CASO 800 ITEMS FANTASMAS

Antecedentes

Una denuncia por violencia familiar presentada por Valeria R., esposa de un ex
funcionario de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, dio un giro después de que la
presunta víctima denunció que Antonio Parada (el ex funcionario) cobraba por 800
ítems ilegales en el gobierno municipal de la capital cruceña.

Según la denuncia, Parada tenía un sueldo de Bs 12.000; sin embargo, con el cobro de
sueldos por los "ítems fantasmas" habría adquirido inmuebles valuados en $us 500 mil
y envió dinero en montos que van desde $us 82.000 y 1,2 millones a Estados Unidos.

Valeria también denunció que el ex funcionario cuenta con una colección de 10

vehículos de lujo que habrían sido adquiridos con los recursos cobrados ilegalmente a
la Alcaldía cruceña.

Esta denuncia encendió las alarmas de la administración del alcalde actual Jhonny
Fernández y de la Fiscalía.

Fernández calificó de "escandaloso" el grave caso de corrupción que sacude al

gobierno municipal y pidió a la unidad de transparencia de la Alcaldía recabar toda la
información para dar con los autores.

La Fiscalía también inició de inmediato investigaciones y desde Sucre envió una

comisión de fiscales para supervisar el trabajo que realizan los investigadores en Santa
Cruz.

La denunciante reveló que su denuncia con documentos fueron entregados a la

Fiscalía en el mes de septiembre cuando amplió la denuncia por violencia familiar a
violencia económica y patrimonial contra su ex pareja Antonio Parada.

"No veo que haya avanzado. Nunca tuve respuesta desde agosto, ya estamos  en
diciembre y hasta hoy no tengo respuesta. Se ha tenido que hacer muy público y
destaparse la olla de grillos con nombre y apellidos para que salte" denunció en
pasados días y alertó que el fiscal del caso fue funcionario de la Alcaldía.

La misma denunciante señaló que recibió amenazas de muerte de parte de la ex

alcaldesa y ex concejal Angélica Sosa por las denuncias que realizó.

A través de un video difundido en las redes sociales, Sosa dijo que "jamás he
amenazado de muerte, porque no está en mis principios ni mis valores" y que este tipo
de aseveraciones afecta a su familia y a la tranquilidad de su hogar, además de "mi
honra y mi honor".

La Alcaldía cruceña realizó las auditorías del caso e informó que se tratan de al menos
800 ítems. "Vemos que efectivamente sí existen contratos ilegales que nosotros vamos
a indagar para individualizar a los sujetos responsables de estas conductas
lamentables", informó la directora de Transparencia de la Alcaldía cruceña, Adriana
Pedraza.

Según las primeras indagaciones, los ex funcionarios implicados en el caso operaron

por más de diez años durante los mandatos de Percy Fernández y Angélica Sosa,
ambos de la agrupación Santa Cruz Para Todos.

Sospechan que para extraer recursos de forma ilegal armaron planillas con ítems
fantasmas y cobraron sueldos de cargos inexistentes.

Los implicados en este caso fueron identificados como Antonio Parada, Javier
Cerdeños, Javier Carrasco y Julio Herbas y fueron denunciados por enriquecimiento
ilícito, uso indebido de influencias y peculado.

El caso de presunta corrupción tomó ribetes de escándalo después de que se conoció

que el suegro del fiscal departamental de Santa Cruz, Róger Mariaca, trabajaba en la
Alcaldía de Santa Cruz y había designado como investigador a un ex funcionario edil

Horas después de que se conoció el caso, el abogado Luis Flores (suegro del fiscal
departamental) renunció a su cargo porque habría sido contratado en la gestión de la
ex alcaldesa Sosa.

El funcionario que renunció a su cargo dijo que lo hizo para "resguardar" a su familia y
el "honor personal" ante la susceptibilidad generada por su relación laboral.

La cifra de contratos "fantasmas" aumenta, según nuevas investigaciones

La Alcaldía de Santa Cruz continúa investigando el escándalo de los ítems fantasmas y

reveló que los contratos que inicialmente llegaban a 800 ahora alcanzan a los 2.000.

