POPER JUDICIAIj del PERU.

05/02/2021 12:50:52
CQRTE SUPERIOR DE JUSTIC
SAN MARTIN Pag 1 de 2
Sede Central - Mpyobamba
Cargo de Ingreso de Expediente

Cod. Digitalizacion: 0000018190-2021^EXP-JR-PE

Expediente :00171-2021-0-2201-JR-PE-03 F.Inicio : 05/02/2021 12:50:51

Juzgado :3° JUZGADO INV. PREPARATORIA - F.Ingreso : 05/02/2021 12:50:51
FLAGRANCil - SEDE) CENTRAL
Especialista GARCIA HERNANDEZ MARGOT ELIZABETH
Exp.Origen F.Exp.Orig: go/oo/oopo
Proceso COMUN Folios: 10
iviotivo.Ing REQUERIMIENTO - F0RMALI2ACI0N DE LA INVESTIGACION PREPARATORIA

Flagrancia Cuerpo de Delito/Especies : N®Copias/Acomp :

Cuantia i .00
Dep Jud SIN DEPOSITO JUDICIAL

Arancel SIN TASAS

Sumilla :OFIC.NO053-2021 - CF. N® 744-2019 FORMALIZA INVESTIGACION^

PREPARATORIA

Observación :

AGRAVIADO AGROBANCO

IMPUTADO FERN^DEZ CENTURION, JOSE WILDER

*DELITO:Art. 251. - Desvío fraudulento de crédito promocional

IMPUTADO QUIROZ AGUIRRE, JOSE DANIEL

*DELITO:Art. 251. - Desvío fraudulento de crédito promocional

IMPUTADO TAPULLIMA TUANAMA, COYVER

*DELITO:Art. 251. - Desvío fraudulento de crédito promocional

J
PODER JUDICIAL DEL PERU
05/02/202Í 12:50:52
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
SAN MARTIN Pag 2 de 2
Sede Central - Moyobamba
Cargo de Ingreso de Expediente

Cod. Digitalizacion: 0000018190-2021-EXP-JR-PE

Expediente :00171-2021-0-2201-JR-PE-03 F.Inicio 05/02/2021 12:50:51

Juzgado :3® juzgado inv. preparatoria - F.Ingreso 05/02/202J 12:50:51
FLAGRANCIA - SEDE CENTRAL
Especialista GARCIA HERNANDEZ MARGOT ELIZABETH
Bxp.Origen F.Exp.Orig: 00/00/0000
Proceso COMUN Folios: 10
Motivo.Ing r^NTC
REQUERIMIENTO - FORMALIZACION DE LA INVESTIGACION PREPARATORIA

Flagrancia Cuerpo de Delito/Especies : N®Copias/Acomp :

j
.00
Cuantía
Dep Jud SIN DEPOSITO JUDICIAL

Arancel : SIN TAS|S

Sumilla :OFIC.N°053-2021 - CF. N° 744-2019 FORMALIZA INVESTIGACIÓN

PREPARATORIA

MINISTERIO PU SEGUNDA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA M0Y03AMB

PICHIS TELLO JOHNY

Ventanilla 1
Modulo 1
Jr. Pedro Canga N 354

Recibido
 c::
Ks-
s?' I MÍNISTERIO PÚBLICr
NAC!Ó^
SEGUNDA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA
DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN

Moyobamba,28 de enero del 2021.

OFICIO N°053-2020-(744-2019)-2FPFCM-MP-FN-NNBS.
SEÑOR:
JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE
MOYOBAMBA.

CIUDAD.-

ASUNTO :FORMALIZA INVESTIGACION

PREPARATORIA.
REFERENCIA :CARPETA FISCAL N°744-2020

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de poner

en conocimiento a su Despacho la DISPOSICIÓN N°05, que DISPONE:
FORMALIZAR Y CONTINUAR LA INVESTIGACION PREPARATORIA,
conforme a lo previsto en el Artículo 344° numeral 1 del Código Procesal Pai'al
en la investigación seguida conjrá'COYVER TAPULLIMA TUANAMA^^SÉ
DANIEL QUIROZ AGUIRRB^ JOSÉ WILDER FERNANDEZ CENTURIÓN
por la comisión del delito contra EL ORDEN FINANCIERO en la modalidad
de DESVÍO FRAUDULENTO DE CRÉDITO PROMOCIONAL, en agravio de
AGROBANCO.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para

expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,
'0: JUDICíAL
flsinvApAfjIBA
o 5 FSÍ. 2021
Ss ncy emI c^ru Solano 1
Fiscal unta 'fovincial Tiíular
Físi, Provin lal Penal Cofporafivi
nnv

Fiscal Responsable: NancyNoemi Becerra Solano

Correo institucional: nbecerradi@mDfn.gob.De y msanchezdi@,mnfn.gob.De
Pro). 20 de Abril cdra.15 S/N -2do. piso
(042)561739 anexo 6550
 Distríto Fiscal De San Martín
» -'í''
MINISTERIO PUBLICO I Segunda Fiscalía ProvincialPenal Corporativa De Moyobamba
FISCALÍA DE LA nación'

EXPEDIENTE N°
ESPECIALISTA
CASO N® 2806014501- 2019 -744
DELITO Desvío Fraudulento de crédito promocional.
INVESTIGADO Coyver Tapiillinia Tuanama y otros.
AGRAVIADO Agrobanco y otros.
FISCAL Nancy Noenil Becerra Solano.
DISPOSICIÓN FORMALIZACIÓN
DE Y CONTINUACIÓN DE LA
INVESTIGAQÓN PREPARATORIA.

