TECNIPOWER SAS

CONSTITUCION SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

John Jairo, de nacionalidad Colombiana, identificado con cédula de ciudadanía No. de

Puerto Asís (Putumayo), domiciliado en la ciudad de Villa Garzón (Putumayo) obrando en
nombre propio y representación, por medio del presente documento privado
constituyo una Sociedad por Acciones Simplificada, conforme a la Ley 1258 del 05
de diciembre de 2008, la cual se regirá por los siguientes estatutos:

ARTICULO 1º. – NOMBRE Y NATURALEZA. La sociedad por acciones simplificada es una

sociedad de capital cuya naturaleza será siempre comercial, regulada por la Ley 1258 de
2008, independientemente de las actividades previstas en su objeto social. En lo no previsto
en la Ley 1258 de 2008, se regirá por las disposiciones contenidas en estos estatutos, por las
normas legales que rigen a la sociedad anónima y, en su defecto, en cuanto no resulten
contradictorias, por las disposiciones generales que rigen a las sociedades previstas en el
Código de Comercio. La inspección, vigilancia y control al momento de su constitución le
está dada a la Superintendencia de Sociedades. La sociedad podrá abrir sucursales o
agencias en cualquier parte del territorio nacional o en el exterior, para lo cual se procederá
como aparece previsto en las normas correspondientes. Para efectos tributarios, la sociedad
por acciones simplificada se regirá por las reglas aplicables a las sociedades anónimas, de
nacionalidad colombiana, y girará bajo la razón social o denominación “TECNIPOWER SAS”,
Sigla “TECNIPOWER” y es de naturaleza comercial y de la especie de una Sociedad Por
Acciones Simplificada.

ARTICULO 2º.- NACIONALIDAD Y DOMICILIO PRINCIPAL. La sociedad es de nacionalidad

colombiana y tendrá su domicilio principal en la ciudad de Villa Garzón Departamento del
Putumayo, República de Colombia, pero podrá establecer sucursales, agencias o
dependencias en otros lugares del país o del exterior. El Domicilio principal será la Ciudad de
Villa Garzón Putumayo y su dirección para notificaciones judiciales será la calle 04
Número 7-07, Barrio Independiente. La sociedad podrá crear sucursales, agencias o
dependencias en otros lugares del país o del exterior, por disposición de la asamblea
general de accionistas.
Este domicilio podrá ser trasladado a cualquier otro punto del territorio colombiano,
mediante acuerdo adoptado conforme a las disposiciones legales. En igual forma podrá ser
acordada la creación de agencias, sucursales o delegaciones, tanto en Colombia como en el
extranjero.

ARTICULO 3º.- DURACION. La sociedad tendrá una duración a término indefinido, pero
podrá disolverse cuando los socios así lo decidan con una mayoría singular o plural que
represente cuando menos la mitad más una de las acciones presentes en la respectiva
reunión, esta determinación se hará constar en documento privado que deberá ser inscrito
en el registro mercantil.

