Expediente Art. 187 Numeral 1 Abuso de Confianza

1
UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS
PROCESAL PENAL
IUSZ-3130 (02)
DOCENTE: DR. HECTOR SANTIAGO COBA
ËXPEDIENTE: 178 N. 1 ABUSO DE CONFIANZA¨
SEXTO SEMESTRE
2022-2
GABRIELA SALINAS FERNÁNDEZ

2
INDICE
1. Denuncia………………………………………………………………………..5 -8
2. Impulso fiscal – solicitud de reconocimiento de grabaciones……………….9
3. Autorización judicial – reconocimiento de grabaciones…………………….10
4. Reconocimiento de grabaciones………………………………………………11-13
5. Impulso fiscal – solicitud de peritaje de sistema…………………………….14
6. Autorización judicial – peritaje de sistema………………………………….15
7. Peritaje de sistema ……………………………………………………………16-24
8. Impulso fiscal – solicitud de versión ANA LUCÍA ACOSTA………………25
9. Autorización judicial – versión ANA LUCÍA ACOSTA……………………26
10. Versión ANA LUCÍA ACOSTA………………………………………………27
11. Impulso fiscal – solicitud de versión REINALDO SUÁREZ………………..28
12. Autorización judicial – versión REINALDO SUÁREZ……………………..29
13. Versión REINALDO SUÁREZ……………………………………………….30
14. Impulso fiscal – solicitud de versión ROSA MARÍA DE LA TORRE……..31
15. Autorización judicial – versión ROSA MARÍA DE LA TORRE…………...32
16. Versión ROSA MARÍA DE LA TORRE……………………………………..33
17. Impulso fiscal – solicitud de versión STALIN CRUZ DOMÍNGUEZ………34
18. Autorización judicial – versión STALIN CRUZ DOMÍNGUEZ……………35
19. Versión STALIN CRUZ DOMÍNGUEZ……………………………………...36
20. Impulso fiscal – solicitud de oficio superintendencia de bancos…………….37
21. Oficio superintendencia de bancos……………………………………………38
22. Respuesta Oficio- Movimientos bancarios ÁNGEL ALMEIDA……………39
23. Impulso fiscal – solicitud de peritaje contable……………………………….40
24. Autorización judicial – peritaje contable…………………………………….41
25. Peritaje contable……………………………………………………………….42-45
26. Impulso fiscal – solicitud de versión ÁNGEL ALMEIDA RUIZ…………...46
27. Autorización judicial – versión ÁNGEL ALMEIDA RUIZ………………...47
28. Versión ÁNGEL ALMEIDA RUIZ…………………………………………..48
29. Solicitud día y hora para audiencia de formulación de cargos …………….49
30. Convocatoria a audiencia de Formulación de cargos……………………….50
31. Acta resumen – Audiencia de formulación de cargos……………………….51-54
32. Acusación particular ………………………………………………………….55-57
33. Impulso fiscal – solicitud de interceptación de llamadas……………………58
34. Autorización judicial – interceptación de llamadas…………………………59
35. Interceptación de llamadas …………………………………………………...60-61
36. Impulso defensa técnica – solicitud de versión ROCÍO MIGUEL LUZ…...62
37. Autorización judicial – versión ROCÍO MIGUEL LUZ……………………63
38. Versión ROCÍO MIGUEL LUZ……………………………………………...64
39. Impulso defensa técnica– solicitud de ampliación de versión ROSA MARÍA DE LA
TORRE…………………………………………………………………………65
40. Autorización judicial – ampliación de versión ROSA MARÍA DE LA TORRE …66
41. Ampliación de versión ROSA MARÍA DE LA TORRE…………………….67
42. Solicitud de día y hora para audiencia de Vinculación a la instrucción fiscal……..68
3
43. Convocatoria a audiencia de vinculación a la instrucción fiscal ……………69

44. Acta resumen - audiencia de Vinculación a la Instrucción fiscal……………70-72
45. Impulso fiscal – solicitud de oficio superintendencia de bancos……………..73
46. Oficio superintendencia de bancos…………………………………………….74
47. Respuesta Oficio- Movimientos bancarios BORIS ALEJANDRO ESTÉVES……75
48. Impulso fiscal – solicitud de versión BORIS ALEJANDRO ESTÉVES…………...76
49. Autorización judicial – versión BORIS ALEJANDRO ESTÉVES………………77
50. Versión BORIS ALEJANDRO ESTÉVES………………………………………..78
51. Acusación fiscal – DICTAMEN MIXTO………………………………………….79-81
52. Solicitud de día y hora para audiencia de Evaluación y Preparatoria de Juicio…82
53. Convocatoria a audiencia de Evaluación y Preparatoria de Juicio……………….83
54. Acta resumen - audiencia de Evaluación y Preparatoria de Juicio…………….84-89
55. Auto de llamamiento a juicio………………………………………………………90-91
56. Escrito de prueba – Acusación particular ………………………………………..92-93
57. Escrito de prueba – ÁNGEL ALMEIDA…………………………………………94
58. Traslado de proceso a TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES …………….95
59. Convocatoria a audiencia de juicio……………………………………………….96-97
60. Acta resumen – audiencia de juicio……………………………………………….98-106
61. Sentencia condenatoria ………………………………………………………...107-115
62. Apelación…………………………………………………………………………116
63. Acta resumen – apelación ……………………………………………………….117-119
64. Sentencia de la audiencia de Apelación. ………………………………………..120-122
4
REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIDAD JUDICIAL PENAL CON SEDE EN LA PARROQUIA IÑAQUITO, DISTRITO

METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA.
CAUSA: 17294-2022-00708
MATERIA: PENAL
ACCIÓN/DELITO: ABUSO DE CONFIANZA ART. 187 N 1
DENUNCIANTE: ESTEBAN FELIPE CRUZ DÍAZ
CASILLERO No. 3928
AB. GABRIELA SALINAS FERNÁNDEZ
DENUNCIADO: ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA RUIZ
CASILLERO No. -------
JUEZ: JORGE PROAÑO OBANDO
INICIADO: 25 ENERO 2022
SECRETARIO: MYRIAM CABEZAS
SENTENCIADO: 27 DE JUNIO DE 2022
1 JULIO DE 2022
5
SEÑOR FISCAL DE SOLUCIONES RÁPIDAS DE PICHINCHA CON SEDE EN LA

CIUDAD DE QUITO. -
ESTEBAN FELIPE CRUZ DÍAZ, con cédula de ciudadanía No. 170235677-0, ecuatoriano,
mayor de edad, divorciado, de profesión empresario privado, domiciliado en esta ciudad de Quito,
Distrito Metropolitano, por los derechos que represento de la empresa DISTRIBUIDORA
ECUASALUD CIA. LTDA., en calidad de GERENTE GENERAL con número de RUC
1793751149001, conforme a lo preceptuado en los Art. 428 y 430 del Código Integral Penal, ante
su autoridad respetuosamente comparezco y presento la siguiente DENUNCIA por ABUSO DE
CONFIANZA:
PRIMERO: DENUNCIANTE. - Comparezco en calidad de víctima de un delito penal público,

y como antecede mis nombres y apellidos y datos personales son los señalados previamente.
SEGUNDO: DENUNCIADO. – La denuncia se presenta en contra del señor ÁNGEL RAMIRO

ALMEIDA RUIZ, con cedula de ciudadanía No.170940354-5, ecuatoriano, mayor de edad,
casado, de profesión Comunicador, domiciliado en esta ciudad de Quito, ex Vendedor de la
empresa ECUASALUD CIA. LTDA.; quien se encontraba ejerciendo actividades específicas e
inherentes a su cargo esto es: realizar ventas y reportarlas, cobros de las mismas y depositar los
valores cobrados en la cuenta correspondiente a la empresa.
TERCERO: DELITO IMPUTADO
El delito presuntamente cometido por ÁNGEL RAMIRO ALEMIDA RUIZ, portador de la

cédula de ciudadanía No. 170940354-5, es aquel consagrado en el artículo 187 del Código
Orgánico Integral Penal relativo a los delitos de ABUSO DE CONFIANZA.
Sin perjuicio de esto, el acto ilícito denunciado de ninguna manera limita a que usted señor Fiscal
realice todas las acciones que la ley le faculta para determinar la posible existencia de otras
infracciones penales.
CUARTO: RELACIÓN CLARA Y PRECISA DE LA INFRACCIÓN, CON EXPRESIÓN

DEL LUGAR Y TIEMPO EN QUE FUE COMETIDA. -
Elevo a su conocimiento señor Fiscal que el señor ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA RUIZ, prestó
sus servicios lícitos y personales con el cargo de vendedor en la empresa a la que represento desde
el 10 de octubre de 2018 conforme consta en el acuerdo celebrado entre las partes, hasta el 10 de
diciembre de 2021.
El ex trabajador, venía cumpliendo supuestamente sus labores contractuales convenidas con

nuestra empresa, sin embargo, el 27 de diciembre de 2021, al realizar una supervisión de los cobros
a nuestros clientes, detectamos algunas novedades de irregularidades en cuanto a los cobros
pendientes, ya que en nuestra base de datos se reflejaban algunas deudas con fecha de vencimiento
de nuestros clientes, que al verificar vía telefónica, sorpresivamente nos encontramos con la
desagradable noticia de que los clientes aducían el no mantener ninguna deuda pendiente, ya que
estos valores habían sido cancelados oportunamente al vendedor ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA
6
RUIZ. Como respuesta razonable ante tal hecho, pedimos a los clientes que respaldaran sus
palabras con pruebas, a lo que todos respondieron con los respectivos comprobantes de
transferencia, donde efectivamente estaban pagando lo adeudado, pero no a la cuenta de la
empresa.
Posterior a esto, se procede a tomar contacto con el vendedor quien negó la comunicación con los
clientes que manifestaban el problema, en la semana en cuestión. Por la confianza depositada en
el ex trabajador, se vuelve a insistir a los clientes en que estos pagos nunca fueron concretados,
pero seguíamos obteniendo las mismas respuestas.
Finalmente, después de varios requerimientos de información, en una reunión acepta su

responsabilidad de retener los valores correspondientes por concepto de cobro de las ventas de
insumos médicos de nuestra empresa, cantidad que asciende a un monto de 8.110,30 (OCHO MIL
CIENTO TREINTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 30/100).
Al momento de recibir tan alarmante confesión, intentamos resolver el conflicto, ofreciendo al ex

vendedor la oportunidad de restituir el dinero faltante a la empresa, a lo que el señor contestó que
no podía restituir el monto mencionado, puesto que, si bien lo había retenido, esta retención fue
momentánea, por lo que el dinero ya había sido devuelto a la empresa, hecho que negamos
rotundamente, pues como se podrá evidencia en nuestros movimientos bancarios jamás se
registraron tales pagos. Esta conversación se mantuvo mediante llamada telefónica, realizada
desde el teléfono de la empresa al celular del señor ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA RUIZ de fecha
3 de marzo de 2022.
Luego de esta fecha, se perdió toda comunicación con el denunciado, puesto que no atiende
nuestras llamadas telefónicas y no le hemos podido localizar físicamente.
QUINTO: FUNDAMENTOS DE DERECHO. -
Con los antecedentes antes expuestos y por cuanto los hechos relatados se adecuan a la conducta
descrita en el tipo penal tipificado y sancionado en el Art. 187 del Código Orgánico Integral Penal
vigente, acudo a usted señor Fiscal, para presentar esta denuncia de conformidad con el Artículo
421, 426 y siguientes del mismo cuerpo legal, en contra del Señor ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA
RUIZ; ex Vendedor de la empresa DISTRIBUIDORA ECUASALUD CIA LTDA., quien ha
actuado directamente con el proceder doloso antes descrito;
Al respecto el artículo 187 de nuestro Código Orgánico Integral Penal establece:
Artículo 187.- Abuso de confianza. - La persona que disponga, para sí o una tercera,
de dinero, bienes o activos patrimoniales entregados con la condición de restituirlos
o usarlos de un modo determinado, será sancionada con pena privativa de libertad
de uno a tres años. La misma pena se impone a la persona que, abusando de la firma
de otra, en documento en blanco, extienda con ella algún documento en perjuicio de
la firmante o de una tercera.
De conformidad con el Art. 580 del COIP, dígnese señor iniciar la Investigación Previa
disponiendo la designación de un miembro del Sistema Especializado Integral de Investigaciones,
quien de manera reservada practicará todas las diligencias tendientes al esclarecimiento del hecho,
de manera exhaustiva y así evitar que el denunciado pueda realizar actos pendientes a entorpecer
la investigación;
SEXTO: DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS Y EVIDENCIA. –

7
Con todo lo expuesto, y sin perjuicio de su potestad de dirigir la fase pre procesal de investigación,
de manera encarecida le solicito que se realicen las siguientes diligencias al amparo de lo que
dispone el artículo 499 numeral 2. del Código Orgánico Integral Penal:
A. Se remita atento Oficio a la Superintendencia de Bancos para que certifique en legal y
debida forma si el señor ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA RUIZ, portador de la cédula de
ciudadanía No. 170940354-5, posee cuentas corrientes, de ahorros, inversiones y cualquier
otro producto en el sector financiero, de ser positiva su respuesta, se remita todos los
movimientos, transferencias realizadas y recibidas hasta la presente fecha.
B. Conforme las reglas establecidas en el artículo 508 del Código Orgánico Integral Penal se
señale día y hora a efectos de que el señor ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA RUIZ, portador
de la cédula de ciudadanía No. 170940354-5. comparezca ante su autoridad y rinda su
versión libre, voluntaria y sin juramento, para lo cuál se servirá designar un agente
investigador de la Policía Judicial de Pichincha para que proceda con su notificación.
C. Conforme determina el artículo 511 del Código Orgánico Integral Penal se realice una
pericia contable a las cuentas del señor ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA RUIZ, portador de
la cédula de ciudadanía No. 170940354-5, a efectos de determinar si los ingresos se
corresponden con su facturación mensual y su ocupación económica.
SÉPTIMO: ANEXOS. –
- Copia simple de mi cédula de ciudadanía

- Copia simple de la credencial de mis abogados patrocinadores.
OCTAVO: PETICIÓN. –
De manera expresa solicito, sin perjuicio de que se realicen estas diligencias y las que usted
considere pertinentes para el progreso de esta investigación, se requiera a uno de los señores
Jueces de la Unidad de Garantías Penales de Pichincha, el señalamiento del día y hora en la que
tenga lugar la audiencia de formulación de cargos y, en ella, se realice la petición de medidas
cautelares tanto personales como reales en contra de la denunciada.
NOVENO: DECLARACIÓN. –
Declaro que no me encuentro comprendido en ninguna de las inhabilidades descritas en la Ley

para presentar esta denuncia.
DÉCIMO: RECONOCIMIENTO. –
Según lo dispuesto por el artículo 425 del COIP, estoy presto a reconocer firma y rúbrica de la
presente denuncia en el momento en el que Usted señor Fiscal así lo disponga.
DÉCIMO PRIMERO: AUTORIZACIÓN Y NOTIFICACIONES. -

8
Designo como mi abogado patrocinador a la profesional del derecho Ab. Gabriela Salinas
Fernández, a quien autorizo para que, con su sola firma, presente cuantos escritos o petitorios seas
necesarios en el esclarecimiento del hecho y el presente trámite para la defensa de mis intereses,
así como para que actúe en cuanta audiencia o diligencia se requiera.
Notificaciones que me correspondan las recibiré en la casilla judicial electrónica

gabrielasalinas1803@gmail.com, perteneciente a mi abogada patrocinadora.
ESTEBAN FELIPE CRUZ DÍAZ AB. GABRIELA SALINAS FERNÁNDEZ.

C.C. 170235677-0 MAT. 17-2020-1080 F.A.C.J.
9
NOTIFICACIÓN. -
SEÑOR JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL DE GARANTÍAS PENALES CON SEDE EN

LA PARROQUIA DE IÑAQUITO, EN EL DISTRITO METROPOLITADO DE QUITO,
PROVINCIA DE PICHINCHA.
Proceso No. 17294-2022-00708
CARMEN LUCÍA OÑATE LUNA, FISCAL NO. 6 DE LA FISCALÍA DE SOLUCIONES

RÁPIDAS DE PICHINCHA, en mi calidad de fiscal encargada del proceso signado con el
número 17294-2022-00708, respetuosamente comparezco ante usted con lo siguiente:
I.- ANTECEDENTES. –
El 25 de enero de 2022 recibí la denuncia por Abuso de confianza signada con el número de
indagación previa No. 170111817051088.
II.- PETICIÓN. –
Con la finalidad de continuar recaudando los correspondientes elementos de convicción, le solicito
a su autoridad, se sirva a autorizar el peritaje de reconocimiento del archivo de audio y video,
extraído de la cámara de seguridad de marca: Hikvision, modelo: PanoVu, series: DS-
2CD6984G0-IHS 32MP, la cual se encuentra ubicada en las instalaciones de la empresa
DISTRIBUIDORA ECUASALUD CIA LTDA., donde tuvieron lugar los hechos del presunto
delito investigado.
CARMEN LUCÍA OÑATE LUNA

MAT. 17650-2009-F.A.C.J.
FISCAL NO.6 DE LA FISCALÍA DE SOLUCIONES RÁPIDAS DE PICHINCHA
10
UNIDAD JUDICIAL DE GARANTÍAS PENALES, CON SEDE EN LA PARROQUIA

IÑAQUITO, DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE
PICHINCHA.
Proceso No. 17294-2022-00708
Quito, miércoles 3 de marzo del 2022, las 16h02, VISTOS: En virtud del sorteo que antecede,
avoco conocimiento de la presente causa en mi calidad de Juez de este despacho mediante Acción
de Personal Nro. 9815-DP17-2017-VS vigente a partir del 24 de octubre del 2017. En lo principal,
con fundamento en el Art. 477 del COIP, desígnese mediante sorteo a un perito especializado para
que realice el reconocimiento de la del archivo de audio y video, extraído de la cámara de
seguridad de marca: Hikvision, modelo: PanoVu, series: DS-2CD6984G0-IHS 32MP, la cual
se encuentra ubicada en las instalaciones de la empresa DISTRIBUIDORA ECUASALUD CIA
LTDA., donde tuvieron lugar los hechos del presunto delito investigado.
Cúmplase y Notifíquese.-
11
INFORME PERICIAL
CRIMINALÍSTICA PERITO AUDIO Y VIDEO

GABINETE SCOPOMÉTRICO TLGO.J.C.V.
INFORME AUDIO Y VIDEO INFORME: A.V.A.- J.V.C. 89
FOLIO
1. DATOS GENERALES DEL JUICIO, O PROCESO DE INDAGACIÓN PREVIA. –
TRIBUNAL/JUZGADO/FISCALÍA UNIDAD JUDICIAL DE GARANTÍAS

PENALES/ FISCALÍA DE SOLUCIONES
RÁPIDAS 6
No. de Proceso/No. de Indagación Previa o Indagación previa No. 170111817051088
Instrucción Fiscal
Nombre y Apellido del Perito/a JULIAN ESTEBAN DE LA TORRE
TORRES
Profesión, Oficio, Arte, o Actividad calificada informático – audio y video
No. de Calificación y Acreditación No.982167-18
Fecha de terminación de la calificación y 20 de mayo de 2023
acreditación
Dirección de contacto Urbanización el Condado, Calle G y Juan B
Teléfono fijo de contacto 02-222899
Teléfono celular de contacto 0984307270
Correo electrónico de contacto jestebantrez@gmail.com
2. ANTECEDENTES. –
En providencia de fecha 3 de marzo se solicita que mediante sorteo se designe un perito en
informática que realice el reconocimiento de ciertos segmentos de las grabaciones de audio y
video, de fecha 3 de diciembre de 2021, obtenidas de la cámara de seguridad de marca: Hikvision,
modelo: PanoVu, series: DS-2CD6984G0-IHS 32MP, la cual se encuentra ubicada en las
instalaciones de la empresa DISTRIBUIDORA ECUASALUD CIA LTDA., donde tuvieron lugar
los hechos del presunto delito investigado.
3. CONSIDERACIONES TÉCNICAS. –
Basado en mi experiencia profesional, se debe proceder a extraer el soporte digital contenido en
la cámara de vigilancia, y pasarlo a un ordenador, donde se pueda analizar minuto a minuto,
haciendo uso de las herramientas y tecnología necesaria para asegurar que toda la cinta sea visible
y audible. Por lo que considero que mis conocimiento y experticia si son pertinentes al caso.
4. ANALISIS. –
PRIMER SEGMENTO DE VIDEO-TIEMPO: 01:14:07 – 01:30:26
12
En el video se puede observar a un hombre adulto sentado en un escritorio mientras realiza

llamadas telefónicas.
Del audio extraído se desprende lo siguiente:
P1: Buenos días estimada señora Ana Lucía Acosta, le llamo por la deuda que mantiene con
nuestra empresa.
P2: INAUDIBLE
P1: Le entiendo perfectamente, sin embargo ya no podemos seguir esperando su pago.
P2: INAUDIBLE
P1: Claro que sí, el día de mañana sería ideal recibir su pago.
P2: INAUDIBLE
P1: Entonces le paso el número de cuenta vía Whatsapp y espero su transferencia estimada, que
pase bien.
SEGUNDO SEGMENTO DE VIDEO- TIEMPO 01:35:09 – 01:57:45
En el video se puede observar a un hombre adulto sentado en un escritorio mientras realiza
llamadas telefónicas.
P1: Buenos días, ¿me comunico con el señor Reinaldo Suárez Díaz?
P2: INAUDIBLE
P1: Como está estimado, le saluda Ángel Almeida, trabajador de la empresa ECUASALUD, le
comento el motivo de mi llamada. Usted se encuentra adeudando un monto de dinero,
correspondiente a la compra de insumos médicos en nuestra empresa, y necesitamos receptar su
pago, pues como sabe son tiempos difíciles y dependemos de nuestros compradores para subsistir
en el mercado.
P2: INAUDIBLE
P1: Claro señor, no nos habíamos podido comunicar con usted, por eso le decía recién.
P2: INAUDIBLE
P1: Claro, le envío los datos al Whatsapp y espero su confirmación en la línea.
P2: INAUDIBLE
P1: Listo estimado, ya he recibido el comprobante, quedo a las órdenes para futuros encargos, que
tenga buen día.
TERCER SEGMENTEO DE VIDEO- TIEMPO 03:10:01-03:28:22
P1: Buenos días, ¿habló con la señora Rosa María de la Torre?
P2: INAUDIBLE
P1: Estimada, le saluda Ángel Almeida, de la empresa ECUASALUD, la llamo por el tema de los
insumos médicos.
P2: INAUDIBLE
P1: Realmente ya se le ha esperado algún tiempo y nos vamos a ver en la obligación de recurrir a
acciones legales.
P2: INAUDIBLE
P1: Entiendo
P2: INAUDIBLE
P1: En su caso podemos analizar un descuento, pero tendría que pagar máximo hasta hoy en la
noche.
P2: INAUDIBLE
P1: Listo estimada, ya le mando los datos de pago, y espero el comprobante, que tenga buen día.
CUARTO SEGMENTO DE VIDEO- TIEMPO 05:00:45 – 05:15:02
P1: Buenas tardes, ¿habló con el señor Stalin Cruz Domínguez?
P2: INAUDIBLE
P1: Estimado, le saluda Ángel, de ECUASALUD, le llamo a ver si podemos arreglar el tema de
la deuda.
P2: INAUDIBLE
P1: Si si, por supuesto, en este momento le mando los datos y me quedo a la espera.
P2: INAUDIBLE
P1: Claro mi señor, una vez que pague el valor adeudado podemos acordar una nueva entrega.
P2: INAUDIBLE
P1: No le puedo ayudar con ese tema, pero luego vemos.
13
P2: INAUDIBLE
P1: Listo estimado, quedo pendiente, que tenga un excelente día.
Concluida la INVESTIGACIÓN PERICIAL efectuada por mi persona, en base a lo expresado en

los capítulos anteriores, se proporciona como exégesis de los examinado, las siguientes:
5. CONCLUSIONES. –
1.¨LA GRABACIÓN OBTENIDA DE LA CÁMARA DE MARCA HIKVISION, MODELO:
PANOVU, SERIES: DS-2CD6984G0-IHS 32MP, SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO DE
CONSERVACIÓN Y FUNCIONAMIENTO¨
2.¨LA CÁMARA DE MARCA HIKVISION, MODELO: PANOVU, SERIES: DS-
2CD6984G0-IHS 32MP, CONTIENE UN ARCHIVO DE AUDIO DE FECHA 3 DE
DICIEMBRE DE 2021, DE FÁCIL REPRODUCCIÓN EN UN ORDENADOR O
COMPUTADORA, CUYA DURACIÓN TOTAL ES DE VEITITRES HORAS, 15 MINUTOS
Y CERO SEGUNDOS; SIN EMBARGO, LA PERICIA SOLICITADA FUE SOLO DE 4
SEGMENTOS DE LA MENCIONADA GRABACIÓN, CORRESPONDIENTES A : 01:14:07 –
01:30:26; 01:35:09 – 01:57:45; 03:10:01-03:28:22; 05:00:45 – 05:15:02¨
6. INFORMACIÓN ADICIONAL. –
Analizada la grabación, encontramos segmentos inaudibles, pero esto se debe a que la persona
que habla se encuentra al otro lado de la línea, por lo que solo se escuchan murmullos no
identificables.
7. DECLARACIÓN JURAMENTADA. –
Declaro bajo juramento que mi informe es independiente y corresponde a mi real convicción
profesional, así como también, que toda la información proporcionada es verdadera.
Se remite la presente peritación compuesta de 4 fojas, se devolvió los elementos peritados
Es cuanto puedo informar en honor a la verdad y a mi entender. Es mi opinión técnica. –
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD
Julian Esteban de la Torre Torres

Perito en Audio y Video
Acreditación del Consejo de la Judicatura No. 18446642
14
NOTIFICACIÓN. -

Proceso No. 17294-2022-00708

II.- PETICIÓN. –
a su autoridad, se sirva a autorizar el peritaje de soporte informático para realizar el análisis de los
mensajes intercambiados con los números 0984307270, 0995673454, 0999967312 y 0987370431
a través de la plataforma Whatsapp, del teléfono celular de marca Xiaomi 11T 5G + 4G Volte,
Cámara triple de 6,67» 108MP, NFC Dual SIM.

