COMITÉ DE SEGURIDAD DEL PACIENTE

ACTA 001

FECHA: Bogotá D.C, 29 de mayo del 2021

HORA: De las 7:00 am a las 11:00 am

LUGAR: Salón de juntas Clínica Los Andes

ASISTENTES: Sebastián Mendoza, Representante de médicos.

Camila Buitrago, Enfermera de calidad.
Andrea Hurtado, Auxiliar de seguridad del paciente.
Cindy Bonilla, Secretaria.

INVITADOS: Alicia Camargo, Enfermera de la Secretaria de Salud.

AUSENTES: no hubo ausentes

ORDEN DEL DÍA

1. Iniciar reunión
2. Establecer el motivo del comité.
3. Mencionar la frecuencia de reuniones.
4. Presentación de informe de eventos adversos.
5. Finalización de la reunión de comité.

DESARROLLO

1. Iniciar reunión

Se da inicio oficial a la reunión de comité de seguridad del paciente, siendo

las 7:05 am con todos los invitados presentes.

2. Establecer el motivo del comité.

 La enfermera Camila Buitrago, encargada del departamento de calidad,
menciona que el motivo del comité de seguridad del paciente es realizar un
análisis interdisciplinario de los eventos adversos presentados en la
institución que comprometen la seguridad del paciente.

3. Mencionar la frecuencia de reuniones.

Se planea que las reuniones alusivas al comité de seguridad del paciente

serán realizadas una vez cada mes, entre los últimos 5 días del mes.

4. Presentación de informe de eventos adversos.

El medico Sebastian Mendoza, representante de médicos y Andrea
Hurtado, Auxiliar de seguridad del paciente presentan los eventos adversos
que ocurrieron en la institución durante el transcurso del mes.

5. Finalización de la reunión de comité.

La reunión de omite de seguridad es finalizada a las 11:00 am.

CONVOCATORIA. El 10 de Junio se realizara la próxima reunión enfocada hacia el análisis

de los eventos adversos relacionados con las caídas de los pacientes.

______________________________ ________________________________
SEBASTIÁN MENDOZA ANDREA HURTADO
Representante de médicos. Auxiliar de seguridad del paciente.

_______________________________ _________________________________
CAMILA BUITRAGO CINDY BONILLA
Enfermera de calidad. Secretaria.

Transcriptor: Andrea
 EVENTOS ADVEROSS PRESENTADOS DURANTE EL EMS DE MAYO

Bogotá D.C, 29 de mayo del 2021

Elaborado por; Secretaria asistente al comité de seguridad del paciente.

Objetivo: Informar los eventos adversos presentados.

Teniendo en cuenta la importancia de realizar seguimiento a los casos de eventos

adversos presentados en la institución Clínica Los Andes, a continuación se mencionan la
cantidad y la descripción de los eventos ocurridos:

Caídas
 Accidentales: 4
 Anticipadas.2
 No anticipadas:1

Infecciones intrahospitalarias

 Asociadas a Venopunción: 4
 Asociadas a infección de la herida :5

CONCLUSIÓN: Se deben aplicar medidas preventivas y correctivas asociadas a la

prevención de eventos adversos durante la atención de los pacientes.

CINDY BONILLA
SECRETARIA
 COMITÉ DE CONCEJO MUNICIPAL
ACTA 002

FECHA: Villavicencio, 05 de Junio del 2021

HORA: De las 14:00 horas a las 16:00 horas.

LUGAR: Sala de reuniones de la alcaldía del municipio de Restrepo.

ASISTENTES: Sr, José Maldonado, Concejal

Sra, Ana Bautista, Concejal
Sra, Erika Gómez, Concejal
Sr, Anderson Reyes, presidente del concejo municipal
Sra, Luisa Méndez, Secretaria Municipal

INVITADOS: No hubo invitados.

AUSENTES: No hubo ausentes.

ORDEN DEL DÍA

1. Iniciar reunión
2. Sesión Ordinaria
3. Finalizar reunión

DESARROLLO

1. Iniciar reunión

El 05 de Junio del presente año, se da inicio a la reunión, siendo las 14:00

horas

2. Sesión Ordinaria

A propuesta del presidente del concejo municipal y en apoyo de los

concejales presentes: Sr, José Maldonado, Sra, Ana Bautista y la Sra, Erika
Gómez.
 Teniendo presente el oficio 764 del 25 de mayo del 2021 que probo el
gobernador del departamento se establece el decreto 064 de junio del
2021 respecto a las medidas de contención del virus SARS COV-2 durante
los fines de semana y festivos presentes en lo restante del año.