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ARTICULO 4º.- OBJETO. : La sociedad puede realizar, en Colombia y en el exterior cualquier
actividad lícita, comercial o civil, entre las principales se tienen: 1. Estudios de calidad de
energía, inspecciones mediante técnicas predictivas y evaluación de procesos no intrusivos
para detección de fallas en redes eléctricas, equipos rotativos y estacionarios, pruebas de
integridad de equipos eléctricos, control operacional y control de obra en proyectos de
implementación de energía eléctrica, diseño de planos eléctricos; simulaciones de flujo de
carga, coordinación de protecciones, estudio de corto circuito mediante software
especializado; estudios de riesgo eléctrico y aseguramiento de procesos. 2. Diseño y
ejecución de proyectos eléctricos incluyendo estudios previos, ingeniería básica conceptual y
de detalle, modelamiento y simulaciones, pre-comisionamiento y comisionamiento de
instalaciones eléctricas e instrumentales 3. Mantenimiento y reparación especializado de
maquinaria y equipo Diseño, operación y mantenimiento de sistemas mecánicos, eléctricos,
hidráulicos, neumáticos, térmicos, electrónicos y de telecomunicaciones para equipos
automotrices e industriales; diseño y ejecución de programas de mantenimiento preventivo,
predictivo, proactivo y correctivo de equipos, sistemas y componentes automotrices e
industriales, estudios de factibilidad para reparación o reemplazo de maquinaria, diagnóstico
de eficiencia de funcionamiento de maquinaria y equipo; montaje, prueba y puesta a punto
de equipos; diseño, fabricación y reconstrucción de sistemas, equipos y componentes de
maquinaria, elaboración de programas, procedimientos y estándares de trabajos de
mantenimiento, levantamiento de inventarios técnicos de equipos y repuestos,
implementación de sistemas de información de mantenimiento; diseño e implementación de
programas de capacitación y entrenamiento en maquinaria industrial; alquiler de maquinaria
industrial. 4. Actividades de consultoría e ingeniería: Interventoría, consultoría, asistencia
técnica, capacitación, desarrollo, montaje, implementación y mantenimiento de proyectos de
las ingenierías: Eléctrica, electrónica, Industrial, telecomunicaciones y de seguridad industrial.
5. Análisis, diseño, implementación y mantenimiento de soluciones electrónicas a la medida.
6. Diseño de sistemas de comunicación remota, monitoreo remoto, telecomunicaciones. 7.
Instrumentación, automatización, control de procesos, control industrial, redes industriales. 8.
Implementación de proyectos en SCADA y HMI. 9. Desarrollo de soluciones encaminadas a la
eficiencia energética para sector comercial e industrial, sistemas de reducción de potencia
reactiva, corrección de distorsión armónica, calidad de energía. 9. Inspección de instalaciones
eléctricas, certificación RETIE. 10. Diseño, construcción y puesta en marcha de sistemas de
iluminación LED, alumbrado de áreas públicas, espacios cerrados y diseños de retilap. 11.
Importación de equipos electrónicos y tecnológicos de medición, regulación y conversión de
potencia 12. Diseño de sistemas de interconexión a la red para aprovechamiento de energía
solar fotovoltaica en modelos On-Grid y sistemas no interconectados a la red o sistemas
aislados. 13. Evaluación de eficiencia energética en instalaciones eléctricas industriales y
comerciales. 14. Venta y consultoría en soluciones de infraestructura tecnológica. 15. El
estudio, concesión, construcción y explotación de toda clase de obras e instalaciones, ya sean
públicas o privadas, sin limitación alguna, ya sean éstas civiles, eléctricas, energéticas,
electrónicas, de telecomunicaciones, informáticas, de gas, climatización, calefacción,

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maquinaria, construcción de infraestructuras o edificación, y cualquier otra para las que
existan medios adecuados. 16. Venta de servicios de soporte y mantenimiento a redes
eléctricas. 17. En desarrollo del objeto social, la sociedad podrá celebrar contratos de
sociedad, tomar intereses o participación en sociedades y/o empresas; adquirir, enajenar, dar
o tomar en arrendamiento bienes, muebles o inmuebles, grabarlos, en cualquier forma,
efectuar, construcciones, tomar o dar en mutuo o con sin garantía de los bienes sociales y
celebrar toda clase de operaciones con entidades bancarias, de crédito, aduaneras, girar,
endosar, descontar, protestar, ceder, aceptar, anular, cancelar, cobrar, recibir letras de
cambio, cheques, adquirir a cualquier título, concesiones, permiso, marcas, patentes,
franquicias, representaciones y demás bienes y derechos mercantiles y cualesquiera otros
efectos de comercio, contratar toda clase de operaciones que sean necesarias al objeto
social. 18. Presentar licitaciones, concursar y en general toda clase de actos y contratos que
se relacionen con el objeto social principal o que sean fines o complementarios al mismo.
Para el desarrollo y cumplimiento del objeto, la sociedad puede hacer en su propio nombre o
por cuenta de terceros o en participación con ellos, toda clase de operaciones mercantiles,
civiles, industriales o financieras sobre bienes muebles e inmuebles, constituir cualquier clase
de gravámenes sobre estos, celebrar contratos civiles o administrativos con personas
naturales o jurídicas, sean estas derecho privado o público, convenientes para el logro de los
fines sociales efectuar operaciones de préstamo, cambio o descuento a cuentas corrientes,
dando o recibiendo garantías reales o personales, inclusive: hipotecarias, girar, endosar,
descontar, instrumentos, suscribir y enajenar derechos de toda clase, sociedades con arreglo
a la ley e incorporarse en los negocios de cualquier compañía, asociación o empresa que
tenga o proponga obtener similar al que por la presente se funda. Ejercer todos los actos de
comercio, pudiendo importar, exportar, participar en las licitaciones públicas, privadas o en
concursos de méritos y actuar por sí o por medio de sus representantes legales ante
cualquier persona natural, jurídica, entidades privadas o públicas oficiales o mixtas nacionales
o extranjeras, fusionarse en otras compañías o incorporar su capital social o absorberlas y en
general realizar todo acto o contrato que se relacione directa o indirectamente en las
actividades principales en toda clase de entidades. 19. La sociedad podrá formar, organizar o
gerenciar sociedades o empresas que tengan fines iguales o semejantes, conexos auxiliares o
complementarios a los de la Sociedad o que tiendan a asegurar la expansión de sus negocios
o mejorarlos en cualquier forma y vincularse a ellas en el momento de su constitución o
posteriormente mediante adquisición de acciones, cuotas sociales o partes de interés y
disponer o realizar toda clase de actos y contratos mercantiles respecto de dichas acciones,
partes sociales, activos y derechos. 20. En desarrollo del objeto antes enunciado la Sociedad
podrá participar en procesos de contratación, concursos, ofertas o licitaciones públicas o
privadas, nacionales o extranjeras, promover y fundar establecimientos de comercio,
almacenes, fábricas, depósitos o agencias en Colombia o en el exterior, adquirir a cualquier
título, toda clase de bienes muebles o inmuebles, exportarlos, administrarlos, darlos en
comodatos, arrendarlos, enajenarlos, edificar sobre ellos, gravarlos, limitar el dominio sobre
ellos y darlos en garantía de sus propias obligaciones o de las obligaciones de personas

