Come suru |satarenat ens gs DE JUSTICU APELACION N.° 32h DELAREPUBLICA | SUPREMA Pisién preventive Rospecto al pelozo procesd, debemos hover conor que ear faimecsicn de Kimedise cowrsive de pen preventive nomena veswta neceiona que se olla rexonatiemento cue ola de (eu I accién de lc tao (petro do ‘dou bstocuisria aveiguasise df verdad (pel de obsaeatiacén). exo cero. we rene ie, concen Smulenecrante. AUTO DE VISTA Uma, treinta de octubre de dos mi veinticuatro VISTOS: los recursos de apelacién formulades per el investigado Augusto Javier Mu Lel (fla 2324) el representante del Ministero PUblico |folo 2555) y la defense: del | investigado Andrés Avelino Hurtado Grados (toto 2475) contra el auto del dos de octubre de dos mil veinticuatro, expedido por el vzgado de Investigacién Preporatoria de la Corte Suprema de Justicia de la Republica (tele 2214, que dectoré funcado el requeriiento fiscal de pisién preventiva contra Andrés Avelino Hurtado Grados por el plazo de dieciocho meses en el marco del proceso que se le sigue por los deltos de tice de influencies y, allemotivamente, coheche active | especifico, en agravio del Estado, desde el diecinueve de septiembre ‘de dos mil veinticuatro hasta el dieciocho de moro de dos mil veintsés: @ infundado el requerimiento fiscal de prion preventive contra Luz Blzabeth Peralta Sontur y Augusto Javier Mu Lel, y les impuso la medida de comporecencia con resticciones a ambos investigados bojo Ia observancia de reglas de conduct, entre ellos, 21 page de una caucién econémica ascendente a la sume de $/ 35 000 {Kenta y chico mi soles) por parle de la imputada Luz Sizabeth Peralta Santur y 6 la suma de $/ 1 000 000 [un mién de sale) por parlenti, $4 | comresurmeMA | SALA PENAL enManewre DE JUSTICIA. APELACION N.° 326-2024 DE LA REPUBLICA ‘SUPREMA del imputado Augusto Javier Miu Lel. dentro de los tres alas hébiles de haberse noliicado con la resolucién judicial consentide 0 time que ‘ampere el requerimiento fiscal: con lo demds que centiene, Intervino como ponente Ia sefiora Juez suprema CaRbaJal CHAVED FUNDAMENTOS DE HECHO | Planteamiento del caso Primero. £1 Ministerio PUbEcO formulé requetimiento de priién preventive [fete 4} contra los invesiigades Andrés Avelne Hurtado Grados, Luz Elzabeth Peralta Santur y Augusto Javier Mu Lei por el plazo de dlecioche meses conforme al sguiente detall: + Luz Elizabeth Peraita Santur en calidad de coavtora de la presunta comisién del delta de tético de influencias en agravio dal Estado. y autora de la presunta comisién del dello de ‘cohecho activa especttico, en agravio del Estado. + Andrés Avetino Hurlado Grados en calidad de coautor de le ppresunia comisién del delto de trifico de influencias, en agravio del Estado, y autor de la presunia comisién del delto de cohecho active especitice, en agrovio del Estado, + Augusto Javier Miu Lei en calidad de instigador de Io presunte Ccomisién del delto de tnéfico de influencias, en agravio del Estado. y autor de Ia presunta comisién del delto de cohecho activo espectico, en agravio del Estado, ‘+ Francisco én Siucho Nee en calidad de insigador de la presunia comisién del delito de ttéico de influences, en agravio del Estas. Segundo, Medianie Escrito n.* 2925-2024 (toto 164s). se atlaré que la medida coercitva de prsién preventiva por el plazo de dieciochovest, : Y ‘CORTE SUPREMA —_| SALA PENAL PERMANENTE DE JUSTICIA [APELACION N.° 326-2024 DELAREPOBLICA — | SUPREMA ‘meses solo se formiaba contra los investigados Luz Elzabeth Peralta Sontur, Andrés Avelino Hurtaclo Grados y Augusto Jovier Miu Lel Tercero. Por resolucién del dos de octubre de dos mil veinficusto, ‘expedida por el Juzgado Supreme de Investgacién Preperaioria [tao 12214), 9 resolvié lo siguiente: + Declarar funcado en parte ol requerimiento de prisién preventiva formuiado por ol representante del Ministerio Publico contra ‘Andiés Avelino Hurtado Grades, + Dictar pisién preventiva por el plazo de dieciacho meses contra el imputado Andrés Avelino Hurtado Grados, computado desde el ciecinueve de septiembre de dos mil veinticuero hasta e! dleciocho de maro de dos mil veintsés ‘+ Declarar infundad el requerimiento fiscal contra los imputados Luz Blzabetn Peralta Sontury Augusto Javier Miu Lei + Imponer Ia media ce comparecencia con resticciones a lot imputados Luz Elzabeth Peralta Santur y Augusto Javier Miv Lei, bajo la obsewancia de reglos de conducta, ente eles, la prestacién de una caucién econémica ascendente alla suma de 5/35 000 [einia y cinco miscles} que Gebers cbonar la imputada Luz Elzabeth Peralia Santur y a la sume de $/ 1 000 600 (un mit de sles) ‘que deberé pagar el impulado Augusto Javier Miu Lel Cuario. Por Resolucién n° 7, del once de octubre de dos mil veinticuatro, el Jvagado Supremo de Invesiigacién Preparateria resolvid conceder os recursos de apelacién inierpueitos por el investigado Augusto Jovier Miu Lei {foto 2324), el representante del Ministero Pabiico (folo 2855) y la defense del investigado Andrés ‘Avelino Hurtado Grados [alo 2495)wouter, ¥ ‘CORTE SUPREMA | SALA PENAL PERMANENTE DE JUSTICIA [APELACION N° 326-2024 DELAREPUBLICA | SUPREMA Quinto. Por resclucién suprema del dieckiste de octubre de dos mi Veinticuatio, esta Sola Suprema seficié como fecta para la reaiizacién de la auciencia de apelacién el veintiocho de octubre de dos mil veinticuatr. Il Pretensién y argumentos de impugnacién Sexto. La defensa del investigado Augusto Javier Miu Ls! (fo 2326) pretende que se revoque Io resolucién imougnada en el extreme del monto de la caucién exigida y, referméndolo, se le Imponga una caucién razonable y proporcional. Argumenta, esencilmente, lo siguiente od tterom— €. Nose evaus su condicin labora e ingresos mensunlesque ene ala fecha se, por el conta, se juscs la impascion del monto bosode fen una propiedad que iene @ sy avery bajo el sunves que cuenta con dot concesioner mineras, lo ave retuta erage canfome © uno conta valrocién de lado os documentos que reterié tes Je lo ‘uctnicla depen preveriva b. La cauelén debe ser proporcions raxenabiey acorde as pues gates enum del arco 289 cel Césigo Recess Pera <& Ensu esto, en tome of enaige labora se eunleron ws rs timos bbolelas de page de los meses de junio, jlo ¥ agoslo de dor mi velnicvotro por la cantded neta @ tecbir de 5/ 14,705.13 en w corge 0 Gorente de Invenones que tene desce noviembre de dos mil doce fn Ja emprota Minera Las Lomas Dorades SAC. por lo ave ese et el marca de olerencia de sur ngretot mensvalesy detine w copacidad ‘econémica mersual: da mode que. us ingreos no sn milonxios come £0 protonde sostanery nate parmitan cubs cavelén excesva 4, No existe proporcionalidad légica ente sus haberes mensvates con lo que see eige abonar@ tke petsonal ©. Lo concetién minera es una ovloizaciin que se obfiane ante el Minstelo de Energia y Minot para hacer labores de eporacin, exiotacién 0 exroccién de mineral si no 2 deaatan oles ‘xthidades no producen ringtningreso.tng 4f | CORTESUPREMA | SALA PENAL PERMANENTE DE JUSTICIA ‘APELACION N.° 326-2024 DELAREPUBLICA | SUPREMA 1. Se climé inconectemante que hoy dos conceonet miner @ sy rome, pero solo hay una corcasin minero denoreda “Nueve Huoncapampa" [Con eddgo 01-02-14) que sl insite en ta por leckirica n? TIMBED y que el daciocho de enero tamsiS © 3 converte Vanya nga Etcksion Pine: miantasia oka pate es ka mero 11280278 que esa que corespondic al peta, peo se ela de aries concesiénminera"rveve Huancabamba" [Con dao OI-122314. endo ca10 queen esta concation miner no ext ningin desarato mero no hy ingune eplolocién y menor pocria otergate agin benetcio ‘econdiico olusfcar el mono dela caucin scltoda per djuersyremo 19. No exste ninguna evidencia preventada por la fecale que suterte ‘que Sus Ingresos personales le permiten pagar la eaucién flac, ocredié su alge labora qe te conekice con w declractin kada impuesa ala rental dos mi veins, hi Lo caucén mpuesta es deseroporcionl @ juicode y pane en Fexgo su ntegtcad fica y moral coma de sy friio, 1 Gl iver sanela que su copacided econdrice se relia en la fediauiscién de un bion inmwable que bya en le paride reitct n* 44334447; sn embargo ol ver ne evalué que tol manto de saqusciin Proven de sus ohoros, les cueies s© agoteron ol hacer dicho ‘edausicién, tonto os! que, pore fines comerciales y ctender fe requetiientos de sv empres Na celebrado un contrat ldulona con Lune enticed fancies, conforme consla dl axento Co00D4 de la Cioda paride eechénica. Esto acqubicién na sypone ave deponga de Ccantseessigaticatvas de ner, |. Sus ngesos estén acordes @ su concn ce gerente da inversones de miner Los Lomas Dorados 5.4. pore que olreparo de ulkiades ‘genera la sokencia. pero ston e1 7024 no he ecunido / se Hane que espera ls routades a diclembve de 2024 os Ingretos te acorcsaran en Io empresa que patcipa come cccionta, peo esos ron incertae y 400 se pueden determinar cuando se cla aloo ecenérico. Su comporlomiento he sido altamente coudyuvante con Io Investigecién fiscal desde su pier apesonamiento dol cer de Setiembre de dos mil veinicvarotn, ee CORTE SUPREMA —_| SALA PENAL PERMANENTE DE JUSTICIA, [APELACION N.° 326-2024 DELA REPUBLICA — | SUPREMA 1 Respecto ale natualeza del deste yu moda de conti, lo ficala tiene una mputacion consuida en meio « declxaciones peocisticas {e Ivan Such Neka y sus hermanes, quienes mantienen un conficto con su posona. rminvocd Io apicactén de la Cesactin n* 1789-2022/PUN0 dete ce sSciembre de dos mi vides repecto de un empresoro que tene fa ‘concn de deco do su empresa la caucén Impueste cbs a5) 50 (200 cortome cl numeral 4 dato part esouva de la Cosa cad, n. AnexS copia dela contoncio de regia de concede, stndo que 12 allo de concesones de Tule, aporecen dos corcesonet @ #y nombre: exmimo, a copia Hert de lo paride 1134460 del xo de ‘concasones de Tilo, fete o la concesén Nuevo Huarcanompa con éaligo 014262314, cmb0s patides coresponden oa ima concedn inte. Los asenios regtales de wv Coss y wv dectercién jada de Impusste ala rentadelane dos mt vents acreston lo expe Séptimo. El representante del Ministerio PUblico (lofe 2386) pretende que se revoque la resolucién impugnada en el exremo que declaré infundedo el requerimiento de prsién preventiva respecto @ la investigade Lz Elzabeth Peralta Santur y, reforméndola, se ardene deciorar fundade tal medida por dieclocho meses. Argumenta, esencioimente, lo siguiente —oa itera — 1. (1) $0 alage que Ia motwecién do lo docisn es conttactctora y ‘omiiva (hecho 2: «Caso Potarumbn), todo ver que el dette de trico 9 inluencias caravedo requiere Io poticeadién necerora de un ‘uncionatio plslco como out, de modo Io que se edge que sobre dot de los paticies concuren groves y fundodos slementos de ccorvccién también de manera congruente debi cole3te lo mma pore Lr Blzabeth Peat bE Jungader no ha evaluado de fame: conjunts los elementos de ccomvcclén. conforme con las reas de la expetiencia, csneretomente 1a teala contabide acerca de Jo clondetnad de os delios de ‘comvscion se neonate, [ARGUMENTOS QUE SE IMPUGNAN FOR MOTIVACION CONRADICTORIAwont, S4g | CORTESUPREMA | SALA PENAL PERMANENTE DE JUSTICIA, [APELACION N° 326-2024 DELAREPOBLICA | SUPREMA «, GLEMENTOS GENERALES DE CONVICCION PARA EL HECHO 02 ¥ LA \VINCULACION DE 105 TES IAPUTADOS: 1 Aelo de Deciorciin de Fronciea Win Sucho Nelo del ler de Leptembye de dor mi veinicuar, en cuanto sala que: Y nos toa mi imo lever y © mi, not hace ni @ sy cuarto en ol cue estaba noypedaco, ye muesta a m primo un agai de documenths.neccindole "midén cum, ri macte Rao su tobe", ya que Franesco én Suche ota declare haber vito com Andie: Hrtado morale documentos 12 opera de fo Ivesigacon prota, sefclonde ave clo ora producto de lalntewencin de uz Euabetn Peta Soni, 1k. Acta de Deciracin testimonial de Roberlo Sucho Neko dol fer de septiembre de dos mil veniicuato, en Ie que pleca qve: “ob tengo onocimiento que si hubo mds entiegas de dinero par Io que me comente mi hermano Franckco Wan Sucho. '. Decloracién fesimonial de Jimmy Enique Leonardo Sergio Picker Prrito,representante lego de PALIARUMI S.A C,recabeda con fecha 23SE2024 @ Ingresada @ debate per las defersas de Luz Ezabeth Peralta Sontury Jewer Miu Lei de Ia cual se adverts que el testo Jef que la diposicion do del dos de diciembre de des mil veinuna «8 danicio ats ivestgociones preiinares on su conte por el deta {de Lavado de Actives guardar rlacisn con fo revelade pot Rance Ian Suche Nek. yo que desde 0 7019 xii Une sold de opertucs ela poe: sh embeago, el 20ABRL2021 tele abre dichainvestigocién, lo que coincide lemporckmente con a tenon acotada, he srt dal clachiste de septebre de dos vehicusto aesenioco por ire Pcke Pies en el. que sola e aque ia ofosiwestigacones| Iriciodas ens contr Covo $9:2028 a ergo del Fea Aldo roce Ro, CCareta 202023 0 cargo del Fcc Lucie Popeye Sly Recs Guero y fa més, gorerods pestaiomante cbedecafon © aue i hvesigodor hon recta "pages de aumar de cnero a representantes dl neo Psico para que action en su conra con a ric fh de peter". Lo 0 derolote el govine dato que 52 he caused a a mogen del rete Pibie pots conducies choca ¥. Dispovcin 02 del quince de septembre do dos mil vines mediante la vo! se da rcio« at cigencicspreiminares cont Jimmyete, CORTE SUPREMA | SALA PENAL PERMANENTE DE JUSTICIA, [APELACION N.