“Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

MINISTERIO PUBLICO
FISCALIA DE LA NACION

CARPETA FISCAL Nº: 57-2014

INVESTIGADO: NANCY RUFINA

OBREGON PERALTA Y OTROS
AGRAVIADO : EL ESTADO
DELITO : TRAFICO ILICITO DE
DROGAS (TID) – LAVADO DE ACTIVOS

DISPOSICION FISCAL DE DILIGENCIAS PRELIMINARES

DISPOSICIÓN N° 01

28 de abril del 2023

1.1 DADO CUENTA: A TRAVÉS DEL OFICIO NRO. 4689-2023, EL CUAL SEÑALA
LA INVESTIGACIÓN FISCAL EN EL REGISTRO DE OPERACIONES
SOSPECHOSAS Y DESBALANCES PATRIMONIALES REALIZADOS POR LOS
PRESUNTOS INVESTIGADOS; NANCY RUFINA OBREGÓN PERALTA, ELSA
MALPARTIDA JARA, SANDRA LIDIA OBREGÓN PERALTA, MARLENI ROSA
OBREGÓN PERALTA, CARLA ISABEL OBREGÓN PERALTA, SANTOS
DOMINGUEZ CÓRDOVA, EL DELITO DE TRAFICO ILICITO DE DROGAS Y
LAVADO DE ACTIVOS EN CONTRA DEL ESTADO PERUANO.

II CONSIDERANDO:

Respecto a la competencia de las Fiscalías penales se tiene que:

2.1. En el proceso penal el Ministerio Público tiene una decisiva intervención, puesto
que resulta ser el Órgano Constitucional autónomo al que el Poder Constituyente
le ha otorgado de conformidad con el artículo 159º de la Norma Fundamental, la
titularidad del ejercicio de la acción penal, la defensa de la legalidad y de los
intereses públicos tutelados por el derecho, así como de representar en los
procesos a la sociedad.

2.2. Como lógica, consecuencia de este rol trascendental, a los Fiscales que lo
integran [según el artículo 14º de su Ley Orgánica, D.L. Nª 052], les corresponde
aportar la carga de la prueba actuando con objetividad, indagando los hechos
constitutivos de delito, los que determinen y acrediten la responsabilidad o
inocencia del imputado y de este modo sustentar una imputación penal en contra
determinada persona ante el Órgano Jurisdiccional.

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Respecto a la noticia criminal

