FACULTAD DE DERECHO Y HUMANIDADES

CARRERA PROFESIONAL DE DERECHO

TEMA
Foro 06

DOCENTE
Mgtr. Quispe Cuba, Johnny

CURSO
Criminología y criminalística

CICLO
IX

ALUMNO
Carrión Montenegro, Miguel

CHIMBOTE – PERU
2022
 DELINCUENCIA Y GLOBALIZACIÓN

Tipos de delincuencia

Si el delincuente es el sujeto que delinque, o lo que es igual, sujeto activo o agente

del delito, entonces la delincuencia es la calidad de delincuente, la comisión de un delito
o un conjunto de delitos en general, o referidos a un país o época.

A su vez, un diccionario puede decir que delito es la culpa, crimen o quebrantamiento

dela ley. Dicho de manera más precisa, es la acción u omisión voluntaria, imputable a
una persona que infringe el Derecho, y que es penada por la ley.

El Maestro Eduardo García Maynez señala que se da el nombre de delitos a ciertas

acciones antisociales prohibidas por la ley, cuya comisión hace acreedor al delincuente a
determinadas sanciones conocidas con el nombre específico de penas .

En cuanto a la delincuencia, una definición elemental señala que delincuencia es

la conducta resultante del fracaso del individuo en adaptarse a las demandas de
la sociedad en que vive. A su vez, Herrero Herrero define la delincuencia como el
fenómeno social constituido por el conjunto de las infracciones, contra las normas
fundamentales de convivencia, producidas en un tiempo y lugar determinados .

En un comunicado de prensa emitido por el Consejo Europeo de Tampere, realizado en

octubre de 1999, y luego de la Conferencia de alto nivel celebrada en Praia da Falésia el
4 y 5 de mayo del 2000, la Comisión Europea llegó a la conclusión de que se define la
delincuencia como todo acto punible cometido por individuos o asociaciones espontáneas
de personas. No obstante", indica el mismo documento, "esta definición engloba distintas
realidades como:

 La delincuencia en sentido propio

 La delincuencia con un nivel de infracción penal menos grave pero más
frecuente
 La violencia que afecta a los medios más diversos
 La falta de civismo, que incluye comportamientos sociales o antisociales, como
sería más apropiado decir– que no constituyen una infracción penal

Ahora bien, el delito cometido por el delincuente no es del todo espontáneo, sino que
puede ser premeditado y programado. Sin embargo, dependiendo del número de personas
que lo cometa y ejecute, de los procedimientos que siga, de los recursos que
utilice y de los objetivos que persiga, podrá haber, esencialmente, dos tipos de
delincuencia

a. Delincuencia menor, y
b. Delincuencia organizada.
En las próximas secciones de este capítulo se hablará de ellas, definiéndolas y
explicando sus características particulares y ámbito de acción e influencia. Sin embargo,
antes se hace obligado explicar que, por su escala de acción, también se puede hablar de
una delincuencia estratificada: menor, intermedia y mayor, como la clasifica Leticia
Salomón, del Foro Ciudadano de Honduras.
 Como ya se verá, la delincuencia menor o delincuencia común es la más visible y temida,
pero constituye la punta del iceberg. Al hablar de delincuencia intermedia y mayor se está
hablando, de facto, de delincuencia organizada, y aunque todas ellas requieren de una
mayor preparación de las fuerzas de seguridad pública, la organizada requiere, además,
recursos tecnológicos e intelectuales muy avanzados.

CARACTERÍSTICAS Y ÁMBITO DE ACCIÓN DE LA DELINCUENCIA

MENOR

La delincuencia menor es la cometida por un individuo, y cuando mucho, por dos, y que
tiene por objetivo la comisión de un delito que podría ser ir desde una falta menor hasta
una grave y calificada, pero que no trascienden su escala y proporciones, es decir, no son
cometidos por bandas, no hay una gran planeación en los hechos delictivos, o no se
pretende operar permanentemente a gran escala .

Leticia Salomón señala que en la delincuencia menor se puede incluir algunos

carteristas, asaltantes de buses, estafadores. Esa es la delincuencia más común, más
popular, la que vemos y a la que le tenemos miedo. Entonces los ciudadanos comunes
piensan que es un problema cuando transitan por determinadas zonas en que pueden
asaltados y la gente asocia inseguridad con esto". Esa es la delincuencia callejera, la más
ordinaria:

I. Asalto a transeúntes
II. Carterismo
III. Violación
IV. Robo de bienes y artículos menores.
V. Robo a casas habitación.
VI. Robo de vehículos.
VII. Vandalismo.
VIII. Grafitis y pinta de muros y monumentos.

