SEÑOR NOTARIO:

SÍRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS, UNA DE CONSTITUCIÓN

SIMULTÁNEA DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA QUE OTORGAN DON VICENZO SCAVINO ALFARO,
PERUANA, CON DNI N° 72738753, SOLTERO, EMPRESARIO, DOMICILIADO EN AV. SAN CARLOS N° 1820,
DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN; Y, DOÑA DANIELA DE LOS ANGELES
TRAMONTANA HINOSTROZA, PERUANA, CON DNI N° 72765538, SOLTERA, EMPRESARIA,
DOMICILIADA EN EL CONJUNTO HABITACIONAL YANAMA E-201, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCAYO,
DEPARTAMENTO DE JUNÍN; DE ACUERDO AL CONTENIDO QUE APARECE EN EL PACTO SOCIAL Y
ESTATUTO SIGUIENTE:
TITULO I.- PACTO SOCIAL:
PRIMERO: POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL LOS OTORGANTES MANIFIESTAN SU LIBRE VOLUNTAD DE
CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, BAJO LA DENOMINACIÓN DE PLACAS Y CORTES
S.A.C..
LOS OTORGANTES SE OBLIGAN A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL Y
A FORMULAR EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO.
SEGUNDO: EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/.30,000.00 (TREINTA MIL Y 00/100 SOLES)
REPRESENTADO POR 30,000 (TREINTA MIL) ACCIONES NOMINATIVAS, DE UN VALOR NOMINAL DE S/.1.00
(UNO Y 00/100 SOL) CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:
- VICENZO SCAVINO ALFARO, SUSCRIBE 12,000 (DOCE MIL) ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA
S/.12,000.00 (DOCE MIL Y 00/100 SOLES), MEDIANTE APORTES EN BIENES NO DINERARIOS.
- DANIELA DE LOS ANGELES TRAMONTANA HINOSTROZA, SUSCRIBE 18,000 (DIECIOCHO MIL)
ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/.18,000.00 (DIECIOCHO MIL Y 00/100 SOLES), MEDIANTE APORTES EN
BIENES NO DINERARIOS.
TERCERO: LOS OTORGANTES DECLARAN QUE LOS BIENES NO DINERARIOS SERÁN APORTADOS A LA
SOCIEDAD MEDIANTE VALORIZACION DE BIENES, CUYO INFORME USTED SEÑOR NOTARIO SE SERVIRÁ
INSERTAR EN LA ESCRITURA PÚBLICA QUE ESTA MINUTA ORIGINE.
CUARTO: LA SOCIEDAD SE REGIRÁ POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO LO PREVISTO POR ÉSTE, SE
ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES LEY N° 26887 QUE EN ADELANTE SE LE
DENOMINARÁ “LA LEY”:
TITULO II.- ESTATUTO:
DENOMINACIÓN, DURACIÓN, DOMICILIO Y OBJETO:
ARTÍCULO 1°: DENOMINACIÓN.- LA SOCIEDAD SE DENOMINA PLACAS Y CORTES S.A.C.; TIENE UNA
DURACIÓN INDETERMINADA, INICIA SUS OPERACIONES EN LA FECHA DE ESTE PACTO SOCIAL Y
ADQUIERE PERSONALIDAD JURÍDICA DESDE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS
DE LA OFICINA REGISTRAL DE HUÁNUCO.
LA SOCIEDAD TENDRÁ SU DOMICILIO EN EL DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
HUANUCO, PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAÍS O EN EL
EXTRANJERO.
ARTÍCULO 2°: OBJETO SOCIAL.- LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE POR CUENTA PROPIA,
DE TERCEROS Y/O ASOCIADA A TERCEROS, EN CUALQUIER PUNTO DEL PAÍS Y/O DEL EXTRANJERO LAS
SIGUIENTES ACTIVIDADES:
1.- COMPRA Y VENTA DE MADERAS, MELAMINA, Y CARPINTERÍA EN GENERAL.-
2.- EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES (PÚBLICAS Y PRIVADAS).-
A) CONSTRUCCIONES, MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, DEMOLICIÓN DE
CARRETERAS, TROCHAS, CARROZABLES, AFIRMADAS Y ASFALTADOS, PAVIMENTOS, MUROS DE
CONTENCIÓN, DIQUES, ESPIGONES, EDIFICACIONES, MONTAJE DE EQUIPOS INDUSTRIALES, BASE DE
TANQUE DE ALMACENAMIENTO.
B) CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO, CANALES DE IRRIGACIÓN, RESERVORIOS DE AGUA
C) CONSTRUCCIONES, MEJORAMIENTO , REHABILITACIÓN , MANTENIMIENTO, DEMOLICIÓN DE VIVIENDAS
FAMILIARES , CONJUNTOS HABITACIONALES, INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAS, INFRAESTRUCTURA DE
SALUD, CENTROS COMERCIALES ,MERCADOS, CENTROS DE ACOPIO , ALMACENES, FABRICAS, COLISEOS,
CENTRO RECREACIONALES, PARQUE , GRIFOS, PUENTES, TORRES DE VIGILANCIA, MUROS PERIMÉTRICOS,
SÓTANOS, PISCINAS.
D) CONSTRUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO, OBRAS DE PRODUCCIÓN
PICIGRANJAS, ESTABLOS LECHEROS, FITOTOLDOS, VIVEROS FORESTALES, FORESTACIÓN EN GRANDES
CANTIDADES, GRANJA DE ANIMALES MAYORES Y MENORES.
E) HABILITACIONES URBANAS, SUBDIVISIÓN DE TIERRAS DE ASOCIACIONES DE VIVIENDAS Y
URBANIZACIONES DE ASENTAMIENTOS URBANOS Y DE COMUNIDADES, EJECUCIÓN DE PLAN DE
ORDENAMIENTO URBANO.
3.- EJECUCIÓN DE OBRAS ELECTRÓNICAS.-
A) INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN REDES DE BAJA, MEDIA Y ALTA TENSIÓN, SUBTERRÁNEOS, AÉREAS Y
ALUMBRADOS PÚBLICOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BAJA, MEDIA Y ALTA TENSIÓN,
MANTENIMIENTO DE MEDIDORES DOMICILIARIOS, CENTRALES HIDROELÉCTRICAS EÓLICAS Y SOLARES
B) INSTALACIONES DE REDES TELEFÓNICAS, PLANTA EXTERNA, SEMÁFOROS Y CONTROLADORES DE
TRÁFICO, INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE REDES TELEFÓNICAS.
4.- EJECUCIÓN DE OBRAS MINERAS.-
A) DISEÑO, SUPERVISIÓN PROYECTOS MINEROS, CANCHAS DE RELAVES, CONCENTRADORAS PLANTA DE
RELLENOS, HIDRÁULICAS, PLANTA DE TRATAMIENTO, EXPLOTACIÓN, EXPLORACIÓN, REFINERÍA, SISTEMA
DE CONTROL Y FUERZA ELÉCTRICA E INSTALACIONES MINERAS A TAJO ABIERTO.
5.- OBRAS DE GASFITERÍA Y CONSTRUCCIONES METÁLICAS.-
A) INSTALACIONES SANITARIAS EN VIVIENDAS, AISLAMIENTOS TÉRMICOS,
B) CONSTRUCCIÓN DE VENTANAS, PUERTAS, PORTONES, ESCALERAS CARACOLES, TECHOS ALIGERADOS
DE FIERRO, TIJERALES CONSTRUCCIÓN DE JUEGOS MECÁNICOS, JUEGOS RECREACIONALES PARA
COLEGIOS, ESCUELAS Y JARDINES.
6.- CONSULTORÍA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS.-
A) ELABORACIÓN DE PERFILES TÉCNICOS DE ACUERDO AL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
(SNIP) Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL.
B) FORMULACIÓN DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL SNIP FORMULACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES EN
GENERAL.
C) ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE PRE FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD DE ACUERDO AL SISTEMA
NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA (SNIP)
D) ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN CIVIL.
E) CAPACITACIÓN EN PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES.
