Acta de Aumento de Capital

ACTA DE AUMENTO DE CAPITAL
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CABO BLANCO EXPORT S.A.C.
En la ciudad de Chiclayo, a horas 11:00 a.m. del día 31 de Mayo del añ o 2011 se llevó a
cabo la sesió n de Junta General de accionistas de la sociedad “CABO BLANCO EXPORT
S.A.C.”, en su sede social ubicada en la calle San José N° 867-303, distrito y provincia de
Chiclayo, departamento de Lambayeque, previa invitació n a través de esquelas
conteniendo los puntos de la agenda distribuida a cada accionista de la sociedad, se
hicieron presente y participació n de los siguientes accionistas:
a) Doñ a Rosa Elena Infante Medina, titular de 1,900 acciones del capital social de un total
de 2,000, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
b) Doñ a Hilda Infante Medina, titular de 100 acciones del capital social de un total de
2,000, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
PRESIDENCIA Y SECRETARÍA: Se designó como presidente de la junta a doñ a Hilda

Infante Medina y como secretaria a doñ a Rosa Elena Infante Medina, en su calidad de
gerente general de la sociedad.
QUORUM: Acto seguido se comprobó el quorum calificado exigido por el artículo 126 de
la Ley General de Sociedades, contá ndose con la presencia de accionistas cuyas acciones
sobrepasan los dos tercios de las acciones suscritas y pagadas con derecho a voto, por lo
que en aplicació n del primer pá rrafo del artículo 124 de la mencionada Ley, se declara
vá lidamente instalada la presente junta general de accionistas, obviando las
publicaciones por el diario oficial, por estar presente la totalidad de las acciones suscritas
y pagadas y estando de acuerdo en llevar adelante la presente sesió n.
AGENDA: Inmediatamente después se dio lectura a los temas de la agenda, materia de la

convocatoria, la misma que estuvo constituida por los siguientes asuntos:
1. Evaluació n del informe oral de la Gerente General de la Sociedad sobre aumento de

capital.
2.Aumento de capital y modificació n de estructura de nú mero de acciones y monto
accionario para cada accionista.
3.Modificació n parcial del estatuto social.
INFORMES: Acto seguido se llevaron acabo los siguientes informes:
1. En lo que concierne a los puntos primero y segundo de la agenda, la presidenta de la

sesió n informó que dado el incremento de las actividades de la sociedad y de la
necesidad de recurrir al sistema financiero para conseguir capital de trabajo, resulta
indispensable efectuar un aumento del capital social, señ alando las diversas
alternativas para llevarlo a cabo, indicando las má s viables y las que má s se ajustan a
la realidad de la sociedad. En este punto se sometió a evaluació n el informe oral en la
presente sesió n de la gerente general, sobre aumento de capital bajo la modalidad de
capitalizació n de utilidades acumuladas que constan en los balances generales del añ o
2009 y 2010, que para el efecto sustento los mismo en la siguiente forma:
Balance General del 16-09 al 31-12-2009
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

CORRIENTE CORRIENTE
 Caja y bancos 19,597.00 No hay 0.00 0.00
 Existencias 6,226.00 25,823.00 NO CORRIENTE
NO CORRIENTE No hay 0.00

0.00
No hay 0.00 0.00 PATRIMONIO
 Capital social 20,000.00
 Resultado del ejercicio al 31-12-2009 5,823.00 25,823.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO S/ 25,823.00 S/ 25,823.00
Estado de Perdidas y Ganancias del 16-09-2009

