Denuncia Libramiento Indebido

Escrito N°: 01
Interpongo denuncia penal por

Libramiento Indebido.
SEÑOR FISCAL DE LA FISCALÍA DE TURNO DE LIMA:
S.A.C CON RUC, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL,

identificado con D.N.I N°1, con domicilio real en, Lima, ante usted, atentamente,
me presento y, digo:
1. PETITORIO.-
Al amparo de lo establecido en el artículo 166° de la Constitución Política del
Estado, en concordancia con los artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica del
Ministerio Público –Decreto Legislativo No. 052 – en concordancia con lo previsto
en el artículo 2 del Código de Procedimientos Penales, acudimos a su Despacho
con la finalidad de formular denuncia penal por la comisión del Delito contra
el patrimonio – específicamente en los supuestos típicos de libramiento
indebido y Estafa- [Artículo 215° y 196°) del Código Penal] en contra de:
 I, con D.N.I. N°, domiciliada en 1, Distrito de San Miguel,

Provincia y Departamento de Lima, y;
Por lo que, SOLICITO se lleven a cabo las diligencias pertinentes para el mejor
esclarecimiento de los hechos y, en su momento, se proceda a formular la
denuncia penal, en nuestro agravio, contra la persona mencionada ante el Poder
Judicial.
Sustento la presente denuncia en las siguientes consideraciones:
II. FUNDAMENTOS FÁCTICOS.-
1. Durante los meses de Enero de 2017 hasta Abril de 2018, mantuvimos

vínculos comerciales con el demandado, para efectuar la importación de
pantallas digitales; para lo cual el demandado se encargaría de realizar
todos los trámites y gestiones necesarias a fin de nacionalizar los productos
antes referidos, y ponerlos a disposición nuestra.
2. En el mes de marzo de 2018, nuestra empresa realizó un depósito

ascendiente a la suma de S/.,837.00 (Ciento y mil ochocientos treinta y
siete con 00/100 Soles ), para efectos de realizar los trámites y gestiones
de importación de dos pantallas digitales, monto que incluía el pago de
1
Adjunto en calidad de ANEXO copia de mi Documento Nacional de Identidad.
1
impuestos y derechos arancelarios. SIN EMBARGO EL DENUNCIADO NO
CUMPLIÓ CON REALIZAR EL MISMO DEBIDO A PROBLEMAS
FINANCIEROS DEL CUAL SEÑALÓ QUE SERÍAN PASAJEROS.
Con fecha 27 de abril de 2018, , giro el cheque Nº 21972, correspondiente al

Banco BBVA Continental, Cuenta Nro., por el importe de S y cuatro mil
ochocientos treinta y siete con 00/100 soles) con el fin de resarcir los daños
ocasionados por sus engaños, para ello nos indicó que lo cobremos pasado unos
meses, pues su intención era, supuestamente, cumplir con nosotros.
3.1.2. El día que se procedía a cobrar el cheque, el Banco BBVA Continental

rechazó el pago por encontrarse la CUENTA SIN FONDO, dejando constancia de
dicho rechazo y motivo un documento titulado “Devolución de cheques no
conformes”; por su parte el Banco BBVA Continental procedió conforme a ley a
devolvernos el cheque impago materia del delito.
3.1.3. Que, mediante carta notarial de fecha XXXXXXXXXX se requirió a la

denunciada que cumpla en el plazo máximo de 48 horas con cancelar el monto
señalado en los cheques impagos por el banco, quien pese a estar debidamente
notificado no ha cumplido hasta la fecha con dicha obligación, por lo que hemos
procedido a entablar la presente acción.
III. FUNDAMENTOS DE DERECHO.-
1. El delito de libramiento indebido se encuentra previsto en nuestro Código

