Ley de Extinción de Dominio
Ley de Extinción de Dominio
Ley de Extinción de Dominio
CONSIDERANDO:
Que en los últimos años se ha incrementado, de manera alarmante, el número de delitos que
atentan contra el patrimonio del Estado y de los particulares, así como los que ocasionan grave
daño a la vida, la integridad, la libertad y la salud de los habitantes de Guatemala, relacionados
con la delincuencia organizada, así como otras formas de actividades ilícitas o delictivas.
CONSIDERANDO:
Que mediante actos de corrupción, tráfico de influencias y otros ilícitos, cada vez más personas
individuales y jurídicas, han acumulado bienes con recursos provenientes de actividades ilícitas
o delictivas.
CONSIDERANDO:
CONSIDERANDO:
Que es imperativo emitir una legislación apropiada para recuperar, a favor del Estado, sin
condena penal previa ni contraprestación alguna, los bienes, las ganancias, productos y frutos
generados por las actividades ilícitas o delictivas.
CONSIDERANDO:
POR TANTO:
En ejercicio de las atribuciones que le confiere la literal a) del artículo 171 de la Constitución
Política de la República,
DECRETA:
La siguiente:
CAPÍTULO I
EXTINCIÓN DE DOMINIO
Artículo 1. Objeto de la ley. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público y de
interés social.
e) Los medios legales que permiten la intervención de las personas que se consideren
afectadas por la aplicación de la presente Ley.
Artículo 2. Definiciones. Para la aplicación de la presente Ley, regirán las definiciones
siguientes:
a.2 Lavado de dinero u otros activos, contenido en el Decreto Número 67-2001 del
Congreso de la República, Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos.
a.4 Financiamiento del terrorismo y trasiego de dinero, contenidos en la Ley para Prevenir
y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, Decreto Número 58-2005 del Congreso
de la República.
a) Cuando el bien o los bienes de que se trate provengan directa o indirectamente de una
actividad ilícita o delictiva realizada en territorio nacional o en el extranjero.
l) Por condena penal dictada en el extranjero por delito de narcotráfico, lavado de dinero,
enriquecimiento ilícito o delincuencia organizada, cuando existan bienes o productos en el
territorio nacional y la autoridad judicial competente del país de que se trate no los haya
oportunamente reclamado, se declararán a favor del Estado de Guatemala. Procederá la
declaración a favor de Estado extranjero cuando así lo pida una autoridad competente de
otro país o un organismo internacional, conforme al artículo 8 de la presente Ley.
La extinción del derecho de dominio se ejercerá y sustanciará exclusivamente por las normas
contenidas en la presente Ley, independientemente de la acción y procedimientos penales que
se hubieren iniciado o terminado, de conformidad con las leyes penales de la República de
Guatemala.
Para investigar sobre las causales de extinción de dominio, ejercer la acción ante los tribunales
competentes y decidir sobre la demanda, no será necesario el procesamiento penal ni
resolución definitiva o previa de los jueces que conozcan el caso penal, ni otro requisito que no
se encuentre señalado en la presente Ley.
Artículo 6. Presunción legal. Para los efectos de la presente Ley, se presume, salvo prueba
en contrario, que los bienes, dinero, productos, frutos o ganancias que hayan sido adquiridos o
negociados, en cualquier tiempo, y que estén sometidos o puedan estar sometidos a la acción
de extinción de dominio, la cual debe estar fundamentada de acuerdo a lo establecido en los
artículos 12 y 13 de la presente Ley, provienen de las actividades ilícitas o delictivas de que se
trate.
Artículo 7. Autonomía de la acción. La acción de extinción de dominio prevista en la
presente Ley es imprescriptible, distinta e independiente de la persecución y responsabilidad
penal.
La muerte del titular del derecho o de la persona que se haya beneficiado o lucrado con bienes,
frutos, ganancias o productos mencionados en la presente Ley, no extinguirá el ejercicio de la
acción, ni la hace cesar, suspender o interrumpir.
Artículo 8. Asistencia y cooperación internacional. Los convenios y tratados
internacionales de cooperación y asistencia legal o judicial para la colaboración reciproca en
materia de localización, identificación, recuperación, repatriación y extinción del dominio de
bienes, suscritos, aprobados y ratificados conforme a la Constitución Política la República de
Guatemala, son plenamente aplicables a los casos previstos en la presente Ley, a través de los
procedimientos establecidos en los Convenios de Asistencia Legal Mutua.
