Nosotros, JUAN RAMON CAMBERO LUGO, venezolano, mayor de edad,

casado, identificado con la cédula de identidad Nº V-11.099.981 y JORVIS

RAFAEL BRAVO CAMBERO, venezolano, mayor de edad, soltero,
identificado con la cedula de identidad Nº V-11.099.981, domiciliados en la
Urbanización. Las Garcilleras I calle 4 casa Nº 9. Los Guayos Estado
Carabobo, hábiles en derecho, por el presente documento declaramos:
Hemos convenido en constituir como en efecto constituimos, una Compañía
Anónima cuyo documento constitutivo, fue redactado con la amplitud
necesaria para que a la vez sirva de Estatutos Sociales, cuyas clausulas
detallamos a continuación:-------------------------------------------------------------------
CAPITULO I
DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN DE LA COMPAÑÍA.
PRIMERA: La Compañía se denominará SERVIFRÍO 4J, C.A. SEGUNDA:
La Compañía tendrá su domicilio en la siguiente dirección: Urbanización. Las
Garcilleras I calle 4 casa Nº 9. Los Guayos Estado Carabobo, sin perjuicio de
poder establecer sucursales en todo el territorio de la República o en el
Exterior, previa aprobación de la Asamblea y sus socios.- TERCERA: El
objeto de la compañía es la fabricación y montaje de piezas estructuras
metálicas tales como: galpones, puertas Santa María, puertas metálicas
sencillas y reforzadas, ventanas, protectores, rejas, portones, soldadura al
arco eléctrico y oxiacetilénica, así como la restauración y fabricación de
elementos constructivos coloniales en hierro forjado utilizando técnicas
artesanales, en fin toda actividad compatible, afín o conexa con el ramo de la
herrería metálica, soldadura y restauración, relacionada con el Objeto
Principal. CUARTA: La duración de la Sociedad será de TREINTA (30) años
contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil
respectivo, prorrogable por períodos de igual duración o reducido, siempre
que la
Asamblea convocada al efecto así lo acordare. ---------------------------------------
CAPITULO II
DEL CAPITAL SOCIAL Y DERECHO DE PREFERENCIA
QUINTA: El Capital Social de la Compañía es la Cantidad de CINCO
MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 5.000.000, oo), dividido en MIL (1.000)
Acciones Nominativas no convertibles al portador, con un valor nominal
de CINCO MIL BOLIVARES (Bs. 5.000, oo) cada una, para un total de
CINCO MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 5.000.000, oo), totalmente
suscritas e íntegramente pagadas por los Socios según inventario que se
anexa suscrito por las partes y firmado por un Contador Público Colegiado y
que forma parte integrante de este documento. Los socios tendrán también
preferencia para suscribir proporcionalmente y según lo establecido en este,
las acciones por cualquier aumento de capital que se acordare. El aporte de
los socios de la Compañía está representado según inventario de apertura
que se anexa para que sea agregado al expediente.- SEXTA: El Capital ha
sido suscrito y pagado por los Socios de la siguiente manera: el socio JUAN
RAMON CAMBERO LUGO ya identificado, suscribe y paga DOSCIENTAS
CINCUENTA (250) Acciones, para un total de UN MILLON DOSCIENTOS
CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs.1.250.000,oo) lo cual representa un
veinticinco por ciento (25%); el socio JORVIS RAFAEL BRAVO CAMBERO,
ya identificado, suscribe y paga DOSCIENTAS CINCUENTA (250) Acciones,
para un total de UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL BOLIVARES
(Bs.1.250.000,oo) lo cual representa un veinticinco por ciento (25%), el socio
JAVIER ALEXANDER CAMBERO VENTURA, ya identificado, suscribe y
paga DOSCIENTAS CINCUENTA (250) Acciones, para un total de UN
MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs.1.250.000,oo)
lo cual representa un veinticinco por ciento (25%), el socio JUAN CARLOS
CAMBERO VENTURA, ya identificado, suscribe y paga DOSCIENTAS
CINCUENTA (250) Acciones, para un total de UN MILLON DOSCIENTOS
CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs.1.250.000,oo) lo cual representa un
veinticinco por ciento (25%). SÉPTIMA: Se contemplan derechos de
preferencia a favor de los accionistas en los siguientes términos: Si algún
accionista decidiere enajenar sus acciones, deberá ofrecérselas en primer
término y por escrito a los demás accionistas de la Compañía. Si estos
renunciaren o no hicieran uso de su derecho de preferencia en adquirir las
acciones que otro accionista deseare enajenar dentro del plazo de treinta
(30) días a partir de la fecha del ofrecimiento hecho, dichas acciones podrán
ser enajenadas a terceros por el accionista enajenante al mismo valor y en
las mismas condiciones que este le ofreciera al resto de los accionistas.
