Acta de Nombramiento Presidente Del Consejo de Admon

ACTA NOTARIAL EN LA QUE SE HACE CONSTAR EL NOMBRAMIENTO DEL
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA
ENTIDAD CODALO, SOCIEDAD
ANÓNIMA------------------------------------------------------------------------------
En la ciudad de Guatemala, siendo las once horas en punto (11:00) del día cinco de septiembre del año
dos mil diecisiete, YO, KATTY RENATA ROMERO SARCEÑO, Notaria, constituida en mi oficina
profesional ubicada en la quinta Avenida número cinco guión cincuenta y cinco de la zona catorce de
esta ciudad, Edificio “Europlaza World Business Center”, torre cuatro, nivel siete oficina setecientos
dos (702); soy requerida por el señor DANY RODOLFO MORALES BATRES, de cuarenta y un
años de edad, soltero, guatemalteco, perito contador, de este domicilio, quien se identifica con el
Documento Personal de Identificación con Código Único de Identificación número un mil quinientos
ochenta espacio ochenta y cuatro mil ciento ochenta y siete espacio cero ciento uno (1580 84187
0101) extendido por el Registro Nacional de las Personas, de la República de Guatemala,
Centroamérica, con el objeto de hacer constar su nombramiento como PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACION Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad CODALO,
SOCIEDAD ANONIMA, y para el efecto procedo de la siguiente manera: PRIMERO: El requirente
me pone a la vista el primer testimonio de la escritura pública número VEINTICINCO (25), autorizada
en esta ciudad el veintinueve de julio del año dos mil diez por el Notario ESTUARDO GIOVANNI
PAGANINI SANTIZO, que contiene la escritura de constitución de la entidad CODALO, SOCIEDAD
ANONIMA, la cual figura inscrita en el Registro Mercantil General de la República bajo el número
ochenta y nueve mil setenta y dos (89072), folio setecientos cuarenta y cinco (745) del libro ciento
ochenta y dos (182) Electrónico de Sociedades Mercantiles. SEGUNDO: A solicitud del requirente,
procedo a transcribir la cláusula segunda y décima de la escritura constitutiva de la sociedad, las cuales
establecen: “SEGUNDA: DEL OBJETO SOCIAL: La sociedad se constituye y organiza para los
siguientes objetos: a) elaboración, fabricación, venta, distribución, comercialización, exportación e

importación de productos farmacéuticos, drogas y cosméticos; b) producción, fabricación,
transformación, procesamiento, manufactura e industrialización de toda clase de bienes, productos,
artículos y materias; c) comercialización e industrialización de productos, bienes y servicios en general,
pudiendo fabricar, envasar, etiquetar, distribuir, consignar, vender, comprar alquilar y permutar los
mismos; d) importación, exportación, transporte, almacenamiento de productos, bienes y servicios y
materias primas o productos semielaborados o terminados; e) comercialización e industrialización de
productos, bienes y servicios medicinales, cosméticos y hospitalarios de cualquier material; f)
constituir y celebrar fideicomiso con instituciones bancarias o de crédito debidamente autorizadas; g)
planificar, promover y ejecutar toda clase de negocios relacionados con bienes muebles, maquinarias y
equipo, especialmente títulos valores o de crédito o bienes de la propiedad intelectual o industrial, para
lo cual podrá comprar y vender, fabricar, permutar, tomar y dar en arrendamiento, subarrendamiento o
uso, grabar y enajenar, importar, exportar, intermediar y en general, ejercer sobre ellos cualquier actos
de administración, dominio, disposiciones, gravamen o disfrute; h) planear, promover y ejecutar
cualquiera de los negocios sociales ya sea en sociedad, asociación o en concurrencia con otras personas
naturales o jurídicas, pudiendo intervenir y tomar parte en la constitución de sociedades o adquirir con
posterioridad acciones o participaciones sociales; I) contratar prestamos, para sí misma, para llevar a
cabo cualquiera de los fines de la sociedad; j) prestar asesoría financiera, corporativa, administrativa,
industrial y comercial mediante contrataciones de los profesionales respectivos; k) el otorgamiento,
recepción o manejo de representaciones y/o concesiones de o a empresas, firmas o entidades nacionales
y/o extranjeras, sean estas privadas, autónomas, semiautónomas o gubernamentales; l) realizar
actividades en zonas francas; m) en general toda clase de operaciones mercantiles cuyo objeto licito
implique lucro. Toda actividad la podrá realizar en forma directa o mediante la participación,
intercepción y/o adquisición por cualquier título, acciones, participaciones, cuotas, derechos o intereses
en otras sociedades, negocios o empresas”. "DÉCIMA: … (VII) De las facultades y obligaciones del
Presidente del Consejo de Administración o, si lo hubiere, del Administrador Único: Son