Penal, según el cual:
"Artículo 215.- Será reprimido con pena privativa de la libertad

no menor de uno ni mayor de cinco años, el que gire, transfiera o
cobre un Cheque, en los siguientes casos:
1) Cuando gire sin tener provisión de fondos suficientes o
autorización para sobregirar la cuenta corriente;
(…)
3) Cuando gire a sabiendas que al tiempo de su
presentación no podrá ser pagado legalmente;
IV. FUNDAMENTACIÓN DOGMÁTICA DE LA DENUNCIA INTERPUESTA:
4.1 En el delito de Libramiento Indebido, la infracción implica evidentemente un

ataque a la confianza y la buena fe en los negocios, entendido éste no en su
sentido etimológico como un conjunto de bienes, sino más ampliamente como
conjunto, además de derechos.
2
4.2 En cualquier caso resulta manifiesto que la mecánica comisiva de la infracción
supone la existencia de dos fases completamente distintas, porque si por la
primera el presunto inculpado actúa de forma correcta, en la legalidad, cuando se
gira cheques sin tener provisión de fondos suficientes o autorización para sobre
girar la cuenta corriente, por la segunda, ya con la concurrencia del dolo
específico, se desarrolla la actividad delictiva propiamente dicha con evidente
finalidad de libramiento, en el contorno del abuso de confianza y con quebranto de
la lealtad.
V. MEDIOS PROBATORIOS.-
A fin de demostrar con prueba documental los hechos suscritos en la presente
denuncia presentamos los siguientes medios de prueba.
1. El cheque N° 21972 de fecha 27 de abril de 2018, girado por a favor de por

el importe de S/..00 (ciento cuarenta y cuatro mil ochocientos treinta y siete
con 00/100 soles).
2. Documento de título “devolución de cheque no conformes” emitido por el

BBVA Banco Continental.
Por todo ello, Señor Fiscal, es claro que la denunciada actuó dolosamente, es
decir, con conocimiento y voluntad giro el cheque a sabiendas que iba a ser
imposible cobrarla porque no tenía fondo.
POR TANTO:
A Usted, Señor Fiscal, pido: tener presente todo lo expuesto, disponer el inicio de
las investigaciones preliminares y, en su momento, ejercer la acción penal en
contra de la denunciada por el delito de libramiento indebido en mi agravio, por ser
de acuerdo a ley.
PRIMER OTROSÍ DIGO: Adjunto en calidad de ANEXOS los siguientes

documentos:
1. Vigencia de Poder de
2. DNI del representante legal.
3. El cheque de f por el importe de Sciento cuarenta y cuatro mil ochocientos

treinta y siete con 00/100 soles)
4. Documento de título “devolución de cheque no conformes” emitido por el

BBVA Banco Continental.
3
SEGUNDO OTROSÍ DIGO: Señalo como domicilio procesal a efectos de la
presente investigación en:
TERCER OTROSI DIGO: Nombro como abogado defensor al ceptación de los
alcances de las facultades que le confiere la Ley.
Lima, 1
2 de diciembre de 2018.

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Interpongo denuncia penal por

SEÑOR FISCAL DE LA FISCALÍA DE TURNO DE LIMA:

S.A.C CON RUC, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL,

 I, con D.N.I. N°, domiciliada en 1, Distrito de San Miguel,

Sustento la presente denuncia en las siguientes consideraciones:

II. FUNDAMENTOS FÁCTICOS.-

1. Durante los meses de Enero de 2017 hasta Abril de 2018, mantuvimos

2. En el mes de marzo de 2018, nuestra empresa realizó un depósito

Con fecha 27 de abril de 2018, , giro el cheque Nº 21972, correspondiente al

3.1.2. El día que se procedía a cobrar el cheque, el Banco BBVA Continental

3.1.3. Que, mediante carta notarial de fecha XXXXXXXXXX se requirió a la

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO.-

1. El delito de libramiento indebido se encuentra previsto en nuestro Código

"Artículo 215.- Será reprimido con pena privativa de la libertad

IV. FUNDAMENTACIÓN DOGMÁTICA DE LA DENUNCIA INTERPUESTA:

4.1 En el delito de Libramiento Indebido, la infracción implica evidentemente un

1. El cheque N° 21972 de fecha 27 de abril de 2018, girado por a favor de por

2. Documento de título “devolución de cheque no conformes” emitido por el

PRIMER OTROSÍ DIGO: Adjunto en calidad de ANEXOS los siguientes

2. DNI del representante legal.

3. El cheque de f por el importe de Sciento cuarenta y cuatro mil ochocientos

4. Documento de título “devolución de cheque no conformes” emitido por el

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