Daniel A. Nunes D.F.

INPRE 280.655

CIUDADANO

REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN

JUDICIAL DEL DISTRITO CAPITAL Y ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA

SU DESPACHO.-

Yo, DANIEL ABEL NUNES DAS FONTES, venezolano, mayor de edad, soltero,

de este domicilio, y titular de la Cédula de Identidad Nº V- 20.308.271, debidamente

facultado y autorizado para realizar el presente acto; ante su competente autoridad, ocurro

muy respetuosamente, a objeto de exponer:

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Acompaño a la presente, ACTA CONSTITUTIVA de la Sociedad Mercantil en

formación, DIPS GOURMET L.A, C.A., la cual ha sido redactada con la amplitud

suficiente, para que sirva a su vez de ESTATUTOS SOCIALES.

A los fines de acreditar el pago del cien por ciento (100%) del Capital Social

suscrito, acompaño INVENTARIO DE BIENES MUEBLES, aportados por los

Accionistas a la Sociedad, por la cantidad de UN MIL MILLONES DE BOLÍVARES

(Bs. 1.000.000.000,00). --------------------------------------------------------------

Participación que hago a usted, a los fines de que se sirva ordenar la inscripción de

la misma, con el ruego expreso, que se me expida Copia Certificada de la referida Acta, así

como también, de la presente participación y del auto que la provea.

----------------------------------------------------En Caracas, a la fecha de su presentación.

----------------------------------------------

DANIEL ABEL NUNES DAS FONTES

C. I. V- 20.308.271
Daniel A. Nunes D.F.
INPRE 280.655
Daniel A. Nunes D.F.
Inpreabogado N° 280.655

Nosotros, LIZ JANET DA CONCEICAO JESUS y YOSMAN ARTURO GONZALEZ

VILLAPAREDES, venezolanos, mayores de edad, solteros, titulares de las Cédulas de

Identidad Números: V- 12.954.829 y V- 11.834.128, respectivamente, y de este domicilio;

por el presente documento, declaramos: Que hemos convenido en constituir, como en

efecto, formalmente constituimos en este acto, una Compañía Anónima, que se regirá por

las disposiciones del Código de Comercio y el presente documento, el cual ha sido

redactado con la amplitud suficiente, para que sirva a su vez de ACTA CONSTITUTIVA

Y ESTATUTOS SOCIALES, cuyas Cláusulas pasamos a transcribir a continuación:

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NOMBRE – DOMICILIO – OBJETO Y DURACIÓN

PRIMERA: La Compañía se denominará: DIPS GOURMET L.A, C. A., y tendrá por

domicilio: Avenida Lecuna, de Velásquez a Santa Rosalía, Centro Residencial Velásquez,

piso 1, apartamento 11B, Parroquia Santa Rosalía, Municipio Libertador del Distrito

Capital, teléfono: (0424) 1078796; sin perjuicio de cambiar el domicilio, cuando así se
requiera, y de establecer Sucursales, Locales, Almacenes, en cualquier lugar del territorio

nacional, con la debida aprobación del Órgano Competente. --------------------------------

SEGUNDA: La Compañía tendrá por objeto: Todo lo relacionado con la compra, venta,

importación, exportación, elaboración, distribución y comercialización en general, de

productos y alimentos de consumo masivo, como: DIPS (cremas para untar), pan,

pasapalos, biscochos, galletas, tartaletas, tortas, en fin todo lo relacionado con productos y

alimentos a base de harinas. Todo lo relacionado con repostería y panadería. Podrá

importar, exportar, distribuir, empaquetar, envasar y almacenar, todo tipo de alimentos

previamente mencionados. Asimismo, podrá organizar o participar en eventos de cualquier

índole. Queda entendido, que la anterior enumeración es enunciativa y

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no limitativa; y, en general, ejercer cualquier actividad de lícito comercio, relacionada o

conexa con las ya mencionadas. ---------------------------------------

TERCERA: El término de duración de la Compañía, será de Cincuenta (50) años,

contados a partir de la fecha de inscripción de la presente Acta, ante la Oficina de Registro

Mercantil respectiva. ---------------------------------------

DEL CAPITAL SOCIAL Y LAS ACCIONES

CUARTA: El Capital Social de la Compañía, será la cantidad de UN MIL MILLONES

DE BOLÍVARES (Bs. 1.000.000.000,00) representado el mismo, en UN MILLON

(1.000.000) DE ACCIONES, con un valor nominal de UN MIL BOLÍVARES (Bs.

