GENERALIDADES DE

CRIMINIALÍSTICA

Eduardo E. Apaza Echegaray

Médico Legista
DML II – PUNO
Docente de Anatomía FMH -UNA
- Puno
 HISTORIA DE LA
CRIMINALÍSTICA
• La historia de la investigación criminal y
de la criminalística está ligada a la historia
de lo que se ha considerado como
“crimen”, en otros términos delito.
 EL CRIMEN
• Crimen es la acción voluntaria de
herir gravemente o asesinar a
alguien. La persona que lleva a
cabo este tipo de acción se
conoce como criminal.
• “El crimen hiere sentimientos
que, para un mismo tipo social,
se encuentra en todas las
conciencias sanas y un acto es
criminal cunado ofende los
estados firmes y definidos de la
conciencia colectiva” Emilio
Durkheim (1858-1917)
 HISTORIA DE LA
CRIMINALÍSTICA
• Época Antigua: En la primera cincuentena
del siglo XVI, Julio Claurus en Alejandría
se refiere a la investigación de delitos
aplicando conocimientos científicos.
• En Francia en 1575, Ambrosio Paré
(padre de la cirugía moderna). Hablaba
sobre heridas por armas de fuego, quien
publica su obra ”De los informes y del
modo de embalsamar cadáveres”, obra
continuada por Paolo Sacchias.
Ambrosio Paré
 HISTORIA DE LA
CRIMINALÍSTICA
• Antes de estructurarse como disciplina científica, con un campo de
acción, la criminalistica evolucionó lentamente en muchas ciencias
que a la postre serían sus precursoras, la principal fue la que
conocemos con el nombre actual de dactiloscopía1
• Pues tendría sus remotos orígenes en China durante la Dinastía
Tang2.

1 Según B.C. Bridges, citado por Juventino Montiel Sosa “Manual de Criminalistica, editorial Limusa,
México 1993, Tomo I, Página 19.
2 Donde Kia Kung-Yen, Historiador chino de esa dinastía, refiere casos de Identificación de las
personas a raíz de impresiones dactilares.
 HISTORIA DE LA
CRIMINALÍSTICA
• Hagamos un breve recorrido
histórico en el mundo3.
• 1643, Florencia, Italia: se publica “IL Guide Criminalista”, considerado
uno de los primeros tratados de policía científica.
• 1665, Bolonia, Italia: Marcelo Malpighi, (fundador de la Histología)
profesor de anatomía, realiza un estudio sobre los relieves papilares en
los dedos de las manos.
• 1686, Inglaterra, primera publicación europea, sobre las impresiones Marcelo
dactilares realizada por Nehemias Grez del colegio de Cirujanos y
Físicos de la Real Sociedad Londinense. Malpighi
• 1686, Italia, Marcelo Malpighi descubre su “capa de Malpighi” en la piel
humana.
• 1753, Paris, Francia: F. Baucher inicia los estudios sobre balística, que
culminaran con la balística forense.
• En 1823, Johannes Evalegelist Purkinje, presento una tesis para
obtener el grado de doctor en medicina, en la Universidad de Breslau;
en donde describió los tipos de huellas dactilares y las clasifico en
nueve grupos principales , describiendo los relieves triangulares (deltas)
• de los dibujos papilares de los dedos.
• 1840 y 1872, los italianos Orfilia y Ogier dan origen a la Toxicología.
• 1858, Bengala, India: se adopta el uso de las impresiones dactilares
para identificar personas. Nehemias
Grez
 HISTORIA DE LA
CRIMINALÍSTICA
• 1856, Chicago, EEUU.: Allan Pinkerton
practica el uso de la fotografía para reconocer
delincuentes.
• 1882, Paris: Alfonso Bertillón crea el servicio
de identificación mediante el uso de
antropometría.
• 1884, Buenos Aires, Argentina, Francisco
Latzina le asigna el nombre de Dactiloscopía
al antiguo sistema Iconofalangométrico.
• 1897, Italia, Siena: el Médico Salvatore
Ottolenghi, presenta un curso de Policia Salvatore
Científica. Ottolenghi

