MINISTERIO PÚBLICO – FISCALÍA DE LA NACIÓN

Vigésima Novena Fiscalía Provincial Penal de Lima

“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”

MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN
Vigésima Novena Fiscalía Provincial
Penal de Lima

EXPEDIENTE N° : 00032-2017-0-1801-JR-PE-01
ESPECIALISTA : Ítalo Rafael Puente de la
Vega
DICTAMEN Nº : -2019
29 FISCALÍA : Formula Acusación

SEÑOR JUEZ PENAL DEL VIGÉSIMO NOVENO JUZGADO PENAL DE LIMA

Se ha remitido a esta Fiscalía a folios 328, la instrucción

seguida contra PATRICIO RÍOS CANEPA, como presunto autor del delito contra la Confianza y
Buena Fe en Negocios - Libramiento Indebido, en agravio de Ricardo José Vega Vildoso, la misma
que se viene tramitando en la vía sumaria, a fin de emitir el pronunciamiento conforme a sus
atribuciones.

I. HECHOS IMPUTADOS:

Los hechos se refieren a que Patricio Ríos Canepa, quien

en su condición de Gerente General de la empresa SISTEMAS ELECTRÓNICOS Y
MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS JYM SAC el haber girado a favor del agraviado Ricardo José
Vega Vildoso un cheque del Banco de Crédito N° 00000228 7, por la suma de US$ 20,000.00
(veinte mil dólares americanos), el mismo que al ser presentado el seis de setiembre del dos mil
catorce para su cobro a dicha entidad bancaria, encontrándonos frente a un cheque pos datado, pues
el mismo fue presentado para su cobro el seis de setiembre del dos mil catorce, por lo que se tiene
que la fecha de por de emisión el día de su primera presentación; el mismo que fue rechazado por
falta de fondos, motivo por el cual se requiere al denunciado cumplir con dicho pago para lo cual
se cursó la respectiva carta notarial no habiendo cumplido con efectuar dicho pago.

II. DILIGENCIAS ACTUADAS DURANTE LA

ETAPA PRELIMINAR:

Durante el desarrollo de la investigación preliminar, se han

verificado las siguientes diligencias:
2.1. A fojas 17, obra copia certificada del cheque del Banco de Crédito N° 000000228 7, por la
suma de US$ 20,000.00 (veinte mil dólares americanos), girado por el imputado Patricio
Ríos Canepa, el miso que fue cobrado el 06 de setiembre del 2014 y que fue rechazado por
falta de fondo.
2.2. A fojas 22, obra copia certificada de la carta Notarial dirigida a Patricio Ríos Canepa, en
donde se requiere el pago de la misma, asimismo en dicho documento se le informo que el
mismo se fue a cobrar ante el Banco de Crédito quien lo ha protestado y sellado con la
leyenda por falta de fondos.
2.3. A fojas 26/38, obra copia certificada de la partida registral de la empresa SISTEMAS
ELECTRÓNICOS Y MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS JYM SAC, donde se aprecia
Av. Abancay Cdra. 5 s/n 6to piso – Lima
 265-5555 anexo 5529
 MINISTERIO PÚBLICO – FISCALÍA DE LA NACIÓN
Vigésima Novena Fiscalía Provincial Penal de Lima
“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”