No obstante el párrafo que antecede, el Fiscal General, directamente o a través de los agentes
fiscales designados, podrá requerir y obtener en forma directa, información de las autoridades
del Estado, territorio o jurisdicción en donde se ubiquen o sospeche se encuentran los bienes
susceptibles de la acción de extinción de dominio, o bien, podrán trasladarse al lugar en el
extranjero para realizar las investigaciones correspondientes. La información o documentos
obtenidos podrán presentarse ante el juez o tribunal que conozca del caso en Guatemala y
tendrán valor probatorio.
CAPÍTULO III
DEBIDO PROCESO Y GARANTÍAS
4. Toda persona que por las actividades ilícitas o delictivas previstas en la presente Ley,
hubiere sido afectada en sus derechos o bienes, podrá reclamar como tercero interesado
dentro del procedimiento de acción de extinción de dominio, cuando ésta ponga en riesgo
la recuperación de sus bienes o el pago de la indemnización que le corresponda como
daños y perjuicios, y el juez o tribunal resolverá en la resolución definitiva conforme a la
prueba y los porcentajes correspondientes.
Para los efectos de los numerales que anteceden en el presente artículo, no se admitirá
declaración jurada para acreditar la propiedad.
Artículo 11. Comparecencia. Quienes con ocasión de la acción de extinción de dominio,
notificados conforme a la presente Ley, ejerciten sus derechos, deberán comparecer en forma
personal ante la autoridad que esté conociendo la acción, bajo pena de declararse su rebeldía
y el abandono, con las consecuencias jurídicas que en tal virtud procedan.
CAPÍTULO IV
COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO
Artículo 12. Competencia. El Fiscal General, directamente o a través de los agentes fiscales
designados, es el responsable de dirigir y realizar la investigación para establecer y
fundamentar la concurrencia de una o más de las causales de extinción de dominio, de iniciar y
promover la acción correspondiente. De acuerdo con sus atribuciones constitucionales y
legales, podrá conformar unidades especiales para la investigación y el ejercicio de la acción
de extinción de dominio o atribuirla a cualquiera de las secciones existentes. De igual manera,
el Ministro de Gobernación conformará las unidades especiales de la Policía Nacional Civil que
cooperarán y coordinarán en la investigación con el Ministerio Público.
Sin importar la cuantía del asunto, corresponde a los tribunales competentes, según determine
la Corte Suprema de Justicia, tramitar y proferir la resolución que declare la extinción de
dominio.
Los actos y diligencias judiciales realizados o autorizados con anterioridad por los jueces de
paz, de primera instancia, municipales o departamentales, conservarán su plena validez,
siempre que no sean contrarios a las disposiciones de la presente Ley.
Artículo 13. Inicio de la acción. La acción de extinción de dominio se iniciará y ejercerá de
oficio por el Fiscal General o el agente fiscal designado, cuando estime que la investigación
proporciona fundamento serio y razonable sobre la concurrencia de una o más de las causales
contenidas en el artículo 4 de la presente Ley, ante los tribunales competentes, según
determine la Corte Suprema de Justicia.
Artículo 14. Omisión o falsedad. Con excepción del procedimiento estipulado en el artículo
25 de la presente Ley, en los casos de omisión o de falsedad en la declaración jurada prevista
en el artículo 25, Declaración, de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, Decreto
Número 67-2001 del Congreso de la República, el Ministerio Público iniciará la acción de
extinción de dominio sin más trámite y el juez competente emitirá la resolución sobre la
procedencia o no, de la pérdida definitiva a favor del Estado del dinero o documentos
incautados, luego de haber dado la oportunidad en un plazo de ocho (8) días, contados a partir
de la incautación, a toda persona que reivindique un derecho sobre ese dinero o documentos
para demostrar su procedencia lícita. La procedencia ilícita podrá inferirse de los indicios y
circunstancias objetivas del caso.
Para los fines de la presente Ley, los jueces competentes apoyarán las actividades de
investigación del Ministerio Público, cuando éste lo solicite, o cuando sea necesaria la
autorización judicial.