DISPOSICIÓN N° 05.
Moyobamba, veintiuno de enero
del dos mil veintiuno.

VISTO: La carpeta fiscal que contiene los actuados de la investigación seguida contra COYVER
TAPULLIMA TUANAMA, ]OSÉ DANIEL QUIROZ AGUIRRE y ]OSÉ WILDER FERNANDEZ
CENTURIÓN por la presunta comisión del delito contra EL ORDEN FINANCIERO en la
modalidad de DESVÍO FRAUDULENTO DE CRÉDITO PROMOCIONAL, en agravio de
AGROBANCO,contra COYVER TAPULLIMA TUANAMA,JOSÉ DANIEL QUIROZ AGUIRRE y
]OSÉ WILDER FERNANDEZ CENTURIÓN por la presunta comisión del delito contra LA FE
PÚBLICA en la modalidad de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO,en agravio del MINISTERIO DE
AGRICULTURA, contra ]OSÉ CENTURIÓN DELGADO por ¡a presunta comisión del delito
contra LA FE PÚBLICA en la modalidad de FALSEDAD IDEOLÓGICA, en agravio de
AGROBANCO ; y;

OOl-'Co CONSIDERANDO :

ü PRIMERO: Hechos materia de investigación.

l- Hechos que se atribuye al investigado Coyver TapuIIima Tuanama.

El día 06 de diciembre del 2014, Coyver TapuIIima Tuanama, solicita un crédito a Agrobanco, y
para ello firma un formato denominado "SoUcitud de créditos - programa renovación de cpfetos Roya", en
el cual declara ser posesionario del predio ubicado en el Pongo - Los Claveles - Soritor, y que
dicho predio cuenta con 3.5 hectáreas de café, 1.5 hectáreas afectadas por roya, y 0.8 hectáreas a
renovar café, con fecha 28 de diciembre del 2014, firma el documento denominado "Hoja resumen -
contrato de linea de crédito" del cual se advierte un cronograma de desembolso de crédito en tres
montos: desde 24/12/2014 hasta 24/01/2015 monto S/.6,144.30, desde 01/08/2015 hasta
30/12/2015 monto S/.2,048.I0, desde 01/07/2016 hasta 30/12/2016 monto S.2,048.10, otorgándole
un ultimo préstamo el día 19 de setiembre del 2017 por el monto de S/2,048.00 soles, y para el
otorgamiento de dichos prestamos recibió los beneficios de la Resolución Ministerial N°6I0-2016-
MINAGRI de fecha II de marzo del 2019; sin embargo Coyver TapuIIima Tuanama no es
posesionario del predio ubicado en el Pongo - Los Claveles - Soritor, además dicho predio no
cuenta con 3.5 hectáreas de café, 1.5 hectáreas afectadas por roya, y 0.8 hectáreas a renovar café, y
los prestamos que le realizó Agrobanco no ios utilizó en la renovación de café, toda vez que dicho
crédito promocional fue otorgado con dicha finalidad; asimismo para el otorgamiento del crédito
presentó la constancia de posesión de fecha 07 de diciembre del 2014 otorgada por José Centurión
Delgado en su condición de Teniente Gobernador del caserío Los Claveles - soritor, la cual es falsa.
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2.- Hechos que se atribuye al investigado }osé Daniel Quiroz Aguirre.

El investigdo José Daniel Quiroz Aguirre en su condición de gestor de negocios de Agrobanco, el

día 09 de setiembre del 2017, realizó el Informe de visita - renovación de cafetos, en el predio
ubicado en el Pongo - Los Claveles - Soritor del productor Coyver TapuIIima Tuanama, mediante
el cual informa que en dicho predio se realiza deshierbas oportunas, sombra permanente, manejo
integral de plagas y enfermedades, optimo plantación uniforme, descanso e inicio de floración, falta
fertilización, plantaciones necesitan con urgencia fertilización, abonamiento, control fito sanitario,
produaor con voluntad para mejor producción, realizando un mejor manejo agronómico; el
informe en mención sirvió para que Agrobanco con fecha 19 de setiembre del 2017 realizará un
desmbolso a favor de Coyver Tapullima Tuanama, por el monto de S/2,048.00 soles, informe que
cuenta con el visto bueno del Coordinador Técnico Regional Milca Vivanco Vila y del Jefe de la
Oficina Especial de Moyobamba el señor David Fachin Ruiz.

