ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

En la Ciudad de Puebla en el domicilio ubicado en la calle Francisco Villa

número dieciocho interior cinco de la Colonia Joaquín Colombres, siendo las
once horas del día veintisiete de Diciembre de dos mil dieciocho se reunieron
con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas
de la Sociedad Denominada “Concretos Luaya, S.A. de C.V.” , las personas
cuyos nombres y representaciones aparecen en la Copia Certificada del
Registro Público de Comercio del Estado de Puebla, con número de folio
mercantil electrónico: N-2016008854, misma que se agrega al expediente de
esta acta.

Por designación unánime de los presentes presidio la Asamblea, la C. Rubí Esmeralda

Costeño Martinez y fungió como Secretario el C. David Israel Juárez Carrera.

Composición de la mesa:
 Presidente/a: (Rubí Esmeralda Costeño Martínez)
 Secretario/a: (David Israel Juárez Carrera)
 Órgano de Vigilancia: (Abril Gizeh Osorio Orea)

El Presidente de conformidad con los Estatutos Sociales revisó la lista de asistencia

y su anexo referente al Poder otorgado de los Accionistas y el listado complementario
donde se les hiso la invitación a la C. Erika Priscila Núñez Villano y al C. Rafael Garcia
Baleon.

Acto seguido, y de conformidad con la lista de asistencia los suscritos designados

que se encuentran representados en esta Asamblea las 1000 acciones de la serie “A” o
sea el 100% de dicha serie, del capital pagado de los C. Rubí Esmeralda Costeño Martínez
y David Israel Juárez Carrera, por lo que existe el quorum requerido para la celebración de
esta Asamblea, de acuerdo con lo señalado por los Estatutos Sociales.

El Presidente con fundamento en el artículo 190 de la Ley General de Sociedades

Mercantiles Federal, declaro legalmente instalada la Asamblea.

A continuación se pasó al desahogo de la siguiente Orden del Día el cual fue

notificada 15 días antes de la celebración de la Asamblea con fecha once de diciembre de
dos mil dieciocho.

Siendo las once horas del día veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho da
comienzo la reunión de la Asamblea General Extraordinaria de Socios y Socias de la
sociedad denominada “CONCRETOS LUAYA, S.A. DE C.V.” para tratar el siguiente Orden
del Día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Presentación, evaluación, y en su caso aprobación del informe del Administrador

Único de la Sociedad.

2. Proposición, discusión y en su caso aceptación de la renuncia al cargo de

Administrador Único de la Sociedad, del Secretario y la del Órgano de Vigilancia,
así mismo la proposición, discusión y en su caso aceptación y nombramiento del
nuevo Administrador Único de la Sociedad, así como del Secretario.

3. Proposición, discusión y en su caso, aprobación de la transmisión de acciones,

admisión de nuevos socios accionistas y forma en la que queda vigente el Capital
Social de la Sociedad Anónima.
 4. Revocación del Poder de la persona moral denominada “CONCRETOS LUAYA,
S.A. DE C.V.” quien le otorgó PODER PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE
ADMINISTRACIÓN, REPRESENTACIÓN EN MATERIA LABORAL Y PODER GENERAL
PARA SUSCRIBIR TITULOS Y OPARACIONES DE CREDITO Y APERTURAS DE
CUENTAS BANCARIAS en favor de la señorita ELVA EUGENIA TORRES MARTINEZ,
en su carácter de Delegada Especial.

5. Asuntos Generales.
Generales de los representantes y nombrar al Comisario.

ORDEN DEL DIA

1. Presentación, evaluación, y en su caso aprobación del informe del

Administrador Único de la Sociedad.

El Administrador Único de la Sociedad la C. Rubí Esmeralda Costeño Martínez rinde el

informe correspondiente de sus actuaciones a partir de la fecha de su nombramiento
hasta la fecha de hoy, por lo que se procede en este momento a rendir dicho informe ante
la Asamblea dando lectura del mismo, explicando a los asambleístas todas y cada una de
las actividades realizadas en dicho periodo; por lo que leído el informe, solicita la
aprobación total del informe, una vez rendido el informe por parte del Administrador
Único, la Asamblea por unanimidad de votos aprueba en todas y cada una de sus partes el
informe presentado por el Administrador Único.

2. Proposición, discusión y en su caso aceptación de la renuncia al cargo

de Administrador Único de la Sociedad, del Secretario y la del Órgano
de Vigilancia, así mismo la proposición, discusión y en su caso
aceptación y nombramiento del nuevo Administrador Único de la
Sociedad, así como del Secretario.