Artículo 17. Deber de colaboración. En el desarrollo de la fase de investigación y en
cualquier otra etapa, bajo advertencia expresa de procesamiento y sanción por el delito de
obstrucción a la justicia, todo empleado, servidor o funcionario público y las personas
individuales o jurídicas, públicas o privadas, están obligados a proporcionar, en el acto, la
información o los documentos requeridos por el Fiscal General o el agente fiscal designado, sin
necesidad de orden judicial previa, salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos de
seguridad nacional, o de datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia,
conforme a la ley.
Las personas a que se hace referencia en el párrafo anterior, deberán proporcionar toda la
documentación e información que se encuentre en su poder o señalar el lugar en donde pueda
encontrarse, en un plazo no mayor de cuarenta y ocho (48) horas, sin perjuicio de las
responsabilidades civiles, penales y administrativas en las que pudieren incurrir.
Para la aplicación de la presente Ley, todas las personas a las que se refieren los artículos 17 y
20 de la presente Ley, y las autoridades que por cualquier medio conozcan del asunto, quedan
sujetas tanto a la reserva como a la exención de responsabilidad previstas en los artículos 28 y
31, respectivamente, de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, Decreto Número
67-2001 del Congreso de la República.
Artículo 20. Retribución para particulares. Las personas individuales o jurídicas que, en
forma eficaz contribuyan a la obtención de evidencias para la declaratoria de extinción de
dominio, o las aporte, recibirán una retribución de hasta el cinco por ciento (5%) de los bienes
declarados en extinción de dominio.
En el caso de bienes inmuebles, dicha retribución será sobre el valor catastral registrado en la
Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes inmuebles del Ministerio de Finanzas Públicas.
En el caso de bienes muebles y demás bienes, dicha retribución se hará de conformidad con la
tasación que realizará la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de
Dominio, de acuerdo a su reglamento.
El Fiscal General o el agente fiscal designado velará porque las medidas cautelares decretadas
por el juez sean comunicadas inmediatamente a quien corresponda y que las anotaciones
respectivas se han efectivamente cumplido en los registros, archivos, entidades o instituciones
públicas y privadas correspondientes. Cualquier incumplimiento, retraso o inobservancia de las
órdenes judiciales, serán sancionadas conforme a las leyes penales especiales y a los
reglamentos administrativos y disciplinarios.
En casos de urgencia, las medidas cautelares podrán ser ordenadas por el Fiscal General o el
agente fiscal designado, quien procederá a informar al juez dentro de las veinticuatro (24) horas
siguientes, para que éste las confirme o las anule, en caso fueren jurídicamente improcedentes,
sobre la base de la información proporcionada por el agente fiscal designado y las normas de la
presente Ley. El juez resolverá en la misma audiencia, con notificación personal e inmediata al
agente fiscal designado, entregándole, cuando éste lo requiera, el oficio o la comunicación
correspondiente, con la finalidad de realizar directamente los avisos a quien corresponda.
Las medidas cautelares solo podrán denegarse si, a juicio del tribunal, son notoriamente
improcedentes, lo cual debe ser razonado en la resolución de mérito.
Contra las resoluciones que ordenen medidas cautelares cabe recurso de apelación por
inobservancia o indebida aplicación de la presente Ley. Será interpuesto únicamente por quien
tenga interés directo en el asunto ante la sala de apelaciones, en un plazo de cuarenta y ocho
(48) horas, y deberán ser examinadas y resueltas sin debate en un plazo no mayor de
veinticuatro (24) horas, sobre la base del memorial de apelación y la intervención oral del
agente fiscal y el interesado. Igual procedimiento y plazos se aplicará a las apelaciones en
contra de resoluciones que rechacen las medidas cautelares.
Las medidas cautelares no podrán ser levantadas mientras se tramite el recurso de apelación
que se haya interpuesto en contra de la resolución definitiva de la acción de extinción de
dominio, o contra la resolución que ordene la medida cautelar, y tampoco suspenderán el
trámite de extinción de dominio.
Artículo 23. Venta anticipada de bienes. A solicitud del Ministerio Público, el juez autorizará
la venta anticipada de los bienes sujetos a medidas cautelares, cuando corran riesgo de
perecer, deteriorarse, depreciarse o desvalorizarse, o cuya conservación irrogue perjuicios o
gastos desproporcionados a su valor o administración. Lo mismo procederá cuando se trate de
semovientes u otros animales.
Previo a resolver, el juez podrá considerar escuchar a quienes invoquen sobre esos bienes,
derechos reales o personales, y deberá ponderar que la decisión no perjudique esos derechos,
previo a la resolución final sobre la extinción del dominio. De no presentarse quienes invoquen
los derechos reales o personales, procederá sin más, la venta anticipada.