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naturales o Jurídicas que tengas la condición de matriz, filial, subsidiaria o vinculada
económicamente o sea propietaria directa o indirectamente de acciones o cuotas sociales,
tomar en arrendamiento o en subarrendamiento o recibir en comodato toda clase de bienes
muebles e inmuebles, adquirir, explotar, tomar en licencia, enajenar y otorgar licencias sobre
marcas, nombres comerciales, patentes de invenciones, diseños industriales, modelos de
utilidad, procedimientos o cualquier otro bien incorporal. Adquirir, enajenar, girar, aceptar,
endosar, cobrar, cancelar y pagar toda case de títulos valores y de valores bursátiles o
cualesquiera otros efectos de comercio y aceptarlo en pago.

PARAGRAFO: La Sociedad no podrá constituirse garante ni fiadora de obligaciones

distintas de las suyas propias y de las personas Naturales o Jurídicas, que tengan la
condición de accionistas o con quienes tengan la calidad de matriz, filial, subsidiaria o
vinculada económicamente o sea propietaria de acciones o cuotas.

ARTÍCULO 5º.- CAPITAL AUTORIZADO. El capital autorizado de la sociedad es de DIEZ

MILLONES DE PESOS ($10.000.000) de pesos dividido en cien (100) acciones de valor
nominal de CIEN MIL PESOS ($100.000) cada una. Las acciones serán de las denominadas por
el Código de Comercio como acciones nominativas y ordinarias, tienen igual valor nominal y
se representarán en títulos cuya negociabilidad queda restringida por un término de tres (3)
años, dicho término podrá prorrogarse dando estricto cumplimiento a lo estipulado en el
artículo 13 de la Ley 1258 de 2008. Al dorso de los títulos de las acciones se hará constar los
derechos inherentes a ellas. Cuando la asamblea de accionistas lo considere oportuno
podrá crear nuevas clases de acciones, dentro lo permitido por la ley, como, por ejemplo:
acciones privilegiadas, acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, acciones con
dividendo fijo anual y acciones de pago.

ARTICULO 6.- CAPITAL SUSCRITO. El capital suscrito por los accionistas, es de DIEZ
MILLONES DE PESOS ($10.000.000), dividido en 100 acciones de valor nominal de $100.000
cada una, representado de la siguiente forma:

Documento Número
Valor Nomi- % de Partici-
Identifica- Socio de Accio- Valor Acciones
nal pación
ción nes
10
XXXXXX John J. $ 100,000 $ 10,000,000 100%
0
100 $ 10,000,000 100%

Parágrafo.- El capital suscrito podrá aumentarse por cualquiera de los medios que admite la
ley, igualmente, podrá disminuirse con sujeción a los requisitos que la ley señala y, si fuere el
caso de lo previsto en el artículo 145 del Código de Comercio, dándole cumplimiento a lo en
él dispuesto.

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Artículo 7º. Capital Pagado. El capital pagado inicial de la sociedad es de DIEZ

MILLONES DE PESOS ($10.000.000), dividido en 100 acciones de valor nominal de $100.000
cada una, representado de la siguiente forma:

Documento Número
Valor Nomi- % de Partici-
Identifica- Socio de Accio- Valor Acciones
nal pación
ción nes
10
1XXXXXXX John J. $ 100,000 $ 10,000,000 100%
0
100 $ 10,000,000 100%

ARTICULO 8º. – CARACTERISTICAS DE LAS ACCIONES. Las acciones de la sociedad en que

se halla dividido de su capital son ordinarias y nominativas, tal como se dejó expresado en el
artículo quinto de estos estatutos

ARTICULO 9º.- TITULOS DE LAS ACCIONES. A los accionistas se les expedirán los títulos
representativos de sus acciones de carácter definitivo por el número de acciones que hayan
pagado totalmente y, certificados de carácter provisional, por el número de acciones
suscritas, todavía no pagadas totalmente. El contenido y las características de los títulos se
sujetarán a lo preceptuado en las normas legales correspondientes. PARAGRAFO.-
DERECHO A VOTO.-Los accionistas sólo podrán votar con las acciones suscritas y totalmente
pagadas, su voto será singular y podrá fraccionarse cuando haya lugar a elección de órganos
sociales plurales, en caso de llegar la sociedad a tenerlos.

