Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • 35 vistas

    Z.3acta Cambio Oficial de Cumplimiento Luyma S - A

    Cargado por

    MARY NATALIA LOPEZ BELTRAN
    1. La junta directiva de Luyma S.A. se reunió y verificó el quórum requerido. 2. Se eligió a July Vargas como presidente y a Alejandro Rubio como secretario. 3. La junta aprobó el nombramiento de Martha Cárdenas como nueva oficial de cumplimiento de los programas de SAGRILAFT y PTEE, ordenando su implementación y capacitación al personal de la empresa.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    Z.3acta Cambio Oficial de Cumplimiento Luyma S - A

    Cargado por

    MARY NATALIA LOPEZ BELTRAN
    35 vistas4 páginas
    1. La junta directiva de Luyma S.A. se reunió y verificó el quórum requerido. 2. Se eligió a July Vargas como presidente y a Alejandro Rubio como secretario. 3. La junta aprobó el nombramiento de Martha Cárdenas como nueva oficial de cumplimiento de los programas de SAGRILAFT y PTEE, ordenando su implementación y capacitación al personal de la empresa.

    Título original

    Z.3ACTA CAMBIO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO LUYMA S_A

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    1. La junta directiva de Luyma S.A. se reunió y verificó el quórum requerido. 2. Se eligió a July Vargas como presidente y a Alejandro Rubio como secretario. 3. La junta aprobó el nombramiento de Martha Cárdenas como nueva oficial de cumplimiento de los programas de SAGRILAFT y PTEE, ordenando su implementación y capacitación al personal de la empresa.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como pdf o txt
    35 vistas4 páginas

    Z.3acta Cambio Oficial de Cumplimiento Luyma S - A

    Cargado por

    MARY NATALIA LOPEZ BELTRAN
    1. La junta directiva de Luyma S.A. se reunió y verificó el quórum requerido. 2. Se eligió a July Vargas como presidente y a Alejandro Rubio como secretario. 3. La junta aprobó el nombramiento de Martha Cárdenas como nueva oficial de cumplimiento de los programas de SAGRILAFT y PTEE, ordenando su implementación y capacitación al personal de la empresa.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como pdf o txt
    Está en la página 1de 4

    Acta No 25.

    Reunión Ordinaria Junta Directiva


    LUYMA S.A NIT 800.085.178

    En Bogotá D.C., siendo la 10. AM pm del día 22 de Septiembre del 2022, la junta
    directiva se reúne en sesión ordinaria y de forma presencial previa convocatoria
    realizada el día 15 de Septiembre de 2022 a través de comunicado escrito y realizada
    por Flor July Vargas Rubio, Representante Legal de Luyma S.A.

    NOMBRE DEL ACCIONISTA CECULA DE CIUDADANIA N° ACCIONES % PARTICIPACION VALOR NOMINAL VALOR ACCIONES
    LUIS HERNANDO VARGAS APONTE 2.854.457 800 10% 100.000 80.000.000
    JAIME DE JESUS ECHEVERRI GONZALEZ 8.244.515 1280 16% 100.000 128.000.000
    JULIANA ECHEVERRI ESCOBAR 52.997.890 1360 17% 100.000 136.000.000
    ALEJANDRA ECHEVERRI ESCOBAR 1.020.714.761 1360 17% 100.000 136.000.000
    ANA MERCEDES RUBIO DE VARGAS 22.255.668 800 10% 100.000 80.000.000
    FLOR JULY VARGAS RUBIO 39.749.023 800 10% 100.000 80.000.000
    LUIS HERNANDO VARGAS MUÑOZ 80.037.905 800 10% 100.000 80.000.000
    CLAUDIA DEL CARMEN VARGAS RUBIO 37.005.189 800 10% 100.000 80.000.000
    TOTAL ACCIONES 8000 100% 800.000.000

    ORDEN DEL DIA

    1. Verificacion del Quorum


    2. Elección de presidente y secretario de la asamblea.
    3. Aprobación Cambio oficial de cumplimiento de Sagrilaft y PTEE.