facultades y obligaciones del Presidente del Consejo de Administración o si lo hubiere, del
Administrador Único, las siguientes: representar legalmente a la sociedad en juicio y fuera de él, sin
perjuicio de la representación que corresponda al Gerente u otros funcionarios, y con las facultades que
acuerde la Asamblea de Accionistas y/o el Consejo de Administración; presidir las sesiones de
Asambleas Generales de Accionistas y en su caso, del Consejo de Administración así como convocar a
las sesiones del Consejo en su caso; suscribir las actas de las sesiones de la Asamblea General de
Accionistas y del órgano de administración; suscribir los títulos de las acciones y los certificados
provisionales; cumplir y hacer que se cumplan las decisiones de la Asamblea General de Accionistas y
del órgano de administración; y todas las demás facultades y obligaciones que por disposición de la ley,
del contrato social o por resolución de la Asamblea General de Accionistas o del órgano de
administración, le estén conferidas o le fuesen encomendadas”; Asimismo, el requirente me pone a la
vista el Libro de Actas de Asamblea de la entidad en la que aparece el acta número uno guión dos mil
diecisiete en la que se celebró Asamblea General Ordinaria Totalitaria de Accionistas el cuatro de
septiembre de dos mil diecisiete, de la cual procedo a trascribir el siguiente punto en su parte
conducente: “CUARTO: Luego de discutido los puntos de la agenda, los accionistas resuelven:
A)Autorizar el nombramiento de Dany Rodolfo Morales Batres como Presidente del Consejo de
Administración y Representante Legal de Codalo, Sociedad Anónima por el plazo de tres años
contados a partir de su inscripción en el Registro Mercantil General de la República de Guatemala y
autorizarlo para requerir la formalización de su nombramiento ante notario para proceder a su
inscripción en el Registro Mercantil y en la Superintendencia de Administración Tributaria…” “… y
C) Autorizar al señor Dany Rodolfo Morales Batres como Presidente del Consejo de Administración y
Representante Legal de Codalo, Sociedad Anónima para solicitar a notario cualquier documento
necesario para proceder a las cancelaciones antes relacionadas.” TERCERO: Se da por terminada la
presente acta, en el mismo lugar y fecha de su inicio, treinta minutos más tarde, cuando son las once
horas con treinta minutos (11:30) y para que le sirva de legal nombramiento al señor DANY
RODOLFO MORALES BATRES como Presidente de Consejo de Administración y
Representante Legal de la entidad CODALO, SOCIEDAD ANONIMA, queda contenida en dos (2)
hojas de papel bond tamaño oficio, las que numero, sello y firmo, adhiriendo a la primera un timbre
fiscal del valor de cien quetzales exactos (Q.100.00) el cual tiene por seiscientos siete mil doscientos
diecinueve (607,219) y un timbre notarial del valor de diez quetzales (Q.10.00) el cual tiene por
número E guion cero novecientos setenta y tres mil cuatrocientos sesenta y cinco (E-0973465), a cada
hoja se le adhieren un timbre fiscal de valor de cincuenta centavos de quetzal los cuales tienen por
número seis millones sesenta y tres mil trescientos cuarenta y cinco (6,063,345) y seis millones sesenta
y tres mil trescientos cuarenta y seis (6,063,346); acta que previamente es leída por el requirente, quien
la acepta, ratifica y firma junto con la infrascrita Notaria que de todo lo actuado DOY FE.

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0101) extendido por el Registro Nacional de las Personas, de la República de Guatemala,

Centroamérica, con el objeto de hacer constar su nombramiento como PRESIDENTE DEL

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SOCIEDAD ANONIMA, y para el efecto procedo de la siguiente manera: PRIMERO: El requirente

PAGANINI SANTIZO, que contiene la escritura de constitución de la entidad CODALO, SOCIEDAD

siguientes objetos: a) elaboración, fabricación, venta, distribución, comercialización, exportación e

transformación, procesamiento, manufactura e industrialización de toda clase de bienes, productos,

artículos y materias; c) comercialización e industrialización de productos, bienes y servicios en general,

mismos; d) importación, exportación, transporte, almacenamiento de productos, bienes y servicios y

materias primas o productos semielaborados o terminados; e) comercialización e industrialización de

productos, bienes y servicios medicinales, cosméticos y hospitalarios de cualquier material; f)

constituir y celebrar fideicomiso con instituciones bancarias o de crédito debidamente autorizadas; g)

de administración, dominio, disposiciones, gravamen o disfrute; h) planear, promover y ejecutar

industrial y comercial mediante contrataciones de los profesionales respectivos; k) el otorgamiento,

recepción o manejo de representaciones y/o concesiones de o a empresas, firmas o entidades nacionales

y/o extranjeras, sean estas privadas, autónomas, semiautónomas o gubernamentales; l) realizar

Presidente del Consejo de Administración o, si lo hubiere, del Administrador Único: Son

acuerde la Asamblea de Accionistas y/o el Consejo de Administración; presidir las sesiones de

administración, le estén conferidas o le fuesen encomendadas”; Asimismo, el requirente me pone a la

diecisiete en la que se celebró Asamblea General Ordinaria Totalitaria de Accionistas el cuatro de

contados a partir de su inscripción en el Registro Mercantil General de la República de Guatemala y

autorizarlo para requerir la formalización de su nombramiento ante notario para proceder a su

inscripción en el Registro Mercantil y en la Superintendencia de Administración Tributaria…” “… y

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