CIUDADANO

REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL

ESTADO BARINAS
SU DESPACHO.-

Yo, DEXIS ANDREA MENDOZA VALERO, venezolana, mayor de edad, de profesión

Licenciada en educación Integral, titular de la Cédula de Identidad Nº 16.636.560,
domiciliada en Barrancas, Estado Barinas, y civilmente hábil, Autorizado para este acto en
los estatutos de la Empresa Mercantil denominada BODEGÓN E INVERSIONES JADES
H&M, C. A. Conforme se evidencia en la cláusula Vigésima Tercera del Acta Constitutiva
y Estatutos Sociales de dicha Empresa, la cual esta domiciliada en la ciudad de
Barrancas del Estado Barinas, acudo ante usted con el debido respeto para exponer y
solicitar: Consigno por ante este despacho la presente participación, acta Constitutiva y
Estatutos Sociales de la misma, correspondiente carta de aceptación de cargo por parte
del comisario, Balance de Apertura donde consta el aporte y demás recaudos de Ley
para su correspondiente inscripción, fijación publicación por la prensa, de conformidad
con lo establecido en el código de Comercio vigente; para lo cual solicito que se expida
una copia (1) certificada de los originales con sus resultas. Es justicia en Barinas en la
fecha de su presentación.-

DEXIS ANDREA MENDOZA VALERO

C. I. V – 16.636.560
Nosotros: DEXIS ANDREA MENDOZA VALERO, venezolana, soltera, mayor de edad,
titular de la Cédula de Identidad Nº V – 16.636.560, domiciliada en el Barrio el Mercadito,
en la Calle Cruz Paredes, con Avenida Palacio Lozano diagonal al Hospital Dr. Telmo
Moreno de Barrancas, Estado Barinas, civilmente hábil de profesión Licenciada en
Educación Integral, RAMONA DEL CARMEN VALERO DE MENDOZA, venezolana,
casada, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V – 6.636.560, domiciliada
en el Barrio el Mercadito, en la Calle Cruz Paredes, con Avenida Palacio Lozano diagonal
al Hospital Dr. Telmo Moreno de Barrancas, Estado Barinas, civilmente hábil de profesión
Licenciada en Educación Integral, y JUAN EMILIO HERNÁNDEZ QUIÑONEZ,
venezolano, soltero, mayor de edad, titular de la Cédula de identidad Nº V – 13.592.363,
domiciliado en la Urbanización La Esmeralda, Avenida el Irel, casa 28 de la localidad de
Barrancas, Estado Barinas, civilmente hábil, de profesión Ingeniero Agrónomo; y Hemos
convenido constituir como en efecto constituimos una Compañía Anónima C.A que se
regirá por las disposiciones de este documento el cual ha sido redactado con la suficiente
amplitud para que sirva a su vez de Acta Constitutiva y Estatutos de la misma y además
por las disposiciones pertinentes del Código de Comercio y leyes especiales que rigen
sobre la materia, y a cuyo efecto se establecen los siguientes principios contractuales.-----
 CAPITULO I
DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO, DURACIÓN
PRIMERA: La Compañía se denominara BODEGÓN E INVERSIONES JADES H&M C.