Las pérdidas económicas diarias calculadas por 800 ítems generaron pérdidas por 4,8
millones de bolivianos al mes mientras el daño real se conocerá una vez que concluyan
las investigaciones.
El Gobierno se convierte en querellante

El Gobierno a través del ministro de Justicia, Iván Lima, anunció el domingo que se
constituirá en parte querellante dentro del caso de los "ítems fantasmas" y que usarán
los mecanismos legales que sean necesarios para confiscar los bienes adquiridos con
recursos obtenidos a partir de hechos de corrupción y legitimación de ganancias
ilícitas.

"Tenemos activados los mecanismos que nos van a permitir pedirles a los países en los
cuales puedan estar estos activos fruto de la corrupción, el embargo, la confiscación y
la posterior devolución al pueblo cruceño que es el principal afectado por estos
hechos", anunció ayer en una entrevista con Bolivia TV.

Sosa es investigada y debe presentarse a declarar

La ex concejal y ex alcaldesa Angélica Sosa fue citada a declarar en el Ministerio

Público el jueves como testigo dentro de la investigación que realiza esa instancia.

El anuncio fue realizado hoy por la fiscal de materia Marcela Terceros mientras su
abogado Jerjes Justiniano, adelantó que "si está citada como testigo, está obligada a
declarar, podría acogerse a su derecho al silencio si cree que lo que declare puede
afectarle e involucrarle".

Justiniano criticó que en el proceso iniciado se habla de la creación de ítems fantasmas

que supuestamente han sido cobrados desde hace 10 años; sin embargo, hasta ahora
no se ha mostrado hasta el momento ningún contrato.

Desde Sucre, la Fiscalía General informó que se ordenó la reapertura de la

investigación por corrupción contra la ex alcaldesa Sosa ante una denuncia presentada
por el alcalde Jhonny Fernández en el mes de mayo y que fue rechazada por el fiscal de
materia.

El ministro de Justicia, Iván Lima, informó que esa cartera se sumó como querellante y
anunció que se recurrirá al Grupo Interinstitucional de Trabajo para la Recuperación de
Activos (Star-Gira), ya que Parada realizó transferencias a cuentas en EEUU y compró
inmuebles.

“Tengan la seguridad de que no habrá pacto de impunidad ni se va a proteger a nadie.

Se impulsará una investigación estratégica con participación de toda la estructura del
Estado trabajando en el respeto al debido proceso”, manifestó.
En la misma línea, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, que se
fiscalizará el caso a través de la conformación de una comisión y en busca de que haya
justicia “caiga quien caiga”. 

Luego de las primeras investigaciones del caso “Ítems fantasmas” en Santa Cruz, la
Fiscalía esclareció la manera irregular con la que se registraba a personas como
funcionarias de la Alcaldía con salario, pero en realidad no trabajaban en el municipio
o ni siquiera conocían que se utilizaba su identidad para fines ilícitos.

La fiscal Marcela Terceros, en entrevista con Erbol, indicó que con elementos como la
información recibida por la Cooperativa Jesús Nazareno, donde los funcionarios
recibían su salario, y entrevistas con testigos, se ha podido determinar el “modus
operandi”.

Según dijo, la red implicada en este caso “reclutaba” a personas ofreciéndoles montos
de 50, 300 o 400 bolivianos a cambio de registrarlas como funcionarias públicas.

Sin embargo, cuando el presunto funcionario abría su caja de ahorro para cobrar
su salario, la red que lo reclutaba se quedaba con las tarjetas de la entidad
financiera para cobrar los sueldos a través de cajeros automáticos.

La Fiscal mencionó que, por ejemplo, una persona figuraba con sueldos de Bs 7.000,
pero la red le entregaba unos Bs 300 y se quedaba con el resto del dinero.

Reveló que ya se presentaron ante la Fiscalía personas que confesaron que la red les
había ofrecido Bs 300 para figurar como funcionarias en las listas.

Según la Fiscal, quienes prestaban su identidad accedían a la oferta, porque les

prometían que en el futuro se quedarían con el ítem, podrían ir a trabajar y quedarse
con el monto del salario entero.

