Junta General de Accionistas Contempla Sac

SEÑOR NOTARIO:
SÍRVASE EXTENDER EN SUS REGISTROS DE ESCRITURAS PÚBLICAS UNA DE MODIFICACIÓN PARCIAL DE

ESTATUTO DE LA EMPRESA “CONTEMPLA SAC” CON R.U.C. N° 20555610875, INSCRITA EN LA PARTIDA
ELECTRÓNICA N° 13131601 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA, CON DOMICILIO EN CALLE
MAYTA CÁPAC NRO. 353 URB. EL TREBOL II ETAPA LOS OLIVOS, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU
GERENTE GENERAL JORGE LUIS RODRÍGUEZ VARGAS, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº
41599631, DE NACIONALIDAD PERUANA, DE ESTADO CIVIL DIVORCIADO, CON DOMICILO EN JR. CASTILLA DE
CHAVIN 144 URB. MESA REDONDA, DISTRITO SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
LIMA, CONFORME OTORGAMIENTO DE FACULTADES CONFERIDAS EN LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE FECHA 15 DE JULIO DEL 2020, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTENIDOS EN LAS CLAUSULAS
SIGUIENTES:
PRIMERA.- ANTECEDENTES:
MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA ANTE NOTARIO PÚBLICO DE LIMA, DR. EDGARDO HOPKINS
TORRES POR LICENCIA CONCEDIDA AL TITULAR, FRANCISCO BANDA GONZALES, DE FECHA 07 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2013, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA “CONTEMPLA SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA-CONTEMPLA S.A.C.”, INSCRITA EN EL ASIENTO A00001 DE LA PARTIDA ELECTRÓNICA
N° 13131601 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA.
SEGUNDA.-
MEDIANTE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 15 DE JULIO DEL AÑOS 2020, SE ACORDÓ LA
SIGUIENTES AGENDA:
 AUMENTO DE CAPITAL Y MODIFICACIÓN PARCIAL DE ESTATUTOS.
 OTORGAMIENTO DE FACULTADES PARA LA FORMALIZACIÓN DE LOS ACUERDOS QUE SE ADOPTEN

EN LA PRESENTE JUNTA.
TERCERA.-
LA REFERIDA JUNTA EN EL PRIMER PUNTO DE LA AGENDA PROPUSO EL AUMENTO DE CAPITAL Y
MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS DE LA EMPRESA, SIENDO QUE LOS SOCIOS ACORDARON POR UNANIMIDAD
APROBAR DICHO AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL BAJO LA MODALIDAD DE NUEVOS APORTES, SIENDO EL
NUEVO CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA S/. 1,425,000.00 (UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL Y
00/100 SOLES) MODIFICANDO EL ARTÍCULO QUINTO DEL ESTATUTO SOCIAL, PRECISANDO QUE LA
MODIFICACIÓN SE HACE EN LOS TÉRMINOS QUE APARECE EN EL ACTA LEVANTADA EN DICHA JUNTA Y
QUE USTED, SEÑOR NOTARIO, SE SERVIRÁ INSERTAR E INTEGRAR A LA ESCRITURA PÚBLICA QUE ESTA
MINUTA ORIGINE.
CUARTA.-
ASIMISMO, EN LA REFERIDA JUNTA, ESPECIFICAMENTE EN EL SEGUNDO PUNTO DE AGENDA, SE
OTORGARON FACULTADES AL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA, DON JORGE LUIS RODRÍGUEZ
VARGAS, IDENTIFICADO CON DNI N° 41599631, PARA QUE A SOLA FIRMA SUSCRIBA LA MINUTA Y LA
CORRESPONDIENTE ESCRITURA PÚBLICA DE MODIFICACIÓN PARCIAL DE ESTATUTO; DANDO
CUMPLIMIENTO AL ENCARGO CONFERIDO, OTORGO LA PRESENTE MINUTA PARA SU ELEVACIÓN A
ESCRITURA PÚBLICA Y SU POSTERIOR INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS PERTINENTE.
SÍRVASE USTED SEÑOR NOTARIO INSERTAR LA INTRODUCCIÓN Y LA CONCLUSIÓN DE LEY, ASÍ COMO
CURSAR LOS PARTES CORRESPONDIENTES AL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS PARA SU DEBIDA
INSCRIPCIÓN.
LIMA, A LOS 16 DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2020.
___________________________________________
JORGE LUIS RODRÍGUEZ VARGAS
“GERENTE GENERAL”
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