A. pudiendo usar esta denominación en documentos, Membretes, Vallas Publicitarias y
demás actividades comerciales; SEGUNDA: El domicilio de la Compañía está ubicado en
el Barrio el Mercadito, en la Calle Cruz Paredes, con Avenida Palacio Lozano diagonal al
Hospital Dr. Telmo Moreno de la población de Barrancas, municipio Cruz Parees,
parroquia Barrancas del estado Barinas, pudiendo establecer sucursales en cualquier otro
lugar del país o en el Exterior, cuando las necesidades de expansión lo requiera y así se
decidiera en Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria. TERCERA: El objeto principal
es todo lo relacionado con la prestación de servicios de asesorías; recargas de saldo;
transferencias; registros; transcripciones; impresiones; fotocopias; compra, venta,
distribución y comercialización al mayor y detal de víveres, legumbres, verduras,
productos de limpieza e higiene personal, carnes, charcutería, cosméticos y quincallería
en general; también se dedicara a la elaboración, distribución y venta de toda clase de
comidas preparadas, pasapalos, dulces, refrigerios, para eventos sociales, alquiler de
festejos y todo lo relacionado para agasajos; venta importación y exportación de línea
blanca, electrodomésticos, muebles, ropas, lencería, artículos de cueros, zapatos y
accesorios de todo género, artículos y equipos de Oficina; Papelería en genera y en fin,
cualquier otro acto de licito comercio conexo o no con el objeto principal de esta
compañía anónima.. CUARTA: La Compañía tendrá una duración de Treinta (30) años
contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil, plazo que podrá
ser prorrogado o disminuido por decisión de la Asamblea General de Accionistas
convocada para tal
efecto.----------------------------------------------------------------------------------------------------
CAPITULO II
DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES
QUINTA: El capital de la Compañía es por la cantidad de UN MIL QUINIENTOS
MILLONES DE BOLÍVARES SOBERANOS (Bs. 1.500.000.000,00), dividido en
TRESCIENTAS (300) Acciones, las cuales tienen un valor de CINCO MILLONES DE
BOLÍVARES SOBERANOS (BsS. 5.000.000, 00) cada una, siendo nominativas no
convertible al portador, que pagan a la Compañía mediante aporte representado en
propiedad planta y equipo, según Balance de apertura que anexo, confiriéndole a sus
tenedores igual derechos y obligaciones. Dicho capital ha sido suscrito y pagado
íntegramente por los accionistas en la forma siguiente. El Accionista JUAN EMILIO
HERNÁNDEZ QUIÑONEZ, ha suscrito y pagado totalmente CIEN (100) ACCIONES por
un valor de CINCO MILLONES DE BOLÍVARES SOBERANOS (BsS. 5.000.000, 00)
cada una, para un total de QUINIENTOS MILLONES BOLÍVARES SOBERANOS (Bs.S.
500.000.000,00); la Accionista, DEXIS ANDREA MENDOZA VALERO, ha suscrito y
pagado totalmente CIEN (100) ACCIONES por un valor de CINCO MILLONES DE
BOLÍVARES SOBERANOS (BsS. 5.000.000, 00) cada una, para un total de
QUINIENTOS MILLONES BOLÍVARES SOBERANOS (Bs.S. 500.000.000, 00); la
Accionista, RAMONA DEL CARMEN VALERO DE MENDOZA, ha suscrito y pagado
totalmente CIEN (100) ACCIONES por un valor de CINCO MILLONES DE BOLÍVARES
SOBERANOS (BsS. 5.000.000,00) cada una, para un total de QUINIENTOS MILLONES
BOLÍVARES SOBERANOS (Bs.S. 500.000.000,00);. Así mismo DECLARAMOS BAJO
FE DE JURAMENTO, que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o
negocio jurídico a objeto de la constitución que la Compañía Anónima proceden de
actividades licitas, lo cual puede ser corroborado por los organismos competentes y no
tienen relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos que se
consideren producto de las actividades o acciones ilícitas contempladas en la Ley
Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y/o en la Ley
Orgánica de Drogas SEXTA: Las Acciones de la Compañía dan a los Accionistas iguales
derechos y obligaciones; cada uno de ellos representan un voto en la Asamblea Ordinaria
y Extraordinaria, y su propiedad se comprobara mediante las inscripciones y
declaraciones que se harán en el correspondiente Libro de Accionistas de la Compañía,
en las cesiones y transferencia de las acciones se cumplirán los requisitos establecidos
en el artículo 296 del Código de Comercio. SÉPTIMA: Las acciones son indivisibles y
