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    Check List Fuvex

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    Roberto Estrada
    Este documento proporciona una lista de verificación para una propuesta de fuerza de ventas externa. Contiene cinco grupos de documentación requerida: 1) documentos obligatorios como declaraciones de impuestos, 2) documentación específica como facturas o permisos, 3) solicitud de préstamo, 4) información para evaluación de riesgo como reportes de crédito, y 5) documentación adicional como fotos. También incluye secciones para los datos básicos de la propuesta, quién la presenta y detalles de una visita.

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    fuvex

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    CHECK LIST - FUERZA DE VENTAS EXTERNA

    FECHA
    DATOS BÁSICOS DE LA PROPUESTA

    Nombre o Razón Social del cliente DNI /RUC RVGL Producto Solicitante

    PN PNN PJ Cód. Central Moneda Monto Plazo (Meses)

    DATOS SOBRE QUIÉN PRESENTA LA PROPUESTA


    OFICINA FUERZA DE VENTAS

    Yo de la empresa

    Nombre EBN / Gerente Oficina Registro Oficina doy fe que la documentación presentada fue contrastada con los originales, asumiendo
    la responsabilidad documentaria de lo adjunto.

    Firma Gte / Firma Firma Supervisor


    Firma EBN Firma ABN
    Sub Gte Ofc. Jefe C. Negocios Outsourcing

    DOCUMENTACION PARA PRESENTACION DE PROPUESTAS


    MARCAR
    GRUPO 1: DOCUMENTOS OBLIGATORIOS: CON UN

    Última DJ Anual SUNAT (Adjuntar sólo 6 primeras páginas) + Constancia de presentación y nivel de accionariado.
    REGIMEN
    Clientes con ventas > S/. 2.8 mill., adjuntar las 21 páginas, además notas contables emitidas por el contador
    GENERAL
    3 Últimos PDT mensuales SUNAT
    REGIMEN
    ESPECIAL 3 Últimos PDT mensuales SUNAT
    RUS 3 Últimos voucher de pago mensual RUS

    Extracto de "Declaracion y Pago SUNAT" DJ Anual y pagos mensuales de IR (de acuerdo a régimen tributario)

    DNI de los participantes (titular de la propuesta, cónyuges, representante legal y fiadores)


    Para clientes PJ nuevos adjuntar Copia Literal [1]
    Informe Comercial (antigüedad < 6 meses y firmado por el cliente). Formato Único E1901
    Sustento de patrimonio
    (Se sustenta vía PU+HR, SUNARP, COFOPRI, Compra - Venta, búsqueda registral o Copia Literal)
    Si tiene locales/almacenes alquilados, adjuntar Contrato de alquiler.
    Ficha RUC vigente (para el caso de PNN)

    GRUPO 2: DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA.


    *Si es bien mueble adjuntar proforma (antigüedad < 3 meses).
    Para financiamientos de Largo Plazo (> 12 meses) *Si es bien inmueble indicar datos del vendedor (HR PU/ minuta de compra venta).
    *Si es para construcción adjuntar presupuesto detallado firmado por Ing o Arq.
    Para compra de deudas Adjuntar cronogramas de deudas comerciales de los otros bancos y sustentar el destino del finan.
    Para importaciones o exportaciones Adjuntar Invoice / CDI / etc
    Para Colegios Detallar Código modular por cada nivel de enseñanza (información registrada en Planilla UGEL)
    Para Transporte interprovincial / carga Adjuntar licencia de ruta MTC/Gob. Regional, tarjetas de propiedad, SOAT, N° de unidad
    Para Transporte fluvial Adjuntar permisos de capitanía de las embarcaciones
    Adjuntar Back Log documentado actualizado de Obras ejecutadas, vigentes y por licitar
    Para Contratistas
    (Contratos ganados, valorizaciones, contratos de consorcio y conformidad de obra)
    Para Hoteles, Entidades Educativas, Laboratorios, Centros de Adjuntar permisos de funcionamiento de los organismos correspondientes
    salud y Boticas (Minsa, Minedu, Osinerming, etc)

    MARCAR
    GRUPO 3: SOLICITUD DE PRÉSTAMO
    CON UNA
    Solicitud de Banca Negocios (Completamente llena, con firma y huella del cliente. De ser
    PJ debe tener el sello de la empresa)
    MARCAR
    GRUPO 4: INFORMACIÓN PARA EVALUACIÓN
    CON UNA
    Reporte de Crédito [2]
    Cuadro de Posición de Riesgos (actualizado)
    Si el cliente presenta operaciones vigentes, adjuntar reporte de crédito anterior (titular,
    grupo económico y/o vinculadas).
    Metodizado Web según DJ Anual SUNAT o Rating ingresado al Nacar
    (ventas > S/. 2.8 mill)
    Formato por actividades sustentado (para aquellas plazas donde Riesgos no tenga
    presencia) [3]
    Cronograma de préstamos vigentes en el SSFF (opcional)
    Flujo de caja para propuestas de LP (no requiere firma del Contador)
    Opinión del Gestor Global (de ser G.E.) y remitir PF o últimos Reportes
    Conformidad del Gerente de CN por ingreso temporal en 2do Rango (sólo en caso de
    subrogación de deuda)
    MARCAR
    GRUPO 5: DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
    CON UNA
    Informe de visita (solo para operaciones procedentes de FF.VV)
    Fotos de fachada y almacenes
    DATOS PARA LA VISITA

    Dirección a visitar / Predio productivo

    Nombre y Cargo del Contacto Teléfono

    Notas:
    [1] Cliente nuevo es aquel que no mantiene ni ha mantenido productos activos en 1 año.
    [2] El Reporte de Crédito se deberá cargar en Excel, NO se digitaliza en PDF.
    [3] Plazas con presencia de Riesgos; Lima Metropolitana y Callao, Arequipa (excepto Camana, El Pedregal, Tintaya), Trujillo (excepto Pacasmayo, Chepen), Chiclayo, Iquitos, Tarapoto.

    (*)En las plazas de provincia donde no se cuente con presencia permanente de Riesgos se podrán realizar visitas programadas.

    Área de Riesgos Minorista - Segmento Negocios Fecha de creación: 06/08/2018

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