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    Identificacio N Comprador PF-edit

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    Este documento es un formato de identificación de compradores personales nacionales y extranjeros para una aseguradora. Solicita datos personales como nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad, domicilio, así como detalles sobre el perfil transaccional del comprador y si es una persona políticamente expuesta. El comprador debe declarar que los fondos son propios y no provienen de actividades ilícitas. El documento también describe un proceso de entrevista y cotejo de documentos de identificación del comprador.

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    Título original

    1635273641358_Identificacio´n Comprador PF-edit

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    Patriotismo 266

    San Pedro de los Pinos


    03800 | CDMX | Tel. 55.5270.8000

    IDENTIFICACIÓN DEL COMPRADOR PERSONA FÍSICA NACIONAL Y EXTRANJERA

    DATOS GENERALES DEL CONTRATANTE


    Apellido Paterno: Apellido Materno:
    Nombre (s):
    Fecha de Nacimiento: País de Nacimiento:
    Entidad Federativa de Nacimiento: Nacionalidad:
    Ocupación, profesión, actividad o giro del negocio:
    Clave Lada y Teléfono: Correo electrónico:
    CURP:
    RFC/TIN: País que asignó RFC (extranjero):
    Número de serie del certificado digital de la Firma Electrónica Avanzada:
    DOMICILIO NACIONAL
    Calle: Número Exterior: Número Interior:
    Colonia: Código Postal:
    Delegación o Municipio: Ciudad o Población:
    Entidad Federativa: País:
    DOMICILIO EN EL EXTRANJERO
    Calle: Número Exterior: Número Interior:
    Colonia: Código Postal:
    Delegación o Municipio: Ciudad o Población:
    Entidad Federativa: País:
    DOCUMENTOS ANEXOS

    Nacionalidad mexicana y extranjera Identificación Oficial / Pasaporte / FM2 / FM3


    Nacionalidad mexicana Cédula de Identificación Fiscal - RFC (podrá aparecer en otro documento
    expedido por una autoridad fiscal)
    Nacionalidad mexicana CURP (podrá aparecer en otro documento o identificación oficial)
    Nacionalidad mexicana
    Comprobante de Inscripción para la Firma Electrónica Avanzada
    Nacionalidad mexicana y extranjera
    con residencia temporal o permanente Comprobante de Domicilio vigente (sólo cuando el domicilio no coincida con el
    de la identificación oficial o esta no la contenga)
    Nacionalidad extranjera Documento que acredite domicilio en el lugar de residencia en el extranjero

    PERFIL TRANSACCIONAL
    Declare las características de las operaciones que pretende realizar con la aseguradora:

    Rango de De $140,000 a $300,000 pesos Número de Operaciones 1 - 100 301 - 600


    Operaciones Anual: Anuales: 101 - 300 Más de 600
    De $300,001 a $500,000 pesos
    De $500,001 a $800,000 pesos Monto máximo mensual: $
    Más de $800,001 pesos
    O-06-ICPF
    PERFIL TRANSACCIONAL
    Frecuencia: Mensual Trimestral Tipo de moneda:
    Pesos Dólares
    Semestral Anual
    Método usual de pago: Cheque Transferencia mismo banco
    Pago referenciado Efectivo

    Los recursos con los que se pagará son: Propios *Terceros


    Indique el nombre del Tercero: ________________________________________________________________________

    PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS

    ¿El comprador desempeña o ha desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero o en territorio
    nacional dentro del gobierno federal, estatal o municipal en los últimos tres años, o bien, es cónyuge o dependiente
    económico de una persona con las funciones públicas señaladas?
    Sí _____ No _____ Definir cargo: __________________________________

    DECLARACIONES

    Declaro que me encuentro actuando a mi nombre y no a nombre de ningún tercero; así mismo, declaro que los fondos
    transferidos a esta Aseguradora son propios y no de ningn tercero, ni de ninguna actividad ilícita contemplada en los
    artículos 139, 139 Quáter, 148 Bis, 148 Ter, 148 Quáter y 400 Bis del Código Penal Federal, ni efectuaré
    transacciones destinadas a tales actividades o en favor de personas relacionadas con las mismas.

    Fecha Firma del Comprador o Representante Legal

    ENTREVISTA PERSONAL

    El Cotejante cuyo nombre y firma aparecen al calce, realizó una entrevista personal con el Comprador que solicita la
    compra con la finalidad de recabar los datos y copia simple de los documentos de identificación, los cuales cotejó con
    los originales que tuvo a la vista; teniendo como resultado de la entrevista los datos y documentos recabados en el
    presente formato.

    Fecha Nombre, firma y puesto del Cotejante

    REFERENCIA SOBRE LA EXISTENCIA DE NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD

    Para mayor información ponemos a tu disposición nuestras páginas de internet www.generaldeseguros.mx en donde
    podrás consultar nuestro Aviso de Privacidad así como los mecanismos para hacer valer tus derechos ARCO
    (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición).

    O-06-ICPF

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