3 Basados en los hitos señalados por Montiel

sosa en el texto citado, Juventino Montiel Sosa
en “Manual de criminalistica” Editorial Limusa
 HISTORIA DE LA
CRIMINALÍSTICA
La época del Detectivismo:
• En 1977 se creo en
Londres el primer cuerpo
de detectives de la
historia, comenzándose
así lucha sistemática
contra el crimen.
 "Yo he investigado muchos
crímenes pero nunca hasta ahora
he visto uno, el cual fuera
cometido por una criatura que
vuela. Hace mucho que los
criminales tienen dos piernas,
dejan huellas, producen alguna
abrasión o marcas que pueden
ser detectadas por algún
buscador científico.“

Su legendario personaje
SHERLOCK HOLMES hace la
siguiente afirmación Novela "La
aventura de Peter Black" escrita
por Sir Artur Conan-Doyle en
1904.
 EDMON LOCARD
“Los restos microscópicos
que cubren nuestra ropa y
nuestros cuerpos son
testigos mudos, seguros y
fieles, de nuestros
movimientos y de nuestros
encuentros".
“Es imposible que un
criminal actúe,
especialmente en la
tensión de la acción
criminal, sin dejar
rastros de su presencia"
Edmon Locard (1877-1966) fue un criminalista francés,
ciencia en la que se le considera uno de los principales
pioneros.
En el año 1900, la
Criminalística adquiere un
gran desarrollo, en la
mayoría de los países se
fundan los gabinetes de
Identificación , Escuelas de
Policía Científica, Institutos
de Medicina Legal,
creándose los primeros
Laboratorios Técnicos
dependientes de la Policía.
 HISTORIA DE LA
CRIMINALÍSTICA
En Estados Unidos de Norteamérica, la
Criminalística alcanza el mas alto
grado de desarrollo. En 1904, Keneth
Ferrier introdujo el empleo de la
Dactiloscopia con fines forenses, en
1909 Osborn publica su magnifico:
“Quetioned Documents”, verdadero
tratado en esta materia, con lo cual la
escuela norteamericana se pone a la
cabeza en la investigacion de
documentos.
 DEFINICIONES

La confusión se da con mayor frecuencia

entre criminalistica y criminología,
debido muy probablemente a la falta de
información o a información errónea.
Mucha culpa de esto la tienen los
traductores, quienes traducen
"Criminología" por "Criminalistica", quizá
en parte, debido a que en el diccionario
real de la academia española no existe la
palabra Criminalistica.
 DEFINICIONES
DIFERENCIA ENTRE LA CRIMINOLOGIA
Y LA CRIMINALISTICA.

Una ves expuesto lo anterior, es fácil

captar la gran diferencia existente entre la
criminalistica y la criminología: la
primera se ocupa fundamentalmente del
"como" y "quien" del delito; mientras que
en la segunda profundiza mas en su
estudio y se plantea la interrogante del
"por que" del delito
 DEFINICIONES
DIFERENCIAS ENTRE LA POLICIA
TECNICA Y LA CRIMINALISTICA.