3.- Hechos que se atribuye ai investigado José Wilder Fernandez Centurión.

El investigado José Wilder Fernández Centurión en su condición de gestor de negocios de

Agrobanco, el día 06 de noviembre del 2014, realizó el Informe de Visita Renovación en el distrito
de Soritor, mediante el cual informa que el investigado Coyver Tapullima Tuanama es posesionario
de dos hectáreas de café en producción en estado bueno, tecnologia que utiliza media, equipo y
maquinaria que tiene: despulpadora a motor; asimismo con fecha 06 de diciembre del 2014, realiza
el Informe de Visita : Inicial con el cual informa que el productor Coyver Tapullima Tuanama
cuenta con 3.5 hectáreas de café, 01 hectárea renovado y 0.5 hectáreas en proceso de renovación.

4.- Hechos que se atribuye al investigado José Centurión Delgado.

^pó^^Con fecha 07 de diciembre del 2014, el investigado José Centurión Delgado en su condición de
A \Teniente Gobernador del Centro Poblado de los Claveles, autoriza la constancia de posesión a favor
le Coyver Tapullima Tuanama, en la cual hace constar que el señor Coyver Tapullima Tuanama
/con domicilio en el sector el Pongo - caserío Los Claveles, distrito de Soritor, es posesionarlo desde
hace 04 años en forma publica, pacifica, continua y de buena fe, del terreno agrícola de 04
hectáreas ubicado en el sector el Pongo - caserío Los Claveles, distrito de Soritor - provincia de
Moyobamba - departamento de San Martín, y que conforme a lo verificado dicho predio esta
trabajado 3.5 has de café en producción, 1 has de 6 - 7 meses, 1/2 has se esta renovando, y 1/2 de
pan llevar, lo cual doy fe; sin embargo dicha información es falsa.

SEGUNDO; Calificación e Imputación Jurídico Penal:

Teniendo en cuenta que la responsabilidad penal implica un reproche individual del agente, por no
haberse conducido conforme a las normas de comportamiento que se encuentran reguladas en los
tipos penales, corresponde calificar jurídicamente la conducta descrita anteriormente: Así se tiene
que los imputados Coyver Tapullima Tuanama, José Daniel Quiroz Aguirre y José Wilder
Fernandez Centurión, habría realizado el tipo penal previsto:
En el artículo 251° del Código Penal, delito contra el orden financiero en la modalidad de Desvío
Fraudulento de Crédito Promocional, el cual señala:"£/ que aplica o desvía fraudulentamente un crédito
promocional hacia una finalidad distinta a la que motivó su otorgamiento, será reprimido con pena privativa de
libertad no mayor de dos años",
Y el investigado José Centurión Delgado habría realizado el tipo pena! previsto en el artículo 428°
del Código Penal, el cual establece: "El que inserta o hace insertar, en instrumento público, declaraciones falsas
concernientes a hechos que deban probarse con el documento, con el objeto de emplearlo como si la declaración
fuera conforme a la verdad, será reprimido, si de su uso puede resultar algún perjuicio, con pena privativa de
libertad no menor de tres ni mayor de seis años y con ciento ochenta a trescientos sesenticinco días - multa. El que
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Segunda Fiscaifa ProvindaiPena!Corporativa De Moyobamba
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hace uso del documento como si el contenido fuera exacto, siempre que de su uso pueda resultar algán perjuicio, será
reprimido, en su caso, con las mismas penas".

TERCERO: Elementos de Convicción,

Que, conforme a lo prescrito por el artículo IV numeral 2 del Título Preliminar del Código
Procesal Penal, es deber del Ministerio Público «flcfíídr con objetividad, indagando los hechos constitutivos de
delito, los que determinen y acrediten la responsabilidad o inocencia dei imputado», en este contexto se han
recabado los siguientes elementos de convicción:

3.1.- Escrito de denuncia presentado por CARMEN LUZ PANITZA BASTIDAS TORRES
representante legal de BANCO AGROPECUARIO - AGROBANCO, con fecha 10 de septiembre
del 2019, con el cual el ministerio publico toma conocimiento de los hechos materia de
investigación, a folios 1 al 10.

3.2.- Copia fadateada del documento denominado propuesta de crédito N° 001000069733, del cual
se advierte la relación de los productores dentro de ellos el investigado Coyver Tapullima Tuanama,
experiencia en la actividad 10 años, 4.00 has, unidades de producción financiera 0.80 has, a folios
21.

