Abog.

Yngrid Sarmiento

Inpreabogado: N° 151.303

CIUDADANO:
REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL
ESTADO CARABOBO. -
SU DESPACHO. -

Yo, CARMEN FELICIA BALLESTERO HERRERA, venezolano, mayor de edad, soltero, de este
domicilio, titular de la Cédula de Identidad Nº V-17.621.665, suficientemente facultado para este acto,
ante Usted ocurro para exponer: De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 215 del Código de
Comercio vigente y a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Ordinal 8 del Artículo 19 ejusdem,
presento el Acta Constitutiva de la Sociedad Mercantil LA DOÑA DE MACO MACO, C.A., le
notifico que la empresa se suscribirá al programa de producción social diseñado por el ejecutivo
nacional para pequeñas y medianas empresas (PYME), igualmente anexo los demás recaudos legales
para que una vez comprobado que se ha cumplido los requisitos de ley, a los fines de su inscripción en
el Registro Mercantil a su cargo, su fijación en la Sala de Despacho y su publicación por la prensa. y se
me expida una (01) COPIA CERTIFICADA de la misma, a los fines legales consiguientes. Finalmente
declaro que, mediante el decreto dictado por el Ejecutivo Nacional, con el fin de solicitar el beneficio de
exoneración del pago de los aranceles que se ocasionen con relación a las “PYME”, cualquier
notificación realizarla al correo: ballesteroc805@gmail.com, CEL. 0424-438.51.44.
En Valencia estado Carabobo, a la fecha de su presentación.

CARMEN FELICIA BALLESTERO HERRERA

C.I. No. V-17.621.665
Abog. Yngrid Sarmiento

Inpreabogado: N° 151.303

Nosotros, CARMEN FELICIA BALLESTERO HERRERA, venezolano, mayor de edad, soltera,

titular de la Cédula de Identidad Nº V-17.621.665, Registro de Información Fiscal V-17621665-0 con

domicilio en CALLE DON FRANCISCO TORRELLES, CASA PARCELA LA BENDICION DE

DIOS, S/N SECTOR MACO MACO, SAN DIEGO, ESTADO CARABOBO, número de teléfono

0424’438.51.41, correo electrónico ballesteroc805@gmail.com, y YBIS RUBEN LEON VARGAS,

venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la Cédula de Identidad Nº V-14.382.141, Registro de

Información Fiscal V-14382141-9, con domicilio en AVENIDA PINCIPAL DE MACO MACO,

LOCAL NRO. 12 12 Y 14, SECTOR INDIO MACO MACO, SAN DIEGO, VALENCIAESTADO

CARABOBO, número de teléfono 0414-948.83.32, correo electrónico yvisruben2022@gmail.com , por

medio del presente documento declaramos: Que hemos decidido constituir como en efecto lo hacemos

una compañía anónima, que se regirá por la presente Acta Constitutiva, la cual ha sido redactada con

suficiente amplitud para que a la vez sirva de Estatutos Sociales de la misma, conforme a las siguientes

Cláusulas:-

CAPITULO PRIMERO: DENOMINACION, DOMICILIO Y OBJETO DE LA COMPAÑIA

CLÁUSULA PRIMERA: La Compañía se denominará LA DOÑA DE MACO MACO, C.A., tendrá

su domicilio en AVENIDA PINCIPAL DE MACO MACO, LOCAL NRO. 12 12 Y 14, SECTOR

INDIO MACO MACO, SAN DIEGO, VALENCIAESTADO CARABOBO, pudiendo establecer

sucursales y agencias en todo en territorio de la República Bolivariana de Venezuela o del Extranjero, a

juicio de la Asamblea de Accionistas.

CLÁUSULA SEGUNDA: La Compañía tendrá como objeto social: Todo lo relacionado con el ramo

de alimentos perecedero y no precederos y en general, cuales quiera otras actividades relacionadas o

conexas al objeto de la Compañía y de lícito comercio, si así lo decidiere la Asamblea de Accionistas.