Sin embargo, la fiscal Terceros reveló también que otras personas se enteraron por los
medios de comunicación que su nombre figuraba en los ítems “fantasma”.

En esos otros casos, señaló que –según la información que se tiene– la red habría
sacado documentos de la unidad de Recursos Humanos y los usó para que
determinados ciudadanos figuren como funcionarios y así cobrar los sueldos.

Reveló el caso de una persona que se presentó en el Ministerio Público para decir que
era alguien “de bien” con hijos mayores y nunca había recibido dinero de los “ítems
fantasma”. 
La representante del Ministerio Público manifestó que también se pidió informes de
algunos casos de “ítems fantasma” y se estableció que en sus carpetas solo tenían una
copia de cédula de identidad, sin otros documentos como currículum.

Otra irregularidad que revelaron las investigaciones son los aportes a las AFP, puesto
que las personas con “ítem fantasma” incluso habrían estado registradas para aportar.
Reveló que una persona se presentó asegurando que se había dado cuenta que
figuraba en la lista, porque en su extracto de AFP tenía aportes de dos fuentes. 

La fiscal indicó que en la investigación se comenzó por la parte de abajo de la

“pirámide” y que ahora se llegó al rango medio. En ese marco, señaló la declaración de
Julio César Herbas, quien manifestó que solo reclutaba gente para Antonio Parada, ex
director de Recursos Humanos y ahora prófugo de la justicia.

Llamó a las personas que fueron engañadas con el uso de su identidad a que se
presenten en la Fiscalía para ser escuchadas.

Siguen apareciendo nuevos testigos que detallan cómo operaba la red de corrupción
en el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, en la anterior gestión. Este
jueves acudió a la Fiscalía un testigo que asegura que fue beneficiado con contratos
laborales proporcionados por esta red de corrupción para realizar "trabajo político".

Protegiendo su identidad y acompañado por un abogado, el nuevo testigo involucró al

exconcejal Juan José Castedo como un operador más en la firma de los ítems
fantasmas. Castedo, concejal suplente durante la gestión 2010- 2015 por el MAS en
alianza con la agrupación de Roberto Fernández, ASIP, pasó posteriormente a las filas
de Santa Cruz Para Todos.

De acuerdo con el nuevo testimonio recibido por la Fiscalía, Castedo operaba en un

local conocido como "Los amigos de Percy", ubicado donde anteriormente
funcionaban las oficinas Migración, por el segundo anillo zona de El Trompillo. Desde
allá tramitaba los contratos a personas recomendadas por Antonio Parada Vaca y
otros.

Para demostrar su denuncia, el testigo entregó a la Fiscalía diversos documentos que

acreditan su vinculación con la Alcaldía, entre ellos, el memorándum de designación.

En un contacto con los medios, el testigo indicó que accedió a un contrato incitado por
un grupo de familiares que ya estaría implicado. "Me ofrecieron, desde hace mucho,
un auto y una casa", relata.
"Antonio Parada me llevó a las reuniones (en el inmueble) del 2do anillo, donde se
organizaba la firma de los contratos y en dichas oficinas, Castedo me ofreció firmar el
contrato".

Julio César Herbas también involucró al exconcejal Castedo y lo sindicó de ser uno de
los encargados de reclutar personas para ofrecerles ítems fantasmas.

La revelación del testigo anónimo confirma que la organización operaba desde hace
mucho. "Tienen gente de peso en la Alcaldía. Me invitaron a que participe de las
reuniones (en apoyo a la agrupación de Percy) y me ofrecieron un contrato para que
haga trabajo político", dijo.