° 326.2024 DELAREPUBLICA — | SUPREMA Envique Leonerdo Sergio Picker Plo. oes Rubi Hera, Enigue Eduardo Fanco Gofi pote presinle comin de dette de Lavado de Actvos apravede, en ogtvio del fslode atime, comprende Pralirinamente en la presen investigacién « lor persanaicicas de Paterum Minetases 5, A.C. Planum Dos S.C. ente fer . Ofllo N* 005027. 2024-MP-N-OREF recto con tech O6SEIZO24 remido par la Otcina de Regio y Evaluacion de Féccles-Minsotio Public, ceitica que ke abogads Luz Elabeth Port Sen osenta ol carpe de fica! supetortiktorexpeciatzada en delios de kvado de fctivos y pérsida de dominio (competence nociend). designade cctvalmento en el despacho de la Tercera Fecala Super Naclonct Especilaaca en Delos de Lavado de Actvos. ‘informe N* s/n-2022-DIRILAPNP/DIVEAPTO-DPTON'O}, peschal PNP de a cvsén de Lavao de Acts, solicit sinicle nvesigasién pretiminar ‘conta smmy Eng Leonardo Sergio Packer Pio, Vil Olio n® 2057-2024 FFECELA-MPAI, pore cut lca prove LUzardo Pantoja Cominguez informa que vine eaizando lanvesigaiones cori smmy Ene Leonardo Sergio Pleker Pits y okesporla comin del deo de Lava de Acvos,inveignién Que @ erovenra an etapa de digancas pretmharet ena carpet fect N°532008. Ik Acta de Torscipcién dela entevita dal vdeo «CONTRA CORRIENTE SET OB - RSCAL PERALTA DA SU VERSON SOBRE ACUSACION WILLA, reve de satire de dos mil veinicuato, aca en la cual celle lo entevitarenieada alo procesoda liz aabeth Peale Sarr X. Acta de vente abiera de Youtube - sobre complade de enkevito rectzoda en el programa “Beto 0 sober, al udadano Anekés Avelno| Hurtado Grados del nuove de stiemére de dos mil veiniovat, 2. Acla de dectarocién delinvestigad Ancrés Avelno Hertado Grados de velnicuato de seliembxe de da mi veincuatr, en la que do cuenta de que conoce « la verigads Eleabeth Pere desde nace lunes 7 ofios, que ha tenido comunicacién con a, que ala ha iodo su cosa varias veces, han de arestourant ‘.Cotta del vaintrs de stim ce dos rl veinicuato 4ATAM, da vena que los pases para viele de LATAM a USA, que reo la Procetoda Elanbeth PERALTA SANIUR junto @ Andis Aveno Hrtadawomen, Sa ‘CORTE SUPREMA ‘SALA PENAL PERMANENTE DEJUSTICIA [APELACION N° 326-2024 DELAREPOBLICA — | SUPREMA (Grodos.s8 axauiaren a nomore de la emeresa de everigado: AX ENTERTAMENT COMPANY SAC. pesona jufcica cuya representonte lego es Kely Katherine Medina Meza, quien esté vinevada rroceiade Hurade Grodat, conforme con lat nolar de agentet recabados las acts de fuente abit. 2. Es evidenle que los hechosrequlran, por lo mencs en ls pimeros ‘momentos, de una averiguacién expediia que osogure s© concreton ne plurdod de cies de invesigacién que demondon tanto la |deniiicaciin de fos demas percnas necesaiomente inelucrods en 1 comin, més on si muchas de ellos pueden eslervineuladas © un ello de cohache suosecuente, camo de la icagactin del conjunta e actos previos y posletores a hile de ivestigacion prelinor por parte del Despocho Supreme, 8 oxeguamiento peuonal de la Investigada os Indspensasle a estos efectos pera eter que U2 eabeth Parata: Sontur eter digencias ave con la mayer rapideeyfauosidad deben eotzee, 4. ei necho de que exta lo necesidad de realzer ain mat actos de Investigacion pare grant la sufciencla dela Imputactén. no es una raaén para no dicta a prin prevertva, gn este estar del proceso, sin tode lo conti: una de les Eraldades dela pin preventive 65, preckamente, gorantac a eficacia de la invertgactin, ol fener como obslaculce en ol cuso de tos Prewpveslo que es necesctia complelor éila con ns octes de levesigacién,sostener lo contro no soporte el mét minima anise alco Desloes el Acverdo enero n* 01-201? fundamerto risen 4. «No bosta pera rechazo el pecido de priién proveriva formuiods Por el Minto Pubico el sector, que dche deciion sefome orque | procescda contiouye @ a invesigacién’ obviendo los clear ‘enolaciones haladas en of ollanamienlo pore 12 deraparicién de ‘evidencles en sus celares, la mala jsticacién respecte o motivo por {@l.cuol no pera dchosielétoncsy fa notoledad de prepara sy fag \ocullamiento con una maleta preporad luege de corocetse por un Twitter del Poser Judicial que se able cuterzado un alanariento, que lo scala ain no haba ejecutade por fata de apoyo paleo 1. Aver, cuando decice vaksorioextencia del oralga comico se ‘parte dectomente. dela docttna jursprudencisl_ vincvonteeins 4j | Come sueReMA | SALA PENAL PERMANENTE Delsticia APEIACIONN s26-m26 DE LA REPUBLICA ‘SUPREMA establecida on of Acverde Ponaro n* O12019/C3-116 ai coma lo que sobre ere punta ha sorenido en la doctina vincUante estabiecida en la. Coractinn2 6262019/Moquegua 1 Respecto col arsigo domiso, no s@ ha tendo en cuenta que la Imputada posse varosinmustles,no trina una infomocien delaloda de los ugeres donde ha veide musondo su dma, porqueen io entevsta hrarsmifoa en el progtamosa Cenita Coriente, sefdé que fene un Corio en a dito do nce que esta nombre do us ns: sh embargo, fo no @t clo debido © que éta fue quien suciBs ol contaio de crendomiento en caktod de anendadra (oropelara ol Fred), l vente Ge ab de dot vecuat, pote ue. ro wile una rtormacén verarqve prperconela mputoda especto a siemuebe, h. Eno ainente ol nciga fori no Nene une coxga liter que to sujele c un determinade lugar, esto es, pesonas dependientes a 30 cargo, toda vex que cacia uno de sus hos es mayor de edad y pueden mantenesse por s sols: no obslante over owe que ia decloracién Ibreda de sus hermanos que no se encuentran Incopectiades es un ocumanto unicteral y exraproceset cwa valocacon no es pose, uot #9 reolza sn contradcién nl mediacion icc, ademas de erecor de os geraniis sutciontes para otorgates stocos prabatevos |Apelocién ne 152019), sumado a que, ol documento. danotaia eloborocién exclusive pata dar apoiiencia de onaigo, siendo fo correcto que exe en forme cbjelva fe relacién de dependncia, lo cual no aceniece en erie exkemo © Impicc que al no habase ecrediiade con ott: documentos que Ia iverigods se encuentra electvomente f cuidodo de sv mace, no se acredts el orcigo fomilor (Apolo NP 38:2024/Consiserando dcno spa dal voto oe meogittades Atobas Kojtt y Corbejol Chéver. lor cuales = -conterman deciién en mayor de aicha apelacin) [Respect ol anaig labor obva dermitog ve, corte a ley de Carera Fecal Ley n* 2048258 prec en et “Ariouo 9, Peribicionas Et rchbido @ for fecal 1. Celander aes, psbice @ pvadament, saivo en couss propa. su cényuge © convene, 0545 poset @ hot: en |e sen, jurgod de mer intanciareonde de manera inconecla ‘dems. Fane opetemiento por la Aulrod! Nacional de Contol delin, 4h | CORTESUPREMA | SALA PENAL PERMANENTE DE JUSTICIA, [APELACION N.° 326-2024 DELAREPUBLICA | SUPREMA Mr Pibico [Revolickin N° O720024-ANCMP-DGPADFD at ocsote seme de dos veiniovako), |. Respecto alas fockodes pas pemonecer ceva e vider hrs del pak, comporamienio procesl de la imputada y su stots econéica, debe sefciase que se obvia que, de reperle migatero amido por fo Supetntenderca Nacianal de Meracones, se aprecie ue binputodo Le "zabeth Pera Santa recs rumerosos Wes —ingreso y salar 0 ‘veces ates, cual et dodo 0 5 estas econémics. Lo indead ‘radi a tno de seeps el poceto alle er pcsion ceterinar bjevamente fa creoctén de un pelo procesdl que nereceFe una mesita de pin. Alresnecto ition dos cites de peltesdod de Kg segin of Acuaido Pleraro NY O)2DI9ICHI6: a] a ctefo absirocto rmecfonte ol cut la grovedod del dette y da pera probabe [paste ‘tlotiecerxonablemente le mayer © mener lendencia cet puted ‘uc Howse fo aga [-1y [eta concieto que supone vale los crourtoncias pasonctes y sociales del impuiodo, cad que, fa comorobacién de aetna 0 nade oes como la fom, abo. fs agen soc dela penono perme dterinar[.] fa fnsencia [| 2 retur e proceso pena (undementsjidico cundkogésimetrcer) ena proceso Praia Sonu. eae endenco aru Respocte ol paligo de cbstacutzacion, 4e obWa per el A vo ave! fos os foctores ave nciden |. en a dspoticion de mectos pora Jo fuga @ cargo del mpuiado ..) une stvacién serional muy ‘consoldlade on téinos de stuscién fai, obora. econéeice y de Bienes propios y demicflo conacido y establece [J os! como su ccorencis de ontecedentes,csminuye notabiemente et reigo de fuga {per oto ado, puntan en santo corrals concicin de prsfups, lo presencia de antecedentes regittades © [..| haber protogoriaade loune hulds © infento de fuga 9 [J constiude en eluacién de ccontumscia por no comperecer a los emelazomientes lcs, 0 de Incomparecencio intifada o un lamamianto de la facafa © de los érganosjutsicctonaen, |. Segin Jord Farer Belran, siguiendo lo lurudence del oun! Furopao de Derechos Humans, en cakes Conta Rue, Alora Aa y Francia een ol mens custo causles de rego proces el go dette, Y CCORTESUPREMA —_| SALA PENAL PERMANENTE DE JUSTICIA, APELACION DELA REPUBLICA | SUPREMA que ¢ ccwzado no comporeico en jo: el eigo de que el acusade lestuya prucbas o entorpenca wu oblencn elesgo de que elacusade pueda cometer nuevos delios: ye iesgo de cue el crusade puedo calzar detotden pubes. Dicho ela, dal rego domelao cel veincuare oe zemore de dor mil ventcvoto 26 als en cetera de Ie Invesigac, entra oes olomenios rolovanies, menucrtos que Conotaban lo squionto: “BORRAR EL BACKUP DEL WHATSAPP "BORRAR CCONAIGURACION DE OBTENER HISTORIAN” y “BORRAR HTOMAL OF GOOGLE MAPS [MS RUTAS), aspecio que hace dent que ex pot enlespece ls acs de Invesigacén y no como eréneamente cones o1.uez A quo, pese 2 queen elrequetinionto fico se preci en Fem 8.1 ‘eter o pelo procesol la jusfcacién conecta, ARGUMENTOS QUE SE IWPUGNAN POR MOTVACION BRACIONAL MANIFESTA ROGICIDAD DE MOTIVACION im.No s6lo resulta evidente que os premscs no rexpataar lo conctson (no exste ninguna corespondencia Iégica entre cautlos y lo ‘conctsién| sno ave, ademés, no 4 explica por qué el hecho de ave lo pion preventive “estérequiada en tunciin de sometetalprocesodo {0 dvasas medalades de pivaciin de lo oer y que pare elo no deba realuane ditnclones subjetvas’, es una offmacén relevante para retover lo apelaciin farmuloda, ¢Se puede sorener que no ‘exslen ecass especiales de aig (domcllnoslnberales fires, felc}2, sno como sostiane el Daspache Suprema que, el arcigo es Unico: al waaigo el pois. Que en un rico sole debe corsiatese desde Ln punto de visto empica que elimputade —n este caso tue Saabeth Petata Sank pote un comicilo, un taboo, une fara, etc, ‘evtando on este piimer momento hacer jos absractos sobre su Clad o bondad. Con estas cuestones se pone de mares temén na evident fata de usifcacion extere delrazanamien'a dal A a. 1. 8 er Supreme invoca en ele Cato lot fundonontor de la ‘pelaciin NY S82024/Ayocucho del once de mone de dos mil veinfcustio que declarabe que no cabe hacer dncienersubetiver fem los caigos, pero incure en yero en sv cnékis porcue ol invocar come arguments de autorsad lot nea vate, inkngen veics reales de coneccién légica, Como atgumento de aulaided, to4h | CORTESUPREMA | SALA PENAL PERMANENTE DE JUSTICIA, ‘APELACION N.