CAPITULO SEGUNDO: CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS

CLÁUSULA TERCERA: El capital social de la compañía es por la cantidad de CIEN MIL

BOLÍVARES (Bs. 100.000,00) dividido y representado en DOS MIL (2.000) acciones, con un valor
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nominal de CINCUENTA BOLÍVARES (Bs. 50,00) cada una, dichas acciones son nominativas y

confieren a cada uno de sus tenedores iguales derechos y obligaciones y su propiedad se comprueba

mediante la inscripción en el libro de accionistas. El capital social de la compañía ha sido suscrito y

pagado por los accionistas de la siguiente manera: El accionista CARMEN FELICIA BALLESTERO

HERRERA, ya identificado, ha suscrito y pagado UN MIL DOSCIENTAS (1.200) ACCIONES, por

el valor total de SESENTA MIL BOLIVARES (Bs. 60.000,00) que representa el sesenta por ciento

(60%) de las acciones y el accionista YBIS RUBEN LEON VARGAS, ya identificado, ha suscrito y

pagado OCHOSCIENTOS (800) ACCIONES, por el valor total de CUARENTA MIL

BOLIVARES (Bs. 40.000,00) que representa el cuarenta por ciento (40%) de las acciones. El capital

de la Compañía ha sido totalmente suscrito y pagado por los accionistas según se expresa en el Estado

de Situación Financiera Auditado que se anexa a la presente Acta Constitutiva, debidamente firmado

por los Accionistas y por un Contador en Ejercicio Público. Asimismo, DECLARAMOS BAJO FE

DE JURAMENTO que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos de este acto, preceden de

actividades legales, lo cual puede ser corroborado por los órganos competentes, y no tienen relación

alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos, que se consideran producto de las

actividades o acciones ilícitas contempladas en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y

Financiamiento al Terrorismo, y/o en la Ley Orgánica de Drogas.

CLÁUSULA CUARTA: Las acciones serán indivisibles con respecto a la compañía, que no reconocerá

más de un propietario por acción. Cada acción dará derecho a su titular a un voto en la Asamblea

General de Accionistas. Las acciones dan a sus propietarios el derecho de hacerse representar en las

Asambleas Generales de Accionistas por una o más personas, por medio de carta certificada o cualquier

otro medio firmado. Los accionistas tendrán derecho de preferencia para adquirir las acciones que otro u

otros accionistas pretendan vender, y a tales fines los vendedores deberán notificar por escrito los

términos y condiciones de la venta a los fines de que los otros accionistas manifiesten dentro de los

treinta días siguientes a su notificación su deseo de adquirir o no la acción o acciones en venta.

CAPITULO TERCERO: DEL GIRO Y DURACION DE LA COMPAÑÍA.

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CLÁUSULA QUINTA: La compañía comenzará su giro el día de su inscripción en el Registro

Mercantil y tendrá una duración de cincuenta (50) años, contados a partir de la fecha de registro. La

Asamblea General de Accionistas, no obstante, podrá disolverla anticipadamente o prorrogar su

duración.

CLÁUSULA SEXTA: El primer ejercicio económico de la compañía estará comprendido entre el día

de su inscripción en el Registro Mercantil y el 31 de diciembre del mismo año, y los subsiguientes

ejercicios económicos girarán entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de cada año.

CAPITULO CUARTO: DE LAS ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS

CLÁUSULA SEPTIMA: Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de la Compañía son la suprema

autoridad de la misma y tienen las facultades que le atribuyen las Leyes Nacionales que regulan la

materia y el presente documento constitutivo. La asamblea ordinaria se reunirá cualquier día dentro de

los tres (03) meses siguientes a la fecha del cierre del respectivo Ejercicio Económico. Las Asambleas

Extraordinarias se reunirán cada vez que interese a la compañía, si así lo exige un número de

Accionistas que representen por lo menos el veinte por ciento (20%) del capital social, conforme a lo

establecido en el Artículo 278 del Código de Comercio. Las Asambleas ordinarias y extraordinarias se

reunirán previa convocatoria por prensa de circulación nacional, telegrama, vía correo electrónico de

acuerdo a los artículos 277 y 279 del Código de Comercio.

