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    Cristina Rodriguez
    Este informe de auditoría de cumplimiento examinó S/ 55 246,28 en ingresos tributarios por infracciones de tránsito en Chiclayo. Se encontró que las papeletas de infracción no fueron registradas correctamente en el software de tributación municipal, lo que genera el riesgo de no recaudar dichos ingresos. Se recomienda corregir los datos registrados, iniciar procedimientos sancionadores y recuperar la deuda. Dos funcionarios fueron identificados con presunta responsabilidad administrativa.

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    Este informe de auditoría de cumplimiento examinó S/ 55 246,28 en ingresos tributarios por infracciones de tránsito en Chiclayo. Se encontró que las papeletas de infracción no fueron registradas correctamente en el software de tributación municipal, lo que genera el riesgo de no recaudar dichos ingresos. Se recomienda corregir los datos registrados, iniciar procedimientos sancionadores y recuperar la deuda. Dos funcionarios fueron identificados con presunta responsabilidad administrativa.

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    TRIBUTARIO

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    Este informe de auditoría de cumplimiento examinó S/ 55 246,28 en ingresos tributarios por infracciones de tránsito en Chiclayo. Se encontró que las papeletas de infracción no fueron registradas correctamente en el software de tributación municipal, lo que genera el riesgo de no recaudar dichos ingresos. Se recomienda corregir los datos registrados, iniciar procedimientos sancionadores y recuperar la deuda. Dos funcionarios fueron identificados con presunta responsabilidad administrativa.

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    Resumen Ejecutivo – Informes de Control Posterior

    I. Información general de informes de control posterior:

    N° de informe: Informe de Auditoría de Cumplimiento N ° 007-2017-2-5510

    “Recaudación de Ingresos Tributarios por Concepto de


    Título de la acción:
    Infracción al Reglamento de Tránsito”
    Determinar si las papeletas de infracciones de tránsito del tipo M1, M2
    Descripción
    y M3
    de la acción:
    fueron registradas correctamente en el Software de Tributación
    Municipal (STM) y en el sistema de registro nacional de
    sanciones.

    Entidad auditada: Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo.CGTCH

    Monto examinado: S/ 55 246,28

    Ubigeo: Región: Provincia: Chiclayo Distrito: Chiclayo


    Lambayeque

    II. Tipo de servicio de control posterior: (marcar con x)


    1 Auditoría de Cumplimiento X
    2 Auditoría Financiera
    3 Auditoría de Desempeño

    III. Resultados del servicio de control posterior:

    1 Observación (1):

    1. La falta de registro y la incorrecta inscripción en el Software de Tributación Municipal


    (STM) de los datos consignados en los formatos de las papeletas de infracción
    al tránsito impuestas por el personal policial, genera el riesgo de que se deje de
    recaudar S/ 55 246,28.

    2 Conclusiones (2):

    1. La falta de registro y la incorrecta inscripción en el Software de Tributación Municipal


    (STM) de los datos consignados en los formatos de las papeletas de infracción
    al tránsito impuestas por el personal policial, genera el riesgo de que se deje de
    recaudar S/ 55 246,28.

    2. No existe control para verificar las papeletas mal llenadas y/o con datos no visibles
    realizado por el personal policial, al momento de recepcionar los oficios y actas
    remitidas por el jefe del Departamento de Transito para el registro en el Sofware
    de Tributación Municipal.
    3 Recomendaciones principales (2):

    1. Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de


    responsabilidades comprendido en la observación n. º 1, teniendo en consideración
    que la presunta inconducta funcional de los trabajadores no se encuentra sujeta a
    la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República.

    2. Disponer que se corrijan los datos registrados en el Software de Tributación


    Municipal sobre las papeletas observadas en la presente auditoria de cumplimiento,
    asimismo el registro de los datos consignados en los formatos de las papeletas que
    no fueron consignados en el mencionado software; además del inicio del
    procedimiento sancionador, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Nacional
    de Tránsito y proceder al proceso de recuperación de la deuda por dicho concepto.

    4 Funcionarios comprendidos en los hechos y presuntas responsabilidades identificadas


    (2):

    1. Silvia Jhoana Zeña Hernández (presunta responsabilidad administrativa)

    2. Laurie Romina Díaz Solis (presunta responsabilidad administrativa)

    Chiclayo 01 de diciembre de
    2017
    Órgano de Control Institucional del Centro de
    Gestión Tributaria de Chiclayo
    Gerencia Regional de Control de Lambayeque
    Gerencia Regional de Control de Lambayeque

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