3. Finalizar reunión
La sesión ordinaria del concejo municipal es finalizada a las 16:00 horas.

CONVOCATORIA. Los asistentes participaran en la celebración virtual de la independencia

de Colombia el día 20 de Julio del 2021.

____________________________ _______________________________
SR, JOSÉ MALDONADO SRA, ERIKA GÓMEZ
Concejal Concejal

____________________________ _______________________________
SRA, ANA BAUTISTA SR, ANDERSON REYES
Concejal Presidente del concejo municipal

_______________________________
SRA, LUISA MENDEZ
Secretaria Municipal

Transcriptor: Andrea
 SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONCEJO MUNICIPAL

Villavicencio, 05 de Junio del 2021

Elaborado por; Sra, Luisa Mendaz, Secretaria Municipal

Objetivo: Definir las medidas de contención del virus SARS COV-2 durante los fines de
semana y festivos presentes en lo restante del año.

Se fijó en el decreto 064 de junio del 2021 y sus modificaciones posteriores, por
unanimidad de los señores concejales se acordaron como medidas las siguientes:

1. Ley seca durante a partir de las 18:00 horas.

2. Prohibida la movilización de medios de transporte desde las 22:00 horas.
3. Obligatorio el uso de tapabocas en todos los lugares.

CONCLUSIÓN: Las medidas mencionadas anteriormente son de OBLIGATORIO

cumplimiento.

LUISA MENDEZ
SECRETARIA MUNICIPAL
 REUNIÓN DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE INDUMENTARIA REIS.
ACTA 003

FECHA: Manizales, 22 de Junio del 2021

HORA: De las 13:00 horas a las 15:00 horas.

LUGAR: Sala de juntas.

ASISTENTES: Julieta Ortiz, Presidenta de INDUMENTARIA REIS.

Mónica Maldonado, Contadora de INDUMENTARIA REIS.
Alexis Villalobos, Secretario de INDUMENTARIA REIS.

INVITADOS: Reynaldo Cáceres, Administrador de empresas.

AUSENTES: No hubo ausentes.

ORDEN DEL DÍA

1. Iniciar reunión
2. Nombramiento
3. Finalizar reunión

DESARROLLO

1. Iniciar reunión

El 22 de Junio del presente año, se da inicio a la reunión, siendo las 13:00

horas

2. Nombramiento

Ante la presencia de los asistentes, se hace el nombramiento oficial del SR.

REYNALDO CACERES como el administrador de empresas de
 INDUMENTARIA REIS, contratado a través de contrato fijo con prestaciones
de ley durante 3 meses con posibilidad de renovación una vez este finalice
y lo considere así la junta directiva.

4. Finalizar reunión

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta por la Presidente la sesión

a las 15:00 horas del 22 de junio de 2021 en la sala de juntas, procediendo
el Secretario a dar lectura a la presente acta que, una vez aprobada por
unanimidad de los asistentes que la encuentran conforme con la realidad
de los acordado, es firmada por todos ellos, así como por mí, el
Secretario, con el Vº Bª de la Presidente.

____________________________
JULIETA ORTIZ REYNALDO CÁCERES
Presidenta de INDUMENTARIA REIS. Administrador de empresas.

____________________________ _________________________________
MÓNICA MALDONADO ALEXIS VILLALOBOS
Contadora de INDUMENTARIA REIS. Secretario de INDUMENTARIA REIS.

Transcriptor: Andrea
 REUNIÓN DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE INDUMENTARIA REIS.

Manizales, 22 de Junio del 2021

Elaborado por; Alexis Villalobos, secretario de INDUMENTARIA REIS

Objetivo: Aprobación del nombramiento establecido en la sesión.

Conforme a lo establecido en el artículo 95 del código mercantil, una vez fue leída el acta,
el consejo administrativo da la aprobación de la misma, quedando como oficial el
nombramiento del señor Reynaldo Cáceres como administrador de empresas de
INDUMENTARIA REIS.

CONCLUSIÓN: La reunión de consejo administrativo se llevo a cabos según el orden

establecido y sin ningún previsto.