MAT. 17650-2009-F.A.C.J.
15

PICHINCHA.
Proceso No. 17294-2022-00708
desígnese mediante sorteo a un perito especializado para que realice el peritaje de soporte
informático para realizar el análisis de los mensajes intercambiados con los números 0984307270,
0995673454, 0999967312 y 0987370431 a través de la plataforma Whatsapp, del teléfono celular
de marca Xiaomi 11T 5G + 4G Volte, Cámara triple de 6,67» 108MP, NFC Dual SIM.
16
INFORME PERICIAL
1. DATOS GENERALES DEL JUICIO, O PROCESO DE INDAGACIÓN PREVIA

RÁPIDAS 6
Instrucción Fiscal
Nombre y Apellido del Perito/a PATRICIO ALMENDRARES PEREIRA
Profesión, Oficio, Arte, o Actividad calificada informático
No. de Calificación y Acreditación No. 18143640
Fecha de terminación de la calificación y 13 de julio de 2023
acreditación
Dirección de contacto Isla Floreana
Correo electrónico de contacto Ptalmendrares17@gmail.com
informática que realice el análisis de los mensajes intercambiados con los números 0984307270,
0995673454, 0999967312 y 0987370431 a través de la plataforma Whatsapp, del teléfono celular
de marca Xiaomi 11T 5G + 4G Volte, Cámara triple de 6,67» 108MP, NFC Dual SIM.
Basado en mi experiencia profesional, haciendo uso de las herramientas y tecnología necesaria se
procederá a analizar la autenticidad de los mensajes intercambiados. Por lo que considero que mis
conocimiento y experticia si son pertinentes al caso.
4. ANALISÍS. –
En el celular podemos observar las cuatro conversaciones solicitadas, que contienen lo siguiente:
MENSAJES INTERCAMBIADOS CON EL NÚMERO 0984307270, CON FECHA 3 DE
DICIEMBRE.
17

DICIEMBRE.
18
19

DICIEMBRE.
20
21

DICIEMBRE.
22
23
1.ËL TELÉFONO CELULAR DE MARCA XIAOMI 11T 5G + 4G VOLTE, CÁMARA
TRIPLE DE 6,67» 108MP, NFC DUAL SIM, SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO Y BIEN
CONSERVADO¨
24
2.¨LOS MENSAJES ANALIZADOS NO HAN SUFRIDO MODIFICACIONES NI

ALTERACIONES, POR LO QUE MI CRITERIO TÉCNICO, COMO EXPERTO EN LA
MATERIA, ES QUE SON AUTÉNTICOS¨
3.ËL NÚMERO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL ABONADO NO. 0984307270,
PERTENECE A LA SEÑORA ANA LUCIÍA ACOSTA¨
4.ËL NÚMERO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL ABONADO NO. 0995673454,
PERTENECE AL SEÑOR REINALDO ANTONIO SUÁREZ DÍAZ¨
5.¨ EL NÚMERO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL ABONADO NO. 0999967312,
PERTENECE A LA SEÑORA ROSA MARIA DE LA TORRE¨
6.¨ EL NÚMERO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL ABONADO NO. 0987370431,
PERTENECE AL SEÑOR STALIN CRUZ DOMÍNGUEZ¨
Patricio Almendrares Pereira

Perito en Informática o Ingeniería en Sistemas
25
NOTIFICACIÓN. -

Proceso No. 17294-2022-00708

II.- PETICIÓN. –
a su autoridad, se sirva a solicitar la recepción de la versión libre y voluntaria de la señora ANA
LUCÍA ACOSTA.

MAT. 17650-2009-F.A.C.J.
26

PICHINCHA.
Proceso No. 17294-2022-00708
recéptese la versión libre y voluntaria de la señora ANA LUCÍA ACOSTA, el 14 de marzo de
2022, para lo cual deberá acudir a la FISCALÍA PROVINCIAL DE PICHINCHA, ubicada en las
calles Patria y 9 de Octubre.
27
VERSIÓN
ANA LUCÍA ACOSTA
Desde el 2019 he comprado a la empresa ECUASALUD, los insumos médicos que utilizamos en
mi clínica odontológica, y siempre he estado al día con los pagos, nunca había tenido problemas.
No es hasta 2020, con la recesión económica que tuvimos que afrontar, que tuve un retraso con el
pago de mi último pedido. Esto trajo consigo que comenzara a recibir llamadas del señor Ángel
Ramiro Almeida Ruiz con la finalidad de efectuar el cobro de lo adeudado a la empresa para la
cual trabajaba. Luego de algunas llamadas, llegamos a un acuerdo de pago, donde yo iría pagando
progresivamente, lo cual hice, conforme lo acordado.
Cuando me quedaba un saldo pendiente de $2000 USD (DOS MIL DÓLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100), comencé a recibir llamadas en un tono un
poco más insistente e imperativo, por parte del señor Ángel Almeida. El día 3 de diciembre de
2021 recibí una llamada suya, alrededor de las 09h00 am, donde me advirtió que ya se me había
esperado lo suficiente y que necesitaba el pago con urgencia, a lo que manifesté que teníamos un
acuerdo de pago que me permitía ir abonando progresivamente, pero el señor me comentó que
realmente ya había pasado mucho tiempo, por lo que, con la intención de evitar problemas y de
poder seguir siendo clienta de la empresa, decidí aceptar a realizar el pago de la totalidad restante.
Como recientemente había cambiado de celular, le solicité al señor Ángel Almeida que me enviara
los datos de pago, para poder transferir el monto en cuestión. Me quedé esperando todo el día,
hasta que, finalmente me envió la información requerida mediante un mensaje de whatsapp.
Realicé la transferencia correspondiente y envié el comprobante de esta al señor Ángel.
El 27 de diciembre de 2021, recibí una alarmante llamada por parte de un supervisor de la empresa
ECUASALUD, en la cual se me requería el pago del saldo pendiente, por lo insumos comprados.
Me llamó la atención tal confusión, por lo que manifesté a la persona que se comunicó conmigo
que yo ya había pagado todos los valores adeudados, por lo que no había saldo pendiente. El
supervisor me requirió pruebas de lo mencionado, a lo que respondí enviándole los comprobantes
de las transferencias que había venido realizando desde la fecha del acuerdo de pago. Luego de
esto, el trabajador me comentó que al parecer había algún error de registro y se disculpó, colgando
después la llamada.
ANA LUCIA ACOSTA

CC. 1765432190

MAT. 17650-2009-F.A.C.J.
28
NOTIFICACIÓN. -

Proceso No. 17294-2022-00708

II.- PETICIÓN. –
a su autoridad, se sirva a solicitar la recepción de la versión libre y voluntaria del señor
REINALDO ANTONIO SUÁREZ DIAZ.

MAT. 17650-2009-F.A.C.J.
29

PICHINCHA.
Proceso No. 17294-2022-00708
recéptese la versión libre y voluntaria del señor REINALDO ANTONIO SUÁREZ DÍAZ, el día
14 de marzo de 2022, para lo cual deberá acudir a la FISCALÍA PROVINCIAL DE PICHINCHA,
ubicada en las calles Patria y 9 de Octubre.
30
VERSIÓN
REINALDO ANTONIO SUÁREZ
La empresa ECUASALUD, es mi principal distribuidora de insumos médicos desde hace 1 año.

En marzo de 2021 realicé un pedido gigantesco para abastecer 4 sucursales de la clínica de la que
soy dueño, pero las ganancias ese mes bajaron significativamente por lo que empecé a atrasarme
con algunos pagos, pero siempre pagaba. Tenía una deuda pendiente por el monto de $ 1.500,30
USD (MIL QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON
30/100), desde junio de 2021, pero no había tenido comunicación con nadie de la empresa desde
entonces.
El 3 de diciembre de 2022, recibí una llamada de un señor que se identificó a si mismo como
Ángel Almeida, trabajador de ECUASALUD. Durante la llamada conversamos sobre el asunto de
la deuda, respecto a lo cual el señor manifestó que necesitaba el pago. Como ya había realizado
otros pagos previos, me llamó un poco la atención que la cuenta bancaria no era la misma, por lo
que le pregunté si la habían cambiado y el contestó que si. Por la confianza y la estima que tengo
a la empresa, realicé el pago sin más preguntas.
El 27 de diciembre de 2022, recibí una llamada de la empresa ECUASALUD, en la cual se me
reclamó por el retardo en el pago del último pedido, situación que me alarmó, puesto que hacía
tan solo unas semanas había cancelado la totalidad de la deuda. Le comenté lo sucedido a la
persona que me llamó, la cual me solicitó que le enviara pruebas de lo mencionado.
Inmediatamente le envié la transferencia bancaria mediante la cual había saldado la deuda, a lo
que la empresa contestó que al parecer había un error en el sistema, finalizando así la
conversación.
REINALDO ANTONIO SUÁREZ

CC. 1766378630

MAT. 17650-2009-F.A.C.J.
31
NOTIFICACIÓN. -

Proceso No. 17294-2022-00708

II.- PETICIÓN. –
a su autoridad, se sirva a solicitar la recepción de la versión libre y voluntaria de la señora ROSA
MARÍA DE LA TORRE

MAT. 17650-2009-F.A.C.J.
32

PICHINCHA.
Proceso No. 17294-2022-00708
recéptese la versión libre y voluntaria de la señora ROSA MARÍA DE LA TORRE, el día 14 de
marzo de 2022, para lo cual deberá acudir a la FISCALÍA PROVINCIAL DE PICHINCHA,
33
VERSIÓN
ROSA MARÍA DE LA TORRE
En abril del 2021 compré por primera vez insumos médicos en la empresa ECUASALUD. Realicé
un pedido que alcanzaba los $2.500,00 USD (DOS MIL QUINIENTOS DÓLARES CON
00/100), pero no había realizado el pago puesto que presenté algunos inconvenientes con la calidad
de los materiales adquiridos.
El 3 de diciembre de 2021, recibí una llamada por parte del señor Ángel Almeida, en la cual me
supo manifestar que estaba atrasada con mi pago y que necesitaba la cancelación inmediata del
saldo pendiente, a lo que contesté que realmente no estaba conforme con lo recibido y que había
tenido varios inconvenientes y quejas al respecto, por lo que solo estaba dispuesta a pagar
$2.000,00 USD (DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE ÁMERICA CON
00/100). Dicho esto, el señor me comentó que en mi caso se podía hacer está excepción, y procedió
a enviarme los datos de pago. Ese mismo día realicé la transferencia y envié la constancia de la
misma.
El 27 de diciembre de 2021, recibí otra llamada de la empresa, donde se me solicitó nuevamente
que pagara lo adeudado. Al recibir este reclamo, les comenté que ya había pagado la totalidad de
la deuda, y que ya les enviaba el comprobante de transferencia.
ROSA MARIA DE LA TORRE

CC. 1778378139

MAT. 17650-2009-F.A.C.J.
AGENTE FISCAL, FISCALÍA DE SOLUCIONES RÁPIDAS
34
NOTIFICACIÓN. -

Proceso No. 17294-2022-00708

II.- PETICIÓN. –
a su autoridad, se sirva a solicitar la recepción de la versión libre y voluntaria del señor STALIN
CRUZ DOMÍNGUEZ

MAT. 17650-2009-F.A.C.J.
35

PICHINCHA.
Proceso No. 17294-2022-00708
recéptese la versión libre y voluntaria del señor STALIN CRUZ DOMÍNGUEZ, el día 14 de
marzo de 2022, para lo cual deberá acudir a la FISCALÍA PROVINCIAL DE PICHINCHA,
36
VERSIÓN
STALIN CRUZ DOMÍNGUEZ
Soy comprador de la empresa ECUASALUD desde 2018, pero por la situación de pandemia había
dejado de lado el tema de gastos en proveedores. Hace 7 meses realicé nuevamente un pedido algo
numeroso, que ascendía a los $2.110,00 USD (DOS MIL CIENTO DIEZ DÓLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 00/100)
El 3 de diciembre de 2021, recibí una llamada por parte del señor Ángel Almeida, trabajador de
la empresa mencionada, a través de la cual me comentó que estaba adeudando el valor de este
último pedido. Me di cuenta en ese momento que por un descuido había olvidado pagar a
proveedores en los últimos meses, por lo que le pedí que me enviara los datos de pago. Además,
le solicité realizar un nuevo encargo, a lo que el vendedor se mostró renuente, y me manifestó que
una vez cancelada la deuda podríamos conversar del tema. Para evitar discusiones, procedí a
cancelar el valor señalado una vez que recibí los datos para el pago.
El 27 de diciembre de 2021, recibí una alarmante llamada de la empresa, donde se me solicitó
nuevamente que pagara lo adeudado, a lo que respondí que ya no debía nada, y que por el contrario
estaba interesado en realizar futuros encargos. Me solicitaron pruebas del mencionado pago, las
cuales envié enseguida al número señalado.
STALIN CRUZ DOMÍNGUEZ

CC. 1738311930

MAT. 17650-2009-F.A.C.J.
37
NOTIFICACIÓN. -

Proceso No. 17294-2022-00708

II.- PETICIÓN. –
a su autoridad, se sirva a solicitar de oficio a la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS que emita
informe detallado sobre las cuentas que pertenecen al señor ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA RUIZ,
y los movimiento bancarios de estas.

MAT. 17650-2009-F.A.C.J.
38
17294-2022-00708- OFICIO-09574-2022
Causa No. 17294202200708
Quito, D.M., 05 de marzo de 2021
Señor(res)
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR
Presente. -
En el juicio No. 17294202200708 hay lo siguiente:
UNIDAD JUDICIAL PENAL CON SEDE EN LA PARROQUIA DE IÑAQUITO DEL

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA.
VISTOS. – Dr. Jorge Proaño Obando, en mi calidad de juez titular de esta Unidad Judicial Penal,
en virtud del acta de sorteo de ley que antecede y conforme la Resolución Nro. 114-2017 del Pleno
del Consejo de la Judicatura que me otorga competencia en la presente causa, AVOCO
CONOCIMIENTO de la presente diligencia pre procesal. – Respecto a la petición realizada por
la Dra. Carmen Lucía Oñate Luna, en su calidad de agente fiscal designada a la indagación previa
Nº 170111817051088 y en cuanto se encuentra respaldad por el Art. 282 numeral 1 del Código
Orgánico de la Función Judicial, solicito a su despacho, se sirva a emitir un informe detallado de
todas las cuentas bancarias pertenecientes al señor ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA RUIZ, con
cédula de ciudadanía 170940354-5. En el informe deben constar los movimientos bancarios
correspondientes al último mes y el monto neto de las cuentas que posea.
Actúe la Dra. Karina Hernández en calidad de Secretaria de esta Unidad Judicial.- CÚMPLASE
Y NOTIFÍQUE
Dr. Jorge Proaño Obando Dra. Karina Hernández

Juez de Garantías Penales Secretaria
39
17294-2022-00708- OFICIO-09574-2022
Causa No. 17294202200708
Doctor,
JORGE PROAÑO OBANDO
Presente. –
En relación a lo dispuesto mediante oficio No. 09574-2022, pongo en su conocimiento la

información requerida. –
El señor Ángel Ramiro Almeida Ruiz, según nuestra base de datos, posee activos en las siguientes
instituciones financieras:
BANCO PICHINCHA S.A.
DETALLE DE MOVIMIENTOS BANCARIOS
CUENTA: 222011120 CLIENTE: ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA RUIZ

SALDO: $21. 643,30
No Fecha Concepto Tipo de Docume Oficina Monto Saldo

. T. movimi nto
ento
1 01/12/2 TRANSFERENCIA CRÉDI 6571245 MATRI $345,00 $15.987,43
1 TO Z
1 TO Z
1 TO Z
1 TO Z
5 03/12/2 TRANSFERENCIA A DÉBIT 6115689 MATRI $1500,00 $20.487,73
1 SOLICITUD DEL O Z
CLIENTE
1 TO Z
7 17/12/2 DEPÓSITO CAJ. CRÉDI 7901239 CAJ. $45,57 $22.643,30
1 TO
1 SOLICITUD DEL O Z
CLIENTE
40
NOTIFICACIÓN. -

Proceso No. 17294-2022-00708

II.- PETICIÓN. –
a su autoridad, se sirva a autorizar el peritaje contable de los movimientos bancarios
proporcionados por la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS, en comparación con los roles de
pago del señor ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA RUIZ, de los meses de octubre, noviembre y
diciembre de 2021.

MAT. 17650-2009-F.A.C.J.
41

PICHINCHA.
Proceso No. 17294-2022-00708
desígnese mediante sorteo a un perito especializado para que realice el peritaje contable de los
movimientos bancarios proporcionados por la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS, en
comparación con los roles de pago del señor ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA RUIZ, de los meses
de octubre, noviembre y diciembre de 2021.
42
INFORME PERICIAL
CRIMINALÍSTICA PERITO CONTABLE

GABINETE SCOPOMÉTRICO TLGO.J.C.V.
INFORME CONTABLE INFORME: A.V.A.- J.V.C. 109
FOLIO
1. DATOS GENERALES DEL JUICIO, O PROCESO DE INDAGACIÓN PREVIA. –

RÁPIDAS 6
Instrucción Fiscal
Nombre y Apellido del Perito/a MAURICIO ESTRADA ORBE
Profesión, Oficio, Arte, o Actividad calificada Lic. contabilidad
Fecha de terminación de la calificación y 28 de mayo de 2023
acreditación
Dirección de contacto San Fernando
Correo electrónico de contacto maustradaorbe22@gmail.com
contabilidad que realice un análisis profundo de la proporcionalidad de los ingresos del señor
ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA RUIZ, con sus estados de cuenta del mes de diciembre de 2021.
Se remite a mi despacho;
ORIGINAL ROLES DE PAGO DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
ORIGINAL INFORME DE DETALLE DE CUENTA Y MOVIMIENTOS BANCARIOS
EMITIDO POR LA SUPER INTENDENCIA DE BANCOS (3 fojas)
Basado en mi experiencia profesional, se debe proceder a realizar una comparación salario –
ingresos, basada en las nóminas o roles de pago de los últimos 3 meses del trabajador. Primero se
analizará cuál es su ingreso anual real y luego se contrapondrá a los datos obtenidos en el año
2021. Por lo que considero que mis conocimiento y experticia si son pertinentes al caso.
4. ANALISIS. –
Acorde a los siguientes roles de pago, correspondientes a los meses de octubre, noviembre y
diciembre de 2021, el señor ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA RUIZ, tenía una remuneración
mensual de $500,00 USD (QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA CON 00/100), de los cuales se descontaba el aporte al Instituto Ecuatoriano de
43
Seguridad Social (IESS) correspondiente a $47,25 USD (CUARENTA Y SIETE DÓLARES DE

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 25/100). Dado esto, se tiene que la ganancia neta
mensual del señor era de $452,75 USD (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS
DÓLARESW DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 75/100).
Suponiendo que generara un ingreso extra y este valor se pudiera reportar íntegramente como
ganancia mensual, en un año, habría obtenido $5.433,00 USD. Sin embargo, analizando y
comparando estos ingresos y considerando que el índice de inflación ha causado que tanto la
canasta básica como la vital suban considerablemente, no podemos asegurar una cobertura total
del ingreso familiar mensual en el 2021.
44
Comparación canasta básica-canasta vital-ingreso

mensual
716,14 713 713,89 728,38 724,41 719,03 713,72 711,33 711,04 710,34 765,8 712
452,75 452,75 452,75 452,75 452,75 452,75 452,75 452,75 452,75 452,75 452,75 452,75
VALOR CANASTA BÁSICA INGRESO MENSUAL
Fuente: Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Visto esto, el salario básico se vuelve insolvente para mantener un hogar y cubrir necesidades
básicas, con un saldo en contra de - $3207,00 USD (TRES MIL DOSCIENTOS SIETE CON
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 00/100)
Por otro lado, debemos analizar los movimientos bancarios del señor ÁNGEL RAMIRO
ALMEIDA RUIZ:
CUENTA: 222011120 CLIENTE: ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA RUIZ

SALDO: $21. 643,30

. T. movimi nto
ento
1 TO Z
1 TO Z
1 TO Z
1 TO Z
1 SOLICITUD DEL O Z
CLIENTE
1 TO Z
7 17/12/2 DEPÓSITO CAJ. CRÉDI 7901239 CAJ. $45,57 $22.643,30
1 TO
1 SOLICITUD DEL O Z
CLIENTE
45
En el movimiento bancario adjuntado se puede evidenciar un saldo de $21.643,30 USD

(VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES DÓLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA CON 30/100), monto que sin lugar a dudas refleja solvencia económica.

1.¨LA DOCUMENTACIÓN APORTADA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO Y
CONSERVACIÓN¨
2.¨LOS INGRESOS MENSUALES DEL SEÑOR ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA RUIZ SE
ENCUENTRAN POR DEBAJO DEL ÍNDICE DE LA CANASTA BÁSICA 2021 ¨
3.¨LOS INGRESOS REGISTRADOS EN EL INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS
PROPORCIONADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS EVIDENCIA
SOLVENCIA ECONÓMICA¨
4.¨LOS INGRESOS MENSUALES DEL SEÑOR ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA RUIZ NO SE
CORRESPONDEN CON SUS MOVIMIENTO BANCARIOS NI CON EL SALDO
CERTIFICADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS¨
Se remite la presente peritación compuesta de 5 fojas, se devolvió los elementos peritados.
Mauricio Estrada Orbe

Perito en Contabilidad
46
NOTIFICACIÓN. -

Proceso No. 17294-2022-00708

II.- PETICIÓN. –
a su autoridad, se sirva a solicitar la recepción de la versión libre y voluntaria del señor ÁNGEL
RAMIRO ALMEIDA RUIZ.

MAT. 17650-2009-F.A.C.J.
47

PICHINCHA.
Proceso No. 17294-2022-00708
recéptese la versión libre y voluntaria del señor ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA CRUZ, el día 17
de marzo de 2022, para lo cual deberá acudir a la FISCALÍA PROVINCIAL DE PICHINCHA,
48
VERSIÓN
ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA RUIZ
El 10 de octubre de 2018 ingresé a trabajar a la empresa ECUASALUD, en el puesto de vendedor,

donde presté mis servicios de la manera más eficiente y eficaz posible. Mis funciones eran las
indicadas en el contrato laboral, que comprendían el manejo de archivos, la gestión de ventas, la
recepción de nuevos clientes, y el manejo de cartera vencida.
Venía desarrollando mis actividades con normalidad, por lo que el 3 de diciembre como era
costumbre, dediqué unas horas de mi jornada laboral a realizar llamadas a los clientes morosos
que formaban parte de la cartera vencida. Al ser una práctica habitual y al contar con cientos de
clientes, no puedo detallar a que personas llamé ese día, sin embargo, recuerdo perfectamente que
la banca web de la cuenta de la empresa destinada al cobro de servicios no estaba funcionando,
por lo que me era imposible confirmar que clientes pagaban y cuales no, es por esto que los pagos
que recepté no fueron a esa cuenta, sino a la mía, pero apenas se habilitó la banca, procedí a pasar
el dinero a la cuenta de la empresa. Esto no era una novedad, ya había pasado en otras ocasiones
y yo estaba expresamente autorizado para tal proceder.
El 10 de diciembre de 2021 presenté formalmente mi renuncia a la empresa, ya que me habían
ofrecido un puesto con mejores ingresos. Mi renuncia fue aceptada ese mismo día, por lo que me
retiré al finalizar mi jornada y me despedí de los colaboradores, supervisores y compañeros, todo
con normalidad.
El 27 de diciembre de 2021, recibí una llamada de uno de mis supervisores, el señor ESTEBAN
FELIPE CRUZ DÍAZ, el cual me comentó que algunos clientes habían manifestado haberme
pagado directamente y que esos valores no contaban en la contabilidad de la empresa. Le expliqué
lo sucedido al supervisor, y este me dijo que ya iba a confirmar lo mencionado.
Días después recibí una llamada en tono amenazante por parte del señor ESTEBAN FELIPE
CRUZ DÍAZ, donde me advirtió que me denunciaría si no devolvía el dinero. Ante tan agresiva
actitud, le volví a señalar los hechos suscitados ese día, a lo que el supervisor no reaccionó nada
bien, y terminó por colgar la llamada.
ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA RUIZ

CC. 1768561939

MAT. 17650-2009-F.A.C.J.
49

Proceso No. 17294-2022-00708

El 25 de enero de 2022, recibo la denuncia presentada por el señor ESTEBAN FELIPE CRUZ
DÍAZ, contra el señor ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA RUIZ, por el delito de ABUSO DE
CONFIANZA, tipificado en el Art. 187 del Código Integral Penal, por lo que, luego de avocar
conocimiento de la misma y proceder con el debido reconocimiento de firma y rúbrica del
denunciante, inicié la correspondiente investigación.
II.- PETICIÓN. –
Considero que cuento con los elementos de convicción suficientes para proceder a formular cargos
en contra del señor ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA RUIZ, por lo que en base a lo establecido en
el Art. 519 del Código Orgánico Integral Penal, le solicito de la manera más comedida, se sirva a
señalar día y hora en el que tenga lugar la AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE CARGOS.