En atención; En 1998 en el valle del Monzón, Nancy Rufina Obregón Peralta, alias “Vieja o
Tomba” y Favio Chávez Peralta, alias “Bigote” adquirieron dos chacras dedicadas al cultivo de
hoja de coca y en el caserío de San Juan de Chapi; una poza de maceración y que esta
servía como punto de acopio para pasta básica de cocaína (PBC) para su posterior traslado a
Chicoto.
Un año después Obregón Peralta conoció a Ancizar Avendaño Posada, narcotraficante de
nacionalidad colombiana y con ello avivo la certeza de que Obregón Peralta iniciaba un rol
protagónico vinculado al narcotráfico.(esta información proviene de la declaración de Ancizar
Avendaño Posada ante la captura realizada por miembros de la policía). A lo que con esta
información muchos alertaron de esta situación, sin embargo, fueron tachados de “agentes
gringos” o en mejor de los casos, de enfrentar eslabones débiles ajenos al delito.
En el año de 2001, Obregón Peralta y su supuesto “clan familiar” denominado “Familia 14”
salieron del Valle del Monzón para retornar al Caserío de Santa Rosa de Mishollo teniéndolo
como centro de operaciones y acopiando fuertes cantidades de hoja de coca, Pasta Básica de
Cocaína, para así en años posteriores iniciar sus remesas al interior del país para terminar
con remesas al exterior con destino principales como Colombia y Bolivia empleando diversas
rutas terrestres, aéreas y fluviales; adicionalmente en este lugar se asentó con su esposo y
su familia e iniciando sus actividades como líder sindical y cocalera aumentando así su
patrimonio monetario y obteniendo diversas propiedades, bienes muebles e inmuebles
provenientes del tráfico ilícito de drogas.
En los próximos 5 años creció fuertemente las supuestas vinculaciones y colaboraciones con
el grupo terrorista Sendero Luminoso debido a su constante coordinación con asociaciones
cocaleras y la supuesta participación de este en ellas, los cuales ofrecían apoyo armado para
la movilización de las sustancias ilícitas al interior del país, así como al exterior; sin embargo,
estas hipótesis han sido descartadas durante la investigación por falta de pruebas en ella.
Entre los años de 2006 y 2011, Obregón Peralta fue elegida Congresista de la Republica por
el Partido Nacionalista Peruano, periodo en el cual promovió diversos proyectos de ley a
favor de las organizaciones cocaleras y también como miembro titular en la comisión
ordinaria de defensa nacional, orden interno, desarrollo alternativo y lucha contra las drogas
del congreso. Y es en estos años que las finanzas de Obregón Peralta iniciarían un rol
protagónico al ascender o descender por fuertes cantidades su patrimonio monetario
proveniente del tráfico ilícito de drogas.
Esta habría desviado el dinero a través de sus conocidos (Elsa Malpartida Jara) y familiares
(Sandra Lidia Obregón Peralta, Marleni Rosa Obregón Peralta, Carla Isabel Obregón Peralta,
Santos Domínguez Córdova, entre otros) quienes comenzaron a adquirir diversos bienes
muebles e inmuebles para la posterior creación de las cuatro empresas investigadas en las
cuales a través de ellas se habría cometido el supuestos delito de Lavado de Activos,
sindicando a Nancy Rufina Obregón Peralta como jefa de la organización criminal.
A mediados del 2010 se da la captura del Narcotraficante de Nacionalidad Colombiana,
Ancizar Avendaño Posada; quien a través de sus declaraciones a la policía sindico que la
droga adquiriente provenía de las chacras dedicadas al cultivo de hoja de coca que
pertenecían a Obregón Peralta y su clan familiar (Familia 14) ubicadas al interior del Perú y
que este entablaba contacto directo con su esposo Favio Chávez Peralta, su familia más

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cercana o sus intermediarios para coordinar telefónicamente la entrega de la sustancia ilícita

y que Elsa Malpartida Jara, dentro de sus viajes al exterior también habría coordinador en
favor de las organizaciones narcotraficantes, además de un “pago extra” por información
acerca de los movimientos de la Policía Nacional del Perú, quienes organizaban diversos
operativos en la zona para la erradicación del traslado de sustancias ilícitas. (Nancy Rufina
Obregón Peralta y Elsa Malpartida Jara, presentan destinos coincidentes con la ruta de la
droga, todo ello sindicado en el récord migratorio de las mismas).
Durante su periodo congresal en el año 2007 se constituyó la Federación de Campesinos
Cocaleros y Productores Agropecuarios Saúl Guevara Díaz, y posterior a su periodo congresal
en el año 2012 se constituyó la persona jurídica de Coordinadora Nacional de inclusión social
del Perú ocupando la vicepresidencia ambos con la apariencia legal de “proteger el cultivo de
hoja de coca y evitar su erradicación”, sin embargo, su intencionalidad era seguir lavando
dinero proveniente del Tráfico ilícito de Drogas mediante la creación de empresas para lograr
el ingreso del dinero ilícito al sistema económico firmal a fin de disponerlos y con ellos
adquirir los bienes muebles e inmuebles y realizar otros gastos.
Por lo cual, esta fiscalía dispone la apertura de la investigación preliminar en contra de los
imputados, personas jurídicas y empresas por la presunta comisión de los delitos de Tráfico
Ilícito de Drogas y Lavado de Activos en agravio del estado.

