Denuncia Penal Apropiacion Ilicita

FISCAL:
CASO:
SUMILLA: INTERPONE DENUNCIA PENAL
SEÑOR FISCAL DE LA FISCALIA PENAL CORPORATIVA DE TURNO –

WANCHAQ - CUSCO:
PABLO CESAR GÓMEZ QUISPE, identificado con

DNI N° 29713553 con domicilio real en la Calle
Gonzales Prada N° 303 Urbanización 4 de Octubre,
del distrito de socabaya, provincia y departamento
de Arequipa y señalando mi domicilio procesal en el
Jr. Cajamarca N° 461 oficina 112 ambos de esta
ciudad de Puno, ante Ud., en debida forma me
presento y expongo:
I. PETITORIO:
Que, amparado por el Art. 159º Inciso 1 de la Constitución Política del

Estado y de los Art. 11º y 12º del D.L.O.M.P., Interpongo DENUNCIA
PENAL por la comisión del delito de APROPIACIÓN ILÍCITA, en su forma de
apropiación propia e indebida de suma de dinero, previsto y sancionando en
nuestro Ordenamiento Penal Art. 190; la misma que la dirijo en contra de las
siguientes personas:
II. DENUNCIADO:
La misma que dirijo encontra de Florencia Quispe Martínez con domicilio real
en Av. Tullumayo N° 324 del distrito, provincia y departamento de Cusco y
Alexis Salinas Huanca con domicilio real en el distrito de Wanchaq Manzana
F-1 Lote 30, por ser los presuntos COAUTORES en su condición de
trabajadores de mi representada, del delito de APROPIACIÓN ILÍCITA en
agravio de mi representada, para efecto de que se la hagan las
notificaciones de acuerdo a ley.
III.FUNDAMENTOS DE FACTICOS:
ANTECEDENTES
PRIMERO: Que en fecha 01 de Mayo del presente año, se le hizo llegar a la
Srta. Florencia Quispe Martínez, un oficio en donde se le hacen
requerimientos administrativos como son:
- Agenda de direcciones y teléfonos de las Agencias de Turismo que
tenemos contacto.
- Cuaderno Bancario del 2015 al 2018.
- Archivo de control de liquidaciones de las agencias del 2015 al 2018.
- Archivo físico de las rendiciones diarias de las cuentas.
- Cuaderno de cargos en general.
Puntos que fueron solicitados desde el día 18 de Abril del presente año, a
pedido de la Gerencia General y reiterado en fecha 26 de Abril del presente
año, y hasta la fecha no ha respondido; por lo tanto se le informo que
cumpla con los requerimientos dentro las 24 horas de haber recepcionado el
presente oficio.
SEGUNDO: Que los denunciados son trabajadores de mí representada, la

Srta. Florencia Quispe Martínez, con el puesto de asistente administrativo y
responsable de la Of. de la ciudad de Cusco, y el Sr. Alexis Salinas Huanca
que trabajaba en la venta de pasajes de mi representada, los cuales han
venido incumpliendo con sus funciones, así mismo los denunciados desde
que entraron a laborar hasta la actualidad, han tenido en su poder todos los
requerimientos administrativos, mencionados en el anterior inciso que son
de suma importancia para empresa que por nuestra confianza y buena fe,
se les ha entregado para que se hagan cargo, ya que esa era su función
laboral, sin embargo la Srta. Florencia Quispe Martínez, hasta la fecha no
nos entrega lo documentos requeridos a pesar de que verbalmente muchas
veces se le hay solicitado. Ambas personas han actuado de manera dolosa y
en coautoría.
TERCERO.- Que en reiteradas oportunidades en forma verbal se les ha
solicitado el listado de los números telefónicos tanto móviles y fijos de todas
la agencias y contactos sueltos que la empresa mantiene comunicaciones en
forma permanente, ya que esa es su función como responsable de la oficina
de Cusco, sin embargo no se encuentra en las grabaciones de los 2 celulares
de la Empresa ningún número telefónico, lo cual obstruye una comunicación
fluida con las agencias y perdidas de clientes.
CUARTO: Era bien sabido por los denunciados, que no está permitido
grabar, negociar, comunicarse con sus celulares personales con las
entidades “WONDER PERU EXPEDITION S.R.L, mediante relaciones
comerciales, lo que consideraría aprovechamiento personal de las
comunicaciones que corresponden como propiedad de la empresa. Ellos
actuando de mala fe, de manera dolosa, aprovechándose de los ingresos
económicos de mi representada, considerando el tiempo que han ostentado
en el cargo.
QUINTO: Existen irregularidades muy graves en el cobro de deudas a las