    WWW.LUYMA.COM.CO
    Bogotá Yopal – Casanare Cereté - Montería
    Diagonal 5H No 47 -99 Carrera 5 No 40 bis 68 Calle 7 N.º 4- 07
    Tel: (571) 290 75 99 Tel:(098) 6322072 Tel: (4)7744005
    Cel.:3504033714 Cel. 312 505 67 32 3127788036
    1. Verificacion del Quorum: Se verifica el Quorum dando cumplimiento a la
    asistencia de todos los convocados a la reunión.

    2. ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO; Por unanimidad fueron


    elegidos la señora July Vargas , como presidente y el Sr Alejandro Rubio,
    como secretario.

    3. CAMBIO DE NOMBRAMIENTO DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DEL SAGRILAFT.

    En virtud de la designación inicial del Oficial de Cumplimiento de la empresa, LA JUNTA


    DIRECTIVA realizará el cambio del Oficial de Cumplimiento IVON ALEXANDRA ALVAREZ
    SARMIENTO, mayor de edad, abogada de profesión, identificada con la cédula de ciudadanía
    número 1.095.835.817 de Floridablanca, y portadora de la Tarjeta Profesional Número 369.719,
    expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, quien fungirá en el cargo hasta el día 30 de
    agosto de 2022, y poner a consideración de LA JUNTA DIRECTIVA y de los miembros
    presentes el nombramiento del Oficial de Cumplimiento del SAGRILAFT de la empresa. Para
    estos efectos se cuenta con la hoja de vida y los soportes del siguiente profesional:
    MARTHA CÁRDENAS RODRIGUEZ, mayor de edad, abogada de profesión, identificada con la
    cédula de ciudadanía número 63.294.293 de Bucaramanga, y portadora de la Tarjeta
    Profesional Número 42.477, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura.
    Después de verificar que el aspirante cumple con todos los requisitos establecidos en el
    Capítulo X de su Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades, en el manual
    y política SAGRILAFT de la empresa, y no se encuentra incurso en una inhabilidad o
    incompatibilidad, LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA POR UNANIMIDAD la designación y
    nombramiento de la siguiente persona como oficial de cumplimiento:
    MARTHA CÁRDENAS RODRIGUEZ, mayor de edad, abogada de profesión, identificada con la
    cédula de ciudadanía número 63.294.293 de Bucaramanga, y portadora de la Tarjeta
    Profesional Número 42.477, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura. Quien
    comenzara a cumplir con sus funciones a partir de la firma de la presente acta.

    ORDEN DE CUMPLIMIENTO.

    Se le ordena las Oficial de Cumplimiento y al Representante Legal dar cumplimiento total,


    amplio y efectivo a las disposiciones contenidas en el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica,
    modificadas por la Circular Externa 100-000016 del 24 de diciembre de 2020, y la Circular
    Externa 100-000004 del 9 de abril de 2021.
    Este máximo órgano social, y cada uno de los miembros que lo integran, se obligan y se
    comprometen a cumplir con las funciones que la Superintendencia de Sociedades le asignó en
    el numeral 5.1.4.1. de la Circular Externa 100-000016 del 24 de diciembre de 2020, y las demás
    funciones que les fueron asignadas en la Política y Manual de Cumplimiento del SAGRILAFT
    WWW.LUYMA.COM.CO
    Bogotá Yopal – Casanare Cereté - Montería
    Diagonal 5H No 47 -99 Carrera 5 No 40 bis 68 Calle 7 N.º 4- 07
    Tel: (571) 290 75 99 Tel:(098) 6322072 Tel: (4)7744005
    Cel.:3504033714 Cel. 312 505 67 32 3127788036
    de la empresa.
    A través de esta acta se deja constancia que LA JUNTA DIRECTIVA garantizará los recursos
    técnicos, logísticos y humanos necesarios para implementar y mantener en funcionamiento el
    SAGRILAFT, según los requerimientos que para este efecto realice el oficial de cumplimiento.

    ORDEN DE DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN.

    Se ordena a la Oficial de Cumplimiento y al Representante Legal iniciar y realizar el proceso de


    divulgación y capacitación a todo el personal de la empresa que deba conocer del SAGRILAFT
    y sus actualizaciones, dejando evidencia de la capacitación y divulgación; y a las contrapartes
    civiles y comerciales relevantes en un proceso paulatino según las capacidades y la
    disponibilidad administrativa de la empresa.