Los bienes fungibles o perecederos que se encuentren en buen estado y que puedan perderse
o sufrir deterioro con el curso del tiempo, serán enajenados al mejor postor, o en condiciones
de mercado cuando fuere el caso, por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en
Extinción de Dominio, sin necesidad de autorización judicial previa. Una vez realizada la
enajenación, se comunicará a la autoridad judicial competente lo actuado para que conste en el
expediente judicial. En este caso, si no fuera posible su venta, los productos podrán ser
donados a instituciones públicas de beneficencia.
En todos los casos, el producto de la venta o la subasta de los bienes será depositado en una
cuenta específica, y estos fondos estarán a la espera de que el órgano jurisdiccional
competente resuelva lo que corresponda en materia de extinción de dominio.
Artículo 24. Protección de identidad de agentes de policía y testigos. Durante la fase de
investigación y todo el procedimiento, los testigos particulares, así como los agentes de la
Policía Nacional Civil que participen como investigadores o en métodos especiales de
investigación, o comparezcan como testigos en el ámbito de la presente Ley, podrán proteger
su identidad con la utilización de códigos alfanuméricos proporcionados por el Fiscal General o
el agente fiscal designado, quien conservará bajo su estricta responsabilidad la
individualización e identidad verdaderas de tales agentes de policía o testigos. Durante el
proceso podrán ser interrogados a través de medios que permitan proteger su identidad y
garanticen su protección personal.
Para la observancia del presente artículo, se podrá utilizar supletoriamente las disposiciones
legales vigentes relativas a colaboración eficaz, testigos protegidos y agentes encubiertos.
Artículo 25. Ejercicio de la acción y su procedimiento. El trámite de la acción de extinción
de dominio se cumplirá de conformidad con las reglas siguientes:
7. Dentro de los tres (3) días de dictada la resolución de admisión a trámite, se notificará a
las personas interesadas o que pudieran resultar afectadas, en la dirección de residencia o
negocio que de ellas se conozca, dejando la cédula de notificación a quien habita la
residencia o encargado del negocio, identificándolos plenamente. En caso de desconocerse
dirección alguna, la notificación se hará por los estrados del tribunal y se ordenará su
publicación de conformidad con el numeral 8 del presente artículo. Dichas notificaciones
tendrán valor y surtirán los efectos legales correspondientes, tal como la notificación
personal.
9. Dentro de los dos (2) días después de la notificación a la que se hace referencia en los
numerales que anteceden, el juez o tribunal emplazará a las partes, señalando día y hora
para la audiencia, que se celebrará en un plazo no mayor de diez (10) días contados a
partir de la resolución. A dicha audiencia comparecerán pudiendo manifestar oralmente su
oposición o medios de defensa, interponer excepciones y proponer todos los medios de
prueba. La no comparecencia de una de las partes a la audiencia tendrá como
consecuencia la declaratoria de rebeldía, a solicitud del Ministerio Público. En caso de que
sea declarada la rebeldía, el juez o tribunal nombrará un defensor judicial, de entre los
abogados del Instituto de la Defensa Pública Penal, para hacer valer algún derecho durante
el proceso y mientras no comparezca el declarado rebelde.
12. En la primera audiencia, el Ministerio Público podrá ampliar su escrito inicial, para
cuyos efectos se suspenderá la audiencia señalada, pudiendo el juez o tribunal prorrogarla
por una sola vez, señalándola nuevamente dentro de un plazo que no exceda de ocho (8)
días y las partes quedarán así notificadas.
13. Vencido o concluido el periodo de prueba, el juez o tribunal señalará día y hora para la
vista, la cual será notificada verbalmente el día del último diligenciamiento, misma que
deberá celebrarse en un plazo no mayor de diez (10) días. En ella, las partes emitirán sus
conclusiones en el siguiente orden: Ministerio Publico, Procurador General de la Nación y
las otras partes que intervienen en el proceso.
14. Una vez concluida la vista, el juez o tribunal citará directamente a las partes para dictar
sentencia dentro de un plazo que no exceda de diez (10) días, en la cual deberá resolver
las excepciones, incidentes, nulidades, la declaración de extinción de dominio y todas las
demás cuestiones que deba resolver conforme a la presente Ley. La valoración de la
prueba se realizará de conformidad con la sana crítica razonada y el principio de la
preponderancia de la prueba o balanza de probabilidades. La sentencia se leerá en la
misma audiencia y valdrá como notificación para todas las partes.