ARTICULO 10º.- LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES. La sociedad llevará un libro de

registro de acciones, previamente inscrito en el registro mercantil de la cámara de comercio
correspondiente al domicilio principal de la compañía, en dicho libro se anotarán los
nombres de los accionistas, la cantidad de acciones y clase de las mismas que sean de su
propiedad, el título o títulos con sus respectivos números y fechas de inscripción, las
enajenaciones y traspasos, las prendas, usufructos, embargos y demandas judiciales, así
como cualquier otro acto sujeto a inscripción según aparezca ordenado en la ley.

ARTICULO 11º.- EMISION DE ACCIONES. Corresponde a la asamblea de accionistas decidir

sobre la emisión de acciones de que disponga la sociedad y que se encuentren en la reserva,
como también de la recolocación entre los socios, cuando a ello hubiere lugar, de las
acciones propias que en algún momento fueron readquiridas por la compañía.

ARTICULO 12º.- REGLAMENTO DE EMISION DE ACCIONES. Corresponde al representante

legal de la sociedad, mientras esta no tenga junta directiva, elaborar el reglamento de
suscripción de las acciones que fueren emitidas con posterioridad al acto de constitución.

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Para la elaboración de dicho reglamento tendrá en cuenta lo dispuesto por el artículo 386 del
Código de Comercio y lo establecido en los presentes estatutos que sea aplicable para el
efecto.

ARTICULO 13º.- REPRESENTACION LEGAL. La representación legal de la sociedad será

ejercida por un (1) Gerente el cual no tendrá suplencia para el inicio de la sociedad.

ARTICULO 14º.- FACULTADES DEL GERENTE: El gerente está facultado para ejecutar, a
nombre de la sociedad, todos los actos y contratos relacionados directamente con el objeto
social sin límite de cuantía. Serán funciones específicas del cargo, las siguientes: a) Constituir,
para propósitos concretos, los apoderados especiales que considere necesarios para
representar judicial o extrajudicialmente a la sociedad. b) Cuidar de la recaudación e
inversión de los fondos sociales. c) Organizar adecuadamente los sistemas requeridos para la
contabilización, pagos y demás operaciones de la sociedad. d) Velar por el cumplimiento
oportuno de todas las obligaciones de la sociedad en materia impositiva. e) Certificar
conjuntamente con el contador de la compañía los estados financieros en el caso de ser
dicha certificación exigida por las normas legales. f) Designar las personas que van a prestar
servicios a la sociedad y para el efecto celebrar los contratos que de acuerdo a las
circunstancias sean convenientes; además, fijará las remuneraciones que les correspondan,
dentro de los límites establecidos en el presupuesto anual de ingresos y egresos. g) Celebrar
los actos y contratos comprendidos en el objeto social de la compañía y necesarios para que
esta desarrolle plenamente los fines, para los cuales ha sido constituida. h) Cumplir las demás
funciones que le correspondan según lo previsto en las normas legales, en estos estatutos y
que sean compatibles con el cargo. PARAGRAFO.- El gerente queda facultado para celebrar
actos y contratos, en desarrollo del objeto de la sociedad, con entidades públicas, privadas y
mixtas.

LIMITACIONES: CUANTIA PARA CONTRATAR. El representante Legal requerirá

autorización de la Asamblea General de Accionista para la celebración de cualquier operación
directa o indirectamente relacionada con el objeto social que supere la cuantía en pesos de
cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) en el día de la
negociación. PROHIBICIONES: La Sociedad no podrá constituirse en garante de obligaciones
ajenas ni caucionar con los bienes sociales obligaciones distintas de las suyas propias.

ARTICULO 15º.- Toda emisión de acciones podrá revocarse a modificarse por la asamblea
general, antes de que éstas sean colocadas o suscritas y con sujeción a las exigencias legales.
La disminución o supresión de los privilegios concedidos a unas acciones deberá adoptarse
con el voto favorable de accionistas que representen no menos del setenta y cinco por ciento
de acciones suscritas, siempre que esta mayoría incluya en la misma proporción el voto de
tenedores de esta clase de acciones.

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ARTICULO 16º.- La sociedad formará una reserva legal con el diez por ciento (10%) de las
utilidades líquidas de cada ejercicio, hasta completar el cincuenta por ciento (50%) del capital
suscrito. En caso de que este último porcentaje disminuyere por cualquier causa, la sociedad
deberá seguir apropiando el mismo diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas de los
ejercicios siguientes hasta cuando la reserva legal alcance nuevamente el límite fijado

ARTICULO 17º.- La asamblea general de accionistas podrá constituir reservas ocasionales,

siempre que tengan destinación específica y estén debidamente justificadas. Antes de
formar cualquier reserva, se harán las apropiaciones necesarias para atender el pago de
impuestos. Hechas las deducciones por este concepto y las reservas que acuerde la asamblea
general de accionistas, incluida la reserva legal, el remanente de las utilidades líquidas se
repartirá entre los socios en proporción a las acciones que posean.

