Ciudadano

REGISTRADOR MERCANTIL CUARTO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

DEL DISTRITO CAPITAL Y ESTADO MIRANDA
Su Despacho.

Nosotros, JOSÉ GREGORIO PEÑA HERNÁNDEZ, venezolano, mayor de edad,

de estado civil soltero y titular de la cédula de identidad Nº V- 17.144.013 y
ANDREINA GALVIZ ZERPA, venezolana, mayor de edad, de estado civil soltera y
titular de la cédula de identidad Nº V-27.588.731, ambos domiciliados en la ciudad
de Caracas. Hemos decidido constituir una Compañía Anónima, como en efecto
lo hacemos mediante el presente documento, que se regirá por las leyes de la
República y por las cláusulas de la siguiente Acta Constitutiva, elaborada con la
suficiente amplitud para que sirva a la vez de Estatutos Sociales.

TITULO I:

DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN

PRIMERA: La compañía girará bajo la denominación social de “TODO

ACCESORIOS LA ESTRELLA 2023”.

SEGUNDA: La compañía tendrá su domicilio en la Carretera Petare - Santa Lucía,

Casa N.° 30, Sector la Estrella, Filas de Mariche, estado Miranda. No obstante, la
compañía podrá establecer agencias, sucursales u oficinas en cualesquiera otras
ciudades de la República Bolivariana de Venezuela.

TERCERA: La compañía tendrá por objeto principal la explotación de los ramos

de la compra y venta al mayor, al detal y distribución de cauchos, baterías,
cambios de aceite y productos afines, de igual manera, podrá dedicarse, sin
limitación alguna, a todo género de negocios o actos de lícito comercio, conexos al
objeto principal, susceptibles de cumplir por cualquier persona natural o jurídica.

CUARTA: La compañía tendrá una duración de cincuenta (50) años contados a

partir de su inscripción en el Registro Mercantil, pero podrá prorrogarse o
disolverse anticipadamente de acuerdo a las disposiciones legales pertinentes.

CAPÍTULO II

CAPITAL Y ACCIONES.

QUINTA: El Capital de la Compañía Anónima será de CUATROCIENTOS MIL

(Bs. 400.000,00) dividido en CUARENTA MIL (40.000) acciones nominativas con
un valor de DIEZ BOLÍVARES (Bs. 10,00) cada una y pagadas en un Cien por
ciento (100%) de su valor nominal. Las acciones son todas iguales y confieren a
sus propietarios el derecho a un voto en la Asamblea de Accionistas y no tienen
preferencia alguna entre sí. Las acciones no podrán ser vendidas por sus titulares
sin el previo aviso consentimiento de los tenedores de las restantes, quienes
tendrán una opción de comprar a su favor durante un lapso de treinta (30) días
después que le sea notificado el proyecto de venta por parte de La Junta Directiva
de la Compañía.

SEXTA: El capital de la Compañía Anónima ha sido totalmente suscrito y pagado

en un Cien por ciento (100%) de la forma siguiente: El ciudadano JOSE
GREGORIO PEÑA HERNANDEZ, ha suscrito y pagado VEINTIOCHO MIL
(28.000) acciones en un Cien por Ciento (100%) de su valor, es decir, la suma de
DOSCIENTOS OCHENTA MIL BOLÍVARES (Bs.280.000,00), La ciudadana
ANDREINA GALVIZ ZERPA, ha suscrito y pagado DOCE MIL (12.000) acciones
en un Cien por Ciento (100%) de su valor, o sea, la suma de CIENTO VEINTE MIL
BOLÍVARES (Bs.120.000,00),. El Capital Social de la compañía ha sido pagado
totalmente según inventario de bienes que se anexa.

CAPÍTULO III

DE LAS ASAMBLEAS

SÉPTIMA: La Asamblea General de Accionistas regularmente constituida, tiene la

suprema representación de la compañía y sus decisiones deben ser acatadas por
todos los demás accionistas, estén o no de acuerdo con ellas, aunque no hayan
asistido a sus reuniones, la asamblea es el órgano supremo y como tal esta
investida de las más amplias facultades para decidir sobre la dirección y
administración de los negocios sociales.

OCTAVA: Las Asambleas Generales Ordinarias, se realizarán una vez al año, en

el sitio que indique la convocatoria; siempre pasados de los noventa (90) días
después del cierre del ejercicio económico. Las Asambleas Generales
Extraordinarias, se reunirán cada vez que lo considere conveniente el
Presidente de la compañía o cuando la exija un número de accionistas que
representen al menos la quinta (1/5) parte del capital social.