“CONTEMPLA SAC”
En la ciudad de Lima, siendo las 10:05 horas del día 15 de julio del 2020, en el
local de la sociedad ubicado en Calle Mayta Cápac Nro. 353 Urb. El Trebol II
Etapa Los Olivos, se reunieron los siguientes accionistas:
1. Jorge Luis Rodríguez Vargas, titular de 220,904 acciones, con un valor
nominal de s/. 1 .00 (un y 00/100 sol) cada una.
2. Rubén Oswaldo Retamal Díaz, titular de 212,241 acciones, con un valor
nominal de S/. 1.00 (un y 00/100 sol) cada una.
Total: 433,145 acciones (100%)
PRESIDENCIA Y SECRETARÍA
Actuó como presidente el Señor Jorge Luis Rodríguez Vargas y como secretario el
Señor Rubén Oswaldo Retamal Díaz.
QUORUM Y APERTURA
Estando presentes y debidamente representados por los accionistas que
representan el 100% del capital social, y habiendo manifestado los asistentes su
deseo de llevar a cabo la junta general de accionistas y tratar en ella los asuntos
materia de la agenda, se declaró debidamente instalada la junta de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Sociedades.
AGENDA
1. AUMENTO DE CAPITAL Y MODIFICACIÓN PARCIAL DE ESTATUTOS.
2. OTORGAMIENTO DE FACULTADES PARA LA FORMALIZACIÓN DE LOS
ACUERDOS QUE SE ADOPTEN EN LA PRESENTE JUNTA.
1. PRIMER PUNTO DE AGENDA:
DELIBERACIÓN Y DEBATE.-
Asumiendo el uso de la palabra, el presidente explicó a los asistentes de la

junta la necesidad de aumentar el capital social de la empresa a fin de que ésta
pueda desarrollar de mejor forma las principales actividades contempladas en
su objeto social.
El presidente propuso al socio Jorge Luis Rodríguez Vargas, para que este
pueda realizar los aportes necesarios para el aumento de capital; tomando el
uso de la palabra el socio manifestó su voluntad de realizar aportes en dinero
en efectivo y en bienes no dinerarios para efectivizar el aumento de capital del
cual se hizo mención en el punto anterior, aportando la suma de S/ 991,855.00
(novecientos noventa y un mil ochocientos cincuenta y cinco y 00/100 soles).
El socio Rubén Oswaldo Retamal Díaz, manifiesta estar de acuerdo con el

aporte que solo realizara el socio Jorge Luis Rodríguez Vargas, ya que
actualmente no cuenta con los fondos necesarios para aportar al incremento del
capital de la sociedad.
Teniendo actualmente la sociedad un capital social de S/. 433,145.00

(cuatrocientos treinta y tres mil ciento cuarenta y cinco y 00/100 soles), los
socios acuerdan incrementar el capital social hasta alcanzar la suma de S/.
1,425,000.00 (un millón cuatrocientos veinticinco mil y 00/100 soles) mediante
el aporte de dinero en efectivo y en bienes no dinerarios que realizara el
accionista Jorge Luis Rodríguez Vargas.
Por tanto, luego de la explicación, deliberación y el correspondiente debate

sobre el primer punto de agenda se acordó lo siguiente:
ACUERDO
Los socios acuerdan por unanimidad y por los derechos que representan,
aprobar el aumento de capital social de la empresa bajo la modalidad de
nuevos aportes siendo el nuevo capital social de la empresa S/. 1,425,000.00
(un millón cuatrocientos veinticinco mil y 00/100 soles), modificando el artículo
quinto del estatuto social, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
QUINTO: El capital de la sociedad es de S/. 1,425,000.00 (un millón

cuatrocientos veinticinco mil y 00/100 soles) representado por 1,425,000
acciones nominativas, iguales e indivisibles, con un valor nominal de S/.1.00 (un
y 00/100 sol) cada una, integramente suscritas y pagadas en su totalidad.
2. SEGUNDO PUNTO DE LA AGENDA:
El presidente manifestó que era necesario otorgar facultades para la

