El Agente Encubierto

EL AGENTE ENCUBIERTO
Trabajo realizado por:
Michael Antonio Cuaical Bastidas
Compañía: Simón Bolívar
Segunda sección
1. Definición de agente encubierto
La Fiscalía en su Manual único de policía judicial lo define como:
[...] la infiltración2 y/o penetración3 a una organización delictiva realizada por servidores con
funciones de Policía Judicial o particulares, cuando sea indispensable para el éxito de las tareas
investigativas y con el fin de obtener información de interés para la investigación y EMP y EF
(2005, p. 54).
De manera general y desde el Código de Procedimiento Penal, el agente encubierto es el

funcionario de policía judicial y/o el particular, que, mediante un plan metodológico elaborado por
la Fiscalía General de la Nación, se infiltra en una organización criminal, para conocer su
estructura, actividades, relaciones e integrantes.
Se ha determinado en consecuencia que el “agente encubierto anticorrupción” es aquel cuya

actividad se asocia con la investigación de delitos y actividades que subyacen tras el fenómeno de
la corrupción, cuando alcanza relevancia jurídica y que así sea determinado por el fiscal
investigador.
2. Características del agente encubierto
Varias son las características del agente encubierto, entre las más importantes tenemos:
*La reserva de identidad: esencia de la figura, obliga al agente a crear una historia de vida ficticia y
una identidad diferente, con la cual realizará la actividad programada.
*La designación: que solo pude hacer la Fiscalía General de la Nación, sujeta a criterios de
necesidad, ponderación, legalidad y corrección en el comportamiento, para evitar excesos que
contraríen la función pública y afecten la justicia y los tratados internacionales ratificados.
*La aceptación: parece una condición lógica, pero que tiene relevancia jurídica en cuanto ningún
funcionario de policía judicial o particular, puede ser obligado a adelantar actividades como agente
encubierto.
*La temporalidad: que limita las actividades y la designación a un año, prorrogable

justificadamente por un periodo igual.
*La limitación de sus actividades: que obliga al agente encubierto a ejecutar aquellas actividades
legalmente determinadas en el plan metodológico que autoriza el fiscal, cuando hay un indiciado o
imputado y deben interesar a la investigación que se adelanta.
Normativamente el agente encubierto ha sido definido por sus actividades como una herramienta
útil de policía judicial con la que la Fiscalía General de la Nación, cuando tuviere motivos
razonablemente fundados, de acuerdo con los medios cognitivos previstos en el Código de
Procedimiento Penal, infiera que un indiciado o imputado continúa desarrollando una actividad
criminal, mediante la cual designa y autoriza a funcionarios de la policía judicial o incluso a
particulares, para que actúen en esta condición y realicen actos extrapenales de trascendencia
jurídica como ejercer actos de comercio, asumir obligaciones, participar en reuniones de trabajo
con el indiciado o imputado en su domicilio o lugar de trabajo y buscar y obtener información
relevante, circunstancia que harán saber al fiscal para que se disponga que en el menor tiempo
posible la policía judicial recoja los elementos materiales y evidencia física hallados.
Esta actividad se efectúa en la indagación o investigación, teniendo en cuenta la naturaleza y

gravedad del delito y solicita al servidor de policía judicial respaldar los motivos fundados
atendiendo lo dispuesto en el artículo 221 del Código de Procedimiento Penal. El fiscal diseña un
plan con el agente encubierto y la forma de recibir y entregar la información recopilada,
controlando las actuaciones que este adelante, de tal forma que su actividad debe ceñirse al plan.
Pudiendo utilizar además los medios que la técnica aconseje y que la norma permita.
Si el agente encubierto encuentra en los lugares donde ha actuado, información útil para la
investigación, lo comunicará al fiscal, para que disponga una operación especial por parte de
policía judicial, para la recolección de los elementos materiales de prueba y la evidencia física,
sometiendo a revisión de legalidad formal y material el procedimiento adelantado, ante el juez de
garantías y dentro de las 36 horas siguientes a la terminación de la operación encubierta.
Si se pretende que obren procesalmente la evidencia física y/o los elementos materiales de
prueba recolectados, se debe establecer su autenticidad y haber sido sometidos a cadena de
custodia, trasladándola a la contraparte, al Ministerio Público y a la víctima para que expresen de
manera sustentada si se excluye, rechaza, admite o inadmite y se evalúa su conducencia,
pertinencia, eficacia y utilidad, con observancia del debido proceso, suscrito a la contradicción,
publicidad, derecho de defensa y presunción de inocencia.
A partir de la vigencia de la ley 1621/2013, se fortaleció el marco normativo de la función de