Ahora bien, éstos y otros delitos pueden ser cometidos en grandes proporciones y por
muchos individuos, con lo cual ya se convierte en una delincuencia organizada, tanto de
nivel intermedio como mayor. Cuando se convierten en tales, se ha dado en decir que se
convierten en la "industria del robo, la industria del secuestro, la industria del robo de
vehículos", etc. Por supuesto, la delincuencia menor tiene las siguientes características,
en términos generales:
 a. Una precisión técnico-manual elevada y precisa para cometer el ilícito
con rapidez, astucia y disimulo, y
b. El uso de la fuerza con apoyo en ventajas físicas, e incluso, en el
empleo de armas.
2. El asaltante puede apelar o no a dos recursos para lograr sus objetivos:
3. Normalmente existen compradores de bienes robados, que son quienes los
adquieren de conformidad con tarifas ya existentes en el mercado negro, mismas
que son fijadas por la oferta y la demanda así como por la situación del entorno
local, nacional e internacional.
4. Regularmente, los delincuentes operan con apoyo de una red de corrupción entre
autoridades intermedias (jueces calificadores, agentes del ministerio público del
fuero común) y corporaciones de seguridad pública desde sus mandos yefectivos
elementales hasta cuando mucho sus mandos medios agentes de policía, jefes de
sector, etc.

CARACTERÍSTICAS Y ÁMBITO DE ACCIÓN DE LA DELINCUENCIA

ORGANIZADA

En general, hoy en palabras de Cecilia Lozano Meraz el crimen organizado significa un

mecanismo de acumulación, robo y redistribución de capital propio de
la economía informal, que también llega a formar parte de la economía formal local,
nacional y global.
Evidentemente, en opinión personal, tiene serias implicaciones del orden económico,
pues constituye una importante derrama de recursos, pues todo el capital generado y
distribuido se cubre en efectivo. Un análisis estadístico y una investigación de campo
precisarían mejor esta aseveración, aunque en este momento se toma como una premisa
definitiva.
El crimen organizado se puede definir como la delincuencia colectiva que
instrumentaliza racionalmente la violencia institucional de la vida privada y pública,
al servicio de ganancias empresariales con rapidez. Necesariamente vincula
jerarquías de la burocracia política y judicial mediante la corrupción y la impunidad .

La investigadora jalisciense Cecilia Lozano Meraz señala algunas características

concretas de la delincuencia organizada o crimen organizado, como también se le
denomina, y que a continuación se describen en forma de lista junto con otras
características observadas en otro análisis sobre el tema:
 1. Opera bajo una disciplina y códigos de comportamiento mafioso

2. Actúa con la finalidad de obtener, en la forma de prácticas sociales recurrentes

enraizadas en la estructura del trabajo, a nivel local, nacional e internacional
ganancias rápidas sin inversión previa de capital, de origen ilegítimo e ilegal,
mediante la apropiación de objetos de uso privado" y de propiedad ajena.
3. En otras ocasiones, recurriendo a las mismas prácticas, se comercializa con
bienes, productos y servicios de origen ilegítimo e ilegal, con poca o ninguna
inversión de capital.
4. La delincuencia organizada actúa de manera impune en la clandestinidad,
protegida y a veces también dirigida y operada– por autoridades corruptas,
delincuentes de alto nivel, especialización y jerarquía, y posee capacidad para
utilizar la fuerza en aras de lograr sus objetivos.