MAT. 17650-2009-F.A.C.J.
50

PICHINCHA.
Proceso No. 17294-2022-00708
con fundamento a lo dispuesto en el Art. 594 numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal, y al
haber pedido Formulación de Cargos por Fiscalía, se señala para el día 20 DE MARZO DE 2022,
A LAS 11h30 a fin de que se realice la AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE CARGOS, en
contra del sospechoso ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA RUIZ, dentro del Proceso Penal Nº 17294-
2022-00708 (Indagación Previa Nº 170111817051088), por el presunto delito de ABUSO DE
CONFIANZA, misma que se llevara a cabo en las instalaciones del Complejo Judicial Norte,
ubicados en las calles Av. Amazonas y Villalengua (cuarto piso).
Notifíquese.-
1) A la victima ESTEBAN FELIPE CRUZ DÍAZ se le notificará en la casilla judicial electrónica
gabrielasalinas1803@gmail.com perteneciente a la Dra. Gabriela Salinas Fernández.
2) Al presunto sospechoso ÁNGEL RAMIRO ALMERIDA RUIZ en la casilla judicial Nro. 3519
y correos electrónicos jf.cardenas457@hotmail.com perteneciente al Dr. José Francisco Cárdenas;
sin perjuicio del cual; a través de la Secretaria de esta Unidad notifíquese en la dirección y números
de teléfono señalados en el escrito presentado por Fiscalía.
3) A la DRA. CARMEN LUCIA OÑATE LUNA, Agente Fiscal de Soluciones Rápidas 6, en los
casillero judiciales No. 1654 y 5957; y , correos electrónicos onatelunacarmenl@fiscalia.gob.ec ,
anaps@fiscalia.gob.ec y julianaccr@fiscalia.gob.ec.
Se les advierte a los sujetos procesales que en el caso de no asistir a la audiencia señalada se
aplicara lo que dispone el art. 282 del Código Orgánico Integral Penal y el Art. 131 numeral 4 y
artículo 337 numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial.
Y NOTIFÍQUE
51
EXTRACTO DE AUDIENCIA EN MATERIA PENAL
1. Identificación del Proceso:

a. Proceso No.: 17294-2022-00708
b. Lugar y Fecha de realización: 20 de Marzo del 2022 Hora: 11h30
c. Presunta Infracción: Art. 187 inciso 1 del Código Orgánico Integral Penal, esto es
ABUSO DE CONFIANZA.
d. Juez: Dr. Jorge Proaño Obando
2. Desarrollo de la Audiencia:
a. Tipo de audiencia:
1. Legalidad de la detención: SI ( ) NO ( )
2. Audiencia de Formulación de Cargos: SI ( x ) NO ( )
3. Audiencia Preparatoria de Juicio: SI ( ) NO ( )
4. Audiencia de Juicio: SI ( ) NO ( )
5. Audiencia de Juzgamiento: SI ( ) NO ( )
6. Audiencia de Impugnación: SI ( ) NO ( )
7. Otra:
b. Partes Procesales:
1. Fiscalía DRA. CARMEN LUCÍA OÑATE LUNA, con CC. 1715332090.
2. Procesado: ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA RUIZ, con CC. 1709403545
3. Abogado defensor: DR. JOSÉ FRANCISCO CÁRDENAS, con Mat. Prof. No. 17-2001-
92 F.A
4. Testigos: -----------------
5. Peritos:-------------------
6. Traductores:------------
7. Otros:- *Se llenaran los campos de acuerdo al tipo de audiencia.
3. Solicitudes Planteadas por la Defensa:
a. Existen vicios de procedibilidad: SI ( ) NO (X )
b. Existen vicios de competencia territorial: SI ( ) NO (X )
c. Existen nulidades procesales: SI ( ) NO ( X)
d. Solicita procedimiento abreviado: SI ( ) NO (X )
e. Solicita acuerdo reparatorio: SI ( ) NO (X )
f. Solicita a diferimiento: SI ( ) NO (X )
g. Otros (Desarrollo):
Abogado del procesado.- ABOGADO DR. JOSÉ FRANCISCO CÁRDENAS, EN
DEFENSA DEL INVESTIGADO ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA RUIZ. – Buenos días señor
juez, secretaria, señora fiscal y audiencia en general, la defensa técnica no tiene comentarios
respecto a vicios en el presente proceso.
4. Solicitudes Planteadas por la Fiscalía:
a. Emite dictamen Fiscal acusatorio: SI ( ) NO ( )
b. Acepta procedimiento abreviado: SI ( ) NO ( )
c. Solicita procedimiento simplificado: SI ( ) NO ( )
d. Acepta acuerdo reparatorio: SI ( ) NO ( )
e. Solicita diferimiento: SI ( ) NO ( )
f. Acepta acuerdo probatorio: SI ( ) NO ( )
g. Otros (Desarrollo)
FISCAL: DRA. CARMEN LUCÍA OÑATE LUNA, con CC. 1715332090: Buenos días señor
juez, defensa técnica del investigado y audiencia en general, el día de hoy nos encontramos en
52
esta sala de audiencia con el objetivo de formular cargos al señor ÁNGEL RAMIRO
ALMEIDA RUIZ.
Con fundamento en el Art. 195 de la Constitución y de acuerdo al Art. 595 del Código Orgánico
Integral Penal, procedemos:
DETERMINACIÓN DE LA INFRACCIÓN: El denunciante, representante legal de la empresa
DISTRIBUIDORA ECUASALUD CIA LTDA, presenta su denuncia en contra del señor ÁNGEL
RAMIRO ALMEIDA RUIZ, el cual prestó sus servicios lícitos a la empresa desde el 10 de octubre
de 2018 conforme consta en el acuerdo celebrado entre las partes, hasta el 10 de diciembre de
2021. El denunciado desempeñaba las funciones de manejo de archivos, gestión de ventas,
recepción de nuevos clientes, y el manejo de cartera vencida es decir el señor recaudaba y
manejaba dinero de la empresa. El 27 de diciembre de 2021 al realizar una supervisión de los
cobros a los clientes que integraban la cartera vencida, se detectaron ciertas irregularidades en
cuanto a los cobros pendientes, ya que en la base de datos se reflejaban algunas deudas con fecha
de vencimiento de estos clientes, que, al verificar vía telefónica, los clientes manifestaron el no
mantener ninguna deuda pendiente, ya que estos valores habían sido cancelados oportunamente
al vendedor ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA RUIZ. Como respuesta razonable ante tal hecho, se
solicitó a los clientes que respaldaran sus palabras con pruebas, a lo que todos respondieron con
los respectivos comprobantes de transferencia, donde efectivamente estaban pagando lo adeudado,
pero no a la cuenta de la empresa.
En alcance a lo expuesto señor juez, esta fiscalía inicia la Indagación previa No.
170111817051088, al señor ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA RUIZ, por el presunto delito de
ABUSO DE CONFIANZA, tipificado en el Art. 187 del Código Orgánico Integral Penal.
ELEMENTOS DE CONVICION: Como elementos de convicción que soportan la presente
investigación previa, tenemos, en fojas 13 a 16 el Reconocimiento de las Grabaciones de audio y
video recopiladas de la cámara de seguridad de marca Hikvision, modelo: PanoVu, series: DS-
2CD6984G0-IHS 32MP, que se encuentra ubicada en las oficinas de la empresa ECUASALUD;
en foja 20 el Peritaje Informático de los mensajes de Whatsapp enviados desde el teléfono marca
Xiaomi 11T 5G + 4G Volte, Cámara triple de 6,67» 108MP, NFC Dual SIM, a los abonados
0984307270, 0995673454, 0999967312 y 0987370431; a fojas 35 la Versión libre y voluntaria de
la señora ANA LUCÍA ACOSTA, donde indica que fue contacta por el investigado y que realizó
el pago correspondiente, a fojas 37 la Versión libre y voluntaria del señor REINALDO ANTONIO
SUÁREZ DÍAZ, donde indica que fue contactado por el investigado y que realizó el pago
requerido a una cuenta nueva que no era la usual; a fojas 39 la Versión libre y voluntaria de la
señora ROSA MARÍA DE LA TORRE, donde menciona que no solo pagó al investigado, sino
que este le ofreció un descuento por su disconformidad con el producto recibido; en fojas 40 la
Versión libre y voluntaria del señor STALIN CRUZ DOMÍNGUEZ, en la cual manifiesta que no
debe nada a la empresa puesto que ha cancelado la deuda en su totalidad al investigado y que
incluso le solicitó realizar un nuevo pedido que nunca se concretó; en fojas 41 a 45, Respuesta a
Oficio emitida por la SUOERINTENDENCIA DE BANCOS donde constan los movimiento
bancarios del mes de diciembre del investigado; en fojas 50 a 55 Pericia contable realizada por el
Licenciado en Economía y contabilidad y perito acreditado, MAURICIO ESTRADA ORBE,
donde se evidencia que no hay relación proporcional entre los ingresos del investigado y sus
estados de cuenta; a fojas 56 Versión libre y voluntaria del señor ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA
RUIZ, donde expresa que si bien ha retenido el dinero, lo ha hecho de forma momentánea,
devolviéndolo auto seguido a la empresa.
Estos son los elementos en contra del investigado ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA RUIZ, con CC.
170940354-5, de 32 años de edad, de estado civil casado, de profesión comunicador, de ocupación
empleado privado, por el DELITO de ABUSO DE CONFIANZA, tipificado y sancionado en el
Art. 187 inc. 1 del COIP,
Respecto al tiempo de la INSTRUCCIÓN, esta fiscalía solicita 60 días, ya que es tiempo suficiente
para que la defensa técnica elabore su caso y así evitamos dilaciones al proceso.
En relación a las MEDIDAS CAUTELARES esta fiscalía considera que existe peligro en la
demora del proceso, que puede traer consigo el incumplimiento de la pena por falta de patrimonio
para responder, dejando sin justicia al denunciante, por lo que solito que usted señor juez, declare
53
la prohibición de enajenar bienes y vehículos, así como la prohibición de salida del país del
investigado.
Al margen de lo expuesto en los numerales anteriores, hoy 20 de marzo de 2022, esta fiscalía
FORMULA CARGOS en contra del señor ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA RUIZ por el presunto
delito de ABUSO DE CONFIANZA, Art. 187 COIP numeral 1.
HASTA AQUÍ MI INTERVENCIÓN
5.- Intervención de la defensa técnica:

DR. JOSÉ FRANCISCO CÁRDENAS: Señor juez, a razón del plazo de Instrucción fiscal
sugerido por fiscalía, es necesario hacer notar lo injusto de la situación. 60 días no son suficientes
para realizar un correcto análisis del caso y una correcta preparación de defensa técnica, por lo
que aprobar semejante petición es una clara y evidente vulneración a los derechos constitucionales
del señor ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA RUIZ, específicamente al derecho a la defensa que como
investigado y por ende parte vulnerable dentro de la presente causa, tiene mi representado.
En alcance a lo mencionado solicito a su autoridad se sirva a determinar una INSTRUCCIÓN
FISCAL DE 90 DÍAS.
Por otro lado, señor juez, en relación a las medidas cautelares solicitadas por la señora Fiscal,
me permito discrepar en cuanto la prohibición de enajenar bienes y vehículos, y la prohibición de
salida del país, son medidas a mi parecer desproporcionadas con la infracción. A mi criterio esto
es totalmente desacertado, puesto que mi cliente en ningún momento ha dado indicios que
represente peligro inminente de evasión de la justicia. Señor juez, mi cliente es un trabajador
honrado y leal, que ha prestado sus servicios a la empresa DISTRIBUIDORA ECUASALUD CIA
LTDA., en el cargo de vendedor, por 4 años ininterrumpidos. Gracias a este trabajo, mi cliente
genera un ambiente de estabilidad económica en su hogar, donde le esperan sus dos hijos, gemelos,
de 2 años de edad, el menor JULIAN JOSE ALMEIDA PESANTEZ y la menor LAUREN
MELISSA ALMEIDA PESANTEZ, que a través del presente certificado y acta de nacimiento se
reputan hijos del señor ÁNGEL ALMEIDA; y su cónyuge, la señora LUISA MARÍA PESANTEZ
ESTRADA, tal como lo certifica la presente acta de matrimonio, la cual, como se puede
comprobar a través del presente certificado médico, padece de esclerosis lateral amiotrófica
enfermedad degenerativa del sistema nervioso que debilita los músculos y afecta las funciones
físicas, la cual, lastimosamente, no tiene cura. De esto se desprende que mi cliente es el único
sustento de su familia y representa una figura irremplazable dentro del núcleo familiar. Por otro
lado, señor juez, el señor ha suscrito un contrato de arrendamiento con la señora ROSA MARÍA
RODRIGUEZ CRUZ sobre el domicilio ubicado en la Calle Manuel Benigno Cueva, N80-190
Urb. Carcelén Alta; contrato que en base al principio de buena fe y al latinismo Pacta sunt
servanda, es decir, lo pactado obliga, mi cliente debe cumplir, a razón de no verse involucrado en
cuestiones civiles.
- Extiendo a su autoridad los arraigos mencionados.
Por lo antes mencionado, y una vez presentados los arraigos sociales, laborales y económicos, le
solicito a usted señor juez, que dicte para mi cliente la medida cautelar contenida en el Art. 522,
num 2.
Artículo 522.- Modalidades.- La o el juzgador podrá imponer una o varias de las siguientes
medidas cautelares para asegurar la presencia de la persona procesada y se aplicará de
forma prioritaria a la privación de libertad:
2. Obligación de presentarse periódicamente ante la o el juzgador que conoce el
proceso o ante la autoridad o institución que designe.
6. – Intervención Fiscalía
FISCAL: DRA.CARMEN LUCÍA OÑATE LUNA, con CC. 1715332090: Ninguna objeción
señor juez.
7. - Resolución judicial:
54
VISTOS.- Dr. JORGE PROAÑO OBANDO, en mi calidad de Juez de la Unidad Judicial Penal,
con sede en la parroquia Iñaquito, D. M. de Quito, Provincia de Pichincha.
PRIMERO.- Una vez los sujetos procesales han tenido la oportunidad de expresarse y han sido
debidamente escuchados por mi persona; y teniendo en cuenta que soy competente para conocer
la presente causa, conforme lo mencionado en el Art. 225 del Código Orgánico de la Función
judicial.
SEGUNDO.- Esta audiencia de formulación de cargos se ha llevado a cabo cuidando las normas
del derecho al debido proceso, por lo que se declara valida.
TERCERO.- Con respecto a lo solicitado por Fiscalía, y siendo esta la titular de la acción penal
pública; se han FORMULADO CARGOS por el delito de ABUSO DE CONFIANZA, luego de
la exposición de su investigación, la cual se ha llevado a cabo dentro de los plazos legales. Fiscalía
solicitó como medidas cautelares la prohibición de enajenar bienes y vehículos, y la prohibición
de salida del país, además solicitó que la instrucción fiscal fuera de 60 DÍAS; esto es rechazado
por la defensa técnica, la que presenta arraigos y manifiesta que el investigado no representa un
peligro para el cumplimiento de la justicia; por lo que solicita que se disponga como medida
cautelar la obligación de presentarse periódicamente ante la o el juzgador que conoce el
proceso o ante la autoridad o institución que designe; y en relación a la instrucción fiscal se
pronuncia y expresa que otorgar 60 días para esta es una vulneración al derecho a la defensa. Por
lo expuesto previamente en audiencia, esta autoridad resuelve el INICIO DE LA INSTRUCCIÓN
FISCAL, la cual durará 90 DÍAS. En relación a las MEDIDAS CAUTELARES: esta autoridad
dispone que el señor ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA RUIZ cumpla con: i) prohibición de enajenar
bienes y vehículos, y ii) prohibición de salida del país; puesto que los arraigos presentados no son
suficientes para evidenciar el cumplimiento de la obligación en el momento oportuno. Con lo que
concluye la presente, quedando notificadas las partes del inicio de la instrucción fiscal.
Para constancia firma la infrascrita Secretaria que CERTIFICA.-
NOTIFÍQUESE.-
KARINA HERNÁNDEZ
SECRETARIA DE ESTA UNIDAD JUDICIAL PENAL
55
SEÑOR JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL PENAL CON SEDE EN LA PARROQUIA DE

IÑAQUITO, EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE
PICHINCHA.-
Juicio Nro. 17294-2022.00708
Distrito Metropolitano, con correo electrónico tebanfcruz2311@gmail.com, por los derechos que
represento de la empresa DISTRIBUIDORA ECUASALUD CIA. LTDA., en calidad de
GERENTE GENERAL con número de RUC 1793751149001; ante usted muy respetuosamente
comparezco y presento la siguiente acusación particular:
PRIMERO: DEL MARCO GENERAL

Al deducir la presente Acusación Particular paso a ser parte procesal activa, de conformidad a lo
manifestado en el Art. 432 del Código Integral Penal.
SEGUNDO: EL NOMBRE, APELLIDO, DIRECCIÓN DOMICILIARIA O CASILLERO

JUDICIAL O ELECTRÓNICO, NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA:
Para efectos legales, mis datos son los señalados en previamente.
TERCERO: EL NOMBRE Y APELLIDO O IDENTIFICACIÓN QUE INDIVIDUALICE

A LA PERSONA PROCESADA Y SI ES POSIBLE, SU DIRECCIÓN DOMICILIARIA:
La persona en contra quien presento esta acusación particular es el señor ÁNGEL RAMIRO
ALMEIDA RUIZ, con cedula de ciudadanía No.170940354-5, ecuatoriano, mayor de edad,
casado, de profesión Comunicador, domiciliado en esta ciudad de Quito, ex Vendedor de la
empresa DISTRIBUIDORA ECUASALUD CIA. LTDA
CUARTO: LA JUSTIFICACIÓN DE ENCONTRARSE EN CONDICIÓN DE VÍCTIMA.

Presento la Acusación Particular de conformidad con el Art. 432 numeral 3 del COIP, en calidad
de víctima del delito de ABUSO DE CONFIANZA establecido en el Art. 187 numeral 1 del
CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, por ser GERENTE GENERAL y por tanto
REPRESENTANTE LEGAL de la empresa DISTRIBUIDORA ECUASALUD CIA LTDA., la
cual se ha visto afectada económicamente por el actuar del señor ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA
RUIZ, el cual retuvo fondos destinados a la CAJA CHICA, por los cobros de deudas de clientes;
por lo que presento esta Acusación Particular para ser parte procesal activa del presente proceso
penal.
QUINTO: LA RELACIÓN DE LOS HECHOS, CON DETERMINACIÓN DEL LUGAR,

DÍA, MES Y AÑO EN QUE ES COMETIDO ASÍ COMO DE LA INFRACCIÓN
ACUSADA:
Elevo a su conocimiento señor Juez que el señor ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA RUIZ, prestó sus
servicios lícitos y personales con el cargo de vendedor en la empresa a la que represento desde el
10 de octubre de 2018 conforme consta en el acuerdo celebrado entre las partes, hasta el 10 de
diciembre de 2021.
56
El ex trabajador, venía cumpliendo supuestamente sus labores contractuales convenidas con

nuestra empresa, sin embargo, el 27 de diciembre de 2021, al realizar una supervisión de los cobros
a nuestros clientes, detectamos algunas novedades de irregularidades en cuanto a los cobros
pendientes, ya que en nuestra base de datos se reflejaban algunas deudas con fecha de vencimiento
de nuestros clientes, que al verificar vía telefónica, sorpresivamente nos encontramos con la
desagradable noticia de que los clientes aducían el no mantener ninguna deuda pendiente, ya que
estos valores habían sido cancelados oportunamente al vendedor ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA
RUIZ. Como respuesta razonable ante tal hecho, pedimos a los clientes que respaldaran sus
palabras con pruebas, a lo que todos respondieron con los respectivos comprobantes de
transferencia, donde efectivamente estaban pagando lo adeudado, pero no a la cuenta de la
empresa.
Posterior a esto, se procede a tomar contacto con el vendedor quien negó la comunicación con los
clientes que manifestaban el problema, en la semana en cuestión. Por la confianza depositada en
el ex trabajador, se vuelve a insistir a los clientes en que estos pagos nunca fueron concretados,
pero seguíamos obteniendo las mismas respuestas.
Finalmente, después de varios requerimientos de información, en una reunión acepta su
responsabilidad de retener los valores correspondientes por concepto de cobro de las ventas de
insumos médicos de nuestra empresa, cantidad que asciende a un monto de 8.110,30 (OCHO MIL
CIENTO TREINTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 30/100).
Al momento de recibir tan alarmante confesión, intentamos resolver el conflicto, ofreciendo al ex
vendedor la oportunidad de restituir el dinero faltante a la empresa, a lo que el señor contestó que
no podía restituir el monto mencionado, puesto que, si bien lo había retenido, esta retención fue
momentánea, por lo que el dinero ya había sido devuelto a la empresa, hecho que negamos
rotundamente, pues como se podrá evidencia en nuestros movimientos bancarios jamás se
registraron tales pagos. Esta conversación se mantuvo mediante llamada telefónica, realizada
desde el teléfono de la empresa al celular del señor ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA RUIZ de fecha
3 de marzo de 2022.
SEXTO: DE LA ACUSACIÓN FORMAL

Por todo lo anteriormente expuesto, acudo ante usted señor Juez y presento mi acusación particular
contra el señor ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA RUIZ, por haber adaptado su conducta a lo
tipificado en el Art. 187, inciso 1 del Código Orgánico Integral Penal, correspondiente al delito
de ABUSO DE CONFIANZA, además solicito que en sentencia se le condene al pago de todos
los gastos como reparación del daño integral, así como al resarcimiento de los daños y perjuicios
ocasionados, más las costas y gastos en los que se contará los honorarios de mi Abogado Defensor
así como se contará los daños y perjuicios ocasionados que los estimo en la cantidad de 18.110,30
(DIECIOCHO MIL CIENTO TREINTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA CON 30/100).
SÉPTIMO RECONOCIMIENTO DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR:

La firma y rúbrica constante al pie de la presente Acusación es la mía propia que la utilizo tanto
en mis actos públicos como privados, por lo que reconoceré esta Acusación el momento que su
autoridad así lo disponga.
OCTAVO: DE LA OPORTUNIDAD PROBATORIA.

Durante la correspondiente etapa probatoria, se aportará todo aquello que sea necesario para
probar la participación y responsabilidad del procesado en el cometimiento de la infracción.
NOVENO: AUTORIZACIÓN Y NOTIFICACIONES.

Designo como mi abogado patrocinador a la profesional del derecho Ab. Gabriela Salinas
Fernández, a quien autorizo para que, con su sola firma, presente cuantos escritos o petitorios seas
necesarios en el esclarecimiento del hecho y el presente trámite para la defensa de mis intereses,
así como para que actúe en cuanta audiencia o diligencia se requiera.
57
Notificaciones que me correspondan las recibiré en la casilla judicial electrónica


C.C. 170235677-0 MAT. 17-2020-1080 F.A.C.J.
58
NOTIFICACIÓN. -

Proceso No. 17294-2022-00708

CARMEN LUCÍA OÑATE LUNA, FISCAL NO. 1 DE LA FISCALÍA XXXXX DE
PICHINCHA, en mi calidad de fiscal encargada del proceso signado con el número 17294-2022-
00708, respetuosamente comparezco ante usted con lo siguiente:
El 20 de marzo de 2022, se realizó la audiencia de formulación de cargos, donde se formularon
cargos al señor ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA RUIZ, por el delito de ABUSO DE CONFIANZA,
tipificado en el Art. 187 del Código Integral Penal. En la misma audiencia se otorgaron 90 días de
Instrucción fiscal, para así poder profundizar en el caso y recaudar nuevos elementos de
convicción. Desde ese momento fiscalía ha realizado una exhaustiva labor investigativa.
II.- PETICIÓN. –
Como titular de esta acción penal pública y con la finalidad de aportar nuevos elementos de
convicción y por la posible existencia de indicios no evidenciados hasta el momento, en razón de
lo establecido en el Art. 476 del Código Orgánico Integral Penal, le solicito de la manera más
comedida, se sirva a autorizar y por consiguiente solicitar la interceptación de comunicaciones del
teléfono celular marca Xiaomi 11T 5G + 4G Volte, Cámara triple de 6,67» 108MP, NFC Dual
SIM, perteneciente al señor Ángel Ramiro Almeida Ruiz, procesado dentro de la presente causa.

MAT. 17650-2009-F.A.C.J.
FISCAL NO.6 DE LA FISCALÍA SOLUCIONES RÁPIDAS DE PICHINCHA
59

PICHINCHA.
Proceso No. 17294-2022-00708
desígnese mediante sorteo a un agente investigador especializado para que realice la
correspondiente interceptación de llamadas del teléfono celular de marca Xiaomi 11T 5G + 4G
Volte, Cámara triple de 6,67» 108MP, NFC Dual SIM, propiedad del señor ÁNGEL RAMIRO
ALMEIDA RUIZ
60
INFORME PERICIAL
1. DATOS GENERALES DEL JUICIO, O PROCESO DE INDAGACIÓN PREVIA

RÁPIDAS 6
No. de Proceso/No. de Indagación Previa o Instrucción fiscal No. 170211147350048
Instrucción Fiscal
Nombre y Apellido del Perito/a ANA PATRICIA FERNÁNDEZ QUIÑONES
Profesión, Oficio, Arte, o Actividad calificada INGENIERA EN SISTEMAS
Fecha de terminación de la calificación y 13 de agosto de 2023
acreditación
Dirección de contacto Quito Tenis Bajo
Correo electrónico de contacto ing.anafdez@gmail.com
En providencia de fecha 26 de marzo de 2022, se solicita que mediante sorteo se designe un perito
en ingeniería en sistemas que proceda a analizar los resultados de interceptación de la llamada de
fecha 21 de marzo de 2022 a las 09h45 de la mañana. Se remite un audio de 00:04:54 minutos.
3. CONSIDERACIONES TÉCNICAS O METODOLOGÍA A APLICARSE. –
En base a mis conocimientos técnicos, se deberá realizar la transcripción de la llamada en base al
archivo de audio enviado a mi despacho y analizarlo minuto a minuto, haciendo uso de las
herramientas y tecnología necesaria para asegurar que toda la cinta sea visible y audible. Por lo
que considero que mis conocimiento y experticia si son pertinentes al caso.
4. ANALÍSIS. –
SEGMENTO DE ARCHIVO DE AUDIO TIEMPO 00:04:54
Del audio extraído se desprende lo siguiente:
P1: Boris buenos días, ¿cómo estás?

P2: Hola Ángel, ¿cómo te va?
P1: Preocupado amigo, te llamaba por eso, ya sabes que la situación se complica, por eso no te he
pasado lo que acordamos.
P2: No me digas, si entiendo, tranquilo, pero y entonces ¿el tema como va a quedar?
P1: Obvio cincuenta cincuenta, como hablamos
P2: Ya ya, ¿y lo que ya me pasaste? ¿Lo saco del banco?
P1: Yo creo que sí, y lo guardas hasta que te diga
P2: Ya amigo, tranquilo, todo va a salir bien.
P1: Ojalá ya estoy preocupado
P2: Mira, te llamo después si, que voy saliendo a lo que hablamos
P1: Dale, hablamos entonces

61
1.ËL ARCHIVO DE AUDIO PROPORCIONADO, SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO Y
BIEN CONSERVADO¨
2.ËL NÚMERO TELEFÓNICO DESDE EL CUAL SALE LA LLAMADA
CORRESPONDIENTE AL ABONADO NO. 0989401730, PERTENECE AL SEÑOR ÁNGEL
RAMIRO ALMEIDA RUIZ¨
4.ËL NÚMERO TELEFÓNICO AL QUE SE REALIZA LA LLAMADA,
CORRESPONDIENTE AL ABONADO NO. 0991173494, PERTENECE AL SEÑOR BORIS
ALEJANDRO ESTÉVES ARIAS¨

Ana Patricia Fernández Quiñones

Perito en Ingeniería en Sistemas
62
UNIDAD JUDICIAL PENAL CON SEDE EN LA PARROQUIA DE IÑAQUITO,

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA.–
JUICIO No. 17294-2022-00708
ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA RUIZ, con cedula de ciudadanía No.170940354-5, ecuatoriano,

mayor de edad, casado, de profesión Comunicador, domiciliado en esta ciudad de Quito, dentro
del juicio signado con el número que antecede, ante ustedes muy respetuosamente comparezco
con lo siguiente:
I. ANTECEDENTES. – El 20 de marzo de realizó la audiencia de formulación de cargos

en mi contra, donde se otorgó un plazo de 90 días para la instrucción fiscal.
II. PETICIÓN. – Con la finalidad de ejercer mi derecho a la defensa aportando elementos

probatorios al caso, le solicito de la manera más comedida se sirva a solicitar se recepte
la versión libre y voluntaria de la señora ROCIO MIGUEL LUZ.
Firmo como su abogado debidamente autorizado;
DR. JOSÉ FRANCISCO CÁRDENAS

Mat. Prof. No. 17-2001-92 F.A
63

PICHINCHA.
Proceso No. 17294-2022-00708
recéptese la versión libre y voluntaria de la señora ROCÍO MIGUEL LUZ, el 30 de marzo de
2022, para lo que deberá acudir a la FISCALÍA PROVINCIA DE PICHINCHA, ubicada en las
64
VERSIÓN
ROCÍO MIGUEL LUZ
Soy trabajadora de la empresa DISTRIBUIDORA ECUASALUD CIA LTDA desde 2017, por lo
que pude conocer la excelente labor del señor ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA RUIZ, el cual supo
ganarse el respeto de todos los que trabajamos a su lado.
El 3 de diciembre de 2021 me encontraba como de costumbre en mi lugar de trabajo, realizando
gestiones de cobro y finanzas, cuando llegó el señor Ángel a su turno laboral. Comenzó el día
cerrando algunas cuentas y organizando archivos y sobre las 11h00 am inició a realizar llamadas
a los clientes que adeudaban valores a la empresa.
Tras realizar la gestión de un numeroso grupo de deudores, el señor me comentó que la banca de
la empresa no estaba funcionando, y que las transferencias las habían hecho a su cuenta, pero que
ya estaba solucionando el problema.
Luego de esto, el 10 de diciembre, nos anunció su renuncia, la cual todos lamentamos
profundamente.
ROCÍO MIGUEL LUZ

CC. 1770561132

MAT. 17650-2009-F.A.C.J.
65
SEÑOR AGENTE FISCAL DE LA UNIDAD DE SOLUCIONES RÁPIDAS NO. 6 CON

SEDE EN LA CIUDAD DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA.-
INSTRUCCIÓN FISCAL No. 170211147350048

mayor de edad, casado, de profesión Comunicador, domiciliado en esta ciudad de Quito, dentro
de la instrucción fiscal signada con número que antecede, con el debido respeto comparezco ante
su autoridad con lo siguiente:
1. ANTECEDENTES. - Luego de las pericias realizadas mediante impulso fiscal de fecha

10 de marzo de 2021, el Dr. JORGE PROAÑO OBANDO, de oficio dispuso las siguientes
diligencias:
• Recéptese la versión libre y voluntaria de la señora ROSA MARÍA DE LA
TORRE,
2. PETICIÓN. – Una vez revisada la mencionada versión, como defensa técnica nos quedan
vacíos en cuanto a la descripción de los hechos, por lo que de la manera más respetuosa le
solicito se sirva a emitir una petición de ampliación a la señora ROSA MARÍA DE LA
TORRE, específicamente respecto a los puntos:
a. Aceptación de realizar una rebaja por parte del señor ÁNGEL RAMIRO
ALMEIDA RUIZ: aclarar si el señor le específico que le haría la rebaja.
b. Envío de comprobante de transferencia a la empresa: aclarar si efectivamente envió
dicho comprobante.
Notificaciones que me correspondan las seguiré recibiendo en el domicilio judicial electrónico

jf.cardenas457@hotmail.com
Firmo debidamente autorizado por el compareciente;
AB. JOSÉ FRANCISCO CÁRDENAS.