16. La apelación no suspenderá ninguna de las medidas decretadas por el juez o tribunal
competente para garantizar la extinción de dominio.
20. En la tramitación del recurso de apelación regirán las mismas reglas para la notificación
del procedimiento en primera instancia previstas en el presente artículo, cuando sea
pertinente.
2. Hayan transcurrido treinta (30) días de la incautación o secuestro de los bienes, recursos,
elementos y medios de transporte utilizados en la comisión del ilícito. En este caso, se
procederá con lo señalado en los numerales 7 y 8 del artículo 25 de la presente Ley,
referente a las notificaciones.
2. Negativa injustificada a decretar una prueba conducente o a practicar, sin causa que lo
justifique, una prueba oportunamente ofrecida. La nulidad, en este caso, no procederá si, a
pesar del defecto, se concluye que no tendría por efecto la modificación de la parte
resolutiva.
Artículo 31. Excepciones e incidentes. Durante la etapa de investigación y hasta antes de la
primera audiencia del proceso de acción de extinción de dominio, no se podrán interponer
excepciones ni incidentes.
Artículo 32. Acumulación. Para efectos de la aplicación de la presente Ley, en ningún caso
podrá pedirse la acumulación de procesos, a menos que se trate de procesos de extinción de
dominio relacionados, ni alegarse cuestión prejudicial, obstáculos, litispendencia o excepciones
e incidentes para impedir que se continúe el proceso o se dicte resolución. Lo anterior se
resolverá en la sentencia, conforme a la presente Ley.
Artículo 33. Sentencia. Si el juez estimare procedente la acción, la sentencia declarará la
extinción de dominio de todos los derechos reales, principales o accesorios, y ordenará su
transmisión a favor del Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio.
La sentencia firme que declare la extinción de dominio, además de valer como título legítimo y
ejecutivo, tendrá por efecto que los respectivos bienes muebles e inmuebles, dinero,
ganancias, frutos y productos financieros, se transfieran a favor del Estado a nombre del
Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio y pasen al dominio de
éste para que proceda de acuerdo a las disposiciones de la presente Ley. Por lo anterior, los
registros públicos correspondientes están obligados a su inscripción para efectos de
oponibilidad frente a terceros.
CAPÍTULO V
ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES Y RECURSOS
El Secretario General y el Secretario General Adjunto durarán en su cargo por un plazo de tres
(3) años, pudiendo ser reelectos por un único período igual.
El Secretario General y el Secretario General Adjunto deberán ser removidos de sus cargos por
incumplimiento de alguno o varios de los preceptos contenidos en los artículos 16 y 17 de la
Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, Decreto Número
89-2002 del Congreso de la República.
Asimismo, el Secretario General y el Secretario General Adjunto podrán renunciar, por causa
justificada, al cargo para el que fueron nombrados.
Ya sea por remoción, destitución o renuncia, la persona nombrada para sustituir en el cargo al
Secretario General o al Secretario General Adjunto, lo hará para cumplir con el plazo del
nombramiento original.
e) El Ministro de Gobernación.
Cuando los bienes de que se trate constituyan prueba en el proceso penal, se procederá
obligatoria e inmediatamente a la realización de las pruebas anticipadas necesarias. Los bienes
se conservarán y custodiarán por el Ministerio Público hasta la realización de las pruebas
anticipadas correspondientes. Al concluir el diligenciamiento de la prueba anticipada, el
Ministerio Público los trasladará a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en
Extinción de Dominio para lo que corresponda, de acuerdo a la presente Ley.
Los bienes que el Ministerio Público determine, deben conservarse por considerarse que
pueden aportar pruebas adicionales en el proceso, no podrán retenerse por un periodo mayor
de dos (2) años transcurridos los cuales deberán ser transmitidos al Consejo Nacional.
Artículo 42. Contratación. Con el fin de garantizar que los bienes sometidos al proceso de
extinción de dominio, sean o continúen siendo productivos y generadores de empleo y evitar
que su conservación y custodia genere erogaciones para el presupuesto del Estado, la
Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio podrá celebrar,
sobre cualquiera de ellos, contratos de arrendamiento, comodato, administración o fiduciarios,
previa realización de prueba anticipada cuando sea necesaria. Los procedimientos para la
selección de los contratistas y para la celebración de los contratos, se regirán por las normas
previstas en la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Número 57-92 del Congreso de la
República, sin perjuicio de ser supervisadas por el Consejo.
