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    Este documento es un poder especial otorgado por una compañía estadounidense a favor de dos abogados ecuatorianos, Pablo Espinosa Quiroz y Cristina Flores Borja. El poder les permite constituir una compañía anónima en Ecuador, adquirir y transferir acciones de dicha compañía ecuatoriana, y ejercer los derechos de voto de la compañía estadounidense como accionista en la compañía ecuatoriana.

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    ­  ­

    PODER

    En la Ciudad de ______________________, Estado de_______________, Estados


    Unidos de América, hoy_________ de ___________________ de 2004, ante mi,
    _______________, Notario Público de este Estado, debidamente comisionado y
    en el ejercicio de mis funciones notariales,

    COMPARECE

    el Señor ______________________________, mayor de edad, de estado civil


    ______________, de nacionalidad ________________, de profesión hombre de
    negocios, con domicilio en la Ciudad de __________, Estado de
    ________________, Estados Unidos de América, a quien de conocer doy fe,
    quien corrobora su identidad con varios documentos en los que constan sus
    datos personales y yo, el Notario Público, doy fe de que los datos personales
    y firmas que aparecen en dichos documentos concuerdan con los del Sr.
    _________________.

    El Sr. _______________________________ manifiesta que en este acto

    INTERVIENE

    en nombre y representación de [NAME OF COMPANY], una sociedad


    organizada de conformidad con las leyes del Estado de _______________,
    Estados Unidos de América, con sus oficinas principales ubicadas en la
    ciudad de ________, Estado de ______________, Estados Unidos de América, (de
    ahora en adelante la "Sociedad"), cuya personalidad jurídica y existencia
    son de mi conocimiento, de lo cual doy fe.

    Asimismo, hago constar y certifico que el compareciente interviene en este


    acto en su capacidad de _____________________________ de la Sociedad,
    hallándose con tal motivo ampliamente facultado para otorgar, conferir y
    firmar el presente poder, tal como se comprueba con los documentos que
    me fueron exhibidos, entre los que figuran la Escritura de Constitución, el
    Libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas y la Certificación
    correspondiente a las Resoluciones del Directorio de la Sociedad en las que
    se acordó nombrar al compareciente para el cargo que desempeña,
    autorizándolo para ejercer y delegar, cuando lo considere conveniente, los
    poderes para representar a la Sociedad para cualquier propósito y en
    cualquier acto.

    El compareciente finalmente manifiesta que dichas facultades no le han sido


    revocadas y que, en este acto, el compareciente, en virtud de la autoridad
    conferida y acreditada, otorga el presente
    ­  ­
    2

    PODER ESPECIAL

    a favor de los Doctores Pablo Espinosa Quiroz o Cristina Flores Borja, a fin de
    que ellos, conjunta o individualmente, en nombre y representación de la
    Sociedad, puedan:

    1. Efectuar y ejecutar todos los actos que sean requeridos ante la


    Superintendencia de Compañías y ante cualquier otro organismo
    administrativo o judicial, nacional, regional, departamental o provincial
    de la República del Ecuador, donde sea necesario o conveniente de
    acuerdo con las leyes de la República del Ecuador, incluyendo la
    facultad de solicitar la reserva y aprobación de la denominación así
    como también la facultad de comparecer ante notario público, para
    constituir en nombre de la Sociedad una Compañía Anónima en la
    República del Ecuador, de acuerdo con las leyes de dicho país.

    2. Adquirir, pagar y/o suscribir e integrar a cualquier precio cualquier


    número de acciones de dicha sociedad Ecuatoriana, transferir
    cualquiera o todas esas acciones a cualquier persona y por cualquier
    precio y representar a la Sociedad en todas y cada una de las Juntas
    de Accionistas que se celebren en dicha sociedad Ecuatoriana, con
    pleno derecho para proponer, deliberar y votar en todos los asuntos
    del orden del día o cualquier otro tratado en ellas, incluyendo pero sin
    limitarse a: aumentos de capital, elección de administradores y su
    remoción, votando ordinaria o acumulativamente, reformas del
    estatuto y tratamiento de los estados contables.

    3. Podrán asimismo convocar a juntas generales de socios, sean


    ordinarias o extraordinarias y, en general, ejercer todos los derechos
    que le pudieren corresponder a la Sociedad en su calidad de accionista
    de dicha Compañía Ecuatoriana

    Leído que le fue al compareciente, ratifica su contenido, firmando ante mí, el


    Notario Público. El presente Poder Especial es otorgado de acuerdo con las
    Leyes del Estado de ______________________________, Estados Unidos de
    América.

    Sr.
    Cargo:
    ­  ­
    3

    Notario Público

    [LEGALIZACIÓN DE LA FIRMA DEL NOTARIO PÚBLICO]

    [LEGALIZACIÓN DEL CONSUL ECUTORIANO]

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