inteligencia, estableciéndole como objetivo “prevenir y combatir, amenazas internas y externas”
que atenten contra el sistema democrático. En ese sentido jurídico, existen estos organismos
especializados del Estado, cuya idoneidad en la realización de actividades encubiertas, se sustenta
en la formación y labor permanente de sus agentes, lo cual garantizaría el conocimiento del
fenómeno, de los actores y de los escenarios asociados con la corrupción y el éxito de las
operaciones anticorrupción, en los aspectos anticipativos y preventivos. La justificación jurídica de
sus funciones en este aspecto anticorrupción, se soporta en las sentencias de la Corte
Constitucional en cuanto “El Estado se ve gravemente amenazado por prácticas de corrupción”
que “atentan contra el sistema democrático”.
Ley 906 de 2004 Por la cual se establece el Código de procedimiento penal colombiano La
legislación colombiana que ha desarrollado el tema del agente encubierto en la actualidad en la
Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal, específicamente en el artículo 241 y
subsiguientes. El artículo 241 plantea un contexto o una etapa previa al desarrollo de la figura del
agente encubierto. La normatividad plantea:
ARTÍCULO 241. ANÁLISIS E INFILTRACIÓN DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL.
Cuando el fiscal tuviere motivos razonablemente fundados, de acuerdo con los medios
cognoscitivos previstos en este código, para inferir que el indiciado o el imputado, en la indagación
o investigación que se adelanta, pertenece o está relacionado con alguna organización criminal,
ordenará a la policía judicial la realización del análisis de aquella con el fin de conocer su
estructura organizativa, la agresividad de sus integrantes y los puntos débiles de la misma.
Después, ordenará la planificación, preparación y manejo de una operación, para que agentes
encubiertos la infiltren con el fin de obtener información útil a la investigación que se adelanta, de
conformidad con lo establecido en el artículo siguiente. El ejercicio y desarrollo de las actuaciones
previstas en el presente artículo se ajustará a los presupuestos y limitaciones establecidos en los
Tratados Internacionales ratificados por Colombia, (Ley 906, 2004). La norma presenta una
condición sine qua non para que tenga viabilidad la labor del agente encubierto, tal y como se ve
en la norma citada, se requiere inicialmente de la presencia de motivos fundados que indiquen
que la persona indiciada o imputada, en la etapa de indagación o investigación, tenga alguna
relación con una organización criminal.
En presencia de esta situación se podrá emplear la figura del agente encubierto con la intención
de obtener información de relevancia frente al grupo u organización criminal investigada.
El artículo 242, plantea ya de forma precisa la actuación que es desempeñada por el agente
encubierto, planteando los parámetros y limitaciones que deben ser atendidas.
Puede verse que la norma menciona la necesidad en un primer momento de contar con
autorización del Director Nacional o Sección de Fiscalías, luego plantea las personas que pueden
adelantar esta actividad, y las facultades que le son conferidas, pues menciona: …podrá
disponerse que uno o varios funcionarios de la policía judicial o, incluso particulares, puedan
actuar en esta condición y realizar actos extrapenales con trascendencia jurídica.
En consecuencia, dichos agentes estarán facultados para intervenir en el tráfico comercial, asumir
obligaciones, ingresar y participar en reuniones en el lugar de trabajo o domicilio del indiciado o
imputado y, si fuere necesario, adelantar transacciones con él. Igualmente, si el agente encubierto
encuentra que en los lugares donde ha actuado existe información útil para los fines de la
investigación, lo hará saber al fiscal para que este disponga el desarrollo de una operación
especial, por parte de la policía judicial, con miras a que se recoja la información y los elementos
materiales probatorios y evidencia física hallados, (Ley 906, 2004). Plantea la normatividad que el
juicio de legalidad de la actuación será posterior, siendo requerida la presentación de informes
dentro de las 36 horas siguientes a la terminación de la diligencia, igualmente plantea la limitación
de tiempo para adelantar esta diligencia, pues precisa un término de un año máximo. La
Constitucionalidad y la viabilidad legal de la figura del agente encubierto ha sido estudiada por la
jurisprudencia colombiana, en donde se han emitido conceptos jurídicos que permiten ampliar el
panorama de tal figura investigativa y que representan un entendimiento coordinado.

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