En uso de la palabra la Administrador Único la C. RUBÍ ESMERALDA COSTEÑO MARTÍNEZ,

Presidente de la Asamblea, donde manifiesta que ya no es posible continuar al frente por
cuestiones personales y por convenir principalmente a sus intereses es por lo que
presenta su renuncia al cargo de Presidente y Administrador Único que venía
desempeñando. Por lo que propone sea aceptada su renuncia al cargo que hasta este
momento venía desempeñando como Administrador Único, proponiendo de la misma
manera que se designe un nuevo Administrador Único y reconociendo a quien le cedió
dicho encargo anteriormente sea la C. ERIKA PRISCILA NÚÑEZ VILLANO, después de una
prolongada discusión, la Asamblea General de socios acepta la renuncia de la señorita C.
RUBÍ ESMERALDA COSTEÑO MARTÍNEZ, quien venía desempeñando hasta el día de hoy
el cargo de Administrador Único de la sociedad, y en este acto se le devuelve la cantidad
monetaria que había depositado en la caja de la sociedad para caucionar su gestión.

Así mismo solicita el uso de la palabra el Secretario de la sociedad el C. DAVID ISRAEL

JUÁREZ CARRERA, donde manifiesta que ya no es posible continuar al frente por
cuestiones personales y por convenir a sus intereses es por lo que presenta su renuncia al
cargo de Secretario que venía desempeñando. Por lo que propone sea aceptada su
renuncia al cargo que hasta este momento venía desempeñando como Secretario,
proponiendo de la misma manera que se designe un nuevo Secretario de la Sociedad y
sea el señor C. RAFAEL GARCIA BALEON, después de una prolongada discusión, la
Asamblea General de socios acepta la renuncia del señor C. DAVID ISRAEL JUÁREZ
CARRERA, quien venía desempeñando hasta el día de hoy el cargo de Secretario de la
sociedad, y en este acto se le devuelve la cantidad monetaria que había depositado en la
caja de la sociedad para caucionar su gestión.

Así mismo solicita el uso de la palabra el representante del Órgano de Vigilancia el C.

ABRIL GIZEH OSORIO OREA, donde manifiesta que ya no es posible continuar al frente
por cuestiones personales y por convenir a sus intereses es por lo que presenta su
renuncia al cargo del Órgano de Vigilancia que venía desempeñando. Por lo que propone
sea aceptada su renuncia al cargo que hasta este momento venía desempeñando como
Órgano de Vigilancia.

3. Proposición, discusión y en su caso, aprobación de la transmisión de

acciones, admisión de nuevos socios accionistas y forma en la que
queda vigente el Capital Social de la Sociedad Anónima.

De igual forma la asamblea General de Socios, designa como nuevo Administrador Único
de la Sociedad a la señorita C. ERIKA PRISCILA NÚÑEZ VILLANO, protestando el cargo
conferido fielmente y para que se haga cargo de sus funciones a partir de este momento,
gozando de todas y cada una de las facultades comprendidas en la cláusula TRIGESIMO
SEPTIMO de los Estatutos Sociales en virtud del cual el Presidente de la asamblea pone a
consideración de la Asamblea para su análisis, discusión y en su caso aprobación de la
decisión tomada por la socia accionista la señorita C. RUBÍ ESMERALDA COSTEÑO
MARTÍNEZ, quien manifiesta que es su libre voluntad ceder las acciones de las cuales es
propietario.

Acto continuo y de igual forma la asamblea General de Socios, designa como nuevo
Secretario de la Sociedad al señor C. RAFAEL GARCIA BALEON, protestando el cargo
conferido fielmente y para que se haga cargo de sus funciones a partir de este momento,
en virtud del cual el Presidente de la asamblea pone a consideración de la Asamblea para
su análisis, discusión y en su caso aprobación de la decisión tomada por el socio accionista
el señor C. DAVID ISRAEL JUÁREZ CARRERA, quien manifiesta que es su libre voluntad
ceder las acciones de las cuales es propietario, solicitándole a la propia asamblea tome
debida nota de ello de ambos casos.

Acto continuo y después de una prolongada discusión por unanimidad de votos, se

aprueba la operación de compraventa de dichas acciones, la cual se efectúa de la
siguiente manera:

a) La señorita C. RUBÍ ESMERALDA COSTEÑO MARTÍNEZ, manifiesta que es su libre

voluntad vender a la señorita C. ERIKA PRISCILA NÚÑEZ VILLANO, SEISCIENTAS
CINCUENTA ACCIONES DE LA SEIRE “A”, de su propiedad con valor de
$325,000.00 (Trescientos veinticinco mil pesos, cero centavos en moneda
nacional).

b) El señor C. DAVID ISRAEL JUÁREZ CARRERA, manifiesta que es su libre voluntad

vender al señor C. RAFAEL GARCIA BALEON, TRESCIENTAS CINCUENTA
ACCIONES DE LA SEIRE “A”, de su propiedad con valor de $175,000.00 (Ciento
setenta y cinco mil pesos, cero centavos en moneda nacional).

En consecuencia el Capital Social de la Empresa denominada “CONCRETOS LUAYA, S.A.

