Modelo Certif. Lectura LATF

DECLARACIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE
LA/FT
En cumplimiento del manual para la administración del riesgo de lavado de activos y financiación
de terrorismo de Mansarovar Energy Colombia Ltd (en adelante MECL), certificamos que:
Yo, CRISTIAN ANDRES ROCHA HERNÁNDEZ identificado con CEDULA DE CIUDADANÍA No

<7.254.680 obrando en mi calidad de representante legal de L&C MULTISERVICIOS Y
CONSULTORÍA S.A.S NIT 900.305.915-9 declaro:
 Que los recursos de L&C MULTISERVICIOS Y CONSULTORÍA S.A.S, provienen de

actividades licitas y están ligados al desarrollo normal de nuestras actividades y que, por lo
tanto, los mismos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el
Código Penal Colombiano, de las actividades listadas en la ley 1121 de 2006, ni de
aquéllas contenidas en cualquier norma que lo sustituya, adicione o modifique.
 Que L&C MULTISERVICIOS Y CONSULTORIA S.A.S no ha efectuado transacciones u

operaciones consistentes en o destinadas a la ejecución de actividades ilícitas de las
contempladas en el Código Penal Colombiano y en la ley 1121 de 2006, así como en
cualquier norma que lo sustituya, adicione o modifique, o a favor de personas que ejecuten
o estén relacionadas con la ejecución de dichas actividades.
 Que los recursos comprometidos para la ejecución del contrato o negocio jurídico acordado
con MECL, no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código
Penal Colombiano y en la ley 1121 de 2006, así como en cualquier norma que lo sustituya,
adicione o modifique.
 Que durante la ejecución del contrato o durante el desarrollo de las actividades en que
consista el negocio jurídico con MECL, no contrataré ni tendré vínculos de ningún tipo con
terceros que realicen operaciones o cuyos recursos provengan de actividades ilícitas de las
contempladas en el Código Penal Colombiano y en la ley 1121 de 2006, así como en
cualquier norma que lo sustituya, adicione o modifique.
 Que la entidad que represento cumple con las normas sobre prevención y control al lavado
de activos y financiación del terrorismo que le resulten aplicables (de ser el caso), teniendo
implementados las políticas, procedimientos y mecanismos de prevención y control al
LA/TF que se derivan de dichas disposiciones legales.
 Que ni yo, ni la entidad que represento, ni sus accionistas, asociados o socios que directa
o indirectamente tengan el 5% o más del capital social, aporte o participación, sus
representantes legales y miembros de la junta directiva, se encuentran en las listas
internacionales vinculantes para Colombia de conformidad con el derecho internacional
(listas de las Naciones Unidas) o en las listas de la OFAC, estando MECL facultada para
efectuar las verificaciones que considere pertinentes y para dar por terminada con justa
causa cualquier relación comercial o jurídica si verifica que me encuentro, o que alguna de
las personas mencionadas figura en dichas listas.
 Que no existe contra mí o contra la entidad que represento ni sus accionistas, asociados o
socios que directa o indirectamente tengan el 5% o más del capital social, aporte o
participación, sus representantes legales y sus miembros de la Junta Directiva,
investigaciones o procesos penales por delitos dolosos, estando MECL facultado para
efectuar las verificaciones que considere pertinentes en bases de datos, informaciones
DECLARACIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE
LA/FT
públicas nacionales o internacionales y para dar por terminada con justa causa cualquier
relación comercial o jurídica si verifica que yo o alguna de las personas mencionadas
tienen investigaciones o procesos, o existen informaciones en dichas bases de datos
públicas que puedan colocar a MECL frente a un riesgo legal, comercial o reputacional.
 Que el evento en que tenga conocimiento de alguna de las circunstancias descritas en los
dos párrafos anteriores, me comprometo a comunicarlo de inmediato a MECL.
 Que con la firma del presente documento, se entiende que tanto yo como la persona
natural o jurídica que represento, otorgamos nuestro conocimiento informado, y por lo tanto
autorizamos a MECL a comunicar a las autoridades nacionales o de cualquiera de los
países en los cuales MECL realice operaciones, sobre alguna de las situaciones en este
documento descritas, así como a suministrar que sobre mí o sobre la persona natural o
jurídica que represento, ellas requieran. Así mismo, para que MECL, efectúe los reportes a
las autoridades competentes, que considere procedentes de conformidad con sus
reglamentos y manuales relacionados con su sistema de prevención y/o administración del
riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, exonerándola de toda
responsabilidad por tal hecho.
 Que toda la documentación e información aportada para la celebración y ejecución del

contrato o negocio jurídico con MECL, es veraz y exacta, estando Mansarovar facultada
para efectuar las verificaciones que considere pertinentes y para dar por terminado con
justa causa el contrato o negocio jurídico, si verifica o tienen conocimiento de que ello no
es así.
 Que ninguna otra persona natural o jurídica tiene interés no legítimo en el contrato o
negocio jurídico que motiva a la suscripción de la presente declaración.
 Que conozco, declaro y acepto que MECL está en la obligación legal de solicitar las
aclaraciones que estime pertinentes en el evento en que se presenten circunstancias con
base en las cuales MECL pueda tener dudas razonables sobre mis operaciones o las
operaciones de la persona natural o jurídica que represento, así como del origen de
nuestros activos, evento en el cual suministraremos las aclaraciones que sean del caso. Si
éstas no son satisfactorias, a juicio de MECL, la autorizamos para dar por terminada
cualquier relación comercial o jurídica.
 Declaro que la totalidad de pagos que realiza la persona natural o jurídica que represento
en ejecución de la relación comercial vigente con MECL, se efectúa de forma directa y con
recursos propios y no a través de terceros, ni con recursos de terceros.
Firma:
__________________________________
Nombre:Cristian A Rocha Hernández
Documento:7.254.680

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