Nos es necesario una profunda reflexión

para captar la enorme diferencia que
existe entre esta disciplina y la
Criminalistica, pues mientras esta se
dedica a investigaciones de carácter
eminentemente científico con el fin de
determinar como y por quien fue cometido
un delito, la policía técnica o Policiologia
establece solo reglas practicas
encaminadas a la persecución y
aprehensión del delincuente
 DEFINICIONES DE
CRIMINALISTICA
• Aplicación de la ciencia a los problemas que plantea la ley (Richard
Safertein – Peter. R de Forest)
• Ciencia práctica de la investigaciòn de los delitos (Hans Gross)
• Disciplina que tiene por finalidad el descubrimiento de los delitos
(Gaspar Gaspar).
• Disciplina auxiliar del derecho penal que se ocupa del
descubrimiento y verificación científica del delito y del delincuente
(Luis Sandoval Smart)
• Ciencia penal natural que mediante la aplicación de sus
conocimientos, metodología y tecnología al estudio de las
evidencias materiales, descubre y verifica cientificamente, la
existencia de un hecho presuntamente delictuoso y al o los
presuntos responsables, aportando las pruebas a los órganos que
procuran y administran justicia (Montiel Sosa)
 EL MÉTODO
CRIMINALISTICO
• Conjunto ordenado de procedimientos que
conducen a la verdad histórica de los
hechos, mediante el examen técnico
científico de los elementos materiales de
prueba o evidencia física producto de la
comisión del ilícito penal, en auxilio de los
encargados de indagar invertigar y/o
administrar justicia.
• Se vale de un método científico, que se
verifica en la fundamentación de las
hipotesis, con el fin de sacar las
conclusiones respectivas, este método
parte del planeamiento y formulación de
las hipotesis, el cumplimiento de unos
objetivos, el marco teórico que se utiliza
para el desarrollo del tema, la metodología
que utiliza fuentes de información, para
sacar conclusiones
 EL MÉTODO
CRIMINALÍSTICO
El método científico se
vale de dos métodos:
• Inductivo: Ir de lo
particular a lo general.
• Deductivo: de lo
general a lo particular.
Con estos se estudia la
escena del crimen
OBJETIVOS CRIMINALÍSTICA
GENERAL: Descubrir, desvirtuar y
estudiar todos los elementos materiales
de prueba recogidos durante la
investigación en el lugar de los hechos,
para someterlo a un analisis de ciencias
físicas, químicas o biológicas, con el fin
de probar una posible conducta punible y
de esta forma ayudar al escalrecimiento
de un hecho judicial4.

4 Lecciones de Criminalistica - Objetivos de la

criminalistica, Jose de Jesus Diaz Moncada, página
30.
OBJETIVOS CRIMINALÍSTICA
ESPECIFICOS:
• Lugar de los hechos: aplicar la
metodología científica necesaria en el
lugar de los hechos, para obtener la
mayor cantidad de pruebas o
información probatoria, que despues se
puede convertir en prueba.
• Estudio de elementos materiales de
prueba: huellas, manchas y evidencias,
protección de estos elementos (cadena
de custodia)
• Identificación de los autores o
participes del delito: identificación de
los autores (indiciado y victima)
 FINES DE LA
CRIMINALÍSTICA
• Fines inmediatos: resolución o
esclarecimiento de los hechos a
través del estudio de los
elementos materiales de prueba,
evidencia física e información útil
legalmente obtenidos.
• Fines mediatos: analisis y
clasificación de datos que sirvan
para determinar políticas
criminales (conformar una
estadística criminal útil para el
desarrollo de políticas criminales)
 PRINCIPIOS DE LA
CRIMINALÍSTICA
• Principio de uso: en toda actuación, en todo hecho,
siempre intervienen o usan agentes físicos, químicos,
biológicos o humanos.
• Principio de producción: debido a la utilización de
los elementos citados, se producen unos resultados o
unos elementos materiales, que sirven para
esclarecer los hechos, como por ejemplo:
¿Qué elementos se usaron?
¿Cuál fue el resultado?
¿Dónde buscar el veneno/en que parte del cuerpo – en la
necropsia?
 PRINCIPIOS DE LA
CRIMINALÍSTICA
• Principio de intercambio:
transferencia (traslado de un
elemento de un lugar a otro, de una
persona a otra o de un lugar a una
persona).
Lugar – lugar (hurto sacar elementos de
la casa a la del delincuente)
Lugar – persona (polen de un árbol
endémico de una región en los ropajes de
quien huye del mismo).
Persona – persona (semen del agresor
sexual en la victima)
Persona – lugar (huella dactilar latente en
el lugar de los hechos)
 PRINCIPIOS DE LA
CRIMINALÍSTICA
• Intercambio: tranferencia mutua entre un
lugar de los hechos y las personas que
intervienen en él o entre personas, por
ejemplo;
(x) Penetra por una ventana y deja una
mancha de sangre y pisadas, con un
destornillador abre una cómoda, saca las joyas
y cuando sale rompe la lámpara y sale por la
puerta principal. Deja sangre y huellas, y se
lleva las joyas, aca hay un intercambio:
persona – lugar, lugar persona. (elementos del
acto delictivo)
 CIENCIAS DE LA
CRIMINALÍSTICA
• Físicas: balística, fotografía, peritación
de voces, planimetría, hoplología.
• Químicas: toxicología, química fornese,
dactiloscopía.
• Biológicas: biología, bacterología,
psiquiatría, psicología y patología
forense.
• Humanas: derecho, criminología
 DIVISIÓN DE LA
CRIMINALÍSTICA
• Criminalistica de campo: estudia el
lugar de los hechos.
• Criminalística de laboratorio:
analiza lo encontrado en el lugar de
los hechos, con los instrumento y
técnicas usados en el laboratorio,
para saber que fue lo que pasó
METODO DE LA INVESTIGACIÓN
CRIMINALÍSTICA
• Utiliza el método científico para la CAUSA
investigación criminal y específicamente
el método inductivo (El método inductivo
es aquel que establece proposiciones de
carácter general obtenidos de la
observación y análisis de... )
• , las etapas que se deben seguir son:
• Conocimiento del caso: hecho que se va
investigar, ademàs de la denuncia que es
la investigación primaria, presenta la
posibilidad de obtener mayores datos
útiles que pueden ser recaudados a EFECTOS EFECTO
través de métodos legales, que son el
interrogatorio (realizado al indiciado) y la
entrevista (denunciantes y testigos), de
igual forma los informes policiales prestan
datos importantes para enfrentar con
éxito la invetigación policial
METODO DE LA INVESTIGACIÓN
CRIMINALÍSTICA
• El método científico tiene una serie de pasos
que permiten avanzar sistemáticamente 5
• Observación.
• Medición.
• Clasificación.
• Formulación de la hipotesis.
• Experimentación.
• Conclusiones (inducir o deducir).
• Síntesis (composición de un todo por reunión de sus partes).