F) LIQUIDACIONES RESPECTIVAS DE TODAS LAS OBRAS EN MENCIÓN, SE ELABORA TANTO PERFILES
TÉCNICOS, PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD, PROYECTOS DE FACTIBILIDAD Y EXPEDIENTES TÉCNICOS
DE LAS SIGUIENTES: CARRETERAS ( TROCHAS CARROZABLES, AFIRMADAS Y ASFALTADOS), PAVIMENTOS,
MUROS DE CONTENCIÓN, DIQUES, ESPIGONES, EDIFICACIONES, MONTAJE DE EQUIPOS INDUSTRIALES,
TANQUE DE AGUA, PERFORACIÓN DE POSOS TABULADORES, REDES DE AGUA, ALCANTARILLADO,
CANALES DE IRRIGACIÓN, RESERVORIOS DE AGUA, EDIFICACIÓN DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES,
CONJUNTOS HABITACIONALES, INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS, DE SALUD, CENTROS COMERCIALES,
MERCADOS, CENTROS DE ACOPIO, ALMACENES, FABRICAS, COLISEOS, CENTROS RECREACIONALES,
PARQUES , GRIFOS, PUENTES, TORRES DE VIGILANCIA, MUROS PERIMÉTRICOS, SÓTANOS, PISCINAS,
PICIGRANJAS, ESTABLOS LECHEROS, VIVEROS FORESTALES, PROYECTOS DE FORESTACIÓN EN GRANDES
CANTIDADES, PROYECTOS DE GRANJAS DE ANIMALES MAYORES, MENORES, ESTUDIO URBANIZACIONES
DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y DE COMUNIDADES, ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE PLAN DE
ORDENAMIENTO URBANO, PROYECTOS ELÉCTRICOS EN REDES DE BAJA, MEDIA Y ALTA TENSIÓN
SUBTERRÁNEOS AÉREAS Y ALUMBRADOS PÚBLICOS, ESTUDIOS DE MANTENIMIENTO DE BAJA, MEDIA Y
ALTA TENSIÓN, PROYECTOS DE MINICENTRALES HIDROELÉCTRICAS, EÓLICAS Y SOLARES, PANELES
SOLARES, ESTUDIOS REDES TELEFÓNICAS, PLANTA EXTERNA, SEMÁFOROS Y CONTROLADORES DE
TRÁFICOS, PROYECTOS DE INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE REDES TELEFÓNICAS, DISEÑO,
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS MINEROS, CANCHAS DE RELAVES, CONCENTRADORES, PLANTAS DE
RELLENO, HIDRÁULICAS, PLANTA DE TRATAMIENTO, EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE REFINERÍAS,
SISTEMA DE CONTROL Y FUERZA ELÉCTRICA EN INSTALACIONES MINERAS A TAJO ABIERTO,
SUBTERRÁNEAS DE SANITARIOS EN VIVIENDAS, PROYECTOS DE DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE
COMUNIDADES, DISTRITOS, PROVINCIAS, REGIONES Y/O DEPARTAMENTOS, ELABORACIÓN DE PLANES DE
DESARROLLO ESTRATÉGICO Y INSTITUCIONAL PÚBLICO Y PRIVADO, PROYECTOS DE MEDIO AMBIENTE DE
TODA ÍNDOLE, PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SU EJECUCIÓN, CONSULTORÍA PARA
LA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL PARTICIPATIVO DE GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES DE TODO
ANTES MENCIONADO DEL PAÍS O DEL EXTRANJERO.
7.- SERVICIOS.-
A) LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS.
B) ALQUILERES DE MAQUINARIAS PESADAS Y LIVIANAS
C) MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y VENTA DE VEHÍCULOS EN GENERAL.
D) SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA Y PESADA A NIVEL LOCAL, REGIONAL, NACIONAL E
INTERNACIONAL.
E) SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJERO A NIVEL LOCAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.
F) SERVICIO DE BENEFICIO PARA GANADO VACUNO, OVINO, CAPRINO Y PORCINO
G) SERVICIOS DE RENTA DE HABITACIONES
H) SERVICIOS ALIMENTOS Y BEBIDAS: RESTAURANTES, CAFETERÍAS, BARES, FRIGOBAR, ROOM SERVICE,
SNACK BAR.
I) SERVICIOS VARIOS: LAVANDERÍA, TINTORERÍA, FAX, INTERNET, CAJA DE SEGURIDAD.
J) SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: PELUQUERÍA, AGENCIA DE VIAJES, TIENDAS, JOYERÍA, INSTALACIONES
DEPORTIVAS.
K) SERVICIO DE SALÓN DE CONVENCIONES Y FIESTAS: EQUIPADOS PARA DISTINTOS TIPOS DE EVENTOS.
L) COURIER, MENSAJERÍA, PAQUETERO, CARGA, TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y LIGERA.
8.- COMERCIALIZACIÓN.-
A) COMPRA, VENTA , IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN , ALQUILER DE MAQUINARIAS DE TODO TIPO DE
VEHÍCULO MOTORIZADO, VOLQUETES, PLATAFORMAS, CONTEINER, CARGADORES FRONTALES,
COMPRENSORAS DE AIRE, MOTONIVELADORAS, RETROEXCAVADORAS, TRACTOR SOBRE RUEDA Y
ORUGA, RODILLO DE ROLA Y NEUMÁTICOS, CISTERNAS, MESCLADORAS DE CONCRETOS FAJA
TRANSPORTADORA, CAMA BAJA, MONTACARGAS, CAMA CÁMARA REFRIGERADAS Y ISOTÉRMICAS,
CAMIONETAS BARANDAS, CAMIONETAS 4X4, CHANCADORAS DE QUIJADA Y CÓNICAS.