Todo lo no previsto en este artículo se seguirá las normas establecidas por el
Código de Comercio en cuanto sean aplicables. OCTAVA: Los títulos de las
acciones o los certificados provisionales, deberán estar firmados por tres de
los accionistas. Los traspasos de acciones se autorizarán en el Libro de
Accionistas con la firma cedente del Cesionario o de sus respectivos
mandatarios constituidos por documento público. ------------------------------------
CAPITULO III
DE LA ADMINISTRACIÓN
NOVENA: La Compañía será administrada por una Junta Directiva integrada
por Un (01) Gerente General, Un (01) Director General, Un (01) Director
Administrativo y Un (01) Tesorero, quienes ejecutarán todos aquellos actos
que no sean competencia de la Asamblea General de Accionistas, la cual los
designará. Durarán cinco (05) años en el ejercicio de sus funciones y
continuarán en el ejercicio del cargo, hasta que la Asamblea General de
Accionistas elija sus sustitutos. DÉCIMA: La Junta Directiva celebrará
sesiones cuando sus miembros lo consideren necesario para resolver
asuntos administrativos de la compañía. Para poder sesionar deberán estar
presentes todos sus miembros, caso en el cual las decisiones deberán ser
tomadas por unanimidad para tener validez; De toda sesión deberá
levantarse un acta en la cual se hará constar los puntos tratados y las
decisiones tomadas al respecto, la cual deberá ser firmada por todos los
asistentes. DÉCIMA PRIMERA: El Gerente General, Director General, el
Director Administrativo y el Tesorero, tendrán las más amplias atribuciones,
actuando en forma conjunta, para el mejor manejo de los intereses de la
empresa, así como también, para todos los tramites cotidianos de su
funcionamiento: 1-Ejercer la dirección de la Compañía. 2-Convocar las
Asamblea Generales Ordinarias y Extraordinarias. Resolver a nombre de la
Compañía, la celebración de todos los contratos y actos que sean necesarios
para la buena marcha de la compañía, que no sean competencia de la
Asamblea General de Accionistas y tienen las siguientes atribuciones: a)
Fijar los gastos generales de Administración; b) Celebrar toda clase de
contratos y convenios, tales como arrendamiento sobre bienes muebles e
inmuebles de la compañía y en general cualesquiera otros contratos; c)
Nombrar y remover los empleados de la compañía y fijarles su remuneración;
d) Controlar y supervisar la contabilidad de la Compañía; e) Presentar
anualmente un informe sobre la Administración y marcha de la Compañía; f)
Abrir, movilizar y cerrar cuentas bancarias de la compañía en Instituciones
Bancarias Nacionales y Extranjeras; g) Emitir, endosar, aceptar, pagarés y
en general toda clase de Documentos Mercantiles, podrá otorgar Fianzas; h)
Ejercer la gestión diaria de los negocios de la compañía; i) Ejercer la
representación judicial o extrajudicial de la Empresa pudiendo otorgar
amplios poderes de representación a abogados de confianza, ante cualquier
órgano administrativo o Tribunales de la República, con facultades para
intentar toda clase de demandas y contestarlas; Darse por citados y/o
notificados; Anunciar formalizar recursos ordinarios y extraordinarios, incluso
el de casación, convenir, desistir y transigir; Comprometer en arbitradores o
de derecho; Hacer posturas en remates; Solicitar las decisiones según la
equidad; dar, recibir cantidades de dinero; j) Presentar al Registro Mercantil
dentro de los Treinta (30) días siguientes a la aprobación del Balance una
copia de éste y del informe del Comisario, para que sean agregados al