5 Lecciones de Criminalistica - Objetivos de la criminalistica, José de Jesús

Díaz Moncada, página 40.
 INVESTIGACIÓN CRIMINALÍSTICA
EN LA ESCENA DEL DELITO
La escena del delito es “el espacio abierto
o cerrado, mueble o inmueble donde se ha
cometido el presunto delito, que
comprende además de sus alrededores
aquellos pasajes en los que se encuentran
evidencias físicas relacionadas con ello”
Tipos de escenas:
• Escena primaria: espacio donde se
encuentra la evidencia fundamental.
• Escena secundaria: espacio donde se
encuentran huellas, rastro dejados por
el autor, distantes de la evidencia
fundamental.
 INVESTIGACIÓN CRIMINALÍSTICA
EN LA ESCENA DEL DELITO
• al enfrentar una escena de muerte
violenta, cualquiera que sea su tipo, el
investigador debe formularse una serie
de inquietudes, con el fin de aplicar
correctamente la metodología del
campo a ese tipo especifico de escena.
¿estaba la víctima muerta al llegar la primera autoridad que
conocio el caso?
¿Que tipo de muerte evidencia?
¿el medio empleado era idóneo para matar?
¿el arma o instrumento hallado en la escena tenía indicios de
haber sido utilizado en los hechos?
¿se encontraron huellas dactilares, sangre pelos, semen,
etc?
¿se recogieron elementos de valor médico en la escena?
¿Cómo estaban las ropas de la victima?
¿muerte instantánea o agónica?
¿en muertes múltiples, cual fue la manera de muerte en cada
caso?
REQUERIMIENTOS LEGALES
Y CIENTÍFICOS
• Sin importar el tipo de escena a la que se deba enfrentar, el
investigador deberá cumplir, los siguientes requisitos con el fin de
actuar siempre dentro del marco legal y que el resultado de su
investigación de la escena pueda ser utilizado en la etapa de juicio.
 ESCENAS EN CAMPO
ABIERTO
• El método inicial es el mismo,
teniendo en cuenta que en este
caso, factores como el clima,
elementos y fauna del sector,
pueden alterar con facilidad la
escena.
ESCENAS EN RECINTOS
CERRADOS
• Debiéndose tener
especial cuidado en la
detección de elementos
materiales de prueba
microscópicos, como por
ejemple: cabellos, trozos
de piel, también se debe
sospechar la existencia
de impresiones latentes
que puedan ser relevadas
sobre cualquier tipo de
superficie que se observe
en el interior del lugar,
vasos, botellas muebles
etc.
PASOS DE LA METODOLOGÍA
DE CAMPO
• OBSERVACIÓN (general y
particular), Protección: sirve para
mantener la forma original y
primitiva, del lugar del hecho, para
proteger y delimitar la escena, si
esta es buena la información sería
fidedigna (manila, ballas, cintas, la
protección depende de la rapidez
con la que se llega al lugar, para
desalojar a los curiosos, amigos,
parientes, etc de la víctima que
por falta de conocimiento alteran
la escena del crimen