tienen igual valor, dan a sus titulares igual derecho, deberes y obligaciones, por lo que en
efecto, no se reconocerán más de un propietario para cada una de ellas, en caso de que
uno o varios accionistas resolvieran ceder o traspasar una o más acciones deberán
hacerlo dando preferencia para adquirir a los demás Accionistas, a cuyos efectos los
accionistas cedentes o enajenantes deberán participar la proyectada operación a la
administración de la Empresa. OCTAVA: El capital social solo puede ser aumentado por
voluntad unánime de todos los accionistas, quienes tendrán preferencia en la suscripción
de las nuevas acciones en la compañía proporcionalmente a los aportes iniciales.-----------
CAPITULO III
DE LAS ASAMBLEAS
NOVENA: Las Asambleas de Accionistas serán Ordinarias y Extraordinarias. La
Asamblea Ordinaria de Accionistas se reunirán cada año dentro de los Tres (3)
Meses siguientes al cierre del Ejercicio Económico. Las Asambleas Extraordinarias se
reunirán siempre que interese a la Compañía. Las Asambleas, sean Ordinarias o
Extraordinarias, se reunirán previa convocatoria por la prensa con cinco (5) días de
anticipación por lo menos a la fecha fijada para la reunión. Será válida la Asamblea que
se haya reunido sin convocatoria previa, siempre que en ella se encontrare representada
la totalidad del Capital Social. Los accionistas podrán hacerse representar en la asamblea
por apoderados constituidos por documentos Autenticados. DECIMA: Las asambleas
ordinarias o extraordinarias no se consideran constituidas si no se encuentran en ellas un
número de accionistas que representen el cien (100%) del capital social, DECIMA
PRIMERA: Las asambleas ordinarias o extraordinarias, serán presididas por el
Presidente, quien igualmente firmara las convocatorias. DECIMA SEGUNDA: De toda
Asamblea se levantaran un acta en la cual se indicara los nombres y apellidos de los
Accionistas concurrentes y el monto de las respectivas acciones, los nombres y apellidos
de quienes asistan en representación de otros y una síntesis de los asuntos tratados y de
las decisiones tomadas. La máxima autoridad de la compañía es la Asamblea General
Ordinaria de Accionistas y a ella corresponde la dirección control de la compañía, la cual
legalmente constituida esta investida de los más amplios poderes y facultades para dirigir
la compañía y decidir en todo lo que concierne a sus intereses y fines para lo cual fue
constituida. Las Asambleas tendrán las Siguientes atribuciones: a) Discutir, aprobar e
improbar, modificar o rechazar el balance de las cuentas con vista del comisario. b)
Examinar, aprobar e improbar el Balance General. c) Decidir con respecto al reparto de
dividendos y a la constitución de fondos de reserva. d) Cualquiera otra atribución que le
fije la Ley-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAPITULO IV
DE LA ADMINISTRACIÓN.
DECIMA TERCERA: La administración y la gestión diaria de los negocios de la compañía
estarán a cargo de un Presidente y un Vice-Presidente(a) designados por la Asamblea
Ordinaria de Accionistas, quienes deberán ser accionistas de la Empresa, Los
Vicepresidente(a) llenara las faltas temporales o absolutas del Presidente, el cual tendrá
las mismas facultades establecidas el ordinal 5 de la cláusula Décima Quinta de esta Acta
Constitutiva. DECIMA CUARTA: El Presidente y el Vice-Presidente(a) duraran Diez (10)
años en el ejercicio de sus funciones y pueden ser miembros reelegidos. Vencido dicho
plazo seguirán en el ejercicio de sus funciones, hasta tanto se haga efectiva su reelección
o sustitución. DECIMA QUINTA: El Presidente tiene las más amplias facultades de
administración y disposición especialmente las siguientes: 1) Convocar las Asambleas,
fijar las materias que en ellas deban tomar, cumplir y hacer cumplir las decisiones. 2)
Elaborar el Balance, inventario General y el Estado de Ganancias y Pérdidas e informe
detallado que deba presentar anualmente a la Asamblea Ordinaria sobre la
Administración de la compañía. 3) Calcular y determinar el dividendo por distribuir entre
los accionistas. 4) Representar a la compañía en todos los negocios y contratos con
terceros en relación con el objeto de la sociedad. 5) podrán conjuntamente o
