MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA

SEÑOR NOTARIO

SÍRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS, UNA DE

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA Y ESTATUTOS, QUE OTORGAMOS:
a) BARRERA BLANCO IVON PAOLA, DE NACIONALIDAD PERUANA,
IDENTIFICADO CON D.N.I. N°74609817, DE OCUPACION
ADMINISTRADORA, SOLTERA, CON DOMICILIO EN AV. SEBASTIAN
LORENTE N° 2039 – TAMBO.
b) RODRIGUEZ CARBAJAL ALEJANDRO VICTOR, DE NACIONALIDAD
PERUANA, IDENTIFICADO CON D.N.I. N°75698745, DE OCUPACION ING.
INDUSTRIAL, SOLTERO, CON DOMICILIO EN AV. HUANCAVELICA N° 3674 –
TAMBO.
c) LEIVA SANCHEZ ALEJANDRA VILMA, DE NACIONALIDAD PERUANA,
IDENTIFICADO CON D.N.I. N°10170208, DE OCUPACION NUTRICIONISTA,
SOLTERA, CON DOMICILIO EN AV. GIRALDEZ N° 456 – TAMBO.

PACTO SOCIAL:

PRIMERO. - LOS OTORGANTES MANIFIESTAN SU LIBRE VOLUNTAD DE

CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANÓNIMA, BAJO LA DENOMINACIÓN DE “RED
ROOSTER S.A.”, SIENDO SU NOMBRE ABREVIADO “R&R S.A.”; OBLIGÁNDOSE A
EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL Y A
FORMULAR EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO.

SEGUNDO. - EL MONTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/. 54, 000.00

(CINCUENTA MIL Y 00/100 EN NUEVOS SOLES) DIVIDIDO EN 54,000.00
ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 1.50 CADA UNA
SUSCRITAS Y
PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:

1. BARRERA BLANCO IVON PAOLA, DE NACIONALIDAD PERUANA,

IDENTIFICADO CON D.N.I. N°74609817, DE OCUPACION
ADMINISTRADORA, SUSCRIBE 113456 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA
S/10,200.00 MEDIANTE APORTES EN BIENES NO DINERARIOS.

2. RODRIGUEZ CARBAJAL ALEJANDRO, DE NACIONALIDAD PERUANA,

IDENTIFICADO CON D.N.I. N°75698745, DE OCUPACION ING. INDUSTRIAL,
SOLTERO, SUSCRIBE 563452 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/3,500.00
MEDIANTE APORTES EN BIENES NO DINERARIO

3. LEIVA SANCHEZ ALEJANDRA VILMA, DE NACIONALIDAD PERUANA,

IDENTIFICADO CON D.N.I. N°10170208, DE OCUPACION NUTRICIONISTA,
SOLTERA, SUSCRIBE 19874 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/ 9,364.00
MEDIANTE APORTES EN BIENES NO DINERARIOS.

EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO

TERCERO- LA SOCIEDAD SE REGIRÁ POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO

LO NO PREVISTO POR ESTE, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES – LEY 26887 – QUE EN ADELANTE SE LE
DENOMINARÁ LA “LEY”.
 ESTATUTO
1.- DENOMINACION-DURACION-DOMICILIO: LA SOCIEDAD SE DENOMINA: “RED
ROOSTER S.A.”, SIENDO SU NOMBRE ABREVIADO “R&R S.A.”; TIENE UNA
DURACIÓN INDETERMINADA, INICIA SUS OPERACIONES EN LA FECHA DE ESTE
PACTO; CON DOMICILIO PARA EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO EN: CALLE
PASEO DE LA BREÑA S/N, PROVINCIA DE HUANCAYO DEPARTAMENTO DE
JUNIN.

2.- OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A: LA

VENTA DE COMIDA RAPIDA, SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL
LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO QUE COADYUVEN A LA
REALIZACIÓN DE SUS FINES. PARA CUMPLIR DICHO OBJETO, PODRÁ
REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LÍCITOS, SIN
RESTRICCIÓN ALGUNA.

3.- CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE 54, 000.00

(CINCUENTA MIL Y 00/100 EN NUEVOS SOLES) DIVIDIDO EN 54,000.00 ACCIONES
NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 1.50 CADA UNA SUSCRITO Y PAGADO.