“Cada minuto que pasa es la verdad que huye”

 FIJACIÓN DE LA ESCENA
• La percepción y la memoria humana son
falibles, a simple vista y dependiendo del
lugar donde estemos observando la
escena, perdemos detalles, olvidamos
objetos, posiciones y fallamos con
facilidad al calcular tamaños, volúmenes
y distancias, con el fin de evitar esto la
criminalística, utiliza la fotografía,
videografía, topografía judicial, arte y
técnica por medio de los cuales se
establece una imagen en el tiempo, en la
que se inmortaliza el estado y forma de la
escena del delito.
 ESTUDIO DE LOS ELEMENTOS
MATERIALES DE PRUEBA
• Elemento material probatorio: es
cualquier objeto macroscópico,
microscópico o latente físico,
químico, biológico, gaseoso,
sólido o líquido que se relacione
con la víctima, el victimario y el
lugar de los hechos.
• La importancia de estos
elementos en la invetigaci´´on
judicial, radica en lo mucho que
puedan aportar en el
esclarecimiento de las
circunstancias de tiempo, modo y
lugar en que ocurrio la conducta
punible
 MANEJO DE LOS
ELEMENTOS DE PRUEBA
• Embalaje de
evidencias: es la
maniobra que se
utiliza para guardar,
inmovilizar y proteger
algún elemento
material probatorio,
dentro de un
contenedor
 CADENA DE CUSTODIA
• Es el procedimiento que garantiza la
autenticidad de los elementos materiales
probatorios recolectados y examinados,
asegurando que pertenecen al caso
investigado, sin confusión, adulteración o
sustracción.
 SISTEMAS DE
IDENTIFICACIÓN HUMANA
• Nombre
• Filiación fotográfica.
• Antropología forense.
• ADN
• Dactiloscopía.
• Otros.
Dentario de Amoedo
Recopilación realizada por:
La fórmula dentaria proporciona un elemento identificador muy
valioso, desde que la inserción o conformación de los dientes es
distinta en cada individuo.
César Amoedo, de origen cubano y radicado en París, propuso un
sistema de identificación consistente en coleccionar y clasificar las
impresiones de los sistemas dentales de los delincuentes y luego
confrontar con los pertenecientes a los nuevos detenidos. No era un
sistema práctico y carecía de método de clasificación. Sin embargo
no deben desecharse las impresiones dentales como elemento
identificador.
Tienen un valor importante y permiten determinar la edad
aproximada del sujeto al que pertenecen.
Identificación digital o
Dactiloscopía
Es la ciencia que se propone la
identificación de la persona, físicamente
considerada, por medio de la impresión o
reproducción física de los dibujos
formados
por las crestas papilares en la yema de los
dedos. Tal es la definición que Vucetich
hace de la dactiloscopía. El doctor Reyna
Almandos dice que “Es la ciencia que trata
de la identificación humana por medio de
las impresiones digitales”
 DACTILOSCOPÍA
• Cientificamente hablando, el hombre
sin plena identificación, no existe por
que cada persona, lleva en si un
nombre imborrable, un nombre
natual, o mejor dicho un nombre
antropológico que lo distingue de
todos los demás, ese nombre
inmodificable lo constituyen los
dibujos formados por las crestas
papilares o líneas que aparecen en
la última falange de los dedos de las
manos
 DACTILOSCOPÍA
CASOS DE IDENTIDAD QUE RESUELVE:
• Identidad de personas que
maliciosamente oculten su identidad.
• Identidad de cadáveres hallados sin
ningún documento.
• Personas incapacitadas de dar a conocer
sus datos (sordomudos, analfabeto,
trastornados mentales)
 DACTILOSCOPÍA
VENTAJAS QUE OFRECE:
• Los dibujos digitales no varían con la
edad.
• Ofrece garantía y seguridad para la
identificación de cadáveres.
• Uso en el campo delictivo y en el civil.
• Económico y fácil de usar
• No influye la etnia, sexo, gemelismo.
• Es internacionalizable.
Antropometría
Recopilación realizada por:
Es un sistema de identificación de la persona humana, basado en las
mediciones de las principales partes del cuerpo físico. El sistema fue creado por
Alfonso Bertillón, modesto empleado del servicio de identificación (Identidad) de París
en el año 1879.
El sistema antropométrico descansa en tres ideas fundamentales