que el imputado Patricio Ríos Canepa tiene la condición de Representante legal de dicha
sociedad.
2.4. A fojas 48/49, obra copia certificada de la manifestación de Ricardo José Vage Vildoso,
donde sindica al imputado en su calidad de Gerente General de SISMESAC pretendió
cancelar su obligación dineraria habiendo girado el cheque N° 000000228 7, el mismo que
al ser cobrados se le informo que no podría proceder a su cancelación debido a la falta de
fondos conforme consta al reverso de dicho cheque.
2.5. A fojas 50/53, obra copia de la manifestación de Patricio Ríos Canepa, donde rechaza los
cargos de los que se le atribuye pues se considera inocente, asimismo afirma haber
entregado cheques girados a favor del agraviado pero que estos fueron entregados en
garantía, para garantizar una deuda que mantenía su padre con el agraviado, además indica
que los cheques entregados no debieron ser presentado ante el Banco pues dichos cheques
fueron entregados en garantía, asimismo indica que el cheque incriminado fue expedido a
inicios de agosto del 2014 y que al momento de haberlo expedido no contaban con fondos
para cubrir y/o garantizar la deuda.
2.6. A fojas 54/56, obra copia certificada de la manifestación ampliatoria de Ricardo José Vega
Vildoso, quien se ratifica en todo los hechos denunciados así como en su manifestación
brindada el 16 de febrero del 2015, asimismo manifiesta que el cheque que le fuera
entregado fue como consecuencia de un préstamo que fue otorgado a la empresa
SISTEMAS ELECTRÓNICOS Y MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS JYM SAC para
efectos que realizara un negocios y que el cheque girado fue emitido para su cobro por de
la deuda que mantenía la empresa con el agraviado, por otro lado menciona que los montos
depositados en la cuenta N° 294-305677338-2 del banco Interbank fueron depósitos
realizados por otras prestamos realizados a la empresa denunciada.

III. DILIGENCIAS ACTUADAS DURANTE LA

INSTRUCCIÓN:

De autos se tienen las siguientes diligencias actuadas:

3.1. A fojas 244, obra el certificado de antecedentes penales del imputado Patricio Ríos Canepa
donde “no registra antecedentes penales”
3.2. A fojas 245, obra los antecedentes judiciales del imputado Patricio Ríos Canepa “no
registra antecedentes judiciales”.
3.3. A fojas 263, obra la declaración testimonial de Julio Alberto Ríos Quiroz, quien señala que
el agraviado le indico que tenía un dinero y que quería invertir por lo que le propone que le
realice el préstamo de dinero con un 10 % por mensual de interés momentos quedando de
manera verbal devolverle el dinero en el periodo de un mes a un mes y medio, siendo que
le habría prestado la suma de US$ 15,000.00 (quince mil dólares americanos) no realizando
ningún tipo de contrato a lo cual en forma de garantizar el préstamo con una cheque de
US$ 20,000.00 (veinte mil dólares americanos) en el cual contenía el capital e interés del
préstamo, pero esto fue realizado en forma de garantía no para su cobro, asimismo
manifiesta que el agraviado le manifestó que había tenido acceso a sus cuentas bancarias y
que esta ganaba mucho más es decir que el 10 por ciento era insuficiente, indicándole que
ha había un acuerdo verbal, a lo que el agraviado le indico que el declarante ya le había
girado los cheques y si este no accedía a esto perjudicaría al imputado pues este era
estudiante de economía, ante ello el delirante transfirió su vehículo, así como realizo

Av. Abancay Cdra. 5 s/n 6to piso – Lima

 265-5555 anexo 5529
 MINISTERIO PÚBLICO – FISCALÍA DE LA NACIÓN
Vigésima Novena Fiscalía Provincial Penal de Lima
“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”

diferentes depósitos por montos de dinero a favor del agraviado pero este último el día 06
de setiembre ya había presentado el cheque ante el Banco.
3.4. A fojas 316. obra las impresiones de mensajes electrónicos remitido por el agraviado a
Julio Alberto Ríos Quiroz padre de imputado de fecha 13 y 15 de noviembre del 2014.
3.5. A fojas 322/323, obra copia simple del estado de cuenta corriente en dólares N° 193-
2068612-1-79 de la empresa ELECTRÓNICOS Y MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS
JYM SAC, correspondientes al periodo 01 de octubre 31 de octubre del 2014.