1.000,00) cada una de ellas. Las Acciones, siempre serán Nominativas, indivisibles y no

convertibles al portador, siendo todas, de una misma clase.

QUINTA: El Capital Social de la Compañía, ha sido íntegramente suscrito y pagado por

los Accionistas, en la forma siguiente: El Accionista LIZ JANET DA CONCEICAO

JESUS, ha suscrito QUINIENTAS MIL (500.000) ACCIONES, con valor nominal de

UN MIL BOLÍVARES (Bs. 1.000,00) cada una de ellas, y paga la cantidad de

QUINIENTOS MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 500.000.000,00); y el Accionista

YOSMAN ARTURO GONZALEZ VILLAPAREDES, ha suscrito QUINIENTAS MIL

(500.000) ACCIONES, con valor nominal de UN MIL BOLÍVARES (Bs. 1.000,00) cada

una, y paga la cantidad de QUINIENTOS MILLONES DE BOLÍVARES (Bs.

500.000.000,00). El Capital Social de la Compañía, ya indicado, consta en Inventario de

Bienes Muebles, por igual cantidad, debidamente firmado por los Accionistas, que se anexa

a los fines de Ley.

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SEXTA: El Capital Social, podrá ser aumentado o reducido, según lo pautado en el Código

de Comercio, pero sí se acordaren aumentos, los Accionistas tendrán derecho preferente

para la suscripción de nuevas Acciones, en proporción a las que ya poseen. En la Asamblea

en la que se acuerden aumentos, se señalará el plazo para la suscripción y las formas de

pago. ------------------------------------------------------------------------------------------------

SÉPTIMA: Los títulos de las Acciones, podrán comprender un número cualquiera de ellas

y llevarán la firma autógrafa de los Directores Generales, o de quienes hagan, sus veces.

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OCTAVA: Las Acciones conceden a sus titulares o tenedores, iguales derechos o deberes y

son indivisibles con respecto a la Compañía, la cual sólo reconocerá un propietario por cada

Acción. En consecuencia, cuando una Acción pertenezca a dos o más personas, deberá estar

representada por una sola de ellas. ----------------------------------------------------------

NOVENA: Las Acciones deben ser inscritas en el Libro de Accionistas de la Compañía y

firmado por el titular. ------------------------------------------------------------

DÉCIMA: Las Cesiones de Acciones se efectuarán en Asambleas, mediante declaración

copiada en el Libro de Accionistas, debidamente firmadas por el Cedente, Cesionario, y los

Directores Generales. ------------------------------------

DE LAS ASAMBLEAS

DÉCIMA PRIMERA: La Asamblea General de Accionistas, regularmente constituida,

representa la universalidad de los Socios y sus decisiones obligan a todos, ya sean

asistentes o no a la Asamblea. Dicha Asamblea, es el órgano supremo y está investida de

las más amplias facultades para dirigir los negocios sociales.

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DÉCIMA SEGUNDA: Las Reuniones Ordinarias de la Asamblea General de Accionistas,

deberán efectuarse durante los primeros quince (15) días del mes de Marzo de cada año, a

los fines establecidos en los Artículos 274 y 275 de Código de Comercio y las Reuniones

Extraordinarias, siempre que sean de interés para la Compañía, podrán ser solicitadas por

un número de Accionistas que represente por lo menos, la quinta (5ta.) parte del Capital

Social. ----------------------------------------------------------------------------------------

DÉCIMA TERCERA: Sin perjuicio de lo que disponga la Ley y el presente documento, la

Asamblea General de Accionistas, tendrá entre sus atribuciones, las siguientes facultades:

1) Elegir a la persona que represente jurídicamente a la Empresa; 2) Elegir, remover y fijar

remuneraciones al Administrador, Comisario y demás miembros de la Junta Directiva; 3)

Examinar y decidir, sobe los Balances, Memorias y Cuentas, que presente el

Administrador; 4) Decidir sobre emisión de nuevas Acciones, bonos, obligaciones o títulos

análogos; 5) Modificar total o parcialmente, el Documento Constitutivo y Estatutos

Sociales de la Compañía; 6) Ampliar o reducir, el término de duración; 7) Decidir sobre la

liquidación anticipada, fusión, asociación o incorporación de la Sociedad; 8) Y, en general,

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resolver sobre cualquier asunto que le sea sometido a su especial consideración.

