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    Actividad 3 - Evidencia 2. Taller Mapa Conceptual

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    Paulo César Cardona Cardona
    El documento describe los objetivos y funciones de cuatro organismos de control en Colombia: la Superintendencia Financiera de Colombia, cuya función es fortalecer la gestión y supervisión del sector financiero; la Fiscalía General de la Nación, encargada de investigar delitos y liderar la policía jurídica; la Unidad de Información y Análisis Financiero, que centraliza y analiza información para prevenir actividades delictivas; y las autoridades competentes a las que se comunican hallazgos para ejercer acciones legales.

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    El documento describe los objetivos y funciones de cuatro organismos de control en Colombia: la Superintendencia Financiera de Colombia, cuya función es fortalecer la gestión y supervisión del sector financiero; la Fiscalía General de la Nación, encargada de investigar delitos y liderar la policía jurídica; la Unidad de Información y Análisis Financiero, que centraliza y analiza información para prevenir actividades delictivas; y las autoridades competentes a las que se comunican hallazgos para ejercer acciones legales.

    Título original

    ACTIVIDAD 3 - EVIDENCIA 2. TALLER MAPA CONCEPTUAL

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    ÓRGANOS DE

    CONTROL

    Unidad de Información
    Superintendencia
    Fiscalía General de y Análisis Financiero
    Financiera de
    la Nación UIAF
    Colombia.

    Objetivos Estratégicos Funciones Tiene un objetivo Quien a su vez comunicara

    Fortalecer la gestión Exigir la presencia de los La prevención y A las autoridades


    funcional de la SFC. hipotéticos detención de operadores competentes y a las
    transgresores del código que sirvan para el entidades legitimadas
    penal colombiano ocultamiento de dineros para ejercitar la acción
    tomando medidas providentes de de extinción de
    Desarrollo sus funciones cauteles de acuerdo al actividades.delictivas. dominio.
    de vigilancia y control. mismo código.

    Quien a también tiene la función de


    Fortalece la supervisión Prelucir las
    consolidada. investigaciones realizadas
    que así lo ameriten. Centralizara, sistematizara y
    analizara las informaciones
    Velar por la protección al recolectadas mediante
    consumidor financiero. Liderar y regularizar las actividades de inteligencia de
    funciones de policía juridicial. acuerdo a los artículos 102
    a107 del estatuto orgánico
    Apoyar el desarrollo del del sistema financiero y sus
    mercado de capitales. normas tributarias y
    Custodia a las víctimas, aduaneras.
    testigo de intervinientes en
    el proceso.

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