NOVENA:Las asambleas se considerarán constituidas y podrán decidir cuando se

encuentre un número de accionistas que represente el cincuenta y uno por ciento
(51%) de las acciones que integran el Capital Social. Los acuerdos de las
Asambleas se tomarán por mayoría absoluta de votos presentes, teniendo cada
acción derecho a un voto en las mismas.

DÉCIMA: La Asamblea General Ordinaria de Accionistas, tiene las siguientes

facultades: A) Discutir, aprobar, modificar el balance general de la empresa. B)
Nombrar los directivos de la compañía y fijarles remuneración si la hubiere. C)
Resolver sobre todos los asuntos que los directivos sometan a su consideración.

DECIMA PRIMERA: Las Asambleas serán convocadas mediante un cartel

publicado en la prensa de circulación nacional y carta privada a cada uno de los
accionistas, por una sola vez y con cinco (5) días de anticipación por lo menos a
la fecha de la reunión y deberá indicar el día, la hora, el lugar y objetivos de la
misma. No obstante con la representación del total de las acciones, puestos
previamente de acuerdo con el orden del día a tratar, podrá celebrarse
válidamente la Asamblea, prescindiendo del requisito de ser publicada la
convocatoria. Las Asambleas Generales Extraordinarias, observan todo lo
dispuesto en el artículo 278 del Código de Comercio vigente.

CAPÍTULO IV

DE LA ADMINISTRACIÓN

DECIMA SEGUNDA: La administración de la Compañía estará a cargo de una

Junta Directiva integrada por un PRESIDENTE y un VICEPRESIDENTE, quienes
podrán ser Accionistas o no y elegidos por la Asamblea de Accionistas.
Permanecerán en sus cargos y en sus funciones durante Diez (10) años y serán
reelegidos o reemplazados por nuevos nombramientos que hiciera la Asamblea de
Accionistas. El PRESIDENTE y la VICEPRESIDENTA podrán actuar conjunta o
separadamente y tendrán las siguientes potestades: A) Representación legal la
Compañía en todos los actos de disposición por ante cualquier persona
natural o jurídica, pública o privada. B) Constituir y cancelar hipotecas, prendas,
Fianzas o avales, C) Convocar Asambleas Generales de Accionistas Ordinarias o
Extraordinarias D) Otorgar poderes generales. E) Aperturar, movilizar y cancelar
cuentas bancarias. F) Recibir o hacer toda clase de pagos exigiendo los
justificativos y dando la cancelación necesaria, ya sea en efectivo o en especie. G)
Nombrar y remover a los empleados de la empresa, fijando sus sueldos y
atribuciones. H) Abrir y contratar cartas de créditos y toda clase de documentos
cambiarios, así como endosarlos y negociarlos. Los miembros de la junta directiva
depositarán en la Caja Social de la compañía dos (2) acciones a los fines previstos
en el artículo 244 del Código de Comercio.

CAPÍTULO V

EJERCICIO ECONÓMICO, DE LAS CUENTAS Y EL BALANCE

DECIMA TERCERA: La compañía llevará la contabilidad más apropiada a la

naturaleza del negocio, será llevada por periodos de un (1) año, comprendidos
entre el primero (01) de Enero, hasta el treinta y uno (31) de Diciembre de cada
año, ambos inclusive, a excepción del primer periodo que comprenderá desde la
fecha de su inscripción en el Registro Mercantil, al treinta y uno (31) de diciembre
del año en curso. Verificando el Balance, de las utilidades liquidas de cada
ejercicio, si las hubiere, se hará un apartado de un cinco por ciento (5%) para el
Fondo de Reserva, hasta que este alcance a un diez por ciento (10%) del Capital
Social. El remanente se distribuirá entre los accionistas en forma de dividendos,
en la proporción que les corresponda según el número de acciones que posean,
de acuerdo a lo previsto por el artículo 262 del Código Comercio. La formación,
examen y aprobación de los balances deberá llenar los requisitos exigidos en el
artículo 329 del Código de Comercio, demostrando los beneficios obtenidos y las
pérdidas sufridas fijando el acervo social.

CAPÍTULO VI

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA

DÉCIMA CUARTA. La disolución de la compañía se hará según el caso pautado

según lo dispuesto en la Sección VIII, artículo 340 del Código de Comercio. La
liquidación de la compañía cuando hubiere de hacerse, se regirá en todo lo
pautado en la Sección IX, artículo 347 del Código de Comercio vigente ya las
disposiciones pertinentes al Código Civil sobre el mandato.