El Ministerio Público ha emitido mandamientos de aprehensión en contra de Antonio

Parada Vaca, exjefe de Recursos Humanos de la Alcaldía cruceña,  y del hermano de
este, Guillermo, en relación con la denuncia sobre la supuesta creación de 800 ítems
fantasmas en el Gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra.  La fiscal encargada del
caso, Marcela Terrazas, también adelantó que se citará a diversas exautoridades
municipales para que pueda esclarecerse las denuncias.
Las citaciones se realizan en el marco del trabajo que desempeña la comisión de
fiscales asignada por el Fiscal General del Estado. Una de las citaciones emitidas
estipula que la exalcaldesa Angélica Sosa deberá acudir a la Fiscalía el jueves a las
10:00 de la mañana.
Desde la Fiscalía se han realizado diversas consultas para conocer el paradero de
Parada. De acuerdo con los informes de Migración, no se registra la salida del país del
principal acusado por los ítems fantasmas. 
En una entrevista televisiva, Parada Vaca no quiso indicar si se encuentra fuera o
dentro del país, solo dijo que se ha puesto "a buen recaudo" y señaló que "no tengo la
seguridad jurídica para presentarme ante la justicia".
El caso de los supuestos ítems fantasmas en la Alcaldía de Santa cruz de la Sierra saltó
a la palestra pública tras la denuncia mediática realizada por la exesposa de Parada,
Valeria Rodríguez Paz. A partir de ahí, autoridades municipales y otros políticos se han
sumado a la misma, exigiendo la investigación del caso.
La fiscal informó que, igual que a Sosa, se emitió citaciones en calidad de testigos
contra los ex ejecutivos de la Alcaldía Sandra Velarde, José Negrete y otros. También se
refirió a las garantías que el Ministerio Público observará para proteger a la
denunciante y víctima, Valeria Rodríguez.
Concejales y asambleístas piden investigación profunda
El revuelo causado por la denuncia de la supuesta existencia de 800 ítems fantasma en
la Alcaldía cruceña se extiende a la arena política. Cargos electos del oficialismo y
oposición se implican en la investigación del Ministerio Público.
Los concejales municipales Manuel Saavedra (Demócratas) y Lola Terrazas (Comunidad
Autonómica) solicitaron un detalle de los contratados autorizados durante la gestión
de Parada como director municipal de Recursos Humanos. La indagación se centra en
aquellos funcionarios que estaban liberados de la marcada de registros de asistencia o
que mantenían una declaratoria de comisión.
Por otro lado, los asambleístas plurinacionales del Movimiento Al Socialismo (MAS)
Rolando Cuéllar y Estefanía Morales acudieron a la Fiscalía para adherirse a la
denuncia. En el caso de Cuéllar, pidió ampliar la misma y retomar la anterior denuncia
presentada por el alcalde Jhonny Fernández en la que se identifican casi 1.500
contratos irregulares.
Desde la Alcaldía, se informó que no se referirá más sobre el tema mientras el
Ministerio Público avance con el proceso de investigación. Mediante un comunicado a
los medios, se expresó que la institución "no emitirá criterio sobre el tema de los ítems
fantasmas hasta nuevo aviso".

Desenlaces

Aunque el caso está en investigación, el gobierno municipal cruceño presentó algunos

datos preliminares. Existían al menos 800 ítems fantasmas con sueldos que oscilaban
entre Bs 3.000 y Bs 5.000 por lo que se estima que el daño económico ascendería a Bs
200 millones.

El concejal Manuel Mamén Saavedra calificó como el escándalo más grave de

corrupción registrado en el gobierno municipal cruceño que se hubiera mantenido en
la impunidad pese a las pruebas presentadas a la Fiscalía en septiembre.

El concejal opositor citó otra denuncia de 2.000 contratos irregulares que fue
presentada a la Fiscalía en mayo de este año pero que fue rechazada sin ninguna
investigación preliminar.

Controles

Controles que se habrían omitido:

 Sistema de administración de personal.

 Segregación de funciones.
 Sistema de administración de bienes y servicios.
 Elaboración de carpetas de Curriculum vitae.
 Revisión de Informes mensuales.

Resultados
El caso por los 800 ítems fantasmas en la alcaldía de Santa Cruz se encuentra en
proceso de investigación, así mismo los autores principales son: Antonio Parada ex
Director de Recursos Humanos, Guillermo Parada, Julio Cesar Herbas y Angélica Sosa.

Conclusiones

Según lo investigado se puso en evidencia la deficiencia de los controles internos así

como los sistemas de administración establecidos en la Ley N° 1178 donde menciona
los sistemas de administración que deben cumplir las entidades públicas.