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DÉCIMA CUARTA: Las convocatorias para todas las Asambleas, las formularán los

Directores Generales, mediante publicación en un diario o periódico, de los de mayor

circulación nacional; personal, y, por correo electrónico, con, por lo menos, cinco (5) días

de anticipación a la fecha citada para su celebración; como lo establecen los Artículos 277,

279 y 253, del Código de Comercio.

------------------------------------------------------------------------

DÉCIMA QUINTA: Igualmente, se podrán celebrar Asambleas Generales Ordinarias y/o

Extraordinarias de Accionistas y tomarse en ellas, acuerdos perfectamente válidos y

obligatorios, sin necesidad de haberse realizado convocatorias previas, cuando esté presente

o representada en las Asambleas, la totalidad de los titulares de todas las Acciones

suscritas; y que dichos acuerdos y resoluciones, sean adoptados por la mayoría de votos.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

DÉCIMA SEXTA: En cuanto al quórum y la votación en las Asambleas Generales de

Accionistas, se seguirán las normas establecidas en el Artículo 280 y siguientes, del Código

de Comercio. ------------------------------------

DÉCIMA SÉPTIMA: De las reuniones de las Asambleas Generales de Accionistas, se

levantará un Acta, que contendrá, los nombres de los asistentes a la Asamblea, el número

de Acciones que representan y los acuerdos, resoluciones y decisiones, allí tomadas.

-------------------------------------

DÉCIMA OCTAVA: Dicha Acta, será copiada en el Libro de Asambleas y firmada por

todos los presentes, dará plena fe de sus acuerdos. Igualmente, deberá remitirse al

ciudadano Registrador Mercantil respectivo, copia que certificará el Presidente.

-----------------------------------------

DE LA ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD

DÉCIMA NOVENA: La Administración y Dirección de la Sociedad, estará a cargo de

DOS (2) DIRECTORES GENERALES. Dichos miembros, durarán diez (10) años, en el

ejercicio de sus funciones y podrán ser o no, Accionistas de la Compañía; y desempeñarán

sus funciones, hasta tanto sus sucesores sean elegidos y hayan tomado efectiva y real

posesión de sus cargos.

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Siempre serán reelegibles, si así lo decide la Asamblea General de Accionistas. Quedando

expresamente entendido, que los DIRECTORES GENERALES, que de forma conjunta

o separada tendrán las más amplias facultades de disposición y administración, para

todos los actos que abarque el objeto social; pudiendo entre otras: a) Comprar, vender,

hipotecar, gravar, donar, permutar, ceder y arrendar todo tipo de bienes muebles o

inmuebles; b) Solicitar u otorgar créditos, con o sin garantías; c) Aceptar, avalar, endosar,

protestar y cobrar cheques, letras de cambio, pagarés o cualquier otro título cambiario; d)

Celebrar todo tipo de contratos; e) Y, en general, realizar sin limitaciones, todas y cada una

de aquellas gestiones, actos y actividades que involucren acciones, derechos, intereses o

deberes de la Sociedad; pudiendo igualmente, otorgar Poderes, así como también, tendrán

facultades plenas para abrir, cerrar y movilizar las cuentas bancarias; endosar, protestar y

cobrar cheques. De conformidad con el Artículo 244 del Código de Comercio, LOS

DIRECTORES GENERALES deberán depositar, por lo menos, Dos (2) Acciones en la

Caja Social, en señal de garantía de sus gestiones. -------------------------------------------

VIGÉSIMA: LOS DIRECTORES GENERALES, actuando en su carácter de

Administradores, deberán elaborar un Balance, en el término de un (1) mes, contado a

partir de la finalización del ejercicio económico de cada año, en el cual se establecerán

detalladamente las ganancias y pérdidas habidas en el ejercicio económico, estableciéndose

la proporción para la distribución de los beneficios. Así mismo, remitirán al ciudadano

Registrador Mercantil, copia del Balance y del Informe del Comisario.