° 326-2024 DELAREPUBLICA | SUPREMA sefolade on la Cosacion N* 426-2015 Mequegua y Acvedo Penaro Nt 01-2019/CU16, resula més conssente —dosae un punlo de vila ‘exgumentatvo—. En concluin, no jusiicg la sleceién desu premisat, 1 de les egies inlerpretatves ullaados, invocondo mis bln reglot Intepretavas no perinentes pora resolver el caio Boj onde fata. ds Jusieacién externa del rezonamiento} MOTVACION INCOMPLETA: OMISION ABOLUTA DE UN RAZONAMIENTO JUDICIAL RESPECTO A LA PROPORCIONAUIDAD DE Lt MEDIOA DE PRION PREVENTIVA ©. Se ebvié motivar que: a) La prin preventive es idénea. o er el rmetlo de costcién que permite conseaur os nes de rocet0, ex deck, cconter con la presencia de la proceroda duante et proceso ‘tenciendo a que: ‘Se Impuia fa comin del dello de Watico de Inluencios y cohecho activo expecta, cuya pena es sypetor 6 los $ ‘fos de pena private libertad sempre etecna y no sicepbie de ‘Conversén en elecucién. ni de imponerse una de carter suspencida fen su eiecucisn. Asse. no existe posblldad de acogene a la teminacién antcipada, enfant la imputed se rlega areccnace los hechos imoutodos” . La medida de coetcén 1 hace necerae alno conetat fra mackaa ‘ave satbfoga fos tres del proceso, por cuanto: Le preceseda no cuenta con anaigas que le permtan 85. A. Creator e pelgo de fuga u fbsioculaacér, como pore sustentor une medda mencs grvoro, dlerenie a Ib piién prevantna, Basten ots factores ave detion satreponene y hacian latte l peg: kes como: tos groves y ondados emenios de convccin, la gravedad de la pena, la posbiidad lecenémrice de fs imputada, de ol mancs lo dos ellos cue ol propio A qo considera esten gravy undadot eranos cle coicciém qe ko revi, es deci nunca desoralé ls end y gravedod de esos deo, la pena que le exper. ls acts de cbstacuzocién ya evdenciodos y lnenta de tga ave debi cologize © cual manos vaorane como e oto objetivo de tener una molea eta en a2 demic, pase @ conecer 42 eno impedimento se vole, RESPECTO. A LA MOTIVACION POR INSUFCENCIA EN EL ExTREMO RAIONES PAUSIBLES DE SOSPECHA FUERTE RESPECTO AL HECHO DOS.ting, 34j | CORTEsuPREMA | SALA PENAL PERMANENTE DE JUSTICIA, APELACION N.° 326.2024 DELAREPUBLICA — | SUPREMA 4 8 Acverdo Pleneio N01-2019/CL1 16, ens fondamento juice 37, Cfectuando un carecto “balancing tes” 0 raronando en clave de pponderacién,sofala que la imposcén de a prin Erovertive para los tos especialmente graves y cquilles vinewados a Is ctminaidad ‘exgorizada,requettén dricemants la concurancia de ina “rospecha ‘ucente", mos no una sospecha ere. Ee extreme hasido lage, fanto mediante escito come craimente, puesto que, en ol caso en concrete, rewpecto fa procerods Luz Elzabeth Peraia Soni, ef pronésice de dosimetia penal cicarza ls 20 afos de pana concreta, lo cual implica que s@ okzorza ol umbrol de oxpecha conforme al fundamento 37° citodo supra. Y este exten de lo sociado ho ‘qvedade incontestado pare A gue 1. La evaluacion de fo exstencia ae graves y undados elementos de Convccion para meaner la mecise de coarcén pation ne imple ls valoacién de pruebas en ef grodo que se sige en al cio oral (apelocien 60.2011/CORTE SUPRENA). Y el fundamen Juicco, 24 Cloremenie Io ha reconecldo af serdar que se ata de un jlo de pprobotiided -ujeto a Ia evolclén de los lnvestgaciones, como Provine ORTELLS RAMOS, cunque subsite une dud, la piéén puede ‘cordase [ORTELLS RAMOS, MANUEL y otos: Derecho Jscciona rocoto Penal. ioral Bosch Barcelona, 199. p. 55) RESPECTO AL ERRONEO PRONUNCIAMENTO EN TORNO AL PELIGRO PROCESAL 4. Saute motora de clzada presenta sos detectos de logieidad en a motbvocin, ax como se apart dela docrnajursorudencol 1. 1 dato cbjetvo de cout @ cektar que porta el Inestigaco y & sercmiento de oto colar com suet sod por elfvestgad, ho sido volrade come pene de obstacuaacién por Sa. Pent permanente en la Apelacién n? 158:2025/CORTE SUPREMA,y en el caso Cconeeto a rwesigade:) Ha napado usar al celuer que prplo parson {cal preporiens como siyo ol mamento de rear el aca de reg y ‘exibicén de documentos ena ofcina ical que ocupa, nese a que se cenconé evisencia en ef olanamiento demicioss de ©) uko ya cue Portas el reef nimero cele pegedo en un menedie suo.) Luege ‘tims no tener celver ol momento del alonamiento, pete a fo ordenet tng Sa4f | CORTESUPREMA | SALA PENAL PERMANENTE DE JUSTICIA APELACION N.° 326-2024 DELAREPUBLICA | SUPREMA [usc de reautacén que fue tnstioda por ol conoctiero anielod ce lo mizra, dando respueses que cersituyen indies de maa jaiscaciin Gl ser contador ene s sre etna ce clcbo mi yi Fcimente, reolz6 anctacloas cbvis para desparece Ie evidencia del Cellor que poriba, que seguramente cl no habero lagado antes del ‘lanomiento conte ala desoparcién ttl de otto. 4. Se voce fombién en caidas de doctina juionudenca, to ‘reverodo on la Apslacisn 37-2028 que cdmie que la sspansén en el corge opera le descalicacién de igo, As! como quo la conducta lerética dot invesigado de parm. claras cligencas fscales, pero ‘vando a a vor inubicste por ofras, también abena & un clo negolNe sobre el araigo. En el coso concrete Ie invetigada sollts Intempestivamente vacaciones no eure fo ave motivo posi ie dotencién pratininar y hego cculs premeciadamerte w cellar y Preperé una mate. Octave. La defensa del investigado Andkés Avelino Hurtado Grados (Yolos 2495 y 2541) pretence que se revoque la resolucién impugnade y, Teforméndola, se ordene su inmediota libertad. Argumenta, esenciaimente, lo siguiente od iteror—: {. Laesolucién apetada no cumple con los presypuessextabincidor fen el oxdenamlento proceso! penal y s¢ aparia de 12 fred jipradencal dal Taunal Contucional, de la Cons Ineremesicena (Je Derechos Humanos, as! come ola dectine juserlencial ada Perla Corte Suprema de justia, especiicamente del Ace Plenaio N'01-2019/CH 16, entre olos ineamientos|ursrucencials, Sogtn ol Acvord Pleas "ona ast ae eth 1 Cevdad onmmocn pala nse ooo aetarianl’, EMpEIO, BN ee COHO, NO 56 posta cumple con sustentor ninguna de eos 2 ees bésleos, «5 Gror en la qpicactin de Io progrots de pana previta par el dello (Fundornento 18 de a Resocin), pues. cla ricamente ks bos pences 1 hdfco de intuencosy atematvarenie cohecho active especco, sh 1stg Sa CORTE SUPREMA —_| SALA PENAL PERMANENTE DE JUSTICIA, ‘APELACION N.° 826-2024 DELAREPUBLICA | SUPREMA mayer fundomentacién, lo cu de por even en una seacién equ. No cumple con los exigencies conteridas en Io Casadin 52s _m04/Moquegua cbre la prognosis de pan, que se tote dora vlad Freviductnca dl marco pun, ctencendo a ssema de aries prevsto on el ar. 5-8 dal CScgo Penal iste una descrpcin juries y fect de bs progress de ls pena, tompeco se define os crcurstoncicsatenuents u os eroded lar 45-4 del Cbkg0 Pena. PEUGRODEFUGA 4. Eror on ol ondlit del orcige domictato Fundomento 192 40 fo Resoucbn, lode ver que, de la crgumentacién se acre lo exstencio do un dorriclo, sn emborgo, conser, ecuvocadente, ave No $2 puede oftmex I exlobildad de este, cabienco tenase e cuenta que, tegin le rercucin, a1 pakoched Hendfa oles dieccenes, ai come ‘ceurtonci o cite dl Jus Supreme no darian certem del dorcto, en a cus habitera de manera connua y permanente. Xo axson estes razonesobjetvar que custonen al craiga domictars de recurent pretence desconacery ponderar atte araiga en unc de tor eerie tales come haben hospedago an un hotel o en circ, 0 obva por patie del Juez quo eso esatlscmiento es y ha so ol gar donde ho habiiade por vatos hos. Los documentos que ocedten al orciga ‘omicfalo en Ia lecofcad son: 1, Contato de arerdamiento de rmveble uicado en J Fla Tlo Rojas, Lote 23, Ma HU. Honor Lecttod ‘odio de Sontngo de Sutco y 2. Copia del Recbo Wx a fate tevilo que segin 1 fcha RENEC tenia como cece Av, Melecéa Cineros N* 516 Dplo, 1502» Mites, y Jombién fue sclada por a imputado en ol momento de su delencién preirne, i como de la decoractén indogatora del 2509/2124 no obstonte, en ie audlencia de contol 6 Kdenktod del 20/09/2024, sefalb ol domielo de RENIEC a ‘como a doriito de Av. Malecdn deka Resena NFO - Mares bor ‘laos, tind en dcha oportunisod no conta con cello pore los propletaros de esos Inmuebles Ie solctezon se rele © rat de estos hechos axis, ena dactoracion del 25/0972024 ris coma doco 4 Fal Tele Root Lote 23, Mz H, Ub, Honor y Lactad eral tito de Sontago de Suco, sn documento que sustente a Fac rencioné que sein nolos de OMISE se deja constoncis que no fue vito errand ©CCORTESUPREMA | SALA PENAL PERMANENTE DEJUSTICIA APELACION N° 326-2024 DELA REPUBLICA | SUPREMA Salendo del doricio que aparece en el RNEC, cdemesse hespedata ‘en hoeles yeas nersos a cinicas pvadas para hospiceacén a posar e ser operaciones cmoustos: también india I Ficale que del acto ‘scald elecscion de alanamiento del doricilo RENEC la amgleads del hogar Damas Corto Moreno Séncher reit® que el desatomento se ‘516 doxocypordo pera ser enregodo 25/09/2024 de fa Cat cl Hotel stn se evidencis que envesSgada Hstado Grados esto hospedado do 67/09/2024 cl 09/09/2024, pese © que tefl6 conta con un inuble laude y que ot 10/09/2024 se inter en a chica NOVO @ pr une ‘opsracén. ofrmendo que el popiearo de Io clrice le olga un hobtacién asf camo endta un centro label en el sect sl. 9 eve posteermonta fue negads por sicha pana juicer ele aynado a to fata ala verdad respacio do sy sroco de Fstwectin que slo conta ‘con aunt de pias lo que se contacice con la tcha RENEC: en ese sentido, no tiene areigo domicre, sobre al parlcukr, la. dofensa presen en Ia auctencla un contola de arendamiani del inmucble Ubleado en ¥. Fle elo Rojs Late 23, Mz H Uf. Hone yLecti en el itllo de Sonlego de Surco, as como un acta de consatacion omiclaia expedisa por Nota del mule ubicade Av. Malecén ‘Chneros Nes14 Dp, 1802 Mates y copia del ecbo de uz del time lrmveble: sobre este arcigo, se serclen des ruetlesenles que hots ‘al mputede Hurtado Grados: sh emberge, fl como soft on sy conte 8 dotoncién, ot mputade Hurtado Grocer dectoré como no de ut omicles al de Av. Molecdn Cineros N'SI6 Oplo. 1502 ~ Mtns, mencionade que dol mmo le hatin pecido que see es ms en el Ctanarienlo 42 persona de senicio de acho Inmustie inc que lo ‘eictan derocupance: en ete reno, eipeclo de icho hmueble nose ine cerns que fo habe come habia permorenlemente: en cont o rricfo de J. Fk Telo ojos. ole 75. Mz. Uo. Honey eco, del que hoy oerecta con un conto de anerdamienio el mimo que se susceblé 91 09/7/2024 nunc Kye menelonado dante la detencin prlinar @ peter que wean ef mimo el arendomianto es © pair del 8/07/2028 08/0720; en 050 santco no se tone cerieas dol domillo en el cue hbtafa de manera contra y pemanen,wetting Y ‘CORTE SUPREMA —_| SALA PENAL PERMANENTE DE JUSTICIA, ‘APELACION N.° 326-2024 DELAREPUBLICA | SUPREMA | isd oor en of andi dol arcige faritar (Fundomento 192 de la Rescucén; ol remecto, ivocd Jo Coven n* 6S/2015/AREQUPA Ilundaento 4) y Sa Cosocién N° SOZO207ACNA fundomento 4). cima, sel que no se acted que no cuenta cen lars fares en la localdos, y que estos tamil no redicen sus actividades en esta mimo locolos. et dec, ercunstoncias de evdencien que no tenga rmolvos © clacuras en la Ragién. repesertando un fasgo de fuga. el Jhagade sosiore que no hay cariexa que la auiencia de apoyo ‘econémico dolrcuronteaiocto ol dosarolo de a ener. par fampcc eiite evdoncis que ol Juez haya valoado para delarinar que su ‘uioncia no olectar’ cla mance. Eo buena cuenta, 9 rota do un cto fesgoso para elinterés de la mencr, mes an sl esta ane une cancer ‘pec, lb cual no fue velorado y més ain sel procesado ese Crica sustenlo econdrico de fo mene, por fo ve, a decin de cor esto medida ton gesosa acta nadobiemene el desarata dela menet. |. Exité or enol on6lss del croigo LABORAL (Fundomento 192 deo Resolclén:olrespecto,iwocé lo desaollado en la Casacién n# 144s 2oIB/Nacional fndamento 2.1 y $)y seis que se han presentado documentos que ccrettan sy lapor como conuctor de televén y en io empresa CIRTEAME 5. A.C. fo que le permite sstertar ss gostos ‘qu® debido a las crcunsnclas del presente coso wu octMidad se ‘encuenite diminuida, ne debe se valerad en forma negotNva yes un hecho que feda persona Inmersa en un proceso penci mo sole soporta to persecution por parte del tular dela acciin pena sho también es ‘jlo posivo dels jucios porceosrealzados pr ives: modes, les {come la misma sociedad ols mesos ce commnicarién 1. Biss eror en eb ondiis da las facicoses ora sal al ca [Fundomento 192 de la Resolucién), toda ver que se heute en una Impreckién, ya que el Minbteto Pobico ne inform al Ad quo ave el Procesado hizo entrega del posoporte, el mimo que 0a actuaisad {est boo dominio del Minsteo Paice, entonces no ex plousble que festa stuacion dol pelizo de fuga sea latente, par el conta, 42 fodterle que ol precesado no tiene las posblidades para ebro la uses procuronde sli del etre nociona. PELIGRO DE OBSTACUUEACIONCCORTESUPREMA | SALA PENAL PERMANENTE DE JUSTICIA, [APELACION N° 326.2024 DELA REPUBLICA | SUPREMA fh, Biss eror en el anes del peligro de obstaculzaclén Fundamento 195 de fo Resclcié), toda vex que se hace cose omiso a lo detarolado mediante e Acuerdo Planato 1-2019/CLLI16 Kndamentos Iiscos 41 $0, al duponer de nimscos calor no impica per se, ne faclidad pare