B) MOVIMIENTO TIERRAS: TOPOGRAFÍAS, EXCAVACIONES, REMOCIONES, CARGUITOS Y TRANSPORTE DE
TIERRAS, DEMOLICIÓN Y VOLADURA DE ROCAS, ELIMINACIÓN DE DESMOSTES Y MATERIALES SÓLIDOS.
C) EDIFICACIÓN Y PAVIMENTACIÓN: CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE CARRETERAS, PAVIMENTO DE
ASFALTO FRIO O CALIENTE Y CONCRETO, CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS, RESIDENCIAS INDIVIDUALES Y
MULTIFAMILIARES.
D) COMERCIALIZACIÓN: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, VENTA DE FIERROS LADRILLOS, CEMENTO,
AGREGADOS, ARENA, PIEDRAS CLASIFICADAS, SANITARIOS VINÍLICOS Y FERRETERÍA, VENTA DE
MINERALES NO METÁLICOS.
E) COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES: EXPORTACIÓN, IMPORTACIÓN,
DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MATERIALES QUÍMICOS Y FARMACÉUTICOS PRODUCTOS
VETERINARIOS, PRODUCTOS QUIRÚRGICOS MÉDICOS, I INSUMOS ALIMENTICIOS Y ÚTILES,
COMERCIALIZACIÓN E IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN DE REPUESTOS, AUTOPARTES Y ACCESORIOS,
NEUMÁTICOS, COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y REPUESTOS AUTOMOTRICES.
F) EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS, ARTESANÍA, TEXTIL Y OTROS.
G) VENTA DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS
H) PRODUCCIÓN Y VENTA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS Y/O DE MADERA
I) COMERCIALIZACIÓN DE GANADO: COMPRA Y VENTA DE GANADO VACUNO VIVO, COMPRA Y VENTA DE
CUERO DE RES.
PUDIENDO PARTICIPAR EN LOS CONCURSOS, LICITACIONES Y DEMÁS ADJUDICACIONES QUE PUEDA
CONVOCAR EL ESTADO, GOBIERNOS REGIONALES Y/O LOCALES, ENTIDADES Y/U ORGANIZACIONES
PRIVADAS Y ONG'S, EN CUANTO A ACTIVIDADES DESCRITAS Y/O RELACIONADAS EN EL PRESENTE
OBJETO SOCIAL.
ENTIENDE QUE ESTÁN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL, TODOS LOS ACTOS RELACIONADOS CON LOS
SEÑALADOS Y QUE COADYUVEN A LA REALIZACIÓN DE SUS FINES SOCIETARIOS, AUNQUE NO ESTÉN
EXPRESAMENTE INDICADOS EN EL PACTO SOCIAL O EN EL PRESENTE ESTATUTO.
ARTÍCULO 3°: CAPITAL SOCIAL.- EL MONTO DEL CAPITAL ES DE S/.30,000.00 (TREINTA MIL Y
00/100 SOLES) REPRESENTADO POR 30,000 (TREINTA MIL) ACCIONES NOMINATIVAS, DE UN VALOR
NOMINAL DE S/.1.00 (UNO Y 00/100 SOL) CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:
- VICENZO SCAVINO ALFARO, SUSCRIBE 12,000 (DOCE MIL) ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA
S/.12,000.00 (DOCE MIL Y 00/100 SOLES), MEDIANTE APORTES EN BIENES NO DINERARIOS.
- DANIELA DE LOS ANGELES TRAMONTANA HINOSTROZA, SUSCRIBE 18,000 (DIECIOCHO MIL)
ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/.18,000.00 (DIECIOCHO MIL Y 00/100 SOLES), MEDIANTE APORTES EN
BIENES NO DINERARIOS.
ARTÍCULO 4°: TRANSFERENCIA Y ADQUISICIÓN DE ACCIONES.- EL ACCIONISTA QUE SE PROPONGA
A TRANSFERIR TOTAL O PARCIALMENTE SUS ACCIONES A OTRO ACCIONISTA O A TERCEROS DEBE DE
CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 237º DE LA “LEY”.
ARTÍCULO 5°: ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD.- LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TIENE LOS
SIGUIENTES ÓRGANOS: A) LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, Y, B) LA GERENCIA; LA SOCIEDAD NO
TENDRÁ DIRECTORIO.