EL CAPITAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.

4.- ACCIONES: LA CREACIÓN, EMISIÓN, REPRESENTACIÓN, PROPIEDAD,
MATRICULA, CLASES DE ACCIONES, TRANSMISIÓN, ADQUISICIÓN, DERECHOS
Y GRAVÁMENES SOBRE ACCIONES, SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS
ARTÍCULOS 82° A 110° DE LA “LEY”.
5°. - REGIMEN DE LOS ORGANOS DE LA SOCIEDAD:
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES
EL ÓRGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS
EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON EL QUÓRUM
CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORÍA QUE ESTABLECE LA “LEY”
LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA. TODOS LOS ACCIONISTAS
INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO EN LA
REUNIÓN, ESTÁN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA
GENERAL.

6º.- JUNTA OBLIGATORIA ANUAL: LA JUNTA GENERAL SE REÚNE

OBLIGATORIAMENTE CUANDO MENOS UNA VEZ AL AÑO DENTRO DE LOS TRES
MESES SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO, TIENE
COMO OBJETO TRATAR LOS ASUNTOS CONTEMPLADOS EN EL ARTICULO 114°
DE LA “LEY”.

OTRAS JUNTAS GENERALES: COMPETE, ASIMISMO A LA JUNTA GENERAL LAS

ACCIONES PREVISTAS EN EL ARTICULO 115° DE LA “LEY”.

LOS REQUISITOS Y FORMA DE LA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL SE

SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 116° A 119° DE LA LEY.

EL QUÓRUM Y LA ADOPCIÓN DE ACUERDOS SE SUJETAN A LO DISPUESTO

POR LOS ARTÍCULOS 125°, 126° Y 127° DE LA LEY.

7°. - EL DIRECTORIO: EL DIRECTORIO ES EL ÓRGANO COLEGIADO ELEGIDO

POR LA JUNTA GENERAL. LA SOCIEDAD TIENE UN DIRECTORIO COMPUESTO
POR TRES MIEMBROS; CON UNA DURACIÓN DE TRES AÑOS.
PARA SER DIRECTOR NO SE REQUIERE SER ACCIONISTA.

8°. - LA GERENCIA: LA SOCIEDAD CUENTA CON UNO O MÁS GERENTES. EL

GERENTE PUEDE SER REMOVIDO EN CUALQUIER MOMENTO POR EL
DIRECTORIO O POR LA JUNTA GENERAL, CUALQUIERA QUE SEA EL ÓRGANO
DEL QUE HAYA EMANADO SU NOMBRAMIENTO.

EL GERENTE GENERAL ESTÁ FACULTADO PARA LA EJECUCIÓN DE TODO

ACTO Y/O CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD,
PUDIENDO ASIMISMO REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS:

A. DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS.

B. ASISTIR CON VOZ, PERO SIN VOTO A LAS SESIONES DEL DIRECTORIO,
SALVO QUE ESTE ACUERDE SESIONAR DE MANERA RESERVADA.
C. ASISTIR CON VOZ, PERO SIN VOTO A LAS SESIONES DE JUNTA
GENERAL, SALVO QUE ESTA DECIDA LO CONTRARIO.
D. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES.
EN LO JUDICIAL GOZARA DE LAS FACULTADES GENERALES Y
ESPECIALES, SEÑALADAS EN LOS ARTÍCULOS 74º, 75º, 77º Y 436º DEL
CÓDIGO PROCESAL CIVIL, ASÍ COMO LA FACULTAD DE
REPRESENTACIÓN PREVISTA EN EL ARTICULO 10º DE LA LEY Nº 26636 Y
DEMÁS NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS; TENIENDO EN TODOS
LOS CASOS FACULTAD DE DELEGACIÓN O SUSTITUCIÓN.
E. ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE
TODO TIPO DE CUENTA BANCARIA; GIRAR, COBRAR, RENOVAR,
ENDOSAR, DESCONTAR Y PROTESTAR, ACEPTAR Y REACEPTAR
CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO, VALES, PAGARES, GIROS,
CERTIFICADOS, CONOCIMIENTOS, PÓLIZAS, CARTAS FIANZAS Y
CUALQUIER CLASE DE TÍTULOS VALORES, DOCUMENTOS
MERCANTILES Y CIVILES, OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES,
SOBREGIRARSE EN CUENTA CORRIENTE CON GARANTÍA O SIN ELLA,
SOLICITAR TODA CLASE DE PRESTAMOS CON GARANTÍA HIPOTECARIA,
PRENDARÍA Y DE CUALQUIER FORMA.
 F. ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TITULO; COMPRAR,
VENDER, ARRENDAR, DONAR, DAR EN COMODATO, ADJUDICAR Y
GRAVAR LOS BIENES DE LA SOCIEDAD SEAN MUEBLES O INMUEBLES,
SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, YA SEAN PRIVADOS
O PÚBLICOS. EN GENERAL PODRÁ CELEBRAR TODA CLASE DE
CONTRATOS NOMINADOS E INNOMINADOS, INCLUSIVE LOS DE: LEASING
O ARRENDAMIENTO FINANCIERO, CONSORCIO, ASOCIACIÓN EN
PARTICIPACIÓN Y CUALQUIER OTRO CONTRATO DE COLABORACIÓN
EMPRESARIAL, VINCULADOS CON EL OBJETO SOCIAL. ADEMÁS, PODRÁ
SOMETER LAS CONTROVERSIAS A ARBITRAJE Y SUSCRIBIR LOS
RESPECTIVOS CONVENIOS ARBÍTRALES.
G. SOLICITAR, ADQUIRIR, DISPONER, TRANSFERIR REGISTROS DE
PATENTES, MARCAS, NOMBRES COMERCIALES, CONFORME A LEY
SUSCRIBIENDO CUALQUIER CLASE DE DOCUMENTOS VINCULADOS A LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL.
H. PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONCURSOS PÚBLICOS Y/O
ADJUDICACIONES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS,
QUE CONLLEVE A LA REALIZACIÓN DEL OBJETO SOCIAL.

EL GERENTE GENERAL PODRÁ REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS

PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES
RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS O AL DIRECTORIO.

9º.- MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL:

LA MODIFICACIÓN DEL PACTO SOCIAL, EL AUMENTO Y REDUCCIÓN DE
CAPITAL SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 198º AL 220º DE
LA “LEY”.
 10º.- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACION DE UTILIDADES. - SE RIGE POR
LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 40°, 221° A 233° “LEY”.

11º.- DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION: EN CUANTO A LA DISOLUCIÓN,

LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR
LOS ARTÍCULOS 407º, 409º, 410º, 411º, 412º, 413º AL 422º DE LA “LEY”.

CUARTO. - EL PRIMER DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD ESTARÁ INTEGRADO

POR:
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO: IVON PAOLA BARRERA BLANCO. DNI.
74609817.
DIRECTOR: RODRIGUEZ CARBAJAL ALEJANDRO VICTOR, DNI. 75698745.
DIRECTOR: LEIVA SANCHEZ ALEJANDRA VILMA DNI. 10170208.

QUINTO. - QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL: RODRIGUEZ CARBAJAL

ALEJANDRO VICTOR, IDENTIFICADO CON D.N.I. N°75698745, DE OCUPACION ING. INDUSTRIAL,
SOLTERO, CON DOMICILIO EN AV. HUANCAVELICA N° 3674 – TAMBO.

CLAUSULA ADICIONAL I.- SE DESIGNA COMO SUB -GERENTE DE LA SOCIEDAD

A BARRERA BLANCO IVON PAOLA, IDENTIFICADO CON D.N.I. N°74609817, DE
OCUPACION ADMINISTRADORA, SOLTERA, CON DOMICILIO EN AV. SEBASTIAN
LORENTE N° 2039 – TAMBO.QUIEN TENDRÁ LAS SIGUIENTES FACULTADES:
- REEMPLAZAR AL GERENTE EN CASO DE AUSENCIA.
- INTERVENIR EN FORMA INDIVIDUAL O CONJUNTA CON EL GERENTE
GENERAL.