ocular infammacin, per mésimas de a experiencia ‘uien hfenta ocutarinformacién no dipone que sea en sl cebtar bolo fl mime rimero @ su nombre: menos ain, teneia la ntenclin ae Ccomunicate crectamante ol Despacho que se uiftuars nimeros de tercerot pare realzar un acto contro @ derecho, Lo resokcibn ‘opslada ne cumple con susontor en alencién © dole concietos y ‘betas que en el morco de la invetigackin he: I) desu, 2) rmediicade, 3} ocultade, 4) syximido 0 5) fasicado elementos de ‘prueba fal come exige el erticle 70 nck | del CPP. PROPORCIONALIDAD DE LA MEDIDA 1. BES enor en la apleacién del subprncipio de idoneidad (Pundomento 21.1 dela Resolucén, sto 65, no adopte razones ave permite esleblecer que es absolutaments indspensabla cbido.un punto de vista constiveionc, J. Bt8i6 enor en la apilcacién dol subzrincipio do necesidag (fundamento 212 do la Resolcién) no anoles qué otras mectdos exeten y porque asta no eumplrion ol mismo f, Ik Baité ener Io aplcacén del subprnciolo de proparionaldad en seiido ecto Fundarento 21:3 de lo Reto), lod ver que no _a2orda una rlacin razonctle con a fn ue ve peetende alcannar, no ‘thle un equbvo enke Ir cewvenijas © benalicls Propuestas, pare cnkao, a retiecién pice una mayor desventfa a fector ie loeras inezonadiamert. cs como el pnp dente per dd io, DURACION DE LA MEDIDA 1 Eréea aptcacién del plozo de ta prsién preventiva (Fundamento 2123 de la Resolucin, todo ver ave fa ticacién de fo resolucion moter de epelacién,resste ser cestracta, genéica y sn propésto, menos odn,exaica por qué se acepta 18 meses y no un plozo dtr, Por fo que, tampaco se cumple con Io conecta Kundanentacisn que permite superar este presupvesio dela prin preven,oon Y CORTE SUPREMA | SALA PENAL PERMANENTE DE JUSTICIA, ‘APELACION N° 326.2024 DELAREPUBLICA | SUPREMA Noveno. Concluida la sesion de cudiencia, los sefores jueces supremos integrantes de Ia Sola Penal Permanente, contando con el Integro de las piezas procescles, so reunieron vio platoferme virtual, en la que debatieron le expuesto en la sesién arch y, ol culminar esto, fen Ia fecha, acordaron el sentide de la deckién y efectueron lo votacién respectiva: asimismo, dispusieron que el juez ponente formulese la esolucién respective I Andiisis jursaiecional Décimo. Preliminaimente, es preciso destacar las normas pertinentes del Cédigo Procesal Penal que figen lo pisién preventiva, As tenemos los siguientes: ©. Fl atficulo 268, sobre los presupvestos materiales para la Imposicién de la medida de coercién procesal. prevé que: Ber. «soc dal Mristaro Pibico, peck citar mandato de pastin preventiva, si clendiendo a los primeres recaudos sea poste eteminarlo concurencia de es siguientes presupuesos 16]. Gve exison uncads y araveselentes de corvicién para estimar razonablerans Ia comién do un dali que vncule al irputado como outer partijpe do misma | Gue fa sancién o imonesse sea supetor @ cinco afer de pene ptvatie de bertac , €} Que el imputado. en raxén oss antecedentesy oes ckeunsoneice del caso paticule, permite celegk rozonabiemente ave tata de feud lo acclin de fa justia (peligro de tuga) u cbslacuor fo ‘verquacién de a verdad pati de obstocuroctén), 4) No procede Ie pion preventive en los comes de inminente ‘picecién de a legtima detensa propia © de fercero conferme a ley salve la prosancia de antecedentes y/o puedes teracientes que [usquen Jo existence del deFio © que recalge sobte Ja persone: Sentenciafime condenotora A aarfculo 269, sobre el peligro de fuga, estipula lo siguiente: 2»‘CORTE SUPREMA | SALA PENAL PERMANENTE DE Justicl [APELACION N= 326-2024 DELAREPUBLICA | SUPREMA Pata colicr el pelgr ce fuga. el ver tendié en cuenta: 1. €!anaige fen el pa del Imputado, determnado por el domico, rsencia habitual, asiento de la fomita y oe ss negocios 0 taboo ¥ las facades ora abondonar dfiitvoments el pc © peimanecer cle: 2. Le gravedad de la pena que se espera como resutado del procediniono: 3, La magnitud del date cavrade y lo avencia de une fcttud volntrio del imoulodo pore reperato: 4 El comportamienton del imputado durante el procedimiento © en oo procedimiento onteror, en la medida que indique su volutad de semetene 0 lo penecucién penot y 5. Lo pertenencio de! matodo © una orgentaciin tinal wreintegracin aos mimes . _Elarticulo 270, sobre peligro de obstaculzacién, estatlece lo que sigue! ora colficar el pelo ce obstacutaaciin so fendté on cusnla at rosa razonabe de que al mautoce |, Desiues, macticers acute ptmed © Iota erenios ce prusba. 2. nd pera que eaimpuads, sigos © patosintoren fatarserte ose comperen de manera desea relizenis ‘nce ores recta ies corporaionis. Undécimo. Este Tribunal supremo, en lo Cosacién n° 426 2013/Moquegua, del ireinta de Junio de dos mil quince, establecié, respecto a la resolucion sobre un requerimiento de prisiér preventiva Yysu previa cudiencia, que Gl dobole 20 dvisré neceroraments en cinco pater, sobre la ‘credttacién: De ls fundodos y graves etementes de convici. De una prognosis de pena mayer a cuato aes. De palero process, iw ropercionaidad de lo medida v La dxacién de lara. Duodécimo, Asimismo, en la Cosacién n* 420-2024/Nacional, del Ireinta de julo de dos mil veinticuatro, determind, en cuanto a la resolucién sobre un requatimiento de prién preventiva, que Finclmente, et pelo de obslaculzaesin no eal en funcén la forma céma, eatin entlende la Fecal, se comelié el deta erbuico y qué 2g CORTE SUPREMA | SALA PENAL PERMANENTE DE Justicia APELACION N° 326-2024 DELA REPUBLICA — | SUPREMA monicbres pude hoc el lmputade para. de una volta fare. ocutor © oicurecer fo hechos en que inferno utlaando un sueve coTeo eectrénes, © que no colabarera con las kvestigaciores y reozora ‘clos de oposicn a los coxgos objeto del sumatio fecal eriovo 270 {del CPP apunta, de un lade, ola conscionte desivecibn, modiicacién, vpresén @ faliieacisn de elementos de prueba ~se enlende de expecta televancio-¥, 0 of odo, of nuencla par accién propia @ de terceros- pore que fot cofmpulads,tesigat © pets informan faltomente ose compotten de manera desea oetcente. Iles hechos inciciafosno estén actetads a nivel de sospecha sufcierie, ‘A. Hechos Imputados Decimotercero, De acuerdo con el requerimiento de pisién preventivo, se ctribuye o los investigados la comisién de Ires hechos, onforme ol siguiente detalle —alalata— io 1 HECHO N01: 4DEVOWUCION DE ORO A EMPRESA DE MU LE fe impute 0 lo Fico Superior ekzabeih Paraita Sonfur que ofrecis Interceder inivencios reales onte ef Bical Provinla Luce Sol y Ros. po que Augusto Javier Mu Le! pague fa canfidad dé un mién de tiers, vente dinero que concretomente fue eriregoc por Invermeco do Io famifa Scho Nea, en efectvo, 2 pemera enkega {ue de § 50,000.00 délares americanos por eo elec Morthn Scho [Nea (hmaro de Win Scho Neko} acvelé 2 recoger este dinero a ‘cera de Augusta Javier Mi Ly quien se fo enkegé fe Diego Ml Le Inamara ce Augusto Jovier My Cel en ure Boe negro en la cua! feitaba lor $ 500,000.00 d6loes amecanes soletades que fuson fentragados en lo eaia de Andrés Avelino Hurtado Gross, y fue recbido porsu empleadb" . HECHO N® 02: *DENUNCIA YIO INVESTIGACION & sly PROCKER PINLLOS, ACCIONSTA DE LA PLANTA PALTARUMIS.A.C* 89 Impulo que en los fos 2020-2021 fa fico) super: Lue Etzabeth Pereite Sent habs por intamecto de AnatésAveline Hrtoco Grocts, hecho promater, salctads y/o reciado monfor de dhero (oerox $ 7.90000 ares emaricanes| 0 Augusto Jovier Miu Le can fa fhaaad 22CORTE SUPREMA —_| SALA PENAL PERMANENTE DE JUSTICIA [APELACION N.° 326-2024 DELAREPUBLCA | SUPREMA Ge invecarinvencias para que se ncle una Ivesigacén pore detto Ge Lovadd de actives en ls ficaasexpecialzadas dees ico, en conta de la persona juidica Poti £AC. que tiene como ‘ecco yo representanie Jimmy Picker Pfs: acho aceién fue ‘solctuc de Augusto Javier Miu Le, debido @ que fa empvesaFateruml SAC. e@ 5 competencia drecta en las acthisodes comerciolee Iiperales «las que se dedicate. La mencionada Inestgacién ctuoimente, 4 encuanta entre’ 6. HECHO N® 05: "CIEN MEL DOLARES PARA NO CONTAUAR CON LA INVESTIGACION SEGUIDA CONTRA LA EMPRESA GUANTIZO SERVICIOS INIEGRADOSSAC? “Se inpule que Anckés Aveino Hurtado Grados en cooutre com ke ‘co! syperer Luz Eleabeth Perales Santor habion hecho srometer solved y/o sibide montos de enero (apres, 10009000 aberes ‘omaricanes) para que no se canting con une Investigasén en conta 1 fa perona juice Quantico Servicios ntegradoe SA. y Fanckeo Iv6n Stucho Nata; sin embargo, a pasar del pago de $20 mi dbtres ‘que haba entegad Froncico lan Slcho Nea, lo inertigacisn por Lovade de Activoe continu Respecto a la apelacién del investigado Andrés Aveino Hurtado Grados § Sobre los fundados y graves elementos de conviecién Decimocuarte. Respecto al primer hecho. referido a la “devolucién de o10 a la empresa del investigado Miu Le", en lo relevarte, se tiene losiguiente: 14,1, Elinforme-AMCA-MP-FN, con el asunto lo consignado del cince de septiembre de dos mil veinfievatro” (foto 184), en el que const que Ana Cecilio Siucho Nera, en el programa televise Beto © saber, sefalé que el proceso de lavado de actives lo tienen sus cuatte herones y su pape: que ‘oner en conocimiento fenia entendido que Mateo —en reternca a Mateo Costonedo— 28wat b4 CORTESUPREMA | SALA PENAL PERMANENTE DE JUSTICIA APELACION N- 326.2024 DELAREPUBUCA — | SUPREMA habia sido abogade de Peralta Sontur y que Anctés Hurtado ‘Grados siempre se jacloba de que él fenio une super influencia @ nivel de fiscoles, a nivel de Sunat y a nivel de migraciones, y que, en parte, se le “prendié el foce” al saber que sy primo Miu Lel tenfa. un proceso de lavado de acivos, pero fie su propio imo Javier Miu Lei quien le pidié @ su hermano Wan que le consultora a Hurtado Grados si podia ayudario con su tema de lavado de actives, en el que estaba siendo procesado desde el ‘fio dos mil diocinueve, ante lo cual Hurtado Grados le dio “clare que s, vamos @ convertor" [se]. Asimismo, que el cpodo "Chita", comespondiente @ Augusto Javier Miu Lei se lo puso Hurtado Grados: que, cuando yo le acepis que podta ayudar © *Chifo" en su tema de lavado de actives, Hurtado Grados jo: "Délome ver cusnto me cobran’, y que, al retetise a lo contraprestacion 0 rettibucién que recibiian esta vez Andrés Hurtado Grados y Elzabeth Peralta Soniur, sefcié que seria con dinero de por medio. flo denotaria que Wvan Slucho habrio intercedido para que Hurtado Grados ayude @ Augusto Javier Miu Lei. o cual habria reciizado « través de Perctia Sontur 14.2. ElOficio n.° 005027-2024-MP-FN-OREF, del seis de septiembre de dos mil veinticuatro (tole 284), por medio del cual la Oficina de Regist y Evoluacién de Fiscales del Ministerio Pubico cerfificé que luz Elzabeth Peralta Santur es fiscal superior titulor especiallzada en deltos de lavade de actives y pércida de dominio con competencia nacional, con lo cual se verificé el vineulo de Peralta Santur con la Adminisacién publica, es decir su rol especial 143. La corte del veintités de sepliembre de dos mil veinicuatro de LATAM (foto 1498), en la. cUGl se verilicoron los pasojes por 6! PaCORTESUPREMA —_| SALA PENAL PERMANENTE De JUSTICH [APELACION N° 326-2024 DELA REPUBLICA | SUPREMA Vigje de LATAM a Estados Unidos que reali lo investigada Luz Elzabeth Peralta Santur con Andrés Avelino Hurtado Grades, pasgjes que se hobrian adquiide a nombre de la empresa AH Enterloinment Company 8. A. C. del investigaco. persona Juridica cuye representante legal es Kelly Katherne Medina Meza, quien esté vinculada ol procesado Hurtado Grados conforme a las nolas de agentes recabadas y las actos de fuente oblerlo. lo dejorfa entrever la cercania entre los Investigados Peralta Saniur y Hurtado Grados. 144, El acta fiscal de busqueda de informacién pblica del siete de septiembre de dos mil veiniicuaro (folo 214). donde se aprecia, la nota pericdstice publicada en el portal web In’obae en la que se observan fotegratias @ incluso una conversacién de WhatsApp entre Luz Bizabeth Peralta Santur, Augusto Javier Miu Lei Andrés Avelino Hurtado Grados y Francisco ivan Siucho Nea, Jo cual denotarla que estos se conocion y dejorfa entrever una posible relacién de naluraleza desconocida, 145. Lo decloracion de Wvén Francisco Slucho Nelra del dlex de septiembre de dos mil veiniicusto (lolo 1), quien ante el representante del Ministerio Publico sefalé lo siguierte: Entonces me doa area mi rimo de que ya no se hable de exe toma elo que esl6 metido en a tema dal Cub de la Coreuccién y me ice que le wusWa & pregunta @ Andis Hurtado si hora le pod ‘yudario con este tema de Lovaco de Activa yu incaxtacion de 0. Enlonces el primero pacts una pequeta reunién con a ro. Fical do Lavode de Actvos ezcbath Peralta entre 0 20 al 23 do mayo de 2020 10 reunién que fue reve. Sclamanta fue pora que la Oro. Ekeabeth Perata nos consctera aa fara Sucho, en este coro fe mi hemane Ropero y mi pesone Aimar @ la care de Andids Hrtedo "Chibat “Quiero ave se deje en claro que e¥afole que viene ckculonde donde salimor mi hermano, Dic, Peal y Ancés Hstad, en ete momento noote, Y ‘CORTE SUPREMA —_| SALA PENAL PERMANENTE DE JUSTICIA [APELACION N.