IV. ANALISIS DEL CASO:

Del análisis de los hechos denunciados y la valoración de
los actos de investigación recabados durante la investigación fiscal y las pruebas recogidas durante
la instrucción judicial, se tiene que se ha llegado a determinar que efectivamente, en el caso de
autos, se ha cometido el delito contra la Confianza y Buena Fe en los Negocios – Libramiento
indebido, siendo responsables el procesado Patricio Ríos Canepa, por las siguientes
consideraciones fácticas y jurídicas que a continuación se exponen:

4.1. La imputación se le atribuye a Patricio Ríos Canepa en su condición de Gerente General

de la empresa ELECTRÓNICOS Y MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS JYM SAC, el
haber girado a favor del agraviado Ricardo José Vega Vidoso un cheque del Banco de
Crédito N° 00000228 7, por la suma de US$ 20,000.00 (veinte mil dólares americanos),
encontrándonos frente a un cheque pos datado, pues el mismo fue presentado el 06 de
setiembre del 2014 para su cobro siendo rechazado por falta de fondos.
4.2. Ante estos hechos el imputado Patricio Ríos Canepa en su declaración preliminar, ha
señalado que este es inocente de los hechos que se le imputa, pues niega que su
representada ELECTRÓNICOS Y MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS JYM SAC tenga
deuda alguna con el agraviado, que si existe una deuda es entre su padre Julio Alberto
Ríos Quiroz y el agraviado Ricardo José Vega Vildoso; sin embargo, afirma haber
entregado el cheque N° 00000228 7 al agraviado a inicios del mes de agosto del 2014
pues fueron entregados para garantizar el pago que tenía su padre, manifiesta también que
al momento de expedirlos no contaban con fondos para cubrir el pago o garantía y que el
mismo no debió ser presentado ante el Banco por haber sido entregado en calidad de
garantía.
4.3. Por su parte, el agraviado Ricardo José Vega Vildoso en su declaración y ampliación en
su declaración preventiva ha señalado que el imputado en su calidad de Gerente General
de la empresa ELECTRÓNICOS Y MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS JYM SAC
pretendió cancelar su obligación dineraria que tenía a su favor mediante tres cheques no
negociables -entre ellos el cheque N° 000000228 7, por la suma de US$ 20,000.00
dólares americanos- , el mismo que al proceder a cobrarlos en el Banco de Crédito se le
informo que no podía proceder a su cancelación debido a la falta de fondos, asimismo
manifiesta que los depósitos realizados a su cuenta del Banco Interbank corresponden a
otros préstamos realizados a favor de la empresa de la misma forma indica que la
transferencia del vehículo marca “peugot” fue transferido por una deuda de US$
16,000.00 dólares americanos que tenía la empresa a la cual representa el imputado,
señala que los hechos denunciados son por los cheques otorgados a su persona de una
deuda pendiente de pago y que el mismo fue girado sin tener fondos.
4.4. Que la representación de la empresa ELECTRÓNICOS Y MANTENIMIENTOS DE
EQUIPOS JYM SAC, se ha acreditado con el mérito probatorio de la copia certificada de

Av. Abancay Cdra. 5 s/n 6to piso – Lima

 265-5555 anexo 5529
 MINISTERIO PÚBLICO – FISCALÍA DE LA NACIÓN
Vigésima Novena Fiscalía Provincial Penal de Lima
“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”

la partida registral de la mencionada empresa a folios 26/38, donde se aprecia que el