MAT. 17-2012-1090 F.A.C.J.
66

PICHINCHA.
Proceso No. 17294-2022-00708
amplíese la versión libre y voluntaria de la señora ROCÍO MIGUEL LUZ, el 31 de marzo de
2022, para lo que deberá acudir a la FISCALÍA PROVINCIA DE PICHINCHA, ubicada en las
67
VERSIÓN
ROSA MARÍA DE LA TORRE
En abril del 2021 compré por primera vez insumos médicos en la empresa ECUASALUD. Realicé
un pedido que alcanzaba los $2.500,00 USD (DOS MIL QUINIENTOS DÓLARES CON
00/100), pero no había realizado el pago puesto que presenté algunos inconvenientes con la calidad
de los materiales adquiridos.
El 3 de diciembre de 2021, recibí una llamada por parte del señor Ángel Almeida, en la cual me
supo manifestar que estaba atrasada con mi pago y que necesitaba la cancelación inmediata del
saldo pendiente, a lo que contesté que realmente no estaba conforme con lo recibido y que había
tenido varios inconvenientes y quejas al respecto, por lo que solo estaba dispuesta a pagar
$2.000,00 USD (DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON
00/100). Dicho esto, el señor me comentó que en mi caso se podía hacer está excepción,
empleando las palabras ¨ En su caso podemos analizar un descuento, pero tendría que pagar
máximo hasta hoy en la noche ¨, y procedió a enviarme los datos de pago. Ese mismo día realicé
la transferencia y envié la constancia de la misma.
El 27 de diciembre de 2021, recibí otra llamada de la empresa, donde se me solicitó nuevamente

que pagara lo adeudado. Al recibir este reclamo, les comenté que ya había pagado la totalidad de
la deuda, y que ya les enviaba el comprobante de transferencia. Ese mismo día envié el
comprobante de la transferencia, a lo que la empresa contestó que ese solo sería un abono, pues
de igual manera faltarían 500 dólares, ante esto les conté de la conversación mantenida con el
señor ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA RUIZ. El supervisor de la empresa me comentó que tal vez
había un malentendido y que ya se comunicarían conmigo.
ROSA MARIA DE LA TORRE

CC. 1778378139

MAT. 17650-2009-F.A.C.J.
68

Proceso No. 17294-2022-00708
CARMEN LUCÍA OÑATE LUNA, FISCAL NO. 6 DE LA FISCALÍASOLUCIONES

tipificado en el Art. 187 del Código Integral Penal. En la misma audiencia se otorgaron 90 días de
Instrucción fiscal, para así poder profundizar en el caso y recaudar nuevos elementos de
convicción.
Desde ese momento fiscalía ha realizado una exhaustiva labor investigativa, a través de la cual se
ha determinado la existencia de una nueva persona implicada en el cometimiento del presunto
delito, el señor BORIS ALEJANDRO ESTÉVES ARIAS, mayor de edad, ecuatoriano, de estado
civil divorciado, de profesión empresario privado, domiciliado en esta ciudad de quito; quien
presuntamente ha colaborado a llevar a cabo la infracción, en los términos que expondré en la
correspondiente audiencia de vinculación.
II.- PETICIÓN. –
En alcance a lo enunciado previamente, considero que cuento con los elementos de convicción
suficientes para proceder a formular cargos en contra del señor BORIS ALEJANDRO ESTÉVES
ARIAS, por lo que, en base a los establecido en el Art. 593 del Código Orgánico Integral Penal,
le solicito de la manera más comedida, se sirva a señalar día y hora en el que tenga lugar la
AUDIENCIA DE VINCULACIÓN A LA INSTRUCCIÓN FISCAL.

MAT. 17650-2009-F.A.C.J.
FISCAL NO.6 DE LA FISCALÍA SOLUCIONES RÁPIDAS DE PICHINCHA
69

PICHINCHA.
Proceso No. 17294-2022-00708
con fundamento a lo dispuesto en el Art. 593 numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal, y al
haber pedido VINCULACIÓN A LA INSTRUCCIÓN por Fiscalía, se señala para el día 6 DE
ABRIL DE 2022, A LAS 14h30 a fin de que se realice la AUDIENCIA DE VINCULACIÓN A
LA INSTRUCCIÓN FISCAL, en contra del sospechoso BORIS ALEJANDRO ESTÉVES
ARIAS, dentro del Proceso Penal Nº 17294-2022-00708 (Instrucción fiscal Nº
170211147350048), por el presunto delito de ABUSO DE CONFIANZA, misma que se llevara a
cabo en las instalaciones del Complejo Judicial Norte, ubicados en las calles Av. Amazonas y
Villalengua, sala de audiencias 28 (cuarto piso).
Notifíquese.-
2) Al presunto sospechoso BORIS ALEJANDRO ESTÉVES ARIAS en la casilla judicial Nro.
3978 y correos electrónicos jtyanez.espinoza17@foroabogadoa.ec perteneciente al Dr. Juan Pablo
Yánez Espinoza; sin perjuicio del cual; a través de la Secretaria de esta Unidad notifíquese en la
dirección y números de teléfono señalados en el escrito presentado por Fiscalía.
Y NOTIFÍQUE
70

a. Proceso No.: 17294-2022-00708
b. Lugar y Fecha de realización: 6 de abril del 2022 Hora: 14h30
c. Presunta Infracción: Art. 187 inciso 1 del Código Orgánico Integral Penal, esto es
ABUSO DE CONFIANZA.
d. Juez: Dr. Jorge Proaño Obando
a. Tipo de audiencia:
1. Legalidad de la detención: SI ( ) NO ( )
2. Audiencia de Formulación de Cargos: SI ( ) NO ( )
3. Audiencia Preparatoria de Juicio: SI ( ) NO ( )
4. Audiencia de Juicio: SI ( ) NO ( )
5. Audiencia de Juzgamiento: SI ( ) NO ( )
6. Audiencia de Impugnación: SI ( ) NO ( )
7. Otra: Audiencia de Vinculación a la Instrucción fiscal SI (X) NO( )
b. Partes Procesales:
1. Fiscalía DRA. CARMEN LUCÍA OÑATE LUNA, con CC. 1715332090.
2. Procesado: BORIS ALEJANDRO ESTÉVES ARIAS, con CC. 1759483525
3. Abogado defensor: DR. JORGE ZUMETA HACHI, con Mat. Prof. No. 17-2011-03
F.A.C.J.
4. Testigos: -----------------
5. Peritos:-------------------
6. Traductores:------------
7. Otros:- *Se llenaran los campos de acuerdo al tipo de audiencia.

a. Existen vicios de procedibilidad: SI ( ) NO (X )
b. Existen vicios de competencia territorial: SI ( ) NO (X )
c. Existen nulidades procesales: SI ( ) NO ( X)
d. Solicita procedimiento abreviado: SI ( ) NO (X )
e. Solicita acuerdo reparatorio: SI ( ) NO (X )
f. Solicita a diferimiento: SI ( ) NO (X )
g. Otros (Desarrollo):
Abogado del procesado.- ABOGADO DR. JOSÉ FRANCISCO CÁRDENAS, EN

DEFENSA DEL INVESTIGADO ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA RUIZ. – Buenos días señor
juez, secretaria, señora fiscal y audiencia en general, la defensa técnica no tiene comentarios
respecto a vicios en el presente proceso.
4. Solicitudes Planteadas por la Fiscalía:

a. Emite dictamen Fiscal acusatorio: SI ( ) NO ( )
b. Acepta procedimiento abreviado: SI ( ) NO ( )
c. Solicita procedimiento simplificado: SI ( ) NO ( )
d. Acepta acuerdo reparatorio: SI ( ) NO ( )
71
e. Solicita diferimiento: SI ( ) NO ( )
f. Acepta acuerdo probatorio: SI ( ) NO ( )
g. Otros (Desarrollo)
FISCAL: DRA. CARMEN LUCÍA OÑATE LUNA, con CC. 1715332090: Buenos días señor
juez, defensa técnica del investigado y audiencia en general, el día de hoy nos encontramos en
esta sala de audiencia con el objetivo de formular cargos al señor BORIS ALEJANDRO
ESTÉVES ARIAS, y a su vez vincularle a la instrucción fiscal No. 170211147350048.
Con fundamento en el Art. 195 de la Constitución y de acuerdo al Art. 593 del Código Orgánico
Integral Penal, procedemos:
DETERMINACIÓN DE LA INFRACCIÓN: A través de informe pericial No. 134-P-021, se

evidencia una conversación vía llamada telefónica de fecha 21 de marzo de 2022 a las 09h45 de
la mañana, entre el señor ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA RUIZ, procesado dentro de la presente
causa y el señor BORIS ALEJANDRO ESTÉVES ARIAS. En la llamada se mantuvo una
conversación que duró 00:04:54 minutos, donde los dos señores conversaban nerviosamente sobre
algunos pagos a realizar, sobre sacar dinero de un banco y sobre ganancias a partes iguales.
ELEMENTOS DE CONVICION: Como elementos de convicción que soportan la presente

investigación previa, tenemos, en fojas 13 a 16 el Peritaje Informático de Audio de la llamada de
duración 00:04:54 minutos desde el teléfono marca Xiaomi 11T 5G + 4G Volte, Cámara triple
de 6,67» 108MP, NFC Dual SIM, al abonado 0984307270; a fojas 35 Respuesta a Oficio emitida
por la SUOERINTENDENCIA DE BANCOS donde constan los movimientos bancarios del mes
de diciembre del investigado.
Estos son los elementos en contra del investigado BORIS ALEJANDRO ESTÉVES ARIAS, con
CC. 1759483525, de 42 años de edad, de estado civil divorciado, de ocupación empleado privado,
por el DELITO de ABUSO DE CONFIANZA, tipificado y sancionado en el Art. 187 inc. 1 del
COIP,
Respecto al tiempo de la INSTRUCCIÓN, esta fiscalía solicita que se extienda la misma en 30
días improrrogables.
En relación a las MEDIDAS CAUTELARES esta fiscalía considera que existe peligro en la
demora del proceso, que puede traer consigo el incumplimiento de la pena por falta de patrimonio
para responder, dejando sin justicia al denunciante, por lo que solito que usted señor juez, declare
la prohibición de enajenar bienes y vehículos, así como la prohibición de salida del país del
investigado.
Al margen de lo expuesto en los numerales anteriores, hoy 6 de abril de 2022, esta fiscalía
FORMULA CARGOS en contra del señor BORIS ALEJANDRO ESTÉVES ARIAS, por el
presunto delito de ABUSO DE CONFIANZA, Art. 187 COIP numeral 1.
5.- Intervención de la defensa técnica:

DR. JOSÉ FRANCISCO CÁRDENAS: Señor juez, en relación a las medidas cautelares
solicitadas por la señora Fiscal, me permito discrepar en cuanto la prohibición de enajenar bienes
y vehículos, y la prohibición de salida del país, son medidas a mi parecer desproporcionadas con
la infracción, puesto que mi cliente en ningún momento ha dado indicios que represente peligro
inminente de evasión de la justicia. Señor juez, mi cliente es un trabajador honrado y leal, que
vive del día a día, proporcionando alimento y cubriendo el resto de necesidades básicas a su
familia. El señor es divorciado y padre de una niña de 6 años, la cual depende de los rubros de
pensiones para cubrir sus carencias. Por otro lado, señor juez, el señor ha suscrito un contrato de
arrendamiento con la señora ALBA SOFÍA PÉREZ PRADO sobre el domicilio ubicado en la
72
Calle Reinaldo Valdivieso, N8-2 ; contrato que en base al principio de buena fe y al latinismo
Pacta sunt servanda, es decir, lo pactado obliga, mi cliente debe cumplir, a razón de no verse
involucrado en cuestiones civiles.
- Extiendo a su autoridad los arraigos mencionados.
Por lo antes mencionado, y una vez presentados los arraigos sociales, laborales y económicos, le
solicito a usted señor juez, que dicte para mi cliente la medida cautelar contenida en el Art. 522,
num 2.
Artículo 522.- Modalidades.- La o el juzgador podrá imponer una o varias de las siguientes
medidas cautelares para asegurar la presencia de la persona procesada y se aplicará de
forma prioritaria a la privación de libertad:
2. Obligación de presentarse periódicamente ante la o el juzgador que conoce el
proceso o ante la autoridad o institución que designe.
6. – Intervención Fiscalía
FISCAL: DRA.CARMEN LUCÍA OÑATE LUNA, con CC. 1715332090: Ninguna objeción
señor juez.
7. - Resolución judicial:
VISTOS.- Dr. JORGE PROAÑO OBANDO, en mi calidad de Juez de la Unidad Judicial Penal,
con sede en la parroquia Iñaquito, D. M. de Quito, Provincia de Pichincha.
PRIMERO.- Una vez los sujetos procesales han tenido la oportunidad de expresarse y han sido
debidamente escuchados por mi persona; y teniendo en cuenta que soy competente para conocer
la presente causa, conforme lo mencionado en el Art. 225 del Código Orgánico de la Función
judicial.
SEGUNDO.- Esta audiencia de vinculación y formulación de cargos se ha llevado a cabo cuidando
las normas del derecho al debido proceso, por lo que se declara valida.
TERCERO.- Con respecto a lo solicitado por Fiscalía, y siendo esta la titular de la acción penal
pública; se han FORMULADO CARGOS por el delito de ABUSO DE CONFIANZA, luego de
la exposición de su investigación, la cual se ha llevado a cabo dentro de los plazos legales. Fiscalía
solicitó como medidas cautelares la prohibición de enajenar bienes y vehículos, y la prohibición
de salida del país, además solicitó que la instrucción fiscal fuera aumentada en 30 DÍAS; esto es
rechazado por la defensa técnica, la que presenta arraigos y manifiesta que el investigado no
representa un peligro para el cumplimiento de la justicia; por lo que solicita que se disponga como
medida cautelar la obligación de presentarse periódicamente ante la o el juzgador que conoce
el proceso o ante la autoridad o institución que designe. Por lo expuesto previamente en audiencia,
esta autoridad resuelve el AUMENTO DE 30 DÍAS A LA INSTRUCCIÓN FISCAL. En relación
a las MEDIDAS CAUTELARES: esta autoridad dispone que el señor BORIS ALEJANDRO
ESTÉVES ARIAS cumpla con: i) la obligación de presentarse periódicamente ante la o el
juzgador que conoce el proceso. Con lo que concluye la presente, quedando notificadas las partes.
Para constancia firma la infrascrita Secretaria que CERTIFICA.- NOTIFÍQUESE.-
KARINA HERNÁNDEZ
73
NOTIFICACIÓN. -

Proceso No. 17294-2022-00708

I.- ANTECEDENTES. – El 20 de marzo de 2022, se realizó la audiencia de formulación de

cargos, donde se formularon cargos al señor ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA RUIZ, por el delito
de ABUSO DE CONFIANZA, tipificado en el Art. 187 del Código Integral Penal. En la misma
audiencia se otorgaron 90 días de Instrucción fiscal, para así poder profundizar en el caso y
recaudar nuevos elementos de convicción.
El 6 de abril, se realizó la audiencia de vinculación a la instrucción fiscal, donde se formularon

cargos al señor BORIS ALEJANDRO ESTÉVES ARIAS. En la misma se otorgaron 30 días
adicionales a la instrucción fiscal.
II.- PETICIÓN. –
a su autoridad, se sirva a solicitar de oficio a la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS que emita
informe detallado sobre las cuentas que pertenecen al señor ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA RUIZ,
y los movimientos bancarios de estas.

MAT. 17650-2009-F.A.C.J.
74
17294-2022-00708- OFICIO-09974-2022
Causa No. 17294202200708
Quito, D.M., 08 de abril de 2021
Señor(res)
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR
Presente. -
En el juicio No. 17294202200708 hay lo siguiente:
UNIDAD JUDICIAL PENAL CON SEDE EN LA PARROQUIA DE IÑAQUITO DEL

VISTOS. – Dr. Jorge Proaño Obando, en mi calidad de juez titular de esta Unidad Judicial Penal,
en virtud del acta de sorteo de ley que antecede y conforme la Resolución Nro. 114-2017 del Pleno
del Consejo de la Judicatura que me otorga competencia en la presente causa, AVOCO
CONOCIMIENTO de la presente diligencia pre procesal. – Respecto a la petición realizada por
la Dra. Carmen Lucía Oñate Luna, en su calidad de agente fiscal designada a la indagación previa
Nº 170111817051088 y en cuanto se encuentra respaldad por el Art. 282 numeral 1 del Código
Orgánico de la Función Judicial, solicito a su despacho, se sirva a emitir un informe detallado de
todas las cuentas bancarias pertenecientes al señor BORIS ALEJANDRO ESTÉVES ARIAS, con
cédula de ciudadanía 175948352-5. En el informe deben constar los movimientos bancarios
correspondientes al último mes y el monto neto de las cuentas que posea.
Y NOTIFÍQUE
Dr. Jorge Proaño Obando Dra. Karina Hernández

Juez de Garantías Penales Secretaria
75
17294-2022-00708- OFICIO-09974-2022
Causa No. 17294202200708
Doctor,
JORGE PROAÑO OBANDO
Presente. –
En relación a lo dispuesto mediante oficio No. 09974-2022, pongo en su conocimiento la

información requerida. –
El señor BORIS ALEJANDRO ESTÉVES ARIAS, según nuestra base de datos, posee activos en
las siguientes instituciones financieras:
BANCO DEL PACÍFICO S.A.
CUENTA: 112340121 CLIENTE: BORIS ALEJANDRO ESTÉVES

SALDO: $14.096,49 ARIAS

. T. movimi nto
ento
1 TO Z
1 TO Z
1 TO Z
1 TO Z
5 03/12/2 TRANSFERENCIA A CRÉDI 6115689 MATRI $1500,00 $13.342,06
1 SOLICITUD DEL TO Z
CLIENTE
6 03/12/2 TRANSFERENCIA DÉBIT 7772134 MATRI $200,00 $13.142,06
1 O Z
7 20/12/2 DEPÓSITO CAJ. DÉBIT 7901239 CAJ. $45,57 $13.096,49
1 O
8 28/12/2 TRANSFERENCIA A CRÉDI 6541008 MATRI $1000,00 $14.096,49
1 SOLICITUD DEL TO Z
CLIENTE
76
NOTIFICACIÓN. -

Proceso No. 17294-2022-00708

I.- ANTECEDENTES. – El 20 de marzo de 2022, se realizó la audiencia de formulación de

cargos, donde se formularon cargos al señor ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA RUIZ, por el delito
de ABUSO DE CONFIANZA, tipificado en el Art. 187 del Código Integral Penal. En la misma
audiencia se otorgaron 90 días de Instrucción fiscal, para así poder profundizar en el caso y
recaudar nuevos elementos de convicción.
El 6 de abril, se realizó la audiencia de vinculación a la instrucción fiscal, donde se formularon

cargos al señor BORIS ALEJANDRO ESTÉVES ARIAS. En la misma se otorgaron 30 días
adicionales a la instrucción fiscal.
II.- PETICIÓN. –
a su autoridad, se sirva a solicitar la recepción de la versión libre y voluntaria del señor BORIS
ALEJANDRO ESTÉVES ARIAS.

MAT. 17650-2009-F.A.C.J.
77

PICHINCHA.
Proceso No. 17294-2022-00708
Quito, miércoles 9 del 2022, las 11h04, VISTOS: En virtud del sorteo que antecede, avoco
conocimiento de la presente causa en mi calidad de Juez de este despacho mediante Acción de
Personal Nro. 9815-DP17-2017-VS vigente a partir del 24 de octubre del 2017. En lo principal,
recéptese la versión libre y voluntaria del señor BORIS ALEJANDRO ESTÉVES ARIAS, el día
14 abril de 2022, para lo cual deberá acudir a la FISCALÍA PROVINCIAL DE PICHINCHA,
78
VERSIÓN
BORIS ALEJANDRO ESTÉVES ARIAS
El 21 de marzo de 2022 recibí una llamada del del señor ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA RUIZ,
por cuestiones de una deuda que el señor mantiene con mi persona. Hace algunos meses le presté
$5.000,00 USD (CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON
00/100), al señor ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA RUIZ. Por cuestiones de amistad y confianza, el
señor iba a pagar progresivamente, pero a causa de la enfermedad de su esposa, me pidió que le
diera más tiempo para realizar el pago, por lo que llegamos a un acuerdo de que pagaría el 50%
en el mes de diciembre, y el resto en unos meses.
Además, como no era la primera vez que me pedía dinero, le había quedado un saldo a su favor
de $356,00 USD (TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA CON 00/100), el cual me pidió que retuviera para cualquier emergencia.
BORIS ALEJANDRO ESTÉVES ARIAS

CC. 175948352-5

MAT. 17650-2009-F.A.C.J.
79
DICTÁMEN DE ACUSACIÓN FISCAL
EXPEDIENTE FISCAL No. 170211147350048
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO.- FISCALÍA DE QUITO.-1 de junio de 2022

10:45:34.- Dentro del expediente fiscal No. 170211147350048 , por el delito de ABUSO DE
CONFIANZA, dispongo:
PRIMERO.- Esta fiscalía, en el margen de lo establecido por el Art. 603 del Código Orgánico
Integral Penal, emite dictamen ACUSATORIO por el delito de ABUSO DE CONFIANZA
tipificado en el Art. 187 numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal, contra el señor ÁNGEL
RAMIRO ALMEIDA RUIZ, mayor de edad, casado, de profesión Comunicador, domiciliado en
esta ciudad de Quito, ex Vendedor de la empresa ECUASALUD CIA. LTDA.; en calidad de
AUTOR de la mencionada infracción penal.
Así mismo, esta fiscalía emite dictamen ABSTENTIVO, a razón de los cargos presentados en
contra del señor BORIS ALEJANDRO ESTÉVES ARIAS, mayor de edad, divorciado,
ecuatoriano, de ocupación empleado privado, domiciliado en esta ciudad de Quito, por el delito
de ABUSO DE CONFIANZA tipificado en el Art. 187 numeral 1 del Código Orgánico Integral
Penal. La abstención se fundamente en la insuficiencia probatoria de los elementos de convicción
recaudados, por lo que no hay indicios que demuestren la responsabilidad del procesado en la
presente causa.
SEGUNDO. – RELACIÓN CLARA Y SUCINTA DE LOS HECHOS ATRIBUIDOS A LA

INFRACCIÓN. - El denunciante, representante legal de la empresa DISTRIBUIDORA
ECUASALUD CIA LTDA, presenta su denuncia en contra del señor ÁNGEL RAMIRO
ALMEIDA RUIZ, el cual prestó sus servicios lícitos a la empresa desde el 10 de octubre de 2018
conforme consta en el acuerdo celebrado entre las partes, hasta el 10 de diciembre de 2021. El
denunciado desempeñaba las funciones de manejo de archivos, gestión de ventas, recepción de
nuevos clientes, y el manejo de cartera vencida es decir el señor recaudaba y manejaba dinero de
la empresa. El 27 de diciembre de 2021 al realizar una supervisión de los cobros a los clientes que
integraban la cartera vencida, se detectaron ciertas irregularidades en cuanto a los cobros
pendientes, ya que en la base de datos se reflejaban algunas deudas con fecha de vencimiento de
estos clientes, que, al verificar vía telefónica, los clientes manifestaron el no mantener ninguna
deuda pendiente, ya que estos valores habían sido cancelados oportunamente al vendedor ÁNGEL
RAMIRO ALMEIDA RUIZ. Como respuesta razonable ante tal hecho, se solicitó a los clientes
que respaldaran sus palabras con pruebas, a lo que todos respondieron con los respectivos
comprobantes de transferencia, donde efectivamente estaban pagando lo adeudado, pero no a la
cuenta de la empresa.
TERCERO. – ELEMENTOS DE CONVICCIÓN. - Como elementos de convicción que soportan

la presente causa, tenemos, en fojas 13 a 16 el Reconocimiento de las Grabaciones de audio y
video recopiladas de la cámara de seguridad de marca Hikvision, modelo: PanoVu, series: DS-
2CD6984G0-IHS 32MP, que se encuentra ubicada en las oficinas de la empresa ECUASALUD;
en foja 20 el Peritaje Informático de los mensajes de Whatsapp enviados desde el teléfono marca
Xiaomi 11T 5G + 4G Volte, Cámara triple de 6,67» 108MP, NFC Dual SIM, a los abonados
0984307270, 0995673454, 0999967312 y 0987370431; a fojas 35 la Versión libre y voluntaria de
80
la señora ANA LUCÍA ACOSTA, donde indica que fue contactada por el investigado y que
realizó el pago correspondiente, a fojas 37 la Versión libre y voluntaria del señor REINALDO
ANTONIO SUÁREZ DÍAZ, donde indica que fue contactado por el investigado y que realizó el
pago requerido a una cuenta nueva que no era la usual; a fojas 39 la Versión libre y voluntaria de
la señora ROSA MARÍA DE LA TORRE, donde menciona que no solo pagó al investigado, sino
incluso le solicitó realizar un nuevo pedido que nunca se concretó; en fojas X la Ampliación de la
Versión libre y voluntaria de la señora ROSA MARIA DE LA TORRE, donde profundiza en lo
ya declarado; en fojas 41 a 45, Respuesta a Oficio emitida por la SUPERINTENDENCIA DE
BANCOS donde constan los movimiento bancarios del mes de diciembre del investigado; en fojas
50 a 55 Pericia contable realizada por el Licenciado en Economía y contabilidad y perito
acreditado, MAURICIO ESTRADA ORBE, donde se evidencia que no hay relación proporcional
entre los ingresos del investigado y sus estados de cuenta; a fojas 56 Versión libre y voluntaria del
señor ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA RUIZ, donde expresa que si bien ha retenido el dinero, lo
ha hecho de forma momentánea, devolviéndolo auto seguido a la empresa.
Estos son los elementos en contra del investigado ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA RUIZ, con CC.
170940354-5, de 32 años de edad, de estado civil casado, de profesión comunicador, de ocupación
empleado privado, por el DELITO de ABUSO DE CONFIANZA, tipificado y sancionado en el
Art. 187 inc. 1 del COIP
CUARTO. – ANUNCIO DE PRUEBA.
PRUEBA DOCUMENTAL. –
- Informe emitido y debidamente certificado por la SUPERINTENDENCIA DE
BANCOS, de estado de cuenta y movimientos bancarios del señor ÁNGEL RAMIRO
ALMEIDA RUIZ.
PRUEBA PERICIAL. –
- Se recepte el testimonio del ING. JULIAN ESTEBAN DE LA TORRE TORRES,
Ingeniero en Sistemas e Informática, Perito acreditado por el Consejo de la Judicatura,
Capitán de Policía, Oficial Investigador DINASED/UMV, quien realizó el peritaje de las
cámaras de seguridad marca Hikvision, modelo: PanoVu, series: DS-2CD6984G0-IHS
32MP, con fecha 5 de marzo de 2022, con el Oficio No.2022-00476-UMV-DINASED.
- Se recepte el testimonio del ING. PATRICIO ALMENDRARES PEREIRA, Ingeniero en

Sistemas e Informática, Perito acreditado por el Consejo de la Judicatura, Oficial
Investigador DINASED/UMV, quien realizó el peritaje de los mensajes de whatsapp del
celular marca Xiaomi 11T 5G + 4G Volte, Cámara triple de 6,67» 108MP, NFC Dual
SIM, a los abonados 0984307270, 0995673454, 0999967312 y 0987370431, con fecha 12
de marzo de 2022, con el Oficio No. 2022-00526-UMV-DINASED.
- Se recepte el testimonio del LIC. MAURICIO ESTRADA ORBE, Licenciado en

contabilidad y economía, perito acreditado por el Consejo de la Judicatura, Sub. Teniente
de la Policía, Oficial Investigador DINASED/UMV, quien realizó el peritaje contable de
81
los estados de cuenta y movimientos bancarios, con fecha 10 de marzo de 2022 de 2022,
con el Oficio No. 2022-00122-UMV-DINASED.
PRUEBA TESTIMONIAL. –
- Se recepte el testimonio de la señora ANA LUCÍA ACOSTA, cliente de la empresa
DISTRIBUIDORA ECUASALUD CIA. LTDA.
- Se recepte el testimonio del señor REINALDO ANTONIO SUÁREZ DÍAZ, cliente de la
empresa DISTRIBUIDORA ECUASALUD CIA LTDA.
- Se recepte el testimonio de la señora ROSA MARIA DE LA TORRE, cliente de la empresa
DISTRIBUIDORA ECUASALUD CIA LTDA.
- Se recepte el testimonio del señor STALIN CRUZ DOMÍNGUEZ, cliente de la empresa
QUINTO. – MEDIDAS CAUTELARES. – Esta fiscalía se ratifica en las medidas cautelares

solicitadas y otorgadas por su autoridad en la audiencia de formulación de cargos.