* 326-2024 DELAREPUBLICA | SUPREMA teriomes rnin proceso de Lavadi de Acivos. 10 so puede vericar {ve ene! fo 2020 no lerfomes ningun proceso. Yo fe fam dosds ml cekor une flo @ a D1, Pera, Erlonces. ya le limo: ala doctra ve lefbomos presenta o Javier Mu, que él roceio de incavlacin de 200 kor de or, Buen nor deipecios Andtés Hutedo quedé en domes Iz fecha del cho en of cust = “MADRE” o su "mania Dra. Elnabeth Peale se be & reunl con Javier Milos chia, Habra so en os fos 24,25 de mayo y antes Hxtado ‘soca la reurién para que se pudlera concretar entonces el aia 26 de ‘mayo recogemes a mi sximo Jawer Mi. Al leg aa cosa de Chain ‘ya te encontaba Elnabetn Parcita fecal da LA. y noe hace subk @ sy ‘uarto Andiés Hurtad. En es2 memento, Andtés Hurtado “Choon le momentos! enian un co a mi primo Javier Mi Lei que le sxplove todo sob el problema fue él feria problema © lo fscol, después de vars minutos de Cconverocién a ro, Efzabeth Peralta oduce que conoci al fecal GUE Je habs incautade lo carga al fica Sairosos, solo recuerdo a apelieo, pero me do lexlusimente que Persia lo conocia y que feria que hablar en persona con é.¥ en eve momento después de vas minulat ‘ue habian intercomblago varias polabas “el cho" cen "a mocke" fea dice que se tering la union y nos dice que yo en unos asiba tener més dotos y més detales de Jove My Lel, nos despecte, Not retrames de 1s cosa de Anarés Hutod. Paxovon unos fos y Andkés Furiado nos weve ¢ tomor 6 su cara pare deckros cuenta es le ave tba a cobrarla pra Ezabeth Peale pote Inpioto del caso de Loved 49 Activ yrecuperarsy carga [sl Todo ello denotorie que Ia investigada Peralta Santur habyia aceptado conocer ol investigado Miy Lei a tavés de une reunién pactada por intermedio de Hurtado Grados, en la que Miu Lei habia expuesto su situacién y ella les habia incicade que iba a tener més datos y més detalles, luego de lo cual Hurtado Grades les habia indicade cudnto era lo que Peralta: Santur cobraria pora limpiarlo del caso de lavado de actives. 26CORTESUPREMA | SALA PENAL PERMANENTE De JUSTICIA [APELACION N° 326-2224 DELAREPUBLICA | SUPREMA 146, Le decleracién de Roberto Slucho Neita del diez de septiembre de dos mil veinticuatro (lole 404), quien sefald que Ivego de haberle expuesto su problema de renuncia a la nacionalidad pervana @ Hurtado Grados y tras ser solucionado por Roxana del Aguila en calidad de superintendente de Migraciones o solicitud de Hurtado Grados, se establecié un buen vinculo con ‘aquel. Adernés, mencioné que ‘Me conté que teria una "momé" ficel en asuntos de lavades de ‘2ctvos, debe recalcar que an ese momento dine menciené et nambre de esta pasone niyo sabia de quien hablaba. Mi primo Jvir Miu Lele pregunié @ mi hermano Fanclsco Iwan Scho Neka en un reurién ‘céme es que ye habia consegulde hacer i renuncia ale nacionalidod Peruana, entances, es cuando mi hermano le cuenta que quien me ‘eyed en ese rémite de Migrociones habla sido Andkés Hutlaco Grados porque yo se lo habla comentado a mi hermano. & una porunisod ‘over Miu Lele pregunte‘a mihermane Francie Wn shen Neva set ‘ue posia ayudaro enol tema que estabe Investig Jove Le! Scho fen ol caro denaminado "Ce dela constuccién” y apare le consults ‘en olcoso on o qe estaba ivestigad mismo (vier INU Le) yen et {alse habe incavtado 200 kogrome de oF0. Mi hermano me hizo @ milo consute y cuando yo te comenlo y consul ol seior Anas Hurtodo sore los dos temas, este me dio “jo. djome cue lo consulte con mi mami y en unos das Ye dey uno respuesla”: psaton los des y fle mendes por telétono que vaya tu casa y cuando ul eas, ul con mi hemaro Wwén Francisca Suche Neko, Heganes @ su casa temprano, nos reco y le presonté mi hermano. Para ese entonces, ‘ye me tenia que Ira China a lugar y 61 me do “do les dos temas que ime comantast, do tu prime chia el prare no va, pre lsegundo (ue era el caso de Jovir Mi Ll. que él s0Iba.c comunicar con Javier Miu Lol través de nosotros y yo cuando yo estoy en China Iguct siempre me manteria ol onto del tara da Javier Miu La porque dt sofelaba y reclomat informactin a mi hermane Iain Rancico Scho Nea ya que para ese entonces yale habia enagade hero a -Anckés Hurtado 0 través de mi hermano. Debo sefler que Ards Hurtado 2weit @ CORTE SUPREMA | SALA PENAL PERMANENTE DE JUSTICIA [APELACION N.° 326-2024 DELAREPUBLICA | SUPREMA ‘dé un adelanto de § 50000000 détares amesicanes a Iver My Lely par Is enirega dol mimo, mi hemana Marin siveno Nero We recoger este neo a cosa de JeMier MU Let Todo ello detallaa Ia fo1rna como habia iniciedo su vinculo ‘con Hurtado Grades y de qué manera Augusto Jovier Miu Leise Interes6 por relacionarse con este times por el asunto del Cub de Ia Consituccién y el proceso sequido en su contr, 147. FI acta de declaracién de Ana Cecilia Siucho Nelta det Veintités de septiembre de dos mil veinticuatro (fol 1418), on !o ue se advierte lo siguiente: (Wi hernano me comenté que # se reals Jo ayuda. en el cot de evade de actiot de mi primo Jever MU tel @ quien se le habia Ireavtade or, y este primo Javier Miu Lol cttms que 50 le nebo lewota la carga Incavtada,y #8 leg® © pager, toda vez que en un Ikio el snr Andtés Hurtado eels que come hice se enfa que dor 500 mil dlre, lo cual haste ah mi herman me cuentc que 9 Meo 52 entega de 500 mil délres, yo respecte al monto.posteor descenoreo, Tengo enlendido segin lo que me comentan mi hermanos. tue enltegado de mado efectivo. desconnsco quien fo ceniiegd eile dinero ie entegado « un Habajad del soot Andee Hurtado. y desconazeo elnembre de dene frabojader. lo djaria entrever que se habria materializado la entrega de USD 400 000 (qurientos mi lars omericanes) @ Hurlade Grados. 148. Lo Factura Blectrénica n.° £001-3 RUC n.° 20603675852, del doce de agosto de dos mil veintiune (tote 1803), por la cantided de USD 216 155,27 (doscientos cis mi cianto cheventa ycice délares fomericanos con vebnsiste centavos}, emilida por Inversiones Los Ceivos 5, A.C. Las Lomas Doradas S. A.C. 149, La Nota de Infeligencia n° 3219.2024.@846-2C-3./0-110, det diez de septiembre de dos mil veinticuat (too 756, en lo cua! consta que Hurtado Grades contarfa con més de dostina, Y CORTE SUPREMA —_| SALA PENAL PERMANENTE DE JUSTICIA, ‘APELACION N.° 326-2024 DELAREPUBLICA | SUPREMA lempresas, las cuales estan registradas ante Ia Sunat @ nombre Ge Kelly Katherine Medina Meza, quien seria su testaferto y la coordinadora de su programa sabatine Porque hoy es sdbado con Andrés: AH Gold Entertainment $, A. C.. AH Company Entortainment $. A. C., AH Entertainment Compary 8. A.C. y ‘Mino Consultores 8. A.C. 14,10. Informe de Inteligencia n* 73-2024-DIGIMIN-3.2, del diez de septiembre de dos mil veinticuatto (foo 731), en gue se detolla que Hurtado Grados contaria con més de ines empresas que setfon las encargadas de efectuor el cobro de pages exorbitantes y sospechosos por publicidad y asesorias, como son AH Gold Entertainment . A. C., que tiene como gerente general @ Kelly Katherine Medina Meza: AH Company Entertainments. A. C., que fiene como gerente general a Pedro Rolando Bartcle Garcia y come apoderada a Kely Katherine Medina Meza: AH Enterlainment Compony S.A. C., que fiene como gerente general a Roberto Nicolés Goveya Chapioma y como apoderada a Kelly Katherine Medino Meza, yla empreso Mina Consultores 5. A. C., que tiene como gerents general o ‘Abrchom Mina Alfaro. 14.11.£1 acta de bisqueda de Informacién del nueve de septiembre de dos mil velnticuatro @ las 11:00 horas (foto 373), en Io que conston didlogos relevontes, ente oltos, de Marco Vasquez, quien refriéndose © Luz Blzabeth Peralta Soniur sefalé que “ele no devuelve necesatiomente as hncautaciones que se hagon. lo hacen los Iueces, pero ela si poco omit hacer un buen traadjo en esa Invesigacié lo cual carla cuenta de la forma come procederia Ja investigada Peraita Santur en su actuar como fiscal superior. 14.12.81 acta de fuente abierta de YouTube, sobre el compllado de la ‘entrevista en el programa televisivo Beto a saber a cludadane 2weet CORTE SUPREMA | SALA PENAL PERMANENTE DE JUSTICIA, APELACION N- 326.2124 Deiarerisuca — | suprema Andrés Aveline Hurtado Grados del nueve de sepliembre de dos mil veinicuato (tole 379), donde, al recibir la oftmacién de parte de Orliz de que se podria colegr que irterpuso sus buenos oficios para que se conocieran Roberto e vén Slucho, Andrés Hurtado expres lo siguiente: "No, pare node [én en ‘sox contests citerentos as ots" 14.18.£1 acta de Incautacién y custodia del once de febrero de dos mil veinte (tote 419), nla que constalo siguiente: Se oprecia dos socos de poleleno ge cole omatlo cen precio de seguiod. & scolLucio Pompeo Sal y Rosas Guerre, secka ave el reptesentante de SUNAT hace enitega de documentacién de Warehouse Recep informacion general de la empresa minera Veta Dorada 5. A.C, elo que 58 ertrae 04 butos Con un pasa de 8 Klos (aos de 010} con NF OAM 285191905004101800. & fal sola la documenlacisn de Warehouse Recelpt de las bulls conteniend bares de era con un total peso uta 4.0 conespendiente ala empresa Minates Las Lomas Darodas S.A. con N? DAM 23619408982201200 siondo que ol otzise o sac se aprecia 02 eajas de madi, dento de lor cuales se hol6 § arcs de of, Oicho mineral et entegado en caliad de custecta al omprese TALMA SERVICIO AEROPLERTARO S.A (ser 14.14.Los Oficlos n.* 1072-2024-4°-FSCECCO-3E-MP-FN y n.° 1077- 2024-4"-FSCECCO-3E-MP-FN, del doce de septiembre de dos iil veinticuatro (tole 473), en que se informa que lainvestigacién preparatoria contra los investigads Joime Tryjlo Paz, Américo Trujllo Paz, Rosa Nety Tryjlo Paz, Edson Rolando Resllo Camilo, Homero Anibal Rubio Espejo, Bérbara Quijano Argomedo, Misael Jess Polo de la Cruz, Jeik Deidl Feréndez Poredes, Florentina Mendoza Rios, Sumner Deybin Inga, Clever Vega Chavez, Jonss Marly Lora Tantaquila, Motion Edcar Campos Cruz, Lot Jomin Robles Aravio, Luis Telesloro “Asto Medina, 0vet, CORTE SUPREMA | SALA PENAL PERMANENTE DE JUSTICIA, ‘APELACION N.° 326.2924 DELAREPUBLICA | SUPREMA ‘Manuel Hermégenes Asto Medine, Antonia Justine Asto Medina, Cicell Olinda Marios Rios, José Ricorde Vasquez Yoldenama, Yolanda Maribel Vasquez Valderama, Tito Josetto Vésquez Valderrama, José Teddy Berios Gonaélez, Percy Iscias Vasquez Valderrama y Veta Dorada S.A. C. por lot delios de minerie llegal, encubrimiento personal. receptacién ayavado y corganizacién criminal, en agravio del Estado, se encuentra en ‘tape intermedia (caso 662018) 14.18.Le disposiclén sobre desisimiento de requermiento de Incorporacién de persona juridiea al proceso penal del veinticualro de noviembre de dos mil veintlune (tolo70), en que se expone en el considerando primero que se requifié la Incorporacion, entre otros, de la empresa Minerc Las Lomas Doradas 5. A.C: empero, por dicha disposicién se solicits el desistimiento de su requerimiento. 14.16.Lo providencia fiscal del veiniiséis de noviembre de dos mil veintiuno en la Carpeta Fiscal n.* 131-2019 (Expediente n.* 131- 2019) (o¥o 417, por medio de la cual se progroma la dilgencio de petiicie comespondiente @ "2 barat de oro porlnecionts a la Minera Vata Doradas 5. A.C. 05 bara de cro petenecienieala empresa os Lomas Doredas 5. A.C." [se], suscrita por el fiscal Lu's Pompeyo Sal y Rosas Guerrero. 14:17.Lo alsposelén de devolucién de bien incautado del quince de {febrero de dos mil veintidés (ote 704), en la cual se clspone lo siguiente: Pemeto.