ORLANDO JOSE PEREZ ANTON

ABOGADO
IMPREABOGADO: 281.919

Ciudadana:

Registradora Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre.

Su Despacho.

Yo, ORFIDA SALAZAR, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº

V-9.271.521, y de este domicilio, e inscrito en el Registro de Información Fiscal (RIF) Nº
V-09271521-0, suficientemente autorizado por la disposición Vigésimo Cuarto del Acta
Constitutiva de la Sociedad Mercantil “EL RINCON DE ÑOFI, C.A”., para este acto;
ante usted ocurro y expongo: Para presentar original del documento privado por el cual
quedó constituida la mencionada compañía, documento éste que ha sido redactado con
suficiente amplitud para que a la vez constituya los Estatutos de la Sociedad y del cual
consta la autorización que me fue conferida para hacer la presente participación.

Acompaño al presente escrito los documentos que comprueban que ha sido enterado en caja
el cien por ciento (100%) del Capital, por los respectivos suscriptores. Hago la presente
participación a los fines previstos en el Artículo 215 del Código de Comercio, con el ruego
de que una vez haya sido comprobado por el Registro a su digno cargo, que en la formación
de la Compañía se han cumplido los requisitos de Ley, se sirva ordenar la formación del
expediente correspondiente, así como el registro y publicación del documento constitutivo
de la misma; a cuyos fines solicito igualmente se me expidan copias certificadas con el auto
de registro. En la ciudad de Cumaná, a la fecha de su presentación.
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Nosotros, ORFIDA SALAZAR Y HEIDY JOSEFINA URBANEJA

SALAZAR, de nacionalidad venezolanas, mayores de edad, civilmente
hábiles, comerciantes, solteros, titulares de las cédulas de identidadNos. V-
9.271.521, y V-14.596.423, e inscritos en el Registro de Información Fiscal
(RIF) Nos. V-9.271.521-0, y V-14.596.423-3, respectivamente, y de este
domicilio, por el presente documento declaramos que hemos convenido en
constituir como en efecto constituimos por el presente documento una
Sociedad Mercantil que reviste el carácter de Compañía Anónima, contenidas
en las siguientes bases la cual se han redactado con suficiente amplitud para
que sirvan a la vez de Acta Constitutiva y Estatutos Sociales, siendo del tenor
siguiente:

TITULO I

DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN

PRIMERO: La sociedad se denominará “EL RINCON DE ÑOFI,C.A”.,----

SEGUNDO: La compañía tendrá como objeto principal, todo lo relacionado
con la compra venta, elaboración y distribución de comidas y bebidas
refrescantes y alcohólicas, al mayor y al detal, venta de alimentos perecederos
y no perecederos, alimentos secos, charcuterías, quincallerías, víveres en
general al mayor y al detal y todo lo relacionado con el ramo en general, el
ejercicio de cualquiera actividad de lícito comercio que se considere
conveniente a los intereses de la sociedad.--------------------------------------------
TERCERO: La Sociedad tendrá su domicilio principal en El Mercado
Municipal, puesto Nº 195 ,de la Parroquia Altagracia, del Municipio Sucre del
Estado Sucre, pero podrá establecer sucursales, oficinas, explotaciones o
representaciones en cualquier lugar del país o del extranjero cuando así lo
requiera el interés de la misma y así lo acuerde la Asamblea General de
Socio.--------------------------------------------------------------------------------------
CUARTA: La sociedad iniciará su giro al cumplir con las formalidades de su
inscripción en el Registro de Comercio correspondiente y tendrá una duración
de veinte (20) años, contados a partir de esa fecha, pudiéndose prorrogarse por
un lapso igual o inferior, según lo decida la Asamblea General de
Accionistas.-
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TITULO II

DEL CAPITAL Y LAS ACCIONES

QUINTO: El capital de la compañía es de QUINIENTOS MIL

BOLIVARES (Bs. 500.000,00) representado en Cien (100) acciones
nominativas y no convertibles al portador con un valor nominal de CINCO
MIL BOLÍVARES (Bs.5.000,00) cada acción. El capital ha sido
íntegramente suscrito por los socios de la siguiente manera: La socia,
ORFIDA SALAZAR, suscribe Noventa y Nueve (99) acciones de CINCO
MIL BOLÍVARES (Bs. 5.000,00) cada una para un total de NUEVE MIL
OCHOCIENTOS UNO BOLIVARES (Bs. 495.000,00), que representa el
99% del capital social, la socia, HEIDY JOSEFINA URBANEJA
SALAZAR, suscribe Uno (1) acciones de CINCO MIL BOLÍVARES (Bs.
5.000,00) cada una para un total de CINCO MIL BOLIVARES (Bs.
5.000,00) que representa el 1% del capital social. El capital ha sido pagado
íntegramente mediante inventarios de bienes, que se anexa a este documento,
formando parte integrante del mismo, por lo que se dan aquí por
reproducidos.------------------------------------------------------------------------------
SEXTA: Cada acción concede a su propietario iguales derechos y
obligaciones y da derecho a un voto en las deliberaciones de las asambleas, se
consideran indivisible por lo que respecta a la compañía, y en el caso que una
acción pertenezca a mas de una persona éstas designará quién las represente
en las Asambleas y en su defecto, lo hará un Directivo de la Sociedad. Las
acciones son nominativas no convertibles al portador.------------------------------
SEPTIMA: En caso de venta de las acciones, los socios tendrán preferencia
frente terceros para adquirir los títulos que están a la venta, proporcionalmente
al capital suscrito por cada uno de ellos. Para el ejercicio de tal preferencia, el
oferente deberá notificar por escrito a los demás socios y estos gozarán del
plazo de treinta (30) días contados a partir de la notificación para decidir al
respecto. Pasado este lapso, si los socios renuncian al derecho preferencial o
no responden a la notificación, el oferente puede disponer libremente de sus
acciones.-----------------------------------------------------------------------------------
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OCTAVA:La propiedad de las acciones se transferirá mediante la firma del