ALEXIS VILLALOBOS
SECRETARIO DE INDUMENTARIA REIS.
 REUNIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA
FINANCIERA T&J S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO
ACTA 004

FECHA: Medellín, 10 de Julio del 2021

HORA: De las 8:00 am a las 10:30 am

LUGAR: Sala de juntas de FINANCIERA T&J S.A

ASISTENTES: Samuel Linares, presidente

Hugo Torres, Vicepresidente financiero
Iván Vanegas, contador
Santiago Giraldo, secretario

INVITADOS: Luis Saavedra, Vicepresidente administrativo.

Mónica Echeverría, gerente.

AUSENTES: No hubo ausentes.

ORDEN DEL DÍA

1. Inicio de la reunión.
2. Designación del presidente y secretario
3. Verificación del quorum y lectura del acta anterior
4. Consideraciones generales sobre el desarrollo de la compañía.
5. Lectura y aprobación del acta

DESARROLLO

1. Inicio de la reunión

El 10 de Julio del presente año, se da inicio a la reunión, siendo las 08:00

am
2. Designación del presidente y secretario

La Junta Directiva designó por unanimidad a Samuel Linares como

 Presidente de la reunión y a Santiago Giraldo como Secretario, estando los
miembros participantes de acuerdo con dicha disposición, los designados
aceptaron sus cargos.

3. Verificación del quorum y lectura del acta anterior

El Secretario informó que al encontrarse los miembros principales de la

Junta Directiva, había quórum para deliberar y decidir válidamente de
conformidad con los Estatutos Sociales y la Ley, adicionalmente se hace
lectura del acta anterior.

4. Consideraciones generales
o Modificación a políticas de compra venta
o Autorización compra de Cartera
o Emisión Bono

5. Lectura y aprobación del acta

Se decreta un receso para la elaboración del Acta de la presente reunión.

Una vez reanudada esta, se da lectura a la misma, siendo aprobada por
unanimidad de los participantes en todas y cada una de sus partes. Siendo
la diez y treinta de la mañana (10:30 am) se levantó la sesión en razón a que
se ha agotado el tema de la presente reunión. En constancia de lo anterior,
los designados firman la presente Acta:

___________________________ ___________________________
SAMUEL LINARES IVÁN VANEGAS
Presidente Contador

___________________________ ___________________________
HUGO TORRES SANTIAGO GIRALDO
Vicepresidente financiero Secretario

Transcriptor: Andrea
 EMISION DE BONO
FINANCIERA T&J S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO

Medellín, 10 de Julio del 2021

Elaborado por; Santiago Giraldo, secretario de FINANCIERA T&J S.A. COMPAÑÍA DE

FINANCIAMIENTO

Objetivo: Aprobación de la emisión del bono.

Se somete a consideración y posterior análisis de viabilidad por parte de la Junta Directiva

la emisión de bonos en el segundo mercado por valor hasta de $5.000.000 Millones, las
demás condiciones financieras se definirán por la administración.

Posterior a la explicación, los miembros de Junta Directiva se dieron por enterados del
mismo, no presentaron comentarios adicionales y aprobaron la emisión.

CONCLUSIÓN: Se finaliza la reunión ordinaria con aprobación de la junta directiva de las

condiciones tratadas en la misma y establecidas en el acta.

SANTIAGO GIRALDO
SECRETARIO DE FINANCIERA T&J S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO
 ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA ASOCIACIÓN R&C
ACTA 005

FECHA: Barranquilla, 15 de Julio del 2021

HORA: De las 8:00 am a las 11:15 am

LUGAR: Oficinas de administración.

ASISTENTES: Marcela Galvis, asociada.

Roberto Marín, asociado.
Jesús López, asociado
Ricardo James, Representante legal de la sociedad.
Lorena Ruiz, Contadora.

INVITADOS: No hubo invitados

AUSENTES: No hubo ausentes.

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General anterior.

2. Nombramiento del Presidente y secretario de la reunión.
3. Presentación y Aprobación del Balance General con corte al 10 de Julio de 2021.
4. Propuesta de Transformación de Sociedad y nuevos estatutos sociales.
5. Finalización de la reunión y aprobación del acta.

DESARROLLO

1. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General anterior.

Se da lectura al Acta de Asamblea General con fecha de 30 de mayo de 2021 y se

somete a votación. Es aprobada por unanimidad.

2. Nombramiento del Presidente y secretario de la reunión.

Por unanimidad se designa para presidir la reunión a Marcela Galvis y para

ejercer la secretaría a Roberto Marín.