Al 31-12-2009
Ventas brutas
Ventas exoneradas 81,348.00 81,348.00
VENTAS NETAS 81,348.00
(-) costo de ventas (58,923.00)
UTILIDAD BRUTA S/ 22,425.00
(-) gastos administrativos (8,184.00)
(-) gastos de ventas (7,615.00)
UTILIDAD DE OPERACIÓN S/ 6,626.00
(-) gastos financieros (803.00)
UTILIDAD NETA 5,823.00
(-) participació n de los trabajadores (582.00)
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO 5,241.00
(-) impuesto a la renta (1,572.00)
UTILIDAD DEL EJERCICIO AL 31-12-2009 S/ 3,669.00
Balance General del 01-01 al 31-12-2010
ACTIVO P A S I V O Y PATRIMONIO
CORRIENTE CORRIENTE
 Caja y bancos 38,710.00  Tributos por pagar 168.00
 Materia prima 259,521.00 298,231.00  Cuentas por pagar 12,136.00 12,304.00
NO CORRIENTE NO CORRIENTE
 Inm., Maq. Y Eq. 63,703.00  Cta. Por pag. (leasing/ 38,829.00
camioneta)
 (-) Depreciació n acumulada (1,062.00) 62,641.00  CTS 600.00 39,429.00
PATRIMONIO
 Capital social 20,000.00
 Resultados acumulados 3,669.00
TOTAL ACTIVO 360,872.00  Resul. Del ejercicio 285,470.00 309,139.00

(del 01-01 al 31-12-2010)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 360,872.00
Estado de Pérdidas y Ganancias

Del 01-01 al 31-12-2010
VENTAS 2´197,569.00
 Ventas exonerada 1´881,907.00
 fletes 206,882.00
 Drawback 108,780.00
VENTAS NETAS 2´197,569.00

(-) costo de ventas (1´786,081.00)
UTILIDAD DE OPERACIÓN S/ 411,488.00
(-) gastos de administració n (109,694.00)
(-) gastos de ventas (9,530.00)
(-)gastos financieros (6,794.00)
RESULTADOS DEL EJERCICIO S/ 285,470.00
(-) participació n de utilidades (8%) (22,838.00)
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO S/ 262,632.00
(-) impuesto a la renta (78,790.00)
UTILIDAD DEL EJERCICIO (DEL 01-01 AL
31-12-2010) S/ 183,842.00
Sintetizando, que, de acuerdo a los estados financieros señ alados anteladamente, los
rubros o cuentas:
 Añ o 2009- resultados acumulados: S/ 3,669.00

 Añ o 2010- resultados acumulados: S/ 183,842.00
Utilidades acumuladas al 31-12-2010: S/ 187,511.00
Finalizando en su exposició n la secretaria de la junta, en que conforme se ha visto, existe

como utilidades acumuladas al 31-12-2010 la suma de S/ 187,511.00 nuevos soles, por
tanto propone que de esta suma total, se extraiga la suma de S/ 180,000.00 nuevos soles
para efectuar un aumento del capital social, que agregados a los S/ 20,000.00 nuevos
soles de capital social histó rico, el nuevo capital social de la empresa, seria la suma de S/
200,000.00 nuevos soles, que seria por ahora un monto de apalancamiento financiero
para la estructura de los estados financieros de la empresa, que permitiría la aceptació n
de la banca para lograr créditos para un mejor desarrollo operativo de la sociedad.
Sobre el particular se inicio un amplio intercambio de ideas y opiniones sobre la

conveniencia de decidir por la alternativa propuesta por la gerente general, luego de lo
cual la junta general de accionistas traslado el tema a Orden del Día.
3. En cuanto al ultimo punto de la agenda, la presidenta de la sesió n informó que para

