Junta Universal de Socios Marble - Familia Escudero.

JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
DISTRIBUIDORA WORLD MARBLE SRL
En la ciudad de Lima, a las 10:00 horas del día 14 del mes de noviembre del año 2021, se reunieron en el
domicilio de la sociedad, sito en Avenida Tomás Marsano N° 437, Surquillo, Lima, en sesión de Junta
General Universal de Socios de DISTRIBUIDORA WORLD MARBLE SRL:
- ANGÉLICA MARÍA ESCUDERO CAVIDES, titular de 300 participaciones de un valor nominal de

S/. 1.00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas, y
- GUSTAVO ADOLFO ESCUDERO CAVIDES, titular de 200 participaciones de un valor nominal de
S/. 1.00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas, debidamente representado por ANGÉLICA
MARÍA ESCUDERO CAVIDES, identificado con DNI No. 10204393, según poder debidamente
inscrito en los registros públicos, el mismo que se archiva.
TOTAL DE PARTICIPACIONES: 500 participaciones de un valor de S/. 1.00 cada una.
PRESIDENCIA Y SECRETARIA
Actuó como presidente de la sesión la socia: Angélica María Escudero Cavides y como secretario el
gerente general: Domingo Fortunato Escudero Sotomayor.
QUÓRUM Y APERTURA
Acto seguido, el Presidente verificó que se encontraban presentes los socios de la sociedad que
representan la totalidad de las participaciones suscritas por la sociedad, quienes manifestaron
unánimemente su conformidad con sesionar y tratar los asuntos materia de agenda; por lo que de
conformidad con lo establecido por el artículo 120° de la Ley General de Sociedades y por el artículo 17° de
su estatuto, el Presidente declaró válidamente convocada e instalada la sesión de la Junta General Universal
de Participacionistas para tratar la siguiente agenda:
AGENDA
1. Cambio de denominación social de la empresa y modificación del Artículo 1° de los estatutos de
la empresa.
2. Ampliación del objeto social y modificación del Artículo 2° de los estatutos de la empresa.
3. Remoción de gerente general de la empresa y nombramiento de nuevo gerente general de la
empresa.
4. Designación de apoderado para formalizar acuerdos
DESARROLLO DE LA JUNTA
1. CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA Y MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 1° DE

LOS ESTATUTOS DE LA EMPRESA
Dando inicio a la sesión, el presidente transmitió a la junta la necesidad de cambiar la denominación
social de la misma a fin de que no se encasille en un solo aspecto de la cadena productiva y comercial,
por ende, propone cambiar la denominación social actual de la empresa al siguiente tenor de la nueva
denominación social: WORLD MARBLE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
pudiendo utilizar la siguiente abreviatura WORLD MARBLE SRL.
Siendo así, manifestaron ambos socios entender lo que transmitió el presidente y la necesidad de la
empresa por efectuar el cambio de su denominación social, por ende, luego de una breve
deliberación, la junta general de socios aprobó por unanimidad el cambio de la denominación
social de la empresa, siendo de ahora en adelante la siguiente: WORLD MARBLE SOCIEDAD
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA pudiendo utilizar la siguiente abreviatura WORLD
MARBLE SRL.
Acto seguido, el presidente mencionó a los socios que, en concordancia con el acuerdo adoptado es
necesario modificar los estatutos de la empresa, en particular el artículo 1° referente a la
denominación social de la empresa, cuyo tenor literal sería el siguiente:
“Artículo 1°. – La denominación de la sociedad es “WORLD MARBLE SOCIEDAD COMERCIAL

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”, pudiendo emplear las siglas “WORLD MARBLE SRL”.
Luego de una breve deliberación, la junta general de socios de la sociedad acordó por unanimidad
la modificación del artículo 1° del Estatuto Social de la empresa referente a la denominación social
de la empresa, cuyo texto será el que se indicó en el párrafo precedente por el presidente.
2. AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL Y MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 2° DE LOS ESTATUTOS DE

LA EMPRESA
En este acto, el presidente transmitió a la junta la imperiosa necesidad de ampliar el objeto social de
la empresa a fin de poder coberturar más rubros empresariales y con ello lograr conseguir mayor
clientela; siendo así, propone adicionar -de los ya existentes- los siguientes rubros o actividades:
fabricación, comercialización, importación, representación de productos de polvo de mármol, fibra
de vidrio, acrílico, pinturas, sanitarios, griferías, equipos de hidromasaje, equipos para piscinas,
productos de ferretería, productos afines de acabados de construcción.
Luego de una breve deliberación, la junta general de socios aprobó por unanimidad la ampliación
del objeto social de la empresa en los rubros o actividades que se describió en el párrafo anterior.
Consiguientemente, el presidente mencionó a los socios que, en concordancia con el acuerdo