    PTEE
    CAMBIO DE NOMBRAMIENTO DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DEL PTEE.

    En virtud de la designación inicial del Oficial de Cumplimiento de la empresa, LA JUNTA


    DIRECTIVA realizará el cambio del Oficial de Cumplimiento IVON ALEXANDRA ALVAREZ
    SARMIENTO, mayor de edad, abogada de profesión, identificada con la cédula de ciudadanía
    número 1.095.835.817 de Floridablanca, y portadora de la Tarjeta Profesional Número 369.719,
    expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, quien fungirá en el cargo hasta el día 30 de
    agosto de 2022, y poner a consideración de LA JUNTA DIRECTIVA y de los miembros
    presentes el nombramiento del Oficial de Cumplimiento del PTEE de la empresa. Para estos
    efectos se cuenta con la hoja de vida y los soportes del siguiente profesional:
    MARTHA CÁRDENAS RODRIGUEZ, mayor de edad, abogada de profesión, identificada con la
    cédula de ciudadanía número 63.294.293 de Bucaramanga, y portadora de la Tarjeta
    Profesional Número 42.477, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura.
    Después de verificar que el aspirante cumple con todos los requisitos establecidos en el
    Capítulo XIII de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades, y en el
    documento del Programa de Transparencia y Ética Empresarial, LA JUNTA DIRECTIVA
    APRUEBA POR UNANIMIDAD la designación y nombramiento de la siguiente persona como
    oficial de cumplimiento:
    MARTHA CÁRDENAS RODRIGUEZ, mayor de edad, abogada de profesión, identificada con la
    cédula de ciudadanía número 63.294.293 de Bucaramanga, y portadora de la Tarjeta
    Profesional Número 42.477, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura.

    WWW.LUYMA.COM.CO
    Bogotá Yopal – Casanare Cereté - Montería
    Diagonal 5H No 47 -99 Carrera 5 No 40 bis 68 Calle 7 N.º 4- 07
    Tel: (571) 290 75 99 Tel:(098) 6322072 Tel: (4)7744005
    Cel.:3504033714 Cel. 312 505 67 32 3127788036
    ORDEN DE CUMPLIMIENTO.

    LA JUNTA DIRECTIVA y los miembros que hacen parte de ella, a través de esta acta dejan constancia
    de su intención y compromiso en el cumplimiento de lo ordenado por la Superintendencia de Sociedades
    en el numeral 5.1.5.1. del Capítulo XIII de la Circular Básica Jurídica, y el Capítulo V del Programa de
    Transparencia y Ética Empresarial de LUYMA S.A. en lo que le corresponde a este órgano
    social.
    Así las cosas, LA JUNTA DIRECTIVA asume un compromiso dirigido a la prevención de los
    Riesgos Corrupción y Soborno Trasnacional, de forma tal que LUYMA S.A. pueda llevar a cabo
    sus negocios de manera ética, transparente y honesta.
    Se le ordena al Oficial de Cumplimiento y al Representante Legal dar cumplimiento total, amplio
    y efectivo a las disposiciones contenidas en el Capítulo XIII de la Circular Básica Jurídica,
    modificadas por la Circular Externa 100-000011 del 9 de agosto del 2021.

    __________________________
    Presidente
    Flor July Vargas
    C.C. 39.749.023

    __________________________
    Secretario
    Alejandro Rubio
    C.C. 79.745.795

    WWW.LUYMA.COM.CO
    Bogotá Yopal – Casanare Cereté - Montería
    Diagonal 5H No 47 -99 Carrera 5 No 40 bis 68 Calle 7 N.º 4- 07
    Tel: (571) 290 75 99 Tel:(098) 6322072 Tel: (4)7744005
    Cel.:3504033714 Cel. 312 505 67 32 3127788036

    También podría gustarte

    pFad - Phonifier reborn

    Pfad - The Proxy pFad of © 2024 Garber Painting. All rights reserved.

    Note: This service is not intended for secure transactions such as banking, social media, email, or purchasing. Use at your own risk. We assume no liability whatsoever for broken pages.


    Alternative Proxies:

    Alternative Proxy

    pFad Proxy

    pFad v3 Proxy

    pFad v4 Proxy