En todo caso, la entidad fiduciaria se pagará, con cargo a los bienes administrados o a sus
productos, el valor de sus honorarios y de los costos de administración en que incurra,
asegurando que no sean superiores al valor de los bienes o la productividad. Cualquier faltante
que se presentare para cubrirlos, será exigible con la misma preferencia con que se tratan los
gastos de administración en un concurso de acreedores, sobre el valor de los bienes, una vez
que se liquiden o subasten.
El uso provisional de los bienes será exclusivamente autorizado para la Secretaría Nacional de
Administración de Bienes en Extinción de Dominio y a los organismos o instituciones públicas
que participen o colaboren con la investigación y el proceso de extinción del dominio. El
procedimiento de asignación se realizará de acuerdo al reglamento de la institución.
Artículo 45. Fondo de dineros incautados. Se faculta a la Secretaría Nacional de
Administración de Bienes en Extinción de Dominio, a abrir cuentas corrientes, en moneda
nacional o extranjera, en cualquiera de las instituciones bancarias o financieras supervisadas
por la Superintendencia de Bancos, para que el dinero efectivo incautado, los recursos
monetarios o títulos de valores sujetos a medidas cautelares, así como los derivados de la
venta de bienes perecederos, animales, semovientes y la enajenación anticipada de bienes,
sean transferidos o depositados al fondo de dineros incautados, cuya cuantía formará parte de
la masa de sus depósitos y dineros.
Dicho fondo podrá generar rendimientos y el producto de éstos deberán ser destinados a:
1. Un cuarenta por ciento (40%), para cubrir gastos operativos de las entidades que
participaron en la investigación y el procedimiento de extinción de dominio.
3. Un veinte por ciento (20%), para cubrir indemnizaciones por pérdida o destrucción de
bienes.
La distribución del dinero para cubrir los gastos operativos entre las entidades se dispondrá,
reglamentariamente.
En cualquier caso, cuando la autoridad judicial competente ordene la devolución del dinero en
efectivo, éste deberá incluir los intereses generados, cuando la autoridad judicial así lo indique.
1. Un veinte por ciento (20%), con destino exclusivo para cubrir los gastos de las unidades de
métodos especiales de investigación creadas en virtud de la Ley Contra la Delincuencia
Organizada, Decreto Número 21-2006 del Congreso de la República; las fuerzas de tarea o
unidades encargadas de la interceptación aérea y marítima de drogas.
2. Un veinte por ciento (20%), que serán fondos privativos del Ministerio Público y deberán
ser invertidos en los programas de protección de testigos, el cumplimiento de la presente
Ley y la investigación y juzgamiento de los delitos de lavado de dinero u otros activos,
narcoactividad y delincuencia organizada.
3. Un dieciocho por ciento (18%), que pasará a formar parte de los fondos privativos del
Ministerio de Gobernación para el entrenamiento y adquisición de equipo en apoyo directo
a las unidades de investigaciones relacionadas con la presente Ley y para el Centro de
Recopilación, Análisis y Diseminación de Información Criminal de la Policía Nacional Civil.
4. Un quince por ciento (15%), que pasará a formar parte de los fondos privativos de la
Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio, con destino
exclusivo para cubrir los gastos de administración de bienes incautados y aquellos
extinguidos hasta que proceda con su venta.
5. Un veinticinco por ciento (25%) para los fondos privativos del Organismo Judicial.
1. Las unidades especiales del Ministerio de Gobernación, de la Policía Nacional Civil y del
Ministerio Público, cuando se trate de vehículos, equipos y armas que no sean de uso
exclusivo del ejército.
1. Sea declarada la extinción del dominio y reconocidos los derechos reales, se procederá a
la enajenación o subasta de los bienes y se pagará el crédito. La Secretaría podrá también
entregar el bien en dación en pago, cuando lo estime conveniente.
CAPÍTULO VI
DISPOSICIONES FINALES, TRANSITORIAS Y DEROGATORIAS
Artículo 54. Procesos en curso. En los casos penales bajo investigación o procesamiento a
la entrada en vigor de la presente Ley, donde existan las causales determinadas en el artículo 4
de esta Ley, el Ministerio Público iniciará inmediatamente la investigación para el ejercicio de la
acción de extinción de dominio.
