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    LC - Control Interno

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    Esta lista de verificación aplica a todo el personal militar y civil del CIVIME para verificar el cumplimiento de las normas de control interno. Revisa 14 ítems relacionados a leyes, resoluciones y directivas que regulan el sistema de control interno, la ética, la conducta del personal y los procedimientos para recibir denuncias. También verifica si la dependencia difunde esta normativa y cuenta con evidencia de haber realizado charlas de sensibilización al personal.

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    Esta lista de verificación aplica a todo el personal militar y civil del CIVIME para verificar el cumplimiento de las normas de control interno. Revisa 14 ítems relacionados a leyes, resoluciones y directivas que regulan el sistema de control interno, la ética, la conducta del personal y los procedimientos para recibir denuncias. También verifica si la dependencia difunde esta normativa y cuenta con evidencia de haber realizado charlas de sensibilización al personal.

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    Esta lista de verificación aplica a todo el personal militar y civil del CIVIME para verificar el cumplimiento de las normas de control interno. Revisa 14 ítems relacionados a leyes, resoluciones y directivas que regulan el sistema de control interno, la ética, la conducta del personal y los procedimientos para recibir denuncias. También verifica si la dependencia difunde esta normativa y cuenta con evidencia de haber realizado charlas de sensibilización al personal.

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    LISTA DE VERIFICACIÓN DEL DEPARTAMENTO CONTROL INTERNO DEL CIVIME”

    CODIGO : X6
    VERSION : 0.2
    DEPENDENCIA /DDEE /GU/UU/PPUU
    RESPONSABLE :
    FECHA :
    ALCANCE: Esta lista de verificación aplica a todo el personal militar y civil de normas Legales del
    Sistema de Control Interno del CIVIME, según corresponda.
    CUMPLE Evidencia de gestión
    ITE NEG/CI (Documento
    M REGISTRO, FOTO, Etc)
    1 - Ley N° 29131, Ley del Régimen Disciplinario de las Fuerzas
    Armadas.
    2 - Ley N° 27785, Ley orgánica del sistema nacional de control
    3 - Ley N° 28716, Ley de control Interno de las entidades del estado
    4 - Ley N° 30879, Ley del presupuesto del sector público AF-2019
    5 - Ley N° 1137, Ley del Ejercito del Perú
    6 - Ley 31288, Ley que tipifica las conductas infractoras y potestad
    sancionadora
    7 - Reglamento del Decreto legislativo N° 1137
    8 - Resolución de la Contraloría General de la Republica N° 130-
    2020-CG, modifica RC 146-CG
    9 - Resolución de la Contraloría General de la Republica N° 093-
    2021-CG, modifica Directiva N° 006-2019-INTEG
    10 - Resolución de Contraloría N° 166-2021-CG Anexo Nº 2 aprueban
    reglamento del PAS por RAF.
    11 - Directiva N° 006-CG-INTEG, implementación del SCI en las
    entidades del estado.
    12 - Directiva N° 002/IGE/CI, implementación del SCI en EL Ejército
    del Perú.
    13 - Directiva N° 001 /IGE/K-4/20.04.01, directiva para el
    funcionamiento del sistema de inspectoría en el Ejército del Perú.
    14 - Directiva N° 001/IGE/OFINEP (Directiva general que regula la
    atención de denuncias sobre actos de corrupción, otorgamiento de
    medidas de protección y sanción a denuncias de mala fe)
    15 - Lineamientos para asegurar el funcionamiento del SCI.
    16 - Política del Sistema de Control Interno del Ejército del Perú.
    PERSONAL
    1 - Ley N° 27815 –Código de Ética de la Función Pública.
    2 - Decreto Supremo N° 033 – 20005 – PCM, aprueban el reglamento
    del Código de ética de la Función Pública.
    3 - Decreto Supremo N° 008-2013-DE, que aprueban el reglamento de
    la Ley N° 29131
    4 - Resolución de la Comandancia General del Ejército N° 372
    CGE/DIPERE, del 22 de mayo del 2020 (Reglamento Interno de
    los servidores civiles en el Ejercito del Perú).
    5 - Directiva N° 0147DIPERE/SD DP, B y ED/A-5. c/02.00, de abril
    del 2019 (normas para fortalecer los valores éticos, morales e
    institucionales del personal militar y civil del Ejército del Perú)
    6 - Directiva N.ª 007-2019-EF/50.01 y N° 001-2017_PCM/SGP que
    regula la evaluación en el marco de la fase de evaluación
    presupuestaria.
    NEG C/I
    1 - ¿La dependencia “EVIDENCIA” la designación del personal
    responsable del funcionamiento del SCI (resolución y/o
    memorándum de designación)
    2 - ¿La dependencia evidencia haber realizado Charlas de
    Sensibilización, al personal militar y civil sobre ÉTICA,
    INTEGRIDAD y su importancia en la función pública?
    3 - ¿La dependencia evidencia la difusión de la “LEY 29131 DEL
    RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LAS FFAA” y sus
    modificatorias, ¿que regula la CONDUCTA de sus funcionarios y
    servidores en el ejercicio de sus funciones”?
    4 - ¿La dependencia evidencia y difunde procedimientos aprobado que
    permitan recibir DENUNCIAS contra sus funcionarios y
    servidores que vulneran la ética o normas de conducta (Plan de
    Integridad y lucha contra la Corrupción)?
    5 - ¿La dependencia evidencia y difunde aspectos normativos vigentes
    para realizar una EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO de
    los funcionarios (¿RE-623 – 100 y RE - 310?
    6 - ¿La dependencia evidencia y difunde DOCUMENTOS LEGALES
    de Control Interno: vigentes “LEY N° 27785” y la “LEY N°
    28716”?
    7 - ¿La dependencia evidencia y difunde DOCUMENTOS
    NORMATIVOS DE CONTROL INTERNO: vigentes “Dtva N°
    006 -2019-CG/INTEG”, la “Dtva N° 002/ IGE/ CI 2019”, los
    “Lineamientos para operativizar el SCI-EP”, ¿la “Política del SCI
    – EP”?
    8 - Pizarra y/o periódico mural
    - Diapositivas
    - Afiches

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