UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA DE

MEXICO

MÓDULO 22: CONTENIDOS PARTICULARES

DEL CAMPO ELEGIDO:
DERECHO INFORMATICO
SEMESTRE: OCTAVO

DOCENTE: LIC.YURIDIA CAMPUZANO

CUEVAS

UNIDAD I: DERECHO PENAL EN MATERIA

INFORMATICA
NOMBRE DE LA SESION 4:
DELINCUENCIA ORGANIZADA EN LINEA
Carrera: DERECHO
ACTIVIDAD 1: LOS TIPOS PENALES EN LA DELINCUENCIA ORGANIZADA.

La delincuencia organizada se configura cuando tres o más personas lleven a

cabo de forma permanente o reiterada, delitos como el terrorismo, el tráfico de
órganos, la trata de personas, entre otros.

Con el propósito de analizar los elementos de los tipos penales, realiza lo

siguiente:

1. Lee el texto de apoyo.

2. Identifica los tipos penales relacionados con la delincuencia organizada

3. En un documento de texto y con base en los códigos federales y/o leyes

generales, señala los elementos subjetivos, objetivos y normativos cuando se
desarrollen las conductas típicas en internet.

Elemento subjetivo, objetivo y normativos

El terrorismo informático

Se vincula a dañar la información, los sistemas informáticos y los datos respecto a

determinados objetivos.

Los límites entre los actos de terrorismo cibernético, los delitos informáticos y el
activismo virtual pueden llegar a ser difusos. Estos ataques son amenazas
directas para la seguridad de los ciudadanos y/o el funcionamiento del Estado, los
cuales pueden clasificarse por la dirección de sus objetivos.

El artículo 139 citado del Código Penal Federal, se indica lo siguiente del artículo
2º de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada (LFCDO): Artículo 2o.-
Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma
permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o
resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas
por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada: I. Terrorismo,
previsto en los artículos 139 al 139 ter, financiamiento al terrorismo previsto en los
artículos 139 quáter y 139 quinquies y terrorismo internacional previsto en los
artículos 148 bis al 148 quáter; contra la salud, previsto en los artículos 194, 195,
párrafo primero y 196 ter; falsificación, uso de moneda falsificada a sabiendas y
alteración de moneda, previstos en los artículos 234, 236 y 237; operaciones con
recursos de procedencia ilícita, previsto en el artículo 400 bis; y en materia de
derechos de autor previsto en el artículo 424 bis, todos del Código Penal Federal.

Elemento subjetivo, objetivo y normativos

Contrabando de armas en internet

El contrabando de armas en internet es un mercado en crecimiento que tiene entre

sus características la generación de confianza por quien vende y quien compra,
debido a la facilidad de desarrollar las negociaciones bajo el anonimato.

No se tipifica el contrabando de armas en internet, en la Ley Federal de

Delincuencia Organizada, en su artículo 2°, fracción segunda, se hace referencia
al acopio y tráfico de armas, el cual también se encuentra señalado en la Ley
Federal de Armas de Fuego y Explosivos (LFAFE) en los artículos 83 bis y 84. En
ambos cuerpos normativos se encuentra abierto el medio comisivo.

Elemento subjetivo, objetivo y normativos

Tráfico de migrantes

Los contrabandistas suelen reclutar personas por la web, ya sea a través de foros,
chats o redes sociales, con la propuesta de introducirlos a otro territorio a cambio
de dinero y con las cuales se fija fecha y lugar para concretar el trato. Sobre este
delito, se señala lo siguiente en el artículo 159 de la Ley de Migración el artículo 2°
del Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que
Complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia
Organizada Transnacional, define el tráfico ilícito de migrantes de la siguiente
manera: …la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado Parte
del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de
obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden
material.

Elemento subjetivo, objetivo y normativos

Tráfico de órganos

El trasplante de órganos es reconocido en todo el mundo como un tratamiento

eficaz para la insuficiencia orgánica. Sin embargo, debido al aumento en el
número de pacientes que requieren un trasplante y la escasez de órganos
adecuados para este tratamiento, se ha propiciado su comercio.