ARTICULO 18º.- En caso de pérdidas, éstas se enjugarán con las reservas que se hayan
constituido para ese fin y, en su defecto, con la reserva legal. Las reservas cuya finalidad fuere
la de absorber determinadas pérdidas no se podrán emplear para cubrir otras distintas, salvo
que así lo decida la asamblea general de accionistas. Si la reserva legal fuere insuficiente para
enjugar el déficit de capital, se aplicarán a este fin los beneficios sociales de los ejercicios
siguientes.

ARTICULO 19º.-En las elecciones y votaciones que corresponde hacer a la asamblea general
de accionistas, se observarán las reglas siguientes: a) Todas las votaciones serán secretas; b)
El nombramiento del revisor fiscal y de su suplente se hará por la mayoría absoluta de la
asamblea, siempre y cuando por exigencia de la Ley se tenga que proveer el cargo; c)
Para la elección de los miembros de Junta Directiva y sus suplentes personales se aplicará el
sistema de cuociente electoral el que se determinará dividiendo el número total de los votos
por el de las personas que se trate de elegir. De cada lista se elegirán tantos nombres
cuantos quepa el cuociente en el número de votos emitidos por la misa, y si quedaren
puestos, éstos corresponderán a los residuos en orden descendente. En caso de empate en
los residuos decidirá la suerte; d) Requiérese el voto de una mayoría que represente no
menos de las tres cuartas partes de las acciones suscritas para el ejercicio de las siguientes
facultades privativas de la asamblea general de accionistas: decretar extraordinariamente
disuelta la compañía; fusión de esta compañía con otra u otras; para el traspaso, la
enajenación o el arrendamiento de la totalidad de la empresa o de la totalidad de los haberes
de ésta y para cambiar el domicilio social; e) Para disponer que una emisión de acciones sea
colocada sin sujeción al derecho de preferencia, para la asamblea general de accionista
pueda ocuparse de temas no incluidos en el orden del día, una vez agotado éste, y, cuando la
asamblea decida no repartir dividendos en los casos en que está obligada a hacerlo la
sociedad, se requerirá el voto del setenta por ciento de las acciones representadas; f) para
fijar el valor de los aportes en especie, será necesario el voto del setenta por ciento de las
acciones suscritas, con exclusión de las acciones de los aportantes; g) Para emitir acciones

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privilegiadas, será necesario el voto del setenta y cinco por ciento de las acciones suscritas,
para terminar o disminuir el privilegio de las acciones, será necesario el voto del 75% por lo
menos de las acciones suscritas siempre que esté incluido un 75% por lo menos de las
acciones privilegiadas; h) Para pagar el dividendo en acciones liberadas será necesario el voto
del 80% de las acciones representadas. A falta de esta mayoría sólo podrán entregarse las
acciones a título de dividendo a los accionistas. Para decretar la fusión cuando ella
imponga a los accionistas una mayor responsabilidad; y, para que la sociedad forme parte de
sociedad o sociedades colectivas. PARAGRAFO.- Las demás decisiones de la asamblea se
adoptarán con el voto del 51% de las acciones representadas en la reunión

ARTICULO 20º.- ORGANIZACION DE LA SOCIEDAD: La sociedad por acciones simplificada

tiene la siguiente estructura orgánica de Administración, Dirección y Fiscalización 1.
Asamblea de Accionistas conformado por el accionista único, 2. Representante legal. Cada
uno de estos órganos ejercerá las funciones y atribuciones que se determinan en los
presentes estatutos con arreglo a las normas legales. Parágrafo 1º.- A falta de estipulación
estatutaria, se entenderá que todas las funciones previstas en el art. 420 del Código de
Comercio serán ejercidas por la asamblea o el accionista único y que las de administración
estarán a cargo del representante legal. Parágrafo 2º.- Durante el tiempo en que la
sociedad cuente con un solo accionista, éste podrá ejercer las atribuciones que la ley les
confiere a los diversos órganos sociales, en cuanto sean compatibles, incluidas las del
representante legal.