Artículo 55. Inicio de las actividades del Consejo Nacional de Administración de Bienes
en Extinción de Dominio. El Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de
Dominio que se crea a través de esta Ley, iniciará sus funciones treinta (30) días después de
entrar en vigencia la presente.
Artículo 56. Reglamentos. Todos los reglamentos deberán ser promulgados en el plazo
máximo de noventa (90) días, contados a partir de que el Consejo Nacional de Administración
de Bienes en Extinción de Dominio inicie sus actividades.
Artículo 57. Recursos. Se establece la obligación del Estado de incluir una asignación de diez
millones de Quetzales (Q. 10,000,000.00) en el Presupuesto General de Egresos del Estado,
como fondos privativos, durante tres años, a partir de la vigencia de la presente Ley, para dar
cobertura a los gastos de instalación, organización y operación iniciales del Consejo Nacional
de Administración de Bienes en Extinción de Dominio, en tanto éste logra su autonomía
financiera con los fondos provenientes de los recursos derivados de la extinción de dominio, de
conformidad con la presente Ley.
Artículo 58. Epígrafes. Los epígrafes de los artículos de la presente Ley no tienen validez
interpretativa.
Artículo 59. Se adiciona el artículo 2 Bis a la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos,
Decreto Número 67-2001 del Congreso de la República, el cual queda así:
"Artículo 2 Bis. Autonomía del delito. El delito de lavado de dinero u otros activos es
autónomo y para su enjuiciamiento no se requiere procesamiento, sentencia ni condena
relativos al delito del cual provienen o se originan los bienes, dinero u otros activos.
La prueba del conocimiento de la procedencia u origen ilícito de los bienes, dinero u otros
activos, requerido en los delitos de lavado de dinero, se podrá hacer por cualquier medio
probatorio, de conformidad con el Código Procesal Penal, incluyendo las inferencias que
se desprendan de las circunstancias objetivas del caso."
Artículo 60. Se adiciona el artículo 17 Bis a la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos,
Decreto Número 67-2001 del Congreso de la República, el cual queda así:
"Los agentes de Aduanas o de la Policía Nacional Civil podrán verificar, por entrevista, la
información proporcionada en la declaración jurada contenida en el formulario a que se
refiere el párrafo anterior; podrán igualmente registrar el equipaje, los contenedores o
envíos de los pasajeros y de las personas jurídicas, según corresponda, así como al
pasajero mismo.
"Los párrafos del presente artículo, que anteceden, se aplicarán únicamente cuando en
sentencia se declare, por el tribunal competente, que no procede la extinción de dominio,
en la forma prevista en la ley de la materia, la cual tiene prelación sobre el presente
artículo."
Artículo 63. Se reforma el párrafo primero del artículo 46, Presunción, de la Ley Contra la
Narcoactividad, Decreto Número 48-92 del Congreso de la República y sus reformas el cual
queda de la siguiente manera:
"Para los efectos de esta Ley, se establece la presunción de que el dinero, producto o
bienes, provienen de transacciones derivadas de los delitos a que se refiere esta Ley,
cuando se hayan adquirido o negociado en un plazo de siete (7) años anteriores al
procesamiento respectivo; dicho plazo, por razones de irretroactividad de la ley,
comenzará a contarse desde la vigencia de la presente Ley."
Artículo 64. Se reforma el artículo 9, literal c), Obstrucción a la Justicia, de la Ley Contra la
Delincuencia Organizada, Decreto Número 21-2006 del Congreso de la República, el cual
queda así:
"Artículo 89. Comiso. Cuando los bienes producto del delito sean de ilícito comercio o de
uso prohibido, el Ministerio Público podrá solicitar por vía incidental la extinción del
derecho de propiedad o de posesión de los mismos por medio del comiso, a partir de que
exista auto de procesamiento.
Cuando dichos bienes sean de ilícita procedencia pero de licito comercio, el Ministerio
Público iniciará la acción de extinción de dominio, conforme a la ley de la materia."