La Ley General de Salud (LGS) lo señala en los siguientes artículos: Artículo 461.-
Al que traslade o realice actos tendientes a trasladar fuera del territorio nacional,
órganos, tejidos y sus componentes de seres humanos vivos o de cadáveres, sin
permiso de la Secretaría de Salud, se le impondrá prisión de cuatro a quince años
y multa por el equivalente de trescientos a setecientos días de salario mínimo
general vigente en la zona económica de que se trate. Igual sanción se aplicará al
que traslade o realice actos tendientes a trasladar fuera del territorio nacional
tejidos de seres humanos que puedan ser fuente de material genético (ácido
desoxirribonucleico) para estudios genómicos poblacionales en contravención de
los artículos 317 bis y 317 bis 1 de esta ley. Si el responsable es un profesional,
técnico o auxiliar de las disciplinas para la salud, a la pena anterior se añadirá
suspensión en el ejercicio de su profesión u oficio hasta por siete años. Artículo
462. Se impondrán de seis a diecisiete años de prisión y multa por el equivalente
de ocho mil a diecisiete mil días de salario mínimo general vigente en la zona
económica de que se trate: I. Al que ilícitamente obtenga, conserve, utilice,
prepare o suministre órganos, tejidos y sus componentes, cadáveres o fetos de
seres humanos. II. Al que comercie o realice actos de simulación jurídica que
tengan por objeto la intermediación onerosa de órganos, tejidos, incluyendo la
sangre, cadáveres, fetos o restos de seres humanos. III. Al que trasplante un
órgano o tejido, sin atender las preferencias y el orden establecido en las bases de
datos hospitalarias, institucionales, estatales y nacional a que se refiere el artículo
336 de esta ley. IV. A los que promuevan, favorezcan, faciliten o publiciten la
obtención o la procuración ilegal de órganos, tejidos y células o el trasplante de los
mismos.

Elemento subjetivo, objetivo y normativos

Trata de personas

La trata es un problema que afecta las vidas de millones de personas en el

mundo, cuyas principales afectaciones son la privación de la libertad y la
trasgresión a la dignidad. Uno de los principales medios por los que este delito
obtiene sus víctimas es a través del uso de las TIC y el internet, valiéndose de la
coerción y el engaño a mujeres, hombres y niños.

Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata
de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, se
señala lo siguiente: Artículo 32. Se impondrá pena de 2 a 7 años de prisión y de
500 a 2 mil días multa al que, en cualquier medio impreso, electrónico o
cibernético contrate, de manera directa o indirecta, espacios para la publicación de
anuncios que encuadren en los supuestos de publicidad ilícita o engañosa, con el
fin de facilitar, promover o procurar que se lleve a cabo cualquiera de las
conductas delictivas objeto de la presente ley. Artículo 33. Se aplicará pena de 5 a
15 años de prisión y de un mil a 20 mil días multa a quien dirija, gestione o edite
un medio impreso, electrónico o cibernético que, incumpliendo lo dispuesto con
esta ley, publique contenidos a través de los cuales facilite, promueva o procure
cualquiera de las conductas delictivas objeto de la misma. Artículo 34. Al que dé
en comodato, en arrendamiento o alquile un bien inmueble, casa o habitación, con
conocimiento de que será utilizado para la comisión de cualquiera de las
conductas señaladas en el presente capítulo, será sancionado con pena de 2 a 7
años de prisión y de 10 mil a 20 mil días multa.

Elemento subjetivo, objetivo y normativos

Narcotráfico
El mercado de los narcóticos se ha desarrollado en el tiempo a través de diversos
modos de operación, siendo su comercialización por internet en sus diversas
plataformas uno de los medios más importantes en la actualidad.

El artículo 193 del Código Penal Federal señala su definición para efectos legales:
Se consideran narcóticos a los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias
o vegetales que determinen la Ley General de Salud, los convenios y tratados
internacionales de observancia obligatoria en México y los que señalen las demás
disposiciones legales aplicables en la materia

Las autoridades federales conocerán de los delitos en cualquiera de los casos

siguientes: I. En los casos de delincuencia organizada. II. La cantidad del narcótico
sea igual o mayor a la referida en el primer párrafo de este artículo. III. El narcótico
no esté contemplado en la tabla. IV. Independientemente de la cantidad del
narcótico el Ministerio Público de la Federación: a) Prevenga en el conocimiento
del asunto, o b) Solicite al Ministerio Público del fuero común la remisión de la
investigación.

ACTIVIDAD 2: LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN LINEA.

Ahora que has analizado los elementos de los tipos penales vinculados con la
delincuencia organizada.

