Modelo Acta 2019

Acta No.
( indicar el número del acta la cual debe ser en orden consecutivo )
Reunión ( indicar si es ordinaria o extraordinaria ) de asamblea general de accionistas

de la sociedad
( indicar la razón social ) S.A. o S.A.S.
En la ciudad de Barranquilla ( NOTA: si la reunión es fuera del domicilio social, debe estar representada la
totalidad de las cuotas sociales ), siendo las (indicar la hora) del día de ( indicar el mes ) del ( año ), se
reunió la asamblea general de accionistas de la sociedad _S.A., de
manera (ordinaria o extraordinaria ). Convocatoria efectuada previamente por ( Indicar quien
convocó a la reunión, según estatutos sociales: gerente, etc..) a través de ( indicar la forma en que se convocó : carta,
aviso, etc.. según estatutos sociales o en silencio de estos la ley ) enviada a los socios el dia ( indicar la fecha
en que envió la comunicación o aviso , lo anterior con el fin de verificar que se cumpla la antelación de la convocatoria según
Previa aprobación del orden del día que se
establecido en los estatutos sociales o la ley, ),
trascribe a continuación, la asamblea general de accionistas deliberó y
tomó las decisiones que da cuenta la presente acta.
Orden del día
1. Designación de presidente y secretario de la presente reunión

2. Verificación del quórum
3 Reforma objeto de la sociedad ( aquí se indica el tema a tratar )
4. Lectura y aprobación del acta
1. ELECCION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION.

Para desempeñar los cargos de Presidente y Secretario de la
asamblea, se designó como presidente al señor(a)
_ y como Secretario al señor(a)
, designaciones que fueron aceptadas por los
elegidos quienes entraron a ejercer sus cargos
2. VERIFICACIÓN DEL QUORUM. El secretario verifica la asistencia e

informa la presencia de los siguientes accionistas :
( indicar el nombre del socio) (indicar número de acciones suscritas que posee) _ acciones (
indicar el nombre del socio) (indicar número de acciones suscritas que posee) _ acciones
total de acciones suscritas representadas en la reunión :
total de acciones suscritas que componen el capital social :
De tal forma que se encuentran debidamente representadas en la

reunión : ( indicar Número de acciones suscritas ) acciones suscritas, las
cuales representan el _ % del capital social ( Nota: es preciso verificar que
exista el quórum para deliberar y el quórum para decidir según lo dispongan los estatutos sociales o la ley. Debe tener
también en cuenta el quórum decisorio para reformar estatutos ), de tal forma que se
encuentra conformado el quórum para deliberar y decidir
válidamente.
3. El representante legal ( esto es a titulo de ejemplo ) explica a la asamblea

general de accionistas , que debido las nuevas operaciones que
pretende realizar la sociedad, pone a consideración la reforma
de ( por ejemplo: el objeto social) , de tal forma que presenta el siguiente
texto del articulo: ( indicar el artículo o articulos a reformar ) de los estatutos sociales
, con las nuevas actividades de la sociedad:
“Articulo 5º. El objeto de la sociedad será ”
Nota:
* Es conveniente redactar como va a quedar el nuevo artículo de los estatutos

sociales .
* Si va a reformar las atribuciones del representante legal en lo referente a la

cuantía de sus facultades , debe leer todos los estatutos sociales, toda vez que
puede suceder que dicha cuantía se indique en varios artículos, por ejemplo :
en el artículo referente a las funciones de la junta de socios y en el
artículo referente las funciones del gerente. De ser así serian dos los
artículos a reformar )
Una vez leído el artículo a reformar, la asamblea general de

accionistas aprueba por unanimidad la reforma estatutaria. ( Nota: es
preciso verificar que exista el quórum para deliberar y el quórum para decidir según lo dispongan los estatutos sociales
o la ley. Debe tener también en cuenta el quórum decisorio para reformar estatutos ),
4. Después de un receso el Secretario dio lectura a la presente acta,

previa elaboración de la misma, la cual fue aprobada por
unanimidad y sin objeción alguna por todos los asistentes a la
reunión . Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro
asunto que tratar, el presidente de la reunión levantó la sesión
siendo siendo las (indicar la hora) del día de ( indicar el mes ) del ( año ), para
lo cual suscriben la presente acta el presidente y secretario en
señal de lo tratado en la reunión
( firma ) ( firma )
Presidente de la Junta Secretario de la Junta
NOTA: Una vez el acta se firme en el libro de actas de junta de socios de la sociedad , si es preciso su registro en la Cámara de
Comercio , debe enviar copia o extracto de la misma para lo cual debe indicar la siguiente leyenda , no sin antes aclarar que en la copia
que se envíe a la cámara, en la parte de las firmas de presidente y secretario, puede indicar :
(firmado), toda vez que ya se debió firmar el acta original en el libro de actas. Si el acta contiene una decisión de reforma de
estatutos sociales ( por ejemplo: objeto), deberá elevarse a escritura pública.
El suscrito secretario autoriza la expedición de la presente copia , la cual

es fiel copia del original del acta que reposa en libro de actas de la
sociedad.
( firma el secretario o algún representante legal de la sociedad )

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( indicar el número del acta la cual debe ser en orden consecutivo )

Reunión ( indicar si es ordinaria o extraordinaria ) de asamblea general de accionistas

Orden del día

1. Designación de presidente y secretario de la presente reunión

1. ELECCION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION.

2. VERIFICACIÓN DEL QUORUM. El secretario verifica la asistencia e

total de acciones suscritas representadas en la reunión :

total de acciones suscritas que componen el capital social :

De tal forma que se encuentran debidamente representadas en la

3. El representante legal ( esto es a titulo de ejemplo ) explica a la asamblea

“Articulo 5º. El objeto de la sociedad será ”

* Es conveniente redactar como va a quedar el nuevo artículo de los estatutos

* Si va a reformar las atribuciones del representante legal en lo referente a la

Una vez leído el artículo a reformar, la asamblea general de

4. Después de un receso el Secretario dio lectura a la presente acta,

Presidente de la Junta Secretario de la Junta

El suscrito secretario autoriza la expedición de la presente copia , la cual

( firma el secretario o algún representante legal de la sociedad )

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