cedente, del cesionario y de los directores de la compañía en el Libro de
Registro de

Accionistas que se llevará al efecto.------------------------------------------------

TITULO III

DE LA ASAMBLEA GENERAL

NOVENA: La suprema autoridad y dirección de la sociedad reside en la

Asamblea General de Accionistas, legalmente constituida, bien sea Ordinaria
o Extraordinariamente; sus decisiones acordadas dentro de los límites de sus
facultades legales y estatuarias, son obligatorias para todos los accionistas,
inclusive para que no hubieren asistido a ella, quedando a salvo a estos los
derechos legales pertinentes.------------------------------------------------------------
DECIMA: La Asamblea Ordinaria de Accionistas se reunirá cada año dentro
de los Cuarenta y Cinco Días (45) siguientes al cierre del ejercicio económico.
La Asamblea Extraordinaria se reunirá siempre que interese a la compañía.
Las Asambleas de Accionistas Ordinarias o Extraordinarias, se reunirán previa
convocatoria por escrito y por la prensa con cinco (5) días de anticipación por
lo menos a la fecha fijada para la reunión. Será válida la Asamblea que se
haya reunido sin convocatoria previa, siempre que en ella se encontrara
representada la totalidad del capital social. Los socios podrán hacerse
representar en la Asamblea por apoderados constituidos por documento
autenticado, por telegrama o radiograma.---------------------------------------------
DECIMA PRIMERA: La Asamblea de Accionistas Ordinaria o
Extraordinaria se considerará válidamente constituida para deliberar, cuando
estén representadas en ella por lo menos el cincuenta y uno por ciento (51%)
de las acciones que componen el capital social y sus decisiones se
consideraran válidamente adoptadas cuando fueren aprobadas por un número
de votos que represente por lo menos el cincuenta y uno por ciento(51%) del
capital social. Cuando una asamblea sea convocada y no concurra en ella un
número de accionistas que represente la proporción antes señalada, se
procederá conforme a las normas del Código de Comercio que rigen esta
materia. No obstante, ni aún en segunda convocatoria podrá instalarse
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válidamente la Asamblea si en ella no está representada por lo menos el

cincuenta y uno por ciento (51%) del capital social. La representación y la
mayoría dispuesta en esta cláusula se requerirán para cualquier objeto
sometido a la Asamblea inclusive los previstos por el Artículo 280 del Código
de Comercio, la Asamblea de Accionistas será presidida por

cualquiera de sus socios.

-----------------------------------------------------------------DECIMA SEGUNDA:
Son atribuciones de la Asamblea Ordinaria: A) Elegir la Junta Directiva, el
Comisario y fijarles su remuneración. B) Discutir y aprobar o modificar el
Balance General de la compañía, con vista del informe del Comisario. C)
Decidir con respecto al reparto de dividendos y a la constitución de Fondos de
Reserva. D) Cualesquiera otras atribuciones que le fije la
Ley.-------------------------------------------------------------------------------

TITULO IV

DE LA ADMINISTRACIÓN Y DURACIÓN DE LA COMPAÑIA

DECIMA TERCERA: La dirección y administración de la compañía

corresponde a la Junta Directiva integrada por un Presidente, y un
Vicepresidente, a los fines de garantizar su gestión, los Directivos, al entrar a
ejercer sus cargos, depositarán diez (10) acciones nominativas, en la Caja
Social de la Compañía.-----------------------------------------------------------------
DECIMA CUARTA: La Junta Directiva durará cinco (5) años en el ejercicio
de sus funciones y sus miembros podrán ser reelegidos. Vencido dicho plazo,
seguirá en el ejercicio de sus funciones hasta tanto se haga efectiva su
reelección o sustitución. Las faltas temporales o absolutas las suplirá el
Vicepresidente.---DECIMA QUINTA: Son atribuciones específicas del
Presidente y el Vicepresidente que podrán actuar conjunto o separadamente,
especialmente las siguientes: 1) Convocar las Asambleas, fijar las materias
que en ellas deban tratarse, cumplir y hacer cumplir sus decisiones. 2)
Elaborar el Balance, el Inventario General y Estado de Pérdidas y Ganancias e
informe detallado que deban presentar anualmente a la Asamblea Ordinaria
sobre la administración de la compañía. 3) Calcular y determinar el dividendo
por distribuir entre los accionistas, acordar y fijar la oportunidad para su
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consideración. 4) Representar a la compañía en todos los negocios y contratos

con terceros. 5) Abrir, movilizar y cerrar cuentas corrientes, de ahorro y/o
depósitos; girar, aceptar y endosar cheques, letras de cambio y pagarés a la
orden de la compañía y retirar por medio de tales instrumentos o en cualquier
otra forma los fondos que la compañía tuviere depositados en Bancos,
Institutos de Créditos, Casas de