3. Presentación y Aprobación del Balance General con corte al 10 de Julio de 2021.

 En ese estado de la reunión se presentó por parte del representante legal, junto
con la contadora de la sociedad, el balance general cortado al 10 de julio de 2021,
el cual sirvió de base para la transformación de la sociedad, de conformidad con el
Art. 170 del C. de Cio.

Expuesto su contenido a los asistentes, es sometido a consideración de todos los

presentes y aprobado por unanimidad.

4. Propuesta de Transformación de Sociedad y nuevos estatutos sociales.

Hizo uso de la palabra el representante legal de la sociedad y manifestó que de

acuerdo al nuevo tipo de sociedad creado por la Ley 1258 de 2008, referente a la
sociedad por acciones simplificada y las facilidades que ofrece en cuanto a los
tramites que maneja, la posibilidad de realizar las reformas estatutarias por
documento privado, la responsabilidad limitada de los socios respecto de los
portes que realicen a la sociedad; entre otros beneficios, propone transformar la
sociedad ASOCIACIÓN R&C en una sociedad por acciones simplificada.

En virtud de la aprobación de la transformación de la sociedad a una sociedad por

acciones simplificada, se somete a consideración de la junta de socios el proyecto
de los estatutos ajustados a las características de ese tipo de sociedad, los cuales
son aprobados por unanimidad de los asistentes, dejando la constancia de que
hacen parte integral del acta.

5. Finalización de la reunión y aprobación del acta.

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente propone un receso con el fin
de elaborar el acta respectiva. Siendo las 11:15 am, el secretario da lectura a la
misma la cual es aprobada por unanimidad de los asistentes, en constancia firman:

____________________________ ________________________________
MARCELA GALVIS JESÚS LÓPEZ
Presidenta. Asociado.

____________________________ _________________________________
ROBERTO MARÍN RICARDO JAMES
Secretario. Representante legal de la sociedad.

___________________________
LORENA RUIZ
Contadora.
Transcriptor: Andrea
 BALANCE GENERAL CON CORTE AL 10 DE JULIO DE 2021 DE LA ASOCIACIÓN R&C

Barranquilla, 15 de Julio del 2021

Elaborado por; Roberto Marín, secretario de LA ASOCIACIÓN R&C

Objetivo: Dar a conocer el balance general con corte al 10 de julio de 2021.

Se somete a consideración y posterior análisis de viabilidad por parte de la Junta Directiva

la emisión de bonos en el segundo mercado por valor hasta de $5.000.000 Millones, las
demás condiciones financieras se definirán por la administración.

Posterior a la explicación, los miembros de Junta Directiva se dieron por enterados del
mismo, no presentaron comentarios adicionales y aprobaron la emisión.

CONCLUSIÓN: Se finaliza la reunión ordinaria con aprobación de la junta directiva de las

condiciones tratadas en la misma y establecidas en el acta.

ROBERTO MARIN
SECRETARIO DE LA DE LA ASOCIACIÓN R&C
 LEVANTAMIENTO DE CADAVER
ACTA 006

FECHA: Boyacá, 22 de Julio del 2021

HORA: De las 14:00 horas a las 16:00 horas

LUGAR: Sala de juntas

ASISTENTES: Camilo Salazar, presidente

Rosa Rodríguez, vicepresidente
Fabio Díaz, secretario
Diana López, tesorera

INVITADOS: No hubo invitados

AUSENTES: Yulieth Gómez, secretaria (sin excusas)

ORDEN DEL DÍA

1. Inicio de la reunión
2. Descripción
3. Finalización de la reunión y aprobación del acta.

DESARROLLO:

1. Inicio de la reunión

Se da inicio oficial a la reunión de informe de levantamiento de cadáver, siendo las

2:00 pm con todos los invitados presentes.

2. Descripción

En el centro de la ciudad de Boyacá, siendo las 14:00 horas del día 22 de julio del
2021, la suscrita Dra. Luisa Londoño Arias, Fiscal Adjunta Provincial del Distrito
capital, por empresa disposición de la Dra. Alejandra males en su condición de
 Fiscal Provincial Penal de la 24 Fiscalía Provincial Penal de distrito capital, de Fiscal
Provincial Penal, conjuntamente con el Médico Legista del instituto de Medicina
Legal del Ministerio Publio Dr. Alex Morales y los funcionarios policiales.