Artículo 69. Se reforma el artículo 100 del Código de Notariado, Decreto 314 del Congreso de
la República y sus reformas, el cual queda así:
"Artículo 100. Los Notarios que dejaren de enviar los testimonios a que hace referencia el
artículo 37, o de dar los avisos a que se contrae el artículo 38 de esta Ley, dentro de los
términos fijados para el efecto, incurrirán en una multa equivalente al cien por ciento
(100%) de los honorarios fijados conforme al arancel previsto en el Titulo XV de la
presente Ley, por infracción, que impondrá el Director General de Protocolos y se pagará
en la Tesorería del Organismo Judicial, como fondos privativos de dicho Organismo.
Todas las sanciones fijadas por el Director General de Protocolos se impondrán, previa
audiencia por el término de quince días al interesado, audiencia que se notificará por
medio de correo certificado con aviso de recepción, a la última dirección que haya fijado
para el efecto en el Archivo General de Protocolos. Contra lo resuelto por el Director
General de Protocolos cabrá recurso de reconsideración, el que deberá interponerse
dentro del término de tres días contados a partir de la fecha de recepción de la notificación
por correo certificado. Dicho recurso se interpondrá ante el propio Director, quien elevará
las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia para que resuelva. Dicho tribunal resolverá
aplicando el procedimiento de incidente previsto en la Ley del Organismo Judicial. Contra
la resolución de la Corte Suprema de Justicia no cabrá ningún otro recurso. Siempre que
se declare sin lugar el recurso interpuesto, se impondrá al recurrente la multa prevista en
el párrafo primero de este articulo, aumentándole entre quinientos y tres mil Quetzales,
según sea el monto de la resolución recurrida."
Artículo 70. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 60, Comiso, del Código Penal, Decreto
Número 17-73 del Congreso de la República, el cual queda así:
"El comiso procederá únicamente en caso de que el juez o tribunal competente no declare
la extinción de dominio, conforme a la ley de la materia."
Artículo 71. Se reforma el artículo 108, Acciones Nominativas y al Portador, del Código de
Comercio de Guatemala, Decreto Número 2-70 del Congreso de la República, el cual queda
así:
"Articulo 108. Acciones. Las acciones deberán ser nominativas. Las sociedades
anónimas constituidas antes de la vigencia de la Ley de Extinción de Dominio, cuyo pacto
social les faculte a emitir acciones al portador y tengan pendiente la emisión de acciones,
deberán realizarla únicamente con acciones nominativas."
Artículo 72. Se reforma el artículo 195, Sociedad en Comandita por Acciones, del Código de
Comercio de Guatemala, Decreto Número 2-70 del Congreso de la República, el cual queda
así:
Las aportaciones deben estar representadas por acciones, las cuales deberán ser
nominativas.
Artículo 73. Se reforma el artículo 204, en sociedades accionadas, del Código de Comercio de
Guatemala, Decreto Número 2-70 del Congreso de la República, el cual queda así:
La emisión, suscripción y pago de acciones dentro de los límites del capital autorizado, se
regirán por las disposiciones de la escritura social. En todo caso, la emisión de acciones
deberá realizarse únicamente con acciones nominativas."
Artículo 74. Transitorio. Se establece el plazo de dos (2) años, contados a partir de la
vigencia de la presente Ley, para que las sociedades anónimas y las sociedades en comandita
por acciones, reguladas en el Código de Comercio de Guatemala, Decreto Número 2-70 del
Congreso de la República, que hayan emitido acciones al portador antes del inicio de la
vigencia de la presente Ley, procedan a efectuar la respectiva conversión por acciones
nominativas.
Dentro del plazo de treinta (30) días después del vencimiento del plazo de dos (2) años a que
se refiere el párrafo anterior, las sociedades anónimas y las sociedades en comandita por
acciones deberán dar un aviso al Registro Mercantil de haber dado cumplimiento a esta
disposición e informando en su caso, de las acciones al portador que no se hubieren convertido
a acciones nominativas.
Vencido ese plazo de dos (2) años, sólo podrán ejercerse los derechos que incorporan las
acciones nominativas. En el caso de las acciones al portador que no hubieren sido convertidas
a acciones nominativas, deberá seguirse el procedimiento estipulado en el artículo 129 del
Código de Comercio de Guatemala, Decreto Número 2-70 del Congreso de la República.
PALACIO NACIONAL: Guatemala, veintitrés de diciembre del año dos mil diez.
PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
COLOM CABALLEROS
Carlos Noel Menocal Chávez Lic. Anibal Samayoa
Salazar
Ministro de Gobernación Subsecretario General
de la Presidencia de la República
Encargado del Despacho
(E-896-2010)-29-diciembre
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