~ Levontar ls medide de contimotora de incavtacor crpuerta por 1 Fimer ng0co de Investigacion Pepototota Nacional E:pecatzoco en Ccimen organizado, sy fecha 13 de moyo de 2021, vez Corhuancha, Especlolsia Campos, que resuelve declarer dodo @! requtimento: de conitmatota de Incavtacin de: 1] Una caja de moders covteniondo res 3weet & CCORTESUPREMA | SALA PENAL PERMANENTE De JUSTICIA APELACION N= 326.2324 Deianerdsuce — | SUPREMA (00) bares de or, prectondo que a pimerebara de or, Hee un peso de £608 kg: la segundo barre de 0, ene un peso de73 gle trcera bara e 0, tiene un peso de 7.10 kg 2 Une (0) coja de madera. conteniendo os 02) boas de oro, cabe preckor a prmera bara de oo, tone un Beso e 10.42 kgf segunde bare de oro Hane un peso de 7.386kg. Segundo. Dewoiver a fa empresa Minera Los Lomas Doradas Secioded Anérima Ccetad tepresentada por sy Gerente General Jvier Augusto MU Le lo siexlentsbienesincoutades ic Elo denoteria un actuor iregular, al no medior reexomen i Infervencién judicial, sino directa cisposicién fscol. 14.18.61 acta de allanamiento, registro domiciliatio y regisro personal ccon fines de incautacién del veinticuatro de septiembre de dos mil veinficvatro a las 15:45 horas (lao 1508), en lo cual se hace Constor que en el inmusble ubicado en calle Cascajal 719, Las Casvarinas, en la primera gaveta de lo mesiia de noche (lado derecho de la carl, s@ enconkr6, enire otfos objetos, une tarieta con el logotipo de Pancmericana/Sébado con Andrés con le siguiente Inscriocion a mana: “Pare mi hfo Fe Cunseanos” [se] Elo denotoria la cercania entre Hurtado Grados y Mi Lei Decimoquinto. Del segundo hecho, referide o la "denuncia y/o lnvestigaciin @ Jimmy Pfidcker Pinlos, accionista de la Planta PallarumiS.A.C.", enlo relevante, se fiene lo siguiente: 15.1, £1 Oficio n° 005027-2024-MP-FN-OREF, del sels de seotiembre de dos mil veinticuatro (lote 234), por medio del cual la Oficina de Registo y Evaluccién de Fiscolles dol Ministerio PObico certiica que Luz Elzabeth Peralta Soniur es fiscal superior titar especializada en delios de lavado de actives y pérdida de dominio con competencia nacional 182. Elacta fiscal de busqueda de Informacién piblica del siete de septiembre de dos mil veinticuatto (tof 214), donde se aprecia 2wisi, Bs CORTE SUPREMA | SALA PENAL PERMANENTE De .ustiCt APELACION N.* 326-224 DELAREPUBLICA | SUPREMA la nota periodisice publicada en el portal web Iniobae en la que se observan fotogratias © incluso una conversacién de WhatsApp entre Luz Elzabeth Peralta Sontur, Auguste Javier Miu Lel. Andrés Avelino Hurtado Grados y Francisco vén slucho Nova, 153. #1 acta fiscal del nueve de septiembre de dos mil veinticuatro (Vote 17), enla que se sefialé lo siguiente: Por esta amistad que se crea entre Andiés Hurd ¥ mi prime Javier Miu. mi primo fines ce 2020 y grnciplos de 2021 nos mete ei negocio 20 lo exporiccién de mineral con mi empresa on el rubro de ‘experacién de mineral coma yo incu fic} 15.4, Lo carta del veintés de septiembre de dos mil vehticuatro de LATAM (toto 1498), en la CUI se veriticoron los posojes pare el Vije de LATAM o Estados Unidos que reaiizé [a investigada Luz Elzabeth Peraita Santur con Andrés Aveline Hurtodo Grados, posojes que se hobrian adquiide a nombre de la empresa AH Entertainment Company $. A. C. det investigaco, persona Juridica cuya representente legal es Kelly Katherine Medina Meza, quien esté vinculada ol procesado Hurtedo Grados conforme a las notas de agentes recabadas y las actos de fuente abierta, #llo dejoria enttever lo cercania entre los investigados Peralta Santur y Hurtado Grados. 185, Elacta fiscal del nueve de septiembre de dos mil veiticuatro a las 10:52 horas (tole 322), en la que consta la impresién de Consulta MPFFN de Augusto Javier Miy Lel, quien recisita el caso 504010192-2022-58-0, el cuci se relocionarfa con el caso '506015708-2023-11-0, cuyos investigades son los hermanos Siucho Neita; el caso $06015703-2022-14-0, cuyos investigados son los hermanos Siucho Nea, y el caso 505015703-2022-142- 3wat, Y CORTE SUPREMA —_| SALA PENAL PERMANENTE De JUSTICIA APELACION N° 326-2324 DELAREPUBCA | SUPREMA 154. 157. donde Wvén Slucho Neto es investigado por el delto de levado de actives. El acta de transeripcién de entrevista del video “Contra corfiente - set 08 ~ ical Peralta da su versién sobre acusacién Wilax", del nueve de septiembre de dos mil velntcuatro (Toto 448), donde Wz Elzabeth Peralta Sontur, resecto a lo Videolamada con Andrés Hurlado, sefalé que no sabla que festoban investigados ni que ellos eran Siucho: empero, contradictoriamente fombién afimé que era fsca de lavado de actives y no sabia que ells se apetidaban Stucha, Le declaracién de Ivén Francisco Slucho Nelta del diex de septiembre de dos mil veinticuato (tle 411), en la que sefialé lo siguiente: Por esta emibtad que se craa ene Andtés Hurlado mi pio Jover Miu. mi primo fines do 2020 y frncipios de 2021 nos mete ol negocio Je Io exporocién de minefal con mi empresa en el tubo de cexportocin de minetat come yal indus. € negocio aicucl nos mete ipso ee pare acontat miners en Wyle y mendérseloa a planta de Po, Aclro que mi pro, el acoplo ave tenia en Tro a rate de la Incaviacién en el proceso LA, bola bastante sy comercalzacion poreue 4 tenia una fivaldad comercial con la empiesa Patrum pattaneciente dl seior Ji PlOcker,Enfonces ela emeta comenes {ganar mis en 2 acople de minerals 50, ml pmo Javier se seria ‘emenazade comercciment, asl que me pide una nueva renin con Andis Hurtada © madladot 3 mane de 2021, pero que e obran vn roceso de LA. 0 esta empresa Pateruml propiedad! de sehor Pucker, ‘con la ntervenciin ela Fel flnabeth Pera, Y nes cto a mi prime Jovi y ami, nos hace subi «su cusra enol que extade hospedade y le muse © mi primo un legoio de documentos. ncicéndole “min ‘eumota, mi madie hiso sv abajo" y ensehc fos dacumentos cel proceto de LA. que le habian abialo o Farum En ere moment det 2021, mas © menos debi haber pecido ~ que yo recuerde = £0 mt 4CORTE SUPREMA —_| SALA PENAL PERMANENTE DE JUSTICIA APELACION N° 326-2024 DELAREPUBLICA | SUPREMA rales. chi yo ya no paricine en la entrega de dinero, dado que m pro fecuentooa drectamente @ Chom is! Flo indicaria que Hurtado Grados habrfa actuado @ través de Peralta Santur, a quien llamaba "Madre", a solicitud de Miu Lei, para procesar a la empresa Paliarumi, lo que guardarie relacién con el segundo hecho. 158, Lo decloracén de Roberto Slucho Neira del diez de septiembre de dos mil veinticuatro (fee 404), quien cl ser consultado sobre més entregos de dinero a Hurtado Grados por parte de Miu Let @ través de su hermano Ivan Francisco Slucho Nelra mencioné {que “solo tengo conecimiento ques hubo més enteges de dinero por lo ‘que me comenté mi hermano Fenesee én siveho" fie], lo cual permite infer que se habrian realizado més entreges de dinero a Hurtado Grados, 159, Lo Disposicién n.° 02, del quince de sepliembre de dos mil veintirés (Carpeta fiscal n° 2028-59) (loto 879), 20r lo cual se clspuso dar inicio @ las dligencios preliminares contra Jimmy Enrique Leonardo Sergio Picker Finllos, Forella Rubini Arrarte y Enique Eduardo Franco Gohi por la presunta comisién del detto de lavado de actives agravado, en agravio del Estado, Asimismo, ccomprender preliminarmente, enire otfos, a Paltarumi Minerals 8. A.C. asi como Paltarumi Dos $. A.C. lo cual se habyia realizado en mérito al informe s/n-2028-DIRILA-PNP/DIVILAPTID- DPTON'I, que habria sido eleborado por la Divsi6r de Lavado de Actives. 15.10.61 Offelon.* 2087-2026-1°FISCELA-MP-FN-1D (loo 1082), por el ‘cual el scl provincial Uzerclo Fantoja Dominguez informs a la fiscal adjunta suprema Alejandra Marfa Cércienas Avila sobrewoman, B 4 CORTE SUPREMA —_| SALA PENAL PERMANENTE DE JUSTICIA [APELACION N.° 326-2024 DELAREPUBLICA | SUPREMA los. investigaciones contra el investigado Jimmy Enrique Leonardo Sergio Prlicker Pinilos. 15.11.61 escrito del dlecisiete de septiembre de dos mil veinticuatro presentado por Jimmy Pfilcker Pinos (foto 1037), dtigido a la Segunda Fiscolfa Suprema Transiloria Especiailzada en Deltos ‘Comelidos por Funcionatios PUblices, donde mencione que en el Cuaderno Fiscal n.? 53-2023 "se riciaivesigacién por una nid de la poicia que no es competente wi tiene facultades para cicho acto, boson su informe en una nota perosisica que ya no exitey que ne tenia sustonto logat pete, lo lamentable: ycémo l fecal © cargo inicio Investigacion proiminor en mi contra sin sviers Rober wozodo una calicacién previo? ¥ sin medios de prueba ave susenten su operiza y nunc ota ls efigencios que se soetaron y para condi nunca explicd como un mecho de prensa como Wil tela acceso ala 'saidad dela carpet fiscal y emis un reporele peidsica fon ofensvo y denigrate ‘come al que sacaron": en el Cuademo Fiscal n.* 80-2023 ‘caso en paaticue, tricia ls investigacisn en mi conta sn sguete haber calticado la denuncla ¢ investigar si tenia 0 no relocién con los onuncianies © sgravados. de Irmediolo me lnclyeren en une Invasigocién tan delcace como esta y nuevamente las serores de Wilx ‘mieron un feporije ponuaicc esta vos ayudado porla abogada lone CCompos Aspoje, © quion hemos denunciodo ante fa Dreecién de flea dol Colegio de Abogados de Lima: adem da haber advertise que sv enfotno 8 decice a presentar denuncias ane el Misi Pubico combiando de ose postura en cada uno de ws casos", y en el Cuademo Fiscal n* 83- 2023 “esta dima Investigacion s ricio por la denuncia de un ciudadiano de @ ie, en este caso onal Perana Roja, quien ve una pubicocién en Intemet ¥ decide derunciame asccléndome o Marin Mortoya y 0 Sara Garay". Tedo ello, si bien constituye un documento de parte, resultaria ser un indicative de los ineguleridades por las cuales Se le nici Investigacion a PilickerCCORTESUPREMA | SALA PENAL PERMANENTE DE JUSTICIA, [APELACION N° 326-2024 DELA REPUBLICA | SUPREMA iting ‘>. yy 15.12.61 acta de allanamiento, registio domiciiato y regisro personal con fines de incautacién del veinticuatro de teptienbre de dos mil veinicuatro @ las 15:45 horas (lols 1608), en lo cval se hace conster que en el inmueble ubicado en calle Cesesjal 719, Los Casvatines, on la primera gaveta de la mesita de noche (lado derecho de a cama), se encontid, entre olfos objetos, una tarjeta. con @! logotipo Panamericana/Sdbade con Andrés con Io siguiente inscripcién a mano: “Pare mihi Fett Cumpleotir" fie], lo cual denotoria la cercania entre Hurtado Grados y Miu Lei 18.18.Lo declaracién testimonial de Jimmy Enrique Leonardo Sergio Pfldcker Pinilo del veintirés de septiembre de dos mil Veinticvatro (leo 2380). quien mencioné los Investigaciones seguidas en su contra: que en el afio dos mil veintiés se habric dado cuenta de que le abrieron Investigaciones con el mismo modus operandi, de los cuales se orchivaron dos; que habyia policfas, scales y abogados implicados; que fa planta de Miv en referencia @ Miu tak hace lo mimo que la sa. y que comp:é Ia empresa Paltarumi en el cio dos mil dlecsiete. Elo rellejara que habia presuntas inmegularidades en la forma como se iniclaron tales Investigaciones. Decimosexto, Del tercer hecho, referido a “cian mil déleres para no cconfinuar con Ia investigacién seguida contra la Empresa Quéntico Servicios Integrados $.A.C.", en lo relevante, se tiene lo siguiente 16.1, Offelo n° 005027-2026-MP-FN-OREF, del sels de septiembre de dos mil veinticuatro (tole 254), por medio del cual la Oficina de Registio y Evaluacién de Fiscales del Ministerio PObico ceriicé que Luz Elzabeth Peralta Sonu es fiscal supetior ttulor especiaizada en delilos de lavade de actives y pérdida de dominio con competencia nacional. awet, 4 ‘CORTESUPREMA —_| SALA PENAL PERMANENTE DE JUsTICIA. APELACION N.° 326-2024 DELAREPUBLICA | SUPREMA 16.2. Lo carta del veinttiés de septiembre de dos mil veinicuatro de LATAM (lofe 1474), en la cus! se cbservaron los pasojes para el Vigje de LATAM a Estados Unidos que real Ia investigada Luz Blzobeth Peralta Sontur con Andrés Avelino Hurtado Grads, pasojes que se hebrian edquitide a nombre de la empresa AH Enterlainment Company 5, A. C. del investigaco, persona: Juridica cuyo representante legal es Kelly Katherine Medina Meza, quien esté vinculada al procesado Huttedo Grados conforme a las notas de agentes recabadas y las actas de fuente ablerle, flo delafa entiever lo cercania entre los Investigados Peralta Santur y Hurtado Grados. 