3. Finalización de la reunión y aprobación del acta.

Se finaliza la reunión siendo las 16:00 horas del día 22 de Julio del 2021, el
secretario da lectura al acta, con aprobación de todos los asistentes se finaliza
oficialmente la reunión y queda en constancia adjunta del acta, el informe de los
aspectos relacionados con el levantamiento del cadáver. En constancia firman:

______________________________
CAMILO SALAZAR
Presidente

____________________________
ROSA RODRÍGUEZ
Vicepresidente

_______________________________
FABIO DÍAZ
Secretario

______________________________
DIANA LÓPEZ
Tesorera

Transcriptor: Andrea
 INFORME LEVANTAMIENTO DE CADÁVER

Boyacá, 22 de Julio del 2021

Elaborado por; Fabio Díaz, secretario.

Objetivo: Describir los aspectos relacionados al levantamiento de cadáver.

1. Nombre del occiso

Manuel Álvarez.

2. Edad aproximada
28 años

3. Documento de identidad
C.C 1090462859

4. Testigo presente
Ricardo Prada
Vigilante
Domicilio: Av 7, Call1 #4-56 centro

5. Observaciones en la escena o lugar de los hecho

El lugar donde ocurrieron los hechos es bastante transcurrido por patones, así
mismo la muerte fue consecuencia de un intento de robo en el lugar de trabajo del
occiso.

6. Vestimenta del occiso

Vestía una camisera azul, un jean clásico color negro, medias grises y zapatos
Adidas blancos.

7. Tiempo aproximadamente de la muerte

En el lugar donde sucedió la muerte, el occiso duro aproximadamente 8 minutos.

8. Otras observaciones
Sin otras observaciones

FABIO DIAZ
SECRETARIO
 BAJA DE INVENTARIOS ALMACEN
ACTA 007

FECHA: Huila, 02 de Agosto del 2021

HORA: De las 15:00 horas a las 17:00 horas

LUGAR: Sala de juntas

ASISTENTES: Rubén Flórez, presidente

Juan Villamizar, vicepresidente
Darío Martínez, secretario
Matías Bonilla, tesorero
Claudia Acevedo, contadora.

INVITADOS: No hubo invitados

AUSENTES: No hubo ausentes.

ORDEN DEL DÍA

1. Inicio de la reunión
2. Declaración
3. Entidades interesadas
4. Entidades a las cuales se le entregan los bienes
5. Finalización de la reunión y aprobación del acta.

DESARROLLO:

1. Inicio de la reunión

Se da inicio oficial a la reunión de baja de inventario, siendo las 15:00 horas con
todos los invitados presentes.

2. Declaración

Se da a conocer que el producto que se encontraba bajo la custodia del almacén

corresponde al inventario de muebles, enseres y equipos de oficina.

3. Entidades interesadas
 Las entidades interesadas en la adquisición de estos bienes por enajenación a
título gratuito, deberán manifestarlo por escrito dentro de los treinta días
calendario a partir de la fecha de publicación del inventario. La carta de solicitud
debe ser entregada en las oficinas dela secretaria municipal.

4. Entidades a las cuales se le entregan los bienes

Designada la entidad a la cual se le entregaran los bienes, se procederá a realizar

un acta de entrega con la participación de los representantes legales de las
entidades involucradas, los muebles serán entregados en un tiempo menor a 30
días calendario, contados a partir de la elaboración del acta de entrega.

5. Finalización de la reunión y aprobación del acta.

Se finaliza la reunión siendo las 17:00 horas del día 02 de Agosto del 2021, el
secretario da lectura al acta, con aprobación de todos los asistentes se finaliza
oficialmente la reunión y queda en constancia adjunta del acta, el inventario de
muebles, enseres y equipos de oficina. En constancia firman:

_________________________ ________________________
RUBÉN FLÓREZ DARÍO MARTÍNEZ
Presidente Secretario

_________________________ _________________________
JUAN VILLAMIZAR MATÍAS BONILLA
Vicepresidente Tesorero

________________________________
CLAUDIA ACEVEDO
Contadora.

Transcriptor: Andrea
 INVENTARIO DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA DEL ALMACÉN

Huila, 02 de Agosto del 2021

Elaborado por; Darío Martínez, secretario.