1. En la fijeza absoluta del sistema óseo a partir de los 20 años de edad del
individuo.
2. En la extrema diversidad de las dimensiones que presenta el esqueleto de un
individuo comparado con el otro.
3. En la facilidad y relativa precisión con que se pueda medir, sobre el cuerpo
vivo, ciertas dimensiones del esqueleto, utilizando para ello un compás de
muy simple constricción.
Las medidas se efectuaban sobre las siguientes partes:
Medidas generales del cuerpo
1. Talla (alto de pié)
2. Abertura de los brazos
3. Busto (alto hombre sentado)
Medidas de la cabeza
1. Longitud
2. Anchura
3. Longitud de la oreja izquierda
Medidas de las extremidades
 ADN
• A mediados de los 80s se
comienzan a realizar sistemas de
identificación de individuos
basados en el estudio de
polimorfismos del ADN, los cuales
reflejan la amplia variación de las
secuencias localizadas en
diferentes regiones del genoma
Toma de Muestras de ADN
Para poder realizar una prueba de paternidad mediante análisis de ADN tan
solo se necesitan muestras biológicas del hijo o hija y del presunto padre. No
es imprescindible muestra biológica de la madre. La manera más sencilla
para obtener muestras biológicas de forma directa es realizar un frotis bucal,
utilizando bastoncillos de algodón, para recoger células del epitelio bucal o
saliva. Pero también se pueden utilizar otras muestras biológicas, recogidas
de forma indirecta, como pueden ser:
•Uñas cortadas (de manos o pies)
•Pelos arrancados, con raíz o bulbo (los pelos cortados no sirven)
•Colillas, cepillos de dientes, chicles, caramelos, etc.
•Manchas de sangre (tiritas), de semen (preservativos) o de sudor (ropa sin
lavar).
•Objetos con saliva: recipientes de bebidas (vasos, latas, tazas), sobres,
sellos, etc.
•Pañuelos con mucosidades
•Dientes de leche, pinzas de ombligo, cordones umbilicales, etc.
•Orina (pañales)
•Restos cadavéricos (huesos y dientes)
•Tejidos biológicos (biopsias en parafina)
 TÉCNICAS DE
CRIMINALISTICA
 ” Hay ciertas pistas en la escena de un
crimen que por su naturaleza nadie puede
recoger o examinar ¿como se recoge el
Amor, la Ira, el Odio, el Miedo…? son
cosas que hay que saber buscar” Dr.
James T Reese.

• GRACIAS…
 BIBLIOGRAFIA
• Lecciones de criminalística / Primera
Edición 2009, José de Jesús Díaz
Moncada / sello edirorial – Universidad de
Medellin, ISBN: 978-958.8348-43-8.