Comercio Etc. 6) Solicitar y contratar los créditos bancarios que requiera la

compañía. 7) Constituir apoderados judiciales y/o factores mercantiles, con las
facultades que estimen conveniente, pudiendo revocar dichas designaciones.
8) Ejercer la representación legal de la compañía, sin perjuicio de lo
establecido en el Artículo siguiente. 9) Y en general, efectuar cualesquiera y
todos los actos usuales y normales de gestión, administración y disposición de
la compañía, con la excepción de constituir a la sociedad en fiadora o avalista
de obligaciones ajenas a sus propios
negocios.------------------------------------------------DECIMA SEXTA: El
Gerente Administrativo de la compañía, será nombrado libremente por el
presidente y tendrá las más amplias facultades de administración y
entendiendo, estas funciones netamente administrativas de la
sociedad.-----------------------------------------------------------------------------------
DECIMA SEPTIMA: El Gerente Administrativo, llevara los libros que exige
en el Artículo 260 del Código de Comercio. Presentará cada Seis (06) meses
un estado sumario de la situación activa y pasiva de la Sociedad.-----------------

TITULO V

DEL COMISARIO

DECIMA OCTAVA: La compañía tendrá un Comisario, quién será elegido

por la Asamblea Ordinaria de Accionistas y durará cinco (5) años en sus
funciones, pudiendo ser reelegido y permanecerá en el ejercicio de su cargo,
aún después de vencido el plazo de su mandato y hasta tanto sea reemplazado
por el sustituto designado.---------------------------------------------------------------
DECIMA NOVENO: El Comisario tendrá a su cargo la fiscalización total de
la contabilidad de la sociedad y ejercerá las atribuciones y funciones que le
señale el Código de Comercio.---------------------------------------------------------
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TITULO VI

DE LA CONTABILIDAD, BALANCE Y UTILIDADES

VIGESIMA: La contabilidad de la sociedad se llevará conforme a la Ley. Los

miembros y el Comisario cuidarán de que ella se adapte a las normas
establecidas en la Legislación Venezolana.-------------------------------------------

VIGESIMA PRIMERA: El ejercicio económico de la sociedad se iniciará el

día 01 de enero y culminará el 31 de diciembre de cada año, a excepción del
primer ejercicio económico, el cual comenzará con la inscripción en el
Registro Mercantil y terminará el 31 de diciembre del mismo año.---------------
VIGESIMA SEGUNDA: el 31 de diciembre de cada año se liquidarán y
cortarán las cuentas y se procederá a la elaboración del Balance
correspondiente, pasándose dicho recaudo al Comisario con un (1) mes de
anticipación a la reunión de la Asamblea General de Accionistas. Verificado
como haya sido el balance y estado de pérdidas y ganancias. Las utilidades
líquidas obtenidas se repartirán así: 1) Un Cinco por ciento (5%) para la
formación de un Fondo de Reserva hasta alcanzar un monto equivalente al
diez por ciento (10%) del capital social. 2) El remanente quedará a disposición
de la Asamblea de Accionistas para ser distribuido en la forma que esta
resuelva, después de oídos los Directores sobre el dividendo que deba
repartirse los accionistas. Los dividendos que no fueren cobrados a la fecha de
su exigibilidad, no devengarán intereses.---------------------------------------------

TITULO VII

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

VIGESIMA TERCERA: En todo lo no previsto en este documento se

aplicarán las disposiciones establecidas en el Código de Comercio y demás
leyes.---------------------------------------------------------------------------------------
VIGESIMA CUARTA: Se designan como Presidente al socio, ORFIDA
SALAZAR, y como Vicepresidente ala socia, HEIDY JOSEFINA
URBANEJA SALAZAR, como Comisario al Licdo. Orlando José Pérez
Antón, venezolano, mayor de edad, soltero, Licenciado en Administración,
titular de la cédula de identidad Nº. V-13.668.135, e inscrito en el Colegio de
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Licenciados en Administración del Estado Sucre, bajo el Nº FECLAVE:

LAC-16-43148. Asimismo juramos que los capitales bienes, haberes valores,
títulos del acto, proceden de actividades lícitas, los cuales pueden ser
corroborados por los organismos competentes, y no relacionan con algunas
acciones o ilícitos contemplados en las leyes venezolanas. Se autoriza al
ciudadano Orlando José

Pérez Antón, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de identidad Nº V-

13.668.135, y de este domicilio, sin reserva alguna para el correspondiente
Registro y Publicación de la Sociedad Mercantil ante el Registro Mercantil.
En Cumaná, a la fecha de su presentación.