5. Con respecto a los bienes, productos y servicios ofertados por la delincuencia

organizada, una vez que estos se ponen en circulación, quedan definidos
sus precios por las condiciones del mercado regional o mundial denominado,
coloquialmente, mercado negro, siendo el mercado, escenario de esta criminalidad
organizada.
Cecilia Lozano Meraz indica que como resultado del histórico esfuerzo de la
humanidad por su supervivencia surgió el capitalismo, el cual presenta una doble
dimensión dialéctica en sus formas de acumulación de capital que no necesariamente
se implican desde el punto de vista de las relaciones jurídicas, aunque sí desde el
punto de vista económico, a saber:
I. La acumulación de capital basada en el ahorro y el trabajo personal, de origen
legítimo y legal, y
II. La acumulación de capital basado en actividades que dotadas de legalidad
(falsa), son ilegítimamente obtenidas para los efectos
jurídicos de sus métodos de generación y concentración de riqueza
históricamente empleados: formas de crimen organizado.
Sin embargo, al constituir una actividad (o actividades) ilegales, aun cuando pudieran
parecer licitas, caen de facto en el campo del derecho penal y, por ende, merecen especial
estudio y análisis, a efecto de detectar, controlar, contrarrestar, disminuir y erradicar la
acción y efectos de ésta o éstas, así como a los individuos y grupos que las
llevan a cabo.
El sitio web de la Procuraduría General de la República (PGR) señala que el concepto
delincuencia organizada fue empleado por primera vez por el criminólogo
norteamericano John Ladesco en 1929, para designar a las operaciones delictivas
provenientes de la mafia.
 En México, en 1993 al reformarse el artículo 16 Constitucional, se introduce por primera
vez el concepto de delincuencia organizada"; el 1° de febrero de 1994 entran en
vigor importantes reformas al Código Penal Federal y a los Códigos de Procedimientos
Penales, Federal y del Distrito Federal, en los que también se hace referencia a este
concepto.

Este tipo de delincuencia señala la PGR– fue designada con la palabra organizada, ya
que se refiere a la asociación, a la sociedad, a la corporación, al grupo, al sindicato, a
la liga, al gremio, a la coalición, en sí a la unión, como forma de conjuntar esfuerzos en
grupo; y con el empleo de la violencia, soborno, intimidación y fuerza, los
delincuentes llevaban a cabo sus actividades ilegales.
Ahora bien, es bastante común referirse a la delincuencia organizada bajo el sinónimo
de mafia (o mob, como se le llama en Estados Unidos y Asia), y a los delincuentes en
gran escala se les llama entonces mafiosos o gánsteres. Ya se habló de la voz mafia.
A su vez, el término gángster deriva de la voz inglesa gang, que significa banda, siendo
común llamarle gángster al miembro de cualquier banda en cualquier país de habla
inglesa, independientemente de que sea criminal o no. Sin embargo, en México se ha
tomado el término para connotar esa relación entre el gángster como miembro de una
agrupación criminal.
En cuanto al término mafia, otra fuente informa que éste apareció por vez primera en
un texto siciliano de 1658, pero su uso se extendió y se hizo común en toda Italia hasta el
siglo XIX y, posteriormente, para el resto del mundo, según se explicó, gracias a John
Ladesco.

De acuerdo con la definición etimológica de la palabra mafia, ésta proviene del idioma
italiano, y significa Red de asociaciones secretas sicilianas dispuestas a tomarse
la justicia por su mano y a impedir el ejercicio de la justicia oficial por medio de un
silencio concertado.
Así, a la luz de los sentidos que poseen las palabras gang, gángster y mafia, se puede ver
que la delincuencia organizada, efectivamente, consiste en redes de grupos criminales con
fines comunes y bien definidos y acordados, ya sea con presencia local o internacional.

Ahora bien, en relación con el tema que ha motivado el presente estudio, una de las
mafias más famosas y, al mismo tiempo, de gran peligro, son las dedicadas al tráfico
internacional de drogas. Si bien todas están armadas y no tienen contemplaciones hacia
aquellos que amenazan su seguridad, las más conocidas actualmente son los llamados
cárteles, que son redes de traficantes de drogas principalmente de origen latinoamericano
y, más específicamente, las colombianas y las mexicanas.

Así, en lo que toca a la geografía de la delincuencia y, más específicamente en materia de

drogas, la atención del mundo está fijada desde finales de la década de los 1980
y principios de los 1990 en Colombia. Ello se debe esencialmente a las actividades
ilegales de los cárteles colombianos en cuanto a:
 1. Producción y procesamiento de drogas sobre todo, la cocaína.

2. Distribución regional e internacional especialmente hacia México como puentea

los Estados Unidos, y a este país, como destino de consumo final.
3. Las acciones delictivas derivadas del narcotráfico, entre las que se puede
mencionar básicamente a las siguientes:

 Tráfico de armas.
 Asesinatos.
 Lavado de dinero.