3.3.- Copia fedateada del documento denominado relación de garantías de los productores, dentro
de ellos el investigado Coyver Tapullima Tuanama, garantía mobiliaria no inscrita, valor de
realización 20481.00 nuevos soles, a folios 22.
pUfiO

/i 3.4." Copia feadateada del documento denominada informe de visita - Renovación de cafetos, de
fecha 04 de abril del 2017, datos dei productor Coyver Tapullima Tuanama, ubicación del predio
"El Pongo" distrito de Soritor a 10 minutos de los claveles, campaña 2014-2015, N° de crédito
10318882520, hectáreas financiadas 0.8, hectáreas renovadas 1.0, N° de has. Bueno 1.0, mes de
instalación de cafetos abril 2015, explicar sustento de procede desembolso, plantaciones que
necesitan con urgencia fertilización, abonamiento, control fitosanitario, opción final para
desembolso, productor con voluntad para mejorar producción realizando un mejor manejos
agronómico, firma }ose Daniel Quiroz Aguirre - gestor de negocios/asistente técnico y Coyver
Tapullima Tuanama - p+-i-roductor, con el visto bueno de DAVID FACHIN RUIZ - Jefe de
oficina especial Moyobamba - AGROBANCO y visto bueno de CTR, a folios 26.

3.5.- Copia del documento denominado Orden De Pago En Soles. N° de préstamo 10318882520 a
nombre de Coyver Tapullima Tuanama, fecha para ser efectivo el crédito 19/09/2017, monto neto a
cobrar 2,048.00, a folios 27.

3.6.- Copla fedateada del documento denominado LÍQuidacion De Desembolso Préstamo En Soles, A
nombre de Coyver Tapullima Tuanama, dirección sector "El Pongo", caserío "Los Claveles", Capital
adeudado 8,192.40 nuevos soles, neto recibido en efectivo 2,048.00, a folios 28

3.7.- Copia fedateada del documento denominado. Hola Resumen - Contrato De Linea De Crédito
Parte III, de fecha 19 de septiembre del 2017 a nombre de Coyver Tapullima Tuanama, monto
préstamo 2,048.10 y cronograma de pagos, a folios 29.

3.8.- Documento denominado Orden De Pago En Soles, a nombre de Coyver Tapullima Tuanama,
de fecha 27 de diciembre del 2014, monto neto a cobrar 6,144.30 nuevos soles, a folios 37.
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Segunda Piscaba ProvinciaiPenai Corporativa De Moyobamba
FISCALÍA DE LA NACIÓN]

3.9.- Copia fedateada del documento denominado. Hoja Resumen - Contrato De Línea De Crédito
Parte IIL de fecha 27 de diciembre dei 2014 a nombre de Coyver Tapuílima Tuanama, monto
préstamo 6,144.30, a folios 38.

3.10.- Copia fedateada del documento denominado, hola resumen centrado de línea de cretlto parte
¡¡I, a nombre de Coyver Tapuílima Tuanama, dirección sector "El Pongo", caserío "Los Claveles",
información de la línea de crédito 10,240.50 nuevos soles, fecha de vencimiento 27 de diciembre del
2020, tasa efectiva anual 10%, a folios 39.

3.11." Copia fedateada del documento denominado Informe De Visita Renovación, de fecha 8 de
noviembre del 2014 a nombre de Coyver Tauiíima Tuanama, variedad Catimor, fecha de instalación
noviembre, numero de plantones 9000, 0.8 hectáreas, 2 hectáreas café, otros 0.5 hectáreas,
condiciones de terreno aptos 100%, tecnología que utiliza media, equipos y maquinaría que tiene
despulpadora a motor, firma }ose Wilder Fernandez Centurión - Gestor De Negocios Del Café -
Agrobanco, a folios 42.

3.12.- Copia fedateada del documento denominado informe De Visita: Inicial, de fecha 6 de
diciembre del 2014, cultivo café, variedad catimor, observaciones, el cliente cuenta 3.5 hectáreas de
café, 1 hectárea renovada y 0.5 hectáreas en proceso de renovación, suscribe ]osé Wilder Fernandez
Centurión - Gestor De Negocios Del Café - Agrobanco, Visto Bueno De ]ariong Reategui Pinedo -
Asistente Comercial - Analista De Cretidos - Agrobanco, a folios 43.

3.13.- Copia fedateada del documento denominado Solicitud De Crédito ■■ Programa Renovación De
Cafetos Roya, de fecha 06 de diciembre del 2014, a nombre de Coyver Tapuílima Tuanama,
dirección sector "El Pongo", caserío "Los Claveles", posesionarlo de 3.5 hectáreas totales de café, 1.5
pueo
hectáreas afectadas por roya y 0.8 hectáreas a renovar café, a folios 45.
'm
3.14.- Declaración testimonial de la denunciante Carmen Luz Danitza Bastidas Torres, quien de
manera detallada narra los hechos que sustentan su denuncia, asimismo preciso que la constancia de
posesión otorgada a favor de Coyver Tapuílima Tuanama, de fecha 7 de diciembre del 2014, fue
adiuntada por ios gestores de negocio ]osé Daniel Quiroz Aguirre y José Wilder Fernandez
Centurión, a folios 87 al 89.

3.15.- Copia fedateada del contrato 170000620 - AGROPERU, celebrado entre ]osé Wilder
Fernandez Centurión y Banco Agropecuario - Agrobanco, plazo de ejecución del contrato 4 de
octubre 2017 hasta el 31 de diciembre del 2017, a folios 120 al 121.