ARTÍCULO 21º.- REUNIONES DE LOS ORGANOS SOCIALES: Dentro de los tres primeros
meses de cada año, bien sea por convocatoria realizada conforme al artículo siguiente o por
decisión del único accionista, el titular de las acciones, de forma ordinaria, deberá: a)
examinar la situación de la sociedad b) designar a los miembros de junta directiva y al revisor
fiscal principal y su suplente c) determinar las directrices de la Compañía d) considerar las
cuentas y balances del último ejercicio e) resolver sobre la distribución de utilidades y de la
creación de reservas adicionales f) en general, acordar todas las providencias tendientes a
asegurar el cumplimiento del objeto social. Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, el
titular de las acciones podrá tomar decisiones extraordinariamente, en cualquier tiempo, por
decisión propia o por convocatoria realizada conforme al artículo siguiente. Parágrafo.- La
asamblea de accionistas podrá reunirse en el domicilio principal o fuera de él, aunque no esté
presente un quórum universal, siempre y cuando que se cumpla los requisitos de quórum y
convocatoria previstos en los artículos 20 y 22 de la Ley 1258 de 2008.

ARTÍCULO 23º.- REUNIONES POR COMUNICACION SIMULTANEA Y POR

CONSENTIMIENTO ESCRITO: Se podrán realizar reuniones por comunicación simultánea o
sucesiva y por consentimiento escrito. En caso de no establecerse mecanismos estatutarios
para la realización de reuniones por comunicación simultánea o sucesiva y por
consentimiento escrito, se seguirán las reglas previstas en los artículos 19 A 21 de la Ley 222

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de 1995. En ningún caso se requerirá delegado de la Superintendencia de Sociedades para
este efecto.

ARTÍCULO 23º. CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS: La convocatoria

para reuniones ordinarias y extraordinarias serán convocadas por el representante legal de la
sociedad, mediante comunicación escrita dirigida a cada accionista a la dirección registrada
en la compañía, con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles. En el aviso de
convocatoria se insertará el orden del día correspondiente a la reunión. Cuando se
pretendan revisar balances de fin de ejercicio, o tomar alguna de las decisiones relativas a
fusión, escisión, o transformación, para lo cual deberá convocar con un mínimo de quince
(15) días hábiles de anticipación. También podrán convocar extraordinariamente el Revisor
Fiscal o la junta directiva. Cuando hayan de aprobarse balances de fin de ejercicio u
operaciones de transformación, fusión o escisión, el derecho de inspección de los accionistas
podrá ser ejercido durante los cinco (5) días hábiles anteriores a la reunión, a menos que en
los estatutos se convenga un término superior. PARÁGRAFO. La primera convocatoria para
una reunión de la asamblea de accionistas podrá incluir igualmente la fecha en que habrá de
realizarse una reunión de segunda convocatoria en caso de no poderse llevar a cabo la
primera reunión por falta de quórum. La segunda reunión no podrá ser fijada para una fecha
anterior a los diez (10) días hábiles siguientes a la primera reunión, ni posterior a los treinta
(30) días hábiles contados desde ese mismo momento.

ARTICULO 24º.- RENUNCIA A LA CONVOCATORIA. Los accionistas podrán renunciar a su

derecho a ser convocados a una reunión determinada de la asamblea, mediante
comunicación escrita enviada al representante legal de la sociedad antes, durante o después
de la sesión correspondiente. Los accionistas también podrán renunciar a su derecho de
inspección respecto de los asuntos a que se refiere el inciso 2o del artículo 20 del a Ley 1258
de 2008, por medio del mismo procedimiento indicado. Aunque no hubieren sido
convocados a la asamblea, se entenderá que los accionistas que asistan a la reunión
correspondiente han renunciado al derecho a ser convocados, a menos que manifiesten su
inconformidad con la falta de convocatoria antes de que la reunión se lleve a cabo.

ARTICULO 25º.- QUORUM Y MAYORIAS EN LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. Salvo

estipulación en contrario, la asamblea deliberará con uno o varios accionistas que
representen cuando menos la mitad más una de las acciones suscritas. Las determinaciones
se adoptarán mediante el voto favorable de un número singular o plural de accionistas que
represente cuando menos la mitad más una de las acciones presentes, salvo que en los
estatutos se prevea una mayoría decisoria superior para algunas o todas las decisiones.
PARAGRAFO. En las sociedades con accionista único las determinaciones que le
correspondan a la asamblea serán adoptadas por aquel. En estos casos, el accionista dejará
constancia de tales determinaciones en actas debidamente asentadas en el libro
correspondiente de la sociedad.

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ARTICULO 26º.- FRACCIONAMIENTO DEL VOTO. Cuando se trate de la elección de juntas

directivas o de otros cuerpos colegiados, los accionistas podrán fraccionar su voto.