Y precisamente una vez que se sabe lo que es una mafia, una gang, etc., se puede concluir
que la actividad exclusiva o central de los cárteles, a diferencia de otras bandas
internacionales, es el tráfico de drogas, en cualquiera de sus modalidades (heroicas,
cannabis, etc.
La fuerza de la delincuencia organizada radica en el establecimiento de alianzas y
vínculos que logra en todos los niveles, incluyendo el político y el militar; con la ayuda
de actos de corrupción logran su impunidad. Por ello, la delincuencia en su manifestación
organizada constituye uno de los más graves y vitales problemas que
dañan y perjudican a la humanidad.

Otro concepto sobre delincuencia organizada lo da la Corporación Euroamericana de

Seguridad con sede en España, que indica que se entiende por delincuencia organizada
cuando más de tres personas acuerdan organizarse para realizar, en forma permanente o
reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer
alguno de los delitos penados por las leyes nacionales e internacionales.

Una variante de esta definición señala que se considera como delincuencia organizada
la asociación de tres o más personas para realizar, de forma permanente o reiterada,
conductas a fin de cometer algunos delitos. Esta definición se encuentra contenida en el
artículo 282 Bis de la Ley Orgánica 5/1999, de 13 de enero vigente para España.
A su vez, la Comisión Europea señala que la delincuencia organizada se define, de
acuerdo con la acción común 98/733/JAI del 21 de diciembre de 1998, como una
asociación estructurada, de más de dos personas, establecida y que actúa de manera
concertada, con el fin de cometer infracciones punibles con penas privativas de libertad o
de una pena más grave". Aquí, la pena de prisión puede ir desde uno a cuatro años, como
mínimo, y la pena más grave puede llegar incluso al castigo con la muerte.
Siguiendo la clasificación de Leticia Salomón, ya citada antes, se hablaba de
delincuencia intermedia y delincuencia mayor. Estas ya son formas de delincuencia
organizada. "La delincuencia intermedia que se relaciona con asaltos a vivienda y con
robos de automóviles especialmente para repuestos que significa cierto nivel
de planificación, trabajo en equipo, especialización, recursos, labores de inteligencia,
etc. La delincuencia mayor está vinculada a secuestros, asaltos de bancos, bandas de
narcotraficantes. Esa delincuencia es la peor pero es la menos visible para la ciudadanía.
 TIPOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA

La delincuencia organizada, sin embargo, parece ser algo más antigua que el capitalismo
como tal, y se inicia desde las formas y prácticas del imperialismo
occidental y puede ser que en las formas imperialistas de la cultura humana en general.

En un principio, señala Cecilia Lozano, se dieron las prácticas del saqueo y el tráfico de
aborígenes en América y África, procesos de despojo de medios de vida y de trabajo y la
expropiación de tierras que usufructuaba consuetudinariamente la población campesina
sierva; y el robo o esclavización de niños para los talleres manufactureros .

Por supuesto, el saqueo, el tráfico de personas, el robo y otras formas de delincuencia ya

existían desde el origen de la civilización misma: recuérdense las hordas de bárbaros que
asolaban Europa Central y Asia en tiempos del Imperio Romano Atila y los Hunos es un
ejemplo y aun antes.

Evidentemente, éstas ya constituían formas de delincuencia organizada puesto que

existían jerarquías definidas el jefe, su lugarteniente, sus matones personales,
etc., funciones y atribuciones conforme a dichas jerarquías, reglas para sus integrantes,
derechos y obligaciones, métodos de acción y formas de operación, cuotas, modos de
impunidad, etc., aunque se hace más notoria en el colonialismo occidental posterior a los
siglos XVII y XVIII.

Posteriormente, las formas de piratería dieron origen a nuevas formas de delincuencia

organizada, una de ellas incluso premiada por los gobiernos de las naciones en pugna.
Así, surgió el pirata, que era un "ladrón de mar, cruel y despiadado, que destruía barcos
pero que trabajaba para sí mismo y para sus propios fines, sin ley ni bandera.

Para España serán bandidos y piratas; para las naciones adversarias del poder peninsular
son bandidos o aliados. Nada de eso preocupa a los filibusteros mismos, por esencia
libertarios a quienes nada importa como no sea su condición de hombres libres, en el
mar que es la libertad, y agrupados.

Existen, según se ha podido observar durante la investigación, los siguientes tipos de

delincuencia organizada:

a. Delincuencia organizada local.

b. Delincuencia organizada nacional.
 Delincuencia organizada local.- Por deducción, se puede definir como la
delincuencia consistente en una banda o varias bandas vinculadas que opera en
una escala territorial menor, ya sea una comunidad,
municipio o estado, y que generalmente opera en esa demarcación y rara vez fuera
de ella.