3.16.- Copia fedateada del contrato 160000586 - AGROPERU, celebrado entre José Wilder
Fernandez Centurión y Banco Agropecuario - Agrobanco, plazo de ejecución del contrato 1 de
enero 2017 hasta el 31 de marzo del 2017, a folios 122 al 123.

3.17.- Copia fedateada del contrato 160000220 - AGROPERU, celebrado entre José Wilder
Fernandez Centurión y Banco Agropecuario - Agrobanco, plazo de ejecución del contrato 1 de julio
2016 hasta el 31 de julio del 2016, a folios 124 al 125.

3.18.-Copia fedateada del contrato 140000059 - AGROPERU. celebrado entre José Wilder
Fernandez Centurión y Banco Agropecuario - Agrobanco, plazo de ejecución del contrato 01 de
octubre del 2014 hasta el 31 de marzo del 2015, a folios 132 al 133.

3.19.- Copia fedateada del contrato 170000285 - AGROPERU, celebrado entre José Wilder
Fernandez Centurión y Banco Agropecuario - Agrobanco, plazo de ejecución del contrato 4 de
julio 2017 hasta el 3 de octubre del 2017, a folios 140 al 141.
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sí •íé''-'.
MINISTERIO PUBLICO
Segunda Fiscalía ProvincialPena!Corporativa De Moyobamba
FISCALÍA DE LA NACIÓN
m
3.20.- G)pia fedateada del contrato 170000368 - AGROPERU, celebrado entre jóse Daniel Quiroz
Aguirre y Banco Agropecuario - Agrobanco, plazo de ejecución del contrato 8 de setiembre 2017
hasta el 20 de diciembre del 2017; a folios 163 al 165.

3.21.- Copia fedateada del contrato 140000479 - AGROPERU, celebrado entre ]ose Daniel Quiroz
Aguirre Y Banco Agropecuario - Agrobanco, plazo de ejecución del contrato 3 de noviembre 2014
hasta el 31 de enero del 2015, a folios 179 al 180.

3.22.- Constancia de posesión, otorgada a favor de Coyver Tapullima Tuanama, en la cual se deja
constancia que es posesionario de un terreno de 4 agrícola de 4 hectáreas ubicada en el sector
Pongo Bajo, caserío Los Claveles, Distrito de Sorltor, firma }ose Centurión Delgado - Teniente
Gobernador Caserío Los Claveles, a folios 190.

3.23.- OFICIO N° 0474-2019-SUNARP-ZR-III-ORM/PUB, con el cual la zona registral numero 3

sede Moyobamba informa que Coyver Tapullima Tuanama, no registra bienes muebles ni
inmuebles, a folios 192.

3.24.- Declaración testimonial de Marino Fernandez Mego.- Quien entre otros manifestó que la
persona de Coyver Tapullima Tuanama, ha sido su peón en la cosecha de café hasta el año 2010,
asimismo manifestó que solicito préstamo a Agrobanco y que tiene su chacra ubicado en el caserío
Lima, que tiene conocimiento que Coyver Tapullima Tuanama tiene su terreno ubicado en sector
Pongo Bajo, Caserío Los Claveles, Soritor, a folios 198 al 200.

puec 3.25.- Declaración del Investigado Coyver Tapullima Tuanama.- Quien manifestó que solicito un
-V
préstamo a AGROBANCO por la suma de 6000.00 nuevos soles como primer préstamo en el aíio
2014 y el segundo préstamo en el año 2017 por la suma de 2000.00 nuevos soles, que tiene su
predio ubicado en sector El Pongo Bajo, Caserío Los Claveles, Distrito de Soritor, en el cual estuvo
hasta el año 2018, fecha en la cual entro la plaga la café y tuvo pérdidas, lo que hizo que deje su
casa y terreno para ir a Campanilla, a folios 203 al 205.

3.26.- Declaración del investigado lose Wllder Fernandez Centurión, Quien manifestó que trabajo
para AGROBANCO como gestor de negocios desde noviembre del 2013 a mayo 2019, a folios 207
al 209.

3.27.- Declaración del Investigado lose Daniel Quiroz Aguirre, Quien manifestó que laboro para
AGROBANCO en calidad de Asistente técnico desde el 3 de noviembre del 2014 hasta el 31 de
octubre del 2019, a folios 2011 al 2013.

3.28.- Declaración del investigado lose Centurión Delgado, quien manifestó que desempeñó el cargo
de teniente gobernador del caserío Los Claveles, desde el año 2010 hasta el año 2015, asimismo
manifestó que emitió la constancia de posesión a favor de Coyver Tapullima Tuanama, pero quien
lo suscribió fue el señor Octavio Vallejos Oblitas, quien en ese entonces tenía el cargo de sub
teniente, 223 al 225.

3.29.- Declaración testimonial de larlong Reategul Pinedo, quien entre otros manifestó que laboro
en Agrobanco desde el año 2012 hasta Agosto 2017 como analista de crédito y que se trabajó
consistía en analizar los créditos que eran solicitados por los agricultores, a folios 236 al 238.