respectivo expediente de la Compañía; así como también encargase de la
administración de la compañía. Esta enumeración de atribuciones no es
restrictiva y por lo tanto no limita los poderes de la Junta Directiva, la cual
tendrá todas aquellas facultades que no estén expresamente atribuidas a la
Asamblea de Accionista o al Comisario por este Documento
Constitutivo/Estatutario o por la Ley. Así como también podrán: k) Asentar
las Actas de las reuniones y de las Asambleas, en los libros respectivos. l)
Convocar las reuniones m) hacer todo tipo de trámite ante cualquier
institución gubernamental y no gubernamental. n) Representar legalmente a
la Compañía en los asuntos Judiciales, Extrajudiciales, Administrativos,
Laborales y Fiscales en que la compañía sea parte, ñ) Las otras que le
señalen la Junta Directiva. DÉCIMA SEGUNDA: La Junta Directiva
depositará en nombre de la compañía una (01) acción en la caja Social de la
misma a objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 244 del
Código de Comercio.---------------------------------------------------------------------------
CAPITULO IV
DE LAS ASAMBLEAS
DÉCIMA TERCERA: Son atribuciones de la Asamblea: a) Nombrar y
remover a los directivos de la Compañía, al Comisario y fijarles su
remuneración; b) Aumentar o disminuir el capital; c) Decidir la prórroga de la
compañía, así como su disolución, liquidación o fusión con otras compañías;
d) Diversificar los negocios sociales y cambiar el régimen de la sociedad,
aprobar o rechazar los balances, fijar la reservas o apartados, crear los
fondos para los bienes que ella decida y decidir sobre todos los asuntos
sometidos a consideración.- DÉCIMA CUARTA: Las Asambleas de
Accionistas serán Ordinarias o Extraordinaria y deberán convocarse por la
prensa con un mínimo de CINCO (5) días hábiles de anticipación por lo
menos y un máximo de quince (15) días, si la Ley no dispone otro plazo
especial y con telegrama con acuse de recibo. Sin embargo, cuando esté
representada la totalidad del Capital Social, podrán efectuarse las
Asambleas Ordinarias o Extraordinarias sin la convocatoria a que se contrae
esta cláusula. - DÉCIMA QUINTA: La Asamblea GENERAL ORDINARIA de
Accionistas, se reunirán dentro de los tres meses siguientes al cierre del
ejercicio económico, en el día y hora que fije la Junta Directiva. La Asamblea
GENERAL EXTRAORDINARIA de Accionistas se reunirá cada vez que
convenga a los intereses de la compañía por decisión de la Junta Directiva o
del Comisario o cuando lo solicite un número de accionistas que representen
más del CINCUENTA POR CIENTO (50%) del Capital Social. - DECIMA
SEXTA: Los accionistas podrán hacerse representar en las Asambleas, por
medio de mandatarios para lo cual se expresará el nombre y los apellidos de
los accionistas que concurran, el número de acciones que posean o
representen y las decisiones que se tomen, dicha acta será firmada por
todos los presentes.---------------------------------------------------------------------------
TITULO V
DEL COMISARIO
DECIMA SEPTIMA: Cada cinco (05) años, la Asamblea general de
accionistas, designará un comisario quien tendrá las atribuciones que le
señale el Código de Comercio, pudiendo ser reelegido o sustituido
libremente por la Junta Directiva.-----------------------------------------------------------
TITULO VI
DEL EJERCICIO, ECONÓMICO, BALANCE, GARANTÍA Y UTILIDADES
DECIMA OCTAVA: El primer ejercicio económico de la sociedad comienza a
partir de su inscripción en el Registro Mercantil correspondiente y termina el
TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE del mismo año, los siguientes