En esta actividad ejemplificarás cada una de sus conductas; con este propósito,
realiza lo siguiente:

1. En el mismo documento de texto de la actividad 1, ejemplifica el iter criminis

de cada uno de los tipos penales analizados en la actividad anterior, en su
modalidad en línea.
 Terrorismo informático se encuentra mayormente vinculado a dañar la
información, los
sistemas informáticos y los datos respecto a determinados objetivos. Con
base en lo anterior, los
límites entre los actos de terrorismo cibernético, los delitos informáticos y el
activismo virtual pueden
llegar a ser difusos. Estos ataques son amenazas directas para la
seguridad de los ciudadanos y/o el funcionamiento del Estado, los cuales
pueden clasificarse por la dirección de sus objetivos.

Por ejemplo, cuando alguna persona recibe un correo electrónico donde dice que
realizo algún movimiento en su tarjeta que si no es asi conteste el mensaje dando
información bancaria la cual utilizaran para hacer uso de esos datos y se está
cometiendo phishing .

 Phishing: Generalmente se centran en correos electrónicos para enviar

mensajes fraudulentos y obtener información privada, como contraseñas,
información bancaria, etcétera.

 Agujero de seguridad: Compromete el funcionamiento y/o seguridad de un

dispositivo, plataforma o sistema informático.

 Ransomware: Consiste en el bloqueo de archivos, sistemas informáticos o bases

de datos completas y que, a cambio de volver a tener acceso a las mismas, los
delincuentes exigen un rescate.

 Spear-phishing: Se diferencia del phishing por la focalización en usuarios

específicos, por ejemplo, los que conforman una organización.
 Denegación de servicio distribuido: Son ataques en los que se implementa una
cantidad masiva de solicitudes de datos para sobrecargar el sistema y evitar el
acceso regular de usuarios legítimos.

 Cadena de suministro: Embiste el eslabón de una organización antes de que

llegue a su destino final.

Contrabando de armas en internet

Ejemplo

Cuando se venden armas por medio de internet.

Tráfico de migrantes

Cuando se recluta personas por la web, ya sea a través de foros, chats o

redes sociales, con la propuesta de introducirlos a otro territorio a cambio de

dinero y con las cuales se fija fecha y lugar para concretar el trato.

Tráfico de órganos

Ejemplo

Cuando se venden órganos en paginas de internet o redes sociales.

Trata de personas

Ejemplo

Cuando se realiza privación de la libertad y la trasgresión a la dignidad por

medios de las TIC y el internet, valiéndose de la coerción y el engaño a mujeres,
hombres y niños normalmente se ofrecen empleos por redes sociales y las
personas son engañadas para ser explotadas

Narcotráfico

Cuando se vende por internet drogas.

.

ACTIVIDAD INTEGRADORA: ANALISIS DEL TIPO PENAL DE UNA CASO.

Los delitos estudiados en esta sesión son de los más graves por las
consecuencias que producen al atentar directamente contra la existencia misma
del Estado, contra su orden político interno, o bien, contra el orden público.

Con esto en mente, ahora analizarás el caso proporcionado por tu docente en

línea.

Indicaciones:

1. Espera el caso proporcionado por tu docente en línea.

2. En un documento de texto, señala lo siguiente:

 Tipo penal con el que se relaciona y el código punitivo que lo regula.

 Elementos subjetivos, objetivos y normativos.

3. En el mismo documento de texto y de forma ascendente, adjunta los productos

elaborados a lo largo de la sesión.

4. Guarda tu documento con la siguiente nomenclatura: M22_JDI_U1_S4_XXYZ,

sustituyendo las XX por las dos primeras letras de tu primer nombre, la Y por la
inicial de tu apellido paterno y la Z por la inicial de tu apellido materno. 5. Adjunta
tu archivo en la sección Tarea. 6. Espera la retroalimentación de tu docente en
línea.

5. Adjunta tu archivo en la sección Tarea.

Joaquín "El Chapo" Guzmán, cabecilla del cartel de Sinaloa,
condenado a cadena perpetua más 30 años.

Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, conocido por varios apodos, incluyendo “El
Chapo” y “El Rápido”, fue condenado hoy por el juez federal de distrito Brian M.
Cogan a cadena perpetua más 30 años, efectuándose justo después de la cadena
perpetua, por ser el líder principal de una empresa criminal sistemática —el
sindicato de crimen organizado mexicano conocido como el cartel Sinaloa— un
cargo que incluye 26 violaciones relacionadas con drogas y una conspiración para
cometer asesinato. El Tribunal también ordenó que Guzmán Loera pagase $12.6
billones en decomisos.