Objetivo: Identificar los muebles, enseres y equipos de oficina para baja y las condiciones
en las que se encuentran.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDA ESTADO VALOR

D UNITARIO
1021 Escritorio 1 Regular 100.000
1022 Archivador 2 Regular 50.000
1023 Silla 1 Bueno 30.000
1024 Impresora 1 Bueno 200.000
1025 A-Z 3 Bueno 5.000

CONCLUSION: Una vez realizado el inventario de material y equipos disponibles, este es

aprobado por los asistentes a la reunión y queda habilitado para la posible entidad a la
que se le entreguen los bienes.

DARÍO MARTÍNEZ
SECRETARIO
 ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE DIVISIÓN FINANCIERA
ACTA 008

FECHA: Bogotá D.C, 11 de Agosto del 2021

HORA: De las 7:00 am a las 9:00 am

LUGAR: Sala de reuniones

ASISTENTES: Martha Lozano, Jefe de división financiera

Natalia Leal, Jefe de unidad de gestión y atención documental.
Nicolás Mendoza, Secretario

INVITADOS: No hubo invitados

AUSENTES: No hubo ausentes.

ORDEN DEL DÍA

1. Inicio de la reunión
2. Disposiciones
3. Finalización de la reunión y aprobación del acta.

DESARROLLO:

1. Inicio de la reunión

Se da inicio oficial a la reunión de eliminación de documentos en el departamento

de archivo de historias clínicas, siendo las 7:00 am con todos los invitados presentes.

2. Disposiciones

Según lo dispuesto en el Acuerdo 042 del 31 de octubre del 2002 del Archivo General
de la Nación:

Parágrafo: “Los documentos de apoyo no se consignaran en la Tabla de retención

documental de las dependencias y por lo tanto pueden ser eliminados cuando pierdan
su utilidad o vigencia, dejando constancia en acta suscrita por el respectivo jefe de
dependencia.”
 3. Finalización de la reunión y aprobación del acta.

Se finaliza la reunión siendo las 9:00 am del día 11 de Agosto del 2021, el secretario da
lectura al acta, con aprobación de todos los asistentes se finaliza oficialmente la reunión y
queda en constancia adjunta del acta, los documentos a eliminar. En constancia firman:

__________________________ ________________________________
MARTHA LOZANO NATALIA LEAL
Jefe de división financiera Jefe de unidad de gestión y atención
documental.

____________________________
NICOLÁS MENDOZA
Secretario

Transcriptor: Andrea
 DOCUMENTOS A ELIMINAR DE DIVISIÓN FINANCIERA

Bogotá D.C, 11 de Agosto del 2021

Elaborado por; Nicolás Mendoza, secretario.

Objetivo: Informar la eliminación de documentación facilitativa, copias de

Comunicaciones oficiales, que reposan en el Archivo.

Relación de documentos de archivo a liminar:

SECCION: SERIE: FECHAS: FOLIOS: UNIDAD DE

CONSERVACION:
División Libros de bancos. 02/05/2007 4543 Carpetas.
financiera 07/08/2017
División Certificados de 02/05/2007 2467 Tomos
financiera ingresos y 07/08/2010
retenciones
División Cuentas de cobro 02/05/2012 635 Paquetes
financiera y facturas. 07/08/2014
División Informes 02/05/2017 136 Cajas
financiera 07/08/2018

CONCLUSION: se identifican los documentos que serán eliminados del archivo de división
financiera, en cumplimiento del acuerdo 042 del 2002 y con la aprobación de los
asistentes a la reunión.

NICOLAS MENDOZA
SECRETARIO
 REUNIÓN ORDINARIA DE JUNTA DE SOCIOS
ACTA 009

FECHA: Medellín, 15 de agosto del 2021

HORA: De las 6:00 am a las 10:00 am

LUGAR: Reunión virtual plataforma MEET.

ASISTENTES: Mariana Giraldo, presidente de la sociedad

Tatiana Franco, Representante legal de la sociedad
Yuneidys Cáceres, secretaria de la sociedad

INVITADOS: No hubo invitados

AUSENTES: Enrique parada, vicepresidente de la sociedad (No tiene excusa)

ORDEN DEL DÍA

1. Inicio de la reunión
2. Verificación del quórum
3. Prorroga de duración
4. Finalización de la reunión y aprobación del acta.

DESARROLLO:

1. Inicio de la reunión

Se da inicio oficial a la reunión de junta de socios siendo las 6:00 am con todos
los invitados presentes.