Respecto al tipo penal aplicable

2.5. Los actos descritos, respecto a la denuncia DE OFICIO N° 688-2019 realizada

por la CUARTA FISCALIA PENAL SUPRAPROVINCIAL DEL DISTRITO DE LIMA
señalo que NANCY RUFINA OBREGÓN PERALTA Y OTROS podrían estar
incursos en el DELITO DE TRAFICO ILICITO DE DROGAS – LAVADO DE
ACTIVOS cuyo artículo está tipificado en EL CODIGO PENAL DEL PERÚ (art.
296), el cual señala lo siguiente:

Artículo 296.- PROMOCIÓN O FAVORECIMIENTO AL TRÁFICO

ILICITO DE DROGAS Y OTROS
EL QUE PROMUEVE, FAVORECE O FACILITA EL CONSUMO ILEGAL DE
DROGAS TOXICAS, ESTUPEFACIENTES O SUSTANCIAS
PSICOTRÓPICAS, MEDIANTE ACTOS DE FABRICACIÓN O TRÁFICO
SERÁ REPRIMIDO CON PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD NO MENOR
DE OCHO NI MAYOR DE QUINCE AÑOS Y CON CIENTO OCHENTA A
TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO DÍAS-MULTA, E INHABILITACIÓN
CONFORME EL ARTÍCULO 36, INCISO 1), 2) Y 4).
EL QUE POSEA DROGAS TÓXICAS, ESTUPEFACIENTES O SUSTANCIAS

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PSICOTRÓPICAS PARA SU TRÁFICO ILÍCITO SERA REPRIMIDO CON

PENA PRIVATIVO DE LIBERTAD NO MENOR DE SEIS NI MAYOR DE
DOCE AÑOS Y CON CIENTO VEINTE A CIENTO OCHENTA DIAS-
MULTA, E INHABILITACIÓN CONFORME EL ARTICULO 36, INCISOS
1) Y 2).
EL QUE INTRODUCE AL PAÍS, PRODUCE, ACOPIE, PROVEE,
COMERCIALIZE O TRANSPORTE MATERIAS PRIMAS O SUSTANCIAS
PRIMAS O SUSTANCIAS QUÍMICAS CONTROLADAS O NO
CONTROLADAS,PARA SER DESTINADAS A LA ELABORACIÓN ILEGAL
DE DROGAS TÓXICAS, ESTUPEFACIENTES O SUSTANCIAS
PSICOTRÓPICAS, EN LA MACERACIÓN O EN CUALQUIERA DE SUS
ETAPAS DE PROCESAMIENTO Y/O PROMUEVA, FACILITE O
FINANCIE DICHOS ACTOS SERA REPRIMIDO CON PENA PRIVATIVA
DE LIBERTAD NO MENOR DE CINCO AÑOS NI MAYOR DE DIEZ AÑOS
Y CON SESENTA A CIENTO VEINTE DÍAS-MULTA, E INHABILITACIÓN
CONFORME EL ARTÍCULO 36,INCISOS 1)Y 2).
EL QUE TOMA PARTE EN UNA CONSPIRACÍON DE DOS O MÁS
PERSONAS PARA PROMOVER, FAVORECER O FACILITAR EL TRÁFICO
ILÍCITO DE DROGAS, SERA REPRIMIDO CON PENA PRIVATIVA DE
LIBERTAD NO MENOR DE CINCO NI MAYOR DE DIEZ AÑOS Y CON
SESENTA A CIENTO VEINTE DÍAS-MULTA, E INHABILITACIÓN
CONFORME AL ARTÍCULO 36, INCISOS 1) Y 2).

Así mismo se hace presente que en el informe que es materia de denuncia señala
como agravante el ESTADO, dichas conductas se encuentran previstas y sancionadas
en los artículos 1° y 2°, ambos contenidos en el Decreto Legislativo 1106 por lo que
se cita el articulo:

Artículo 1º.- Actos de conversión y transferencia

El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo
origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la
identificación de su origen, su incautación o decomiso, será reprimido
con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince
años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa.