imputado Patricio Ríos Canepa es nombrado como Gerente General de la empresa
mencionada. Por lo tanto, se encuentra acreditado que el imputado tiene la condición de
Gerente General en tanto se encontraba facultado para representar a sola firma a la
empresa SISTEMAS ELECTRÓNICOS Y MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS JYM
SAC siendo que en el presente caso el imputado se encontraba facultado para suscribir el
cheque N° 00000228 7.
4.5. Con relación al otorgamiento del cheque del Banco de Crédito N° 000000228 7, por la
suma de US$ 20,000.00 girado a favor del agraviado Ricardo José Vega Vildoso, se
encuentra acreditado con el mérito probatorio de la copia certificada del Cheque del
Banco de Crédito N° 000000228 7 a folios 17, en el que se aprecia que la misma fue
firmada por el imputado, asimismo se encuentra acreditada que el citado cheque en el
dorso del mismo donde se aprecia un sello con fecha 06 de setiembre del 2014 por parte
del Banco de Crédito en la cual indica “falta de fondos”. Por lo tanto se encuentra
acreditado que el imputado ha girado el cheque por la suma de US$ 20,000.00 dólares
americanos el mismo que fue entregado a favor del agraviado con la finalidad de pagar
una deuda que tenía empresa SISTEMAS ELECTRÓNICOS Y MANTENIMIENTOS
DE EQUIPOS JYM SAC.
4.6. Asimismo, con relación a la responsabilidad, participación y autoría de imputado Patricio
Ríos Canepa respecto al cheque N° 00000228 7 con fecha 20 de setiembre del 2014
girado a favor del agraviado, se encuentra acreditado con el mérito probatorio copia
certificada de la manifestación y la ampliación de la manifestación de Ricardo José Vage
Vildoso a folios 48/49 y 54/56 respectivamente, quien ha señalado al imputado quien en
su calidad de Gerente General de la empresa SISTEMAS ELECTRÓNICOS Y
MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS JYM SAC, le giro el cheque a consecuencia de un
préstamo que fue otorgado a la empresa citada para que realizara un negocio y que dicho
cheque fue girado para su cobro por la deuda que mantenía la empresa con el agraviado,
asimismo ha señalado que el cheque ha sido girado el 10 de agosto del 2014 y no el 20 de
setiembre del 2014 como aparece en el cheque, ello se encuentra corroborado con la
manifestación del imputado Patricio Ríos Canepa a folios 50/53, quien confirma que el
cheque N° 00000228 7 fue entregado al imputado y que fue girado un mes antes, es decir,
a inicios de agosto del 2014 que al momento de realizar el giro su representada no
contaba con fondos para cubrir y/o garantizar la deuda, en ese sentido se encuentra
confirmado lo señalado por el agraviado. Por lo tanto, en este extremo se encuentra
acreditado la responsabilidad, participación y autoría del imputado quien pretendió
cancelar su obligación dineraria girando el cheque N° 000000228 7 a sabiendas que al
momento de girarlo no tenía provisiones de fondo para pagar la deuda.
4.7. Por otro lado, el imputado Patricio Ríos Canepa en su declaración a folios 50/53, ha
manifestado que el cheque N° 000000228 7 girado fue entregado para garantizar una
deuda que mantenía su padre con el agraviado, por lo que no debió ser presentado ante el
Banco, ha señalado que existen correos electrónicos los mismos que se encuentran a
folios 316, indicando que el cheque N° 000000228 7 fue entregado en calidad de garantía,
ante lo manifestado por el imputado debe tener en cuenta lo previsto en el artículo 178.1
de la Ley de Títulos Valores donde se señala que el cheque es un instrumento de pago, no
puede ser emitido, endosado, transferido en garantía, pues ante ello existen otros
mecanismos con son los pagarés para conceder una garantía. En ese sentido queda
desvirtuado lo alegado por el imputado pues el cheque girado no podría tener la calidad
de garantía conforme señala la Ley de Títulos Valores.
Av. Abancay Cdra. 5 s/n 6to piso – Lima
 265-5555 anexo 5529
 MINISTERIO PÚBLICO – FISCALÍA DE LA NACIÓN
Vigésima Novena Fiscalía Provincial Penal de Lima
“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”