CAPITULO VII

DEL COMISARIO

DÉCIMA QUINTA. La compañía tendrá un comisario, que será elegido por la

Asamblea General de Accionistas, durará cinco (5) años en el ejercicio de sus
funciones, pudiendo ser reelegido.

CAPITULO VIII

DISPOSICIONES FINALES.

DÉCIMA SEXTA. Para el primer periodo de Diez (10) años, han sido designados
como PRESIDENTE, el ciudadano JOSÉ GREGORIO PEÑA HERNÁNDEZ,
mayor de edad, venezolano, titular de la cédula de Identidad N°. V-17.144.013 y
como VICEPRESIDENTE, la ciudadana ANDREÍNA GALVIZ ZERPA, mayor de
edad, venezolana, titular de la cédula de identidad N° V-27.588.731. Para el cargo
de Comisario el Licenciado GILBERTO JESÚS RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, mayor
de edad, venezolano, titular de la cédula de identidad No V-16.358.781, inscrita en
el Colegio de Contadores Públicos bajo el No.C.P.C.106.523.
DECIMA SEPTIMA. En todo lo no previsto en este documento Constitutivo, que
como se dice, hace las veces de Estatutos Sociales, se procederá de acuerdo a
las disposiciones del Código de Comercio.

DÉCIMA NOVENA: Quedó facultado por la Asamblea Constitutiva, la ciudadana

ANDREÍNA GALVIZ ZERPA, mayor de edad, venezolana, titular de la cédula de
identidad N° V-27.588.731, para efectuar por ante el ciudadano Registrador
Mercantil de la Circunscripción Judicial cuantas gestiones sean necesarias para la
inscripción, registro y publicación del presente documento.

DECLARACIÓN JURADA DE ORIGEN Y DESTINO LÍCITO DE FONDOS

De acuerdo a lo establecido en el Art. 27 de la resolución Nº008 publicada en la

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº41.581 del 07 de
Febrero de 2019, de la normativa para la prevención, control y fiscalización de las
operaciones de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo aplicable
en las oficinas Registrales y Notariales de la República Bolivariana de Venezuela.
Nosotros: JOSE GREGORIO PEÑA HERNANDEZ y ANDREINA GALVIZ ZERPA,
en representación de la empresa en formación “TODO ACCESORIOS LA
ESTRELLA 2023”, DECLARAMOS BAJO FE DE JURAMENTO: Que los
capitales, bienes, haberes, valores, títulos del acto o negocio jurídico a
objeto del aporte para el pago de Capital Social DE LA PRESENTE SOCIEDAD
MERCANTIL, proceden de actividades licitas, lo cual puede ser
corroborado por los organismos competentes y no tienen relación alguna con
dinero, capitales, bienes, haberes valores o títulos que se consideren producto de
las actividades o acciones ilícitas contempladas en la Ley Orgánica Contra la
Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y/o en la Ley Orgánica
de Drogas.

En Caracas, a la fecha de su otorgamiento.

JOSÉ GREGORIO PEÑA HERNÁNDEZ

V-17.144.013

ANDREINA GALVIZ ZERPA

V-27.588.731
Ciudadano
REGISTRADOR MERCANTIL CUARTO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
DEL DISTRITO CAPITAL Y ESTADO MIRANDA
Su Despacho.-

Yo, ANDREINA GALVIZ ZERPA, Venezolana, mayor de edad, soltera de éste

domicilio, titular de la Cédula de Identidad Nº V-27.588.731, de este domicilio,
suficientemente autorizado para este acto por los accionistas de la Empresa
Mercantil: “TODO ACCESORIOS LA ESTRELLA 2023” en el marco del decreto
presidencial de medida especial de emergencia para la conformación de
Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) ocurro a presentar, ante usted, el
documento constitutivo y estatuto sociales de dicha compañía, para su registro y
posterior publicación. Acompaño a la presente inventario de los bienes muebles,
aportados por los accionistas, y en donde a su vez se deja constancia del capital
social de la compañía. En tal sentido, ruego al ciudadano Registrador se sirva
ordenar lo conducente a los fines de su registro, así como devolverme copia
certificada de este documento para cumplir con los requisitos de Ley.

En Caracas, a la fecha cierta de su presentación.

ANDREINA GALVIZ ZERPA

V-27.588.731