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Artículo 2º.- Actos de ocultamiento y tenencia

El que adquiere, utiliza, guarda, administra, custodia, recibe, oculta o
mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen
ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la
identificación de su origen, su incautación o decomiso, será reprimido
con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince
años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa.

Respecto al plazo de investigación

2.6. La labor persecutoria a cargo de este Despacho Fiscal, se debe realizar en un

plazo razonable que permita acometer diversas diligencias las cuales coadyuben
a la presente investigación En tal sentido, en el presente proceso es necesario
por cuanto para su comisión se utilicen diligencias y/o, medios legales los cuales
ayuden a despejar cualquier duda referente a la de apariencia legítima de
cualquier adquisición que tengan los procesados ; ello hace necesaria la
recopilación de copiosa, de documentos y de diligencias tendientes a verificar la
licitud de cada una de ellas.

2.7. Atendiendo ello, para realizar las diligencias necesarias se necesita el tiempo
prudente, el cual tendrá como fin adquirir diversas informaciones, las cuales
ayudaran a esta investigación, cuyo tiempo será de un plazo determinado y
suficiente para que este Despacho Fiscal pueda descubrir los hechos que serán
materia de investigación.

Respecto al periodo de investigación

2.8. Para efectos de determinar el periodo correspondiente a la presente investigación

esta fiscalía tiene a bien señalar el plazo de 36 MESES. en los cuales se realizarán
las DILIGENCIAS necesarias por lo que debe ser común a todos los investigados
ya sean RESPONSABLES DEL HECHO, considerando que en la presente
investigación estaremos en estadio de Sospecha simple la cual señala a través
del acuerdo plenario 01 – 2017 lo siguiente” Toda investigación inicia a través de
la sospecha simple”

2.9. Sin embargo, se encuentra pendiente LAS DILIGENCIAS necesarias cuya finalidad
consiste en la realización de la recabacion documental las cuales son de carácter

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urgente e irremplazables para corroborar el delito de TRAFICO ILICITO DE

DROGAS CON AGRAVIANTE DE LAVADO DE ACTIVOS, estos posibles elementos
convicción serán materiales necesarios para ser usados en el presente proceso
los cuales responderán en tanto y en cuanto existan indicios de la comisión del
delito.

III DECISIÓN FISCAL:

3.1 Estando a las consideraciones expuestas y conforme lo prescrito en los artículos

9°, 11° y segundo párrafo del artículo 94° del Decreto Legislativo N° 052 - Ley
Orgánica del Ministerio Público, se DISPONE:

Primero: INICIAR DILIGENCIAS PRELIMINARES, bajo los lineamientos del

Nuevo Código Procesal Penal (Decreto Legislativo Nª 957), contra las personas

NANCY RUFINA OBREGÓN PERALTA, ELSA MALPARTIDA JARA, SANDRA LIDIA

OBREGÓN PERALTA, MARLENI ROSA OBREGÓN PERALTA, CARLA ISABEL

OBREGÓN PERALTA Y SANTOS DOMÍNGUEZ CÓRDOVA, por la presunta comisión

del Delito DE TRAFICO ILICITO DE DROGAS CON AGRAVANTE EN LAVADO DE

ACTIVOS en agravio del ESTADO.

Segundo, DECRETAR LA PRESENTE INVESTIGACIÓN FISCAL COMO

COMPLEJA, por un plazo prudencial de TREINTA Y SEIS MESES, con la

finalidad de recabar las diversas diligencias para el esclarecimiento de los hechos

como también darse por concluido antes de este período si se cumple con el

objeto de materia de esclarecimiento por parte de este despacho fiscal.