agencias por parte de los denunciados, ya que no fueron reportados
oportunamente en la rendición de caja en forma diaria, posición del dinero
cobrado y/o retenido con autorización por la administración y la gerencia por
más de 24 horas es falta de responsabilidad y lealtad a la empresa. Ellos
actuando de dolosamente aprovechándose de los ingresos económicos de mi
representada que ascienden a $ 15,300.00 dólares americanos, pese haberle
requerido reiteradamente verbal y por escrito para que rindiera cuentas esta
se ha omitido en hacerlo apropiándose de la cantidad de dinero que se
indica.
IV. FUNDAMENTACION JURIDICA:
Amparo mi pretensión en los siguientes fundamentos jurídicos:

LA CONSTITUCION POLITICA DEL PERU, señalada en el artículo 1° “La
defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin
supremo de la sociedad y del Estado”. Artículo 159º, Inciso 1.y preceptúa
que corresponde al Ministerio; promover de oficio, o a petición de parte, la
acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses públicos por el
derecho. Asimismo en su inciso 5) dispone que también corresponda al
Ministerio Publico, ejercitar la acción penal de oficio a petición de parte.
LEY ORGANICA DEL MINISTERIO PÚBLICO en el Artículo 11º

“Titularidad de la Acción Penal del Ministerio Publico” y Artículo 12º “tramite
de la denuncia”.
ORDENAMIENTO PENAL
- Artículo 190º del Código Penal.- APROPIACION ILICITA: ”El que en su

provecho o de un tercero, se apropia de bien inmueble, una suma de
dinero o un valor recibido en depósito, comisión, administración u
otro título semejante que produzca obligación de entregar y devolver,
o hacer un uso determinado, será reprimido con pena privativa de
libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años(…).”
V. MEDIOS PROBATORIOS:
Ofrezco como medios probatorios los siguientes medios probatorios:
- Copia de Oficio expedido por la Empresa de Transporte de Turismo

Wonder Perú Expedition S.C.R.Ltda cursado a la denunciada Srta.
Florencia Quispe Martínez en fecha 01 de mayo del presente año.
- Exhibición de documento de entrega de los dineros al afectante.
VI. ANEXOS:
1. A.- Copia simple de mi DNI.
1. B.- Copia de Oficio expedido por la Empresa de Transporte de Turismo

Wonder Perú Expedition S.C.R.Ltda cursado a la denunciada Srta.
Florencia Quispe Martínez en fecha 01 de mayo del presente año.
1. C.- Copia de Vigencia de Poder de representante de la Empresa del

denunciante.
POR LO EXPUESTO:
Sírvase disponer investigación preliminar y

posteriormente investigación preparatoria.
PRIMER OTROSI DIGO: En ejercicio del derecho de defensa que me

asiste conforme a los dispuesto por el artículo 284° del TUO de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, designo como mis abogados a los profesionales
que suscriben el presente documento.
Puno, 22 de Agosto del 2018.

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Que, amparado por el Art. 159º Inciso 1 de la Constitución Política del

SEGUNDO: Que los denunciados son trabajadores de mí representada, la

QUINTO: Existen irregularidades muy graves en el cobro de deudas a las

IV. FUNDAMENTACION JURIDICA:

Amparo mi pretensión en los siguientes fundamentos jurídicos:

LEY ORGANICA DEL MINISTERIO PÚBLICO en el Artículo 11º

- Artículo 190º del Código Penal.- APROPIACION ILICITA: ”El que en su

Ofrezco como medios probatorios los siguientes medios probatorios:

- Copia de Oficio expedido por la Empresa de Transporte de Turismo

- Exhibición de documento de entrega de los dineros al afectante.

1. B.- Copia de Oficio expedido por la Empresa de Transporte de Turismo

1. C.- Copia de Vigencia de Poder de representante de la Empresa del

Sírvase disponer investigación preliminar y

PRIMER OTROSI DIGO: En ejercicio del derecho de defensa que me

Puno, 22 de Agosto del 2018.

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