3.30.- Acta de constatación fiscal y toma fotográficas, el cual se realizó en el predio ubicado en
sector Pongo Bajo, Caserío Los Claveles, Distrito de Soritor, en el cual se constató escasas plantas de
café y una vivienda rustica abandonada, a folios 239 al 254.
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m
X31.- Declaradón testimonial de Mavra Alejandra Llanca Chuquizuta, quien manifestó que laboró
en Agrobanco desde mayo de! 2014 hasta junio del 2017, donde era la encargada de decepcionar los
expedientes de créditos con la finalidad de que cumplan con los requisitos de acuerdo a las
normativas que exija la institución para brindar un crédito, a folios 7£i al 265.

Los mismos que permiten a este Despacho Fiscal relacionar los hechos expuestos en el considerando
"Primero"' áe la presente, con las categorías jurídicas' de los delitos imputados en el considerando
"Segundo", estableciendo como premisa mayor en el presente caso la hipótesis normativa contenida en
los artículos 251° y 428° del Código Penal y como premisa menor los hechos expuestos, que
finalmente permiten determinar como conclusión que los imputados Coyver Tapullima Tuanama,
]osé Daniel Quiroz Aguirre y }osé Wilder Fernandez Centurión son pasibles de sanción penal como
sujetos agentes del delito de DESViO FRAUDULENTO DE CRÉDITO PROMOCIONAL, y el
imputado jOSÉ CENTURIÓN DELGADO del delito de FALSEDAD IDEOLÓGICA,

CUARTO: Determinación del Objeto de Prueba:

AI respecto cabe señalar que el Ministerio Público, por prescripción de lo normado por el artículo
159° de la Constitución Política del Estado, concordante con el artículo 60° del Código Procesal
Penal, es el titular de la acción penal, correspondiéndole por ende la dirección de la investigación
de un evento deliaivo, disponiendo para ello la realización de diferentes actos de investigación, a
fin de reunir los diferentes medios de prueba, regidos por los Principios de Legalidad, Utilidad, Pertinencia
y ConducencitP, rechazando aquellos que no se adecúen a dichas exigencias, ello a fin de determinar
cuáles fueron las circunstancias y móviles de su comisión, los medios empleados, establecer la
':ÍÜBLíc responsabilidad penal del autor o partícipe, identificar a otros involucrados en el delito y su grado
de participación y determinar la existencia del daño causado, para - habiendo recogido y analizado
toda la información relevante para el caso emitir un pronunciamiento. Así para el caso en ■
concreto se tiene que la estrategia de investigación estará dirigida a establecer lo siguiente:
ntOi

3^ Determinar que el imputado Coyver Tapullima Tuanama, solicitó un crédito promocional a

Agrobanco haciendo uso de documentación falsa, y otorgado dicho crédito le dio una
finalidad distinta para el que le fue otorgado, hecho que lo realizó con la participación de
los gestores de negocios de Agrobanco ]osé Daniel Quiroz Aguirre y José Wilder Fernandez
Centurión; asimismo determinar que el imputado José Centurión Delgado en su condición
de Teniente Gobernador del Caerío Los Claveles autorizó una constancia de posesión a
favor del investigado Coyver Tapullima Tuanama cuyo contenido es falso.

QUINTO: Presupuestos del ejercicio de ia Acción Penal:

Conforme a lo prescrito por el artículo 356° numeral 1 del Código Procesal Penal, para el ejercicio
válido de la acción penal, a través de la Formalización de la Investigación Preparatoria, el Fiscal
deberá verificar:

a] Que aparezcan indicios reveladores de la existencia del delito: Que en el caso son los expuestos en el
considerando tercero de la presente.

bj Que la acción penal no ha prescrito: Que en el caso de autos no ha sucedido, pues los hechos han
ocurrido el día 06 de diciembre del 2014 y el día 19 de setiembre del 2017.

c) Que se baya individualizado al imputado: Que, conforme a lo actuado, se ha establecido que el

responsable de la imputación penal es:

' Esto es tipicidad, antijunicidad, culpabilidad, etc.

^ Estos Principios se concretan finalmente en lo prescrito por los artículos 155° y 352° inciso 5 literal b) del Código Procesal
Penal.
 Distrito Fiscal De San Martín
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FISCALÍA DE LA NACIÓN'

COYVER TAPULLIMA TUANAMA identificado con DNI N°488I7363, de 33 años de

edad, nacido ei 25 de diciembre de 1986, en el distrito San ]ose de Sisa, provincia de
Tarapoto, departamento de San Martín, hijo de don José Calvino TapuIIima Tuanama
(fallecido) y de doña Loidith Tuana Tnanama (vive), estado civil soltero - conviviente
con Margoli Salas Guerra, con dos hijas, grado de instrucción segundo de secundaria,
ocupación agricultor, con domicilio real en jirón Atahualpa S/N - referencia( a cinco
casas de Acopagro)- distrito de Campanilla, teléfono celular N°97365334, a designado
como su abogado defensor al abogado Victor Antonio Castillo Jiménez, ha señalado
domicilio procesal en jirón Trujillo N°390 - Moyobamba.