Delincuencia organizada nacional.- Como la anterior, puede consistir en una sola

banda de grandes proporciones o varias bandas asociadas, que opera dentro de una
escala relativamente mayor, y ya se le reconoce como una delincuencia mayor,
pues actúa en varias ciudades y provincias o estados y, potencialmente, puede
llegar a tener nexos con otras bandas nacionales e internacionales.

Delincuencia organizada transnacional.- Cuando la delincuencia organizada

construye conexiones con organizaciones similares formando redes en todo el
mundo, la Organización de las Naciones
Unidas la identifica como delincuencia organizada transnacional. También se le
denomina delincuencia organizada transfronteriza, como le denomina la
Comisión Europea.

Así, las organizaciones dedicadas a la delincuencia organizada emprenden

operaciones ilegales de tipo financiero, mercantil, bancario,
bursátil o comercial; acciones de soborno, extorsión; ofrecimiento de servicios de
protección, ocultación de servicios fraudulentos y ganancias ilegales;
adquisiciones ilegítimas; control de centros de juego ilegales y centros
de prostitución.

La Corporación Euroamericana de Seguridad señala que algunos delitos

cometidos por las bandas organizadas de criminales, tantas en el nivel local como
en el nacional e internacionales, son los siguientes:

Delincuencia organizada transnacional.

a. Terrorismo.
b. Acopio y tráfico de armas.
c. Tráfico de indocumentados.
d. Tráfico de órganos.
e. Asalto.
f. Secuestro.
g. Tráfico de menores.
 Modus operandi de la delincuencia organizada

La Procuraduría General de la República señala que la delincuencia organizada funciona

de la siguiente manera:

h. Robo de vehículos.
i. La delincuencia organizada tiene un eje central de dirección y mando, y esta estructura
opera en forma celular y flexible, con rangos permanentes de autoridad, de acuerdo a la
célula que la integran;
j. Alberga una permanencia en el tiempo, más allá de la vida de sus miembros;
k. Tiene un grupo de sicarios a su servicio;
l. Tiende a corromper a las autoridades; (en este punto y el anterior hay dos de los recursos
conocidos para el cumplimiento de sus objetivos), y

LEGITIMACIÓN DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

Según el art. 1.2 de la Ley 19/1993 Española de fecha 28 de diciembre de 1993, se
entiende por blanqueo de capitales, "la adquisición, utilización, conversión o transmisión
de bienes que procedan de alguna de las actividades
enumeradas en el apartado anterior o de participación en las mismas, para ocultar o
encubrir su origen o ayudar a la persona que haya participado en la actividad delictiva a
eludir las consecuencias jurídicas de sus actos, así como la ocultación o encubrimiento de
su verdadera naturaleza, origen, localización, disposición, movimientos de la propiedad
o de otros derechos sobre los
mismos, aun cuando las actividades que las generen se desarrollen en territorio de otro
Estado .

Este es, actualmente, el medio más utilizado de legitimación que la delincuencia

organizada utiliza para la legitimación de sus bienes, y en México se le conoce como
"lavado de dinero este medio, que a su vez es considerado también un delito, encuentra
sus principales hechos generadores en otros tres delitos:

Opera bajo un principio desarrollado de división del trabajo mediante células que sólo
se relacionan entre sí a través de los mandos superiores.

a. El narcotráfico;
b. La corrupción, y Dichos delitos, desde hace varios años, han
encontrado en México el sitio ideal para florecer, pues las condiciones
económicas, políticas y sociales por las que este país ha atravesado durante al
menos los últimos 25 años, han permitido su desarrollo.
 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

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Huelva: Fundación el Monte.

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Nápoles: Edizioni Sceintifiche Italiane.

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Cornejo, A. (2010). Asociación ilícita y delitos contra el orden público (2a ed.). Santa
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Dahrendorf. (2005). En busca de un nuevo orden. Una política de la libertad para el siglo
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Días, V. (2001). Terrorismo: un problema de Estado. Tesis doctoral. España:

Universidad de Salamanca.

Faraldo Cabana, P. (2012). Asociaciones ilícitas y organizaciones criminales en el

Código Penal Español. Valencia: Tirant lo Blanch