formalización de los acuerdos que se adopten en la presente junta.
Al respecto, se cumple con proponer al gerente general de la sociedad, don
JORGE LUIS RODRÍGUEZ VARGAS, identificado con DNI N° 41599631, toda
vez que siendo el representante legal de la sociedad, pueda en nombre y
representación de la sociedad y los socios que conforman la junta general de
accionistas, formalizar los acuerdos adoptados en la presente junta mediante la
suscripción de la minuta y escritura pública que originen los acuerdos
adoptados, así como de sus aclaratorias, encargándose de coordinar toda la
tramitación correspondiente a fin de inscribir los presentes acuerdos en los
registros públicos.
Por lo cual, luego de la deliberación y el correspondiente debate sobre el punto
de agenda, se llegó al siguiente acuerdo:
ACUERDO.-
La junta aprobó por unanimidad autorizar al gerente general de la sociedad

JORGE LUIS RODRÍGUEZ VARGAS, identificado con DNI N° 41599631, para
que en nombre y representación de la sociedad y de los socios que conforman
la junta general de accionistas, pueda formalizar los acuerdos adoptados en la
presente junta, mediante la suscripción de la minuta y escritura pública que se
origine, así como de sus aclaratorias, encargándose de coordinar toda la
tramitación correspondiente a fin de inscribir los presentes acuerdos en los
registros públicos, quedando facultado para suscribir todos los documentos
privados y públicos que sean necesarios para tal efecto, sin restricción de
ninguna clase.
El señor presidente de la junta manifestó que, concluidos los puntos de

agenda, correspondía dar por finalizada la presente junta general de
accionistas, agradeciendo a los presentes por su participación en la realización
de ella.
En este estado, se dio por terminada la presente sesión de junta general de

accionistas, a las 11:00 horas del mismo día, previa elaboración, lectura,
aprobación y adhesión de la presente acta al libro respectivo, la misma que fue
suscrita por todos los accionistas presentes en señal de conformidad, así como
de los invitados, de lo que dio fe el secretario de la junta general.
___________________________________ ______________________________________
Jorge Luis Rodríguez Vargas Rubén Oswaldo Retamal Díaz
DECLARACION JURADA DE RESPONSABILIDAD DE FIRMAS (D.S. 006-2013-

JUS)
Yo, JORGE LUIS RODRIGUEZ VARGAS, identificado con DNI N° 41599631, en
mi calidad de gerente general, declaro bajo juramento y responsabilidad que las
firmas que anteceden corresponden a los socios de la empresa CONTEMPLA
SAC.
Lima, 15 de julio del 2020.
________________________________
JORGE LUIS RODRIGUEZ VARGAS
GERENTE GENERAL

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SÍRVASE EXTENDER EN SUS REGISTROS DE ESCRITURAS PÚBLICAS UNA DE MODIFICACIÓN PARCIAL DE

 AUMENTO DE CAPITAL Y MODIFICACIÓN PARCIAL DE ESTATUTOS.

 OTORGAMIENTO DE FACULTADES PARA LA FORMALIZACIÓN DE LOS ACUERDOS QUE SE ADOPTEN

LIMA, A LOS 16 DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2020.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

1. PRIMER PUNTO DE AGENDA:

Asumiendo el uso de la palabra, el presidente explicó a los asistentes de la

El socio Rubén Oswaldo Retamal Díaz, manifiesta estar de acuerdo con el

Teniendo actualmente la sociedad un capital social de S/. 433,145.00

Por tanto, luego de la explicación, deliberación y el correspondiente debate

QUINTO: El capital de la sociedad es de S/. 1,425,000.00 (un millón

2. SEGUNDO PUNTO DE LA AGENDA:

El presidente manifestó que era necesario otorgar facultades para la

La junta aprobó por unanimidad autorizar al gerente general de la sociedad

El señor presidente de la junta manifestó que, concluidos los puntos de

En este estado, se dio por terminada la presente sesión de junta general de

Jorge Luis Rodríguez Vargas Rubén Oswaldo Retamal Díaz

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Lima, 15 de julio del 2020.

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