ARTÍCULO 6°: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL
ÓRGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD, LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL
DEBIDAMENTE CONVOCADAS, Y CON EL QUÓRUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORÍA QUE
ESTABLECE LA “LEY” LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA.
TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO EN LA
REUNIÓN, ESTÁN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL.
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SE SUJETA A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS NÚMERO 111º,
112º, 113º, 114º, 115º, 116º, 117º, 118º, 119º, 120º, 121º, 122º, 123º, 124º, 125º, 126º, 127º, 128º,
129º, 130º Y 133º DE LA “LEY”.
LA CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTAS SE SUJETA A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO NÚMERO 245
DE LA “LEY”.
EL ACCIONISTA PODRÁ HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE JUNTA GENERAL POR MEDIO DE
OTRO ACCIONISTA, SU CÓNYUGE O ASCENDIENTE O DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO, PUDIENDO
EXTENDERSE LA REPRESENTACIÓN A OTRAS PERSONAS.
EN MÉRITO AL ARTÍCULO 114º DE LA “LEY” LOS ACCIONISTAS SE REUNIRÁN EN JUNTA OBLIGATORIA
ANUAL DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO, EL
MISMO QUE INICIA EL 01 DE ENERO Y CONLUYE EL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO. TENIENDO POR
OBJETO:
1. PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTIÓN SOCIAL Y LOS RESULTADOS ECONÓMICOS DEL EJERCICIO
ANTERIOR EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ANTERIOR.
2. RESOLVER SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS UTILIDADES, SI LAS HUBIERE;
3. ELEGIR CUANDO CORRESPONDA A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y FIJAR SU RETRIBUCIÓN;
4. DESIGNAR O DELEGAR EN EL DIRECTORIO LA DESIGNACIÓN DE LOS AUDITORES EXTERNOS, CUANDO
CORRESPONDA; Y,
5. RESOLVER SOBRE LOS DEMÁS ASUNTOS QUE LE SEAN PROPIOS CONFORME AL ESTATUTO Y SOBRE
CUALQUIER OTRO CONSIGNADO EN LA CONVOCATORIA.
ARTÍCULO 7°: JUNTAS NO PRESENCIALES.- LA CELEBRACIÓN DE JUNTAS NO PRESENCIALES SE
SUJETA A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 246 DE LA “LEY”.
ARTÍCULO 8°: LA GERENCIA.- NO HABIENDO DIRECTORIO, TODAS LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN
LA “LEY” PARA ESTE ÓRGANO SOCIETARIO SERÁN EJERCIDAS POR EL GERENTE GENERAL.
LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS PUEDE DESIGNAR UNO O MÁS GERENTES, SUS FACULTADES, REMOCIÓN
Y RESPONSABILIDADES SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 287° AL 289° DE LA “LEY”.
EL CARGO DE GERENTE GENERAL ES POR TIEMPO INDEFINIDO.
EL GERENTE GENERAL ESTÁ FACULTADO A SÓLA FIRMA PARA LA EJECUCIÓN DE TODO ACTO Y/O
CONTRATO CORRESPONDIENTE AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO ASIMISMO REALIZAR LOS
SIGUIENTES ACTOS:
A) ABRIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE TODO TIPO DE CUENTA BANCARIA: GIRAR,
COBRAR, RENOVAR, ENDOSAR, DESCONTAR Y PROTESTAR, ACEPTAR Y REACEPTAR CHEQUES, LETRAS
DE CAMBIO, VALES, PAGARES, GIROS, CERTIFICADOS, CONOCIMIENTOS, POLIZAS Y CUALQUIER CLASE DE
TITULOS VALORES, DOCUMENTOS MERCANTILES Y CIVILES: OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES:
SOBREGIRAR EN CUENTA CORRIENTE CON GARANTIA O SIN ELLA .- SOLICITAR TODA CLASE DE
PRESTAMOS CON GARANTIA HIPOTECARIA, PRENDARIA, MOBILIARIA O CUALQUIER OTRA FORMA;