ARTICULO 27º.- ACUERDOS DE ACCIONISTAS. Los acuerdos de accionistas sobre la

compra o venta de acciones, la preferencia para adquirirlas, las restricciones para transferirlas,
el ejercicio del derecho de voto, la persona que habrá de representar las acciones en la
asamblea y cualquier otro asunto lícito, deberán ser acatados por la compañía cuando
hubieren sido depositados en las oficinas donde funcione la administración de la sociedad,
siempre que su término no fuere superior a diez (10) años, prorrogables por voluntad
unánime de sus suscriptores por períodos que no superen los diez (10) años. Los accionistas
suscriptores del acuerdo deberán indicar, en el momento de depositarlo, la persona que
habrá de representarlos para recibir información o para suministrarla cuando esta fuere
solicitada. La compañía podrá requerir por escrito al representante aclaraciones sobre
cualquiera de las cláusulas del acuerdo, en cuyo caso la respuesta deberá suministrarse,
también por escrito, dentro de los cinco (5) días comunes siguientes al recibo de la solicitud.
PARAGRAFO 1o. El Presidente de la asamblea o del órgano colegiado de deliberación de la
compañía no computará el voto proferido en contravención a un acuerdo de accionistas
debidamente depositado. PARAGRAFO 2o. En las condiciones previstas en el acuerdo, los
accionistas podrán promover ante la Superintendencia de Sociedades, mediante el trámite
del proceso verbal sumario, la ejecución específica de las obligaciones pactadas en los
acuerdos.

ARTICULO 28º. REFORMAS ESTATUTARIAS. Las reformas estatutarias se aprobarán por la

asamblea, con el voto favorable de uno o varios accionistas que representen cuando menos
la mitad más una de las acciones presentes en la respectiva reunión. La determinación
respectiva deberá constar en documento privado inscrito en el Registro Mercantil, a menos
que la reforma implique la transferencia de bienes mediante escritura pública, caso en el cual
se regirá por dicha formalidad.

ARTICULO 29º. NORMAS APLICABLES A LA TRANSFORMACION, FUSION Y ESCISIÓN.

Sin perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en la ley 1258 de 2008, las normas
que regulan la transformación, fusión y escisión de sociedades le serán aplicables a la
sociedad por acciones simplificadas, así como las disposiciones propias del derecho de retiro
contenidas en la Ley 222 de 1995. PARAGRAFO. Los accionistas de las sociedades
absorbidas o escindidas podrán recibir dinero en efectivo, acciones, cuotas sociales o títulos
de participación en cualquier sociedad o cualquier otro activo, como única contraprestación
en los procesos de fusión o escisión que adelanten las sociedades por acciones simplificadas.

ARTICULO 30º. TRANSFORMACION. Cualquier sociedad podrán transformarse en sociedad

por acciones simplificada, antes de la disolución, siempre que así lo decida su asamblea o

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junta de socios, mediante determinación unánime de los asociados titulares de la totalidad
de las acciones suscritas. La decisión correspondiente deberá constar en documento privado
inscrito en el Registro Mercantil. De igual forma, la sociedad por acciones simplificada podrá
transformarse en una sociedad de cualquiera de los tipos previstos en el Libro Segundo del
Código de Comercio, siempre que la determinación respectiva sea adoptada por la asamblea,
mediante decisión unánime de los asociados titulares de la totalidad de las acciones suscritas.
PARAGRAFO. El requisito de unanimidad de las acciones suscritas también se requerirá en
aquellos casos en los que, por virtud de un proceso de fusión o de escisión o mediante
cualquier otro negocio jurídico, se proponga el tránsito de una sociedad por acciones
simplificada a otro tipo societario o viceversa.

ARTICULO 31º.- REVISORIA FISCAL. La sociedad no tendrá Revisor Fiscal mientras no esté
obligada por la Ley. En caso de que por exigencia de la ley se tenga que proveer el cargo de
revisor fiscal, la persona que ocupe dicho cargo deberá ser contador público titulado con
tarjeta profesional vigente. En todo caso las utilidades se justificarán en estados financieros
elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados y
dictaminados por un contador público independiente

ARTICULO 32º.- BALANCE GENERAL. Anualmente el 31 de diciembre, se cortarán las

cuentas para preparar y difundir estados financieros de propósito general, debidamente
certificados y dictaminados. Los estados Financieros, los libros y demás elementos
justificativos de los informes, serán depositados en la oficina de la administración de la
sociedad con una antelación de quince (15) días hábiles al señalado para la reunión ordinaria
con el fin de que puedan ser examinados por el accionista.

ARTICULO 33º.- APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS. Tanto los estados financieros

de propósito general o especial, como los informes de gestión y demás cuentas sociales
deberán ser presentadas por el representante legal a consideración de la asamblea de
accionistas para su aprobación. PARÁGRAFO. Cuando se trate de sociedades por acciones
simplificadas con único accionista, este aprobará todas las cuentas sociales y dejará
constancia de tal aprobación en actas debidamente asentadas en el libro correspondiente de
la sociedad.