Tercero, REALICENSE las siguientes diligencias:

1. REQUIÉRASE al jefe de la Superintendencia Nacional de Registros

Públicos - SUNARP, para que en el plazo de diez (10) de notificado,

remita la información involucrada vinculada a las presuntas personas

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involucradas que aparezca en el Registro de Persona Natural, Registro

de Persona Jurídica, Registro de propiedad Inmueble y Registro de

Propiedad Mueble, a nivel nacional, así como de las empresas

presuntamente involucradas.

2. REQUIÉRASE al jefe de la Superintendencia Nacional de Registros

Públicos (SUNARP), para que en el plazo de diez (10) de notificado,

remita las copias certificadas de los Kárdex, títulos archivados y

documentos que sirvieron para la inscripción registral de las personas

jurídicas presuntamente vinculadas.

3. REQUIÉRASE al Colegio de Notarios del Perú, para que en plazo de

diez (10) de notificado, remita copias certificadas de los instrumentos

protocolares en los que aparezcan las presuntas personas involucradas

en los hechos materia de investigación.

4. REQUIÉRASE a la oficialía Mayor del Congreso de la República para

que en el plazo de diez (10) de notificado, informe el récord de

denuncias por conductas disciplinarias, en los que aparezcan los

involucrados durante su periodo congresal (2006-2011).

5. RECÁBESE los antecedentes policiales, judiciales y penales de las

personas presuntamente involucradas.

6. RECÁBESE informes a las agencias de inteligencia de DIRINCRI,

DIRANDRO y otras agencias policiales, respecto a los antecedentes

que reporten las personas presuntamente involucradas.

7. SOLICÍTESE a la Superintendencia Nacional de Administración

Tributaria – SUNAT a fin de que informe si las personas presuntamente

involucradas se encuentran registrados como contribuyentes, de ser el

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caso indique el régimen en el que se encuentran.

8. SOLICÍTESE a los Colegios de Notarios del Perú, a efectos de que por

su intermedio, las Notarias a nivel nacional, informen sobre los actos

jurídicos celebrados por las personas presuntamente involucradas, así

como contratos realizado por los citados y la existencia de posibles

empresas a sus nombres, incluyendo a sus representantes legales; y la

información requerida deberá ser sobre los bienes muebles e

inmuebles, vehículos, como de todo tipo de contratos, entre ellos de

compra venta, permuta, donaciones, arrendamiento financiero,

contratos de mutuo, derechos reales de hipoteca, garantía y de

poderes, entre otros actos contractuales.

9. SOLICÍTESE a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) un informe

en el que se detalle si las personas presuntamente involucradas

registran operaciones inusuales o sospechosas, en alguna de las

entidades que se encuentran bajo su supervisión, durante el periodo

del 2006O a la actualidad.

10. OFÍCIESE a COFOPRI, a efectos de que informe si las personas

presuntamente involucradas registran propiedades inmuebles, en el

ámbito urbano o rural, así como si se encuentran en proceso de

formalización durante el periodo del 1985 a la actualidad.

11. OFÍCIESE a Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN, a

efectos de que informe si las personas presuntamente involucradas

registran terrenos, en el ámbito urbano o rural, así como si se

encuentran en proceso de formalización durante el periodo de 1985 a

la actualidad.

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12. OFÍCIESE al Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC, a fin

de que informe si a nombre de las personas presuntamente

involucradas poseen licencia de conducir, así como sanciones por faltas

de reglas de transito que se encuentren registrados dentro de su

institución.

13. OFÍCIESE al Director General de Capitanía y Guardacostas del Perú, a

fin de que informen detallando si las personas presuntamente

involucradas son propietarios y/o posesionarios de embarcación

marítima, fluvial y lacustre, de recreo u otro.

14. SOLICÍTESE al Proyecto Especial de Tierras -PETT, información sobre

los posibles terrenos, fundos y parcelas inscritos a nombre de las

personas presuntamente involucradas.

