Caso BCP Roba 5 Millones de Soles

CONTEXTO DEL CASO
A MORALES DE LA CRUZ
KATHERINE se le imputa el delito de
Fraude informático, ella fue capturada por
agentes de la División de Investigación de
Alta Tecnología de la Dirincri y de Las
Águilas Negras en la agencia del BCP que
se encuentra ubicada en el centro
comercial Mega Plaza (Independencia),
donde laboraba.
Fuente: Justicia TV.
A partir de la denuncia, se identifica a la cajera quien aprovechaba la ausencia de su

compañera de la ventanilla N° 6 e ingresaba en el turno tarde, para utilizar su computadora y
a partir de una memoria USB desviar más de 5 millones de soles a otras cuentas, quien contó
que iba a recibir 50 mil soles por efectuar las transferencias fraudulentas desde una ventanilla
de la agencia ubicada en el Centro Comercial Mega Plaza (Independencia), sin embargo
durante la audiencia ella menciona que lo hizo sin lucro alguno pero que sí fue bajo constante
amenaza de sus extorsionadores. El dinero fue transferido a dos cuentas, una de Lima y otra
de provincia, y fue retirado a los pocos minutos por 13 personas en Lima, Callao e Iquitos.
La Policía Nacional estableció que toda la operación estaba debidamente coordinada por el
tiempo del retiro de la transferencia realizada. Fue la gerente de la agencia del BCP en Mega
Plaza la que se percató del dinero faltante y que de inmediato dio aviso a la Policía Nacional,
que descubrió a MORALES DE LA CRUZ KATHERINE a través de las cámaras de
seguridad. La detenida MORALES DE LA CRUZ KATHERINE quien fue puesta a
disposición del Ministerio Público y será denunciada por el delito de acceso ilícito y fraude
electrónico. El Banco de Crédito del Perú aclaró que las cuentas de sus clientes no se han
visto afectadas y remarcó que colabora con las investigaciones.
LOS ELEMENTOS DEL DELITO
A. ACCIÓN:
Si existe acción por parte de Morales De la cruz Katherine, ya que se confirma su
identidad y la acción que realiza a través de la cámara de seguridad del BCP donde se
observa que realiza el delito haciendo uso de un USB en la ventanilla N° 6, donde
realiza un desvío de una gran suma de dinero( 5 millones de soles).
B. ANTIJURICIDAD:
Si hay antijuricidad ya que Morales De la cruz Katherine alega que se encontraba en
constante amenaza para poder realizar este acto es así como existiría causa de
justificación en este caso .
C. TIPICIDAD:
Si existe tipicidad en el caso ya que nos encontramos frente a los delitos de Fraude
Informático y Acceso Ilícito.
D. CULPABILIDAD:
Si existe culpabilidad ya que se le imputa los delitos de Fraude informático y Acceso
ilícito al sistema de BCP para la realización del delito.
E. PUNIBILIDAD:
La imputada Morales De la cruz Katherine si es punible ya que ella tiene 33 años de
edad y es de nacionalidad peruana.
1
IDENTIFICACIÓN DEL DELITO
Lo identificamos en la ley N° 30096-LEY DE DELITOS INFORMÁTICOS considerando así