163. Flacte fiscal de busqueda de Informacién piblica del siete de sepliembre de dos mil veinticuatro (tele 214). onde se aprecio, la nota periodisica publicada en el portal web niobae en la que s2 observaron fotogratias e incluso una conversacion de WhatsApp entre Luz Elzcbeth Peralta Santur, Augusto Javier Miu Lel. Andrés Avelino Hurtado Grados y Francisco \vén Siucho Nek 164, Elacta de fuente abierta de YouTube sobre el compilado de la entrevista realizada en el programa felevisivo Bete @ saber al cludadano Andrés Avelino Hurtado Grados del once de sepllembre de dos mil veinticuatto (fle 379), en la que se indicé losiguiente: Porque hoy #8 sabodo con Ankit ha verde facturando ata sumat de dinero grocios © empresas come Kkto Comperation SAC. que ha ‘epattede bao el conceste de publcidad mentes do sotonta mi ‘bores en mara do este cho, cverontay nuevo mil quiinfossesento ‘bares en roviemre de 2028 teint y echo mi novecienos cuarento ‘bares on cciomre del oho poxcdo, Algo que reste imposbie yaCORTE SUPREMA —_| SALA PENAL PERMANENTE DE JUSTICIA APELACION N.° 326-2024 DELAREPUBLICA | SUPREMA 00 fo lrta pubscera de un programa como est Blo retlejaria una operacién inusual per tifa publica 165. La declaracién de Roberto Siucho Nelra del diez de septiembre de dos mil velnticuatro (lao 404), quien sefalé que, luego de haberle expuesto su problema de renuncia a la necionaiidad peruana Hurtado Grados y thas ser solucionado por Roxana del Aguila en calidad de suoerintendente de Migraciones a s0licitud de Hurlade Grados, se establecié un buen vinculo con coquel: ademés, mencioné que ‘ndrés Hurtado le hace une vdeotamads @ my hemane unto con la octora Etabeth Porale y le dleen que an a abrle un proceso © Investigacion de avado de actives, paral cual Andkés Hutlodo le pics ‘emi hetmone $100,000.00 dBires ameticcnos con el objtva que na le ‘bran esa hvestigacien ym hermana no contaba con esa condos de nero y Andes Hurt le pregunté cuanto er a mente que tenis en ese memento y mi hemana le dijo que lo méximo cue tenia ea $20.000.00 détres pero que lo tenia bancarzodo, de slo, exste un epsito « la cuenta de la emprasa AH. Entemimt SAC. que os 10 empresa de Anerés Hurtado, Bebo sefiler quo, pesor de esta entrega do dato se Iricié un proceso do invesiaacion conta ka empresa Qventico, mi Wes hemonos paps y yo, esl lnvesigadi ia. conoce fica! Urordo Ponto en la Primera Ficofa Suprenacioral de Lavado .e Actos Primer Despoche. Todo ello detallaria Ia forma como habria iriciado su vinevlo con Hurtado Grados y de qué manera Augusto Jowvier Miu Leise interesé por relacionerse can este vitime por el asurto del Clue de la Construccién y el proceso contra él 16.6. La constancia de operacién a cuentas de eres BCP, tipo cuenta corente, moneda délores (tote 642), sscilla por Francisco Wvén Siucho Neira, en que se verifica que la cuenta 2tin, B 4 CORTE SUPREMA —_| SALA PENAL PERMANENTE DE JUSTICIA, APELACION N.° 326-2024 DELAREPUBLICA — | SUPREMA de cargo de nombre Quantico Servicios Inlegradoss. A.C. ala cuenta de destino de nombre AH Entertainment Company S. A. . reallaé une operacién por USD 20 000 (veinte mil doves crericanes) 167. Elacta de declaracién del investigado Andrés Avelino Hurtado Grados del veinticinco de septiembre de dos mil veinficuatro (toto 1398), en la que teffié que es socio de dos o tres empresas. Una de ellas es AH Entertainment Company 8. A. C., que tiene ‘come rubxo las acividedes aristicas del programa Porque hoy 185 sdbado con Andrés, esto es, Ia empresa que habia recibido a operacién por USD 20.000 (vente millers ameicares) 16.8. Lo Nota de Infeligencia n.° $219-2024-@346-26-3.2/0-110, del diez de septiembre de dos mil veinticuatro (toto 754), en fa. cual const que Hurtado Grados contaria con mis de dos ‘empresas, las cuales estén regisrades ante la Sunat & nombre de Kelly Katherine Medina Meza, quien seria su testoferro y la Ccoordinadora de su programa sabatino Porque hoy es sdbado ccon Andrés: AH Gold Entericinment 8. A. C.. AH Company Entertainment 8. A. C., AH Entertcinment Company 8. A.C. y Mina Consuttores $. A.C. 16.9. El Informe de Inteligencia n.° 73-2024-DIGIMIN-3.2, del diez de septiembre de dos mil veinticuatto (lato 731), en el cual se detala que Hurtado Gracies contaria con més de tres empresas ‘ue setfan las encargadas de efectuar el cobro de pagos lexorbitontes y sospechosos por publicidad y osesorias, como son AH Gold Entertainment S. A. C.. que tiene cono gerente general a Kelly Katherine Medina Meza: AH Compony Entertainment $. A. C., que fiene como gerente genzral a Pedro Rolando Bartolo Garcia y como opoderade a Kely Katherine “0CORTE SUPREMA —_| SALA PENAL PERMANENTE DE JUSTICIA [APELACION N.° 326.2024 DELAREPOBLICA — | SUPREMA Medina Meza: AH Enterlainment Company 8. A. C.. que lene como gerente general a Roberto Nicolés Goveya Chapioma y como opederade @ Kely Katherine Medina Meza, yo empresa Mina Consuitores S.A. C., que tiene como gerenis general a Abraham Mina altar. 16.10. acta de ollanamiento, registro domictiaio y regisro personal con fines de incautacién del veiniicuatro de septiembre de dos mil veinticuatro a las 15:45 horas (ole 1808), en Io cual se hace constar que @n ol inmueble ubicado en calle Cascajal 719, Los ‘Casvarings, en la primera gaveta de la mesita de noche (lado derecho de fa coma) se encontré, entre otros cbietes, una tariete ccon el logotipo Panamericana/Sébode con Andrés con lo siguiente inscripcién a mane: “Para mi ho Feke Compleat hic] 10 cual denoteria la cercania erie Hurtado Grados y Mv Lei De modo que tales elementos de conviccién, primera, dan cuenta de Ia relacién social estrecha existente erire Hurtado Grados y Peralta Sontur. Segundo, que las declaraciones y documentales dan cuenta de Indicios relevantes sobre le ppresunto comisién de los deftosinvestigados: no estamos frente @ conjeluras y especulaciones, por le que pueden ser calticadas de sospecha grave © vehemente y, por ello, se cumple el primer presupuesto. Cabe precisar que los graves elementos de conviccién concurren tanto para el procesado Hurtado Grados como para la investigade Peralta Sanur § Respecto c la prognosis de pena Decimoséptimo. En relacién con la prognosis de pena, observamos que el deli de trifico de infiuencias esté sancionade cen una pene de cuatro afes de prvacion de liberlad en su extreme minimo, el delito de trético de influencias agravado tiene se aos como aCCORTESUPREMA —_| SALA PENAL PERMANENTE DE JUSTICIA, [APELACION N. 326-2024 DELA REPUBLICA | SUPREMA ‘extremo minimo y el delito de cohecho activo especifico tiene cinco ‘afios como extremo minimo. Asirismo, se veriica que a luz Ekzabeth Peralta Sontur se le attibuye la presunta comisién del delto de tréfico de inflvencias agravado en grado de patticipacién de coautotio, en ogravio del Estado, en concurs real con e! delilo de coheche activo fespecitico en grado de parlicipacién de avtoria, en agavio del Estado, y © Andiés Avelino Hurtado Grados se le atiouye lo presunta comisién del delto de ttdtico de infuencias en grado de Portticipacion de coautoria, en agravio del Estado, en concusso real con el delito de cohecho activo espectico en grado de poriicipacion de autoria Decimoctavo. También se verifica que los investigados.serian ‘ogentes primarios y que se les atibuyen tres hechos en cencurso real En e80 lingo, teniendo en consideracién el extreme mhimo de la pena contemplads para cada delito y hobléndose determinado la exstencia de fundedos y graves elementos de comiccién que Vinculan @ los investigados come presuntos autores de los hechos esciitos, la pena abstracta pore cada imputade superata los cinco ‘ofc de privacién de libertad, Cabe anotar que este presupuesto se ‘cumple en el caso de ambos procesados (Hurtado Grates y Perata sont § Peligro procesal Decimonovene, Respecio ol peligro procesal, debemnos hacer constar ue para Ia impasicién de la medida coercitva de pyision preventiva Uricomente resulta necescrio que se colja razonablemente que se fratora de eludr la accién de Ia justcia (pefge de fuga) u obstocutaar la ‘averiguacién de la verdad [peige de obsacumciin, es deck, no se requiere que concuran simuiténeamente. 2wat, ey CORTE SUPREMA | SALA PENAL PERMANENTE DE JUSTICIA, [APELACION N° 326.224 DELAREPUBLICA | SUPREMA § Respecto a Ia existencia de peligro de fuga de Andrés Avelino Hurtado Grados Vigésimo. En cuanto al arraigo domiciloro, segin su ficha Reniec. tendila como dieccién 1a avenida Malecén Céneros $16, departomento 1502, distito de Miraflores, lo cual se condice con | facta de leciura de derechos del detenido del diecinveve de sepliembre de dos mil veinticvato (foto 1371), en la cual consigné su domicfio en la avenide Malecén Cisneros 514, departamento 1502, sito de Miraflores, y el acta de audiencia de control ce identidad del veinte de septiembre de dos mil veinticuato (Iofo 1872), en Io cual también consigné la avenida Malecén Cisneros 516, departamento 1502, dstito de Miratores. Empero, en dicho acto también senal6 un segundo domiclio en el Molecén de la Resewa 391, dstilo de Miraflores, y precisé que los propietarios de dicho: inmvebles olquiados —en referencia ol Mateedn Clinerory of Malecén de a Resena— le solicitaron que se retiara de ellos @ ralz de los hechos y que el duento de la clinica donde estuvo intenado y se realiz6 Ie detencién preliminer le renté un espacio para que viviera, ubicado en el jién Corabaye 831, ofcina 402, Cercado de lima. A ello se suma el acta de declaracién del investigado Andrés Aveline Hurtado Grados del veinticinco de septiembre de dos mil veiniicuatro (fot 1392), donde, si bien sefalé el domicifo en la avenida Molecén Cisneros, precisé que hhocia cvarenta y cinco alas vivia en el jtén Félie Tello Rojas, lote 23, manzana H, urbenizacién Honor y Lealtad, distito de Santiago de surco. Vigésimo primero. Lo anies expuesto guarda relacion con Ia Nota de Agente n.° 3168-2024-@316-2C-3.2/099, del siete de agosto de dos mil veinticvatro (ole 248), en la cual consta que en las inmedaciones del Inmusble ubicado en la avenida Malecén Cisneros 516, 6CORTE SUPREMA | SALA PENAL PERMANENTE DE JUSTICIA, ‘APELACION N. 826-2024 DELAREPUBLICA | SUPREMA B 4 departamento 1502, cistito de Miraflores, no fue posible su ubicacién: la Nota de Agente n° 3169-2024-@816-2C-3.2/D109, cel siete de septiembre de dos mil veinticuatro (toe 252), en la cual censta que en los inmediaciones y dreas de acceso pUblico « los instaaciones del ‘aeropverto no fue posible su ubicacién: la Nota de Agente n.° 3170- 2024-@316-2C-3.2/D120, del slele de tepliembre de dos mil veinticuaro (oo 249), en Ia cual consta aue en las inmectaciones del inmueble ubicado en la colle Alcanfores 987, departemento 702, istito de Miratores, no fue posible su ubicacién; la Nota de Agente \* 8157-2024-@316-2C-3.2/069, del siete de septiembre de dos mil veinticuatro (foo 288) en la cual consta que en las inmeciaciones del Inmueble ubicado en Ia avenida Molecén Cineros SI6, departomento 1502, disito de Miraflores, no fue posible su ubicacién: | Nota de Inteligencta n.° 3210-2024-QE316-2C-3.2/A5/071, del diez de agosto de dos mil veinticvatro (toto 748), en Ia cual consta que en las inmeciiaciones del inmueble ubicado en la aveniéa Malecén Cisneros 516, departamento 1502, dstito de Miratlores, no fue posible su ubicacién: la Nota de Agente n.° 3220-2024.@346-20-32/D109, del once de septiembre de dos mil veinlicuatro (toto 748), en la cual Consta que en las inmediaciones del inmuete ubicade en la avenile: ‘Malacén Cisneros $16, departamento 1502, dstito de Miraflores, no {ue posible su ubicacién; la Nota de Agente n.° $209-2024.@846-20- '3.2/0-109, del diez de septiembre de dos mil veinticuato iota 748), en la cual conste que se tuvo Ia informacién de que Hurledo Grados recibifa ctencién médica en le Clinica San Pablo de Santiago de Surco, pero no fue posible su ubicacién; lo Nola de Agerte n° 3222- 2024-@316-2-3.2/D-111, del once de sepliembre de dot mil Veinticuatro (too 748), en Ia cual consta que se tuvo la infermacién de ue Hurtado Grados se encontraria hospitaizado en ta Cllnleca San “4‘CORTE SUPREMA —_| SALA PENAL PERMANENTE DE JUSTICIA [APELACION N.° 326-2024 DELAREPOBLICA | SUPREMA Pablo, pero no fue posiole su ubicacién: asf como el Informe de Inteligencia n.