adoptado en este punto es necesario modificar los estatutos de la empresa, en particular el artículo
2° referente al objeto social de la empresa, cuyo tenor literal sería el siguiente:
“Artículo 2°. – La sociedad tiene por objeto dedicarse a la venta y distribución de acabados
de construcción, artículos de ferretería y decoración, así como la prestación de servicios de
asesoría e instalación relacionados a los productos que comercializa. Asimismo, la sociedad
podrá dedicarse a la compra, venta, distribución, comercialización, importación y
exportación, al por mayor y menor, de todo tipo de mercancías, productos y bienes muebles
permitidos por las leyes y en general, realizar cualquier tipo de actividades y operaciones
directa o indirectamente vinculadas a su objeto, de modo instrumental, conexo, conveniente
o necesario, sin más limitaciones que las establecidas por las leyes peruanas. De igual
manera, la sociedad podrá dedicarse a la fabricación, comercialización, importación,
representación de productos de polvo de mármol, fibra de vidrio, acrílico, pinturas,
sanitarios, griferías, equipos de hidromasaje, equipos para piscinas y afines.”
Luego de una breve deliberación, la junta general de socios de la sociedad acordó por unanimidad
la modificación del artículo 2° del Estatuto Social de la empresa referente al objeto social de la
empresa, cuyo texto será el que se indicó en el párrafo precedente por el presidente.
3. REMOCIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA Y NOMBRAMIENTO DE NUEVO GERENTE

GENERAL DE LA EMPRESA
Acto seguido, el presidente dio conocimiento a los socios la decisión del señor DOMINGO
FORTUNATO ESCUDERO SOTOMAYOR, quien ostenta el cargo de Gerente General de la empresa, la
de retirarse por motivos personales. Ante ello, lo socios deciden por unanimidad la renuncia antes
comunicada y por tanto remueven del cargo de Gerente General al señor DOMINGO FORTUNATO
ESCUDERO SOTOMAYOR, identificado con DNI N° 08591266, cuya inscripción consta en la partida
electrónica N° 11415689 del Registro de Personas Jurídicas de Lima. Luego de ello, los socios
deciden por unanimidad nombrar como nuevo Gerente General de la empresa a la señora
ANGÉLICA MARÍA ESCUDERO CAVIDES, identificada con DNI N° 10204393, cuyas facultades
constan en la partida registral de la empresa antes citada.
4. DESIGNACIÓN DE APODERADO PARA FORMALIZAR ACUERDOS

Finalmente, el presidente propuso designar a la socia ANGÉLICA MARÍA ESCUDERO CAVIDES,
identificada con DNI N° 10204393, para que en nombre y representación de la sociedad proceda a
inscribir los acuerdos adoptados en la presente junta en el Registro de Personas Jurídicas de Lima,
quedando facultado para realizar trámites y suscribir todos los documentos públicos y privados que
se requieran.
Luego de una breve deliberación, los socios por unanimidad acuerdan designar a la socia
ANGÉLICA MARÍA ESCUDERO CAVIDES, identificada con DNI N° 10204393, para que en nombre y
representación de la Sociedad proceda a inscribir los acuerdos adoptados en el registro
correspondiente, pudiendo para ello suscribir todo documento privado y/o publico que sea
necesario.
No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las 12:00 horas del mismo día, previa
redacción, lectura, aprobación y suscripción de la presente acta en señal de conformidad.
_______________________________________ _________________________________________
ANGÉLICA MARÍA ESCUDERO CAVIDES GUSTAVO ADOLFO ESCUDERO CAVIDES
Representado por Angélica María Escudero
Cavides
DECLARACIÓN JURADA
Yo, DOMINGO FORTUNATO ESCUDERO SOTOMAYOR, identificado con DNI N° 08591266, en mi

calidad de Gerente General de DISTRIBUIDORA WORLD MARBLE SRL, con poderes inscritos en la
Partida Nº 11415689 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, declaro bajo responsabilidad que las
firmas de los socios que obran en el acta de Junta General Universal de Socios de fecha 14 de noviembre
del 2021, obrante de fojas 52 (cincuenta y dos) a fojas 54 (cincuenta y cuatro) del Libro denominado
ACTAS DE SESIONES DE JUNTAS GENERALES N° 1, legalizado el 14 de marzo del 2005 ante Notario de
Lima, Dra. Martha Sousa Calle, bajo registro No. 8886, corresponden a los socios:
- ANGÉLICA MARÍA ESCUDERO CAVIDES, y
- GUSTAVO ADOLFO ESCUDERO CAVIDES, debidamente representado por ANGÉLICA MARÍA
ESCUDERO CAVIDES.
Quienes han comparecido y actuado libremente, ejerciendo el derecho que conforme a ley les
corresponde.
La presente declaración jurada la efectúo de manera libre y voluntaria, en cumplimiento a lo dispuesto
por la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo Nº 006-2013-JUS.
Lima, 14 de noviembre de 2021.
DOMINGO FORTUNATO ESCUDERO SOTOMAYOR

GERENTE GENERAL

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- ANGÉLICA MARÍA ESCUDERO CAVIDES, titular de 300 participaciones de un valor nominal de

TOTAL DE PARTICIPACIONES: 500 participaciones de un valor de S/. 1.00 cada una.

1. CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA Y MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 1° DE

“Artículo 1°. – La denominación de la sociedad es “WORLD MARBLE SOCIEDAD COMERCIAL

2. AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL Y MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 2° DE LOS ESTATUTOS DE

Consiguientemente, el presidente mencionó a los socios que, en concordancia con el acuerdo

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Yo, DOMINGO FORTUNATO ESCUDERO SOTOMAYOR, identificado con DNI N° 08591266, en mi

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