DE C.V.”, quedará representado de la siguiente manera:

NOMBRE DEL SOCIO NACIONALIDAD No. de SERIE VALOR TOTAL

Acciones
ERIKA PRISCILA NÚÑEZ Mexicana 650 “A” 500 $325,000.00
VILLANO
RAFAEL GARCIA BALEON Mexicana 350 “A” 500 $175,000.00
TOTAL 1000 1000 $500,000.00

Los nombrados expresan aceptar los cargos para los que han sido elegidos manifestando que
no existe incompatibilidad alguna para su fiel desempeño.

Estos cargos que se nombran en esta asamblea, en la fecha de hoy, entrarán en vigor y
ejercitarán sus funciones por tiempo indefinido o como lo determine la asamblea de
socios.

4. Revocación del Poder de la persona moral denominada “CONCRETOS

LUAYA, S.A. DE C.V.” quien le otorgó PODER PARA PLEITOS Y
COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, REPRESENTACIÓN EN
MATERIA LABORAL Y PODER GENERAL PARA SUSCRIBIR TITULOS Y
 OPARACIONES DE CREDITO Y APERTURAS DE CUENTAS BANCARIAS
en favor de la señorita ELVA EUGENIA TORRES MARTINEZ, en su
carácter de Delegada Especial.

En uso de la palabra la C. ERIKA PRISCILA NÚÑEZ VILLANO, Presidente de la Asamblea y

nombrada como Administrador Único de la persona moral denominada “CONCRETOS
LUAYA, S.A. DE C.V.”, donde manifiesta que ya no es posible continuar con los servicios
de la señorita C. ELVA EUGENIA TORRES MARTINEZ, en su carácter de Delegada Especial,
Revocándole el Poder que se le otorgó de la persona moral denominada “CONCRETOS
LUAYA, S.A. DE C.V.”, PODER PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE
ADMINISTRACIÓN, REPRESENTACIÓN EN MATERIA LABORAL Y PODER GENERAL PARA
SUSCRIBIR TITULOS Y OPARACIONES DE CREDITO Y APERTURAS DE CUENTAS
BANCARIAS. Dicho poder fue suscrito con fecha veintiséis de junio de dos mil diecisiete
bajo el instrumento 84343 (Ochenta y cuatro mil trescientos cuarenta y tres) en su
volumen 1311 (Un mil trescientos once) formalizada ante la fe del Notario Público No. 2
(dos) del Distrito Judicial de San Andrés Cholula, Puebla., siendo titular de la notaria el Lic.
Mario Alberto Montero Serrano.

5. Asuntos Generales.
Generales de los Socios y Nombramiento de Comisario.

ERIKA PRISCILA NÚÑEZ VILLANO, ORIGINARIA DE LA CIUDAD DE ORIZABA,

ESTADO DE VERACRUZ DONDE NACIO EL DIA CUATRO DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y OCHO, SOLTERA, QUIEN SE IDENTIFICA EN ESTE ACTO CON SU
CREDENCIAL DE ELECTOR CON EL FOLIO NUMERO 0721062110223, EXPEDIDA POR EL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, CON CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION
(CURP) NUVE880104MVZXLR00 CON DOMICILIO EN CALLE PRIMERA “A”, NUMERO
CATORCE INTERIOR DOS, UNIDAD HABITACIONAL , BOSQUES DE SAN SEBASTIAN DE
LA CIUDAD DE PUEBLA Y CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC)
NUVE8801045H5.

RAFAEL GARCIA BALEON, ORIGINARIO DE LA CIUDAD DE PUEBLA, ESTADO DE

PUEBLA DONDE NACIO EL DIA ONCE DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y
OCHO, CASADO, QUIEN SE IDENTIFICA EN ESTE ACTO CON SU CREDENCIAL DE
ELECTOR CON EL FOLIO NUMERO 1248006695975, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL, CON CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION (CURP)
GABR780811HPLRLF04 CON DOMICILIO EN CALLE 6TA CERRADA GIRALDA NUMERO 21
(VEINTIUNO) INTERIOR 3 (TRES) DEL CONJUNTO HABITACIONAL LA GIRALDA CON C.P.
72490 DE LA CIUDAD DE PUEBLA Y CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
(RFC) GABR780811FG0.

Se designa al C. OSCAR SANCHEZ MANZANO, como Comisario de la Sociedad para que

acuda ante Notario Público conforme al artículo 194 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles Federal para que se protocolice esta acta, asimismo se le encomienda a la C.
ERIKA PRISCILA NUÑEZ VILLANO para que realice todos los trámites necesarios ante las
instancias correspondientes con el objeto de cumplir con todos los requisitos de la
Sociedad Mercantil denominada “CONCRETOS LUAYA”, Sociedad Anónima de Capital
Variable

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las quince horas del día
citado, de todo lo cual doy fe como secretario y firmo la presente con el Vº Bº de la
Presidenta.

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO

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ERIKA PRISCILA NUÑEZ VILLANO RAFAEL GARCIA BALEON
Administradora Única de la Sociedad Secretario de la Sociedad Mercantil
Mercantil denominada “CONCRETOS denominada “CONCRETOS LUAYA”, S.A.
LUAYA”, S.A. de C.V. de C.V.