Denucnia Cesar Fraude

VÍCTIMA: CESAR AVILA PAZ
ASUNTO: SE PRESENTA DENUNCIA.
C. PROCURADORA GENERAL DE JUSTICIA

DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
P R E S E N T E.
CESAR AVILA PAZ, promoviendo por derecho propio, en representación de

mis menores hijos, ante Usted, con el respeto debido, comparezco para exponer:
Con fundamento en los artículos 8 y 20 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, así como los artículos 221, 223, 224, 225 y 226 y demás relativos
del Código Nacional de Procedimientos Penales; asimismo señalo como medios para
oír y recibir todo tipo de notificaciones, de conformidad con lo establecido en el
artículo 83 del Código Nacional de Procedimientos penales los siguientes correos
electrónicos; jjaramillo@cidae.mx.
Con fundamento en lo establecido en el artículo 20 apartado C fracciones I y

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos
17, 109 y 110 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito se me tenga
como coadyuvante de esta representación social, designando como mis asesores
jurídicos a los LICENCIADOS EN DERECHO, JARAMILLO FLORES CHRISTIAN
JOSHIMAR, con cedulas profesionales número 10803192, respectivamente,
nombrando al primero como representante común.
Así como a los CC. VICTOR CHRISTIAN RODRIGUEZ GARCIA, CAROLINA MERECIAS
SANCHEZ, ALEJANDRA PAEZ JIMENEZ, ERICK ALEXIS ORTEGA GUERRERO. para oír
y recibir cualquier tipo notificaciones, documentos de cualquier índole aun las de
carácter personal. Comparezco a exponer:
Conforme a lo Dispuesto por el numeral 226 del Código Nacional de
Procedimientos Penales y demás relativos y aplicables, por medio del presente
escrito presento querella o denuncia en contra de la moral denominada como C.
SIFIN METAS PARA TU VIDA S.A DE CV, por medio de su representante legal C.
CARLOS MIGUEL ANGEL SANCHEZ CASTRO, la cual puede ser localizado en el
domicilio ubicado en: Avenida San Antonio, numero 256,Colonia Ampliación Nápoles,
tercer piso interior, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.
Lo anterior a efecto de que se determine si de los hechos narrados se desprende la