--------------------------

VIGÉSIMA PRIMERA: La Compañía tendrá un COMISARIO, el cual tendrá las

atribuciones que le señala el Código de Comercio. Podrá ser o no, Socio de la Compañía y

se desempeñará en sus funciones, durante un período de cinco (5) años, o hasta tanto, su

sucesor sea elegido y haya tomado

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efectiva posesión del cargo. Siempre será reelegible, si así lo decide la Asamblea General

de Accionistas. -----------------------------------------------------------

DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

VIGÉSIMA SEGUNDA: La Compañía podrá disolverse, antes de la expiración del

término de su duración, por cualquiera de los motivos enumerados en el Código de

Comercio, o por decisión de la Asamblea de Accionistas. -----

VIGÉSIMA TERCERA: La Asamblea que decida la Liquidación, deberá determinar la

forma, mediante la cual deberá llevarse a cabo. Si dicha Asamblea no determinare las

facultades de los Liquidadores, éstos tendrán las que les señala el Código de Comercio.

------------------------------------------------

VIGÉSIMA CUARTA: El producto obtenido de la Liquidación, previa deducción hecha

de los Pasivos Sociales y gastos que ella ocasione, se distribuirá entre los Accionistas, en

proporción al número de Acciones que posean.

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DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

VIGÉSIMA QUINTA: El ejercicio económico de la Compañía, comenzará el día primero

(1°) de enero de cada año y finalizará, el día treinta y uno (31) de diciembre del mismo año,

con excepción del primer ejercicio que comenzará a partir de la fecha de inscripción de la

presente Acta Constitutiva en la Oficina de Registro Mercantil respectiva y finalizará, el día

treinta y uno (31) de diciembre de dos mil diecinueve (2021). ---------------------

VIGÉSIMA SEXTA: Anualmente, y una vez aprobado el Balance por la Asamblea de

Accionistas, se distribuirán las utilidades, así: -------------------------

A.- Se separará un cinco por ciento (5%), para formar un Fondo de Reserva, hasta que éste

alcance por lo menos, el diez por ciento (10%) del Capital Social.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

B.- El remanente, quedará a disposición de los Directores Generales, quienes podrán

distribuirlo entre los Accionistas, atendiendo en cada caso, al número de Acciones que

posean y al valor pagado de ellas. -----------------

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VIGÉSIMA SÉPTIMA: Hasta tanto se reúna la Asamblea General de Accionistas, se

designan para los cargos de DIRECTORES GENERALES, a los ciudadanos: LIZ

JANET DA CONCEICAO JESUS y YOSMAN ARTURO GONZALEZ

VILLAPAREDES. Para el cargo de COMISARIO, al Licenciado en Contaduría Pública.

MANUEL EDWIN MERCADO MORALES, venezolano, mayor de edad, soltero, de

este domicilio, titular de la Cédula de Identidad N° V- 24.671.639, con R. I. F. Personal N°

V-24671639-7; Contador Público Colegiado, inscrito en el Colegio de Contadores Públicos

del Estado Miranda, bajo el C.P.C. N° 49.639. -

DE LA AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN DEL ACTA

Finalmente, se acordó autorizar al ciudadano DANIEL ABEL NUNES DAS FONTES,

venezolano, mayor de edad, soltero, de este domicilio, y titular de la Cédula de Identidad

Nº V- 20.308.271, para que realice ante la Oficina de Registro Mercantil Segundo del

Distrito Capital, la inscripción de la presente Acta Constitutiva.

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En Caracas, a la fecha de su inscripción. --------------------------------------------------

Nosotros, LIZ JANET DA CONCEICAO JESUS y YOSMAN ARTURO GONZALEZ

VILLAPAREDES, venezolanos, mayores de edad, solteros, titulares de las Cédulas de

Identidad Números: V- 12.954.829 y V- 11.834.128, respectivamente, y de este domicilio;

Accionistas de la Empresa DIPS GOURMET L.A, C. A., DECLARAMOS BAJO FE

DE JURAMENTO, que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del negocio

jurídico a objeto de la CONSTITUCIÓN DE LA PRESENTE SOCIEDAD

MERCANTIL, proceden de actividades lícitas, lo cual puede ser corroborado por los

organismos competentes, y no tienen relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes,

valores o títulos que se consideren producto de las actividades o acciones ilícitas,

contempladas en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia

Daniel A. Nunes D.F.
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Organizada y Financiamiento al Terrorismo y/o en la Ley Orgánica de Drogas.

LIZ JANET DA YOSMAN ARTURO

CONCEICAO JESUS GONZALEZ VILLAPAREDES
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