efectos de una mejor distribució n del accionariado sería conveniente que se modificara
la cantidad de acciones nominales de los accionistas así como el importe total que
resulta sumadas a los nú meros de acciones histó ricos de los accionistas, como
consecuencia del numero de acciones que cada uno de los accionistas suscribirá y
pagara mediante la capitalizació n de utilidades, lo cual sería muy beneficioso sobre
todo en el caso de eventuales aumentos de capital, por lo cual sería necesario modificar
parcialmente el estatuto social en lo relativo a este punto. Por otro lado, agregó , que en
caso se llegase efectivamente a un acuerdo con respecto al aumento de capital social,
sería necesario también efectuar una modificació n parcial del estatuto de la sociedad
en los artículos referidos a dicho aspecto. Sobre el particular, la junta general tomó
conocimiento y trasladó estos temas a Orden del Día.
ORDEN DEL Día: Vistos y oídos los informes precedentes, y después de una amplia
deliberació n, la junta general de accionistas adoptó los siguientes acuerdos:
ACUERDO NUMERO UNO.- Acerca del primer punto de la agenda, la junta general,
tomando en consideració n el ú ltimo informe de la presidenta de la junta, efectuado en
esta sesió n, y para efectos de una mejor distribució n del accionariado acordó modificar el
numero de acciones nominales y del monto total que determina como consecuencia de la
operació n de multiplicar el nuevo numero de acciones a adquirir a cada uno de los socios
por su precio histó rico nominal de cada acció n que originalmente representa, y que
integran el capital social, acordando o decidiendo que a partir de la fecha, el aumento de
capital social será de S/ 180,000.00 nuevos soles, que constituye parte de los
S/187,511.00 nuevos soles que representa la acumulació n de utilidades de los añ os 2009
y 2010, quedando un saldo en la cuenta Resultados Acumulados de S/ 7,511.00 nuevos
soles al 31-12-2010.
Por tanto con este aumento de capital de S/ 180,000.00 nuevos soles, que incrementado o
sumado al capital histó rico de la sociedad que consta en balances de S/ 20,000.00 nuevos
soles, el nuevo capital social de la sociedad será de S/ 200,000.00 nuevos soles así mismo
el numero de acciones que componen el nuevo capital social suscrito y pagado será de
20,000 acciones que a un valor nominal histó rico de S/ 10.00 nuevos soles cada uno , nos
determina un nuevo capital social suscrito y pagado de S/ 200,000.00 nuevos soles.
Por lo consiguiente la divisió n o distribució n que en forma alícuota de acciones suscritas

y pagadas por los accionistas e con parte de las utilidades del añ o 2010 y la totalidad de
las utilidades del añ o 2009, por la suma de S/ 180,000.00 nuevos soles su distribució n y
composició n será la siguiente:
% N° Valor unitario Valor total

Nombre y apellido del accionista
de acciones S/. S/.
Rosa Elena Infante Medina 95 17,100.00 10.00 171,000.00
Hilda Infante Medina 5 900.00 10.00 9,000.00
100 18,000.00 180,000.00
En consecuencia, la divisió n o distribució n que en forma alícuota de acciones suscritas y

pagadas por los accionistas aplicando, suscribiendo y pagando con parte de las utilidades
del añ o 2010 y la totalidad de las utilidades del añ o 2009, por la suma de S/ 180,000.00
nuevos soles, que agregadas al monto del capital social histó rico en libros de contabilidad,
de la suma de S/. 20,000.00 nuevos soles, su nueva composició n y distribució n será la
siguiente:
Nombre y apellido del accionista % Valor Valor total

N°
unitario
S/.
de acciones
S/.
Rosa Elena Infante Medina 95 19,000 10.00 190,000.00
Hilda Infante Medina 5 1,000 10.00 10,000.00
100 20,000 200,000.00
Consecuentemente, la redacció n del artículo Quinto del estatuto de la sociedad quedará

modificada con el siguiente texto:
“ARTÍCULO QUINTO.- El capital social es de S/ 200,000.00 (Doscientos Mil y 00/100

nuevos soles) representados por Veinte Mil acciones suscritas y pagadas a un valor
de S/10.00 (Diez y 00/100 nuevos soles) cada una, gozando estas de iguales
derechos y prerrogativas, todas con derecho a voto, estando distribuidas en la
siguiente forma:……………………………………………………………………………………………………
Nombre y apellido del accionista % N° Valor Valor total

unitario
S/.
de acciones
S/.
Rosa Elena Infante Medina 95 19,000 10.00 190,000.00
Hilda Infante Medina 5 1,000 10.00 10,000.00
100 20,000 200,000.00
ACUERDO NUMERO DOS.- Igualmente, en lo relativo al primer punto de la agenda, la