MAT. 17650-2009-F.A.C.J.
82

Proceso No. 17294-2022-00708

RÁPIDAS DE PICHINCHA, en mi calidad de fiscal dentro del expediente fiscal número
170211147350048, respetuosamente comparezco ante usted con lo siguiente:
tipificado en el Art. 187 del Código Orgánico Integral Penal. En la misma audiencia se otorgaron
90 días de Instrucción fiscal.
El 6 de abril de 2022, se realizó la audiencia de vinculación a la instrucción fiscal, donde se
formularon cargos y vinculó al proceso al señor BORIS ALEJANDRO ESTÉVES ARIAS, por el
delito tipificado en Art. 187 del Código Orgánico Integral Penal, por lo que se aumentaron 30 días
a la instrucción fiscal.
II.- PETICIÓN. –
En alcance a lo enunciado previamente, considero que cuento con los elementos de convicción
suficientes para emitir acusación fiscal en contra de los procesados, por lo que en base al Art. 602
del Código Orgánico Integral Penal, le solicito de la manera más comedida, se sirva a señalar día
y hora en el que tenga lugar la AUDIENCIA DE EVALUACIÓN Y PREPARATORIA DE
JUICIO.

MAT. 17650-2009-F.A.C.J.
83

PICHINCHA.
Proceso No. 17294-2022-00708
Quito, viernes 5 de junio del 2022, las 16h02, VISTOS: En virtud del sorteo que antecede, avoco
conocimiento de la presente causa en mi calidad de Juez de este despacho mediante Acción de
Personal Nro. 9815-DP17-2017-VS vigente a partir del 24 de octubre del 2017. En lo principal,
con fundamento a lo dispuesto en el Art. 602 numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal, y por
cuanto, la Dra. Carmen Lucía Oñate Luna, Agente Fiscal de Soluciones Rápidas 6, ha dado por
CONCLUIDA LA ETAPA DE INSTRUCCIÓN FISCAL; conforme se desprende de la
providencia de fecha 1 de junio del 2022, en tal virtud, se convoca a los sujetos procesales para
el día 16 DE JUNIO DEL 2022, A LAS 09H00, a fin de que tenga lugar la AUDIENCIA DE
EVALUACIÓN Y PREPARATORIA DE JUICIO en contra de los procesados ÁNGEL RAMIRO
ALMEIDA RUIZ, y BORIS ALEJANDRO ESTÉVES ARIAS, dentro del Proceso Penal Nº
17294-2022-00708 (Instrucción fiscal Nº 170211147350048), por el delito de ABUSO DE
CONFIANZA, misma que se llevara a cabo en las instalaciones del Complejo Judicial Norte,
ubicados en las calles Av. Amazonas y Villalengua, sala de audiencias 24 (cuarto piso).
Notifíquese.-
2) Al presunto sospechoso ÁNGEL RAMIRO ALMERIDA RUIZ en la casilla judicial Nro. 3519
y correos electrónicos jf.cardenas457@hotmail.com perteneciente al Dr. José Francisco
Cárdenas; sin perjuicio del cual; a través de la Secretaria de esta Unidad notifíquese en la dirección
y números de teléfono señalados en el escrito presentado por Fiscalía.
3) Al procesado BORIS ALEJANDRO ESTÉVES ARIAS en la casilla judicial Nro. 3978 y
correos electrónicos jtyanez.espinoza17@foroabogadoa.ec perteneciente al Dr. Juan Pablo Yánez
Espinoza; sin perjuicio del cual; a través de la Secretaria de esta Unidad notifíquese en la dirección
y números de teléfono señalados en el escrito presentado por Fiscalía.
Sin perjuicio del cual, cuéntese con la Defensoría Pública Penal, a fin de que intervenga en la
defensa de los indicados procesados, de conformidad con el artículo 452 del Código Orgánico
Integral Penal en concordancia con lo dispuesto en el numeral 7 del Art. 76 de la Constitución de
la República del Ecuador, para lo cual notifíquese al casillero judicial No.5711 y correo
electrónico boletaspichincha@defensoria.gob.ec, además, notifíquese al Departamento de
Control y Gestión de Audiencias de la Fiscalía en la casilla judicial Nro. 5957.
Y NOTIFÍQUE
84

a. Proceso No: 17294-2018-00708
b. Lugar y Fecha de realización: Quito, 16 de junio del 2022 Hora: 09h00
c. Lugar y Fecha de reinstalación: Hora: -----------------
d. Presunta Infracción: ABUSO DE CONFIANZA ART. 187 NUMERAL 1
e. Juez: Dr. Jorge Proaño Obando
Tipo de audiencia:
b. Legalidad de la detención: SI ( ) NO ( )
c. Audiencia de Formulación de Cargos: SI () NO ( )
d. Audiencia Preparatoria de Juicio: SI (x ) NO ( )
e. Audiencia de Juicio: SI ( ) NO ( )
f. Audiencia de Juzgamiento: SI ( ) NO ( )
g. Audiencia de Impugnación: SI ( ) NO ( )
h. Otra:
3. Partes Procesales:
a. Fiscalía: DRA. CARMEN LUCÍA OÑATE LUNA
b. Correo electrónico: onatelunacarmenl@fiscalia.gob.ec
c. Procesado: ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA RUIZ
d. Abogado Defensor: DR. JOSÉ FRANCISCO CÁRDENAS, con Mat. Prof. No. 17-
2001-92 F.A
e. Casilla Judicial: 3519
f. Correo electrónico: jf.cardenas457@hotmail.com
g. Acusador Particular: ESTEBAN FELIPE CRUZ DÍAZ – REPRESENTANTE
h. Abogado Defensor: AB. GABRIELA SALINAS FERNÁNDEZ
i. Casilla Judicial: 3240
j. Correo electrónico: gabrielasalinas1803@gmail.com

a. Solicita procedimiento abreviado: SI ( ) NO (X )
b. Solicita acuerdo reparatorio: SI ( ) NO ( X)
c. Solicita diferimiento: SI ( ) NO ( X)
d. Otros
5. Respecto a la valides del proceso:
e. Existen vicios de procedimiento: SI ( ) NO ( X )
f. Existen vicios de procedibilidad: SI ( ) NO ( X )
g. Existen vicios de competencia: SI ( ) NO ( X )
h. Existen nulidades prejudicialidad: SI ( ) NO ( X )
JUEZ: Buenos días audiencia en general, señora secretaria por pavor constatamos la presencia de
las partes procesales.
SECRETARIA:
AGENTE FISCAL, DRA CARMEN LUCÍA OÑATE LUNA – PRESENTE
85
DR. JOSÉ FRANCISCO CÁRDENAS, DEFENSA TÉCNICA DENTRO DEL PRESENTE

PROCESO Y EL PROCESADO ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA RUIZ – PRESENTE
ESTEBAN FELIPE CRUZ DÍAZ – REPRESENTANTE DISTRIBUIDORA ECUASALUD
CIA. LTDA – PRESENTE
DRA. GABRIELA SALINAS FERNÁNDEZ – PRESENTE
JUEZ: Una vez constatada la presencia de las partes procesales, se instala la presente audiencia.
Demos inicio a la fase de evaluación, por favor, señor fiscal, ¿tiene algo que agregar?
FISCAL: No su señoría
JUEZ: Dra. Gabriela Salinas, algo que agregar?
AB. GABRIELA SALINAS: No su señoría
JUEZ: Dr. José Cárdenas, algo que agregar?
AB. JOSÉ CÁRDENAS: No su señoría
JUEZ: Escuchadas a las partes en este primer momento de la audiencia toda vez que no existen
vicios de procedimiento, procedibilidad, competencia prejudicialidad que pudieran afectar la
validez de la causa a esta se la declara valida, por lo que procedemos a la fase de dictamen o
acusación fiscal, señor fiscal, tiene usted la palabra.
DESARROLLO DE AUDIENCIA
INTERVENCIÓN DE FISCALÍA:
El denunciante, representante legal de la empresa DISTRIBUIDORA ECUASALUD CIA LTDA,
presenta su denuncia en contra del señor ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA RUIZ, el cual prestó sus
servicios lícitos a la empresa desde el 10 de octubre de 2018 conforme consta en el acuerdo
celebrado entre las partes, hasta el 10 de diciembre de 2021. El denunciado desempeñaba las
funciones de manejo de archivos, gestión de ventas, recepción de nuevos clientes, y el manejo de
cartera vencida es decir el señor recaudaba y manejaba dinero de la empresa. El 27 de diciembre
de 2021 al realizar una supervisión de los cobros a los clientes que integraban la cartera vencida,
se detectaron ciertas irregularidades en cuanto a los cobros pendientes, ya que en la base de datos
se reflejaban algunas deudas con fecha de vencimiento de estos clientes, que, al verificar vía
telefónica, los clientes manifestaron el no mantener ninguna deuda pendiente, ya que estos valores
habían sido cancelados oportunamente al vendedor ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA RUIZ. Como
respuesta razonable ante tal hecho, se solicitó a los clientes que respaldaran sus palabras con
pruebas, a lo que todos respondieron con los respectivos comprobantes de transferencia, donde
efectivamente estaban pagando lo adeudado, pero no a la cuenta de la empresa.
ELEMENTOS DE CONVICCIÓN:
Como elementos de convicción que soportan la presente causa, tenemos, en fojas 13 a 16 el
Reconocimiento de las Grabaciones de audio y video recopiladas de la cámara de seguridad de
marca Hikvision, modelo: PanoVu, series: DS-2CD6984G0-IHS 32MP, que se encuentra
ubicada en las oficinas de la empresa ECUASALUD; en foja 20 el Peritaje Informático de los
mensajes de Whatsapp enviados desde el teléfono marca Xiaomi 11T 5G + 4G Volte, Cámara
triple de 6,67» 108MP, NFC Dual SIM, a los abonados 0984307270, 0995673454, 0999967312
y 0987370431; a fojas 35 la Versión libre y voluntaria de la señora ANA LUCÍA ACOSTA, donde
indica que fue contactada por el investigado y que realizó el pago correspondiente, a fojas 37 la
Versión libre y voluntaria del señor REINALDO ANTONIO SUÁREZ DÍAZ, donde indica que
fue contactado por el investigado y que realizó el pago requerido a una cuenta nueva que no era
la usual; a fojas 39 la Versión libre y voluntaria de la señora ROSA MARÍA DE LA TORRE,
donde menciona que no solo pagó al investigado, sino que este le ofreció un descuento por su
disconformidad con el producto recibido; en fojas 40 la Versión libre y voluntaria del señor
STALIN CRUZ DOMÍNGUEZ, en la cual manifiesta que no debe nada a la empresa puesto que
ha cancelado la deuda en su totalidad al investigado y que incluso le solicitó realizar un nuevo
86
pedido que nunca se concretó; en fojas X la Ampliación de la Versión libre y voluntaria de la

señora ROSA MARIA DE LA TORRE, donde profundiza en lo ya declarado; en fojas 41 a 45,
Respuesta a Oficio emitida por la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS donde constan los
movimiento bancarios del mes de diciembre del investigado; en fojas 50 a 55 Pericia contable
realizada por el Licenciado en Economía y contabilidad y perito acreditado, MAURICIO
ESTRADA ORBE, donde se evidencia que no hay relación proporcional entre los ingresos del
investigado y sus estados de cuenta; a fojas 56 Versión libre y voluntaria del señor ÁNGEL
RAMIRO ALMEIDA RUIZ, donde expresa que si bien ha retenido el dinero, lo ha hecho de forma
momentánea, devolviéndolo auto seguido a la empresa.
Estos son los elementos con los cuales Fiscalía ACUSA al procesado ÁNGEL RAMIRO
ALMEIDA RUIZ, con número de cédula 170940354-5, de 30 años de edad, ecuatoriano, de estado
civil casado, de profesión comunicador, por el delito de Abuso de confianza tipificado y
sancionado en el Art. 187 inciso 1 del COIP, en calidad de AUTOR.
MEDIDAS CAUTELARES:
En relación a las medidas cautelares me ratifico en lo solicitado y dispuesto por su autoridad en la
audiencia de formulación de cargos, por lo que el ahora acusado deberá cumplir con lo siguiente:
i) prohibición de enajenar bienes y vehículos, y ii) prohibición de salida del país; puesto que los
arraigos presentados no son suficientes para evidenciar el cumplimiento de la obligación en el
momento oportuno
ANUNCIO DE PRUEBA:
ALMEIDA RUIZ.


87
INTERVENCIÓN ACUSADOR PARTICULAR:

Intervengo como representante de la empresa DISTRIBUIDORA ECUASALUD CIA. LTDA.,
cuyo representante legal es el señor ESTEBAN FELIPE CRUZ DÍAZ; y asumo como mía la
redacción de los hechos realizada por fiscalía pues en su oportuna y precisa intervención ha
narrados detalladamente los hechos de la presente infracción.
ANUNCIO DE PRUEBA: Las mismas pruebas que ha presentado Fiscalía, además lo presento
por escrito.-
INTERVENCIÓN DEFENSA DEL PROCESADO:

Señor juez, en representación del procesado ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA RUIZ, debo
mencionar que tal como se evidencia en la versión que voluntariamente mi defendido rindió, nunca
existió la intención de retener el dinero obtenido de la gestión de cobro realizada, sino que fue un
procedimiento de rutina, que nunca había generado inconvenientes, por lo que considero que, por
un mal manejo interno de la empresa, están procesando a la persona equivocada. Es por esto que
pido expresamente se dicte un sobreseimiento ya que además de lo mencionado no se ha
demostrado con prueba real la existencia de la infracción y que mi cliente sea responsable de la
misma.-
ANUNCIO DE PRUEBA:
PRUEBA DOCUMENTAL:
- Copias certificadas de los libros contables de la empresa, donde se evidencian las gestiones
de cobro realizadas.
PRUEBA TESTIMONIAL:
- Recéptese el testimonio del señor ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA RUIZ, procesado dentro
de la presente causa.
RESOLUCIÓN DEL JUEZ: Escuchadas las partes procesales en la presente audiencia en las
que se han hecho efectivas las garantías constitucionales y legales, así como el debido proceso, en
mi cálida de Juez de esta Unidad Judicial Penal, se considera:
PRIMERO: Esta Autoridad es competente para conocer y resolver la presente causa de

conformidad a lo establecido de Art. 225 del Código Orgánico de la Función Judicial en
concordancia con el Art. 398, 400, 402 y 404 del Código Orgánico Integral Penal.- SEGUNDO:
En la presente causa no se advierte omisión de solemnidad sustancial alguna, las partes no han
alegado ningún vicio de procedimiento en el primer momento procesal por lo que se ha declara su
88
validez de todo lo actuado.- TERCERO: El procesado responde a los nombres y apellidos de

ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA RUIZ, con número de cédula de identidad Nro. 170940354-5, de
32 años de edad, estado civil casado, de profesión comunicador , con dirección domiciliaria en la
calle Machala N°52 y Florida de esta ciudad de Quito.- CUARTO: Respecto a la relación
circunstancial de los hechos llega a conocimiento de Fiscalía la denuncia presentada por El
denunciante, representante legal de la empresa DISTRIBUIDORA ECUASALUD CIA LTDA,
efectivamente estaban pagando lo adeudado, pero no a la cuenta de la empresa, razón por la cual
se inicia la investigación respectiva dentro de la empresa y en efecto el Fiscal de la causa decide
formular cargos en contra de ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA RUIZ, por el delito de abuso de
confianza tipificado y sancionado en el Art. 187 inciso 1 del COIP; concluida la etapa de
instrucción la representante de Fiscalía solicita al audiencia preparatoria de juicio, en la cual nos
encontramos conforme al principio de contradicción se ha escuchado a los sujetos procesales por
una parte a Fiscalía acusa al procesado ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA RUIZ como autor del delito
de Abuso de Confianza solicita se emita auto de llamamiento a juicio se ratifica en las medidas
cautelares y la prohibición de enajenar sus bienes anuncia la prueba respectiva e incorpora el
expediente fiscal como resultado de investigación, por su parte la acusación particular se ratifica
lo manifestado por Fiscalía, se ha escuchado a la defensa del procesado quien ha solicitado se
emita auto de sobreseimiento por cuanto fiscalía no ha podido demostrar la responsabilidad del
procesado en la infracción.
Se tuvieron en cuenta los recaudos procesales mencionados en la presente audiencia, teniendo
que, en fojas 13 a 16 el Reconocimiento de las Grabaciones de audio y video recopiladas de la
cámara de seguridad de marca Hikvision, modelo: PanoVu, series: DS-2CD6984G0-IHS
32MP, que se encuentra ubicada en las oficinas de la empresa ECUASALUD; en foja 20 el
Peritaje Informático de los mensajes de Whatsapp enviados desde el teléfono marca Xiaomi 11T
5G + 4G Volte, Cámara triple de 6,67» 108MP, NFC Dual SIM, a los abonados 0984307270,
0995673454, 0999967312 y 0987370431; a fojas 35 la Versión libre y voluntaria de la señora
ANA LUCÍA ACOSTA, donde indica que fue contactada por el investigado y que realizó el pago
correspondiente, a fojas 37 la Versión libre y voluntaria del señor REINALDO ANTONIO
89
por lo que de la revisión de los elementos de convicción y con fundamento en los Arts. 453, 455
y 608 del COIP en concordancia con el Art. 82, 168 y 169 de la Constitución de la República del
Ecuador esta autoridad emite resolución oral motivada de LLAMAMIENTO A JUICIO contra
ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA RUIZ, como autor del delito de ABUSO DE CONFIANZA
tipificado y sancionado en el Art. 187 inciso 1 del COIP en concordancia con el Art. 42 numeral
1 literal a) ibídem, de acuerdo con la acusación Fiscal, de acuerdo a los presupuestos de ley se
ratifican las medidas cautelares dispuestas en su contra.- Tómese en cuenta el anuncio de prueba
realizado por los sujetos procesales, se deja constancia que NO EXISTEN ACUERDOS
PROBATORIOS.- Con fundamento en el Art. 575 numeral 3 y 604 del COIP, los sujetos
procesales quedan legalmente notificados con esta resolución.- De acuerdo con el Art. 608 del
COIP remítase las constancias procesales a la Sala de Sorteos, a fin de que se radique la
competencia en uno de los Tribunales de Garantías Penales de Pichincha, una vez ejecutoria la
presente resolución.- Devuelvo en esta misma diligencia el expediente Fiscal.- Por lo que se da
concluida la presente diligencia siendo las 12h45
.
- NOTIFIQUESE.
KARINA HERNÁNDEZ
90
DR. JORGE PROAÑO OBANDO, JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL DE GARANTÍAS

PENALES, CON SEDE EN LA PARROQUIA IÑAQUITO, PROVINCIA DE
PICHINCHA.
VISTOS: Escuchadas las partes procesales en la presente audiencia en las que se han hecho
efectivas las garantías constitucionales y legales, así como el debido proceso, en mi cálida de Juez
de esta Unidad Judicial Penal, se considera:
PRIMERO: Esta Autoridad es competente para conocer y resolver la presente causa de

conformidad a lo establecido de Art. 225 del Código Orgánico de la Función Judicial en
concordancia con el Art. 398, 400, 402 y 404 del Código Orgánico Integral Penal.- SEGUNDO:
En la presente causa no se advierte omisión de solemnidad sustancial alguna, las partes no han
alegado ningún vicio de procedimiento en el primer momento procesal por lo que se ha declara su
validez de todo lo actuado.- TERCERO: El procesado responde a los nombres y apellidos de
ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA RUIZ, con número de cédula de identidad Nro. 170940354-5, de
32 años de edad, estado civil casado, de profesión comunicador , con dirección domiciliaria en la
calle Machala N°52 y Florida de esta ciudad de Quito.- CUARTO: Respecto a la relación
circunstancial de los hechos llega a conocimiento de Fiscalía la denuncia presentada por El
denunciante, representante legal de la empresa DISTRIBUIDORA ECUASALUD CIA LTDA,
efectivamente estaban pagando lo adeudado, pero no a la cuenta de la empresa, razón por la cual
se inicia la investigación respectiva dentro de la empresa y en efecto el Fiscal de la causa decide
formular cargos en contra de ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA RUIZ, por el delito de abuso de
confianza tipificado y sancionado en el Art. 187 inciso 1 del COIP; concluida la etapa de
instrucción la representante de Fiscalía solicita al audiencia preparatoria de juicio, en la cual nos
encontramos conforme al principio de contradicción se ha escuchado a los sujetos procesales por
una parte a Fiscalía acusa al procesado ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA RUIZ como autor del delito
de Abuso de Confianza solicita se emita auto de llamamiento a juicio se ratifica en las medidas
cautelares y la prohibición de enajenar sus bienes anuncia la prueba respectiva e incorpora el
expediente fiscal como resultado de investigación, por su parte la acusación particular se ratifica
lo manifestado por Fiscalía, se ha escuchado a la defensa del procesado quien ha solicitado se
emita auto de sobreseimiento por cuanto fiscalía no ha podido demostrar la responsabilidad del
procesado en la infracción.
Se tuvieron en cuenta los recaudos procesales mencionados en la presente audiencia, teniendo
que, en fojas 13 a 16 el Reconocimiento de las Grabaciones de audio y video recopiladas de la
cámara de seguridad de marca Hikvision, modelo: PanoVu, series: DS-2CD6984G0-IHS
32MP, que se encuentra ubicada en las oficinas de la empresa ECUASALUD; en foja 20 el
Peritaje Informático de los mensajes de Whatsapp enviados desde el teléfono marca Xiaomi 11T
5G + 4G Volte, Cámara triple de 6,67» 108MP, NFC Dual SIM, a los abonados 0984307270,
91
0995673454, 0999967312 y 0987370431; a fojas 35 la Versión libre y voluntaria de la señora

ANA LUCÍA ACOSTA, donde indica que fue contactada por el investigado y que realizó el pago
correspondiente, a fojas 37 la Versión libre y voluntaria del señor REINALDO ANTONIO
por lo que de la revisión de los elementos de convicción y con fundamento en los Arts. 453, 455
y 608 del COIP en concordancia con el Art. 82, 168 y 169 de la Constitución de la República del
Ecuador esta autoridad emite resolución oral motivada de LLAMAMIENTO A JUICIO contra
ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA RUIZ, como autor del delito de ABUSO DE CONFIANZA
tipificado y sancionado en el Art. 187 inciso 1 del COIP en concordancia con el Art. 42 numeral
1 literal a) ibídem, de acuerdo con la acusación Fiscal, de acuerdo a los presupuestos de ley se
ratifican las medidas cautelares dispuestas en su contra.- Tómese en cuenta el anuncio de prueba
realizado por los sujetos procesales, se deja constancia que NO EXISTEN ACUERDOS
PROBATORIOS.- Con fundamento en el Art. 575 numeral 3 y 604 del COIP, los sujetos
procesales quedan legalmente notificados con esta resolución.- De acuerdo con el Art. 608 del
COIP remítase las constancias procesales a la Sala de Sorteos, a fin de que se radique la
competencia en uno de los Tribunales de Garantías Penales de Pichincha, una vez ejecutoria la
presente resolución.- Devuelvo en esta misma diligencia el expediente Fiscal.- Por lo que se da
concluida la presente diligencia siendo las 12h45
DR. JORGE PROAÑO OBANDO

JUEZ DE ESTA UNIDAD JUDICIAL PENAL
KARINA HERNÁNDEZ
92

Distrito Metropolitano, por los derechos que represento de la empresa DISTRIBUIDORA
ECUASALUD CIA. LTDA., con número de RUC 1793751149001, en calidad de GERENTE
GENERAL y por cuanto soy parte procesal de la causa signada con el No. 17294-2022-00708,
ante usted muy respetuosamente comparezco con lo siguiente:
I. - Conforme determina el artículo 604 numeral 4) literal a), anuncio la siguiente
prueba:
ALMEIDA RUIZ.