SOLICITAR CARTAS FIANZA; ALQUILAR CAJAS DE SEGURIDAD; OTORGAR FINANZAS, AVALAR A
TERCEROS, CONTRATAR POLIZAS DE SEGURO, CEDER CREDITOS, AFECTAR DEPOSITOS, ENDOSAR
DOCUMENTOS DE EMBARQUE, ENDOSAR WARRANTS Y CERTIFICADOS DE DEPOSITO; TRANSFERIR
FONDOS DE UNA CUENTA CORRIENTE A OTRA: EN GENERAL, CELEBRAR TODO TIPO DE OBLIGACIONES
DE CREDITO CON LAS QUE GARANTICE U OBTENGA BENEFICIO O CREDITO A FAVOR DE LA SOCIEDAD
Y/O TERCEROS: TRANSIGIR Y CONDONAR OBLIGACIONES; CELEBRAR CONVENIOS ARBITRALES Y TODO
TIPO DE CONTRATOS LEASING. ARRENDAMIENTO FINANCIERO, FACTORING, JOINT VENTURE,
FRANCHISING, FRANQUICIAS, UNDERWRITING, FIDEICOMISO, COMPRAVENTA DE ACCIONES EN BOLSA O
FUERA DE ELLA; AFIANZAR A TERCEROS, REALIZAR OPERACIONES DE ADVANCE ACCOUNT Y SOLICITAR
LA APERTURA DE CREDITO GARANTIZADO. CONSTITUIR EMPRESAS Y/O TODO TIPO DE PERSONA JURIDICA
SEA EN EL PAIS O EN EL EXTRANJERO PERMITIDAS POR LA LEY.- B) COMPRAR, VENDER, ARRENDAR,
DONAR, ADJUDICAR Y GRAVAR LOS BIENES DE LA SOCIEDAD, SEAN MUEBLES O INMUEBLES,
SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS PRIVADOS O PUBLICOS HASTA POR UN MONTO
INDETERMINADO; EN GENERAL, CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS DENOMINADOS E
INNOMINADOS VINCULADOS CON EL OBJETO SOCIAL.- C) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN
LICITACIONES PÚBLICAS, CONCURSO DE PRECIOS Y ADJUDICACIONES DIRECTAS Y/O CUALQUIER OTRA
MODALIDAD DE TRANSACION COMERCIAL CON ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS.- D) REPRESENTAR A
LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES CIVILES, PENALES, LABORALES, ADMINISTRATIVAS,
TRIBUTARIAS O, ADUANERAS, GOZANDO DE LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES PREVISTAS EN
LOS ARTICULOS 74,75 Y 77 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, PODIENDO ADEMAS DELEGAR SUS PODERES A
UN MIEMBRO GENERAL DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS Y/O A TERCERAS PERSONAS.- E) EXPEDIR
CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS RESPECTO DEL CONTENIDO DE LOS LIBROS Y REGISTROS DE LA
SOCIEDAD.- F) REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD,
CON EXCEPCIÓN DE LAS FACULTADES RESERVADAS PARA LA JUNTA GENERAL.- G) COBRAR LOS
CHEQUES GIRADOS A NOMBRE DE LA SOCIEDAD A SU SOLO ENDOSO.- H) DISPONER QUE LAS
ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS EXPIDAN LOS TÍTULOS VALORES QUE CORRESPONDAN AL
PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD; A SU NOMBRE CON EL OBJETO DE FACILITAR LAS COBRANZAS QUE
PERTENECEN A LOS INTERESES ECONOMICOS Y COMERCIALES DE LA SOCIEDAD ANTE LAS DIFERENTES
ENTIDADES BANCARIAS Y ESPECIALMENTE ANTE EL BANCO DE LA NACIÓN. I) ASIMISMO EL GERENTE SE
ENCUENTRA ENVESTIDO CON LAS ATRIBUCIONES A QUE SE REFIERE LOS ART. 8, 10 Y DEMÁS
PERTINENTES DE LA LEY 26636, LEY PROCESAL DE TRABAJO Y DEMÁS NORMAS QUE LOS MODIFIQUEN O
SUSTITUYAN.- J) SUSCRIBIR LOS ESTADOS FINANCIEROS.- K) SUSCRIBIR LA CORRESPONDENCIA DE LA
SOCIEDAD Y CUIDAR QUE LA CONTABILIDAD SE ENCUENTRE AL DÍA INSPECCIONANDO LOS LIBROS,
DOCUMENTOS Y OPERACIONES, TODO TIPO DE DOCUMENTOS PARA IMPORTACIONES, DICTANDO LAS
DISPOSICIONES NECESARIAS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD.- L) DAR CUENTA A
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CUANDO ESTE SE LO SOLICITE DE LA MARCHA Y ESTADO DE LOS
NEGOCIOS.- M) OTORGAR RECIBOS O CANCELACIONES.- N) ELABORAR PARA TODAS Y CADA UNA DE