4.8. Asimismo, de autos se aprecia el estado de cuenta corriente en dólares N° 193-2068612-

1-79 perteneciente a la empresa ELECTRÓNICOS Y MANTENIMIENTOS DE
EQUIPOS JYM SAC a folios 322/323, la misma que ha sido presentada por el imputado
señalando que en el mes de octubre del 2014 existía fondos suficientes para que el
agraviado pueda realizar el cobro, sin embargo de dicha documental se aprecia que el
informe consta del 01 al 31 de octubre del 2014, fechas que no corresponden a la fecha
que del cobro, toda vez que esta fue presentado para su cobro el 06 de setiembre del 2014
ante la entidad bancaria, sin embargo del contento del documental se puede apreciar que
el 01 de octubre del 2014 este tenía un saldo de US$ 16.90 dólares americanos, porque
debemos indicar que en el mes de setiembre del 2014 –fecha en que se procedió a hacer
el cobro- la empresa ELECTRÓNICOS Y MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS JYM
SAC se encontraba sin fondos para poder cubrir la deuda. En ese sentido queda
desvirtuado lo alegado por el imputado en cuanto señala que la cuenta tenia fondos para
realizar el cobro del cheque.
4.9. Habiendo realizado una evaluación y análisis integral de los hechos y las pruebas se tiene
que ha quedado acreditado que el imputado Patricio Ríos Canepa en su condición de
Gerente General de la empresa ELECTRÓNICOS Y MANTENIMIENTOS DE
EQUIPOS JYM SAC, ha girado el cheque del Banco de Crédito N° 00000228 7 con
fecha 20 de setiembre del 2014 encontrándonos frente a un cheque pos datado, por la
suma de US$ 20,000.00 dólares americanos, la misma que fue girada a favor del
agraviado Ricardo José Vega Vidoso quien el dia 06 de setiembre del 2014 se acercó al
Banco de Crédito a realizar el cobro, pues el mismo fue rechazado por “falta de fondos”,
causándole un perjuicio económico por cuanto no pudo realizar el cobro de la deuda que
tenía la empresa antes citada, en ese sentido, se encuentra debidamente acreditada la
comisión del delito, asimismo se encuentra acreditado la responsabilidad penal del
imputado por lo que corresponde imponérseles la pena correspondiente.

V. GRADO DE PARTICIPACION QUE SE

ATRIBUYE A LOS PROCESADOS:

En atención a lo previsto por el por el artículo 23 del

Código Penal «El que realiza por sí o por medio de otro el hecho punible y los que lo cometan
conjuntamente serán reprimidos con la pena establecida para esta infracción». En este caso, el
procesado Patricio Ríos Canepa tiene la calidad de AUTOR DIRECTO, ya que personalmente ha
realizado la acción típica.

VI. TIPIFICACIÓN DEL HECHO IMPUTADO:

La descripción del hecho incriminado al imputado Patricio

Ríos Canepa se encuentra tipificado en el inciso 1 del artículo 215 del Código
Penal.----------------------------------------------------------------------------------------

VII. DETERMINACION DE LA PENA:

Av. Abancay Cdra. 5 s/n 6to piso – Lima

 265-5555 anexo 5529
 MINISTERIO PÚBLICO – FISCALÍA DE LA NACIÓN
Vigésima Novena Fiscalía Provincial Penal de Lima
“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”

7.1. El delito de libramiento indebido que es materia de la instrucción, se reprime como una
pena privativa de la libertad no menor de uno ni mayor de cinco años. Efectuándose la
división por tercios que faculta el artículo 45-A. 1 del Código Penal, se tiene el siguiente
cuadro de penas:
NO MENOR DE 1 AÑOS NI MAYOR DE 5 AÑOS (variable 16 meses)
a. De 1 años hasta 2 años y 04 meses.
b. De 2 años y 04 meses hasta 3 años y 08 meses.
c. De 3 años y 08 meses hasta 5 años.
7.2. Evaluándose la concurrencia o no concurrencia de circunstancias atenuantes genéricas y
circunstancias agravantes genéricas que proporciona el artículo 46 del Código Penal, se
tiene que la única circunstancia atenuante que concurre es la prevista en el literal a) del
numeral 1 del citado artículo, pues, el procesado no registra antecedentes penales. Por otra
parte, se verifica que concurren las circunstancias de agravación establecidas en el literal c)
y h) del numeral 2 del artículo 46 antes citado, por cuanto, la conducta punible se realizó
bajo promesa remuneratoria y la conducta punible se realizó abusando el agente de su
cargo, posición económica y poder .--------------------------------------------------------
7.3. En ese sentido, aplicándose lo previsto el artículo 45-A.2 del Código Penal y concluida la
evaluación de las circunstancias genéricas modificatorias de la responsabilidad penal antes
mencionadas, se tiene que dentro del cuadro de penalidad la situación del procesado estaría
en el “tercio intermedio”, es decir, de 2 años y 04 meses hasta 3 años y 08 meses.-----------
7.4. Por otro lado, el artículo 45 señala cuales son los supuestos genéricos a tener en cuenta
para determinar la pena, como son el abuso de su posición económica, formación, poder,
entre otros. Su cultura y sus costumbres y la afectación a los derechos de la víctima, y los
intereses de la víctima, de su familia o de las personas que dependan así como la afectación
de sus derechos; y el primer párrafo del artículo 45-A, establece cuáles son los supuestos
para determinar la pena dentro de los límites fijados por la ley. Asimismo, para establecer
el lugar de la pena debe considerarse las condiciones personales del imputado y el perjuicio
causado al agraviado, como es en el presente caso, se ha girado un cheque sin tener
provisiones en su cuenta bancaria. Por dichas razones, a criterio de este Ministerio Público
la pena que podría imponerse al acusado sería de 2 años y 4
meses.----------------------------------------------------------------------------------------------------