2. Verificación del quórum

Se verifica la asistencia de las acciones suscritos a la presente reunión no

presencial, cumpliendo con el quorum estatutario y legal para deliberar y decidir.

3. Prorroga de duración

Teniendo en cuenta la situación de pandemia por el virus SARS- COV 2 se

establece la duración de la junta que conforma dicha sociedad. Por unanimidad del
 100% de los accionistas se amplía la vigencia de la sociedad hasta el hasta el 31 de
diciembre del 2021.

4. Finalización de la reunión y aprobación del acta.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la reunión siendo las
10:00 am de conformidad con lo dispuesto en el Art. 21 de la Ley 222 de 1995 el
acta es elaborada y suscrita por el representante legal de la sociedad y el
respectivo secretario.

_________________________________ _________________________________
MARIANA GIRALDO TATIANA FRANCO
Presidente de la sociedad Representante legal de la sociedad

____________________________________
YUNEIDYS CÁCERES
Secretaria de la sociedad

Transcriptor: Andrea
 JUNTA ORDINARIA VIRTUAL DE SOCIOS

Medellín, 15 de Agosto del 2021

Elaborado por; Yuneidys Cáceres, secretaria de la sociedad

Objetivo: Describir los aspectos tratados en la reunión virtual de socios para la prorroga
de la duración de dicha sociedad.

Que en virtud de lo dispuesto en el Artículo 19 de la Ley 222 de 1995 y el Artículo

2.2.1.16.1 del Decreto 1074 de 2015 (adicionado por el Decreto 398 de 2020), a los 15 días
del mes de Agosto de 2021 las 6:00 am, se reunieron de forma no presencial a través de la
plataforma Google Meet los accionistas de la sociedad utilizando como medio para
celebrar la reunión.

El Representante Legal de la Sociedad deja constancia que hasta el momento no se ha

desintegrado el quorum necesario para deliberar y tomar decisiones, y constata el sentido
del voto de cada uno de los participantes a la reunión de la siguiente forma

CONCLUSION: la reunión virtual fue realizada con éxito y con unanimidad de aprobación
de la prórroga de la sociedad.

YUNEIDYS CÁCERES
SECRETARIA DE LA SOCIEDAD
 ENTREGA DEL LOCAL COMERCIAL 106 DEL CENTRO COMERCIAL JARDIN PLAZA
ACTA 010

FECHA: Cúcuta, 28 de septiembre del 2021

HORA: De las 2:30 pm a las 4:00 pm

LUGAR: Reunión virtual plataforma MEET.

ASISTENTES: Manuel Salcedo, Gerente comercial

Fabiana Monsalve, Propietario actual del inmueble
Luis Henao, secretario

INVITADOS: No hubo invitados

AUSENTES: No hubo ausentes

ORDEN DEL DÍA

1. Inicio de la reunión
2. Acto de entrega
3. Finalización de la reunión.

DESARROLLO:

1. Inicio de la reunión

Se da inicio oficial a la reunión de junta de socios siendo las 2:30 pm con todos
los invitados presentes.

2. Acto de entrega

El Sr Manuel Salcedo recibe las llaves del local 106 del centro comercial jardín
plaza y toma posesión del inmueble, dejando expresa constancia que es de su
cargo a partir de la fecha los gastos del local comercial.
3. Finalización de la reunión.

La reunión de entrega del inmueble es finalizada a las 4:00 pm, sin novedades y
con aprobación de los asistentes.

_______________________________
MANUEL SALCEDO
Gerente comercial

________________________________________
FABIANA MONSALVE
Propietario actual del inmueble

_______________________________________
LUIS HENAO
Secretario
 CONDICIONES DEL LOCAL COMERCIAL 106 DEL CENTRO COMERCIAL JARDIN PLAZA

Cúcuta, 28 de septiembre del 2021

Elaborado por; Luis Henao, secretario

Objetivo: Definir las condiciones en las cuales se realiza la entrega del inmueble comercial
106 del centro comercial jardín plaza.

Posterior a la inspección del inmueble, en unanimidad los asistentes a la reunión dan

constancia del que el local comercial #06 ubicado en el cetro comercial jardín plaza, se
encuentra en optimas condiciones de entrega, con el aseo realizado y sin enmendaduras.

CONCLUSION: El inmueble comercial queda en posesión del gerente comercial.

LUIS HENAO
SECRETARIO