LAS AÉREAS, LOS PLANES Y PROGRAMAS, REGLAMENTOS, PRESUPUESTOS Y POLÍTICA GENERAL DE LA
SOCIEDAD.- Ñ) EJECUCIÓN Y HACER CUMPLIR LOS ACUERDOS Y LAS RESOLUCIONES DE LA SOCIEDAD.-
O) CONTROLAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD, MANTENER BAJO CUSTODIA LOS BIENES DE LA
SOCIEDAD Y ADOPTAR LOS MEDIDAS NECESARIAS PARA LOGRAR LA MAYOR EFICIENCIA POSIBLE.- P)
FACULTADES CONTRACTUALES: NEGOCIAR, CELEBRAR, SUSCRIBIR, MODIFICAR, RESOLVER Y DAR POR
CONCLUIDOS LOS SIGUIENTES CONTRATOS: TRABAJO A PLAZO DETERMINADO E INDETERMINADO,
COMPRA VENTA DE BIENES MUEBLES, COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES, PERMUTA, SUMINISTRO,
DONACIÓN, MUTUO CON O SIN GARANTÍA ANTICRÉTICA, MOBILIARIA , PRENDARIA, HIPOTECARIA O DE
CUALQUIER OTRA ÍNDOLE, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, FIJANDO LOS PLAZOS,
MONTO DE LA RENTA Y DEMÁS CONDICIONES, ARRENDAMIENTO FINANCIERO, LEASING EN TODAS SUS
MODALIDADES, COMODATO, PRESTACION DE SERVICOS EN GENERAL, LO QUE INCLUYA LA COLOCACIÓN
SE SERVICIOS, EL CONTRATO DE OBRAS, EL MANDATO, EL DEPOSITO, EL SECUESTRO, FIANZA SIMPLE Y
FIANZA SOLIDARIA, CONTRATOS PREPARATORIOS Y SUB CONTRATOS, OTORGAMIENTO DE GARANTÍA EN
GENERAL, COMO GARANTÍA MOBILIARIA, PRENDA, HIPOTECA Y ANTICRESIS, LEVANTAMIENTO DE
GARANTÍA EN GENERAL COMO GARANTÍA MOBILIARIA, PRENDA, HIPOTECA Y ANTICRESIS, SEGUROS,
COMISIÓN MERCANTIL MOBILIARIA, PRENDA, HIPOTECA Y ANTICRESIS, SEGUROS, COMISIÓN MERCANTIL,
CONCESIÓN PRIVADA, PUBLICA, CONSTRUCCIÓN, PUBLICIDAD, TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN.- Q)
CUALQUIER OTRO CONTRATO ATÍPICO O INNOMINADO QUE REQUIERA CELEBRAR LA SOCIEDAD PARA EL
MEJOR DESARROLLO DEL OBJETO DE LA SOCIEDAD FIJANDO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS
MISMOS.- R) REALIZAR CUALQUIER OTRO CONTRATO Y ASUMIR CUALQUIER OBLIGACIÓN NO
EXPRESAMENTE ENUMERADA EN ESTE ARTÍCULO QUE ESTIME CONVENIENTE PARA LA SOCIEDAD Y EL
CUMPLIMIENTO DE SUS FINES.- S) INTERVENIR EN LICITACIONES, CONCURSOS PÚBLICOS Y DEMÁS
MODALIDADES DE ADQUISICIONES SEA CON EL ESTADO Y PRIVADOS, BIENES Y SERVICIOS SEGÚN
CONVENGA.-
ES VOLUNTAD DE LOS SOCIOS QUE EXISTA EL CARGO DE SUB GERENTE, CUYA DURACIÓN DEL CARGO
ES POR TIEMPO INDEFINIDO, PUDIENDO SER REMOVIDO EN CUALQUIER MOMENTO POR LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS; TENDRÁ LAS MISMAS FUNCIONES Y FACULTADES ESTABLECIDAS PARA EL
GERENTE GENERAL.-
ARTÍCULO 9°: MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL.- LA
MODIFICACIÓN DEL PACTO SOCIAL, EL AUMENTO Y REDUCCIÓN DE CAPITAL SE SUJETAN A LOS
DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 198° Y 199° DE LA “LEY”, ASI COMO EL AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL
CAPITAL SOCIAL, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 201°, 206°, 215° Y 220°,
RESPECTIVAMENTE, DE LA “LEY”.
ARTÍCULO 10°: ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIÓN DE UTILIDADES.- SE RIGE POR LO
DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 39º, 40°, 221º, 222º, 223º, 224º, 225º, 227º, 228º, 229º, 230º, 231º,
232º, 233º Y 242º DE LA “LEY”.
ARTÍCULO 11°: DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN.- EN CUANTO A LA DISOLUCIÓN,
LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD, SE SUJETA A LOS DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 407°,
409°, 410°, 412°, 413°, AL 422° DE LA “LEY”.
