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    Nota Informativa FATCA (22!01!15) Parausuariofinanciero

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    Henry Omar Espinal Vasquez
    El acuerdo intergubernamental FATCA permite el intercambio recíproco de información financiera entre Honduras y Estados Unidos. Requiere que las instituciones financieras de ambos países identifiquen y reporten las cuentas de personas hondureñas o estadounidenses. La CNBS de Honduras se encargará de supervisar la implementación de FATCA, procesar la información recibida del IRS y enviar la información recibida del IRS a la DEI, respetando la confidencialidad.

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    El acuerdo intergubernamental FATCA permite el intercambio recíproco de información financiera entre Honduras y Estados Unidos. Requiere que las instituciones financieras de ambos países identifiquen y reporten las cuentas de personas hondureñas o estadounidenses. La CNBS de Honduras se encargará de supervisar la implementación de FATCA, procesar la información recibida del IRS y enviar la información recibida del IRS a la DEI, respetando la confidencialidad.

    Descripción original:

    Nota Informatica FATCA

    Título original

    Nota Informativa FATCA (22!01!15)Parausuariofinanciero

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    El acuerdo intergubernamental FATCA permite el intercambio recíproco de información financiera entre Honduras y Estados Unidos. Requiere que las instituciones financieras de ambos países identifiquen y reporten las cuentas de personas hondureñas o estadounidenses. La CNBS de Honduras se encargará de supervisar la implementación de FATCA, procesar la información recibida del IRS y enviar la información recibida del IRS a la DEI, respetando la confidencialidad.

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    El acuerdo intergubernamental FATCA permite el intercambio recíproco de información financiera entre Honduras y Estados Unidos. Requiere que las instituciones financieras de ambos países identifiquen y reporten las cuentas de personas hondureñas o estadounidenses. La CNBS de Honduras se encargará de supervisar la implementación de FATCA, procesar la información recibida del IRS y enviar la información recibida del IRS a la DEI, respetando la confidencialidad.

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    ACUERDO INTERGUBERNAMENTAL FATCA

    Es un Acuerdo bilateral que permite el intercambio recíproco de información financiera entre


    Honduras y Estados Unidos de America. El Acuerdo requiere a las instituciones financieras de ambos
    países, identificar y reportar las cuentas de personas hondureñas o estadounidenses, respectivamente.

    BENEFICIOS: Esta regulación internacional tendrá un resultado positivo en la


    economía de Honduras, respaldará las operaciones del sector financiero, fortalecerá
    la administración tributaria y con ello apoyará el crecimiento económico.

    IMPLEMENTACIÓN FATCA EN HONDURAS:


    La CNBS deberá asegurar la supervisión, vigilancia y control de esta nueva regulación
    internacional, en cumplimiento de sus obligaciones y atribuciones legales.

    IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE CLIENTES:


    Las instituciones financieras hondureñas deben revisar e identificar las cuentas cuyos
    titulares sean personas estadounidenses, ya sean cuentas nuevas o prexistentes, a fin de
    reportarlas en caso que las mismas superen los saldos establecidos en el Acuerdo para
    personas naturales y jurídicas.

    DEBERES DEL USUARIO FINANCIERO:


    Los usuarios financieros deben, cuando así se requiera, facilitar a las instituciones
    financieras la información necesaria (mediante formularios, declaraciones o auto
    certificaciones) para determinar si el titular de la cuenta es una persona estadounidense.

    REPORTE DE INFORMACIÓN:
    Las instituciones financieras hondureñas reunirán la información y la reportarán
    anualmente a la CNBS.

    INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN:
    La CNBS se encargará de procesar y remitir la información al Servicio de Rentas Internas
    (IRS) de Estados Unidos de America, según los lineamientos estipulados en el Acuerdo. La
    CNBS será la institución encargada de recibir la información enviada por el IRS al gobierno
    de Honduras.

    COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN A LA DEI:


    La CNBS facilitará la información que reciba del IRS a la DEI, respetandose la
    confidencialidad y las disposiciones que limitan el uso de la información intercambiada.

    Comisión Nacional de Bancos y Seguros Tel.: (504) 2290-4500 www.cnbs.gob.hn


    Edificio Santa Fe, Colonia Castaño Sur, Paseo Virgilio Zelaya Rubí, Tegucigalpa M.D.C. Honduras, C.A.

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