93

II. – Notificaciones:
Notificaciones que me correspondan las seguiré recibiendo en la casilla judicial electrónica


C.C. 170235677-0 MAT. 17-2020-1080 F.A.C.J.
94


mayor de edad, casado, de profesión Comunicador, domiciliado en esta ciudad de Quito; en mi
calidad de acusado dentro del proceso en su despacho signado con el No. 17294-2022-00708 ante
usted muy respetuosamente comparezco con lo siguiente:
III. - Conforme determina el artículo 604 numeral 4) literal a), anuncio la siguiente
prueba:
PRUEBA DOCUMENTAL. -
PRUEBA TESTIMONIAL. -
- Recéptese el testimonio del señor ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA RUIZ, procesado dentro
de la presente causa.
IV. – Notificaciones:
Notificaciones que me correspondan las seguiré recibiendo en la casilla judicial No. 3519, y en la
casilla judicial electrónica jf.cardenas457@hotmail.com, perteneciente a mi abogado
patrocinador.
Firmo como abogado autorizado,

Mat. Prof. No. 17-2001-92 F.A
95

PICHINCHA.
Proceso No. 17294-2022-00708
Quito, lunes 17 de junio del 2022, las 14h04, VISTOS.- En mi calidad de Jueza de la Unidad
Judicial Penal legalmente designada y por el sorteo de ley, una vez que se ha puesto en mi
despacho la causa por Secretaría en esta fecha, por el estado de la causa dispongo:
Por cuanto las partes han sido legalmente notificadas con la Resolución Motivada Oral de
Llamamiento a Juicio y el auto de llamamiento a juicio en contra de ÁNGEL RAMIRO
ALMEIDA RUIZ, por el delito de Abuso de Confianza, tipificado y sancionado en el Art. 187
inciso primero del C.O.I.P. y Art. 42 numeral 1 literal a) ibídem; en audiencia de fecha 16 de junio
del 2022, según lo previsto en el Art. 563 numeral 5 del Código Orgánico Integral Penal, en
concordancia con el Art. 575 numeral 3 y Art. 604 ibídem, la misma que se encuentra ejecutoriada
por el Ministerio de la Ley, en tal virtud, remítase las piezas procesales que correspondan de
acuerdo a lo establecido en el Art. 608 de la mencionada norma jurídica a la Sala de Sorteos, a fin
de que sea sorteada a uno de los Tribunales de Garantías Penales de Pichincha, para que continúe
con el trámite respectivo. CUMPLASE Y NOTIFÍQUESE.-
96
TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES CON SEDE EN LA PARROQUIA IÑAQUITO

DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA
Proceso No. 17294-2022-00708
Quito, 19 de junio del 2022, las 11h19.-Se convoca a los sujetos de la relación procesal a la
Audiencia Oral de Juzgamiento del procesado ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA RUIZ, misma
que se señala para el día 27 de junio de 2022, a las 08h30, la que se llevará a cabo en una de las
Salas de Audiencias de los Tribunales de Garantías Penales con sede en la Parroquia Iñaquito del
Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, edificio Complejo Judicial Norte,
segundo piso, situado en la Av. Amazonas y Juan José Villalengua. En virtud que el procesado,
no se encuentra privado de su libertad, se insta a concurrir en el día y hora de la convocatoria de
Audiencia de Juicio, siendo que de no hacerlo se procederá conforme a la ley.
Notifíquese al señor Coordinador de Subproceso de la Defensoría Pública Penal, a fin de que

designe a un Defensor Público para que comparezca a la audiencia que se está señalando en la
presente providencia
Respecto del anuncio de la prueba constante en el Auto de Llamamiento a Juicio, dispóngase:
Anuncio de prueba formulado por la Fiscalía, se dispone comparezcan los testigos y peritos
señores en la fecha señalada: 1) ANA LUCÍA ACOSTA; 2)REINALDO ANTONIO SUÁREZ
DÍAZ; 3)ROSA MARÍA DE LA TORRE; 4)STALIN CRUZ DOMÍNGUEZ; 5)JULIAN
ESTEBAN DE LA TORRE TORRES; 6)PATRICIO ALMENDRARES PEREIRA;
7)MAURICIO ESTRADA ORBE.
Anuncio de prueba formulado por Acusación Particular se dispone comparezcan los testigos
y peritos señores en la fecha señalada: 1) ANA LUCÍA ACOSTA; 2)REINALDO ANTONIO
SUÁREZ DÍAZ; 3)ROSA MARÍA DE LA TORRE; 4)STALIN CRUZ DOMÍNGUEZ;
5)JULIAN ESTEBAN DE LA TORRE TORRES; 6)PATRICIO ALMENDRARES PEREIRA;
7)MAURICIO ESTRADA ORBE.
Anuncio de prueba formulado por el procesado se dispone la comparecencia los testigos y

peritos: 1) ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA RUIZ
Se advierte a los testigos y peritos que deben comparecer el día señalado para el desarrollo de la
Audiencia de Juicio, BAJO PREVENCIONES DE LEY caso contrario se procederá a aplicar
las multas y sanciones previstas en los artículos 130.7 y 131.5 del Código Orgánico de la Función
Judicial.
Dispóngase al Funcionario judicial a cargo de la tramitación de la presente causa, así como al

señor Secretario de este Tribunal procedan con la revisión de las casillas y correos electrónicos
constantes en el auto de Llamamiento a juicio remitido desde la Unidad Judicial Penal con sede
en la parroquia de Carcelén del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha a efecto
que se proceda a notificar el presente según lo dispuesto en el numeral 2) de este auto a:
Notifíquese este decreto a los señores jueces que conforman el Tribunal, a los sujetos procesales,
a la oficina de Coordinación de Audiencias de la Fiscalía y a la Oficina de Coordinación de
Audiencia de la Defensoría Publica Penal.-Notifíquese.-
97
98
EXTRACTO DE AUDIENCIA
1. Identificación del órgano jurisdiccional:
a) Órgano Jurisdiccional: TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES CON SEDE EN

LA PARROQUIA IÑAQUITO, DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO,
b) Juez/Jueza/Jueces: DRA. ANA PAULA ESCOBAR, JUEZA PONENTE, DR.

ENRIQUE LEMA VILLACRES, JUEZ y DR. ADRIAN NAVAS POZO, JUEZ.
c) Nombre del Secretario/a: DRA. CARLA SÁNCHEZ ORTEGA
2.- Identificación del Proceso:
Número de Proceso: 17294-2022-00708
3.- Lugar y Fecha de Realización: QUITO D.M, 27 DE JUNIO DEL 2022
4.-Hora de Inicio/reinstalación: OCHO HORAS Y TREINTA MINUTOS (08h30)
5.- Presunta Infracción: ABUSO DE CONFIANZA; ART 187 N. 1
6.-Tipo de Audiencia:
Audiencia de Calificación de Flagrancia: ( )

Audiencia de Formulación de Cargos: ( )
Audiencia Preparatoria de Juicio: ( )
Audiencia de Juicio: ( )
Audiencia de Juzgamiento: ( X )
Audiencia de Sustitución de Medidas: ( )
Audiencia de Suspensión Condicional: ( )
Audiencia de Acuerdos Reparatorios: ( )
Audiencia de Revocatoria de Suspensión Condicional: ( )
Audiencia de Medida Cautelar de Prisión Preventiva: ( )
Audiencia de Procedimiento Abreviado: ( )
Audiencia de Procedimiento Simplificado: ( )
Audiencia de Legalidad de Detención: ( )
Audiencia de Revisión de Medidas Cautelares: ( )
Audiencia de Apelación de Medidas Cautelares: ( )
Otro: (Especifique)
7.-Intervinientes en la Audiencia:
a. Fiscalía: DRA. CARMEN LUCÍA OÑATE LUNA

b. Correo electrónico: onatelunacarmenl@fiscalia.gob.ec
c. Acusado: ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA RUIZ
d. Abogado Defensor: DR. JOSÉ FRANCISCO CÁRDENAS
e. Casilla Judicial: 3519
f. Correo electrónico: jf.cardenas457@hotmail.com
99
g. Acusador Particular: ESTEBAN FELIPE CRUZ DÍAZ – REPRESENTANTE

h. Abogado Defensor: AB. GABRIELA SALINAS FERNÁNDEZ
i. Casilla Judicial: 3240
j. Correo electrónico: gabrielasalinas1803@gmail.com
8.- Desarrollo de la audiencia
9.- Testigos Defensa:
- ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA RUIZ, ecuatoriano, de 32 años de edad, casado, de

profesión comunicador, domiciliado en esta ciudad de quito.
10.- Testigos Fiscalía:
- ESTEBAN FELIPE CRUZ DÍAZ, ecuatoriano, de 40 años de edad, divorciado, de

profesión empresario privado, domiciliado en esta ciudad de quito, Gerente General de la
empresa DISTRIBUIDORA ECUASALUD CIA. LTDA.
- ANA LUCÍA ACOSTA, ecuatoriana, de 42 años de edad, casada, de profesión médico

estética, domiciliada en esta ciudad de Quito, cliente de la empresa DISTRIBUIDORA
ECUASALUD CIA. LTDA.
- REINALDO ANTONIO SUÁREZ DÍAZ, ecuatoriano, de 37 años de edad, casado, de

profesión médico general, domiciliado en esta ciudad de quito, cliente de la empresa
- ROSA MARÍA DE LA TORRE, ecuatoriana, de 37 años de edad, divorciada, de profesión

odontóloga, domiciliada en esta ciudad de Quito, cliente de la empresa DISTRIBUIDORA
- STALIN CRUZ DOMÍNGUEZ, ecuatoriano, de 28 años, soltero, de profesión

cosmetólogo, domiciliado en esta ciudad de Quito, cliente de la empresa
- ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA RUIZ, ecuatoriano, de 32 años, casado, de profesión

comunicador, domiciliado en esta ciudad de Quito, acusado dentro del presente proceso.
12.- Peritos:
- ING. JULIAN ESTEBAN DE LA TORRE TORRES, ecuatoriano, 45 años, divorciado,

domiciliado en esta ciudad de Quito, de profesión Ingeniero en Sistemas e Informática,
100
Perito acreditado por el Consejo de la Judicatura, Capitán de Policía, Oficial Investigador

DINASED/UMV, quien realizó el peritaje de las cámaras de seguridad marca Hikvision,
modelo: PanoVu, series: DS-2CD6984G0-IHS 32MP, con fecha 5 de marzo de 2022,
con el Oficio No.2022-00476-UMV-DINASED.
- ING. PATRICIO ALMENDRARES PEREIRA, ecuatoriano, de 32 años, soltero,

domiciliado en esta ciudad de Quito, de profesión Ingeniero en Sistemas e Informática,
Perito acreditado por el Consejo de la Judicatura, Oficial Investigador DINASED/UMV,
quien realizó el peritaje de los mensajes de whatsapp del celular marca Xiaomi 11T 5G +
4G Volte, Cámara triple de 6,67» 108MP, NFC Dual SIM, a los abonados 0984307270,
0995673454, 0999967312 y 0987370431, con fecha 12 de marzo de 2022, con el Oficio
No. 2022-00526-UMV-DINASED
- LIC. MAURICIO ESTRADA ORBE, ecuatoriano, de 41 años de edad, casado,

domiciliado en esta ciudad de Quito, de profesión Licenciado en contabilidad y economía,
perito acreditado por el Consejo de la Judicatura, Sub. Teniente de la Policía, Oficial
Investigador DINASED/UMV, quien realizó el peritaje contable de los estados de cuenta
y movimientos bancarios, con fecha 10 de marzo de 2022 de 2022, con el Oficio No. 2022-
00122-UMV-DINASED.
13.- Prueba documental del Procesado:
14.- Prueba documental de Fiscalía:

ALMEIDA RUIZ.
15.- Prueba documental del Acusador Particular:

ALMEIDA RUIZ.
16.-Actuaciones:
Primera Intervención. - Fiscalía:
AB. CARMEN LUCÍA OÑATE LUNA. – Fiscalía demostrará que ESTEBAN FELIPE CRUZ
DÍAZ es Gerente General y como tal Representante Legal de la empresa DISTRIBUIDORA
101
ECUASALUD CIA. LTDA., por lo que en el margen de los derechos que su cargo le otorga, el
10 de octubre de 2018, contrata los servicios lícitos del acusado ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA
RUIZ, en calidad de vendedor, para que realizara las funciones de manejo de archivos, la gestión
de ventas, la recepción de nuevos clientes, y el manejo de cartera vencida, quien trabajó de manera
ininterrumpida hasta el 10 de diciembre de 2021, día en el que presentó formalmente su renuncia.
También se demostrará que el día 3 de diciembre el acusado realizó varias llamadas bajo la
justificación de cumplir con su obligación de recuperación de cartera vencida; mediante estas
llamadas realizó algunos cobros, los cuales sin duda alguna debieron ingresar directamente a la
contabilidad de la empresa, sin embargo, no lo hicieron, sino que en su lugar terminaron en la
cuenta bancaria del acusado, valores que retuvo sin justificación alguna y que hasta el día de hoy
no devuelve, incurriendo así en el tipo penal contenido en el Art. 187 numeral 1 del Código
Orgánico Integral Penal, correspondiente al ABUSO DE CONFIANZA. Se demostrará de igual
manera que los montos retenidos suman un total de 8.110,30 (OCHO MIL CIENTO TREINTA
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 30/100), lo cual es sin lugar a
dudas una suma significante para la empresa. Hasta aquí mi intervención.
JUEZ: Tiene la palabra la acusación particular.
Primera Intervención. - Acusador Particular:
AB. GABRIELA SALINAS FERNÁNDEZ. – En concordancia y adicionalmente a lo

mencionado por Fiscalía, la acusación particular indica que la empresa DISTRIBUIDORA
ECUASALUD CIA.LTDA., tiene su domicilio en la ciudad de quito, que su principal actividad
económica es la venta de insumos médicos y que se caracteriza por la confianza que deposita en
sus trabajadores, razón por la cual el acusado tenía acceso al dinero que manejaba la empresa.
Además, se debe tener en cuenta que los daños causados no solo implican la cantidad cuantitativa
de dinero que fue retenida por el acusado, sino que también abarca todos los gastos en los que ha
tenido que incurrir mi representada, sin mencionar el perjuicio ocasionado por la eminente
molestia de los clientes, por lo que calculamos un perjuicio de $15.345,30 USD (QUINCE MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA CON 30/100). Hasta aquí mi intervención.
Primera Intervención. – Defensa técnica:
DR. JOSÉ FRANCISCO CÁRDENAS. – La defensa probará en el transcurso de esta audiencia

que el señor ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA RUIZ el 10 de octubre de 2018 ingresó a trabajar a la
empresa DISTRIBUIDORA ECUASALUD CIA LTDA., en el puesto de vendedor, donde prestó
sus servicios de la manera más eficiente y eficaz posible, actuando con la mayor diligencia en todo
momento, y cumpliendo con las funciones de manejo de archivos, gestión de ventas, recepción de
nuevos clientes, y manejo de cartera vencida. Se demostrará también que mi cliente registraba
todos los pagos que recibía, como consta en los libros contables de la empresa. Por último, se
demostrará que mi cliente estaba expresamente autorizado por el señor ESTEBAN FELIPE CRUZ
DÍAZ para retener valores de la empresa de forma momentánea, por lo que actúo en el margen de
sus atribuciones. Fiscalía no podrá probar la responsabilidad de mi cliente en la infracción
tipificada en el Art. 187 numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal, correspondiente a ABUSO
DE CONFIANZA.
JUEZ: Una vez escuchados los alegatos de apertura de las partes procesales, procedamos a la fase
de evacuación de pruebas. Señora fiscal, tiene usted la palabra.
Segunda intervención. – Fiscalía:
AB. CARMEN LUCÍA OÑATE LUNA. – Fiscalía llama a testificar al señor Esteban Felipe
cruz Díaz, acusador particular dentro de la presente causa.
102
- El señor, bajo juramento, manifiesta que ocupa el cargo de GERENTE GENERAL de la

empresa DISTRIBUIDORA ECUASALUD CIA. LTDA., que a través de un período de
selección, el 10 de octubre de 2018, contrata los servicios lícitos del acusado ÁNGEL
RAMIRO ALMEIDA RUIZ, en calidad de vendedor, para que realizara las funciones de
manejo de archivos, gestión de ventas, recepción de nuevos clientes, y manejo de cartera
vencida. Además, comenta que el mismo se percató del problema mientras hacía la
rectificación rutinaria del trabajo de los empleados, el día 27 de diciembre de 2021. Que
al tomar contacto con el acusado este niega los hechos, pero nunca envía pruebas que
soporten su teoría. Que además, si bien ha dado su consentimiento al acusado para retener
momentáneamente los pagos en caso de que se necesitare, este consentimiento implicaba
la devolución inmediata de lo retenido.
Fiscalía llama a testificar a la señora ANA LUCÍA ACOSTA, cliente de la empresa

- La señora, bajo juramento, manifiesta que es clienta de la empresa desde 2019, que recibía
llamadas constantes del acusado, que luego de algunas llamadas, llegaron a un acuerdo de
pago, por lo que fue cancelando la deuda de manera progresiva, que el día 3 de diciembre
de 2021 recibió una llamada suya, donde le advirtió que ya se había vencido su acuerdo,
por lo que necesitaba el pago de lo restante que era un saldo pendiente de $2000 USD
(DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100).
Además comenta que pagó lo mencionado, ese mismo día, que envió el comprobante vía
Whatsapp y que cuando la empresa la contactó les explicó con detalles lo sucedido.
Fiscalía llama a testificar al señor REINALDO ANTONIO SUÁREZ DÍAZ, cliente de la empresa
- El señor, bajo juramento, comenta que es cliente de la empresa desde hace 1 año, que en
marzo de 2021realizó un pedido de grandes proporciones, que quedó con una deuda de $
1.500,30 USD (MIL QUINIENTOS DÓLAR ES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA CON 30/100), que el 3 de diciembre de 2022, fue contactado por el acusado,
que en el transcurso de la llamada conversaron sobre la deuda mantenida con la empresa,
que al momento de realizar el pago se percató de que la cuenta no era la siempre y que
cuando preguntó al acusado sobre el tema este manifestó que la habían cambiado, que
finalmente realizó el pago de la totalidad adeudada. Además, comenta que cuando la
empresa lo contactó les explicó los hechos de la misma forma antes descrita.
Fiscalía llama a testificar a la señora ROSA MARIA DE LA TORRE, cliente de la empresa

- La señora, bajo juramento, comenta que es cliente de la empresa desde abril del 2021,
fecha en la que realizó un pedido por el valor de $2.500,00 USD (DOS MIL
QUINIENTOS DÓLARES CON 00/100), que por motivos de disconformidad con la
calidad de lo comprado no había saldado la deuda, que el 3 de diciembre de 2021 el
acusado la contactó vía telefónica para comentarle que debía cancelar la deuda lo antes
posible, a lo que contestó que no estaba conforme con lo recibido, por lo que solo estaba
dispuesta a pagar $2.000,00 USD (DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA CON 00/100), a lo que el acusado aceptó empleando las palabras ¨ En su
caso podemos analizar un descuento, pero tendría que pagar máximo hasta hoy en la
103
noche ¨. Además comenta que esa misma noche realizó el pago, y que la constancia fue
enviada a la empresa al momento solicitado.
Fiscalía llama a testificar al señor STALIN CRUZ DOMÍNGUEZ, cliente de la empresa
- El señor, bajo juramento, manifiesta que es comprador de la empresa desde 2018, que hace
7 meses realizó un pedido por el monto de $2.110,00 USD (DOS MIL CIENTO DIEZ
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 00/100), que el 3 de
diciembre de 2021 recibió una llamada del acusado donde le explicó que tenía que pagar
lo debido, que había dejado de pagar por un descuido, que en ese momento solución el
problema y le canceló lo adeudado. Además, comenta que quiso realizar otro encargo y
que el vendedor se mostró renuente. Por último, expresa que envió a la empresa las pruebas
solicitadas.
Fiscalía llama a testificar al señor ING. JULIAN ESTEBAN DE LA TORRE TORRES, Ingeniero
en Sistemas e Informática, Perito acreditado por el Consejo de la Judicatura, Capitán de Policía,
Oficial Investigador DINASED/UMV, quien realizó el peritaje de las cámaras de seguridad marca
Hikvision, modelo: PanoVu, series: DS-2CD6984G0-IHS 32MP, con fecha 5 de marzo de
2022, con el Oficio No.2022-00476-UMV-DINASED.
- El señor, bajo juramento, comenta que es perito en sistemas e informática, acreditado por
la función judicial desde 2012, que ha realizado 102 peritajes similares al que nos atañe y
procede a explicar las conclusiones de su informe. Explica que La cámara Hikvision,
modelo: PanoVu, series: DS-2CD6984G0-IHS 32MP, contiene un archivo de audio de
fecha 3 de diciembre de 2021, con una duración de veintitrés horas, quince minutos y cero
seguntos; que la pericia se realizó a los segmentos correspondientes a: 01:14:07 –
01:30:26; 01:35:09 – 01:57:45; 03:10:01-03:28:22; 05:00:45 – 05:15:02; y que de esto se
desprenden 4 conversaciones iniciadas por el acusado, donde se escucha la gestión de
cobro, realizada, aparentemente de manera exitosa, por el acusado.
- Se proyecta el audio peritado una vez que el perito termina de explicar su informe.
Fiscalía llama a testificar al señor Se recepte el testimonio del ING. PATRICIO ALMENDRARES
PEREIRA, Ingeniero en Sistemas e Informática, Perito acreditado por el Consejo de la Judicatura,
Oficial Investigador DINASED/UMV, quien realizó el peritaje de los mensajes de whatsapp del
celular marca Xiaomi 11T 5G + 4G Volte, Cámara triple de 6,67» 108MP, NFC Dual SIM, a
los abonados 0984307270, 0995673454, 0999967312 y 0987370431, con fecha 12 de marzo de
2022, con el Oficio No. 2022-00526-UMV-DINASED.
- El señor, bajo juramento, comenta que es perito en sistemas desde 2018, acreditado por el
consejo de la judicatura, que ha realizado 43 peritajes similares al que nos atañe y procede
a explicar su informe. Explica que el teléfono celular marca XIAOMI 11T 5G + 4G
VOLTE, CÁMARA TRIPLE DE 6,67» 108MP, NFC DUAL SIM, Se encuentra en
buen estado; que una vez analizado el contenido de los mensajes se llega a la conclusión
de que no han sufrido modificaciones ni alteraciones por lo que son auténticos; y
finalmente se determina que los abonados con los cuales se intercambian los mensajes
corresponden a los señores: ANA LUCÍA ACOSTA, REINALDO ANTONIO SUÁREZ
DÍAZ, ROSA MARIA DE LA TORRE Y STALIN CRUZ DOMÍNGUEZ.
- Se exponen los mensajes analizados
104
Fiscalía llama a testificar al señor, LIC. MAURICIO ESTRADA ORBE, Licenciado en

contabilidad y economía, perito acreditado por el Consejo de la Judicatura, Sub. Teniente de la
Policía, Oficial Investigador DINASED/UMV, quien realizó el peritaje contable de los estados de
cuenta y movimientos bancarios, con fecha 10 de marzo de 2022 de 2022, con el Oficio No. 2022-
00122-UMV-DINASED.
- El señor, bajo juramento, establece que es perito en contabilidad y economía desde 2018,
acreditado por el consejo de la judicatura, que ha realizado 96 peritajes similares al
encargado. Luego de esto procede a explicar su informe: menciona que, luego de analizar
el informe emitido por la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS, de estado de cuenta y
movimientos bancarios del acusado, se concluye que: los ingresos mensuales del acusado
se encuentran por debajo del índice de la canasta básica 2021, que los ingresos registrados
en el informe emitido por SUPERINTENDENCIA DE BANCOS evidencia solvencia
económica, y que los ingresos mensuales del acusado no se corresponden a sus
movimiento bancarios.
- Se expone la documentación
Segunda intervención. – Acusación particular:
AB. GABRIELA SALINAS FERNÁNDEZ. – La defensa se adhiere a lo probado por Fiscalía.
Segunda intervención. – Defensa técnica:
DR. JOSÉ FRANCISCO CÁRDENAS. – La defensa del acusado llama a testificar al señor
Esteban Felipe cruz Díaz, acusador particular dentro de la presente causa.