que este caso alude a un Concurso Ideal de delitos ya que solo existe un hecho y a partir de
ellos subyacen ambos delitos, el juez en este caso de concurso ideal realizará la sanción con
la pena más alta de uno de los delitos los cuales se encuentran en los siguientes artículos:
Este Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 30171, publicada el 10 marzo 2014,
cuyo texto es el siguiente: “
Artículo 2. Acceso ilícito
El que deliberada e ilegítimamente accede a todo o en parte de un sistema informático,
siempre que se realice con vulneración de medidas de seguridad establecidas para impedirlo,
será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años y con
treinta a noventa días-multa. Será reprimido con la misma pena, el que accede a un sistema
informático excediendo lo autorizado.”
“Se le imputa este delito, ya que ella accede sin autorización al sistema informático y
vulnera las medidas de seguridad a través de un USB con virus del BCP reflejando la
ilicitud de su acción.”
Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 30171, publicada el 10 marzo 2014, cuyo
texto es el siguiente:
Artículo 8. Fraude informático
El que deliberada e ilegítimamente procura para sí o para otro un provecho ilícito en perjuicio
de tercero mediante el diseño, introducción, alteración, borrado, supresión, clonación de datos
informáticos o cualquier interferencia o manipulación en el funcionamiento de un sistema
informático, será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de
ocho años y con sesenta a ciento veinte días-multa. La pena será privativa de libertad no
menor de cinco ni mayor de diez años y de ochenta a ciento cuarenta días-multa cuando se
afecte el patrimonio del Estado destinado a fines asistenciales o a programas de apoyo
social.”
“Por otro lado, también se le imputa este delito a Morales De la Cruz Katherine por
qué, ella ilegítimamente altera los datos informáticos y manipula el funcionamiento del
2
sistema informático del BCP para de esta manera poder sustraer 5 millones de soles y
transferirlo a diversas cuentas por el Perú.
ANÁLISIS ELEMENTOS DE TIPO
A. BIEN JURÍDICO:
● La información y la transmisión mediante sistemas de tratamiento de datos.
● La información y la transmisión mediante sistemas de tratamiento de datos y
patrimonios.
B. SUJETO ACTIVO:
Cualquier persona (Katherine Flor Morales La Cruz).
C. SUJETO PASIVO:
Persona jurídica o natural dueña de la información (BCP).
D. CONDUCTA:
● Acceder de forma ilegítima a sistemas informáticos vulnerando todo tipo de
medidas de seguridad.
● De manera ilegal se beneficia económicamente de un bien ilícito en perjuicio
de un tercero a través de la manipulación de forma ilegítima de un sistema
informático.
E. OBJETO MATERIAL
Patrimonio ya que lo que se decía es un beneficio económico para la persona que
comete el delito.
F. TIPICIDAD SUBJETIVA:
Son delitos de comisión dolosa, porque se necesita de un ánimo de lucro.
G. TENTATIVA:
En este caso no existe tentativa ya que el delito se consumó, hubiese existido tentativa
en el caso mencionado, si la denunciada hubiera sido encontrada cuando estaba
desviado el dinero hacia otra cuenta antes de lograr su cometido.
3
H. CONSUMACIÓN:
En este caso el delito está consumado.
ANÁLISIS DE LA PRISIÓN PREVENTIVA
La prisión preventiva como tal requerido por el ministerio público es fundada por el
juzgado de lima norte en contra de la ciudadana Katherine Flor Morales La Cruz
como presunta autora del delito contra el patrimonio en la modalidad de acceso ilícito
y fraude informático en agravio del banco de crédito del Perú de esta manera el
juzgado interpone 9 meses de prisión preventiva para poder seguir este proceso
quedado de esta manera el ministerio público conforme con lo mencionado y la
defensa técnica pide la apelación de esta.
Es por ello que la prisión preventiva se da cuando se corre el riesgo de obstaculizar el

proceso,peligro de fuga y cuando la pena es mayor de 4 años es por ello que la pena
del delito que se le imputa a la señorita Katherine Flor Morales La Cruz supera los 3
años y menor a los 8 años es por ello que se efectúa la prisión preventiva así mismo el
delito de información al vulnerar la pena de libertad será de 1 a 4 años para ello se
cuenta con elementos de prueba el acto de la intervención policial donde señala la
falta de dinero donde se realizaron transacciones,también se cuenta con las
manifestaciones de la promotora del banco del BCP quien le imputa es la sospechosa
de haber cometido el delito.
4
CONCLUSIÓN
En conclusión, la imputada del proceso por el delito de acceso ilícito y fraude

informático con respecto al caso del desvío de más de cinco millones de soles del
banco central del Perú a través de un USB con virus, la señorita Morales La Cruz
Katherine Flor, quien cumplía con los requisitos necesarios para que el juzgado de la
corte superior de justicia de Lima norte le dictara prisión preventiva por 9 meses, el
cual se basaba en el hecho de que los crímenes por los que se la imputa eran mayores
a 4 años de pena privativa de libertad y también porque se contaba con elementos de
convicción suficientes para determinar su culpabilidad.

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CONTEXTO DEL CASO

Fuente: Justicia TV.

A partir de la denuncia, se identifica a la cajera quien aprovechaba la ausencia de su

Si existe acción por parte de Morales De la cruz Katherine, ya que se confirma su

observa que realiza el delito haciendo uso de un USB en la ventanilla N° 6, donde

realiza un desvío de una gran suma de dinero( 5 millones de soles).

Si hay antijuricidad ya que Morales De la cruz Katherine alega que se encontraba en

justificación en este caso .

Informático y Acceso Ilícito.

Si existe culpabilidad ya que se le imputa los delitos de Fraude informático y Acceso

ilícito al sistema de BCP para la realización del delito.

La imputada Morales De la cruz Katherine si es punible ya que ella tiene 33 años de

edad y es de nacionalidad peruana.

Lo identificamos en la ley N° 30096-LEY DE DELITOS INFORMÁTICOS considerando así

Es por ello que la prisión preventiva se da cuando se corre el riesgo de obstaculizar el

En conclusión, la imputada del proceso por el delito de acceso ilícito y fraude

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