ARTÍCULO 12°: INDIVISIBILIDAD DE LA ACCIÓN.- LAS ACCIONES SON INDIVISIBLES. TRANSMISIÓN
DE ACCIONES POR OBLIGACIONES CON TERCEROS; EL SOCIO QUE DESEA TRANFERIR SUS ACCIONES A
TERCEROS POR EL CUMPLIMIENTO DE ALGUNA OBLIGACION PARTICULAR DEBERA CONTAR CON LA
AUTORIZACION EXPRESA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SUJETANDOSE A LO ESTABLECIDO POR
LOS ARTÍCULOS 238º Y 239º DE LA “LEY”.
ARTICULO 13º: PRENDA DE ACCIONES.- EL SOCIO DEBERÁ SOLICITAR AUTORIZACIÓN EXPRESA Y
POR MAYORIA ABSOLUTA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, PARA PODER REALIZAR EL EMPEÑO DE
SUS ACCIONES; SIENDO CAUSAL DE EXCLUSIÓN DE LA SOCIEDAD. TODO PACTO EN CONTRARIO LA
SOCIEDAD NO RECONOCERA AL ACREEDOR PRENDARIO SUJETANDOSE A LO ESTABLECIDO POR EL
ARTÍCULO 238º DE LA “LEY”.
QUINTO: QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL DON VICENZO SCAVINO ALFARO, CON DNI
N° 72738753; Y, COMO SUB GERENTE DON LUIS FERNANDO TRAMONTANA ROJAS, CON DNI N°
20039921; AMBOS POR TIEMPO INDEFINIDO.
SEXTO: SE OTORGA PODER A FAVOR DE DOÑA ISABEL BETZABE ALFARO NINAHUANCA, PERUANA,
CON DNI N° 20026404, CASADA, EMPRESARIA, AMBOS DOMICILIADOS EN LA AV. SAN CARLOS N° 1820,
DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN; POR TIEMPO INDEFINIDO (HASTA QUE
LA JUNTA GENERAL DECIDA REVOCAR EL PODER), CON LA FACULTAD PARA PODER REALIZAR
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, COMO ARRENDADORA Y/O
ARRENDATARIA, FIJANDO LOS PLAZOS, MONTOS DE MERCED CONDUCTIVA Y DEMÁS CONDICIONES
PROPIAS DEL CONTRATO, PUDIENDO SUSCRIBIR TODA CLASE DE DOCUMENTOS INHERENTES A TAL FIN,
SEAN DOCUMENTOS PRIVADOS Y/O PÚBLICOS; ASIMISMO, PODRÁ REALIZAR TODA CLASE DE TRÁMITES
ANTE CUALQUIER ENTIDAD ADMINISTRATIVA, COMO: MUNICIPALIDADES, ENTIDADES DE SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y ENERGÍA ELÉCTRICA, SUNARP, SUNAT, ETC..
SÉPTIMO: TODOS LOS SOCIOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD SE SOLIDARIZAN EN CUENTO A PÉRDIDAS,
ROBOS, ATENTADOS Y OTROS QUE SUFRIERA LA SOCIEDAD, VELANDO POR LA BUENA MARCHA DE LA
MISMA.
CLÁUSULA ADICIONAL: DE CONFORMIDAD CON LA PRESENTE CLÁUSULA, LA GERENTE GENERAL DE
LA SOCIEDAD, DECLARA FORMALMENTE HABER RECEPCIONADO Y TENER BAJO SU ADMINISTRACIÓN LOS
BIENES APORTADOS POR LOS SOCIOS A FAVOR DE LA SOCIEDAD PARA LA CONSTITUCIÓN DEL CAPITAL
SOCIAL, SEGUN CONSTA EN EL INFORME DE VALORIZACIÓN DE BIENES APORTADOS SUSCRITO POR
CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO, QUE SERÁ INSERTADO A LA ESCRITURA PÚBLICA, CONSTITUYENDO
ESTA CLÁUSULA EN DECLARACIÓN JURADA.-
AGREGUE UD. SEÑOR NOTARIO, LO QUE FUERE DE LEY, INSERTE LO QUE CORRESPONDA Y SÍRVASE
CURSAR LOS PARTES NOTARIALES AL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL
CORRESPONDIENTE, PARA SU DEBIDA INSCRIPCIÓN.-
HUANCAYO, 31 DE AGOSTO DE 2018.

VICENZO SCAVINO ALFARO DANIELA DE LOS ANGELES TRAMONTANA HINOSTROZA