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    Mapa Conceptual Sarlaft

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    Este documento describe el sistema de riesgo del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Explica que el lavado de activos involucra dinero de actividades ilegales que se introduce en el sistema financiero, mientras que la financiación del terrorismo usa recursos para apoyar actividades terroristas. El sistema identifica, mide, controla y monitorea los riesgos a través de etapas. La Circular Externa 022 establece criterios para que las entidades implementen este sistema y prevengan el lavado de activos y la financiación del terrorismo

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    Descripción original:

    sarlaft

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    Este documento describe el sistema de riesgo del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Explica que el lavado de activos involucra dinero de actividades ilegales que se introduce en el sistema financiero, mientras que la financiación del terrorismo usa recursos para apoyar actividades terroristas. El sistema identifica, mide, controla y monitorea los riesgos a través de etapas. La Circular Externa 022 establece criterios para que las entidades implementen este sistema y prevengan el lavado de activos y la financiación del terrorismo

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    Sistema de riesgo del lavado de activos y financiación del

    terrorismo.

    definición

    lavado de activos financiación del terrorismo

    Dinero proveniente de actividades ilegales instrumento para el lavado de activos al ser


    con el fin de vincularse en el sistema utilizada como canalización de recursos hacia
    financiero económico del país. Etapas del sarlaft la realización de actividades terroristas, etc.

    Identificación del riesgo medición o evaluación control monitoreo

    conocer el riesgo inherente al


    desarrollo de la actividad ilícita. Medir la posibilidad del riesgo Toma de medidas para Hacer seguimiento de las
    frente a cada uno de los controlar el riesgo al que actividades inusuales o
    factores del riesgo estén expuestos sospechosas

    Circular Externa 022 abril de 2007

    Combatir la amenaza que presenta el sistema financiero y la integridad de sus mercados por su carácter global y las
    redes utilizadas de tales recursos.
    esta circular establece criterios y parámetros para las entidades vigiladas las cuales deben implementar el sistema
    de administración del riesgo del lavado de activos y la financiación del terrorismo esta tiene dos fases, la primera
    corresponde a la prevención del riesgo y cuyo objetivo es prevenir q se introduzcan recursos provenientes con el
    lavado de activos , y la segunda corresponde a el control la cual se encarga de detectar operaciones con apariencia
    de legalidad a operaciones vinculadas con el LA/FT

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