CLÁUSULA OCTAVA: Las Asambleas Generales Ordinarias se reunirán una vez por año, dentro de

los noventa (90) días siguientes a la fecha del cierre del ejercicio económico, para: a) considerar,

aprobar o improbar, con vista del Informe del Comisario, el Estado de Situación Financiera y el Estado

de Resultados y demás estados financieros correspondientes al recién finalizado ejercicio económico;

estados financieros que le serán presentados por los Directores Principales; b) nombrar, en sus

oportunidades, a los Directores, al Representante Judicial, al Comisario y a su suplente, y determinar

sus remuneraciones; c) conocer cualquier otro asunto que le sea sometido a su consideración por los

accionistas, los Directores o el Comisario.

CLÁUSULA NOVENA: Las Asambleas Generales Ordinarias quedarán válidamente constituidas con

la presencia de un número de accionistas que represente por lo menos el cincuenta y un por ciento
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(51%) del capital social presente. Para la validez de sus decisiones se requerirá el voto de un número de

accionistas que representen el cincuenta y uno por ciento (51%) del capital social, por lo menos. En los

casos previstos en el artículo 280 del Código de Comercio, se requerirá para la validez de las decisiones,

la presencia (o representación) y voto favorable de los accionistas que representen, al menos, el

cincuenta y uno por ciento (51%) del capital social. Las Asambleas Extraordinarias se realizarán cuando

interese a la compañía o lo solicite el veinte por ciento (20%) del capital social. De no obtenerse el

quórum necesario para la constitución de las Asambleas, se procederá de acuerdo al procedimiento

establecido en el artículo 281 del Código de Comercio.

CLÁUSULA DÉCIMA: Las Asambleas Generales Ordinarias y las Extraordinarias se celebrarán

previa convocatoria de los Directores Principales de la compañía, publicada en uno de los diarios de

mayor circulación Nacional, con cinco (5) días calendarios de anticipación por lo menos a la fecha de la

reunión. Las Asambleas Ordinarias y las Extraordinarias podrán celebrarse sin necesidad de

convocatoria cuando se encontrare representado en la reunión la totalidad del capital social.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: En las Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas se

podrá tratar cualquier asunto de interés para la compañía que haya sido incluido en la respectiva

convocatoria, incluso los previstos en la cláusula Octava del presente documento.

CAPITULO QUINTO: DE LA ADMINISTRACION DE LA COMPAÑÍA

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: La compañía será representada, dirigida y administrada por una

Junta Directiva compuesta por Un (01) Presidente y Una (01) Vicepresidente los cuales podrán tener sus

respectivos suplentes, quienes serán designados por la Asamblea General, y durarán diez (10) años en

sus funciones, aunque podrán ser reelegidos o removidos anticipadamente por la Asamblea. El

Presidente y la Vicepresidente sesionarán como mínimo una vez al mes, y sus decisiones se tomarán por

simple mayoría. Para ser Presidente y Vicepresidente de la compañía no se requiere ser accionista de la

misma. A los fines de lo dispuesto en el artículo 244 del Código de Comercio, el Presidente y la

Vicepresidente depositarán cada uno en la caja social o hará depositar si no fueren accionistas, una (1)

acción de la compañía.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: El Presidente y la Vicepresidente, actuando conjuntamente o

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separadamente, son las personas autorizadas para ejercer la representación legal de la compañía. El

Presidente y la Vicepresidente están facultados para actuar por la empresa y obligarla; y tienen, entre

otras, las siguientes atribuciones, las cuales deberán desempeñar actuando siempre dos de ellas o de

ellos, de manera conjunta: 1.- Aprobar y suscribir toda clase de contratos; 2.- Nombrar y remover los

agentes y empleados de la compañía; 3.- Otorgar poderes generales o especiales para la representación

de la compañía en juicio o fuera de él y revocar dichos poderes, pudiendo, inclusive, otorgar a los

mandatarios facultades sin limitación alguna para: darse por citados; convenir; desistir; transigir,

judicial o extrajudicialmente; comprometer en árbitros arbitradores o de derecho; solicitar la decisión

conforme a la equidad; 4.- Abrir, movilizar y cerrar cuentas corrientes, sean bancarias o no; abrir,

movilizar y cerrar participaciones y cuentas de inversión; e indicar a los bancos y demás institutos de

crédito, quiénes son las personas autorizadas para la movilización de las cuentas y la forma en que se

efectuará dicha movilización; 5.- Enajenar, gravar, o afectar bienes muebles o inmuebles, títulos,

acciones, derechos, propiedad de la sociedad, previa aprobación de la Asamblea General. 6.- Emitir,

aceptar, endosar, avalar y negociar títulos de crédito, títulos valores e instrumentos negociables, tales

como letras de cambio o pagarés, previa aprobación de la Asamblea General; 7.- Dar garantías u otorgar

fianzas, cauciones, avales o prendas, previa aprobación de la Asamblea General; 8.- Solicitar, obtener o

conceder préstamos; y 9.- Realizar cualquier otro acto de administración o de disposición.