CLAUSULA ADICIONAL II.- DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 315 DEL CÓDIGO

CIVIL, INTERVIENE: MARIA ELENA DELGADILLO, DE ESTADO CIVIL SOLTERA,
AUTORIZANDO EXPRESAMENTE EL APORTE EN BIENES NO DINERARIOS. DE
CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 315 DEL CÓDIGO CIVIL, INTERVIENE: ROMAN
QUISPE YUDY, DE ESTADO CIVIL, SOLTERO, AUTORIZANDO EXPRESAMENTE
EL APORTE EN BIENES NO DINERARIOS. DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 315
DEL CÓDIGO CIVIL, INTERVIENE: ROMAN PERALTA JUAN, DE ESTADO CIVIL,
SOLTERO, AUTORIZANDO EXPRESAMENTE EL APORTE EN BIENES NO
DINERARIOS. DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 315 DEL CÓDIGO CIVIL,
INTERVIENE: GONZALES HERNANDES ESTRELLA, DE ESTADO CIVIL, SOLTERO,
AUTORIZANDO EXPRESAMENTE EL APORTE EN BIENES NO DINERARIOS.

DECLARACIÓN JURADA DE RECEPCION DE BIENES

POR EL PRESENTE DOCUMENTO, YO JUAN ROMAN PERALTA, IDENTIFICADO

CON DNI Nº 41421714, EN MI CALIDAD DE GERENTE GENERAL DESIGNADO DE
LA EMPRESA DENOMINADA “CONSTRUCTORA METALICA R&I S.A.”, QUE SE
CONSTITUYE, DECLARO BAJO JURAMENTO HABER RECIBIDO LOS BIENES NO
DINERARIOS QUE A CONTINUACIÓN SE PRECISAN, COMO APORTE AL CAPITAL
DE LA CITADA EMPRESA, DEJANDO CONSTANCIA QUE LA PRESENTE
VALORIZACIÓN SE EFECTÚA DE ACUERDO A VALORIZACIÓN DE MERCADO.
DETALLE DE LOS BIENES APORTADOS POR SOCIO VALORIZADOS EN SOLES
INDICANDO SU DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO Y VALOR TOTAL

INSERTO……………………………………………………………………………………………

INFORME DE
VALORIZACION
AL 24 DE
AGOSTO DE 2017
(Expresado en
soles)
RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA METALICA R & I S.A.
I ACTIVO
S/. S/. S/. S/. S/.

SOCIO I: IZARRA DELGADILLO MARIA ELENA

3 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO 37,350
3 .00
3 Muebles y Enseres 12,39
3 4.00
5
3 Muebles 12,3
3 94.0
5 0
1
0 mueble de computadora en madera cedro de 800 800
1 color marrón .00 .00

1 Escritorio para secretaria de color negro con 1,1 1,1

 tablero de vidrio 50. 50.
00 00
0 Cretense en melanina de color negro 2,15 2,15
1 0.00 0.00

2 Sillas de cuero modelo gerencial de color negro 980 1,96

.00 0.00
1 Escritorio Modelo Gerencial en melanina color 1,05 1,05
negro 0.00 0.00
 2 Armarios de melanina color negro 780.00 1,5
60.
00
0 mostradores de aluminio con melanina de 912.00 1,8
2 color negro 24.
00
2 Gavetas de madera cedro de color negro y 950.00 1,9
marrón 00.
00
SOCIO II : RMAN QUISPE YUDY
336 Equipos diversos 8,544.00

3 Equipo para procesamiento de Información de 8,54

3 Cómputo 4.00
6
1
Proyector Marca: Kanon Modelo:
1 23YTR56X Serie ZYTW987 color Blanco 2,47 2,47
9.00 9.00
Televisor de 21" Marca: LG. MODELO:
1 TYR976VH SERIE:WQN876Y 2,15
0.00

Laptop Intel Core i7-36TRW Pantalla LED

0 de 15.6", Marca: HP, Modelo: QW68765 2,56 2,56
1 Serie:T67TEW6VX COLOR PLOMO 0.00 0.00

Impresora Multifuncional Marca: HP

1 Modelo: SD351 Serie: ER45YT de color 945. 94
plomo 00 5.
00
Cámara Digital Profesional Marca: Kanon
1 Modelo: TYYTR98 Serie: ZT5643CX 2,56 2,56
NEGRO Y ROJO 0.00 0.00