VIII. DETERMINACION DE LA REPARACION

CIVIL:

8.1. Acorde con el artículo 93 del Código Penal, se tiene que la reparación civil comprende: 1.
La restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor; y 2. La indemnización de los
daños y perjuicios. En cuanto a la restitución, estando a que se ha acreditado la comisión
del delito en los términos expuestos precedentemente y que este se haya girado el cheque
N° 000000228 7, por la suma de US$ 20,000.00 dólares americanos a favor del agraviado,
sin embargo al realizarse el cobro del mencionado cheque este se encontraba sin fondos
conforme al constancia del banco de Crédito. Por otra parte, la indemnización, está en
relación a determinar si el ilícito sancionado causó o no causó daño al agraviado por el

Av. Abancay Cdra. 5 s/n 6to piso – Lima

 265-5555 anexo 5529
 MINISTERIO PÚBLICO – FISCALÍA DE LA NACIÓN
Vigésima Novena Fiscalía Provincial Penal de Lima
“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”

delito. En el presente caso, se tiene que el procesado le causaron daño patrimonial

económico al agraviado.
8.2. El monto de la reparación civil debe estar fijada en función a la magnitud de los daños y
perjuicios ocasionados, debiendo existir proporcionalidad entre estos y el monto que por
dicho concepto se fija, así se propone el pago de DOS MIL SOLES por concepto de
REPARACION CIVIL, a favor del agraviado.

IX. ACUSACIÓN:

De conformidad a lo previsto en los artículos 11, 12, 16,

23, 28, 29, 45, 45-A, 46, 92, 93 y en el inciso 1) del artículo 215 del Código Penal, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 124, el suscrito como Titular de la
Vigésimo Novena Fiscalía Provincial Penal de Lima, FORMULA: ACUSACIÓN contra
PATRICIO RÍOS CANEPA, como autor del delito contra la Confianza y Buena Fe en Negocios -
Libramiento Indebido, en agravio de Ricardo José Vega Vildoso,; por lo que SOLICITO: se le
imponga la pena de DOS AÑOS Y CUATRO MESES DE PENA PRIVATIVA DE LA
LIBERTAD y se le imponga la suma de DOS MIL SOLES por concepto de reparación civil que
deberán abonar el acusado en forma solidaria a favor del agraviado, sin perjuicio de la restitución
del patrimonio económico por la suma de US$ 20,000.00 dólares americanos.-------------

OTROSI DIGO: Se devuelve el Expediente Nº 00032-2017 a folios 328.----------------------

SEGUNDO OTROSÍ DIGO: El suscrito se avoca a la presente, por Disposición Superior.-

Lima, 05 de setiembre de 2019

AN/mch

Av. Abancay Cdra. 5 s/n 6to piso – Lima

 265-5555 anexo 5529