ARTICULO 34º.- SUPRESION DE PROHIBICIONES. Las prohibiciones contenidas en los

artículos 155, 185, 202, 404, 435 Y 454 del Código de Comercio no se les aplicarán a las
sociedades por acciones simplificadas, a menos que en los estatutos se disponga lo contrario.

ARTICULO 35. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN. La sociedad por acciones simplificada se

disolverá: Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos que
fuere prorrogado mediante documento inscrito en el Registro mercantil antes de su
expiración. Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social. Por

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la iniciación del trámite de liquidación judicial. Por las causales previstas en los estatutos.
Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión del accionista único.
Por orden de autoridad competente, y Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la
sociedad por debajo del cincuenta por ciento del capital suscrito. Por las demás causales
establecidas en las leyes que sean compatibles con la sociedad por acciones simplificada En
el caso previsto en el ordinal 1º anterior, la disolución se producirá de pleno derecho a partir
de la fecha de expiración del término de duración, sin necesidad de formalidades especiales.
En los demás casos, la disolución ocurrirá a partir de la fecha de registro del documento
privado o de la ejecutoria del acto que contenga la decisión de autoridad competente.

ARTICULO 36. ENERVAMIENTO DE CAUSALES DE DISOLUCIÓN. Podrá evitarse la

disolución de la sociedad mediante la adopción de las medidas a que hubiere lugar, según la
causal ocurrida, siempre que el enervamiento de la causal ocurra durante los seis (6) meses
siguientes a la fecha en que la asamblea reconozca su acaecimiento. Sin embargo, este plazo
será de dieciocho (18) meses en el caso de la causal prevista en el ordinal 7o del artículo
anterior. PARAGRAFO. Las causales de disolución por unipersonalidad sobrevenida o
reducción de las pluralidades mínimas en los demás tipos de sociedad previstos en el Código
de Comercio también podrán enervarse mediante la transformación en sociedad por
acciones simplificada, siempre que así lo decidan los asociados restantes de manera unánime
o el asociado supérstite.

ARTICULO 37º. LIQUIDACION. La liquidación del patrimonio se realizará conforme al

procedimiento señalado para la liquidación de las sociedades de responsabilidad limitada.
Actuará como liquidador, el representante legal o la persona que designe la asamblea de
accionistas.

ARTICULO 38º.- RESOLUCION DE CONFLICTOS SOCIETARIOS. CLAUSULA

COMPROMISORIA: Toda controversia, diferencia que surja con motivo de la ejecución,
suspensión, terminación, rompimiento o liquidación del presente contrato deberá ser
resuelta mediante un Tribunal de Arbitramento conformado por un árbitro nombrado de
común acuerdo por las partes, o en su defecto por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la
Cámara de Comercio de Putumayo, y su fallo será en Derecho. El Tribunal funcionará en el
Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Putumayo.

ARTICULO 39º.- UNANIMIDAD PARA LA MODIFICACION DE DISPOSICIONES

ESTATUTARIAS. Las cláusulas consagradas en los estatutos conforme a lo previsto en los
artículos 13, 14, 39 Y 40 de LA Ley 1258 de 2008 sólo podrán ser incluidas o modificadas
mediante la determinación de los titulares del ciento por ciento (100 %) de las acciones
suscritas.

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ARTICULO 40º.- En lo no previsto en la Ley 1258 de 2008, la sociedad por acciones
simplificada se regirá por las disposiciones contenidas en los estatutos sociales, por las
normas legales que rigen a la sociedad anónima y, en su defecto, en cuanto no resulten
contradictorias, por las disposiciones generales que rigen a las sociedades previstas en el
Código de Comercio. Así mismo, las sociedades por acciones simplificadas estarán sujetas a
la inspección, vigilancia o control de la Superintendencia de Sociedades, según las normas
legales pertinentes. PARAGRAFO. Los instrumentos de protección previstos en la Ley 986
de 2005, se aplicarán igualmente a favor del titular de una sociedad por acciones simplificada
compuesta por una sola persona

ARTICULO 41º.- Nombramientos. Se designa como Gerente de la compañía y

Representante Legal Principal a JOHN J.XXXXXX, identificado con la cédula de ciudadanía
Nro. 1XXXXXXX expedida en XXXXXXX (Putumayo) y domiciliado en Villa Garzón
(Putumayo), el período es de dos (2) años contados a partir de la inscripción de este
documento en el registro mercantil, pero podrá ser reelegido por la asamblea de accionistas,
la que tiene la facultad de elegir y remover al gerente. La sociedad no contará con una
suplencia durante la fase inicial.

Se firma en la ciudad de Villa Garzón (Putumayo), a los siete (30) días del mes de Abril de dos
mil diecinueve de (2019).

JOHN J.
C.C. No XXXXXXX XXXXX (Putumayo)

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FIRMAS CONSTUTUYENTES

JOHN J.
C.C. No 1XXXXXX XXXXX (Putumayo)

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