existencia de delito alguno cometido en agravio del suscrito.
Para lo cual señalo los siguientes:
HECHOS
1. Que en fecha 07 de Octubre del 2019, me constituí en la sucursal de
la moral multicitada, el cual está ubicado en el domicilio antes
mencionado. Ya que promociona servicios de financiamiento, con
intereses muy bajos y con ciertas bondades hablando de buro de
crédito.
2. Es así que recurrí a la institución, a efecto que me pudieran presentar
la cantidad de $200.000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 MN),
contestando los mismos que si era cantidad para que me pudieran
realizar dicho préstamo y que tendríamos que firmar un contrato de
préstamo mercantil.
3. En relación al numeral que antecede, en fecha 08 de Octubre del 2019,
el suscrito y la moral suscribimos un contrato de Préstamo mercantil,
en que la moral se compromete a prestarme la cantidad que menciono
en el numeral segundo y que yo pagaría una fianza y un seguro, dichas
cosas vienen estipulado en contrato en su clausulas SEGUNDA,
TERCERA, contrato que se adjunta a la presente para veracidad,,
mismo que será aportado como dato de prueba.
4. Cabe mencionar que el de la voz, proporcione a la institución tal y como
lo estipula el contrato la cantidad de $ 22,000.00 (VEINTI DOS MIL
PESOS 00/100 MN) distribuidos de la siguiente manera.
$ 12,000.00 (DOCE MIL PESOS 00/100 MN). Fianza para garantizar
$ 10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 MN). De un seguro para caso
de atrasos poder sufragar del mismo.
Ambas cantidades fueron entregadas en efectivo a la institución,
mediante personal autorizado para ello, dando comprobante de la
fianza, no así del supuesto seguro que se contrataría.
5. Toda vez que una vez que el suscrito cumplí con todos lo requisitos
que pedía la institución, para que me pudieran prestar la cantidad,
comenzaros las trabas, diciéndome que en dos días depositarían el
dinero y así sucesivamente, HACIENDO MENCION QUE DICHO
DEPOSITO NO HA LLEGADO, NI TAMPOCO ME HAN DEVUELTO
LA CANTIDAD QUE PROPORCIONE EN EFECTIVO A LA
INSTITUCION.
6. Cabe mencionar que ya he hecho el requerimiento en reiteradas
ocasiones a la institución, los cuales se han negado a hacer depósito y
a devolverme el dinero que les proporcione, diciéndome que “no me
depositarían dinero que le hiciera como quisiera”.
7. Es por lo que derivado a todo lo antes manifestado acudo a esta
Honorable Institución para solicitar su apoyo para esclarecimiento de
los hechos antes narrados, así mismo sea levantado el velo corporativo
que protege a las personas morales para es esclarecimiento de los
hechos delictivos.
Robustece lo antes expuesto la tesis jurisprudencial de ultima época
que a la letra dice:
Tesis: I.3o.C.340 C (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época
Tribunales Colegiados de Circuito Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo III Pag. 2637
VELO CORPORATIVO. JUSTIFICACIÓN DE SU LEVANTAMIENTO.
El levantamiento del velo corporativo es una herramienta judicial útil para flexibilizar
el principio de hermetismo de la personalidad societaria, a fin de apreciar el
trasfondo material que existe detrás de esa fachada jurídica, cuando se advierte que
podría incurrirse en algún fraude a la ley o alguna práctica abusiva en perjuicio de
terceros. Los actos fraudulentos o abusivos que pueden perpetrarse con la
utilización de la personalidad societaria no son conductas por sí mismas ilegales, sino
actos formalmente lícitos y válidos, pero que materialmente pueden encubrir
mecanismos diseñados o utilizados para evadir obligaciones de socios o sociedades.
Así pues, la justificación para levantar el velo corporativo no radica en los actos
societarios per se, sino en su contexto fáctico, cuando éste indique que se han
desplegado en ejercicio abusivo de un derecho, es decir, no sólo con la intención de
obtener su fin natural sino, además, de eludir con disimulo responsabilidades legales
o contractuales. Al levantar el velo corporativo para evitar fraudes a la ley y prácticas
abusivas, se privilegia el principio de buena fe que, en la materia societaria, vincula
a las personas morales y a sus socios y representantes a ejercer los derechos
relacionados con el ente colectivo sobre un sustrato mínimo de ética social, a fin de
evitar dañar a otros (alterum non laedere), según reza uno de los axiomas más
antiguos del derecho.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo en revisión 175/2018. Constructora Integral La Menta, S.A. de C.V. y otros.

11 de julio de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota
Cienfuegos. Secretario: Samuel René Cruz Torres.
Todo lo antes manifestado, es del conocimiento de las CC. TERESA AVILA PAZ,
GABRIELA BERTHA HURTADO ROJAS, a quienes me comprometo a presentar las
veces que sean necesarias, a fin de recabar sus entrevistas en el presente.
Por lo antes expuesto a esta;
HONORABLE REPRESENTACIÓN SOCIAL, Respetuosamente pido:

PRIMERO.- Tenerme por presentado denuncia, y ordenar el inicio de la
carpeta de investigación correspondiente, denunciando hechos con apariencia de
delitos antes vertidos, cometidos en agravio del suscrito, y en contra de quien o
quienes resulten responsables.
SEGUNDO. - Acordar día y hora para que la suscrita ratifique el contenido

de la presente denuncia, así como para aportar mayores datos probatorios.
PROTESTO LO NECESARIO
____________________________
CESAR AVILA PAZ.
Ciudad de México, a OCTUBRE del 2019

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C. PROCURADORA GENERAL DE JUSTICIA

CESAR AVILA PAZ, promoviendo por derecho propio, en representación de

Con fundamento en los artículos 8 y 20 de la Constitución Política de los Estados

Con fundamento en lo establecido en el artículo 20 apartado C fracciones I y

Lo anterior a efecto de que se determine si de los hechos narrados se desprende la

Para lo cual señalo los siguientes:

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 175/2018. Constructora Integral La Menta, S.A. de C.V. y otros.

Por lo antes expuesto a esta;

HONORABLE REPRESENTACIÓN SOCIAL, Respetuosamente pido:

SEGUNDO. - Acordar día y hora para que la suscrita ratifique el contenido

CESAR AVILA PAZ.

Ciudad de México, a OCTUBRE del 2019

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