ejercicios económicos de las sociedades comienzan el primero de Enero (01)
de cada año y terminan el treinta y uno (31) de diciembre del mismo. Los
Miembros de la Junta Directiva dentro de los tres (03) meses siguientes al fin
del ejercicio económico harán el balance de la situación activa y pasiva de la
Sociedad. DECIMA NOVENA: Cerrado el ejercicio económico de la
Sociedad, se deducirán los costos y demás gastos. De la parte restante, que
serían los beneficios, se deducirá un CINCO POR CIENTO (5%) que será
entregado en la caja social de la compañía, hasta completar una cantidad
equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del Capital Social como fondo de
reserva. El remanente se repartirá entre los accionistas en forma de
dividendos, conforme a los Estatutos Sociales. ---------------------------------------
TITULO VII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
VIGESIMA: Para el primer periodo que comienza, se hace el siguiente
nombramiento, se designa como GERENTE GENERAL al accionista
ciudadano JUAN RAMON CAMBERO LUGO como DIRECTOR GENERAL
al accionista ciudadano JORVIS RAFAEL BRAVO CAMBERO, como
GERENTE ADMINISTRATIVO al accionista ciudadano JAVIER
ALEXANDER CAMBERO VENTURA como TESORERO al accionista
ciudadano JUAN CARLOS CAMBERO VENTURA, debidamente
identificados anteriormente. Se designa como comisario de la compañía a la
Licenciada MARTHA C. LIENDO Q., venezolana, mayor de edad,
identificada con la cédula Nº V-11.989.034, Contadora Público inscrita en el
C.P.C bajo el Nº 94.379.- VIGESIMA: En todo lo no previsto en el presente
documento constitutivo se aplicará las normas del Código de Comercio. Se
autoriza suficientemente al Ciudadano: EDWIN PEÑA, venezolano, mayor de
edad, casado, identificado con la cédula Nº V-10.228.645, de este domicilio,
para que realice la tramitación correspondiente por ante el Registro Mercantil
competente y su respectiva publicación. Nosotros, JUAN RAMON
CAMBERO LUGO, JORVIS RAFAEL BRAVO CAMBERO, JAVIER
ALEXANDER CAMBERO VENTURA y JUAN CARLOS CAMBERO
VENTURA, ya identificados DECLARAMOS BAJO FE DE JURAMENTO
que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos objeto de negocio del
acto de constituir la empresa cuya denominación será SERVIFRIO 4J, C.A.,
procede de actividades licitas lo cual puede ser corroborado por los
Organismos competentes y no tienen relación alguna con dinero, capitales,
bienes, valores o títulos que se considere producto de las actividades o
acciones ilícitas contempladas en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia
Organizada y la Ley Orgánica de Droga. En Valencia a la fecha de su
presentación .------------------------------------------------------------------------------------
CIUDADANO:
REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO.
SU DESPACHO.

Yo, EDWIN PEÑA, venezolano, mayor de edad, casado, identificado

con la cédula Nº V-10.228.645, de este domicilio, actuando suficientemente
autorizado para este acto por el Acta Constitutiva y Estatutos Sociales de la
empresa SERVIFRIO 4J, C.A., respetuosamente ocurro a los fines de
exponer: De conformidad con el artículo 215 del Código de Comercio,
presento a usted, documento constitutivo de la empresa SERVIFRIO 4J,
C.A redactado con suficiente amplitud para que a la vez sirva de Estatutos
Sociales. Solicito que previo el cumplimiento de Ley, se ordene su registro y
publicación, con el ruego que se me expida copia certificada del
correspondiente asiento de registro para su publicación. En Valencia a la
fecha de su presentación.