separadamente Abrir, movilizar y cerrar cuentas corrientes y/o depósitos, girar, aceptar,
cobrar y endosar cheques, letras de cambio y pagaré a nombre de la compañía y retirar
por medio de estos instrumentos o en cualquier otro modo los fondos que la compañía
tuviere depositados en Bancos, Institutos de Crédito, Casa de Comercio, etc. 6) Solicitar y
contratar los créditos bancarios que requiera la compañía. 7) y en general, cualquiera y
todos los actos usuales y normales de gestión, administración y disposición de la
compañía, con la excepción de constituir a la sociedad en fiadora o avalista de
obligaciones ajenas a sus propios negocios.-------------------------------------------------------------
CAPITULO V
DEL COMISARIO
DECIMA SEXTA: La compañía tendrá un comisario que será elegido por la Asamblea
Ordinaria de Accionistas, y durara cinco (5) años en sus funciones, pudiendo ser
reelegido, tendrá a su cargo la fiscalización total de la compañía, ejercerá las
atribuciones y funciones que le señale el Código de comercio.--------------------------------------
CAPITULO VI
DE LA CONTABILIDAD, BALANCE Y UTILIDADES
DECIMA SÉPTIMA: La contabilidad de la compañía se llevara conforme a la Ley. El
Presidente, conjuntamente con el comisario cuidara de que ellas se adapten a las normas
establecidas en la Legislación Venezolana. DECIMA OCTAVA: El ejercicio económico de
la compañía se inicia el primero de Enero (1) de cada año y Termina el treinta y uno (31)
de Diciembre del mismo año; a excepción del primer ejercicio económico que comienza
con la inscripción de esta acta en el Registro Mercantil respectivo y termina el Treinta y
uno (31) de Diciembre del presente año. DECIMA NOVENA: El treinta y uno (31) de
Diciembre de cada año se liquidaran y cortaran las cuentas y se procederá a la
elaboración del Balance correspondiente para establecer el estado económico de la
compañía verificado como haya sido el Balance General y El Estado de Ganancias y
Pérdidas, las utilidades liquidas obtenidas se repartirían así: 1) Un cinco por ciento (5%)
para la formación de un fondo de reserva hasta alcanzar el diez por ciento (10%) del
capital social. 2) El remanente quedara a la disposición de la Asamblea de Accionista
para ser distribuido en la forma que esta resuelva, después de oída la Junta Directiva
sobre el dividendo que deba repartirse a los
accionistas.---------------------------------------------------------
CAPITULO VII
DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
VIGÉSIMA: Acordada la liquidación de la compañía por expiración del termino o por
decisión de una Asamblea convocada para tal efecto, esta podrá a su juicio encargar la
liquidación de la misma a los Administradores o a la persona que ella designe, las
facultades de los liquidadores serán las que otorgue la misma Asamblea y las
establecidas en el Código de Comercio.-------------------------------------------------------------------
 CAPITULO VIII
DISPOSICIONES FINALES
VIGÉSIMA PRIMERA: En todo lo no previsto en este documento se aplicaran las
disposiciones establecidas en el Código de Comercio y demás leyes que le sean
aplicables a las compañías anónimas. VIGÉSIMA SEGUNDA: Se designa para el
periodo de Diez (10) años contados a partir de la fecha de Registro de esta acta
constitutiva, la Accionista: DEXIS ANDREA MENDOZA VALERO como PRESIDENTA; y
al Accionista: RAMONA DEL CARMEN VALERO DE MENDOZA, como VICE-
PRESIDENTA, y para el cargo de Comisario a la Ciudadana: ANDRY DEL VALLE
HERNÁNDEZ QUIÑONEZ, Venezolana, mayor de edad, Licenciada en Contaduría
Pública, titular de la Cédula de Identidad Nº V – 23.014.343, inscrita en el Colegio de
Contadores Públicos del estado Barinas, bajo el N° CPC 93.088, Domiciliada en la
ciudad de Barinas Estado Barinas. VIGESIMA TERCERA: Se Autoriza suficientemente a
la ciudadana DEXIS ANDREA MENDOZA VALERO, venezolana, mayor de edad, titular
de la Cédula de Identidad Nº V-16.636.560, domiciliada en la ciudad de Barrancas,
Estado Barinas, y civilmente hábil, para que haga la presentación de la presente Acta
Constitutiva y Estatutos Sociales de la compañía ante el Registro Mercantil, a los fines a
los fines de su inserción, fijación publicación y para firmar los asientos respectivos. En
Barinas, Estado Barinas a la fecha de su presentación.