Esta condena y fallo se producen tras una investigación, la cual condujo a su

extradición a los Estados Unidos para enfrentar cargos y eventual condena, por
parte de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas
en inglés) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos
(ICE, por sus siglas en inglés) en Nueva York y Arizona, la Administración para el
Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), con la asistencia del Servicio
de Alguaciles de Estados Unidos (USMS, por sus siglas en inglés), la FBI y el
Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York. El caso de ICE HSI Nueva
York fue manejado por su Equipo de Trabajo El Dorado.

Guzmán Loera fue condenado por un jurado federal el 12 de febrero de 2019, tras
un juicio de tres meses, de todos los 10 cargos del pliego acusatorio sustitutivo,
incluyendo cargos de narcotráfico, utilizar un arma de fuego para apoyar sus
delitos relacionados con drogas y participar en una conspiración para cometer
lavado de activos. La evidencia en el juicio estableció que Guzmán Loera era el
líder principal del cartel de Sinaloa, una organización narcotraficante internacional
basada en México responsable de la importación y distribución de grandes
cantidades de cocaína, marihuana, metanfetamina y heroína en los Estados
Unidos. La evidencia en el juicio incluyó testimonio de 14 testigos cooperantes,
entre ellos Rey y Vicente Zambada, Miguel Martínez, Tirso Martínez, Dámaso
López y Alex Cifuentes, miembros del cartel de Sinaloa; incautaciones de
narcóticos de más de 130,000 kilogramos de cocaína y heroína; armas, incluyendo
AK-47s y un lanzador de granadas propulsado por cohetes; libros de contabilidad;
mensajes de texto; videos; fotografías y grabaciones interceptadas que describían
en detalle las actividades de narcotráfico de Guzmán Loera y sus coautores a lo
largo de un periodo de 25 años —desde enero de 1989 hasta diciembre de 2014.

Entre mediados de los años 80 hasta su arresto en México en 1993, Guzmán

Loera era un miembro de rango intermedio del cartel de Sinaloa, cobrando
notoriedad y el apodo “El Rápido” por lo rápido que él transportaba drogas desde
México hacia los Estados Unidos para los carteles colombianos. Tras escapar de
una prisión mexicana en 2001 al esconderse en un carrito de lavandería, Guzmán
Loera formó una alianza con los coacusados prófugos Ismael Zambada García y,
juntos, ellos se convirtieron en los líderes preeminentes del cartel de Sinaloa.
Guzmán Loera hacía cumplir su voluntad y mantuvo control de su imperio de
drogas mediante un ejército de sicarios mortales y una red sofisticada de
comunicaciones.

El juicio resaltó los métodos que Guzmán Loera y su organización utilizaron para
transportar los cargamentos de múltiples toneladas de narcóticos del cartel hacia
los Estados Unidos, incluyendo botes de pesca, submarinos, aviones de fibra de
carbono, trenes con compartimientos secretos y túneles transnacionales. Una vez
los narcóticos se encontraban en los Estados Unidos, estos eran vendidos a
distribuidores mayoristas en Nueva York, Miami, Atlanta, Chicago, Arizona, Los
Ángeles y otros lugares. Guzmán Loera utilizó varios métodos para blanquear
billones de dólares en ganancias de drogas, incluyendo contrabando de dinero en
efectivo a granel desde los Estados Unidos hacia México, compañías de
aseguranza basadas en Estados Unidos, tarjetas de débito recargables y
numerosas empresas fantasmas, incluyendo una empresa de jugos y una
compañía de harina de pescado.

Guzmán Loera y su organización dependían del uso de la violencia para mantener

su poder a lo largo de la región y más allá de esta. Numerosos co-conspiradores
testificaron que Guzmán Loera dirigió a sus sicarios a secuestrar, interrogar,
torturar y dispararle a miembros de organizaciones narcotraficantes rivales, a
veces llevando a cabo los actos de violencia él mismo. Como parte de su arsenal,
el cartel de Sinaloa tenía acceso a armas, incluyendo granadas y un lanzador de
granadas propulsado por cohetes. El arsenal personal de Guzmán Loera incluía
una AK-47 chapada en oro y tres pistolas calibre 38 incrustadas con diamantes,
una de ellas adornada con sus iniciales, “JGL”.