vencida. Comenta que el acusado tenía su consentimiento expreso para retener los pagos
en caso de que se necesitara.
La defensa presenta las copias certificadas de los libros contables de la empresa, donde se
evidencian todos los registros llevados a cabo por el acusado, de forma diligente y sin presentar
errores.
- Se expone la documentación en audiencia.
JUEZ: Una vez terminada la etapa de evacuación de pruebas, procedamos a dar paso a los alegatos
de clausura de las partes.
Tercera intervención. – Fiscalía:
AB. CARMEN LUCÍA OÑATE LUNA. – Señora jueza, en esta audiencia hemos podido
demostrar, como el ciudadano ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA RUIZ, acusado dentro del presente
proceso, se ha aprovechado de su cargo en la empresa DISTRIBUIDORA ECUASALUD para
retener de manera ilegítima dinero perteneciente a la mencionada persona jurídica, incurriendo así
en el delito tipificado en el Art. 187 numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal,
correspondiente al ABUSO DE CONFIANZA. Además se evidenció en el peritaje contable que
sus ingresos no alcanzan semejantes montos, mencionando además que hay 4 pagos que coinciden
perfectamente con los pagos realizados por los clientes que han testificado el día de hoy bajo
jurammento; es por esto que solicito a su autoridad se sirva a dictar sentencia condenatoria, con
la pena de 3 años de privación de libertad.
105
Tercera intervención. – Acusación particular:
AB. GABRIELA SALINAS FERNÁNDEZ. – Señora jueza, tal como ha sido verificado a través
de las pruebas expuestas por fiscalía, el acusado ha incurrido en el delito tipificado en el Art. 187
numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal, correspondiente al ABUSO DE CONFIANZA,
generando perjuicios incalculables a la empresa, desde gastos incurridos en costas procesales hasta
lucro cesante por la pérdida de clientes valiosos de la empresa. Es por esto su señoría que le solicito
de la manera más comedida que se sirva a dictar la correspondiente indemnización, por los
perjuicios calculados en $15.345,30 USD (QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 30/100).
Tercera intervención. – Defensa técnica:
DR. JOSÉ FRANCISCO CÁRDENAS. – Señora jueza, la defensa ha podido evidenciar, en el

transcurso de esta audiencia, que el acusado estaba autorizado para realizar la retención materia
de la presente controversia, por lo que nunca actuó fuera del margen de sus atribuciones.
Además, es necesario destacar que el peritaje contable enunciado por fiscalía no cuanta con la
determinación de quien pertenecían las cuentas desde las cuales se realizaron los supuestos pagos
de los clientes, por lo que me parece un argumento totalmente inválido y sin sustentación fáctica
comprobable. Es por esto señora jueza, que solicito a su autoridad ratifique la inocencia del señor
ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA RUIZ.
RESOLUCIÓN. –
Luego de haber escuchado a las partes procesales, respetando las garantías básicas al debido
proceso, así como los principios de inmediación, contradicción y publicidad, este tribunal procede
a resolver sobre la presente controversia. PRIMERO. – En relación a la prueba presentada por
fiscalía, este tribunal la califica de válida y legitima, por cuanto se obtuve en el margen de los
dispuesto legalmente. Fiscalía expone mediante peritaje, una grabación donde se evidencian las
conversaciones mantenidas con los clientes, así como también presenta, de igual manera mediante
peritaje las conversaciones mantenidas con los mismos clientes, ese mismo día, donde constan los
pago realizados por estos al señor ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA RUIZ. Respecto al peritaje
contable, este cumple con la naturaleza del mismo, que es la de relacionar los ingresos del acusado
con su estado actual de cuenta, por lo que se declara válido como medio probatorio, ya que refleja
que el acusado ha estado generando grandes ingresos de manera desconocida, e incluso se
evidencian los pagos realizados por los clientes, el mismo día, a la hora determinada y por el
monto exacto adeudado. En cuanto a los testimonios de los clientes de la empresa que se vieron
afectados por las circunstancias aquí discutidas, se tiene que todos manifiestan haber recibido la
llamada del 3 de diciembre y todos manifiestan haber realizado el pago por la totalidad del valor
pendiente. SEGUNDO. – En cuanto las pruebas enunciadas por la acusación particular, siendo
estas las mismas que ha presentado fiscalía, no hay nuevo pronunciamiento. TERCERO. –
Respecto a las pruebas y argumentos de la defensa técnica, este tribunal considera que si bien en
el peritaje contable no se determina a quien pertenecían las cuentas desde las cuales se transfiere,
esta no era la naturaleza u objetivo del mismo, por lo que el argumento es irrelevante. En razón al
testimonio del señor ESTEBAN FELIPE CRUZ DÍAZ, si bien este manifiesta que expresamente
a otorgado autorización al acusado para la retención de los pagos, también comenta que esto era
solo de manera momentánea, por lo que la obligación del acusado, era, inmediatamente, devolver
estos valores a la empresa. Finalmente, respecto a la copia certificada de los libros contables, se
evidencia el buen trabajo que había venido realizando el acusado, sin embargo, este tribunal no lo
considera prueba suficiente. CUARTO. – RESOLUCIÓN . – Una vez analizado el caso, las
pruebas aportadas por las partes procesales y las circunstancias de la infracción y por cuanto se
trata de un delito de ABUSO DE CONFIANZA, habiéndose identificado al sujeto pasivo o
victima en la persona jurídica DISTRIBUIDORA ECUASALUD CIA LTDA., este
106
tribunal dispone que como reparación integral a la víctima en lo material el ahora

sentenciado pague la suma de 15.345,30 USD (QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 30/100). CIERRE. - Por
las razones expuestas y con fundamento en el Art. 609, numeral 2 del Art. 619, 621, 622, 625 del
Código Orgánico Integral Penal; Art. 19 del Código Orgánico de la Función Judicial, el Tribunal
de Garantías Penales con sede en la parroquia de Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito,
provincia de Pichincha ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO
SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS
LEYES DE LA REPÚBLICA, resuelve DECLARAR LA CULPABILIDAD de ÁNGEL
RAMIRO ALMEIDA RUIZ, en calidad de AUTOR DIRECTO del delito de ABUSO
DE CONFIANZA tipificado en el numeral 187 inciso 1 del Código Orgánico Integral Penal,
imponiéndole la pena privativa de libertad de TRES AÑOS, pena que la cumplirá en uno de los
Centros de Rehabilitación Social habilitados por el estado ecuatoriano. MULTA. - de
conformidad con lo previsto en el artículo 70. 6 del COIP, se impone multa de SIETE SALARIOS
BASICOS DEL TRABAJADOR EN GENERAL que deberá cancelar de manera inmediata el
sentenciado una vez ejecutoriado este fallo para lo cual ofíciese a la Dirección Provincial del
Consejo de la Judicatura de Pichincha para que proceda con el cobro. Se ordena la
INTERDICCIÓN de la persona sentenciada, mientras dure la pena y se suspende sus derechos
políticos, mientras subsista la pena privativa de la libertad impuesta de conformidad con el Art.
64.2 de la Constitución de la República del Ecuador ofíciese en tal sentido.
Las partes quedan notificadas con las decisiones adoptadas en la presente audiencia sin perjuicio
de lo dispuesto en la Ley respecto de su notificación escrita en las casillas judiciales que las partes
procesales han señalado para tal efecto. Hora de Finalización: Doce horas y cuarenta minutos
(12H41)
DRA. CARLA SÁNCHEZ ORTEGA SECRETARIA DEL TRIBUNAL DE GARANTÍAS

PENALES DE PICHINCHA-SEDE IÑAQUITO
107
TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES CON SEDE EN LA PARROQUIA DE

IÑAQUITO, DISTRITO METROPOLITANO DE QUI, PROVINCIA DE PICHINCHA
SENTENCIA No. 1129-22

Expediente No. 17294-2022-00708
Quito, jueves 28 de junio del 2022, las 08h33, CONSTITUIDO EL TRIBUNAL DE

GARANTÍAS PENALES CON SEDE EN EL CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE
PICHINCHA, mediante sorteo, se radicó la competencia en este Tribunal, integrado por los(as)
señores(as) Jueces(as): DRA. ANA PAULA ESCOBAR, JUEZA PONENTE, DR. ENRIQUE
LEMA VILLACRES, JUEZ y DR. ADRIAN NAVAS POZO, JUEZ.; ante quienes se efectuó la
audiencia oral, pública y contradictoria de juzgamiento, el día 27 de junio del 2022, desde las
08h30, para resolver la situación jurídica de ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA RUIZ, con cédula de
ciudadanía No. 170940354-5, audiencia efectuada con la presencia de Fiscalía representada por la
DRA. CARMEN LUCÍA OÑATE LUNA, del Acusador Particular ESTEBAN FELIPE CRUZ
DÍAZ acompañado de su Abogada Patrocinadora DRA. GABRIELA SALINAS FERNÁNDEZ,
del procesado ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA RUIZ acompañado de su Abogado Defensor ABG.
JOSÉ FRANCISCO CÁRDENAS, demás testigos y peritos anunciados por las partes, audiencia
en la cual las partes hicieron valer su derecho de defensa y una vez que Tribunal resolvió y dio
a conocer la decisión en forma oral, procede a trasladar a escrito la misma en base a lo siguiente:
PRIMERO.-JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA: La Constitución de la República del

Ecuador instaura un estado constitucional de derechos y justicia, dentro del cual en su artículo
167 dispone: “La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los órganos de
la Función Judicial y por los demás órganos y funciones establecidas en la Constitución.”; El Art.
76.3 IBIDEM, que prevé que sólo se podrá juzgar a una persona ante un Juez o Autoridad
competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento. Siendo que la persona
procesada, se encuentran bajo la jurisdicción penal de la República del Ecuador, en virtud de lo
prescrito en el artículo 400.1 del COIP y que este Tribunal como Juez Pluripersonal es competente
para conocer, sustanciar y resolver la presente causa, tanto por el territorio, la materia, las personas
y los grados, conforme lo establecido en los artículos 282 y 221 numeral 1 del Código Orgánico
de la Función Judicial.
SEGUNDO.-VALIDEZ PROCESAL: En la sustanciación de la causa no se han omitido

solemnidades sustanciales que puedan influir en la decisión y además se han observado las normas
del debido proceso establecidas en los Arts. 75, 76, 77, 168.6 y 169 de la Constitución de la
República del Ecuador, motivo por el cual se declara su validez.
TERCERO.- IDENTIFICACIÓN DEL PROCESADO(A): La procesada corresponde a:

mayor de edad, de 32 años de edad, casado, de profesión Comunicador, domiciliado en esta ciudad
de Quito, ex Vendedor de la empresa ECUASALUD CIA. LTDA
CUARTO.- CARGOS QUE SE FORMULAN EN CONTRA DEL (LA) PROCESADO(A):

Consta el AUTO DE LLAMAMIENTO A JUICIO, de 17 de junio del 2022, a las 09h00 suscrito
por el Juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales de Iñaquito del cantón Quito, en contra del
procesado, en de calidad de presunto autor y responsable de la comisión del delito de ABUSO DE
108
CONFIANZA tipificado y sancionado en el Art. 187 inciso primero del COIP, en el grado de
AUTOR DIRECTO.
QUINTO.- DE LA ETAPA DE JUICIO:
5.1.-TEORIA DEL CASO PLANTEADA POR FISCALIA.- DRA CARMEN LUCÍA

OÑATE LUNA, Fiscal de la causa quien manifestó:
Fiscalía demostrará que ESTEBAN FELIPE CRUZ DÍAZ es Gerente General y como tal
Representante Legal de la empresa DISTRIBUIDORA ECUASALUD CIA. LTDA., por lo que
en el margen de los derechos que su cargo le otorga, el 10 de octubre de 2018, contrata los servicios
lícitos del acusado ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA RUIZ, en calidad de vendedor, para que
realizara las funciones de manejo de archivos, la gestión de ventas, la recepción de nuevos clientes,
y el manejo de cartera vencida, quien trabajó de manera ininterrumpida hasta el 10 de diciembre
de 2021, día en el que presentó formalmente su renuncia. También se demostrará que el día 3 de
diciembre el acusado realizó varias llamadas bajo la justificación de cumplir con su obligación de
recuperación de cartera vencida; mediante estas llamadas realizó algunos cobros, los cuales sin
duda alguna debieron ingresar directamente a la contabilidad de la empresa, sin embargo, no lo
hicieron, sino que en su lugar terminaron en la cuenta bancaria del acusado, valores que retuvo
sin justificación alguna y que hasta el día de hoy no devuelve, incurriendo así en el tipo penal
contenido en el Art. 187 numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal, correspondiente al
ABUSO DE CONFIANZA. Se demostrará de igual manera que los montos retenidos suman un
total de 8.110,30 (OCHO MIL CIENTO TREINTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA CON 30/100), lo cual es sin lugar a dudas una suma significante para la empresa.
5.2.- TEORIA DEL CASO PLANTEDA POR LA ACUSACION PARTICULAR.-

En concordancia y adicionalmente a lo mencionado por Fiscalía, la acusación particular indica
que la empresa DISTRIBUIDORA ECUASALUD CIA.LTDA., tiene su domicilio en la ciudad
de quito, que su principal actividad económica es la venta de insumos médicos y que se caracteriza
por la confianza que deposita en sus trabajadores, razón por la cual el acusado tenía acceso al
dinero que manejaba la empresa. Además, se debe tener en cuenta que los daños causados no solo
implican la cantidad cuantitativa de dinero que fue retenida por el acusado, sino que también
abarca todos los gastos en los que ha tenido que incurrir mi representada, sin mencionar el
perjuicio ocasionado por la eminente molestia de los clientes, por lo que calculamos un perjuicio
de $15.345,30 USD (QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO DÓLARES DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 30/100). Hasta aquí mi intervención.
5.3.- TEORIA DEL CASO PLANTEDA POR LA DEFENSA DEL PROCESADO. –

El acusado es inocente, no ha cometido delito alguna y Fiscalía no podrá probar la responsabilidad
de mi cliente en la infracción tipificada en el Art. 187 numeral 1 del Código Orgánico Integral
Penal, correspondiente a ABUSO DE CONFIANZA.
5.4.- DE LA PRUEBA: Las pruebas presentadas e incorporadas por las partes procesales a través
de los distintos medios probatorios, durante la audiencia oral de juzgamiento, se detallan a
continuación:
5.4.1.- PRUEBA DE CARGO PRESENTADA POR FISCALIA.

Testimonio del señor Esteban Felipe cruz Díaz, acusador particular dentro de la presente
causa:

vencida. Además, comenta que el mismo se percató del problema mientras hacía la
109
rectificación rutinaria del trabajo de los empleados, el día 27 de diciembre de 2021. Que
al tomar contacto con el acusado este niega los hechos, pero nunca envía pruebas que
soporten su teoría. Que además, si bien ha dado su consentimiento al acusado para retener
momentáneamente los pagos en caso de que se necesitare, este consentimiento implicaba
la devolución inmediata de lo retenido.
Testimonio de la señora ANA LUCÍA ACOSTA, cliente de la empresa DISTRIBUIDORA

- La señora, bajo juramento, manifiesta que es clienta de la empresa desde 2019, que recibía
llamadas constantes del acusado, que luego de algunas llamadas, llegaron a un acuerdo de
pago, por lo que fue cancelando la deuda de manera progresiva, que el día 3 de diciembre
de 2021 recibió una llamada suya, donde le advirtió que ya se había vencido su acuerdo,
por lo que necesitaba el pago de lo restante que era un saldo pendiente de $2000 USD
(DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100).
Además comenta que pagó lo mencionado, ese mismo día, que envió el comprobante vía
Whatsapp y que cuando la empresa la contactó les explicó con detalles lo sucedido.
Testimonio del señor REINALDO ANTONIO SUÁREZ DÍAZ, cliente de la empresa

- El señor, bajo juramento, comenta que es cliente de la empresa desde hace 1 año, que en
marzo de 2021realizó un pedido de grandes proporciones, que quedó con una deuda de $
1.500,30 USD (MIL QUINIENTOS DÓLAR ES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA CON 30/100), que el 3 de diciembre de 2022, fue contactado por el acusado,
que en el transcurso de la llamada conversaron sobre la deuda mantenida con la empresa,
que al momento de realizar el pago se percató de que la cuenta no era la siempre y que
cuando preguntó al acusado sobre el tema este manifestó que la habían cambiado, que
finalmente realizó el pago de la totalidad adeudada. Además, comenta que cuando la
empresa lo contactó les explicó los hechos de la misma forma antes descrita.
Testimonio de la señora ROSA MARIA DE LA TORRE, cliente de la empresa

- La señora, bajo juramento, comenta que es cliente de la empresa desde abril del 2021,
fecha en la que realizó un pedido por el valor de $2.500,00 USD (DOS MIL
QUINIENTOS DÓLARES CON 00/100), que por motivos de disconformidad con la
calidad de lo comprado no había saldado la deuda, que el 3 de diciembre de 2021 el
acusado la contactó vía telefónica para comentarle que debía cancelar la deuda lo antes
posible, a lo que contestó que no estaba conforme con lo recibido, por lo que solo estaba
dispuesta a pagar $2.000,00 USD (DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA CON 00/100), a lo que el acusado aceptó empleando las palabras ¨ En su
caso podemos analizar un descuento, pero tendría que pagar máximo hasta hoy en la
110
noche ¨. Además comenta que esa misma noche realizó el pago, y que la constancia fue
enviada a la empresa al momento solicitado.´
Testimonio del señor STALIN CRUZ DOMÍNGUEZ, cliente de la empresa

- El señor, bajo juramento, manifiesta que es comprador de la empresa desde 2018, que hace
7 meses realizó un pedido por el monto de $2.110,00 USD (DOS MIL CIENTO DIEZ
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 00/100), que el 3 de
diciembre de 2021 recibió una llamada del acusado donde le explicó que tenía que pagar
lo debido, que había dejado de pagar por un descuido, que en ese momento solución el
problema y le canceló lo adeudado. Además, comenta que quiso realizar otro encargo y
que el vendedor se mostró renuente. Por último, expresa que envió a la empresa las pruebas
solicitadas.
Testimonio del señor ING. JULIAN ESTEBAN DE LA TORRE TORRES, Ingeniero en
Sistemas e Informática, Perito acreditado por el Consejo de la Judicatura, Capitán de
Policía, Oficial Investigador DINASED/UMV, quien realizó el peritaje de las cámaras de
seguridad marca Hikvision, modelo: PanoVu, series: DS-2CD6984G0-IHS 32MP, con fecha
5 de marzo de 2022, con el Oficio No.2022-00476-UMV-DINASED.
- El señor, bajo juramento, comenta que es perito en sistemas e informática, acreditado por
la función judicial desde 2012, que ha realizado 102 peritajes similares al que nos atañe y
procede a explicar las conclusiones de su informe. Explica que La cámara Hikvision,
modelo: PanoVu, series: DS-2CD6984G0-IHS 32MP, contiene un archivo de audio de
fecha 3 de diciembre de 2021, con una duración de veintitrés horas, quince minutos y cero
seguntos; que la pericia se realizó a los segmentos correspondientes a: 01:14:07 –
01:30:26; 01:35:09 – 01:57:45; 03:10:01-03:28:22; 05:00:45 – 05:15:02; y que de esto se
desprenden 4 conversaciones iniciadas por el acusado, donde se escucha la gestión de
cobro, realizada, aparentemente de manera exitosa, por el acusado.
- Se proyecta el audio peritado una vez que el perito termina de explicar su informe.
Testimonio del señor Se recepte el testimonio del ING. PATRICIO ALMENDRARES

PEREIRA, Ingeniero en Sistemas e Informática, Perito acreditado por el Consejo de la
Judicatura, Oficial Investigador DINASED/UMV, quien realizó el peritaje de los mensajes
de whatsapp del celular marca Xiaomi 11T 5G + 4G Volte, Cámara triple de 6,67» 108MP,
NFC Dual SIM, a los abonados 0984307270, 0995673454, 0999967312 y 0987370431, con
fecha 12 de marzo de 2022, con el Oficio No. 2022-00526-UMV-DINASED.
- El señor, bajo juramento, comenta que es perito en sistemas desde 2018, acreditado por el
consejo de la judicatura, que ha realizado 43 peritajes similares al que nos atañe y procede
a explicar su informe. Explica que el teléfono celular marca XIAOMI 11T 5G + 4G
VOLTE, CÁMARA TRIPLE DE 6,67» 108MP, NFC DUAL SIM, Se encuentra en
buen estado; que una vez analizado el contenido de los mensajes se llega a la conclusión
de que no han sufrido modificaciones ni alteraciones por lo que son auténticos; y
finalmente se determina que los abonados con los cuales se intercambian los mensajes
corresponden a los señores: ANA LUCÍA ACOSTA, REINALDO ANTONIO SUÁREZ
DÍAZ, ROSA MARIA DE LA TORRE Y STALIN CRUZ DOMÍNGUEZ.
111
- Se exponen los mensajes analizados

Testimonio del señor LIC. MAURICIO ESTRADA ORBE, Licenciado en contabilidad y
economía, perito acreditado por el Consejo de la Judicatura, Sub. Teniente de la Policía,
Oficial Investigador DINASED/UMV, quien realizó el peritaje contable de los estados de
cuenta y movimientos bancarios, con fecha 10 de marzo de 2022 de 2022, con el Oficio No.
2022-00122-UMV-DINASED.
- El señor, bajo juramento, establece que es perito en contabilidad y economía desde 2018,
acreditado por el consejo de la judicatura, que ha realizado 96 peritajes similares al
encargado. Luego de esto procede a explicar su informe: menciona que, luego de analizar
el informe emitido por la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS, de estado de cuenta y
movimientos bancarios del acusado, se concluye que: los ingresos mensuales del acusado
se encuentran por debajo del índice de la canasta básica 2021, que los ingresos registrados
en el informe emitido por SUPERINTENDENCIA DE BANCOS evidencia solvencia
económica, y que los ingresos mensuales del acusado no se corresponden a sus
movimiento bancarios.
- Se expone la documentación
PRUEBA DOCUMENTAL
ALMEIDA RUIZ.
5.4.2.- PRUEBA DE CARGO PRESENTADA POR ACUSACION PARTICULAR.

La Acusación Particular, adopta toda la prueba practicada por Fiscalía como suya.
5.4.3. PRUEBA DE DESCARGO PRESENTADA POR LA DEFENSA DE LA PERSONA

PROCESADA
Testimonio del señor Esteban Felipe cruz Díaz, acusador particular dentro de la presente
causa.

vencida. Comenta que el acusado tenía su consentimiento expreso para retener los pagos
en caso de que se necesitara.
PRUEBA DOCUMENTAL
5.4. ALEGATOS DE CLAUSURA
5.4.1.- FISCALIA: Señora jueza, en esta audiencia hemos podido demostrar, como el ciudadano
ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA RUIZ, acusado dentro del presente proceso, se ha aprovechado de
su cargo en la empresa DISTRIBUIDORA ECUASALUD para retener de manera ilegítima dinero
perteneciente a la mencionada persona jurídica, incurriendo así en el delito tipificado en el Art.
187 numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal, correspondiente al ABUSO DE
CONFIANZA. Además se evidenció en el peritaje contable que sus ingresos no alcanzan
semejantes montos, mencionando además que hay 4 pagos que coinciden perfectamente con los
pagos realizados por los clientes que han testificado el día de hoy bajo jurammento; es por esto
112
que solicito a su autoridad se sirva a dictar sentencia condenatoria, con la pena de 3 años de
privación de libertad
5.4.2.- LA ACUSACION PARTICULAR: Señora jueza, tal como ha sido verificado a través de
las pruebas expuestas por fiscalía, el acusado ha incurrido en el delito tipificado en el Art. 187
numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal, correspondiente al ABUSO DE CONFIANZA,
generando perjuicios incalculables a la empresa, desde gastos incurridos en costas procesales hasta
lucro cesante por la pérdida de clientes valiosos de la empresa. Es por esto su señoría que le solicito
de la manera más comedida que se sirva a dictar la correspondiente indemnización, por los
perjuicios calculados en $15.345,30 USD (QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 30/100).
5.4.3.- LA DEFENSA DE LA PERSONA PROCESADA: Señora jueza, la defensa ha podido

evidenciar, en el transcurso de esta audiencia, que el acusado estaba autorizado para realizar la
retención materia de la presente controversia, por lo que nunca actuó fuera del margen de sus
atribuciones. Además, es necesario destacar que el peritaje contable enunciado por fiscalía no
cuanta con la determinación de quien pertenecían las cuentas desde las cuales se realizaron los
supuestos pagos de los clientes, por lo que me parece un argumento totalmente inválido y sin
sustentación fáctica comprobable. Es por esto señora jueza, que solicito a su autoridad ratifique la
inocencia del señor ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA RUIZ.
SEXTO.- VALORACION DE LA PRUEBA POR PARTE DEL TRIBUNAL:

El Tribunal ha mantenido presente los instrumentos internacionales de derechos humanos,
integrantes del bloque de constitucionalidad (art. 425 de la C.R.E.), que prescriben: Declaración
Universal de los Derechos Humanos: “Artículo 11. 1. Toda persona acusada de delito tiene
derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y
en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.”.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: “Artículo 14. […] 2. Toda persona acusada
de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad
conforme a la ley.”. Convención Americana Sobre Derechos Humanos: (Pacto de San José):
“Artículo 8. Garantías Judiciales. […] 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se
presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad Dentro de las
disposiciones relativas a la prueba, el Código Orgánico Integral Penal en su Art. 498 establece
que las pruebas son documentales, testimoniales y periciales; el Art. 453 dispone: “Finalidad.- La
prueba tiene por finalidad llevar a la o el juzgador al convencimiento de los hechos y las
circunstancias materia de la infracción y la responsabilidad de la persona procesada.”; El Art. 454
determina que la práctica de la prueba se regirá por los principios de: “1. Oportunidad.- Es
anunciada en la etapa de evaluación y preparatoria de juicio y se practica únicamente en la
audiencia de juicio. Los elementos de convicción deben ser presentados en la etapa de evaluación
y preparatoria de juicio. Las investigaciones y pericias practicadas durante la investigación
alcanzarán el valor de prueba, una vez que sean presentadas, incorporadas y valoradas en la
audiencia oral de juicio. Sin embargo, en los casos excepcionales previstos en este Código, podrá
ser prueba el testimonio producido de forma anticipada. 2. Inmediación.- Las o los juzgadores y
las partes procesales deberán estar presentes en la práctica de la prueba. 3. Contradicción.- Las
partes tienen derecho a conocer oportunamente y controvertir las pruebas, tanto las que son
producidas en la audiencia de juicio como las testimoniales que se practiquen en forma anticipada.
4. Libertad probatoria.- Todos los hechos y circunstancias pertinentes al caso, se podrán probar
por cualquier medio que no sea contrario a la Constitución, los instrumentos internacionales de
derechos humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado y demás normas
jurídicas. 5. Pertinencia.- Las pruebas deberán referirse, directa o indirectamente a los hechos o
circunstancias relativos a la comisión de la infracción y sus consecuencias, así como a la
responsabilidad penal de la persona procesada. 6. Exclusión.- Toda prueba o elemento de
convicción obtenidos con violación a los derechos establecidos en la Constitución, en los
instrumentos internacionales de derechos humanos o en la Ley, carecerán de eficacia probatoria,
por lo que deberán excluirse de la actuación procesal. Se inadmitirán aquellos medios de prueba
113
que se refieran a las conversaciones que haya tenido la o el fiscal con la persona procesada o su
defensa en desarrollo de manifestaciones preacordadas. Los partes informativos, noticias del
delito, versiones de los testigos, informes periciales y cualquier otra declaración previa, se podrán
utilizar en el juicio con la única finalidad de recordar y destacar contradicciones, siempre bajo la
prevención de que no sustituyan al testimonio. En ningún caso serán admitidos como prueba. 7.
Principio de igualdad de oportunidades para la prueba.- Se deberá garantizar la efectiva igualdad
material y formal de los intervinientes en el desarrollo de la actuación procesal.”; Finalmente el
artículo 457 determina los mecanismos de valoración que ha de aplicar el Tribunal: Art. 457.-
Criterios de valoración.- La valoración de la prueba se hará teniendo en cuenta su legalidad,
autenticidad, sometimiento a cadena de custodia y grado actual de aceptación científica y técnica
de los principios en que se fundamenten los informes periciales.
Una vez que se valoró la prueba en su conjunto; es imperativo examinar las pruebas practicadas
en la etapa del juicio oral y a partir de su persuasión decidir si se le condena o se le ratifica su
estado de inocencia al acusado.
6.1.- VALORACION DE LA PRUEBA DE CARGO

En torno a la prueba testimonial y pericial aportada por Fiscalía, se tiene que estos testimonios
tienen toda credibilidad, ya que no hay datos indicativos de contradicción, toda vez que existe una
lógica y secuencial información de los hechos por ellos relatados y practicados, no se excluyen
mutuamente; no hay datos indicativos que hayan mantenido enemistad con la persona procesada,
tampoco se aprecia que sus declaraciones obedezcan a una razón de venganza, se puede establecer
que su intervención en el presente casó obedeció a que se encontraban realizando labores propias
de su profesión, como Policías o peritos acreditados por Fiscalía, cumpliendo con delegaciones
encomendadas. Respecto de la prueba Documental, esta prueba ha sido presentada en
comunidad por los dos sujetos procesales por lo que este Tribunal les otorga valor probatorio.
6.2.- VALORACION DE LA PRUEBA DE DESCARGO

En torno a la prueba aportada por la defensa el Tribunal no da credibilidad a sus asertos, puesto
que no se logró probar nada relacionado al tema controvertido.
SEPTIMO.- FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DOGMATICA DEL FALLO:

Valorada la prueba presentada, este tribunal ha de revisar las teorías del caso planteadas por
Fiscalía, y por la Defensa constantes en el considerado QUINTO numerales 5.1; 5.2 y 5.3;
confrontándolas a la teoría del delito (acto, típico antijurídico y culpable) dentro del presente
proceso penal y los hechos demostrados o probados; criterio cuya motivación y fundamentación
se la realiza bajo los siguientes términos:
7.1.- LA ACCIÓN U OMISIÓN.- Francisco Muñoz Conde, refiere: “Se llama acción a todo
comportamiento dependiente de la voluntad humana. Sólo el acto voluntario puede ser penalmente
relevante y la voluntad implica siempre una finalidad. No se concibe un acto de la voluntad que
no vaya dirigido a un fin u objetivo determinado. El contenido de la voluntad es siempre algo que
se quiere alcanzar, es decir, un fin. De ahí que la acción humana regida por la voluntad sea siempre
una acción final, una acción dirigida a la consecución de un fin.”
7.2.- LA CATEGORÍA DOGMÁTICA DE LA TIPICIDAD: La tipicidad es la adecuación de

un hecho contenido en la ley penal.
En el caso que se juzga el tipo penal que acusa la Fiscal es el contenido en el Art. 187 del
COIP que dispone:
“Art. 187.- Abuso de confianza.- La persona que disponga, para sí o una tercera, de
dinero, bienes o activos patrimoniales entregados con la condición de restituirlos o
usarlos de un modo determinado, será sancionada con pena privativa de libertad de uno
a tres años.
La misma pena se impone a la persona que, abusando de la firma de otra, en documento
en blanco, extienda con ella algún documento en perjuicio de la firmante o de una tercera.
114
7.3.- CATEGORÍA DE LA TIPICIDAD RESPECTO A LOS ELEMENTOS

CONSTITUTIVOS DE TIPO OBJETIVO:
a) Sujeto activo o autor del hecho: cualquier persona y, en el caso que nos ocupa, queda
identificado el ciudadano ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA RUIZ
b) Sujeto Pasivo o titular del bien jurídico protegido: Es la persona sobre la que recayó el daño o
los efectos del acto – en el caso DISTRIBUIDORA ECUASALUD CIA LTDA.
c) Objeto: Es la cosa, sobre la que recae la acción material del delito, en el caso particular, el
patrimonio de la víctima
7.3.- ELEMENTOS DE TIPO PENAL SUBJETIVO:

Es el objetivo o finalidad, que motivó al sujeto activo a ejecutar su conducta consciente, que tiene
los siguientes elementos:
a) Conocimiento: Siendo que le estaba permitido realizar cualquier acto de retención utilización
de esos recursos para fines distintos al depósito en las cuentas de la víctima, pero que esta
autorización era en casos de extrema necesidad y solo de manera temporal.
b) Voluntad: Actuar dolosamente. El delito se ejecutó por el acto del procesado
Dolo: El procesado actúo con dolo directo, esto es, que el autor debe conocer y querer la
realización de los elementos del tipo objetivo, acompañado de la voluntad de realizarlo.
Este delito es doloso, no culposo, el procesado conocía que lo que hacía y sabía lo que quería.
7.4.- CATEGORÍA DE LA ANTIJURIDICIDAD: al ejecutar estas conductas prohibidas por

mandato legal ocasionó el daño o lesión del bien jurídico protegido, “patrimonio”; con lo cual se
encuentran configurados los presupuestos de la categoría dogmática de la antijuridicidad.
7.5.- CATEGORÍA DOGMÁTICA DE LA CULPABILIDAD: Del conocimiento de lo

antijurídico de su actuar, se desprende que el procesado como ciudadano debía mantener una
conducta ética y correcta respecto del cumplimiento de sus obligaciones y no realizar actos en
contra del patrimonio de la empresa; con lo cual queda demostrada la total responsabilidad del
procesado de este delito.
OCTAVO.- AUTORIA Y PARTICIPACIÓN: En el presente caso, con relación al procesado,

tuvo completo el dominio fáctico del resultado típico, pues su voluntad de realización, fue dirigida
en forma concebida para alcanzar el fin propuesto, que ocasionó la vulneración de las barreras de
protección del bien jurídico tutelado, ya que dicha conducta se enmarca en actos principales
directos e inmediatos perpetrados en el acto punible, que le ubican al procesado, en calidad de
autor del delito de ABUSO DE CONFIANZA tipificado y sancionado en el Art. 187 inciso
primero del COIP.
NOVENO.- DE LA PENA: En base al Art. 54 del COIP que establece la individualización de la

pena para cada persona, este Tribunal debe indicar que la conducta típica correspondiente a lo
previsto en el Art. 187 COIP se sancionará con una pena de uno a tres años, siendo que el
Tribunal opta por imponerle la pena máxima dada la alevosía y falta de colaboración que ha
presentado el acusado.
DECIMO.- REPARACIÓN INTEGRAL: El Art. 78 de la Constitución de la República refiere

a que:
“Art. 78.- Las víctimas de infracciones penales gozarán de protección especial, se les
garantizará su no revictimización, particularmente en la obtención y valoración de las
pruebas, y se las protegerá de cualquier amenaza u otras formas de intimidación. Se
adoptarán mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin dilaciones, el
conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación,
garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado. Se establecerá un sistema de
protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes procesales.”.
115
Este tribunal dispone que como reparación integral a la víctima, el ahora sentenciado pague en
favor de DISTRIBUIDORA ECUASSALUD CIA. LTDA. La suma de 15.345,30 USD
(QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA CON 30/100).
DECIMO PRIMERO.- CIERRE: Por las razones expuestas y con fundamento en el Art.
609, numeral 2 del Art. 619, 621, 622, 625 del Código Orgánico Integral Penal; Art. 19 del
Código Orgánico de la Función Judicial, el Tribunal de Garantías Penales con sede en la parroquia
de Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha ADMINISTRANDO
JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD
DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, resuelve DECLARAR LA
CULPABILIDAD de ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA RUIZ, en calidad de
AUTOR DIRECTO del delito de ABUSO DE CONFIANZA tipificado en el numeral 187
inciso 1 del Código Orgánico Integral Penal, imponiéndole la pena privativa de libertad de TRES
AÑOS, pena que la cumplirá en uno de los Centros de Rehabilitación Social habilitados por el
estado ecuatoriano.
MULTA. - de conformidad con lo previsto en el artículo 70. 6 del COIP, se impone multa de
SIETE SALARIOS BASICOS DEL TRABAJADOR EN GENERAL que deberá cancelar de
manera inmediata el sentenciado una vez ejecutoriado este fallo para lo cual ofíciese a la Dirección
Provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha para que proceda con el cobro. Se ordena la
INTERDICCIÓN de la persona sentenciada, mientras dure la pena y se suspende sus derechos
políticos, mientras subsista la pena privativa de la libertad impuesta de conformidad con el Art.
64.2 de la Constitución de la República del Ecuador ofíciese en tal sentido.
CUMPLÁSE Y NOTIFIQUESE. –
DRA. ANA PAULA ESCOBAR

JUEZA PONENTE DEL TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES DE PICHINCHA. SEDE
IÑAQUITO
DRA. CARLA SÁNCHEZ ORTEGA

SECRETARIA DEL TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES DE PICHINCHA-SEDE
IÑAQUITO
116
SEÑORES JUECES DEL TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES CON SEDE EN LA

PARROQUIA DE IÑAQUITO, DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO,
PROVINCIA DE PICHINCHA.–
JUICIO No. 17294-2022-00708

mayor de edad, casado, de profesión Comunicador, domiciliado en esta ciudad de Quito ,dentro
del juicio signado con el número que antecede, ante ustedes muy respetuosamente comparezco e
interpongo Recurso de Apelación de la sentencia notificado el viernes 28 de junio del 2022 para
que el mismo sea sustanciado por la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Pichincha, en virtud
de ello expongo:
1.- Con fecha 28 de junio del 2022, he sido notificado con la sentencia dictada por sus autoridades,
dentro de la cual he sido condenado a una pena privativa de la libertad de Tres Años, más el pago
de una reparación integral de $15.345,30 USD (QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 30/100), y una multa de
SIETE SALARIOS BÁSICOS UNIFICADOS.
3.- En virtud de lo señalado interpongo ante sus autoridades Recurso de Apelación, debidamente
amparado en el numeral 4 del Art. 653 numeral 4 del CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL
PENAL, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 654 numeral 4 de la norma
citada, y fundamentar mis pretensiones en Audiencia ante los señores Jueces de la Sala de lo Penal
de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha conforme así lo señala la norma antes enunciada.
Notificaciones que me correspondan las recibiré en el casillero judicial electrónico

jf.cardenas457@hotmail.com, correspondiente a mi abogado patrocinador.
Firmo como su abogado debidamente autorizado;

Mat. Prof. No. 17-2001-92 F.A
117
Identificación del Proceso: 17294-2022- 00708
Lugar y Fecha de realización: Quito 1 de julio del 2022, en la Sala de lo Penal de la Corte
Provincial de Justicia de Pichincha (Sala 10)
Hora: 14H30
Presunta Infracción: Abuso de confianza.
Juez (Integrantes del Tribunal - Sala): Dra. Dalia Moreno Peña, (Juez ponente y presidente de
la Sala) Dr. Santiago Augusto Izquierdo, Dr. Miguel Ángel Pérez Vásquez.
Otra: (Especifique cual) – RECURSO DE APELACIÓN
RECURRENTE:
ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA RUIZ, Dr. JOSÉ FRANCISCO CÁRDENAS:
- Este recurso de apelación se presenta contra la sentencia del 17-07-2022, No. 1129-22, por
cuanto para esta defensa técnica se vulneraron los derechos de ÁNGEL RAMIRO
ALMEIDA RUIZ, al que se le sentenció a 3 años de prisión. La vulneración se da al
momento de admitir como prueba un peritaje que no abordaba temas de importancia, es
decir, no versaba sobre los puntos de controversia. Se trata del peritaje contable, realizado
por el LIC. MAURICIO ESTRADA ORBE, Licenciado en contabilidad y economía,
perito acreditado por el Consejo de la Judicatura, Sub. Teniente de la Policía, Oficial
Investigador DINASED/UMV, quien realizó el peritaje contable de los estados de cuenta
y movimientos bancarios, con fecha 10 de marzo de 2022, con el Oficio No. 2022-00122-
UMV-DINASED. En el informe se menciona que i) los ingresos mensuales del acusado
se encuentran por debajo del índice de la canasta básica 2021, que ii) los ingresos
registrados en el informe emitido por SUPERINTENDENCIA DE BANCOS evidencia
solvencia económica, y que iii) los ingresos mensuales del acusado no se corresponden a
sus movimiento bancarios. Pero luego, la señora Fiscal menciona entre sus argumentos
que en dicho informe se puede observar cuatro transferencias bancarias que corresponden
a los valores exactos declarados por los clientes, por lo que esto constituía evidencia para
demostrar que los pagos se realizaron a la cuenta de mi cliente y que este retuvo
voluntariamente los mismo. El problema radica en que el informe nada dice sobre a quien
pertenecen las cuentas que abonan el dinero, por lo que no se puede aseverar, como lo hace
fiscalía, que justamente corresponden a los clientes de la empresa que comentaron haber
realizado el pago.
- Otro punto en el cual la sentencia No. 1129-22 erra, es en obviar el hecho de que mi
defendido contaba una autorización expresa para retener los pagos y que no se integrará el
delito de abuso de confianza, cuando la persona tenedora de la cosa, la retiene en su ámbito
en ejercicio del derecho de retención, ya que tal derecho lo tienen el mandatario y el
118
acreedor, es por eso que resulta claro que en estos casos no se ha transmitido la tenencia
de las cosas y, por lo tanto, no realizan la conducta típica del abuso de confianza
(CARRARA Francesco, Programa de Derecho Criminal, segunda reimpresión de la tercera
edición-, Parte Especial, Volumen III, Tomo V, Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 2000.)
- Es por esto su autoridad, que le solicito de la manera más comedida, restituya el estado de
inocencia del acusado ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA RUIZ
Réplica de fiscalía, Dra. CARMEN LUCÍA OÑATE LUNA: Fiscalía considera que la
sentencia se encuentra correctamente motivada, por lo que el abogado ya tuvo respuesta a todas
sus inquietudes, por lo que esto no es más que un intenta de retardo y dilación procesal, abusando
del derecho a recurrir y del tiempo de esta sala, además de aquello, el abogado equivoca el objetivo
de mi comentario en audiencia, puesto que jamás se dijo que la coincidencia de los montos de
transferencia fuese un elemento de convicción, como si lo fue, por ejemplo, el peritaje realizado
a los mensajes de Whatsapp enviados desde el teléfono del acusado, donde si se identificó que los
abonados con los cuales conversaba, correspondían a los clientes que en la misma audiencia dieron
su testimonio bajo juramento.
En relación al supuesto ¨mandato¨, que el abogado alega existía entre el señor ESTEBAN FELIPE
CRUZ DÍAZ y el señor ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA RUIZ, el propio acusado lo negó en su
testimonio, en el cual expresa que la autorización era solo en casos de extrema necesidad y por
poco lapso de tiempo, siendo su obligación devolver el dinero de inmediato a la empresa. Es por
esto que fiscalía considera que no existe ningún fundamento para el recurso de apelación
interpuesto a la sentencia, por lo que pido que esta sala ratifique la sentencia venida en grado.
Replica de acusación particular ESTEBAN FELIPE CRUZ DÍAZ, Dra. GABRIEALA

SALINAS FERNÁNDEZ: Señores jueces, la apelación presentada no tiene sentido alguno, pues
el abogado ya planteo sus inquietudes en la audiencia de juicio y estás ya fueron contestadas
consecuentemente, además la sentencia condenatoria se encuentra motivada con excelencia,
explicando punto por punto la razón de la decisión judicial.
Coincido en los argumentos presentados por fiscalía y me acojo en todo y cuanto esta menciona.
Resolución del Juez:

ANTICIPO DE LA RESOLUCION: (…) Respecto a la inconformidad de la defensa del
procesado con la decisión tomada por el TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES DE LA
PARROQUIA DE IÑAQUITO, fiscalía ha manifestado que la sentencia esclarece todos los
puntos, además de que el peritaje impugnado no radicaba en la identificación de las personas
detrás de las cuentas bancarias, sino en el análisis económico del estado de cuenta, y que por otro
lado si existe un peritaje que verifica la identidad de los clientes, y donde se evidencian los
comprobantes de transferencia. Además, en razón a la autorización de retener los pagos, fiscalía
bien aclara que el propio acusado ha manifestado que la autorización era de manera momentánea,
por lo que tenía que haber devuelto lo retenido a efecto de pagos. Evidenciada la improcedencia
de este recurso, este tribunal procede a no aceptarlo, desechando el recurso de apelación y
confirmando la sentencia de culpabilidad del ciudadano ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA RUIZ, en
calidad de autor del delito de abuso de confianza.
RAZÓN: El contenido de la audiencia reposa en archivo de la judicatura. La presente acta queda

debidamente suscrita conforme lo dispone la Ley por el señor Secretario de la Sala Penal de la
Corte Provincial de Justicia de Pichincha, el mismo que da fe de su contenido.
Las partes quedan notificadas con las decisiones adoptadas en la audiencia sin perjuicio de lo
dispuesto en la Ley respecto a su notificación escrita en las casillas que las partes procesales han
señalado para tal efecto.
119
Dr. Luis Andrade Jaramillo

SECRETARIO DE LA SALA DE LO PENAL DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA
DE PICHINCHA
120
TRIBUNAL DE LA SALA DE LO PENAL DE LA CORTE PROVINCIAL DE

PICHINCHA
SENTENCIA No. 1219-22

Expediente No. 17294-2022-00708
Quito, 2 de julio del 2022, las 10h03; VISTOS: En razón del sorteo correspondiente, avocó
conocimiento este Tribunal de la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha, debidamente
integrada por los jueces provinciales doctores: DRA. DALIA MORENO PEÑA, (JUEZ
PONENTE Y PRESIDENTE DE LA SALA) DR. SANTIAGO AUGUSTO IZQUIERDO, DR.
MIGUEL ÁNGEL PÉREZ VÁSQUEZ, para conocer el recurso de apelación interpuesto por el
ciudadano ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA RUIZ, de la sentencia emitida por el Tribunal de
Garantías Penales de Pichincha, integrado por los Jueces doctores: DRA. ANA PAULA
ESCOBAR, JUEZA PONENTE, DR. ENRIQUE LEMA VILLACRES, JUEZ y DR. ADRIAN
NAVAS POZO, JUEZ, quienes declaran la culpabilidad del indicado ciudadano, como autor del
delito de abuso de confianza, tipificado en el Art. 187, inciso 1, del Código Orgánico Integral
Penal.
Una vez que se ha realizado la audiencia de apelación, respetando las garantías básicas al debido
proceso, y los principios de inmediación, contradicción y publicidad; y teniendo en cuenta que
este tribunal ya ha pronunciado su resolución, se procede a la sentencia escrita, así:
PRIMERO: JURISDICCION Y COMPETENCIA.- PRIMERO: COMPETENCIA DE LA

SALA.- Este Tribunal es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto, conforme
las disposiciones constitucionales sobre el derecho al doble conforme; Art.8, numeral 2, lit. h) de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos; Art. 14, numeral 5 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos; numeral 1 del Art. 208 del Código Orgánico de la Función
Judicial ; Arts. 5 No.6; 653 y 654 del COIP; y, los Jueces integrantes, en virtud del sorteo legal
constante de autos.
SEGUNDO: VALIDEZ PROCESAL.-En la tramitación de este recurso, se ha observado y

respetado el debido proceso y las garantías constitucionales, igualmente, no se han omitido
solemnidades sustanciales que puedan influir en la decisión, por lo que se declara la validez de lo
actuado.
TERCERO: DEL RECURSO.- “El recurso contra la sentencia de los tribunales de juicio se debe
elaborar como una garantía procesal del condenado, que tiene derecho a que su sentencia sea
revisada por un tribunal superior, …” dice el tratadista Julio Maier
CUARTO: ANTECEDENTES PROCESALES.- Conforme reza la sentencia venida en grado, el

Fiscal explica que la teoría fáctica que motivó la acusación consiste en que: ¨(…) se demostrará
que el día 3 de diciembre el acusado realizó varias llamadas bajo la justificación de cumplir con
su obligación de recuperación de cartera vencida; mediante estas llamadas realizó algunos cobros,
los cuales sin duda alguna debieron ingresar directamente a la contabilidad de la empresa, sin
embargo, no lo hicieron, sino que en su lugar terminaron en la cuenta bancaria del acusado, valores
que retuvo sin justificación alguna y que hasta el día de hoy no devuelve, incurriendo así en el
tipo penal contenido en el Art. 187 numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal, correspondiente
al ABUSO DE CONFIANZA. Se demostrará de igual manera que los montos retenidos suman un
121
total de 8.110,30 (OCHO MIL CIENTO TREINTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA CON 30/100); la ACUSACION PARTICULAR se adhiere a lo enunciado por
fiscalía; y la DEFENSA DEL PROCESADO dice que el defendido es inocente y no ha cometido
delito alguno.
QUINTO: RESUMEN DE LOS ALEGATOS DE LAS PARTES, EN EL RECURSO DE
APELACIÓN.- RECURRENTE PROCESADO .
- El recurrente presenta el recurso de apelación por basado en la vulneración de derechos a
razón de: i) admisión del peritaje contable, realizado por el LIC. MAURICIO ESTRADA
ORBE, Licenciado en contabilidad y economía, perito acreditado por el Consejo de la
Judicatura, Sub. Teniente de la Policía, Oficial Investigador DINASED/UMV, quien
realizó el peritaje contable de los estados de cuenta y movimientos bancarios, con fecha
10 de marzo de 2022, con el Oficio No. 2022-00122-UMV-DINASED; ii) Autorización
expresa del gerente general de empresa al acusado, para retener los rubros de pago.
RÉPLICA DE FISCALÍA, DRA.CARMEN LUCÍA OÑATE LUNA:
- Fiscalía considera que la sentencia se encuentra correctamente motivada, por lo que el
abogado ya tuvo respuesta a todas sus inquietudes.
- El abogado equivoca el objetivo de mi comentario en audiencia, puesto que jamás se dijo
que la coincidencia de los montos de transferencia fuese un elemento de convicción, como
si lo fue, por ejemplo, el peritaje realizado a los mensajes de Whatsapp enviados desde el
teléfono del acusado, donde si se identificó que los abonados con los cuales conversaba,
correspondían a los clientes.
- En relación al supuesto ¨mandato¨, que el abogado alega existía entre el señor ESTEBAN
FELIPE CRUZ DÍAZ y el señor ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA RUIZ, el propio acusado
lo negó en su testimonio, en el cual expresa que la autorización era solo en casos de
extrema necesidad y por poco lapso de tiempo, siendo su obligación devolver el dinero de
inmediato a la empresa.
REPLICA DE ACUSACIÓN PARTICULAR
- Se adhiere a lo expresado por fiscalía.
SEXTO.- ANÁLISIS Y FUNDAMENTACIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA.- En
cumplimiento con la exigencia de la fundamentación en la labor del juez, como parte del control
de la sentencia, este tribunal expresa que: como bien fiscalía ha manifestado, la sentencia emitida
por el TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALDES es clara y precisa en todos los puntos que
contiene, además el peritaje impugnado no radica en la identificación de las personas detrás de las
cuentas bancarias, sino en el análisis económico del estado de cuenta, así como del informe
remitido por la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS y de los roles de pago de los meses de
octubre, noviembre y diciembre del 2021, con la finalidad de detectar si estos ingresos se
correspondían con los movimiento bancarios registrados. Además, sin lugar a dudas, si existe un
peritaje que verifica la identidad de los clientes, y donde se evidencian los comprobantes de
transferencia, refiriéndonos al peritaje donde se certifica la autenticidad de los mensajes de
whatsapp enviados por el acusado a los clientes. Además, en razón a la autorización de retener los
pagos, fiscalía bien aclara que el propio acusado ha manifestado que la autorización era de manera
momentánea, por lo que tenía que haber devuelto lo retenido a efecto de pagos, en adición a lo
cual, esta sala entiende que no existe tal mandato, sino que esto fue solo una facultad otorgada de
forma momentánea.
RESOLUCION.- Por todo lo antes expuesto, analizado y motivado, el presente Tribunal de la

Sala Penal, de la Corte Provincial de Pichincha, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE
DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN
Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA", al amparo de los Arts. 622 y 653 del COIP, DESECHA y
NIEGA el recurso de apelación del procesado sentenciado, ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA RUIZ,
ratificando en todas sus partes la sentencia venida en grado.
122
En aplicación del principio de celeridad, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Copia

para el archivo.- NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
DRA. DALIA MORENO PEÑA

JUEZ PONENTE Y PRESIDENTE DE LA SALA DE LO PENAL DE LA CORTE
PROVINCIAL DE PICHINCHA
Dr. Luis Andrade Jaramillo

SECRETARIO DE LA SALA DE LO PENAL DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA
DE PICHINCHA

Expediente Art. 187 Numeral 1 Abuso de Confianza

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Expediente Art. 187 Numeral 1 Abuso de Confianza

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Expediente Art. 187 Numeral 1 Abuso de Confianza

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

1

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS

¨EXPEDIENTE: 178 N. 1 ABUSO DE CONFIANZA¨

GABRIELA SALINAS FERNÁNDEZ

43. Convocatoria a audiencia de vinculación a la instrucción fiscal ……………69

REPÚBLICA DEL ECUADOR

UNIDAD JUDICIAL PENAL CON SEDE EN LA PARROQUIA IÑAQUITO, DISTRITO

ACCIÓN/DELITO: ABUSO DE CONFIANZA ART. 187 N 1

DENUNCIANTE: ESTEBAN FELIPE CRUZ DÍAZ

CASILLERO No. 3928

AB. GABRIELA SALINAS FERNÁNDEZ

DENUNCIADO: ÁNGEL RAMIRO ALMEIDA RUIZ

CASILLERO No. -------

JUEZ: JORGE PROAÑO OBANDO

INICIADO: 25 ENERO 2022

SECRETARIO: MYRIAM CABEZAS

SENTENCIADO: 27 DE JUNIO DE 2022

SEÑOR FISCAL DE SOLUCIONES RÁPIDAS DE PICHINCHA CON SEDE EN LA

PRIMERO: DENUNCIANTE. - Comparezco en calidad de víctima de un delito penal público,

SEGUNDO: DENUNCIADO. – La denuncia se presenta en contra del señor ÁNGEL RAMIRO

TERCERO: DELITO IMPUTADO

El delito presuntamente cometido por ÁNGEL RAMIRO ALEMIDA RUIZ, portador de la

CUARTO: RELACIÓN CLARA Y PRECISA DE LA INFRACCIÓN, CON EXPRESIÓN

El ex trabajador, venía cumpliendo supuestamente sus labores contractuales convenidas con

Finalmente, después de varios requerimientos de información, en una reunión acepta su

Al momento de recibir tan alarmante confesión, intentamos resolver el conflicto, ofreciendo al ex

QUINTO: FUNDAMENTOS DE DERECHO. -

Al respecto el artículo 187 de nuestro Código Orgánico Integral Penal establece:

SEXTO: DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS Y EVIDENCIA. –

- Copia simple de mi cédula de ciudadanía

Declaro que no me encuentro comprendido en ninguna de las inhabilidades descritas en la Ley

DÉCIMO PRIMERO: AUTORIZACIÓN Y NOTIFICACIONES. -

Notificaciones que me correspondan las recibiré en la casilla judicial electrónica

ESTEBAN FELIPE CRUZ DÍAZ AB. GABRIELA SALINAS FERNÁNDEZ.

SEÑOR JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL DE GARANTÍAS PENALES CON SEDE EN

Proceso No. 17294-2022-00708

CARMEN LUCÍA OÑATE LUNA, FISCAL NO. 6 DE LA FISCALÍA DE SOLUCIONES

CARMEN LUCÍA OÑATE LUNA

UNIDAD JUDICIAL DE GARANTÍAS PENALES, CON SEDE EN LA PARROQUIA

CRIMINALÍSTICA PERITO AUDIO Y VIDEO

1. DATOS GENERALES DEL JUICIO, O PROCESO DE INDAGACIÓN PREVIA. –

TRIBUNAL/JUZGADO/FISCALÍA UNIDAD JUDICIAL DE GARANTÍAS

En el video se puede observar a un hombre adulto sentado en un escritorio mientras realiza

Concluida la INVESTIGACIÓN PERICIAL efectuada por mi persona, en base a lo expresado en

Se remite la presente peritación compuesta de 4 fojas, se devolvió los elementos peritados

Es cuanto puedo informar en honor a la verdad y a mi entender. Es mi opinión técnica. –

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Julian Esteban de la Torre Torres

SEÑOR JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL DE GARANTÍAS PENALES CON SEDE EN

Proceso No. 17294-2022-00708

CARMEN LUCÍA OÑATE LUNA, FISCAL NO. 6 DE LA FISCALÍA DE SOLUCIONES

CARMEN LUCÍA OÑATE LUNA

UNIDAD JUDICIAL DE GARANTÍAS PENALES, CON SEDE EN LA PARROQUIA

TRIBUNAL/JUZGADO/FISCALÍA UNIDAD JUDICIAL DE GARANTÍAS

MENSAJES INTERCAMBIADOS CON EL NÚMERO 0995673454, CON FECHA 3 DE

MENSAJES INTERCAMBIADOS CON EL NÚMERO 0999967312, CON FECHA 3 DE

MENSAJES INTERCAMBIADOS CON EL NÚMERO 0987370431, CON FECHA 3 DE

2.¨LOS MENSAJES ANALIZADOS NO HAN SUFRIDO MODIFICACIONES NI

Se remite la presente peritación compuesta de 13 fojas, se devolvió los elementos peritados

Es cuanto puedo informar en honor a la verdad y a mi entender. Es mi opinión técnica. –