JOSE DANIEL QUIROZ AGUIRRE identificado con DNI N'^43781452, de 34 años de

edad, nacido el 22 de diciembre de 1985, en el distrito y provincia de Tocache,
departamento de San Martín, hijo de don Rosario Quiroz Marreros (vive) y de doña
Aidita Aguirre Herrera (vive), estado civil Soltero - conviviente con Beiina Quintana
Sánchez, sin hijos, grado de instrucción superior completo, ocupación Agronomo, con
domicilio real en jirón Varacadilio N''325 - Moyobamba, teléfono celular N°94I914226,
quien a designado como abogado Defensor al abogado ALEX MAURICIO AVALA
CARDENAS con domicilio procesal en el jirón Dos de Mayo N°1096 - Moyobamba,
celular N='9S9030685.

JOSE WILDER FERNANDEZ CENTURIÓN identificado con DNI N''42992572, de 34

años de edad, nacido el 17 de mayo de 1985, en el distrito de Soritor provincia de
Moyobamba, departamento de San Martín, hijo de don Mariano Fernandez Mego (vive)
/í y de doña Teresa Centurión Delgado (vive), ■ estado civil casado con Celia Mendoza
Navarro, con un hijo, grado de instrucción superior conpieto, ocupación Técnico
Agropecuario; con domicilio real jirón José Olaya N°85l' - Soritor, teléfono celular
N°945I85105, el investigado a designado como su abogado defensor al abogado
VICTOR ANTONIO CASTILLO JIMENEZ, con domicilio procesal en jirón Trujillo
N°390 - Moyobamba.

• JOSE CENTURIÓN DELGADO,identificado con DNI N°00826964, de 48 años de edad,

nacido el 18 de mayo de 1971, en el caserío el Triunfo, distrito la Peca, provincia de
Bagua, departamento de Amazonas, hijo de don Francisco y de doña Secundina, estado
civil conviviente, grado de instrucción primaria, ocupación agricultor, con domicilio real
en centro poblado Los Cálveles - Soritor - teléfono celular N°945I85105, el investigado
a designado como su abogado defensor al abogado JOSE CARLOMAN TICLLA
FUSTAMANTE, con domicilio procesal en jirón 20 de Abril N°110 - Moyobamba.
Teléfono celular N°928883536.

d) Requisitos de procedlbilidad: Al respecto, no existen, para el caso concreto, requisitos de

procedibilidad que cumplir.

POR ESTAS CONSIDERACIONES:

El Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Moyobamba, a cargo de la

presente investigación, con las atribuciones conferidas por los artículos 159° numeral I, 4 y 5 de la
Constitución Política del Estado, concordante con el artículo 94° numeral 1 y 2 de la Ley Orgánica
del Ministerio Público - Decreto Legislativo N° 052 y Artículo 336° y siguientes del Código
Procesal Penal DISPONE:
 Distrito Fiscal De San Martín

MINISTERIO PUBLICO] Segunda Fiscalía ProvincialPena!Corporativa De Moyobamba

FISCALÍA DE LA NACIÓN ¡
m

PRIMERO: FORMALIZAR INVESTIGACIÓN PREPARATORIA Y CONTINUAR SU TRÁMITE

contra COYVER TAPULLIMA TUANAMA, JOSÉ DANIEL QUIROZ AGUIRRE y JOSÉ WILDER
FERNANDEZ CENTURIÓN por la comisión del delito contra EL ORDEN FINANCIERO en la
modalidad de DESVÍO FRAUDULENTO DE CRÉDITO PROMOCIONAL, en agravio de
AGROBANCO.

SEGUNDO: FORMALIZAR INVESTIGACIÓN PREPARATORIA Y CONTINUAR SU TRÁMITE

contra JOSÉ CENTURIÓN DELGADO por la presunta comisión del delito contra LA FE PÚBLICA
en la modalidad de FALSEDAD IDEOLÓGICA, en agravio de AGROBANCO.

TERCERO: Dentro de la etapa de Investigación REALICESE los siguientes actos de investigación:

L- CITESE a DAVID FACHIN RUIZ, a fin de que concurra a este Despacho Fiscal ubicado en el
jirón 20 de Abril cuadra 15 - segundo piso - Moyobamba, el día 22 de febrero ídel 2021 a las
09:00 horas con la finalidad de brindar su declaración testimonial sobre los hechos materia de la
presente investigación, balo apercibimiento que en caso de su inconcurrencla iniustifícada se
proceda a disponer su conducción compulsiva, debiendo ser notificado al domicilio señalado en
su Ficha reniec, y al teléfono celular N° 957439516.