Guzmán Loera y su organización también dependían de una vasta red de

funcionarios y empleados gubernamentales para proteger y avanzar los intereses
del cartel de Sinaloa. Estos funcionarios comprendieron desde agentes de policía
locales, guardias de prisión, altos miembros de las fuerzas armadas y
representantes electos. A cambio, el Cartel les pagaba a estos individuos
sobornos valorados en millones de dólares.

“La cadena perpetua impuesta hoy es el único resultado justo para alguien que
pasó toda una vida propagando su veneno a lo largo de nuestro país. El impacto
de mantener al antiguo cabecilla del cartel de Sinaloa Joaquín Guzmán Loera
detrás de las rejas, por el resto de su vida, no puede ser exagerado: El mundo
ahora estará protegido de su brutalidad”, dijo Ariana Fajardo Orshan, fiscal federal
para el distrito sur de Florida. “Gracias a los esfuerzos persistentes de este equipo,
el público finalmente pudo ver como Guzmán Loera utilizó cualquier medio
necesario para controlar su imperio despiadado, incluyendo secuestro, corrupción,
tortura y asesinato. Nuestras fiscalías federales continúan de pie, hombro a
hombro con nuestros socios del orden público domésticos y extranjeros para
proteger a nuestros ciudadanos del flagelo de las drogas ilícitas”.
Apreciado estudiante una vez que has leído el siguiente caso resuelve las
siguientes preguntas: Deberás de argumentar jurídicamente cada una de las
preguntas.

1.- ¿Cuál es el Tipo penal con el que se relaciona y el código punitivo que lo
regula en la legislación de nuestro país? Artículo 195. Se impondrán de cinco a
quince años de prisión y de cien a trescientos cincuenta días de multa al que
posea alguno de los narcóticos señalados en el artículo 193 sin la autorización
correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud.

2.- ¿Señala cuáles son los Elementos subjetivos, objetivos y normativos que
regulan este caso conforme a la legislación de nuestro país? Narcotráfico

El mercado de los narcóticos se ha desarrollado en el tiempo a través de

diversos modos de operación, siendo su comercialización por internet en sus
diversas plataformas uno de los medios más importantes en la actualidad.

El artículo 193 del Código Penal Federal señala su definición para efectos
legales: Se consideran narcóticos a los estupefacientes, psicotrópicos y demás
sustancias o vegetales que determinen la Ley General de Salud, los convenios
y tratados internacionales de observancia obligatoria en México y los que
señalen las demás disposiciones legales aplicables en la materia.

3.- Menciona cada uno de los Delitos con el que se tipifica el presente caso a
estudiar, así como la legislación que es aplicable en cada uno de ellos.

Narcotráfico, secuestro, corrupción, tortura y asesinato

4.-Realiza una conclusión a manera reflexiva del presente caso, mínimo una
cuartilla.

El caso de Guzmán Loera nos deja como reflexión que es necesario que México lo
hubiera juzgado por los delitos cometidos en México ya que fue enviado a estados
unidos sin ser juzgado por sus delitos en nuestro país. Y de esta forma más
personas que se dedican a cometer los mismos delitos siguen de manera impune
dañando la salud y afectando a la estabilidad social.
De igual forma en el caso del utilizo todos los medios posibles para realizar o
incurrir a actos delictivos tanto en forma presencial como de forma digital por lo
cual sin dudar se puede asegurar que incurrió a delincuencia organizada en el
ciberespacio, entre los delitos cometidos sin duda alguna de tráfico de armas por
medio de internet y de narcotráfico.

Y es que gracias al alcance del internet y la tecnología este pudo alcanzar hasta el
más mínimo rincón para realizar actos delictivos.

Los delitos a los cuales incurre son más de los que se le juzgaron sin embargo
pues pasara toda su vida en la cárcel.
(S/f). Unadmexico.mx. Recuperado el 19 de febrero de 2023, de
https://dmd.unadmexico.mx/contenidos/DCSA/MODULOS/DE/M22_DECFAJ_JDI/
U1/S4/Descargables/DE_M22_JDI_U1_S4_TA.pdf
Código Penal Federal. (s/f). Gob.mx. Recuperado el 19 de febrero de 2023, de
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpf.htm