°71-2024-DIGIMIN-3.2, del nueve de sepliembre de dos mil veinticuatro (toe 1342), en el cual consta, en relacién con Hurtado Grados, que en el domiciio ubicado en lo averide Molecén Ckneros 516, departamento 1502, no fue posible ubicatl, y el acta seal del fonce de septiembre de dos mil veinticuatro (tole s48) en los Instalaciones de la Cirica San Pablo, sede Surco, en la cual consta ave Hurtado Grades no se enconkraba hospitalizado y que en el mes de septiembre no estuvo intemado, entre otras documentales, que permiten advert que en los domicios brindados pore! investigado, @ pesar de las actividades de inteligencia reciizadas en diversas fechas, nose le ubic6, Vigésimo segundo, Ahora bien, la defensa sostione que se presonté un contrato de arrendamiento del inmueble ubicado en ol jrén Félix Tello Rojas, lole 28, manzana H, urbanlzacién Honor y Lecltad, astito de Santiago de Surco (ote 2158); asi como un eta de constatacién domiciiaria expedida por notario del inmueble ubicado en la fvenida Molecén Cisneros 516, departamento 1502, distto de [Miraflores (tole 2142), y lo copia del recibo de luz del dire inmueble (oto 2143). No obstante, es preciso sefolar que el contrato mencionado fue suscrito desde e! ocho de julio de dor mi veinticvatro hosta el ocho de julio de dos mil veinticinco, Empero, de forma posterior, el investigado brindé diversos domiclios y solo mencioné ello con ocasién de su declaracién del veinticinco de septiembre de dos mil veinticuatro, antes descite, Ademés, respecto al acta de constatacion notarial y los recibos de luz de dicho inmueble, al ser un domictio alquitado del cual le habian 2ecido que se rete, conforme a su propia declaracién, tompoce resuita fable en ‘cuanto a la acteditacién de su domici. “6@ CORTE SUPREMA —_| SALA PENAL PERMANENTE De JUSTICIA, [APELACION N° 326.2024 DELAREPUBLICA | SUPREMA Vigésimo tercero, En alencién c lo expvesto, contrariansnte a lo ‘alegado por la defensa, no se advierte un enor en el méillo otergado or el juez de investigacion preparatoric a los actuades, ya que el Investigado Hurtado Grados, en el mes de septiembre, durante el desarrollo de diversos actos de Investigacion e incluso en Ia audiencia de control de identicad, brindé diversos demiclios, lo que impide fener cerleza de uno en el que resida de forma continua y permanente, a lo cual se suma el haberse hospedado e1 un hotel y fen clinicas, que, en contraparte a lo que sostiene o defensa, ‘evidencian elementos petiléricos que brindan razones suficientes para estimor que no existe arraigo comiciorio en el investizade. Vigésimo everlo, Respecto cl ortcige fomtiar, la detensa del pprocesado sostiene que no existe evidencia para deterrinar que Io ‘usencia del investigado no atectaré a su mencr hija y que se tratara de un citero resgoso para el interés de la menor; més ain si esto tiene una condicién especial y el procesado es el Unico sustento econémico de ella. No obstante, si bien se acredité la relacién de cconsonguineidad con la menor y que se encontrarie cuando esiudios de primaria, también resulta necesario acrecitar la relacién ‘de dependencic del investigado con ella, lo cual no ocurié, méxime sis0lo se presenté copia del documento nacional de identidad de la ‘menor (fale 2170), en que se consigna una dreccién derrciiavia que no coincide con ninguna de las brindads por el investigede: la Constoncia de estucios |foio 2171), donde solo se expone que la menor Ccursa estudios de primaria, mas no se regista si se encuerira como apederado U offo, y el acta de nacimiento (fof 2172), en la que se cconsigna una gireccién domicifaria que no coincide con ninguna de las brindadas por el investigado. & deci, no existe ningun oko elemento que permita inferir que Hurtado Grados se encuentraCORTE SUPREMA —_| SALA PENAL PERMANENTE DE JUSTICIA, [APELACION N. 826.2024 DELAREPUBLICA | SUPREMA efectivamente ol cuidado de su hija o que sea el Unico sustento ‘econémico de aquella, por lo que estimamos que no se acre el arraigo fami Vigésimo quinto. Respecto al arrcigo labora, el recurente refiere ue existe documentacién que ccredita su vinculo lasora como conductor de television, esto es, en referencia o su vinculo con lo empresa: Panamericana Televisién. Empero, dicho programa se fencuentia suspendide desde el ocho de septiembre de dos mi veinlicuatro. Ademés, también sostiene que el hecho de que su activided se encuenre disminuida no debe valorarse en forme negative. No obstante, no precisa de qué manera el segundo contrato privado suscito con CIRTRAMEF a flempo deterinado de reciente data, esto es, del dieciséis de septiembre de dos mi veinlicuatro, acreditaria dicho anaigo. Por ende, no concure el arraige labora Vigésimo sexto. Respecio a las faciidades pare solr del pais, destecames que el investigado tiene dos hijas en el eviranjero; he salido de! pais en miliples ocasiones, conforme c la Nota de Agente £ $150-2024-3J6-2C-8.2/0.113, del sels de sepliembre de dos mil veintievatro (fofo 285), y cuenta con cuatro propiedades vehiculores, de confermidad con la consulta de Sunarp (tate 24%), Por todo lo expuesto, concluimos que no concurte arraigo domicliari, aaigo labora! ni arraigo familar en el investigado Hurtado Grados, por lo ue existe peligro de fuga, § Respecto a la existencia de peligro de obstacullzacién de Andrés Aveline Hurtado Grados ”etn Y CORTE SUPREMA | SALA PENAL PERMANENTE De JUSTICIA, [APELACION N.° 326-2024 DELAREPUBLICA — | SUPREMA Vigésimo séptimo. Conforme cl médulo de consulta especiollzada resultado (loo 32), el investigaco cuenta con caterce linecs lelefénicas, No obstante, en e! acta de audiencia de contol de identidad (foto 1372) se advierte que, al ser consullado por su celular, refi que si tene, pero 10 recordaoa el ndmero, para posterioimente seftalar que tenia: dos cceliares, lo cud! se contradice con el documento anies descito. También, en el acta de declaracién del investigado (toto 19), reid que no recordaba el numero de su cellar, crela que regitraba dos y en la pregunte 7 mencioné que ha usado lineas que no estaben a su nombre fen raz6n de que no tenia a la mono su documento racional de Identidad y corsigué Iineas telefénicos que estaban a nombre de pesonal de su produccién. De ota porte, en el acta fiscal de ‘llanamiento y registro personal con fines de incautacién del veinticuatro de septiembre de dos mil veinicuako a las 15:30 horas (toto 1378), 50 rizo cconstar que Domes Corclina Moreno Sénichez, quien sera raboladora de Hurtado Grados, a las 1625 horas, ol ser consultada respecto « si ‘cuenta con un ndmero de telétono, cijo que no porque le hebfan rebodo @ las 1:00 horas y se hizo constar que el inmueble eslaba siendo desocupade, lo cual dejaria entrever un érimo de ocuiter. Ademés, de acuerdo con las decloraciones testimeriales ante la Fscalia, Hurtado Grades se jactaba de tener infuencias en e! Ministerio PUbco, la Sunat y IMigraciones, Por todo ello, exste un alto grado de probabidod de que pudiora inflr sobre sus computados y testiges pora ocular y hasta esti datos que pudieran senira la invesigacién, como presuntamente hhabria ocuride durante la dligencia de cllanariento, Concure el peligro de cbstacuizacién, de modo que, ol habewse presentado de manera cconcurente los presyouestos para dictar la prsion preventiva cconvenimos en esle extrema con la deciién del a quo. En corsecuencia, Ja medida de prisién preventive debe contimasse. @‘CORTE SUPREMA | SALA PENAL PERMANENTE DE JUSTICIA, [APELACION N° 326-2024 DELAREPOBLICA | SUPREMA . Respecto a la apelacién interpuesta por la Fiscalia en el exemo Feferido a la medida coercitiva impuesta a la investigada Lux Elzabeth Peralta Santur Vigésimo octavo. Como se expuso en los fundomentos anteriores, este Tribunal, actuando en sede de apelacién, ha concluide que concuren los graves y fundados elementos de conviccién que permiten vincular o la procesada con la presunta comisién de los tres hechos atribuides por Io Fiscala, @ lo cual nos remitimes. De igual modo, se presente el presupvesto de la prognosis de pena, Vigésimo noveno. Respecto al arraigo domictiatio, el Ministerio POblico sostione que la investigada Peralta Santur no ta brindado luna informacién detallada de los lugares donde ha venido mudande su domicilo. No obstante, con Io copia de su documento nacional de identidad se verifica que su domiciio se encontraria ubicado en Io calle Las Camparilios, block 0-9, departamento 101 Uurbanizacién Parque de Monterrico, dlstto de Ate, lo cual result concordante con Ia Nota de Agente n.° 3162-2024-@316-2C-3.2/D- 113, del slete de septiembre de dos mil veinticuatto (tts 748), en lo cual consta que en las Inmediaciones de la colle Las Campenilas, block 0-9, departamento 101, urbanizacién Porque de Monterrico, istito de Ate, no fue posible su ubicacién; lo Nota de Agente n.° '9171-2024-@346-2C-8.2/D-113, del ocho de septiembre de dos mil veinticuatr (toto 389), en Ia cual consta que en el estacionamiente el inmueble ubicade en la calle Las Campanilas, block 09, departamento 101, urbanizacién Parque de Montertica, dstito de Ate, se aprecié el vehiculo APE-028, de propiedad de lo hnvestigada: la Nota de Agente n.° 3182-2024-@316-2C-8.2/0-110, del nueve de septiombre de dos mil veinticuato (tole 748). en la cual consta que fen el estacionamiento del inmveble ubicodo en la calle Losatt, B 4 ‘CORTE SUPREMA —_| SALA PENAL PERMANENTE De JUSTICIA APELACION N.° 326-2024 DELAREPUBLICA | SUPREMA Campanas, block D-9, departamento 101, ursanizacién Porque de Montenico, distito de Ate, se oprecié el vehiculo APE-028, de propiedad de Ia investigada, que salié del estacionamiento ol volante de aquelia; su declaracién del veinticuatro de septiembre de dos mil veinticuatro {fete 1087] —exéneamente denominads acto de ecloracién del invesigade Andkés Aveiro Hurede Groao en lo que Cconsigné sus datos de identiicacién y sefialé su domiciio en le calle Los Campanias, block D-8, departamento 101, urbanizacién Parque de Monterico, distito de Ate, debidamente suscrita por ella, entre otras documentoles. Por lo tanto, se estima que si este arraigo domictiaio en le investigada, Tiigésimo. Respecto al axraigo familar, se vertice que Ia investigada tiene des hjos mayores de treinta afos de edad, que son David Ricardo Catacora Peralta (toto 1055) y Erka Patricia Soto Peralta (to 18), que no dependerfan econémicamente de aquella. Ademés, se tiene la declaracién jurade de sus hermanos Magali Nancy Peralta Santur y Américo Peralta Santur foo 1986) respecto a que Ia investigada se encargaria de ka manutencién de su madie, que sufte de fibrosis puimonor. Empero, tol documento comsitvifa une expresion de voluntag que no ha sido peritéricamente coroborads, Asi, si bien es cierto que se hobria acreditade el vinculo de ‘consanguineidad de la investigada con sus hijos y su madre, no se demostié opropiadamente que este una relacién de dependencio, por lo que no existe crrcigo familior en la invastigada. Tiigésimo primero.Respecio ol arcigo laboral, por Resoluclén n.° 072- 2024-ANC-MP-DGPA-DPD, del dlecisiete de septiembre de dos mil veinticvatio (Wolo 1281), s0 veriica que la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Pabiico abié procedimiento disciolinatio contrawent, Y CORTE SUPREMA | SALA PENAL PERMANENTE DE JUSTICIA, [APELACION N.° 326-2024 DELAREPUBLICA | SUPREMA la invesigade y le Impuso la medida coutelor de apartomiento Preventivo en el ejercicio de Ia funcién fiscal por 61 piazo de sels meses, con impedimento de ejercer las altibuciones propias de Ia Condicién de fiscal superior y reduccién de la retioucién mensucl. No obstante, coincidlimos en sefialar que ello no desvitda la posibiidad de realizar otra labor en general, méxime sla medida impussta es de reciente data y Io investigada bien puede adoptor kas medidas necesarlas para laborar, percibe tutos de crrendamiento dobidamente acrecttados con sus guias de crrendamiento {tao 2024) ¥ tendria una deuda crediticia hipotecaaa (tole 2022) per pagar. de manera que no se desacredité que tenga arraige labora Trigésimo segundo. En cuanto a los faclidades para solr del pa¥s, veriicamos con la Nota de Agente n° 3148-2024-Q346-25-3.2/0-10, del nueve sobre de septiembre de dos mil veinticuatto [ete 259), que, enc consulta de propiedad de Sunarp, registra res bienes Inmuebles len Lima y que en la consulta de bienes muebles registra dos vehicules de su propiedad. A ello se suma que a investigoda percibe por ‘mtendiomientos y que haba realizado numeroscs vias, esto es, tiene copacidad econémica. Asi pues, el peligio de fuga no puede sostenerse Unicamente en la cusencia de arraigo familar, por lo que len este coso dicho tipo de peligro no se presenta, Tigésimotercero. En cuonto al peligto de obstaculzasién de lo invesigada Luz Blazabeth Peralta Santur que cuestiona la Fecal, alegando su concurencia, se ha producide dscordia. Tres Jueces Integrantes de esto Solo Suprema volaren por deciorar inlundado el ecu de apslacién del Ministevo PUblico y, en consecuencia, Cconfimar el mandato de comporecencia con resticcionss impuesto lberores San Matin Casto, un Topery Sequetos argc) y dos juezas supreras 1