SOCIO III: ROMAN PERALTA JUAN

337 Herramientas y unidades de reemplazo 16,412.00

3371 Herramientas y unidades de reemplazo

16,412.00 lijadora rotorbitale Marca: Mirka Ceros Modelo: 336CV 77

1 Serie: RTW976Q mm con Aspiración Orbita 2,5 1,640.00 1,640.00

Lijadoras rotorbitales Mirka Deros 686 CX

Modelo JKR 43, serie 4328, Mirka CEROS
Modelo: WS575 Serie: OTR1786 de 125mm.
2 1,250.00 2,500.00

Taladro de Banco Marca Bosh. Modelo:

WE75UTY2 Serie: TYTR258 de 500 watts de 16
velocidades de color verde oscuro
1 1,252.00 1,252.00

Taladros eléctricos Marca: BOSH Modelo: GBM 14-2 RE, Serie:

4 SX654 Marca: BOSH Modelo:GBM 23- 2 Serie:
HYT4322; Marca: BOSH Modelo: GBM 16-2 GE
Serie: BVVR54 Marca: BOSH Modelo:
GBM 22-5 Serie: YTR561. 1,325.00 5,300.00

Sierras circulares Marca: BOSH Modelo: GKC 18 Serie: TZX432Q

2 Inalámbrico de velocidad 420, Marca: BOSH Modelo: HFC 17Z
Serie: XZR421. de color amarillo Caterpillar 2,860.00 5,720.00
SOCIO IV : GONZALES HERNANDES ESTRELLA
13,750.00
335 Muebles y Enseres

13,750.00

3351 Muebles 13,750.00

Escritorio recto con 04 cajoneras fijas, pora CPU y porta teclado
03 de color azul 1,800.00 5,40
0.00
02 Mostrador de Aluminio plateado con 1,350.00 2,70
melanina azul 0.00
 0 Estantes de melanina con puertas de vidrio color 1,62 3,250.00
2 azul y negro 5.00

0 Sillas de espera con 03 asientos de color azul 800. 2,400.00

3 00
3 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO 15,900.
3 00
3 Equipos diversos 15,900.00
3
7
3 Equipo para procesamiento de Información de 15,900.00
3 Cómputo
7
Atornillador / Taladro Marca Bosh Modelo:
0 GSR 12-2 Serie: GSR 12-2 Professional
2,60 2,600.00
1 0601918JG0 0.00
Sierra Circular 5885 - 2.000 W, Marca: Skil
0 Modelo: W3E1A12 Serie:XZA51356 3,50 3,500.00
1 0.00
Plancha vibradora con sistema frío calor, 437 -
482 kg CR 7 Marca: Honda Modelo: CXA453
0 Serie: VCV423 de color amarillo Caterpillar 4,00 4,000.00
1 0.00
Cortadora manual eléctrica, 4300 rpm Marca:
0 Dewalt Modelo:D28755, Serie: D28754 de color 2,90 5,800.00
2 verde. 0.00
TOTAL ACTIVO 67,000.0
0

II PASIVO

TOTAL PASIVO 0.00

III
PATRIMONIO
TOTAL 67,000.00
ACTIV
O
TOTAL S/.0.00
PASIV
O
CAPITAL SOCIAL S/.67,00
0.00

IV BALANCE DEL
INVENTARIO INICIAL
Aportes no dinerarios S/.67,000.00
Capit S/.67,000
al .00
67,000.00 67,000.0
0
 Huancayo, 24 de
AGOSTO del 2017

INFORME DE VALUACION : El presente informe pericial de valorización de inventario se ha considerado a valor

de mercado (oferta y demanda),
Con respecto a los bienes el gerente declara recibir los activos a su entera satisfacción tal como se ha plasmado en el
presente Inventario.
 Fecha: 24 de agosto de 2017

JUAN ROMAN QUISPE, IDENTIFICADO CON DNI. Nº 41421714:

FIRMA

1. En caso de aporte dinerario acompañar recibo original del depósito bancario realizado
en entidad financiera nacional a nombre de la sociedad.
2. En caso de aportarse bien mueble y ser casado el aportante debe prestar su
consentimiento el cónyuge.