Junta General acordó aprobar el informe de la Gerente General sobre aumento de capital
bajo la modalidad de capitalizació n de utilidades acumulados segú n constan en los
balances generales de la sociedad que corresponden a los añ os 2009 y 2010 (parte de las
utilidades) y que ha sido materia de aná lisis y evaluació n en la presente sesió n.
ACUERDO NUMERO TRES.- Seguidamente, en relació n al segundo punto de la agenda, la

junta general acordó realizar un aumento del Capital Social, a la suma de S/200,000.00
(Doscientos Mil y 00/100 nuevos soles), dejá ndose constancia de que el aumento de
capital a que se refiere este acuerdo se efectú a bajo la modalidad de capitalizació n de
utilidades de la sociedad acumuladas segú n consta en los balances generales de los añ os
2009 y 2010 (parte de las utilidades), hasta por la suma de S/ 180,000.00 nuevos soles,
que sumados al capital original histó rico de S/20,000.00 nuevos soles, da como resultado
la cifra antes indicada(S/ 200,000.00).
ACUERDO NUMERO CUARTO.- La Junta General acordó , finalmente, encargar, autorizar

y facultar a doñ a Rosa Elena Infante Medina DNI N°16488384, peruana, empresaria,
soltera y con domicilio en la calle Los Á lamos N° 255 de la Urb. Sta. Victoria Distrito y
provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, en su condició n de gerente general
de la sociedad, para que suscriba la minuta y escritura pú blica que originen los acuerdos
adoptados en la presente Junta General de Accionistas, así como para que se encargue de
coordinar, gestionar y ejecutar toda la tramitació n correspondiente a fin de inscribir en
los Registros Pú blicos los referidos acuerdos, quedando facultada igualmente para
suscribir todos los documentos que sean necesarios a tal efecto, sin restricció n de
ninguna clase.
En este estado se dio por terminada la presente sesió n de junta general de accionistas, a
horas 1:30 p.m. del día 31 de Mayo del añ o 2011, previa elaboració n, lectura, aprobació n
y firma de esta acta, de lo que dio fe la secretaria y suscrita la misma por los accionistas
asistentes.
Rosa Elena Infante Medina Hilda Infante Medina

DNI N°16488384 DNI N° 16476474

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PRESIDENCIA Y SECRETARÍA: Se designó como presidente de la junta a doñ a Hilda

AGENDA: Inmediatamente después se dio lectura a los temas de la agenda, materia de la

1. Evaluació n del informe oral de la Gerente General de la Sociedad sobre aumento de

INFORMES: Acto seguido se llevaron acabo los siguientes informes:

1. En lo que concierne a los puntos primero y segundo de la agenda, la presidenta de la

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

 Existencias 6,226.00 25,823.00 NO CORRIENTE

NO CORRIENTE No hay 0.00

Estado de Perdidas y Ganancias del 16-09-2009

 Materia prima 259,521.00 298,231.00  Cuentas por pagar 12,136.00 12,304.00

 (-) Depreciació n acumulada (1,062.00) 62,641.00  CTS 600.00 39,429.00

 Resultados acumulados 3,669.00

TOTAL ACTIVO 360,872.00  Resul. Del ejercicio 285,470.00 309,139.00

Estado de Pérdidas y Ganancias

VENTAS NETAS 2´197,569.00

 Añ o 2009- resultados acumulados: S/ 3,669.00

Utilidades acumuladas al 31-12-2010: S/ 187,511.00

Finalizando en su exposició n la secretaria de la junta, en que conforme se ha visto, existe

Sobre el particular se inicio un amplio intercambio de ideas y opiniones sobre la

3. En cuanto al ultimo punto de la agenda, la presidenta de la sesió n informó que para

Por lo consiguiente la divisió n o distribució n que en forma alícuota de acciones suscritas

% N° Valor unitario Valor total

En consecuencia, la divisió n o distribució n que en forma alícuota de acciones suscritas y

Nombre y apellido del accionista % Valor Valor total

Consecuentemente, la redacció n del artículo Quinto del estatuto de la sociedad quedará

“ARTÍCULO QUINTO.- El capital social es de S/ 200,000.00 (Doscientos Mil y 00/100

Nombre y apellido del accionista % N° Valor Valor total

ACUERDO NUMERO DOS.- Igualmente, en lo relativo al primer punto de la agenda, la

ACUERDO NUMERO TRES.- Seguidamente, en relació n al segundo punto de la agenda, la

ACUERDO NUMERO CUARTO.- La Junta General acordó , finalmente, encargar, autorizar

Rosa Elena Infante Medina Hilda Infante Medina

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