2." CITESE a MILCA VHASTI VIVANCO VILA, a fin de que concurra a este Despacho Fiscal
ubicado en el jirón 20 de Abril cuadra 15 - segundo piso - Moyobamba, el día 22 de febrero del
2021 a las 09:30 horas con la finalidad de brindar su declaración testimonial sobre los hechos
puet,
materia de la presente investigación, bajo apercibimiento que en caso de su inconcurrencla
y:
iniustifícada se proceda a disponer su conducción compulsiva, debiendo ser notificado al
d^icilio señalado en su Ficha reniec
3.- CITESE a OCTAVIO VALLEJOS OBLITAS , a fin de que concurra a este Despacho Fiscal
ubicado en el jirón 20 de Abril cuadra 15 - segundo piso - Moyobamba, el día 22 de febrero del
2021 a las 10:30 horas con la finalidad de brindar su declaración testimonial sobre la constancia de
posesión otorgada a Coyver Tapullima Tuanama, bajo apercibimiento que en caso de su
inconcurrencla iniustifícada se proceda a disponer su conducción compulsiva.

4.- CITESE a AUGUSTO VISLAO LEIVA, a fin de que concurra a este Despacho Fiscal ubicado en
el jirón 20 de Abril cuadra 15 - segundo piso - Moyobamba, el día 22 de febrero del 2021 a las
11:30 horas con la finalidad de brindar su declaración testimonial sobre la denuncia realizada en
Agrobanco, bajo apercibimiento que en caso de su inconcurrencla iniustifícada se proceda
a disponer su conducción compulsiva.

5.- CITESE a JULIO AMADO CRUZ TORRES,a fin de que concurra a este Despacho Fiscal ubicado
en el jirón 20 de Abril cuadra 15 - segundo piso - Moyobamba, el día 22 de febrero del 2021 a las
12:30 horas con la finalidad de brindar su declaración testimonial sobre la venta de un terreno
realizada al investigado Coyver Tapullima Tuanama, bajo apercibimiento que en caso de su
inconcurrencla iniustifícada se proceda a disponer su conducción compulsiva.

6,- REQUIERASE A LA DENUNCIANTE a fin que a la brevedad posible, remita a este Despacho
Fiscal el original del expediente administrativo generado para el otorgamiento de crédito al
investigado Coyver Tapullima Tuanama, con la finalidad de practicar las pericias grafotécnicas
necesarias, posterior a ello, dicho expediente sera devuelto.
 Distrito Fiscal De San Martín

MINISTERIO PÚBLICO Se^nda Fiscalía ProvincialPenai Corporativa De Moyobamba

-wft'ü fiscalía DE U\ NACIÓN'
7.- OFICIESE ai Jefe de la SUNARP Moyobamba, a fin de que informe a este despacho fiscal, si la
persona de Mariano Fernandez Mego y Teresa Centurión Delgado tienen bienes inmuebles
registrados a su nombre, siendo necesario dicha información a fin de verificar lo señalado por la
denunciante en su escrito de denuncia presentado con fecha 19 de setiembre del 2019.

8.- REALICESE cuanto acto de investigación sea necesario para el mejor esclarecimiento de los
hechos. NOTIFIQUESE a las partes conforme a Ley.

CUARTO: PONER EN CONOCIMIENTO del Juez de Investigación Preparatoria de Moyobamba,

la formalización y continuación de la presente investigación conforme a lo previsto en el Artículo
3" del Código Procesal Penal, concordante con el 336° inciso 3 del acotado.

QUINTO: NOTIFICAR la presente disposición a las partes procesales, con arreglo a ley:

AL IMPUTADO:

COYVER TAPULLIMA TUANAMA

Domicilio real : iirón Atahualpa S/N - referencia( a cinco casas de AcopagroJ - distrito de
Campanilla, teléfono celular N°97365334.
Domicilio Procesal: jirón Trujillo N°390 - Moyobamba.

JOSE DANIEL QUIROZ AGUIRRE

Domicilio real : jirón Varacadillo N°325 - Moyobamba, teléfono celular N°94I9I4226.
Domicilio Procesal: jirón Dos de Mayo N°1096 - Moyobamba.

JOSE WILDER FERNANDEZ CENTURIÓN

Domicilio real : jirón José Olaya N°85l - Soritor,, teléfono celular N°945185I05
Domicilio Procesal: jirón Trujillo N°390 - Moyobamba.

JOSE CENTURIÓN DELGADO.

Domicilio real : centro poblado Los Cálveles - Soritor - teléfono celular N°94518510S
Domicilio Procesal: jirón 20 de Abril N°1Í0 - Moyobamba.

LA PARTE AGRAVIADA :

AGROBANCO
Domicilio real : av. República de Panama N° 3531 - distrito de San Isidro - Lima, teléfono
celular N°944008933.
Domicilio Procesal: jirón Daniel Alcides Carrión N°I49 - Tarapoto.

SEXTO: Cumplo con señalar casilla electrónica para efecto de las notificaciones: 75799.
PU©/

ANIBAL MARCIAL GARCIA TORRES

FISCAL MOVINCÍH TITULAR
Segunia Fiscalía Píivincial Penal Corporativa
'MOTOÍAMBA-SAN MARTÍN