Acta de Asamblea

RITA E.
ROJAS CHACIN
ABOGADO
I.P.S.A Nº 94.305
Ciudadano:
Registrador Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado
Anzoátegui.-
Su despacho.-
Yo, RITA ELENA ROJAS CHACIN, venezolana, mayor de edad,

domiciliada en la ciudad de Barcelona, Municipio Simón Bolívar del Estado
Anzoátegui, titular de la cedula de identidad personal V-8.348.644, ante usted
muy respetuosamente ocurro y expongo: Debidamente autorizada por la
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada en fecha Cinco
(05) de Julio del año Dos Mil Diecinueve (2019) de la empresa
“INVERSIONES DAVIMAR BARCELONA, C.A.”; Sociedad Mercantil
inscrita ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del
Estado Anzoátegui, en fecha 04 de Julio del 2.006, bajo el No. 4, Tomo: A-
53, Expediente 27 /FAN, Para hacer la presentación antes citada, en la cual
fueron aprobados los siguientes puntos: Primer Punto: Cambio de Comisario.
Y por consiguiente modificaciones del Articulo Décima Séptima del Acta
Constitutiva. Segundo Punto: Conocer y Pronunciarse sobre los Balances
General, los Estados de Ganancias y Pérdidas, así como los demás Estados
Financieros correspondientes a los ejercicios económicos de los años 2007,
2008, 2009, 2010 y 2011 junto con el Informe del Comisario, que presenta la
Junta Directiva de la Compañía .……………………………………………….
Ruego a usted Ciudadano Registrador, que previo el cumplimiento de los
trámites legales, me expida copia certificada del asiento correspondiente a los
efectos consiguientes.
En Barcelona, a la fecha de su presentación.-
RITA E. ROJAS CHACIN
ABOGADO
I.P.S.A Nº 94.305
Yo, CARMEN ANTONIA ROJAS DE HEREDIA, venezolana, mayor de

edad, casada, de ese domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-
2.802.577, Rif; V-02802577-3, actuando en mi carácter de Director-Gerente
de la Sociedad Mercantil INVERSIONES DAVIMAR BARCELONA,
C.A., RIF: J-31605921-9, empresa debidamente registrada por ante el
Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado
Anzoátegui, bajo el N° 4, Tomo A-53, Expediente 27/FAN, de fecha 04 de
Julio de 2.006. Es copia fiel y exacta de su original y dice así: En el día de
hoy, 05 de Julio de 2.019, siendo las 4.30, pm, y encontrándose presente en la
sede social de la empresa INVERSIONES DAVIMAR BARCELONA, C.A,
empresa ya antes identificada, los Accionistas MARIA VICTORIA
HEREDIA ROJAS, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de
identidad N° V-8.254.590, Rif, V.-08254590-1, y CARMEN ANTONIA
ROJAS DE HEREDIA, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de
identidad Nº V-2.802.577, Rif, V.- 02802577-3, como quiera que se encuentra
representado la totalidad del capital social de la empresa, por lo que de
conformidad con lo establecido en el Articulo 331 del Código de Comercio, se
obvia el requisito de la convocatoria previa por la prensa o cualquier otro
medio, preside esta asamblea el Director-Gerente de la empresa la ciudadana.
CARMEN ANTONIA ROJAS DE HEREDIA, quien declara valida y
formalmente constituida para deliberar y resolver sobre los siguientes puntos
previamente acordados del orden del día: Primer Punto: Cambio de
Comisario. Y por consiguiente modificaciones del Articulo Décima Séptima
del Acta Constitutiva y Segundo Punto Conocer y Pronunciarse sobre los
Balances General, los Estados de Ganancias y Pérdidas, así como los demás
Estados Financieros correspondientes a los ejercicios económicos de los años
2007, 2008, 2009, 2010, y 2011, junto con el Informe del Comisario, que
presenta la Junta Directiva de la Compañía, Se somete a consideración de la
Asamblea el Primer Punto del Orden del día referente al cambio de Comisario,
toma la palabra el accionista CARMEN ANTONIA ROJAS DE HEREDIA,
Nombramiento de un nuevo Comisario, tomo el derecho de palabra, para
señalar que la ciudadana Lcda. ELIGIA MARIN, no podía por motivos
ajenos a su voluntad continuar con el cargo de Comisario, necesariamente
debía realizarse una nueva designación. Por lo expuesto se propone para llenar
la vacante de COMISARIO, al ciudadano Lcdo. JIMMY RUIZ
RITA E. ROJAS CHACIN
ABOGADO
I.P.S.A Nº 94.305
GONZALES, venezolano, mayor de edad, portador de la Cédula de Identidad
Personal N° V-8.328.545 e inscrito ante el Colegio de Contadores Públicos del
Estado Anzoátegui, bajo el CPC N° 23.635, por un periodo de Diez (10)
años, quedando aprobado este punto por unanimidad de los presentes.
Tomando en consideración el segundo punto de orden del día, los socios
deciden la aprobación de los Estados Financieros y Balances General de los
Ejercicios Económicos de los años, 2007, 2008, 2009, 2010, y 2011,
junto con el Informe del Comisario; sometido a consideración el segundo
punto de la Asamblea, y una vez leído los correspondientes Informes de
la Junta Directiva, la Asamblea resolvió aprobar por unanimidad los Balances
General y los Estados de Ganancias y Pérdidas, así como los demás Estados
Financieros correspondientes a los ejercicios económicos de los años 2.007,
2.008, 2.009, 2010 y 2011, con vista también al Informe del Comisario para
los períodos respectivos. La Asamblea delega a la ciudadana RITA ELENA
ROJAS CHACIN, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de
Identidad No. V-8.348.644, para hacer la correspondiente participación al
Registro Mercantil. No habiendo mas sobre que tratar, se dio por terminada la
reunión de la cual se levanta la presente acta, que conformes firman en
Barcelona, 05 de Julio de 2.019.
CARMEN A. ROJAS DE HEREDIA JIMMY RUIZ GONZALEZ

DIRECTOR- GERENTE COMISARIO
MARIA VICTORIA HEREDIA ROJAS

DIRECTOR - GERENTE

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RITA E.

Yo, RITA ELENA ROJAS CHACIN, venezolana, mayor de edad,

Yo, CARMEN ANTONIA ROJAS DE HEREDIA, venezolana, mayor de

CARMEN A. ROJAS DE HEREDIA JIMMY RUIZ GONZALEZ

MARIA VICTORIA HEREDIA ROJAS

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