CAPITULO SEXTO: DEL COMISARIO

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: La compañía tendrá un Comisario nombrado por la Asamblea

General de Accionistas, quien durará cinco (05) años en sus funciones, pero podrá permanecer en el

cargo hasta tanto no sea nombrado el sustituto. El comisario podrá tener un suplente, designado por

igual tiempo por la Asamblea, que cubrirá sus ausencias absolutas o temporales.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: El Comisario tiene derecho ilimitado de inspección y vigilancia

sobre todas las operaciones de la compañía. Puede examinar los libros, la correspondencia y, en general,

todos los documentos de la compañía que tienen inherencia con su actividad dentro de la empresa. El

Comisario deberá: Revisar el balance y emitir su informe, asistir a las asambleas, desempeñar las demás

funciones que la ley y este documento le atribuyen y, en general, velar por el cumplimiento, por parte de
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la Junta Directiva, de los deberes que le impongan la Ley y este documento.

CAPITULO SEPTIMO: BALANCE, RESERVAS Y REPARTO DE UTILIDADES

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Los balances serán preparados de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 304 del Código de Comercio y de acuerdo con los principios generalmente aceptados en

materia de contabilidad.

CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: Las utilidades y beneficios que la sociedad obtenga anualmente,

salvo que la Asamblea resuelva otra cosa, se distribuirán del modo siguiente: a) un cinco por ciento

(5%) para integrar un fondo de reserva hasta alcanzar un límite equivalente al diez por ciento (10%) del

capital social; b) el remanente se distribuirá entre los accionistas en proporción al número de acciones

que cada uno de ellos posea y en la oportunidad que determine la Asamblea. La Asamblea podrá diferir

dicho reparto o crear reservas cuando lo considere necesario o conveniente para la sociedad.

CAPITULO OCTAVO: DISPOSICIONES GENERALES

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: Para la disolución y liquidación de la sociedad se seguirán las

normas establecidas en el Código de Comercio, a menos que la Asamblea que acuerde la disolución o

liquidación establezca un procedimiento distinto.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: Todo lo no previsto en este documento, se regirá por las

disposiciones del Código de Comercio.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

CLÁUSULA VIGÉCIMA: Para el primer periodo de DIEZ (10) AÑOS, se designa como

PRESIDENTE: CARMEN FELICIA BALLESTERO HERRERA, ya antes identificado, y como

VICEPRESIDENTE: El Accionista YBIS RUBEN LEON VARGAS, ya identificado.

CLÁUSULA VIGÉCIMA PRIMERA: Se designa como Comisario a la ciudadana JENN ROCIO

QUINTERO UZCATEGUI, titular de la cédula de identidad Nº V-18.360.882, Contadora Colegiada

en Ejercicio Público, inscrita en el Colegio de Contadores del Estado Carabobo, Bajo La Credencial

C.T.C. 111.133, domiciliada en el Municipio Valencia, Estado Carabobo, quien durará en sus funciones

por un periodo de CINCO (05) AÑOS.

CLÁUSULA VIGÉCIMA SEGUNDA: Se autorizó al ciudadano CARMEN FELICIA

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BALLESTERO HERRERA, ya identificado, para llevar a cabo todo lo relativo al registro,

inscripción, fijación y publicación del presente Documento Constitutivo-Estatutario, pudiendo efectuar

para ello cuantas gestiones fuesen necesarias y suscribir cuantos documentos y participaciones se

precisen. Maracaibo, a la fecha de su otorgamiento.

(FDO) CARMEN FELICIA BALLESTERO HERRERA

(FDO) YBIS RUBEN LEON VARGAS