15. OFÍCIESE a la Superintendencia de Banca y Seguros – SBS, a fin de

que, por su intermedio, las empresas bancarias y financieras, informen

sobre la titularidad de las operaciones activas (directa o indirecta) y

operaciones neutras que puedan tener las personas presuntamente

involucradas.

16. OFÍCIESE al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil –

RENIEC, con el objeto de que en plazo de (05) días, informe

detalladamente respecto a la identidad de las personas presuntamente

involucradas y de todas las personas vinculadas a ellas que compartan

parentesco hasta en 4to grado de consanguinidad y 2do grado de

afinidad.

17. OFÍCIESE a la Superintendencia de Administración Tributaria – SAT, a

efectos de que en el plazo de cinco (05) días, informe si las personas

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presuntamente involucradas, se encuentran registrados como

contribuyentes, si han efectuado pagos de impuesto predial, arbitrios,

alcabala, multas tributarias, transito y/o si se le han otorgado licencia

de funcionamiento, apertura, demolición, licitación, adjudicaciones,

además y demás que hubiera celebrado a nivel nacional, debiendo

remitir la documentación correspondiente, dentro del periodo de 27 de

julio del 2006 hasta la actualidad.

18. OFÍCIESE a la Superintendencia Nacional de Migraciones, a fin de que

en el plazo de (05) días, remita el movimiento migratorio de las

personas presuntamente involucradas.

19. OFÍCIESE a la Oficina de INTERPOL, a fin de que en el plazo de (05)

días, informe documentariamente sobre posibles antecedentes

policiales y penales, así como cualquier otra información contenida en

su base de datos que pudieran registrar las personas presuntamente

involucradas.

20. OFÍCIESE a la DIVIAC – DIRINCRI – DIRANDRO, a fin de que

informen si las personas presuntamente involucradas, registran

anotación o alguna otra investigación por el delito de Tráfico Ilícito de

Drogas y Lavado de Activos.

21. OFÍCIESE a la DIVIAC – DIRINCRI – DIRANDRO, a fin de que

informen si las personas presuntamente involucradas, registran

anotación o alguna otra investigación por cualquier ilícito penal.

22. OFÍCIESE al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – MTPE,

para que informe si las personas presuntamente involucradas se

encuentran registro como personal en planilla de algún empleador o

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como titular de una persona jurídica. Debiendo remitir los datos de

identificación utilizados para su inscripción.

23. OFÍCIESE a la Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE, para

que informe sobre los aportes registrados por el Partido Político “Unión

por el Perú” y “Partido Nacionalista Peruano” para las elecciones

generales del 2006-2011.

Cuarto, RECÍBASE LAS DECLARACIONES DE LAS PERSONAS

PRESUNTAMENTE INVOLUCRADAS, de acuerdo con el calendario fiscal y una vez

recabada información de la RENIEC respecto del entorno familiar.

Quinto, EFÉCTUESE la verificación de los domicilios reales e inmuebles de

propiedad de las personas presuntamente involucradas, previa identificación y cruce

de información, para lo cual deberá efectuarse el plan operativo correspondiente con

la indicación de la fecha y hora respeto a los bienes patrimoniales que se encuentren

en el territorio nacional.

Sexto, EFECTUAR en caso de ser necesario, los requerimientos legales pertinentes.

Séptimo, REALIZAR las demás diligencias que sean necesarias para el

esclarecimiento de los hechos investigados.

Regístrese, Ofíciese y Notifíquese. -

___________________________________ ___________________________________
RENZO MARTIN LUYO CRUZ ANNIE NICOL AGÜERO SANTIAGO
Fiscal Superior de la Primera Fiscalía Fiscal Superior de la Primera Fiscalía
Superior Nacional Especializada en Delitos Superior Nacional Especializada en Delitos
de Lavado de Activos y Pérdida del Dominio. de Lavado de Activos y Pérdida del Dominio.

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